Hovedpunkter generalforsamlingen 7. marts Kunne vi se træerne for bare skov? - JA, vi kan!

Transkript

1 Hovedpunkter generalforsamlingen 7. marts Kunne vi se træerne for bare skov? - JA, vi kan! 1. Juniorområdet indsatsen fastholdt => forstærkes 2. Eliteområdet 1. divisionsniveau med bund i => kender bunden nu 3. Veteraner og motionister det faste bolværk => det er de stadig, men midaldrende mænd går tilbage 4. Træning og trænere garanterer fortsat udvikling - JA TAK 2. Kommunen magter ikke opgaven det lysner 3. Skindet på næsen, selvom boldmaskiner og h-side 4. Medlemstallet faldt lidt igen, minus 20 officielt 5. Tak til kulturbærerne der er stadig mange af dem! 6. Klubben mod jubilæet i februar 2019; dvs. om to år 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

2 Strategimøde april 2010: Forvirring om alt Efteråret 2014: I 1. division på tre år Ordentlig tennis For alle året rundt På trods af problemer: Grundlag for at køre igennem 2015 Så måske ser vi nu, hvad der får træerne i skoven til at udvikle sig, så alle ønsker at være i den? 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

3 + 70 faste medlemmer <=> kapacitetsgrænse, De bedste spiller på elitehold, Meget stærke piger, Større bredde nedefra, 2016 især: Deltagelse til pointstævner for de bedste, Jonas & Sofie i top! Skoleprojekt med Rødovre Gymnasium og Rødovre Skole, Samarbejde med IFEL Idrætsforeningen Espelunden, 5 medlemmer 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

4 1.division på tre år, herrerne elevatortilværelse?!? Damerne og de sekundære hold kæmper fortsat : dygtige og motiverede herrer => 4 hold Rasmus, Marcin, Nicholas, Jonas, Mikkel, Jesper, Rasmus Blom, Claus Ipsen, Michael, Christian M., Martin & Jesper og 2 boblehold i serie 2 => 20 stykker? 7-8 dygtige og motiverede damer => 3 hold Sofie, (Ana Savic), Clara, Marianne, Cecilie, Marie Suh, Louise B, Majken, Claire, Louise Y, Nikita, Karoline og Aino & Fumiko=> 12 stykker? Mere synlighed i Rødovre og i klubben 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

5 Klubbens rygrad Selvorganiserende Niveauet i holdturneringen fastholdt Træner fortsat meget med træner og via selvtræning Tennisrejser til udlandet Flytning af spil til formiddag på hverdage Tennissportens Dag stor succes medlemmer 2017: Professionaliseringaf aktiviteter, samt træning og sociale aktiviteter, Nye initiativer, hvis egen medvirken 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

6 Team af trænere, der hjælper hinanden Klubben står for al træning: Junior: Indslusning, let øvede, øvede, meget fokuserede ( ) Egenbetaling svaremde til de store tennisklubber Elite: Øget lyst til at træne i den nye trup Samtræning og holdturnering med juniorer og veteraner, 6 spillere gratis medlemskab og træning, øvrige betaler som tidligere Spillersponsor 1 spiller => søger sponsorindtægter TEAM Rødovre?? Motionist: Voksen Introduktion, let øvede, øvede, meget øvede Tennisskoler samt individuel tegning af træning Hviler i sig selv økonomisk med dækning af boldudgift samt afbestillingsrisiko Al betalt træning via foreningen Vi forbedrer afviklingen: Tennisskoler, coaching samt administration af ad hoc-projekter 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

7 Fokus Nu! dvs. tungen lige i munden Anlæggene_ Gode tilvejebragt af Rødovre Kommune, Mulig etablering af minitennis of slåmur i kommende år: Projektudbud og ledelse kr.; kr. for at få tilbudsrunde gennemført 2 minitennisanlæg kr., Slåmur kr. Inclusive dræn, ny belægning og sti til banerne 8-9 & reserve kr Vi fortsætter det kommunalpolitiske arbejde og unionerne De gode sportslige resultater er smøring for udviklingen 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

8 Helle : Holdturnering, anlæg og udstyr, fg. kasserer Jesper : Ramt af skæve vagter efter 3 måneder, Torben : Motionistområdet samt banereservationer Peter M. : Sekretær og Informationsudvalg Michael og Lene Calledda i Informationsudvalget Elisabeth: Bogføring og Medlemsservice Michael : Brugerbestyrelsen Kommune : Baner og hal samt tilskud unge u/25 år 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

