Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. november Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. november 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager - November SSÆ - Midtvejsevaluering - hjemmetræning SSÆ - Midtvejsstatus på aktiviteter og frivillighed på plejecentrene SSÆ - Kvalitetsstandard - Terminal pleje og palliation SSÆ - Ansøgninger til 1. ansøgningsrunder Servicelovens 18, frivilligt socialt arbejde ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Eventuelt...28

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager - November Sagsnr.: 14/20125 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Vedlagt oversigt på venteliste til plejeboliger for Lejre Kommune - opgjort 22. oktober Den gennemsnitlige ventetid på en plejebolig er 60 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. B. Visiterede timer private og kommunale leverandører af hjemmepleje Oversigter ultimo oktober vedlagt C. Økonomi på pleje og Frit Valg området Oversigt omdeles på mødet. D. Referat fra Ældrerådet af 13. oktober 2015 Vedlagt E. Frivillig Fredag en status Den 25. september 2015 blev Frivillig Fredag afholdt på Sonnerupgaard Gods med ca. 160 deltagere. Se bilag. F. Pensionstilkendelser 3. kvartal 2015 Der afrapporteres hvert kvartal til Udvalget for Job & Arbejdsmarked om, hvor mange førtidspensionsansøgninger, der er blevet behandlet i Pensionsudvalget. Pensionsudvalget er et administrativt udvalg, som består af Centerchef for Job & Social samt 2 medarbejdere. Det kan oplyses, at der i 3. kvartal 2015 er blevet behandlet 12 ansøgninger om førtidspension/seniorførtidspension. 2 borgere modtog afslag og 10 borgere er blevet tildelt førtidspension. De 8 af borgerene var over 50 år og 9 modtog førtidspension på baggrund af fysiske helbredsgener og 1 på baggrund af psykiske helbredsproblemer. Der henvises til den vedlagte statistik over tilkendelser for 2014 og G. Svar på spørgsmål fra udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedr. investeringsprojekt socialt bedrageri. Lejre Kommune har i 2014 ansat ydereligere en sagsbehandler til kontrol af socialt bedrageri, da det blev vurderet muligt at investeringen kunne medføre besparelser på kr. yderligere i 2014 og kr. i 2015 eksklusiv lønudgift. Der er indtil den 1. september 2015 indrapporteret besparelser for kr. fratrukket tidligere gevinst (2013 niveau) og lønudgift i alt kr. Det giver en merindtægt på ca kr. i Kontrol teamet har i 2015 arbejdet særligt med fokus på dobbelt forsørgelse, altså borgere der modtager sociale ydelser ved siden af en lønindtægt og kontrol i forhold til sygemeldte selvstændige. Her ud over arbejdes der løbende med sager, der anmeldes til teamet eller sager som teknisk søges ud i teamet.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 Der ud over er der sager der behandles i samarbejde med Udbetaling Danmark, hvor der er kommunale besparelser. I dette samarbejde er der fra Udbetaling Danmark indbetalt besparelser på kr. I år 2016 er der ligeledes budgetteret med en merindtægt på kr. eksklusiv lønudgift. Der henvises til vedlagte bilag med opgørelse. Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning. På mødet blev der udleveret økonomioversigt samt supplerende notat med forklaring på forventet merforbrug for plejecentrene. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Venteliste til plejeboliger 22. okt xlsx 2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje oktober 2015.xlsx 3. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje okt 2015.xls Referat Ældrerådet km.pdf 5. Frivillig Fredag arrangementet en status.docx 6. Pensionsstatistik 3 kvt Socialt bedrageri 8. Drift ultimo september Økonomi på pleje- og frit valgs området NYT 9. Notat - Forklaring på forventet merforbrug for plejecentrene

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - Midtvejsevaluering - hjemmetræning Sagsnr.: 15/10095 Resumé: Projekt Virtuel Genoptræning blev behandlet og vedtaget den 3. marts Ifølge projektplanen skal der midt i 2015 udarbejdes en midtvejsevaluering med henblik på at vurdere projektets fremdrift. Projektet Virtuel Genoptræning forløber som planlagt og lever op til forventningerne fra 2014, hvor projektet blev sat i gang. Udvalget skal godkende midtvejsevalueringen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget godkender midtvejsevalueringen. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Projektet Virtuel Genoptræning startede som planlagt i maj 2014, og i løbet af efteråret 2014 og vinteren besluttede styregruppen at foretage en justering i implementeringen, således; at centertrænere nu fysisk er placeret på alle tre træningscentre at borgere der kan profiterer af hjemmetræning, inkluderes i projektet. Tidligere var målgruppen borgere i et distrikt. Den afgørende grund til denne udvidelse er, at vi i projektet har erfaret; at projektet er tilstrækkelig udviklet til, at flere faglige personer kan benytte udstyret som redskab i behandling af borgere at udstyret med fordel kan benyttes mere hyppigt, så vi benytter udstyret mest muligt. Ved disse ændringer, er flere terapeuter involveret i løsningen og bruger alle tre centertrænere på daglig basis. Desuden er det i 2015 lykkedes at få udlånet af hjemmetrænerne op, så kapaciteten udnyttes i stor udstrækning. De første måneder af 2015 lå udlånet på ca. 8 ud af 10 hjemmetrænere, mens det efterfølgende er sådan, at stort set al udstyret er udlånt og der til tider har været ventelister på hjemmetræneren. Også på de tre centertrænere er udstyret til centertræning nu i brug på daglig basis. Samlet set er udnyttelsen af udstyret derfor oppe på et meget højt niveau, som ligger over det forventede. Administrationens vurdering:

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 Projektet vurderes at være inde i en positiv udvikling og der leveres de forventede resultater nu. Projektet er et udviklingsprojekt, der har bevaret fremdriften. De værste tekniske og organisatoriske udfordringer er overvundet. Samtidig har Lejre Kommune opnået en meget stor erfaring med produktet, som gør at andre kommuner henvender sig til Lejre Kommune for at få anbefalinger til, hvordan man bruger virtuel genoptræning hensigtsmæssigt som arbejdsredskab. Projektet udnytter kapaciteten af hjemmetrænere helt og derfor skal der på et tidspunkt tages stilling til om der er behov for flere licenser. For at afgøre om det vil være en hensigtsmæssig beslutning - også økonomisk skal der udarbejdes nogle brugbare nøgletal, der beskriver de økonomiske fordele og ulemper ved hjemmetræning. Handicappolitik: Anvendelsen af udstyr til Virtuel Genoptræning understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og uafhængighed af andre personer. Økonomi og finansiering: Projektet er endnu ikke afsluttet og afvikles inden for det budget der oprindeligt var afsat til projektet. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. SSÆ - Projekt under Markedsmodningsfonden _v1_Midtvejsevaluering Virtuel Genoptræning 2015.DOCX

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 4. SSÆ - Midtvejsstatus på aktiviteter og frivillighed på plejecentrene Sagsnr.: 15/14136 Resumé: Projektet Frivillighed liv og glæde, aktiviteter i samarbejde med frivillige blev iværksat med midler fra Ældrepuljen Projektet startede i marts 2015 med en foreløbig projektperiode 2015 ud. Frivillighedsfacilitatoren har gennemført en kortlægning af aktiviteter, frivillige og samarbejde på de tre plejecentre og dagcenter/daghjem. Udvalget skal godkende kortlægningen og statusrapporten. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kortlægningen i projektet godkendes 2. at statusrapporten/midtvejsevalueringen 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillinger tiltrådt. Sagsfremstilling: I forbindelse med igangsættelse af projektet Frivillighed - Liv og Glæde, aktiviteter i samarbejde med frivillige, har frivillighedsfacilitatoren i marts-april 2015 gennemført en kortlægning af aktiviteter, frivillige og samarbejder på de tre plejecentre og dagcenter/daghjemmet. Kortlægningen er lavet via spørgeskemaer samt interviews med gruppelederne på både plejecentre og på dagcenter/daghjem. Antallet af frivillige, køn og alder Antal frivillige Antallet af frivillige er det parameter hvor der er størst forskel på plejecentrene og dagcentret/hjemmet. Størstedelen af de frivillige er kvinder. I Hvalsø og Ammershøjparken er der 1-2 mænd blandt de frivillige og på Bøgebakken er der mænd. Aldersmæssigt er de frivillige mellem år. Samarbejder med foreninger og lokalsamfund Plejecentrene samarbejder med foreninger og lokalsamfundet. Det drejer sig om:

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Røde Kors omkring vågetjeneste for døende Ældresagen Medlemmer der deltager i fællesaktiviteter i husene Besøgsvenner, til en enkelt borger eller til et helt hus Fællesgymnastik En handy-mand der hjælper med mindre praktiske opgaver Den lokale kirke - Præsterne kommer og holder gudstjenester, både på plejecentret og i kirken Kirkens venner: besøgsvenner og hjælper til ved hyggeeftermiddage, gudstjenester mm. Den lokale kunstforening, der løbende udstiller på to af plejecentrene. Flere aktiviteter og frivillige på vej Kortlægningen er siden blevet efterfulgt af ideudviklingsmøder på hvert plejecenter. Her deltog både ansatte, frivillige, beboere og gruppeledere. Det har sat flere nye aktiviteter i gang. På tegnebrættet ligger blandt andet et projekt med skolebørn og erindringsdans. Der er allerede kommet mere gymnastik og der er delt ønskesedler ud til borgerne, hvor den enkelte har mulighed for at komme med ønsker. I marts 2015 blev Cykling Uden Alder startet op i Ammershøjparken og på Hvalsø Ældrecenter, og i oktober kom der en cykel til Bøgebakken. Desuden er frivillighedsfacilitatoren ved at planlægge rekruttering af flere frivillige. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at projektet er kommet godt fra start og der er sket en positiv udvikling både i aktiviteterne på plejecentrene og i antallet af frivillige. Administrationen vil i samarbejde med frivillighedsfacilitatoren arbejde på at udvikle projektet yderligere til implementering i Handicappolitik: Er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Projektet er i 2015 finansieret af Ældrepuljen. Der arbejdes med at justere indholdet i projektaktiviteterne i Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Bilag - Status rapport - midtvejsevaluering pdf 2. Bilag - Kortlægning marts -april 2015.pdf

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. SSÆ - Kvalitetsstandard - Terminal pleje og palliation Sagsnr.: 15/14777 Resumé: Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for sygeplejen af uhelbredeligt syge og døende borgere. Kvalitetsstandarden er ikke tidligere godkendt. Udvalget skal godkende, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling tiltrådt med den supplering, at der i kvalitetsstandardens punkt 5, første linje, alene skal stå At der ydes palliativ og terminal pleje til borgere. Sagsfremstilling: Denne kvalitetsstandard er udarbejdet uafhængigt af budgetaftalen for 2016, og omhandler interne og eksterne samarbejdsrelationer i sygeplejen af uhelbredeligt syge borgere. Der tilbydes pleje af uhelbredeligt syge og døende borgere, således at det er muligt at vælge, at blive passet i eget hjem. Omfanget og detaljerne af sygeplejen er beskrevet i en sygeplejestandard. Denne kvalitetsstandard har ikke tidligere være gennem den politiske godkendelsesproces, og den fremlægges hermed. Sygeplejen er organiseret så der en specialist i smertelindring og pleje af uhelbredeligt syge, i hvert distrikt. Sygeplejestandarden beskriver det faglige niveau af sygeplejen, samarbejdsrelationer med borgeren og de pårørende, samt med sygehuse/hospice, frivillige og eventuelt andre, som er vigtige for at pleje borgeren. I perioden januar 2014 til oktober 2015 blev der ydet pleje til i alt 21 borgere på midlertidige pladser på henholdsvis Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave. I samme periode blev der bevilliget terminale ydelser efter Sundhedsloven til 63 borgere i eget hjem. Der er tæt samarbejde med borgerens egen læge i de terminale forløb. Såfremt borgeren modtager palliativ indsats fra sygehuset er der ligeledes tæt kontakt med det palliative team. Udtalelser: Sygeplejestandarden sendes i høring i Ældrerådet, efter behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering:

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden er dækkende for den sygepleje der tilbydes til uhelbredeligt syge og døende. Administrationen vurderer, at der er et godt samarbejde med smerteklinikken og den palliative enhed på Roskilde Sygehus og de respektive praktiserende læger. Handicappolitik: Er i overensstemmelse med Handicappolitikken. Økonomi og finansiering: Sygeplejen er finansieret via rammebudget på sygeplejen. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.4. Terminal pleje.doc 2. Statistik midlertidigt ophold.pdf

