Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2

Transkript

1 Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay Lund Maria Gade Madsen Gert Sigurd Mosbæk Pia Jødal Næss-Schmidt Ida Pedersen Anja Aase Pors Marie Yde Sloth Poulsen Edel Nygaard Rüsz (ord. medlem frem til Herefter 2. suppl. i valgkreds 2) Leif Strickertsson Iben Gravesen, kredschef Lilli Lykkegaard, politisk chefkonsulent (referent) Evt. yderligere afbud mailes til lillilykkegaard@dsr.dk Afbud: Kirsten Højslet Britta G. Christensen, 1. suppleant valgkreds 2 (frem til ) Sanne Fuglsang Nyquist, 1. suppleant valgkreds 1 (frem til ) Elin Aggerholm Jensen, orlov indtil Herefter ordinært medlem Jeanne Kroge, orlov indtil Herefter 1. suppleant i valgkreds 2 Praktiske oplysninger og pauser Der er kaffe / brød fra kl Der planlægges med pauser ca. kl. 10, kl. 11, kl (frokost) og kl. 14. Andet Dorte Bang vil inden frokost give et oplæg og orientere om sit projekt fra uddannelsen som politisk meningsdanner. Umiddelbart efter frokost vil der være fotografering til fælles billede.

2 Dagsorden 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra KB-møde 20. juni og 30. august Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser/nyt fra kredsformanden 5. Sager til behandling 5.1 Økonomirapport pr Generalforsamlingen Medlemsaktiviteter foråret behandling af opsøgende indsats ift. medlemmer 5.5 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 04. oktober Orienteringssager 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformænd 6.3 Gensidig orientering om arbejdsmiljøområdet 6.4 Andre nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.5 Andet 7. Efterretningssager 8. Eventuelt 9. Evaluering

3 1. Mødets åbning 2. Godkendelse af dagorden 3. Godkendelse af referat fra KB-møde 20. juni og 30. august 2016 Referaterne lagt på KongresForum henholdsvis den og

4 4. Meddelelser 4.1 Opfølgning fra sidste kredsbestyrelsesmøde 4.2 Meddelelser/nyt fra kredsformanden

5 5. Sager til behandling 5.1 Økonomirapport pr Generalforsamlingen Medlemsaktiviteter foråret behandling af opsøgende indsats ift. medlemmer 5.5 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 04. oktober 2016

6 5.1 Økonomirapport pr. 31. august 2016 Sagsfremstilling: Som del i s økonomistyring udarbejdes der økonomirapporter pr. 30. april og 31. august. Formålet med økonomirapporten er at sikre kredsbestyrelsen et højt informationsog vidensniveau vedr. kredsens økonomi. I økonomirapporterne vil det være muligt at tilpasse forventningerne til årets resultat, det vil sige, at op- eller nedskrive de enkelte budgetposter, hvis der vurderes væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige budget. Forventninger til årets resultat Ifølge økonomirapporten pr. 31. august 2016 forventes årets resultat at blive et underskud på ca. kr Dette er en ændring i forhold til det reviderede budget som blev fremlagt på kredsbestyrelsesmødet 26. januar 2016 (se bemærkninger under udgifterne). Indtægter Vi har justeret Rådighedsbeløbet fra DSR-C med de faktiske tal, efter vi har modtaget opgørelse over forventet Rådighedsbeløb for 3. kvartal Dette har bevirket en samlet reducering på kr , samt ændret renteindtægterne pga. rentenedsættelse med kr ,-. Udgifter Vi har tilrettet TR-aktiviteterne med de faktiske deltager antal. Dette bevirker, at budgettet er reduceret med kr , og KB-aktiviteterne er reduceret med kr Samtidig har vi ændret SLS-aktiviteterne og øvrige møder med forventet budget. Gagerne er reguleret med kr , da Kredsbestyrelsen har godkendt en opnormering af personale ressourcerne. Huslejen er reduceret med kr , da vi nu får en fast huslejeindtægt fra DSA. Økonomirapport pr. 31. august 2016 vedlagt som bilag 1 til pkt Indstilling: Kredsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7 Bilag 1 til pkt. 5.1 Økonomirapport pr. 31. august 2016 for INDTÆGTER Saldo Budget 2016 Forventning til årsresultatet Rådighedsbeløb fra DSR Godtgørelse AKUT-fonden Andre indtægter Finansielle poster Garantifonden INDTÆGTER IALT UDGIFTER Organisatoriske aktiviteter TR-aktiviteter KB-aktiviteter SLS-aktivitet AMIR-aktivitet Mødeaktiviteter og forhandlinger Generalforsamling Kongres/ekstraord. kongres Øvrige møder Forhandlinger Konfliktudgifter Sundhedspolitiske og faglige aktiviteter Faglige aktiviteter Sundhedspolitiske aktiviteter Faglige medlemsaktiviteter Faglige aktiviteter for ledere 0 0 Arrangement for medlemmer Øvrige arrangementer for medlemmer

8 Honorarer Repræsentation Kommunikation og information Løn og personaleudgifter Administrationsomkostninger Lejede lokaler Afskrivninger UDGIFTER I ALT RESULTAT