9 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

10 1. Hvilke aktiviteter burde vi have flere af? 2. Og hvilke færre af? 3. Hvordan kommer børn og unge i gang med tennis? 4. Hvordan fastholder vi interessen? 5. Hvor skal vi hen med satsningen på eliten? 6. Hvordan får vi flere frivillige hænder til at drive klubben? Aktiviteter for medlemmerne I bestyrelse og udvalg 7. marts 2017 Formandsberetning Marts

11 Generalforsamling i Rødovre Tennisklub 7. marts 2017 kassererindlægget Punkt 3. Regnskab 2016 fremlægges til godkendelse Punkt 4. Budget forelæggelse Punkt 5. Kontingenter og træningsgebyrer fastsættelse 1

12 Punkt 3: Revideret regnskab Bundlinjen i 2016 side Indtægter = kr. Udgifter = kr. Overskud = 203 kr. Egenkapital, ultimo kr. 2

13 I Indtægterne totalt set er kr. Budgetterede indtægter for kr. Indtægterne var kr. højere end budgetteret. Udgifterne totalt set er kr. Budgetterede udgifter for kr. Udgifterne var kr. højere end budgetteret. Totalt et overskud på 203 kr. kr. i forhold til forventet overskud på kr. Budgetsammenlægningsfejl rettet Vi har to banker: Jyske Bank som hidtil og Arbejdernes Landsbank i Rødovre 3

14 Indtægter medlemskontingenter Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Sommer ,70 % Vinter ,39 % Samlet ,00% Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Sommer ,55 % Vinter ,44 % Samlet ,91 % 4

15 Træningsgebyrer og samlede indtægter Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Junior ,79% Elite ,50 % Motionist ,32 % Samlet ,06 % Samlet Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt Medlemsindtægter i alt ,40% Diverse indtægter ,39 % Indtægter i alt ,51 % 5

16 Redegørelse for udgifterne Områder Budget 2016 Regnskab 2016 Afvigelse Bemærkninger 1499 Seniorer Flere træningstimer 1579 Juniorer Samme 1699 Veteraner Motionister Færre træningstimer 1899 Klubhus & hal To boldmaskiner 1947 Informationsudvalg Ny hjemmeside 2130 Fælles tennisdrift Færre bolde Og lavere kontingenter 2149 Bestyrelsen i alt Administration Mere frivilligt arbejde Årsresultat *) *) Indtægtsført kr. på nøglebrikker 6

17 Spørgsmål til regnskabet for 2016? Kan regnskab 2016 godkendes? 7

18 Dagsordenens punkt 4 : Forelæggelse af Budget

19 Punkt 4: Budget 2017 Indtægter Udgifter Overskud Egenkapital kr kr kr kr. Alle kontingenter uændret Uændrede træningsgebyrer Medlemstallene tilpasset erfaringer fra 2016 Det er muligt, at vi får lov til at finansiere minitennisanlæg og ny slåmur; Mere under eventuelt 9

20 Dagsordenens punkt 5 : Kontingentsatser

21 Kontingenter og træningsgebyrer ude Kontingenter og satser /2 Kontingenter og satser 20172/ Senior Udendørs Senior fri reservation heltid Senior ude eftersommer Senior fri reservation formiddag Senior formiddag ude Juniorer udendørs Gæstebesøg udendørs 50/gang 1102 Juniorer ude eftersommer Senior passiv Junior træning 1 g/sommer Indskud seniorer Junior træning 2 g/sommer Træning elite 1 g/sommer Junior træning 3 g/sommer Træning elite 2 g/sommer Juniorer indendørs Træning elite 3 g/sommer Junior træning 1 g/vinter Leje af boldmaskine 50/gang 1115 Junior træning 2 g/vinter Senior HØJ inde Junior træning 3 g/vinter Senior LAV inde Indskud juniorer Senior formiddag 550 Familierabat 50 % af laveste kontingent fra medlem nr. 3 i famlien 11

22 Træningsgebyrmodel for elite/junior: Træningsgebyrer elite + junior Hvor ofte? Antal Udendørs 20 uger Egen Tilskud Indendørs 30 uger Egen Tilskud 1 gang/uge kr kr gange/uge kr kr gange/uge kr kr gange/uge kr kr Tilskud er den direkte udgift til trænerlønninger minus egenbetaling. Rødovre Kommune betaler ca. 300 kr. i tilskud årligt pr årig. Resten af tennisklubben. Det årlige tilskud til junior- og eliteområdet 2017 forventes at blive: - Elite ca kr. v/20 medlemmer, heraf kommunen kr. - Junior ca kr. v/100 medlemmer, heraf kommunen kr. - Dvs. i alt kr., klubben kr. og kommunen kr. 12

23 Spørgsmål til kontingentsatser? Kan satser for 2017 godkendes?: 13