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Ansøgninger til 1. ansøgningsrunder Servicelovens 18, frivilligt socialt arbejde Sagsnr.: 15/4009 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal iht. Servicelovens 18 hvert år afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde med det formål, at styrke samarbejdet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. Der er indkommet 23 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2016 vedrørende tildeling af støtte iht. Serviceloven 18 Frivilligt Socialt Arbejde. Der skal i denne sag vurderes og godkendes fordeling af puljebeløb på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget med baggrund i budgettet for 2016 vurderer og godkender de af administrationen anbefalede vurderinger om tilskud til de 23 foreninger der har søgt om 18 midler. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling tiltrådt med følgende præciseringer: I forhold til punkt 16. Foreningen Danske DøvBlinde tildeles et tilskud på kr. til samme formål som angivet i sagsfremstillingen. I forhold til punkt 7. Østergaards Bruger- og støtteforening bemyndiges udvalgsformanden til at tildele midler til afholdelse af juleaften 2015, finansieret af uforbrugte 18-midler i Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinjer for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinjerne er revideret af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 2. marts 2009 og den 1. september Af Retningslinjerne fremgår det, at: Lejre Kommune primært ønsker at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål Lejre Kommune først og fremmest ønsker at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune Der i henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde, ikke ydes støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold Der endvidere ikke ydes generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men at der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Herunder fremlægges administrationens forslag om prioritering af tildeling af midler til de 23 ansøgninger for 1. ansøgningsrunde Ældre Sagen, Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til fortsat drift af Telefonstjerne, demensaflastere og En hjælpende hånd. Endvidere om telefongodtgørelse og kørselsgodtgørelse for de frivillige. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Lejre området. Der er ca medlemmer i Lejre Kommune, Lejre området. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 2. Børns Vilkår søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til rådgivning for børn og unge via det frivillige sociale arbejde, herunder chat, brevkasse, SMS og Børn hjælper Børn, hvor børn udveksler gode råd og erfaringer. Endvidere rådgivning af forældre på Målgruppe: Børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Der er ca medlemmer på landsplan, heraf 70 bosat i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet et lignende tilbud ikke vurderes at kunne tilbydes lokalt pga. målgruppens størrelse. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til fortæring og gaver til de frivillige og andre sociale arrangementer for frivillige. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 3. Frivillignet Lejre Flygtningevenner søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til månedlige cafémøder og sport og motion for alle (boldspil, linedance, svømning, gåture). Målgruppe: Alle flygtninge i Lejre Kommune. Der er ca. 30 frivillige i Lejre Kommune og ca. 200 flygtninge.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til cafe-møderne, såfremt der gives en tilbagemelding om at beløbet bliver brugt til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Endvidere anbefales tilskud til sport og motion i mande- og kvindegrupperne. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet det ikke er præciseret, hvad det ansøgte beløb dækker vedr. café møderne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Børns Voksenvenner Roskilde søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til annoncering, kørsel til hjemmebesøg, Events, T-shirts og gymnastikrygsække til børnene, tryk af grafisk materiale og mødeudgifter til de frivillige. Målgruppe: Børn mellem 6-13 år. Der er 14 voksne og børn i etablerede venskaber i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til de frivilliges kørsel til hjemmebesøg, mødeudgifter til de frivillige og Events. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne af de vedtagne retningslinjer, idet der ikke gives tilskud til annoncering, T-shirts og gymnastikrygsække til børnene, samt til tryk af grafisk materiale. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 5. Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til støtte til koordinering, bestyrelsesarbejde og aktiviteter, materiale/porto, transport og forplejning af deltagere og oplægsholdere. Målgruppe: Udviklingshæmmede Alle udviklingshæmmede i Lejre Kommune får tilbud om at deltage. Foreningen modtog støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud transport for de frivillige. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til koordinering, bestyrelsesarbejde og aktiviteter, materiale/porto, transport og forplejning af deltagere og oplægsholdere. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til forplejning til de frivillige og til andre sociale arrangementer for frivillige. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 6. Mærk Livet søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af foredrag. Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere Der er 29 medlemmer i Lejre Kommune.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til foredrag med et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. Østergaards Bruger- og støtteforening søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til afholdelse af juleaften 2016 på Østergaard. Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune. Der er 800 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. til samme arrangement kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteten har et klart socialt netværksskabende indhold. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 8. Dansk Blindesamfund Østsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om kørselsudgifter til mandagsklubben i Himmelev Menighedshus, 24 mandage. Målgruppe: Alle borgere i Lejre Kommune. Der er 33 medlemmer i Lejre Kommune, 2-4 deltager i aktiviteterne. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. 2011, 2012, 2013 og 2014, hvert år kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 9. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til foredrag ved psykolog om børn, der har oplevet traumatiske begivenheder. Målgruppe: De frivillige på krisecentret. Der er 16 medlemmer i foreningen, pt. Ingen fra i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, men da der ikke er deltagere fra Lejre Kommune imødekommes ansøgningen ikke. Foreningen

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 opfordres til at søge i 2. ansøgningsrunde, såfremt der på det tidspunkt vil være deltagere fra Lejre. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 10. Skubbeholdet, Hvalsø Ældrecenter søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til julehygge kalendergaver og til bankopræmier. Målgruppe: Beboere på Hvalsø Ældrecenter. Alle beboerne på Hvalsø Ældrecenter. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, idet det ansøgte er af selskabelig karakter. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 11. Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til trykning af årsprogram. Målgruppe: Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Lejre Kommunes sagsbehandlere og forebyggende medarbejdere. Alle pensionister og efterlønsmodtagere ca i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr. til samme aktivitet kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til trykning af års-program ud fra den vurdering, at programmet er medvirkende til at give kommunens ældre borgere orientering om de aktiviteter som de frivillige foreninger tilbyder. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 12. Dansk Præmatur Forening søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til trykning af pjecer om tidligt fødte børn med særlige behov, herunder til Livsbladet (Skoler) og Livsbladet (Daginstitutioner). Målgruppe: Børnene via fagfolk, primært pædagoger og lærer på daginstitutioner og skoler. Lejre Kommunes 8 skoler og 25 daginstitutioner. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet pjecerne, vil give de kommunale skoler og institutioner en indsigt i disse børns behov, der på sigt vil have et sundhedsfremmende og forebyggende aspekt. Forslag til tilsagn om støtte: kr.

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Astma Allergi Foreningen søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til deltagelse for 2 børn/unge og 1 frivillig i Projekt Luftballonen, som er en sommerlejr for børn. Målgruppe: Børn og unge mellem 9-17 år med astma, allergi og/eller eksem. Der er 900 medlemmer i foreningen og 2 børn/uge og 1 frivillig fra Lejre Kommune der deltager i aktiviteterne. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet tilskuddet udelukkende gives til børnene og den frivillige og ikke til øvrige administrative omkostninger. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 14. Ældre Sagen, lokalbestyrelsen for Bramsnæs området søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til telefongodtgørelse/kurser/kørselsgodtgørelse for de frivillige i forbindelse med Telefonstjerne og tryghedsopkald, hjælp til aktivering i husene på Ammershøjparken bl.a. stolegymnastik, kørselsgodtgørelse i forbindelse med besøgsvenner/demensaflaster/bisidder, 2 årlige samarbejdsmøder, Hjælpende hænder og til IT-café/PC-hjælp. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Bramsnæs området. Der er 1643 medlemmer i Lejre Kommune, Bramsnæs området. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til de søgte aktiviteter. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 15. Brugerforening af 2003 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til Rejsekort (FerieCamp, Aktiviteter i Værestedet), Motion, Kvindeløb og Warrior Dash (et af de sjoveste og mere udfordrende forhindringsløb, verdens største løbskoncept). Målgruppe: Brugere af Værestedet Huset Horseager. Der er 27 brugere i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt ,50 kr kr., kr., kr., kr., kr. og ,50 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, idet det søgte bruges til fysisk, psykisk og mental træning for brugerne. Dog gives der ikke tilskud til rejsekort til FerieCamp, da aktiviteten er af underholdende karakter. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne.

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Forslag til tilsagn om støtte: kr. 16. Foreningen Danske DøvBlinde søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til Rejseudgifter, kørsel i egen bil, mødeudgifter/gaver/feje/forum, honorarer, interne arrangementer og administration. Målgruppe: DøvBlinde og hørehæmmede Der er et medlem i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at tilskud gives til honorar til foredragsholder og kørselsudgifter for den frivillige. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til aktiviteter der er af underholdende og selskabelig karakter. Forslag til tilsagn om støtte: 247 kr. 17. Dansk Epilepsiforening Kreds Vestsjælland søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til indgangsbilletter til Brændegårdshaven. Målgruppe: Familier med børn samt voksne med epilepsi. Der er 527 medlemmer i kredsens område heraf 22 i Lejre Kommune. Der forventes minimum 4 deltager fra Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til befordring til de frivillige. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen Forslag til tilsagn om støtte: kr. 18. Hjernesagen i Roskilde, Lejre og Greve Kommuner søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til pårørendegruppe og ramte (kurser)afasi café, Info.møder om apopleksi, lokale aktiviteter herunder ferietur m.m., 2 x info. om aktiviteter/forsendelse. Målgruppe: Pårørende gruppe og ramte. Der er 375 medlemmer i foreningen. 65 er bosiddende i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til pårørendegruppe, Afasi-cafe og Info.møder og transporttilskud til liftbus. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet de øvrige aktiviteter ikke dækkes da de er af underholdende karakter. Forslag til tilsagn om støtte: kr.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Hjerteforeningen, Lejre lokalkomité søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 4 kurser i Livreddende Førstehjælp og Hertecafé (div. Foredrag). Målgruppe: Personer der er nervøse for pludselig at stå med en person med hjertestop. Der er 870 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 20. Enkeltperson; Hanne Hvass Kjeldgaard søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til materiale til udarbejdelse af Workshop og bog: Syriske Godnathistorier. Genskabelse af flygtningebørns godnathistorier. Ideen udspringer af, at jeg forestiller mig, de fleste børn på flugt ikke får deres yndlingsbog med. Derfor tænker jeg, det er oplagt at genskabe det enkelte barns yndlingsbog. Med ord (arabisk og dansk) og billeder. Målgruppe: Syriske flygtningebørn i Lejre Kommune. Deltagere i aktiviteten er udover Hanne Hvass, er forhåbentlig andre frivillige fra fx Flygtningevenner, lokale skoler eller Lokalsamfundet bygger Bro. Personen har ikke tidligere modtog støtte. Administrationen anbefaler, at der ikke gives tilskud fra 18 puljen til frivilligt socialt arbejde, men henviser ansøger til Lejre Kommunes pulje til Andre kulturelle formål. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 21. Sjov Senior Motion søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 2 selvforsvarskurser efter koncept udarbejdet af DGI. Målgruppe: Pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Der er 362 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 22. Døveforeningen af 1866 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til div. Administrationsomkostninger, revision, Cafe 17, Tiltag på det frivillige område og medlemstilbud, hjemmesideportal, besøgsvennetjeneste

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 (administration, arrangementer og transport for frivillige), diæter, transport og dækning af udgifter til frivilliges arbejde. Målgruppe: Døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere. Der er 840 medlemmer i foreningen, heraf 1 i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtog støtte. Administrationen anbefaler, at der tilskuddet udelukkende gives til den frivilliges udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til drift og administrationsomkostninger. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 23. Ældre Sagens lokalafdeling Hvalsø søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til de frivilliges udgifter til kørsel og telefon til Besøgsvennetjenesten, Søndagscafeer og PC-hjælp i hjemmet. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, Hvalsø området. Der er 1245 medlemmer i Lejre Kommune, Hvalsø området. Foreningen har tidligere modtaget støtte; i alt kr kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr., kr. og kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med tilskud til Besøgsvennetjenesten og PC-hjælp i hjemmet. Ud fra retningslinjerne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet det ikke gives tilskud til aktiviteter af underholdende karakter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af ansøgningerne er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere, og at aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. Der er indkommet 23 ansøgninger for i alt kr. For at kunne overholde budgettet følger administrationen nedenstående princip ved prioriteringen: Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikkestøtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne. Handicappolitik:

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Ved tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 er de anbefalede tilskud fordelt ud fra de vedtagne kriterier i kommunens retningslinjer. Økonomi og finansiering: Puljen for 2016 er på kr. Der er søgt om tilskud for i alt kr. Der er givet forslag om tilsagn på kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Oversigt over ansøgere - 1. runde Ældre Sagen Lejre 3. Børns VIlkår - Ansøgning 4. Vedtægter for Frivillignet Lejre Flygtningevenner.doc 5. Ansoegning doc 6. Børns Voksenvenner - Ansøgning.pdf 7. Børns Voksenvenner - Vedtægter 2013.pdf 8. ULF - Ansøgning.doc 9. ULF - Budget.doc 10. ULF - Om ULF.doc 11. ULF - Vedtægter.docx 12. Mærk Livet - Ansøgningsskema (1).doc 13. Mærk Liver - 18 NYT tillæg til ansøgning 2016.docx 14. Mærk Livet - Vedtægter med underskrifter.pdf 15. Østergaard - Ansøgningsskema doc 16. Dansk Blindesamfund Østsjælland - Ansøgningsskema doc 17. Dansk Blindesamfund - tillæg til ansøgning - Omsorgskørsel Lejre Kommune 2014.pdf 18. Støttefore. Ringsted Krisecenter - Lejre 18 Ansøgningsskema.doc 19. Støttefore. Ringsted Krisecenter - Vedtægter Støttef. Rg. Krisec..PDF 20. Skubbeholdet, Hvalsø - Ansoegningsskema doc 21. Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene - Ansøgningsskema docx 22. Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene - Budget 23. Dansk Præmatur Forening - Ansøgning Lejre.pdf 24. Dansk Præmatur Forening - Foreningens vedtægter.pdf 25. Astma Allergi Foreningen - Ansøgnign Lejre.2015.doc 26. Astma - Allergi foreningen - Projektbeskrivelse_Luftballonen_2016.pdf 27. Astma Allergi Foreningen - Budget_Luftballonen_2016.pdf 28. Astma Allergi Foreningen - budget_frivillige_luftballonen_2016.pdf 29. Ældre Sagen Bramsnæs - Ansoegningsskema doc 30. Brugerforeningen af Ansøgning 31. Foreningen Danske DøvBlinde ansøgning Lejre Kommune.docx 32. Foreningen Danske DøvBlinde - SV: yderligere oplysninger 18 ansøgning 33. Dansk Epilepsiforening - Ansøgningsskema.pdf 34. Dansk Epilepsiforening - Bilag til ansøgning.pdf 35. Dansk Epilepsiforening - Kredsvedtaegter_landsmoedet_2012.pdf 36. HjerneSagen - Ansoegningsskema- -18 pr doc 37. Hjerteforeningen Lejre - Ansøgning 38. Hanne Hvass - Anøegningsskema- -18 Syriske godnathistorier, Hvass.doc 39. Sjov Senior Motion - Ansøgningsskema 18.pdf 40. Sjov Senior Motion - Mail, Ansøgning om 18 midler. 41. Døveforeningen af Ansøgning Lejre kommune 18.pdf 42. Døveforeningen af budget pdf