9 5.2 Generalforsamlingen 2016 Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har på foregående kredsbestyrelsesmøder drøftet planlægningen af generalforsamlingen. Den sidste planlægning forud for generalforsamlingen KB s egne og evt. modtagne forslag til dagsorden, emner til debatten og fordeling af ansvarsområder - foregår på seminar for kredsbestyrelsen, som holdes 10. og 11. oktober 2016 på Hotel Højgården, Slettestrand. Til orientering planlægges der med følgende til generalforsamlingen: Små videoklip til understøttelse af talen til beretningen Deltager-involverende teatertrup efter middagen som indledning til debatten (arbejdsmiljø-problematikker) Kort på bordene med arbejdsmiljø-spørgsmål Quiz Udtrækning af 2 weekendophold på stemmekortene Trafik-vest som gave til generalforsamlingsdeltagerne Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter om der er andet, som skal forberedes inden seminaret 10. og 11. oktober 2016.

10 5.3 Medlemsaktiviteter foråret 2017 I 2017 skal der iflg. strategi og handleplan på området holdes - Sofie Bio forår og efterår. De sidste 3½ år har det været holdt i Aalborg, Thisted og Hjørring - Et større medlemsmøde enten i foråret eller i efteråret Dette holdes på kredskontoret - 4 hele kursusdage (evt. nogle som 2 x ½ dags arrangement) - Tilbud via Folkeuniversitetet - Min. 4 lokale medlemsmøder rundt i kredsen Sofie Bio 2017 Forslag lægges på Kongresforum forud for mødet. Medlemsmøde 2017 Forslag lægges på Kongresforum forud for mødet. Kursusdage 2017 Foreslås tilrettelagt som tre heldags temadage og to ½ fyraftenstemadag (dog afhængig af temaer og undervisere). 4 lokale medlemsmøder Disse forventes planlagt i samarbejde med sygeplejerskerne lokalt. Tilbud fra Folkeuniversitet Besluttes på kredskontoret, når programmet foreligger. Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter temaer / film til Sofie Bio i 2017 og kommer med forslag til oplægsholdere. Kredsbestyrelsen beslutter tema for medlemsmødet i 2017 og kommer med forslag til oplægsholdere. Kredsbestyrelsen kommer med forslag til kurser/temadage.

11 behandling af opsøgende indsats ift. medlemmer Sagsfremstilling: Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet særlig indsats for nyuddannede sygeplejersker. I den forbindelse har der været talt om en opsøgende (telefonisk) kontakt eksempelvis ½ år efter endt uddannelse. Kredsbestyrelsen tager en 1. drøftelse af indsatsen: - Formål og mål med indsatsen - Hvordan kan det praktisk etableres? - Hvem skal varetage kontakten? - Behov for fælles introduktion til opgaven (ud fra en fælles manual) - Andet Indstilling: Kredsbestyrelsen beslutter den videre tids- og handlingsplan for indsatsen.

12 5.5 Opfølgning og forberedelse til HB-møde 04. oktober 2016 Sagsfremstilling: Referat fra sidste HB-møde, samt dagsorden og relevante bilag til HB-mødet 4. oktober 2016 kan findes på Kongresforum. Indstilling: Kredsbestyrelsen drøfter opfølgning fra sidste HB-møde og forbereder sig til det kommende HB-møde. Som aftalt på sidste KB-møde fordeles dagsordenspunkterne mellem kredsbestyrelsen (HB medlemmer fordeles ikke, da de forudsættes at have læst det hele). 1 Mødets åbning 2 Godkendelse af referat fra HBmødet den 31. august 1. september 2016 (bilag) Alle 3 Økonomiudvalget Sager til beslutning: 3.1 Økonomirapport (bilag) 3.2 Budgetforudsætninger (bilag) Alle Alle 4 Sager til beslutning Organisation: Forhandlingssituationen Den lokale aftaleret med fokus på FEA og straksudbetalinger 2. behandling (bilag) DSR s organisatoriske uddannelse 2017 (bilag) Fag: Ingen bilag. Dorte Bang Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Anne Marie Jørgensen Karina Dinesen Kjeldsen Tanja Høgh Søttrup Larsen Christina Windau Hay Lund Maria Gade Madsen Gert Sigurd Mosbæk Lene Holmberg Jensen Intet

13 Samfund: DSR s politiske temaer og budskaber for Folkemødet i 2017 (bilag) Pia Jødal Næss-Schmidt Ida Pedersen Anja Aase Pors 5 Sager til drøftelse Organisation: Status for FTF/LO samarbejdet (bilag) Fag: Samfund: Den aktuelle politiske situation (bilag eftersendes) Marie Yde Sloth Poulsen Edel Nygaard Rüsz Leif Strickertsson Intet Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup

14 6. Orienteringssager Almindeligvis er det ikke bilag til disse punkter. 6.1 Kredsformand 6.2 Kredsnæstformænd 6.3 Gensidig orientering om arbejdsmiljøområdet 6.4 Andre nedsatte arbejdsgrupper / styregrupper 6.5 Andet

15 7 Efterretningssager 8 Eventuelt 9 Evaluering

16 OVERSIGT OVER TEMAER PÅ KOMMENDE KB-MØDER Ny oversigt er under udarbejdelse.