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Døveforeningen af Vedtægter 2014.pdf 44. Ældre Sagen Hvalsø - Ansøgning

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 15/13022 Resumé: FR3 viser, at Lejre Kommunes økonomi på langt hovedparten af bevillingerne er sund, med en kontrolleret udgiftsudvikling. På enkelte driftsbevillinger er der dog væsentlige udfordringer med at overholde budgettet. Der er tale om kendte udfordringer, nemlig det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Det samlede forventede merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang var ved FR2 9,4 mio. kr. og vurderes nu ved FR3 til at være 7,5 mio. kr. hertil kommer politisk besluttede aktivitetsudvidelser for 3,7 mio. kr. så det forventede merforbrug er på 11,2 mio. kr. Der er tale om en lille forbedring siden FR2, og merforbruget kan som forventet holdes inden for rammerne af det økonomiske beredskab. På bevillinger med overførselsadgang hvor mer-/mindreforbrug overføres mellem årene - viser FR3 til gengæld et voksende merforbrug. Særligt på skoleområdet, hvor forventningerne nu er et akkumuleret merforbrug på over 10 mio. kr., hvilket er en forværring på ca. 5 mio. kr. siden overførslen fra 2014 til Det forventede merforbrug vedrører særligt Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole. Forventningerne i FR3 indebærer, at der er brug for opretholdelse af det økonomiske beredskab. Koncerndirektionen anbefaler derfor, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab som på nuværende tidspunkt ikke er inddraget - nedskrives på de enkelte bevillingsområder og opsamles under Økonomiudvalget, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene 2. at de resterende 4,1 mio. kr. i det økonomiske bredskab inddrages fra de pågældende bevillinger, jf. bilag 6 3. at der i 2015 gives en samlet netto tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. som finansieres af det økonomiske beredskab. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 4 4. at der i gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte bevillinger er beskrevet i bilag 5. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillinger anbefales for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillinger anbefales for udvalgets område. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales. Henning Nielsen, (V) deltog ikke i dette punkt. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den :

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område. Sagsfremstilling: Formålet med udarbejdelsen af det forventede regnskab er at give det politiske niveau et strategisk overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der indeholder risiko for overskridelse af budgettet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede budgetforudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. Gennemgangen af FR3 har omfattet alle kommunens driftsindtægter og -udgifter, anlægsudgifter samt renter og lån. På indtægtssiden indgår tilskud til flygtninge. På driftssiden er der sondret mellem bevillinger med og uden overførselsadgang, og de to typer af bevillinger er nærmere beskrevet i hhv. bilag 1 og 2. Det oprindelige budget 2015 er budgetlagt med budgetbalance i forhold til kommunekassen. Siden budgetvedtagelsen er der givet tillægsbevillinger (primært vedrørende overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015), som ændrer balancen til et likviditetsunderskud på 42,9 mio. kr. i det korrigerede budget. Med FR-3 forbedres det forventede regnskabsresultat med 30,8 mio. kr. til 12,2 mio. kr. i likviditetsunderskud i Tabel 1 - Forventninger til årsresultatet Mio. kr. Opr. Budget 2015 Korr. Budget 2015 Forvente t afvigelse (FR3) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Indtægter , , 8-4, , , ,9 Driftsudgifter inkl. forsyningsvirksomhed 1.437, ,4 11, , , ,6 - økonomisk beredskab 0,0 0,0-13,1-13,1-13,1-13,0 Anlægsudgifter 58,0 150,2-57,6 92,7 93,1 148,7 - Provenu KMD- Ejendomme 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Optagne lån -10,1-56,6 33,9-22,7-22,7-55,3 Renter 11,2 11,1-2,1 9,0 9,0 11,2 Afdrag på lån 23,3 23,3 1,0 24,3 24,3 23,3 Balanceforskydninger -0,7-0,7 0,0-0,7-0,7-0, , 1.562, -26, , , ,8 Udgifter i alt 8 7 LIKVIDITETUNDERSKU D (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,1 42,9-30,8 12,2 18,0 43,9 Hovedoversigten viser, at der fortsat er udfordringer på driftsbevillingerne. Det økonomiske beredskab vil kunne finansiere den økonomiske udfordring i forhold til

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 23 bevillinger uden overførselsadgang. Over-/underskud på bevillinger med overførselsadgang forventes overført til 2016, hvor der skal udarbejdes handleplaner for de bevillinger, der har merforbrug på mere end 2 pct. Indtægter (-4,0 mio. kr.) De væsentligste ændringer mellem FR2 og FR3 er tilskud til flygtninge som bidrager positivt på indtægtssiden med 2,4 mio. kr. Derudover er der sket en nedjustering af indtægterne vedrørende ejendomsskatter med -0,8 mio. kr., på baggrund af den aktuelle indtægt. Drift Driftsudgifterne viser et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for bevillinger uden overførselsadgang. Merforbruget kan dækkes af det økonomiske beredskab. Derudover forventes der merudgifter på 22,0 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang. Heraf står skoleområdet for knap halvdelen med et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. En del af merforbruget på bevillinger med overførselsadgang forventes ud fra erfaring fra tidligere år at blive modsvaret af opsparede mindreforbrug, men dette gælder formentlig ikke hele beløbet. Merforbruget vil som udgangspunkt blive overført til næste år, og for bevillinger med merforbrug på mere end 2 pct., vil der blive udarbejdet handleplaner. Forventningerne på skoleområdet uddybes nedenfor. Bevillinger uden overførselsafgang (+11,2 mio. kr.) For bevillinger uden overførselsadgang ligger FR3 overordnet set på niveau med de forventninger, som indgik i FR2, dog er der en lille positiv udvikling. De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget er fortsat inden for det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, hvor der allerede i FR1 var konkrete forventninger om merforbrug. På sundhedsområdet er udfordringen faldet til 2 mio. kr., og vil kunne finansieres af midtvejsreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for Siden FR2 er der kommet afklaring på de udfordringer, der var varslet på arbejdsmarkedsområdet disse er nu næsten i balance. Det samlede finansielle udfordringsniveau vurderes nu at være godt 11 mio. kr. Det finansielle udfordringsniveau er udtryk for udfordringer, som ikke ventes at kunne finansieres gennem omprioriteringer inden for egen ramme, og som derfor skal finansieres på tværs af politikområder eller udvalg. Af det finansielle udfordringsniveau på godt 11 mio. kr. vedrører de 3,7 mio. kr. politisk besluttede aktivitetsudvidelser efter budgetvedtagelsen. I forhold til det korrigerede budget er der således tale om et udfordringsniveau i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. svarende til ca. 0,5 pct. af driftsbudgettet. Tabel 2 -Afvigelse i forhold til bevillinger uden overførsel Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget 2015 (FR3) 2015 (FR2) 2015 (FR1) budget (mio. kr.) Økonomiudvalget 1,1 0,8 0,0 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom -7,3-8,3-6,4

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Ændrede forudsætninger i forhold til vedtaget budget (mio. kr.) 2015 (FR3) 2015 (FR2) 2015 (FR1) Specialiserede børnesocialområde (skal ses i -6,1-6,2-4,3 sammenhæng med voksenområdet) Dagtilbudsområdet -1,2-2,1-2,1 Udvalget for Teknik & Miljø -0,2-0,2-0,2 Vintervedligeholdelse -0,2-0,2-0,2 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsområdet 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 13,9 17,1 16,7 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 2,0 4,7 7,0 Ældreområde Udfordring Udfordring Udfordring Førtidspension Udfordring Udfordring Udfordring Sociale ydelser m.v. -0,9 0,0 0,0 Det specialiserede voksensocialområde (skal ses i 12,8 12,4 9,7 sammenhæng med børneområdet) Udvalget for Erhverv & Turisme 0,0 0,0 0,0 Politisk besluttede aktivitetsudvidelser 3,7 2,6 2,6 Indsatser omkring nedbringelse af sygefravær 2,4 2,4 2,4 HR- konsulent 0,3 0,0 0,0 Bedre borgerbetjening - Udvidelse af åbningstider 0,2 0,2 0,2 Udmøntning af integrationspenge (finansieres via 0,8 0,0 0,0 flygtningetilskud) Forudsætninger samt nye aktiviteter i alt 11,2 12,0 12,7 Det forventede finansielle udfordringsniveau skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncerndirektionen allerede i FR0 anbefalede et økonomisk beredskab med henblik på at finansiere udfordringer, som ikke kan løses inden for bevillingen, politikområdet eller udvalget. I forbindelse med FR1 blev det politisk besluttet at inddrage 13 mio. kr. af det etablerede beredskab til at imødekomme det finansielle udfordringsniveau, samt reservere yderligere 5,1 mio. kr. Af de 5,1 mio. kr. stammer 1 mio. kr. fra flygtningetilskud fra staten, som ikke udmøntes i Denne million kroner tilgår kommunekassen, når den udbetales fra staten, mens de resterende 4,1 mio. kr. ligger på forskellige bevillinger under fagudvalgene. Med de seneste vurderinger i FR3 er det fortsat forventningen, at det finansielle udfordringsniveau vedrørende bevillinger uden overførselsadgang kan håndteres inden for det økonomiske beredskab. Koncerndirektionen anbefaler dog, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab nedskrives på de enkelte bevillingsområder og samles under Økonomiudvalget, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i 2015.

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 25 I bilag 1 er forventningerne til driftsudgifter på bevillinger uden overførselsadgang yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Bevillinger med overførselsadgang (22 mio. kr.) For bevillinger med overførselsadgang er forventningen et merforbrug. Det drejer sig især om kommunens institutioner, som i flere tilfælde er udfordret af både højt udgiftsniveau samt overførsel af merforbrug fra Det vurderes dog på baggrund af erfaringer fra tidligere år at der vil opstå mindreforbrug i løbet af året, som ikke er indmeldt på nuværende tidspunkt, og som vil kunne udligne en del af det indmeldte merforbrug. Det er særligt skoleområdet, hvor der er indmeldinger om merbrug i 2015, og især de to skoler Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole, hvor der forventes et betydeligt merforbrug. For Kirke Hyllinge Skole er der tale om et merforbrug på 4,9 mio. kr. hvoraf 2,7 mio. kr. stammer fra overførslen , og 2,2 mio. kr. er forventningen til For Hvalsø Skole er merforbruget 2,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra 2014, mens 1,7 mio. kr. er forventningen til Samlet set udgør skoleområdets merforbrug 10,5 mio. kr. af i alt 22,0 mio. kr. for bevillinger med overførselsadgang. Skoleområdet fik fra 2014 til 2015 samlet overført et merforbrug på 5,1 mio. kr., og prognosen har hidtil været, at dette niveau ville fortsætte i Indmeldingerne til FR3 viser imidlertid en forværring. Aktivitetsområde Forventet afvigelse 1) Heraf overførsel 2014 til 2015 Allerslev skole 1,1-0,1 Afdrag på "gæld" Bramsnæsvig skole 1,3 1,0 Nej Hvalsø skole 2,2 0,5 Nej Kirke Saaby skole 0,9 1,1 Ja Kirke Hyllinge skole 4,9 2,7 Nej Osted skole 0,2 0,3 Ja Trællerup skole 0,2-0,4 Firkløverskolen -0,3-0,5 Ungdomsskolen 0,0 0,4 Ja I alt 10,5 5,1 Der er øjeblikkeligt indført ledelsestilsyn med forbruget på Kirke Hyllinge og Hvalsø skoler; alt forbrug skal således godkendes af den pågældende skoleleder, og i tvivlstilfælde inddrages skolechefen. Derudover gennemføres en driftsøkonomisk analyse af udgiftsniveau og forbrug på de to skoler. Formålet med de driftsøkonomiske analyser er at a) afdække årsager til merforbruget, b) identificere handlemuligheder for at nedbringe merforbruget og C) skitsere rammerne for og evt. konsekvenser af fremtidig budgetoverholdelse. Med dette afsæt udarbejdes derefter justerede handleplaner for nedbringelse af merforbruget på de to nævnte skoler, som godkendes af direktionen og Økonomiudvalget inden udgangen af året. De driftsøkonomiske analyser gennemføres af Center for Skoletilbud i samarbejde med skolerne og understøttet af KØA. På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på institutionerne, merforbruget er dog noget mindre end det overførte beløb ved overførselssagen fra 2014 til Her blev

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 26 der overført et merforbrug på 6 mio. kr., mens forventningen i FR3 er, at daginstitutionerne i 2015 vil have nedbragt merforbruget til ca. 3,5 mio. kr. På plejecentrene forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. Forklaringen er dels, at der i 2015 er flere meget dyre borgere samt flere borgere med demenslidelse, dels at plejecentrene i 2015 har haft øget sygefravær, og dermed væsentligt højere vikarudgifter end sidste år. I bilag 2 er forventningerne til driftsudgifter på bevillinger med overførselsadgang yderligere uddybet på udvalgs- og politikområdeniveau. Forventninger til anlægsudgifter (-57 mio. kr.) Det oprindelige anlægsbudget for 2015 var 58 mio. kr. Herudover blev der fra 2014 til 2015 overført anlægsprojekter på ca. 90 mio. kr., således at det korrigerede anlægsbudget for 2015 udgør knap 150 mio. kr. Det forventes, at der i 2015 vil blive gennemført anlægsprojekter for ca. 93 mio. kr., og efterslæbet på gennemførelsen af anlægsprojekter vil dermed blive reduceret. Overførslen til 2016 vedr. anlæg estimeres at blive i størrelsesordenen 58 mio. kr. En væsentlig del af overførslen, ca. 15 mio. kr., vedrører rådhusrenoveringsprojektet (Hvalsø-delen), der vil blive endelig afsluttet i Derudover overføres der ca. 11 mio. kr. vedr. pulje til bæredygtige børnetilbud, da disse anlægsprojekter har afventet den gennemførte visionsproces på børneområdet. I bilag 3 til denne sagsfremstilling ses oversigt med status på kommunens anlægsprojekter. Det skal desuden nævnes, at I forbindelse med kommunens overtagelse af Birkely/Bøgely skal Lejre Kommune betale et ekstraordinært afdrag på 8,8 mio. kr. Sagen forventes at blive afsluttet i løbet af efteråret 2015, og der vil blive forelagt særskilt sag herom til Økonomiudvalget. Renter og afdrag I forbindelse med FR-3 gennemgangen er forventningerne til de samlede udgifter til renter og afdrag nedjusteret med netto 1,1 mio. kr. Effektiviseringer I budget indgår en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Status på de enkelte forslag fremgår af bilag 7. Hovedparten af effektiviseringsgevinsterne er realiseret på nuværende tidspunkt, men der er også forslag, som er forsinket, og hvor den fulde gevinst derfor ikke kan hentes i Arbejdet med effektiviseringerne er igangsat, og det er vurderingen, at nogle af forslagene vil kunne give endnu større effektiviseringsgevinster end oprindeligt forudsat. Effektiviseringskravene vil blive overført til 2016, hvor arbejdet med effektiviseringer og besparelser vil fortsætte. Administrationens vurdering: Merforbruget på bevillinger uden overførselsadgang er på cirka 7,5 mio. kr. svarende til 0,5 % af budgettet og vedrører fortsat primært det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. Hertil kommer aktivitetsudvidelser besluttet i løbet af året for 3,7 mio. kr. og det samlede forventede merforbrug ekskl. bevillinger med overførselsadgang er således 11,2 mio. kr. hvilket er lidt mindre end ved FR2. Der er imidlertid en negativ udvikling i forbruget på bevillinger med overførselsadgang, hvor der samlet set forventes et merforbrug på ca. 22 mio. kr. Ved overførselssagen i 2015 blev der netto overført et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket dækker over et merforbrug på 25 mio. kr. og et mindreforbrug på 24 mio. kr. Det er erfaringen fra tidligere år, at institutioner og skoler m.fl., som har overførselsadgang, er mere tilbageholdende med at indmelde mindreforbrug end med at indmelde merforbrug. I 2014 var forventningen ved FR3 således et forventet merforbrug på bevillinger med overførselsadgang på netto 10 mio. kr., mens overførslen endte på de ovenfor nævnte 1 mio. kr.

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 27 For nogle bevillinger med overførselsadgang er der imidlertid ved FR3 tale om et så stort merforbrug og/eller et voksende merforbrug, at der øjeblikkeligt er iværksat tiltag, ud over de handleplaner der har været krav om ved merforbrug på mere end 2 % af budgettet. Det drejer sig om Kirke Hyllinge Skole og Hvalsø Skole, hvor der, jf. ovenfor, er iværksat skærpet ledelsestilsyn og gennemføres driftsøkonomiske analyser. Økonomiudvalget forelægges resultatet af analyserne i december måned. På øvrige bevillinger med overførselsadgang, hvor merforbruget er på mere end 2% og voksende frem for det modsatte, vil de bevillingsansvarlige og deres centerchefer blive bedt om at gennemgå og om nødvendigt revurdere handleplanerne. På baggrund af vurderingerne i FR3 anbefaler Koncerndirektionen, at de resterende 4,1 mio. kr. af det økonomiske beredskab nedskrives på de enkelte bevillingsområder, således at der er en vis robusthed i forhold til dækning af merudgifterne i Ovenstående gennemgang viser, at der fortsat er en styringsudfordring i forhold til adskillelsen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang. Der er ikke i tilstrækkelig grad forbundne kar mellem Lejre Kommunes bevillinger til at understøtte en sammenhængende koncernstyringstænkning. Dette kommer bl.a. til udtryk, når der overføres beløb mellem de enkelte år, som ikke inden for en overskuelig årrække vil kunne tilbagebetales, uden væsentlig betydning for serviceniveauet. ØU forelægges sag om hvordan denne styringsudfordring kan reduceres i starten af Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret med ca. 12 mio. kr. i løbet af Forudsætningen herfor er, at udfordringerne på kommunens driftsbevillinger håndteres eller finansieres inden for det økonomiske beredskab. Den disponible kassebeholdning forventes at stige til omkring 12 mio. kr., som det fremgår af Tabel 3 nedenfor: Tabel 3: Forventet kasseudvikling Mio. kr. Beholdning primo Forventet udvikling i 2015 Beholdning ultimo Kassebeholdning 55,8-12,2 43,6 - heraf allerede disponeret 44,3-12,5 31,8 Disponibel kassebeholdning 11,5 0,3 11,8 Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede forventede likviditetsunderskud på omkring 12 mio. kr. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2014 fratrukket overført lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Den disponible kassebeholdning vil med det forventede underskud samt den marginale ændring i nettooverførsler blive forbedret med ca. 0,6 mio. kr. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Serviceudgifter

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 28 Kommunerne bliver samlet set vurderet på overholdelsen af den serviceramme, som KL og Regeringen aftalte ved økonomiforhandlingerne for Servicerammen vurderes i forhold til det oprindelige budget. Eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen udmåles i forhold til oprindeligt budget, og overskridelser heraf er forbundet med såvel kollektive som individuelle sanktioner. For udgifterne inden for servicerammen er der ved FR-3 isoleret set forventning om et merforbrug på netto 1,8 mio. kr. målt i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget i FR-3 skyldes primært ekstraudgifter til flygtninge i kommunen. Kommunen får særskilt finansiering fra staten til disse ekstraudgifter. Der forventes derfor ikke at være udfordringer med at overholde det budgetterede serviceudgiftsniveau. Tabel 4: Serviceudgifter Mio. kr. Oprindeligt budget Kor. Budget Forventet resultat Afvigelse til oprindeligt budget Inden for servicerammen 1.104, , ,1-1,8 Uden for servicerammen 332,6 335,4 327,3 5,3 I alt 1.437, , ,5 3,5 Administrativt indstillede budgetkorrektioner (omplaceringer) Forventet Regnskab indeholder en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle disse omplaceringer fremgår af bilag 5. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau, bevillinger uden overførselsadgang 2. Bilag 2 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau, bevillinger med overførselsadgang 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt 4. Bilag 4 - Budgetkorrektioner, tillægsbevillinger (FR3) 5. Bilag 5 - Budgetkorrektioner, omplaceringer 6. Bilag 6 - Status på beredskabspulje 7. Bilag 7 - Effektiviseringer og besparelser i 2015.pdf

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Der var ikke noget under eventuelt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

32 Bilag: 2.5. Frivillig Fredag arrangementet en status.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92784/15

33 Frivillig Fredag en status Begivenheden Frivillig Fredag blev i år afholdt på Sonnerupgaard Gods i den store lade, hvor det landdækkende tema Grokraft for fællesskaber var omdrejningspunktet. Cirka 160 deltog i arrangementet. Aftenens program bestod af: En velkomst fra Kultur- & Fritidsudvalgets Lulle Zahle Musik fra musikskolens egen pianist Rune Maahn Christensen. Fortælling om frivilligheden på Roskilde festivallen V. Signe Lopdrup Vicedirektør på Roskildefestivallen, som satte fokus på, at fællesskaber og troen på og tillid til mennesker, er nogle af de vigtigste motivationsfaktorer for det frivillige arbejde. At de på Roskilde festivallen har inddelt de frivillige i 4 arketyper og beskrevet hvad der driver og motiverer dem hver især, og hvorfor det kan være vigtigt at have en opmærksomhed på forskellighederne og de forskellige motivationsfaktorer, der kan være blandt frivillige, da de kan have modsatrettede interesser og værdier Der blev budt på mad fra Kr. Saaby forsamlingshus og fadøl fra Herslev Bryghus Netværk og erfaringsudveksling gennem shout out loud og open space. Kultur- & Fritidsudvalget havde særligt bedt om, at arrangementet skulle give mulighed for, at de frivillige kunne netværke, udveksle erfaringer og dele idéer. Derfor blev der, ligesom sidste år, afholdt Shout out loud og open space, hvor deltagerne blandt andet kunne få 2 minutters taletid og præsentere en idé eller efterlyse deltagere til aktiviteter og lignende. De frivillige kunne også få en stand, hvorfra de ville kunne komme i dialog med andre, skabe nye relationer, netværk og etablere nye fællesskaber. Følgende havde meldt sig til at præsentere deres idé: Signe Pejstrup fra Avnstrup efterlyste flere frivillige til Avnstrup Asylcenter Solveig Bruun fra Gl. Kongsgaard på Lejre Museum efterlyste folk til haveholdet Linda Larsen fra KHIF efterlyste flere til gymnastikforeningen, der vil hjælpe børn med særlige behov til at inkluderer dem i idrætslivet Per Bromand Nørgård fra frugtlunden vil gerne etablere en grejbank og efterlyste folk der vil være med i det Sine Jung Gormsen, projektleder på ensomhedsprojektet efterlyste foreninger/frivillige i arbejdet mod ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune Lulle Zahle efterlyste deltagere til koret der synger sygt godt (folk med lungelidelser (KOL)) og vil også gerne lave et fodboldhold for kvinder 1000 kvinder på græs (meget lille fodboldbane og spilletiden er på ca. 2 X 3) Helena Jørgensen projektleder på samfundet bygger pro, efterlyste foreninger og frivillige der gerne vil være med til at skabe en bedre modtagelse af flygtninge i Lejre Kommune Marianne Boye Jensen fra frugtlunden, søger flere frivillige der vil deltage i etableringen og udviklingen af en økologisk frugtlund Ebbe fra Praktisk økologi efterlyste deltagere til et økologisk årsmøde der skal afholdes april 2016 med titlen Fælles bedste Eva Kocsis fra Gadespejlene søgte flere mentorer for unge i alderen år.

34 Frivillig Fredag 2016 Administrationen vil primo 2016 komme med forslag til, hvordan Frivillig Fredag 2016 kan afholdes, i det Kultur- og Fritidsudvalget har bedt administrationen om, at komme med et alternativ, til den måde Lejre Kommune indtil nu har afholdt Frivillig Fredag på.

35 Bilag: 2.6. Pensionsstatistik 3 kvt Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88912/15

36 Førtidspensioner 1.kvt kvt kvt kvt I alt kvt kvt kvt kvt. 15 tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt 0 0 sygedagpenge kontanthjælp ledighedsydelse ressourceforløb andet kvinder mænd begrænset kontrol Seniorførtidspension

37 Bilag: 2.2. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje oktober 2015.xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96341/15

38 Bestiller - Privat leverandør 2015 Ajourført den 19/10-15 Timeopgørelse Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig tid Beløb samlet Timer afr Timer Timer Budget Clara Budget Timer Omsorg Trygheds- Clara Budget Timer Omsorg Trygheds- Clara Budget Afr. gruppen afr. Sj. plejen gruppen afr. Sj. plejen gruppen Opr. budget Regnskab Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September I alt Ændring timer NYT DESIGN. Oversigt er ændret, så alle totaler kun vises for de aktuelle måneder. Samtidig fremgår ændring i alt og for de tre typer ydelser. Budget er baseret på historiske tal, hvor forventet andel af demografipulje er placeret på særskilt konto. Andel af puljen på 5% er indregnet i ovennævnte budgetterede timer og beløb. Dette er ud fra fremskrevet takst (udbud) på praktisk hjælp 243 kr., og omkostningsberegnede takster på personlig pleje på hhv. dag 388 og øvrig tid 439 kr.. Der er ultimo september afregnet 50 timer mindre end budgetteret, svarende til en merudgift på kr. Merudgift skyldes forskydning af timer fra lav til høj takst. Der er i forhold til budget flere timer til personlig pleje dag og timer til øvrig tid (høj takst), men færre timer til praktisk hjælp (lav takst). Færre timer til praktisk hjælp skyldes borgernes valg af kommunal hjemmepleje frem for privat. Timer i september til Clara gruppen er medtaget i oversigt, men endnu ikke kontrolleret og betalt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Budget Afr.

39 Bilag: 2.3. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje okt 2015.xls Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96340/15

40 timer timer timer Intern afregning af visiterede timer til kommunal leverandør Timer i alt Personlig pleje, dag Personlig (hverdag) pleje, øvrig tid (aften, Praktisk weekend hjælp og helligdage) Budget Udført Budget Udført Budget Udført Budget Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September I alt Ændring timer Timetakst Merudgift Budgetterede timer er inkl. beregnet andel af demografipulje, dvs timer + beregnet andel af demografipulje på timer = timer. Der er ultimo september afregnet for timer flere end budgetteret, svarende til en merudgift på kr. på Bestillerbudget. Der ses en stigning primært i personlig pleje, øvr. tid. På Udførerbudget ses de faktiske udgifter i forhold til lønbudget og overførte beløb fra bestillerdel at medføre en mindreudgift på kr.. Det er ikke muligt at opdele lønudgifter i hhv. frit valg og andre opgaver, hvorfor beløb vedr. andre opgaver på kr. er medregnet. Da endelig afregning først sker medio efterfølgende måned, er oversigten en måned "bagud". Budgetterede timer ift udførte timer, i alt Personlig pleje, dag, hverdag Budget Budget Udført Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Personlig pleje, aften, weekend og helligdage Praktisk hjælp Budget 800 Budget Udført Udført Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

41 Millions Udfører - faktiske udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Lønbudget til Faktisk Kontrol timer andre opgaver lønudgift Diff. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Udfører - opsummerede udgifter ift. overført beløb fra bestillerdel Afregnede Faktisk timer og andre lønudgift opgaver Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 40 Kommunal leverandør - akkumulerede udgifter i ft.afregnede timer Afregnede timer og andre opgaver Faktisk lønudgift Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

42 Bilag: 2.1. Venteliste til plejeboliger 22. okt xlsx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96336/15

43 Venteliste til ældre og plejeboliger 22. oktober 2015 Kommunen råder over er 154 plejeboliger, heraf 3 ægtepar boliger og 39 boliger tilegnet demente. Kommunen råder over 157 ældreboliger, heraf 7, 3 rums, og 2 tilegnet yngre pensionister med handicap. Den gennemsnitlig ventetid på plejeboliger i denne måned er 60 dage. På garantien, er ventetiden 0 dage. Der er 1 ledige plejeboliger i skærmet enhed Der er 5 som venter på en specifik plejebolig lige nu Plejebolig Hvalsø Ældrecenter Bøgebakken Ammershøj Skærmet Under plejebolig garantien. Søgt ud af Lejre kommune afslag, døde, udsat, sagt nej ansøgere I alt Nye ansøgninger i alt ventende 22.okt Ældreboliger Nye ansøgninger fra lejre, til Lejre I alt ventene 22.okt.2015 Hvalsø område Lejre område Bramsnæs området Hele Lejre Søgt ud af Lejre kommune udsat/ Afslag, død Ansøgere på garantien, skal tilbydes en plejebolig inden 2 mdr. Ventetiden på specifikke plejeboliger variere meget. Nogle borgere dør mens de er på ventelisten, trækker sig eller takker ja til noget andet end det de søgte. Ansøgere, der vurderes at have det største behov for en plejebolig, bliver først tilbudt den første ledig bolig. Hvis der ikke skønnes at være væsentlige forskelle i akutte ansøgernes ventende behov, vil tilbud om bolig ske efter anciennitet på ventelisten. Såfremt en ansøger har et akut plejeboligbehov kan det forekomme, at kommunen ikke kan i møde gå ansøgerens ønske, og tilbydes en anden ledig plejebolig. Efterfølgende kan ansøgeren ansøge om den ønskede bolig. Der er behov for at bygge flere ældreboliger i Osted eller ved Bøgebakken

44 Bilag: Referat Ældrerådet km.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96427/15

45 Ældrerådet i Lejre Kommune 23. oktober 2015 Referat fra møde i Ældrerådet Tirsdag den 13. oktober, 2015 kl Hvalsø Rådhus Deltagere: Keld Mortensen, Arnold Backman, Mogens Pedersen, Per Lerche Brasch, Bent W. Sørensen, Kirsten Kornval Afbud fra: Bjarne Hørlykke 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet 8. september 2015 Referat godkendt 3. SSÆs seneste møde - 5. oktober Ældrerådet drøftede punkterne 9, 13 og 14 i SSÆ's dagsorden: ad 9. Frigivelse af midler til Ammershøjparken til forskønnelse og tilgængelighed og mener, at især tilgængelighed er vigtig, vi undrer os i øvrigt over, at netop tilgængeligheden på et plejecenter ikke løbende har været ført up to date. ad 13. Kvalitetsstandard vedrørende hjerneskadekoordinering, vi er tilfredse med, at de ønsker og forslag som er nævnt i Ældrerådets høringssvar, er taget med og bliver en del af kvalitetsstandarden ad 14. Revas' reviderede tilsynsrapport vedrørende Hvalsø Ældrecenter taget til efterretning med de indkomne høringssvar. 4. Høringer: Der er ingen høringer til dette møde Ældrerådet har fremsendt høringssvar til budget Knud Nielsen, Center for Ejendomsdrift Ældreboliger og brandalarmer Knud Nielsen orienterede Ældrerådet om forebyggende sikkerhedsforanstaltninger i Lejre Kommunes ældre og plejeboliger. Generelt arbejdes der løbende med brandsikkerhed og brandalarmering i alle boligtyper for ældre. Lejre Kommune har ca. 150 ældre/plejeboliger, uden for plejecentrene, hvortil der visiteres. I de nyeste boliger, Langetoften i Osted, samt i de kommunale bofællesskaber, er der installeret moderne alarmanlæg med alarmering direkte til beredskabet. I de lidt ældre boliger, boligerne i Nødager i Gevninge, er der lidt usikkerhed om, hvorvidt der er installeret alarmanlæg, bortset fra i fælleshuset. Omfanget af alarmanlægget i Nødager er i øjeblikket ved at blive undersøgt, da der faktisk ikke er overblik over, hvor - eller hvordan det virker eller OM det i det hele taget virker. ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

46 Ældrerådet i Lejre Kommune Forvaltningen vil fremover løbende vurdere sikkerheden i de øvrige ældreboliger/ almen boliger Der afholdes årligt lovmæssige afdelingsmøder med beboerne i de kommunalt administrerede boliger, her drøftes bl.a. tilbud om - og ønsker til sikkerhed i boligerne. Ved nybyggeri lever Kommunen naturligvis op til gældende lovgivning om sikkerhed. 6. Møde med pensionistforeninger og -klubber i Lejre Kommune Ældrerådet afholder møde med Pensionistforeninger og -klubber i Lejre Kommune, Torsdag den 26.november kl , mødet holdes i Østergadecentret i Hvalsø. Indbydelse udsendes ultimo oktober, foruden til ovennævnte foreninger er det besluttet, også at invitere formanden for aktivitetscentrenes bladudvalg. KM sender invitationen til orientering/gennemsyn i Ældrerådet inden udsendelse. 7. Orientering: 7.1 Nyt fra Danske Ældreråd: Formands- / Næstformandsmøde 15. september, hvor KM og KK deltog. Konstruktivt møde med gode erfaringsudvekslinger mellem deltagerne. F.eks. blev de forskellige valgmetoder til ældrerådsvalg drøftet. Danske Ældreråds notat fra møderne sendes til orientering til medlemmerne af Udvalget for Social Sundhed og Ældre. Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje er emnet for Danske Ældreråds konference den 16. november i Vingstedcentret i Vejle Det er ikke besluttet om Ældrerådet deltager i Konferencen 7.2 Nyt fra Regionsældrerådet: Temadag, arrangeret af "Den tværfaglige demensgruppe i Region Sjælland". AB og KK deltog i en informativ temadag med gode oplæg og drøftelser om demensområdet i Region Sjælland, bl.a. blev Det reviderede forløbsprogram for Demens gennemgået. På baggrund af oplæg og indlæg fra ældreråd fra de deltagende Kommuner udarbejder Regionsældrerådet samlet høringssvar til det reviderede forløbsprogram. Forløbsprogrammet med bilag fremstår som en velassorteret værktøjskasse for det tværsektorielle samarbejde mellem praksissektor, sygehuse og kommuner. Det lever op til rammerne i Sundhedsaftalen, hvor borgeren er i centrum og oplever sammenhæng i indsatsen. Fokusområderne er: Tidlig opsporing af demens, ledsageordning, en borger en plan, de pårørende, samarbejde med frivillige, værgemål, demens skolebænk på tværs. Temadagen den "Sundhedsaftalen og Værktøjskassen" Ingen deltagere fra Lejre Kommunes Ældreråd 7.3 Orientering i øvrigt: "Alle har ret til vind i håret" Bøgebakken den KM informerede om indvielse af kommunens 3. Rickshaw placeret på Bøgebakken. Flere, både gæster og beboere, fik en tur i det nye køretøj, idet de "piloter" som nu skal lære at håndtere den nye Rickshaw, efter grundig instruktion ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

47 Ældrerådet i Lejre Kommune 8. Eventuelt: Ingen punkter af en erfaren "pilot" fra Ammershøjparken, stillede sig til rådighed for "test" ture. KM har lagt en lille film fra dagen på Ældrerådets hjemmeside. CVO har inviteret Temamøde i Hvalsø Kulturhus, den 21. oktober Kl Temaet er: "Et meningsfuldt liv i elvte time", her bliver blandt andet overgangen fra eget hjem til lejlighed på et plejecenter behandlet. KM har tilmeldt Ældrerådet Fokusgruppeinterview - Lejre Kommunes Webmaster, Sune Lund Hansen, har inviteret Ældrerådet til et interview vedrørende kommunens hjemmeside, tirsdag den 27. oktober Kl Der vil blive mulighed for at udveksle meninger og ønsker i forbindelse med Lejre Kommunes Hjemmeside. Varm mad og socialt samvær er et arrangement, hvor ældre beboere, for et beskedent beløb (40 Kr.) kan komme og spise hver anden tirsdag i ulige uger. Det foregår i Fælleshuset Nødager i Gevninge, og har med stor succes kørt siden foråret. Det er Anne Andersen, Forebyggende medarbejder i Lejre Kommune, der er initiativtager og tovholder til arrangementet, som hver gang trækker mellem 30 og 40 gæster til spisningen og det sociale samvær. Ideen fortjener stor opmærksomhed og bør efterligning andre steder i Kommunen. Ældrerådet besluttede, at invitere Anne Andersen og den daglige leder af Nødager, Bente Stoffer, til at fortælle om "Varm mad og socialt samvær" på et møde i begyndelsen af næste år. 9. Punkter / deltagere til senere møder: 11. november: Lise Anhøj og Kamilla Bonderup Laursen (Leder plejecentrene - Frivillighedsfacilitator) Snarest - Kristine Skat Bojsen-Møller og Kathe Susanne Haurholm (Demenskoordinatorer) Snarest - Anne Andersen og Bente Stoffer (Varm mad og socialt samvær) Kirsten Kornval/KM ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE SKOVAGER ROSKILDE TLF.: / MOBIL: MORTENSENS@MAIL.DK

48 Bilag: 2.7. Socialt bedrageri Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96568/15

49 Bilag Svar på spørgsmål i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedrørende projektet Socialt bedrageri: I forbindelse med budget 2015, er der meldt en ydereligere besparelse ind på dette område på kr excl. udgifter til løn. Status på gevinstrealisering Gevinstrealiseringen forløber planmæssigt, der afrapporteres til ledelse hver 2. måned og er planlagt flere indsatser i årshjul for 2015, herunder kontrol med selvstændige, uden fast bopæl og dobbeltforsørgelse. Det skønnes at en medarbejder på området tidligere har fundet gevinster på excl. Lønudgift til kontrolmedarbejder, lønudgift øvrig kontrolfunktion 2014: ,-. Der er indtil d indrapporteret kr , fratrukket tidligere gevinst 2013 niveau og lønudgift i alt kr Det giver en merindtægt på ca i Derudover er der sager der behandles i samarbejde med Udbetaling Danmark og hvor der er kommunale besparelser i sagerne, der er i 2015 frem til fundet kr Nedenfor oversigt over besparelser for 2015 i kontrolteamet: Oversigt over besparelse fordelt på ydelsesområder vedr. efterreguleringer og advis: Økonomisk status Rejst tilbagebetali ngskrav Fremtidig besparelse over 12 mdr Beregnet samlet besparelse Kommune andel Statens andel Særlig uddannelsesydelse Antal berørte borgere/ område Børnetilskud Økonomisk friplads Ledighedsydelse Førtidspension efter 1/1/ Revalideringsydelse Kontanthjælp i aktivering Kontanthjælp i passive Enkeltydelser SU Introduktionsydelse Sygedagpenge i aktivering Sygedagpenge efter 8 uger Resultat / besparelse Procentfordeling mellem Stat og Kommune: 100% 0% Antal berørte borgere / nettosum: 3 Gennemsnitlig besparelse pr sag: /2

50 Oversigt over besparelse fordelt på ydelsesområder vedr. øvrige områder samt behandlet adressesager: Økonomisk status Rejst tilbagebetalingskrav Fremtidig besparelse over 12 mdr Beregnet samlet besparelse Kommune andel Statens andel Antal berørte borgere/ område Boligsikring Boligstøtte pensionister Børnetilskud Folkepens. + tillæg Økonomisk friplads Førtidspension før 1/1/ Førtidspension efter 1/1/ Flygtninge midl. husleje Kontanthjælp i aktivering Kontanthjælp i passive Enkeltydelser SU Fleksløntilskud Sygedagpenge i aktivering Sygedagpenge i passive Resultat / besparelse Procentfordeling mellem Stat og Kommune: 66% 34% Antal berørte borgere / nettosum: 26 Herudover behandlet adressesager m.v. 25 Gennemsnitlig besparelse pr sag: /2

51 Bilag: 2.8. Drift ultimo september Økonomi på pleje- og frit valgs område t NYT Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99158/15

52 PERIODENS LØNFORBRUG 2015 JAN - SEPTEMBER PLEJECENTRE FR Lønudgift incl. ref Budget Merudgift ,2 % Estimeret restbeløb drift Forventet regnskabsresultat HJEMMEPLEJEN FRIT VALG Lønudgift incl. ref Budget Mindreudgift ,9 % NATTEVAGT Lønudgift incl. ref Budget Merudgift ,3 % HJEMMESYGEPLEJE Lønudgift incl. ref Budget Merudgift ,2 % AKTIVITET & SAMVÆR Lønudgift incl. ref Budget Merudgift ,1 % GENOPTRÆNING Lønudgift incl. ref Budget Mindreudgift ,3 % Samlet budget Samlet Fast løn + vikarbureau - refusion Samlet forbrug i % mål 75,00 80,17% Ny opsætning. For at få et bedre og mere retvisende overblik over bevilling for plejecentre, vises nu hele bevillingen samlet, idet bevillingen ud over de tre plejecentre også omfatter serviceog rengøringspersonale samt andre udgifter. - Plejecentrene har haft øget vagtdækning for 6 udadreagerende borgere, hvor der kun kan opnås refusion for den ene. - For Frit valg mangler endelig afregning for sidste måned, idet det først sker i efterfølgende. - Der mangler generelt flexjob refusioner for kvartalet. OBS: Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet&Samvær samt Genoptræning er under samme bevilling, hvorfor over-/underskud udligner hinanden. Oversigten viser en større merudgift for plejecentrene, og der er i FR indmeldt en forventet merudgift på 3 mio. kr. Det var forventet at merudgift kunne holdes inden for bevillingens samlede budget ved en tilpasning af personale ressourcerne, men der i september modtaget vikar regninger

53 for hele sommeren, der langt overstiger det forventede. Der er tre forhold der påvirker refusionen: Arbejdsgiver dækker de første 30 dage ved sygdom. Refusionen dækker ikke den fulde lønudgift ved sygdom og barsel samt ved budgetvedtagelsen blev de afsatte midler til at dække sygdom og barsel nedjusteret, således det er de enkelte virksomheder i højere grad selv kompenserer. har haft stor betydning for området, og er en medvirkende årsag til det negative resultat. Ovenstående opgørelse viser et større merudgift på 6 og ikke 3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at der mangler diverse refusioner på ca. 2 mio. kr. og mindreforbrug på samlet drift på ca. 0,9 mio. kr. Der er generelt en øget kompleksitet hos de faste beboere, hvilket delvis skyldes at ca. 80% af beboerne har en demenslidelse. Ressourcerne er ikke blevet tilpasset til denne udvikling. Den øgede kompleksitet på gæstestuerne har betydet øgede vikarudgifter, bl.a. fordi der har været behov for øget faglighed for at håndtere opgaven. Oversigten viser et større overskud for hjemmeplejen, men der arbejdes på at sikre ydelseskvaliteten i aftenvagten, og er derfor ved at sætte flere ressourcer på i aftentimerne. Ved FR er indmeldt en forventet mindreudgift på 1 mio. kr.

54 Bilag: 2.9. Notat - Forklaring på forventet merforbrug for plejecentrene Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

55 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Gete Bjerring Center for Velfærd & Omsorg D E gebj@lejre.dk Forklaring på forventet merforbrug for plejecentrene Dato: 27. oktober 2015 J.nr.: Der er ved Fr indmeldt et forventet merforbrug på 3 mio. kr. på bevilling for plejecentre. Det har hidtil været forventningen, at merudgift kunne holdes inden for bevillingens samlede budget ved en tilpasning af personale ressourcerne. Der er imidlertid modtaget vikarregninger for hele sommeren, der langt overstiger det forventede. Der er flere årsager til merforbruget: Borgere der har haft fast vagt: Det drejer sig om udad reagerende borgere med særlig vagtdækning og skærmning. Bøgebakken: 1 borger med refusion. En borger med svær Alzheimer som går (ikke trafiksikker) og er meget angst. De årlige udgifter er 2,2 mio. kr., nettoudgifter inkl. refusion er ca. 1,5 mio. kr. Ultimo september har netto udgiften været 1,1 mio. kr. 1 borger uden refusion. En borger med erhvervet hjerneskade, øget plejebehov i 3 måneder, der er brugt ca kr. Ekstra vikardækning i et demensafsnit på grund af 2 borgere med svær demens, hvor af den ene går fra plejecentret - er ikke trafiksikker og vil ikke have GPS. De øvrige borgere i huset er også svært demente og bliver påvirket af den uro, som de to borgere medfører. Det kan sætte en kædereaktion i gang hos de øvrige borgere, som ikke tåler for meget uro. Dette har afstedkommet voldsom udad reagerende adfærd hos de andre borgere. Udgifter ultimo september ca. 0,6 mio. kr. Hvalsø Ældrecenter: 2 borgere uden refusion. Den ene borger lider af Alzheimer og har haft fast vagt på grund af udad reagerende og meget voldsom og destruktiv adfærd, går fra plejeboligen, er ikke trafiksikker. Udgiften ultimo september 0,4 mio. kr. Den anden borger har en psykiatrisk diagnose og er i perioder meget højt skrigende og angst.

56 Borgere på midlertidige pladser Især på de midlertidige pladser på Bøgebakken har der været øget plejebehov, som har medført en merudgift på kr. Sygdom hos personale: Der har været mange længerevarende syge og en del på barselsorlov, hvor refusion kun delvis dækker udgift. Der har på Hvalsø været 6 langtidssygemeldinger og 1 på barselsorlov, på Ammershøjparken 2 langtidssyge meldinger og 2 på barselsorlov, og på Bøgebakken 5 langtidssygemeldinger og 3 på barselsorlov. Langtidssygemeldingerne er blandt andre 1. cancerbehandling, 1. hjerneblødning, 2. skulderskader, 1. fibromyalgi, 1. bækkenbrud, 1.stress, 1. depression, 1. virus på balancenerven og andre alvorlige sygdomstilstande. Dette har medført en merudgift på 1,7 mio. kr. Fratrædelsesaftaler ved opsigelser Der har været udgifter til 5 medarbejdere med fratrædelsesordning uden refusion på 0,9 mio. kr. Handleplan LU og medarbejderne medinddrages. Der er iværksat følgende: 1. Controlling af forventede løn- og vikar udgifter. En gang månedlig følges der op på lønudgifterne. Vakante stillinger besættes som udgangspunkt ikke. En gang ugentligt følges der op på vikar udgifterne. 2. Controlling af refusioner Refusionerne følges tæt i samarbejde med administrativ medarbejder. 3. Anvendelsen af vikarer skal ske restriktivt, dvs. at virksomhedsleder skal godkende bestilling af vikar efter vurdering af om der er alternativer. Opgaven løses efter LEON (lavest mulige omkostnings niveau) princippet a. Kan klares uden afløsning ved at opgaverne klares med de tilbageværende medarbejdere, eller opgaven udskydes/ikke løses b. Ved fleksibilitet i medarbejdergruppen c. Hjælp fra andre afdelinger/huse d. Egne vikarer 4. Vikar bureau: Der anvendes minimum bemanding også på hverdage 5. Udførsel af opgaverne skal løbende kvalitetstjekkes 6. Ledelsestilsyn: a. Gruppeledere disponerer arbejdsopgaver, i samarbejde med medstyrende teams b. Gruppeledere og virksomhedsleder gennemgår forbrug af ressourcer en gang ugentlig. c. Der rapporteres til centerchef om forbrug og prioriteringer. 7. Perspektivering a. Styringsredskaberne forfines Side 2 af 3

57 b. Gruppeleder og virksomhedsleder gennemfører tæt og løbende kontrol af forbrug og prioriteringer Forslag til hvordan merforbrug kan dækkes/håndteres Når man ser på den samlede bevilling for CVO, vil det være muligt at dække en del af det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. Det drejer sig om restbudget til varmtvandsbassin på bevilling for Genoptræning, idet dette ikke når at komme i gang, i år. For fællesudgifter, Aktiv & Sund er der disponeret, men situationen taget i betragtning er der sket en om disponering og udsættelse af aktiviteter. Der kan peges på: 1. rest budget til varmtvandsbassin: fællesudgifter/ Aktiv & Sund: Herudover er der en forventning om, at der på en række af de øvrige bevillinger med overførselsadgang indenfor CVO s budgetområde vil være et mindreforbrug i størrelsesorden 1,5 mio. kr. Dette mindreforbrug kan i større eller mindre grad indgå i håndteringen af merforbruget på plejecentrene, således at der samlet set kan anvises handlemuligheder der imødekommer størstedelen af det konstaterede merforbrug. Side 3 af 3

58 Bilag: 3.1. SSÆ - Projekt under Markedsmodningsfonden Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76769/15

59 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 SSÆ - Projekt under Markedsmodningsfonden Sagsnr.: 15/10095 Resumé: Lejre Kommune ønsker i samarbejde med leverandøren DigiCorpus at ansøge Markedsmodningsfonden om medfinansiering til et projekt. Projektet indebærer at Lejre Kommune kan få viden om hvordan anvendelsen af ressourcer på Træningsområdet kan optimeres, således at kommunen fortsat kan levere træning til det stigende antal genoptræningsplaner. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal godkende, at Lejre Kommune indgår en formaliseret samarbejdsaftale med leverandøren DigiCorpus om test og markedsmodning af deres produkt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune sammen med virksomheden DigiCorpus ansøger Markedsmodningsfonden om medfinansiering 2. at Lejre Kommune i forlængelse af ansøgning om midler indgår en samarbejdsaftale med DigiCorpus om vilkår for samarbejdet. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen tiltrædes. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Træningsafdelingen har siden maj 2014 arbejdet med projektet Virtuel Genoptræning, hvor borgere afprøver nye metoder i genoptræningen. Dette projekt fortsætter frem til maj 2016, hvorefter der skal tages stilling til om det skal overgå til almindelig drift. I løbet af projektet har der været et godt samarbejde med leverandøren DigiCorpus, som har henvendt sig til Lejre Kommune for i et samarbejde at ansøge om midler til markedsmodning af deres løsning. Antallet af Genoptræningsplaner er i stigning. Hvor der i første halvår af 2014 var 336 i genoptræning, har der i den tilsvarende periode i 2015 været 367 i genoptræning. Den samme tendens til stigning ses fra 2013 til 2014, og det antages, at det er en vedvarende tendens. Se evt. bilag 1 for en grafisk illustration af udviklingen. Erfaringerne med teknologisk understøttet hjemmetræning er positive og der er en forventning om, at hjemmetræning vil være et væsentligt element i den fremtidige understøttelse af borgernes behov for genoptræning. Derfor har kommunen en interesse i at udvide brugen af hjemmetræning og arbejde på at gøre denne træningsmetode endnu mere effektiv.

60 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 Ved at indgå et samarbejde, kan Lejre Kommune gratis opnå langt flere brugerlicenser end vi har i dag. Det betyder at flere borgere kan træne hjemmefra samtidigt. For at kunne komme i betragtning til projektet, skal der ansøges om midler midt i august DigiCorpus udarbejder en ansøgning til Markedsmodningsfonden, som drøftes og godkendes af Lejre Kommune. I ansøgningen vil det fremgå at Lejre Kommune løbende skal samle op på de erfaringer vi drager og melde dette tilbage til DigiCorpus. Ifølge Markedsmodningsfondens regler, kan Lejre Kommune så få medfinansiering på halvdelen af de mandetimer vi bruger projektrelateret. Udtalelser: Drøftelserne med DigiCorpus er sket i samarbejde med kommunens udbudsjurist, der ligeledes har varetaget drøftelser med markedsmodningsfonden om de juridiske aspekter af samarbejdet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at samarbejdet om at ansøge medfinansiering af projekt i Markedsmodningsfonden kan optimere genoptræning hos borgere. Lejre Kommune vil dermed opnå et godt afsæt for at forstå og anvende velfærdsteknologi i genoptræning hensigtsmæssigt fremover. Administrationen vurderer, at arbejdet med at afdække de økonomiske effekter af nye træningsformer, vil have en gavnlig virkning på vurderingen af alle de træningsformer og aktiviteter træningsafdelingen er involveret i. På den måde vil projektet både bidrage til en god opgaveløsning i driften og det vil bidrage til at vi fremadrettet kan løse vore opgaver mere hensigtsmæssigt. Handicappolitik: Anvendelsen af velfærdsteknologiske hjælpemidler og udbredelsen af muligheden for at træne hjemme i stedet for at skulle bruge tid på transport rundt i kommunen, understøtter Lejre Kommunes Handicappolitik og værdier, såsom frihed til at træffe egne valg, planlægge egen tid og opnå mere uafhængighed af andre personer. Økonomi og finansiering: Projektet koster i udgangspunktet - ikke Lejre Kommune noget ekstra. I første del af projektet frem til maj 2016 vil projektet alene bidrage med et tilskud på en hel ekstra ressourcer. Efterfølgende, fra maj 2016 og i resten af projektets løbetid vil projektet blive finansieret af den almindelige drift, hvis det på dette tidspunkt vurderes, at det er den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Og hvis dette ikke er vurderingen, vil projektet blive afsluttet inden de 2 år er gennemført. Se bilag 1 for yderligere uddybning. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Bilag: 1. Bilag 1. Tidsforbrug i projekt under Markedsmodningsfonden

61 Bilag: _v1_Midtvejsevaluering Virtuel Genoptræning 2015.DOCX Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93208/15

62

63 Center for Velfærd & Omsorg D E ansc@lejre.dk Dato: august 2015 J.nr.: 14/5369 Indhold Resumé...3 Status...3 Er det effektivt ift. normal træning...4 Reaktioner fra borgerne...4 Fysiske effekter af træningen...6 Ressourcetræk ved hjemmetræning vs. normal træning...6 Anbefalinger fremover...7 Konklusion...8 Bilag...9 Projektbeskrivelsen og opnåede effekter...10 Mål...10 Succeskriterier...12 Samarbejdet med leverandør...12 Leverancer...13 Oversigt over brug af hjemmetrænerne...14 Citat fra borger efter brug af hjemmetræner: Jeg føler mig stærkere, det bevirker at jeg kan gå dobbelt så langt samt meget nemmere at gå på trapper Side 2 af 13

64 Resumé Projektet Virtuel Genoptræning forløber som planlagt og lever op til forventningerne fra 2014, hvor projektet blev sat i gang. Undervejs har der været nogle justeringer, som har bidraget til den gode fremdrift. Midtvejsevalueringen viser, at udstyret i dag benyttes hyppigt og at kvaliteten af træningen vurderes positivt af både borgerne og af det faglige personale. Den økonomiske vurdering af projektet er endnu ikke gennemført. Det anbefales, at projektet arbejder med fokus på at afdække de økonomiske perspektiver i den resterende del af projektet forløb. Bilaget beskriver hvordan projektet forløber i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Her gennemgås de enkelte mål, projektets succeskriterier og konkrete leverancer, overvejelser om samarbejdet med leverandøren og en oversigt over brugen af udstyret. Status SSÆ behandlede og vedtog på et møde d. 3. marts 2014 projektet Virtuel Genoptræning. Det fremgår her hvilke forventninger der var til afprøvning af virtuelt udstyr til hjemmetræning og centertræning i de 2 år projektet forløber. Projektet startede i maj 2014, og i løbet af efteråret 2014 og vinteren besluttede styregruppen at foretage en justering, således; 1) At centertrænere nu fysisk er placeret på alle tre træningscentre, og 2) At borgere der kan profiterer af hjemmetræning inkluderes i projektet. Tidligere var målgruppen borgere i et distrikt. Den afgørende grund til denne udvidelse er, at vi i projektet har erfaret: At projektet er tilstrækkelig udviklet til, at flere faglige personer kan benytte udstyret som redskab i behandling af borgere At udstyret med fordel kan benyttes mere hyppigt, så vi benytter udstyret mest muligt Ved disse ændringer, er flere terapeuter involveret i løsningen og bruger alle tre centertrænere på daglig basis. Desuden er det i 2015 lykkedes at få udlånet af Side 3 af 13

65 hjemmetrænerne op, så kapaciteten udnyttes i stor udstrækning. De første måneder af 2015 lå udlånet på ca. 8 ud af 10 hjemmetrænere, mens det efterfølgende er sådan, at stort set al udstyret er udlånt og der til tider har været ventelister på hjemmetræneren. Spørgsmål: Har det været nemt for dig at blive motiveret til at træne med hjemmetræneren? Borger A: Ja, det var dejligt bagefter og jeg kunne mærke, at det hjalp hver gang Også på de tre centertrænere er udstyret til centertræning nu i brug på daglig basis. Samlet set er udnyttelsen af udstyret derfor oppe på et meget højt niveau, som ligger over det forventede. Er det effektivt ift. normal træning I projektet er der tre overordnede forhold, der er vurderet: 1. Den enkelte borger, der oplever genoptræning med den nye teknologi, 2. Terapeuterne, der benytter den nye teknologi som en del af deres arbejde og 3. De økonomiske perspektiver ved at styrke hjemmetræning. Indtil videre er erfaringen, at den enkelte borger oplever tilbuddet positivt, enten som en forbedring eller et godt supplement til det tilbud de ellers modtager. Terapeuterne har modtaget muligheden for ny teknologi positivt. Teknologien er fagligt robust og kan bidrage positivt som nyt redskab i genoptræningen. Projektet har endnu ikke afdækket de økonomiske potentialer ved hjemmetræning og derfor arbejdes der videre med at undersøge det økonomiske potentiale. Reaktioner fra borgerne Når en borger har gennemført et træningsforløb med hjemmetræner svarer de på nogle spørgsmål om deres oplevelse. Der er et udpluk af spørgsmål og svar placeret i tekstbokse rundt om i denne evaluering. Når man udvælger borgere til virtuel hjemmetræning, er det væsentligt at de på forhånd er positivt stemt overfor at prøve ny teknologi. Borgere har ingen gavn af at udlåne træningsudstyr, hvis de ikke ønsker eller kan benytte udstyret ofte. Det er sket at et Side 4 af 13

66 træningsforløb med hjemmetræner er blevet afbrudt. Det er enten sket på grund af tekniske problemer, eller fordi der har været en afgørende ændring i borgerens helbredstilstand, så hjemmetræning ikke længere var relevant. Det betyder med andre ord, at de borgere vi har modtaget tilbagemeldinger på, tilhører en gruppe borgere, der på den ene eller anden måde har haft et positivt udgangspunkt for at benytte løsningen. I et træningsforløb er der en løbende dialog mellem de hjemmetrænende borgere og de involverede terapeuter. De involverede terapeuter oplever, at der blandt borgerne generelt er meget stor tilfredshed med hjemmetræning, men også at det i en del tilfælde har krævet stor tålmodighed at få løsningen til at fungere godt. Vi er løbende stødt på tekniske udfordringer, særligt i forhold til internetforbindelse lokalt og indretningen i hjemmet, hvor mangel på plads eller dårlige lysforhold spiller en stor rolle. Det er vores erfaring, at de tekniske problemer løbende bliver løst, så tilfredsheden øges både for borgerne og blandt terapeuterne. Fysiske effekter af træningen Når en borger påbegynder genoptræning, startes forløbet med måling af borgerens fysiske tilstand. Denne test gentages når borgeren afslutter genoptræningen. Spørgsmål: Hvad var din første holdning til hjemmetræning (inden du begyndte) Borger B: Jeg synes, at det virkede interessant, men var også lidt skeptisk i starten indtil jeg havde fundet ordentligt ud af det På den måde er det muligt at vurdere, om den ønskede og forventede forbedring er opnået. Denne metode anvendes til de borgere, der har gennemført træning ved hjemmetræneren. Datagrundlaget er endnu ikke tilstrækkeligt til at foretage en samlet faglig vurdering af, om træning ved brug af hjemmetræner giver bedre resultater end træning uden brug af hjemmetræner. Den enkelte borger, der er i genoptræning, har en individuel træningsplan, der er tilrettelagt efter personens behov. Det gør at forskellige personers træningsforløb variere og derfor er de vanskelige at sammenligne. Vi arbejder på at finde en metode, der kan bruges til at sammenligne træningsforløb. Vi kan dog se, at de borgere, der har gennemført hjemmetræning, har opnået resultater der svarer til hvad man kunne forvente. Side 5 af 13

67 Vores brug af hjemmetræning bedømmes derfor på nuværende tidspunkt til, at det lever op til en fuldt acceptabelt faglig standard. Ressourcetræk ved hjemmetræning vs. normal træning Der er en forventning om, at Lejre Kommune med hjemmetræning kan opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det skal bidrage til, at vi inden for budgettet kan følge med i den stigende efterspørgsel på genoptræning. For at det er muligt, undersøger projektet hvordan man kan gennemføre hjemmetræning på den mest effektive måde. Uden at det går ud over kvaliteten i hjemmetræning. De to afgørende elementer er tid og penge. Hvor meget terapeut-tid bruger vi på en genoptræning, både til træning og transport. Og hvor mange udgifter har vi til udstyr, husleje, biltransport og den slags. Vi arbejder på at beregne hvad den samlede udgift er til hjemmetræning, så det kan sammenlignes med hvad en normal træning koster. Når man ser på de Spørgsmål: Har du oplevet tekniske enkelte borgeres forløb, problemer med at få hjemmetræning viser det sig, at der har til at virke i dit hjem? været en hel del Borger C: Et par gange var det svært at få variation i de konkret den startet ordentligt op samt at den ind tilbud de har modtaget. imellem reagerede langsomt eller slet ikke på udførelse af øvelserne. Fys. mener, at det er Nogle forløb er startet pga. for meget sollys med personlig træning og er siden overgået til hjemmetræning. Andre har suppleret deres hjemmetræning med holdtræning på et center. Der er ikke mange forløb, som alene har været gennemført med hjemmetræning. For at hjemmetræning bruges økonomisk effektivt, er det fremadrettet vigtigt at hjemmetræning så vidt muligt bruges i hele træningsforløb og ikke kun som et supplement til en anden indsats. Hjemmetræning skal først og fremmest bidrage til en mere effektiv udnyttelse af vore ressourcer og ikke alene være en udvidelse af den gode service vi kan tilbyde borgeren i genoptræning. Det økonomiske potentiale forventer vi at kunne vurderer, efterhånden som der kommer et større antal genoptræninger, der hovedsageligt er gennemført med hjemmetræneren. Anbefalinger fremover Det anbefales: Side 6 af 13

68 Anbefaling 1. at projektet udbredes yderligere, så flere terapeuter aktivt bruger virtuel træning. Anbefaling 2. at der arbejdes med at videreudvikle den bedst mulige forretningsmodel for projektet. Der skal være fokus på at vurdere hvilke målgrupper, der egner sig til virtuel genoptræning og at finde de bedste metoder som kan motivere målgruppen til at bruge virtuel træning. Anbefaling 3. at løbende arbejde på at indsamle resultater af træningsindsatsen, så man kan sammenligne effekten af virtuel genoptræning med effekten af den konventionelle træning. Spørgsmål: Har du samlet set været tilfreds med genoptræning ved hjælp af hjemmetræning? Borger D: Ja. Men var glad for at starte på Bøgebakken først én til én med en fysioterapeut, samt at være med på hold Anbefaling 4. at der findes metoder, som nedbringer den terapeut-tid hver enkelt genoptræning kræver. Anbefaling 5. at der findes metoder, som nedbringer de udgifter hver enkelt hjemmetræning kræver. Konklusion Projektet vurderes at være inde i en positiv udvikling og der leveres de forventede resultater nu. Projektet er et udviklingsprojekt der har bevaret fremdriften. De værste tekniske og organisatoriske udfordringer er overvundet. Samtidig har Lejre Kommune opnået en meget stor erfaring med produktet, som gør at andre kommuner henvender sig til Lejre Kommuner for at få anbefalinger til hvordan man bruger virtuel genoptræning hensigtsmæssigt som arbejdsredskab. Projektet udnytter kapaciteten af hjemmetrænere helt og derfor skal der på et tidspunkt tages stilling til om der er behov for flere licenser. For at afgøre om det vil være en hensigtsmæssig beslutning - også økonomisk skal der udarbejdes nogle brugbare nøgletal, der beskriver de økonomiske fordele og ulemper ved hjemmetræning. Side 7 af 13

69 Bilag Effekter og resultater Oversigt over hidtidige resultater Indsats Mål 1: At afprøve teknologi til virtuel genoptræning i borgernes eget hjem. Resultat På vej til at blive opfyldt Mål 2: At være fagligt rustet til at kunne gennemføre en implementering af teknologiske hjælpemidler Godt på vej til at blive opfyldt Mål 3: At øge flexibiliteten i genoptræningsindsatsen. Mål 4: At fastholde et højt fagligt niveau i genoptræningen... Opfyldt Succeskriterier: De 10 hjemmetrænere skal tilsammen have været i brug/udlånt mellem 10 og 12 gange Samarbejdet med leverandør Leverancer 1-9 Status på udlån Opfyldt På vej til at blive opfyldt På vej til at blive opfyldt Opfyldt Opfyldt Side 8 af 13

70 Projektbeskrivelsen og opnåede effekter Mål Ifølge projektbeskrivelsen for virtuel genoptræning, er der 4 overordnede målsætninger med projektet. I det følgende er en kort gennemgang af hvordan projektet ind til videre har levet op til disse mål. Mål 1: At afprøve teknologi til virtuel genoptræning i borgernes eget hjem og i træningscenter med henblik på at høste erfaringer med optimal brug af teknologien. Der er arbejdet indgående med denne målsætning. I projektet er der høstet gode erfaringer med at identificere målgrupper, der særligt er egnede til virtuel genoptræning. Og der tænkes løbende i om målgrupperne kan udvides til at omfatte endnu flere borgergrupper. Konkret har der været 6 gennemførte og afsluttede genoptræningsforløb, mens der i skrivende stund er gang i yderligere 10 genoptræningsplaner, hvoraf nogle netop er begyndt, mens andre har været i gang gennem længere tid. Vurderet på 10 forløb som er gennemført eller har været i gang i længere tid, træner borgerne mellem 3 og 5 gange ugentligt på deres hjemmetrænere. Dette tal vurderes at være meget positivt, idet man normalt kun træner op til 2 gange om ugen, hvis man eksempelvis deltager i holdtræning. Mål 2: At være fagligt rustet til at kunne gennemføre en implementering af teknologiske hjælpemidler til større dele af trænings- og genoptræningsindsatsen i Lejre Kommune. Mål 2 er godt på vej til at blive opfyldt allerede på nuværende tidspunkt. Den trinvise implementering af virtuel genoptræning opleves at have foregået i et tempo, hvor det langsomt bliver en naturlig del af træningens tilbud. Særligt efter at de tre centertrænere er kommet ud til alle centrene, er der flere terapeuter, der benytter dem dagligt og på den måde modnes organisationen til at kunne tage flere skridt i forhold til tanken om at borgere i fremtiden i stigende grad har hjemmetræning som en mulighed, samtidig med at der er en stor åbenhed overfor også at teste andre teknologiske træningsredskaber. På nuværende tidspunkt er det dog fortsat det didikerede personale som primært driver projektet fremad. I den næste periode vil det primært få personer i træningen der aktivt arbejder med hjemmetræning. Gradvist vil der kunne ske en udbredelse i takt med at det besluttes at denne teknologi skal være bærende også i en driftssituation, når projektet er udfaset. Side 9 af 13

71 Mål 3: At øge mulighederne for og flexibiliteten i genoptræningsindsatsen. Projektet viser på nuværende tidspunkt, at det kan bidrage til at skabe fleksibilitet for borgede inden for målgruppen, der ønsker muligheden for at træne på tidspunkter de selv vælger. Specielt for borgere, der normalt arbejder mens træningscentrene har åbent og derfor har svært ved at passe træningstiderne har denne fleksibilitet stor værdi. Desuden er der flere unge, der går i skole eller på videregående uddannelse, som opleves at have gavn af selv at kunne tilrettelægge hvornår de ønsker at træne. Èn borger udtrykker det således: Når alle de forskellige øvelser er på plads ser jeg dette som et fantastisk godt supplement til den øvrige træning som jeres centre kan tilbyde. Det der er meget attraktivt er muligheden for hjemme træning under kontrollerede forhold. Det at systemet automatisk fortæller om øvelsernes udførelse og scoren for hver øvelse. Man kan træne når det passer ind i ens hverdag. Mål 4: At kunne fastholde et højt fagligt niveau i genoptræningen i en periode hvor behovet for genoptræning er stigende og de økonomiske ressourcer er begrænsede. Den faglige vurdering fra projektets fysioterapeut er baseret på et relativt spinkelt grundlag, idet antallet af gennemførte genoptræningsplaner med hel eller delvist brug af hjemmetræneren endnu er sparsomt. Der er således ikke gennemført en direkte sammenlignelig test af ændringer i funktionsniveau fra borgerne er begyndt behandling til de har afsluttet behandling med hjemmetræner, set i forhold til den samme borgergruppe indenfor normal træning. Men da man fagligt vurderer, at kvaliteten af den respons man får på en hjemmetræner er god og da vi ved at man med en hjemmetræner for respons på alle øvelser man foretager sig, mens man i et træningslokale alene får respons på de øvelser, hvor terapeuten ser på den enkelte borger, så har vi en formodning om at det yderligere bidrager til at styrke kvaliteten. Når vi samtidig kan se at borgerne træner mellem 3 og 5 gange ugentligt med hjemmetræneren og vi ved at der er en positiv sammenhæng mellem hyppig træning og god kvalitet i genoptræning, så understøttes den kvalitative del af målsætningen. Hvad angår den økonomiske dimension af hjemmetræning kontra traditionel træning, kan projektet på Side 10 af 13

72 nuværende tidspunkt ikke sige noget entydigt. Dertil har der været for få genoptræningsplaner, med stor variation i den samlede træningsplan, hvor der har været varierende kombinationer af hjemmetræning og traditionel træning. Dette element skal derfor undersøges nærmere. Succeskriterier Når projektet bedømmes i forhold til de opstillede succeskriterier, der beskrives i projektplanen, vurderes det at projektet bevæger sig i den ønskede retning. Hjemmetrænerne benyttes i dag i høj grad og allerede nu er det lykkes at udlåne hjemmetrænerne flere gange (til dato har der sammenlagt været 21 udlån. I projektets succeskriterier for hele perioden frem til maj 2016 var formuleringen at De 10 hjemmetrænere skal tilsammen have været i brug/udlånt mellem 10 og 12 gange ). Man kan indvende at ambitionsniveauet for denne del af projektet var beskrevet ganske konservativt. Og hvis man skal se kritisk på denne del, vil man med rette kunne mene, at graden af udlån i efteråret 2014 var mere beskedent end man med rette kunne forvente. Derfor har det været en stor styrke, at projektet er blevet justeret flere gange, så udlånet nu er så stort, at der er venteliste på hjemmetrænerne. Terapeuter har inden projektet for alvor kom i gang udtalt sig meget positivt over for projektet og borgerne melder løbende positivt tilbage, som det også fremgår senere i denne evaluering. Der indsamles løbende data om effekter af den virtuelle genoptræning på samme måde som der registreres data om anden træning og derfor kan man sammenligne effekter mellem de to træningsformer, som det også var hensigten at man skulle. Samarbejdet med leverandør Når projektet bedømmes på hvordan samarbejdet med leverandøren har forløbet, vil det være korrekt at sige, at der både har været meget positive elementer i samarbejdet, men der har også undervejs været tydelige vanskeligheder. Produktet var i udgangspunktet ikke helt så modent og færdigudviklet som Lejre Kommune kunne ønske sig. Det har betydet, at kommunen selv har måttet bidrage betydeligt med at teste og foreslå store og små tilpasninger af produktet. Denne proces har haft betydning for hvor hurtigt vi kom i gang med at få udlånt hjemmetrænerne og derfor hvor hurtigt vi er kommet dertil, hvor vi kan begynde at måle på effekterne af genoptræningen. Vi kan konkludere at det har været essentielt, at projektet har haft Side 11 af 13

73 ressourcerne til at gennemføre dette og at det ydre pres på resultater var på et niveau som muliggjorde, at der var tid til at få foretaget væsentlige tilpasninger. Hvis forventningen til resultater havde haft et kortere sigt, ville projektet muligvis være lukket i efteråret Lejre Kommune bedømmer selv, at vi har spillet en stor rolle i at få professionaliseret og struktureret samarbejdet, så vi i dag på fast basis modtager status om fremdrift i videreudviklingen og fejlretningen af produktet. Desuden har Lejre Kommune oplevet at vi har en meget høj grad af indflydelse på hvilken retning produktet bevæger sig. Leverancer I projektplanen er der beskrevet 9 forskellige konkrete leverancer der skal komme ud af projektet (leverance a i). Den sidste leverance på listen handler om at udarbejde en slutevaluering ved udgangen af 2016 og dette er af naturlige årsager ikke gennemført endnu. Bortset fra dette, kan projektet i større eller mindre grad siges at være i mål med de enkelte leverancer. Bortset fra et enkelt, som handler om udbredelsen af kendskabet til udstyret blandt plejepersonale og terapeuter. Der har ganske vist været afholdt orienteringsmøder for både plejepersonalet og for alle kommunens involverede terapeuter, så området er ikke forsømt som sådan. Men det er fortsat sådan at den endelige udbredelse til plejepersonalet ikke er tilendebragt. På nuværende tidspunkt er det således, at det primært er projektets egen terapeut der hjælper borgere i eget hjem med opsætning og teknisk assistance i forhold til hjemmetræning. På længere sigt vil det være hensigtsmæssigt, at plejepersonalet der møder borgerne i eget hjem kan hjælpe med de mest basale problemer borgeren måtte stå overfor. Men i betragtning af de relativt få hjemmetrænere der er i brug og kompleksiteten af de fejlrettelser der skal foretages, har det indtil videre været mere hensigtsmæssigt ikke at brede det ud til hele plejegruppen. Det drøftes løbende om og i givet fald hvornår situationen skønnes velegnet til at plejegruppen for alvor kobles på projektet. I dag er det sådan, at gruppen holdes orienteret, men hvis en enkelt plejer skal kobles på projektet vil vedkommende få en personlig introduktion til produktet, hvordan det betjenes og hvilke almindelige problemer der kan være i en driftsituation ude i private hjem, på gæstestuer eller hvor hjemmetrænerne ellers kan forventes at være i brug. Side 12 af 13

74 Oversigt over brug af hjemmetrænerne Ovenstående figur viser hvornår de enkelte hjemmetrænere har været i brug ude hos borgere. De grønne felter illustrerer at hjemmetræneren er i brug, mens de gule viser at der er en planlagt aktivitet fremadrettet. De hvide felter markerer at hjemmetræneren ikke er i brug. Som de ses er alle hjemmetrænere i brug i øjeblikket. Sammenlagt har der været 21 hjemmetrænere i brug i projektet. 10 af dem er i brug i øjeblikket. For de øvrige 11 forløb, har de 5 været afbrudt inden tid, mens 6 af dem har været gennemført som planlagt. Af de 5 forløb som har været afbrudt før tid, er det alene én, som et stoppet fordi borgeren ikke var motiveret for at træne hjemmefra. De øvrige 4 borgere har alle måtte slutte på grund af andre omstændigheder i forbindelse med deres sygdomsforløb. Med andre ord har der været en meget høj succesrate med hensyn til at finde egnede borgere, men desværre er der en del i målgruppen, der undervejs oplever tilbagefald og komplikationer. Hvad angår centertrænerne fortæller oversigten alene hvor de er placeret. Data fra leverandøren fortæller os dog, at de er tændt stort set dagligt og vi ved af erfaring at de benyttes hyppigt i træningscentrene, særligt til holdtræning, hvor de bruges som en post i cirkeltræningen, hvor borgerne på skift træner med forskellige redskaber. Side 13 af 13

75 Bilag: 4.1. Bilag - Status rapport - midtvejsevaluering pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98321/15

76 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 1 Dato Periode: marts januar Kortfattet status: Der er lavet en kortlægning af antal frivillige, alder på dem, typer af aktiviteter m.m. på de tre plejecentre og dagcenter/daghjem i marts 2015 Der er afholdt tre ideudviklingsmøder med ansatte, gruppeledere, frivillige og beboere på de tre plejecentre + der er udarbejdet referat fra disse møder Frivillighedsfacilitatoren har deltaget i en del teammøder samt besøgt husene på de respektive plejecentre for at orientere personalet om projektet LU er orienteret Der er holdt opstartsmøder på nogle af de nye aktiviteter, blandt andet gymnastik, oplæsningsgrupper og fællesspisning Der er indkøbt materialer/spil til alle huse/grupper Cykling uden Alder er startet op på Hvalsø Ældrecenter og i Ammershøjparken PR-arbejde, både ind i organisationen og ud i lokalområderne. Der er sendt pressemeddelelser og der har været bragt artikler i lokale medier 4 Denne periode: Marts juli 2015 C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 1 af 6

77 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 4.1 Oversigt over arbejdspakker i denne periode: Status på aktiviteter og samarbejder på området i samarbejde med gruppeleder, marts 2015 Orientering af personale Ideudviklingsmøder med alle involverede parter + referat Tæt samarbejde med demenskoordinatoren i forhold til aktiviteter til/med borgere med demens Frivillighedsfacilitatoren har deltaget i en del teammøder samt besøgt husene på de respektive plejecentre for at orientere personalet om projektet Der er holdt opstartsmøder på nogle af de nye aktiviteter, blandt andet gymnastik, oplæsningsgrupper og fællesspisning Indkøb af materialer/spil til alle huse/grupper Cykling uden Alder er startet op på Hvalsø Ældrecenter og i Ammershøjparken Ideudvikling med aktivitetsmedarbejderne på Ammershøjparken Sansehaven på Bøgebakken Blomsterengen på Bøgebakken 4.2 Produkter færdiggjort i perioden: Kortlægning og status af aktiviteter og samarbejder på de tre plejecentre Ideudviklingsmøder afholdt + referat Orientering af personale er delvist gennemført Opstart af Cykling uden Alder på Hvalsø Ældrecenter og Ammershøjparken Indkøb af materialer/spil C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 2 af 6

78 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 4.3 Planlagte i perioden: (produkter der ikke er påbegyndt eller færdiggjort i perioden) Orientering af personalet på teammøder. Kun delvis gennemført o På Ammershøjparken er personalet ikke orienteret på teammøder, men der er holdt løbende møder med gruppeledere og aktivitetsmedarbejdere. Enkelte medarbejdere har deltaget i ideudviklingsmødet i maj o o På Hvalsø Ældrecenter er der foreløbigt gennemført oplæg i en af grupperne og enkelte medarbejdere har deltaget i ideudviklingsmødet i maj Frivillighedsfacilitatoren har været i dialog med medarbejderne løbende. På Bøgebakken er 5 teams orienteret og Frivillighedsfacilitatoren har været i dialog med medarbejderne løbende. Enkelte medarbejdere har deltaget i ideudviklingsmødet i juni Der er bestilt en rickshaw-cykel til Bøgebakken, ankomst primo oktober 4.4 Korrigerende aktiviteter gennemført i perioden: 5 Næste periode: August - december C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 3 af 6

79 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 5.1 Oversigt over arbejdspakker i denne periode: Koordinering og igangsættelse af aktiviteterne Orientere gruppelederne på gruppeledermøde d. 6/ Holde møde med gruppelederne om aktiviteter på netop deres plejecenter (augustseptember) Afholde fælles temaeftermiddag d. 21/ Møde i projektgruppen efterår 2015 Orientere det resterende personale via deltagelse i teammøder + på mail Afholde kursus i demens og aldring for de frivillige i samarbejde med demenskoordinatoren d. 4/ Sætte gang erindringsdans i dagcenteret med deltagelse af borgere på BB Opstart af Cykling Uden Alder på Bøgebakken, oktober 2015 Flere frivillige rekruttering Ønskesedler fra borgerne, oktober 2015 C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 4 af 6

80 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 5.2 Produkter der skal færdiggøres i perioden: Fælles Fælles temaeftermiddag Kursus i demens og aldring for de frivillige Koordinering og igangsættelse af aktiviteter Møde med formændene M/K fra Ældresagen 10/ Bøgebakken Møde med fire lærere omkring oplæsning af skolebørn d. 22/9 Gymnastik opstarter d. 8/9 Kaffemøde med de tre formænd for de forskellige frivilliggrupper d. 31/8 Gruppelederne skal lave et team af fire medarbejdere der på skift kan deltage i mandeklubben torsdage kl Ønskesedler til borgerne, retur d. 1/10. Gennemgang af ønsker. Indkøbt diverse erindringsspil til husene. Opfølgning på om de bliver brugt medio september Ammershøjparken Ældresagen kontaktes for at snakke med dem om at være husvenner i de enkelte huse Aktivitetsmedarbejderne går i gang med at snakke ønsker med beboerne snarest. Ønskesedler til borgerne, retur d. 1/10. Gennemgang af ønsker. Når ønskesedlerne er kommet retur, tager vi et møde med de frivillige for at matche ønsker og ideer + få tovholdere på (oktober 2015). Det er vigtigt at få forventningsafstemt med de frivillige Der holdes pølsevogns-fest formodentlig d. 8/9 Indkøbt diverse erindringsspil til husene. Opfølgning på om de bliver brugt medio september Hvalsø Ældrecenter Møde med gruppelederne d. 14/9 Der er planlagt møde med de frivillige d. 7/9 for at planlægge en høstfest Ønskesedlerne, retur d. 1/10. Gennemgang af ønsker. Når ønskesedlerne er kommet retur, tager vi et møde med de frivillige for at matche ønsker og ideer + få tovholdere på (oktober 2015). Det er vigtigt at få forventningsafstemt med de frivillige Indkøbt diverse erindringsspil til husene. Opfølgning på om de bliver brugt medio september Dagcentrene Møde om erindringsdans 14/9 C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 5 af 6

81 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :47 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :47 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Statusrapport - midtvejsevaluering 5.3 Korrigerende aktiviteter der skal gennemføres i perioden: Team/gruppemøder på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter 6 Status for projekt- og fasetolerancer: (Hvordan forløber projektet og fasen?) Projektet forløber planmæssigt. 7 Ændringsønsker: 8 Væsentlige emner og risici: Rekruttering af flere frivillige 9 (A.8) Erfaringsrapport* 1 : * 1 : Enten henvisning til pågældende rapport, eller indhold svarende til sammensætning af en erfaringsrapport indskrevet her. C:\Users\jabi\AppData\Local\Temp\2\TRI19020\Bilag_ _v1_status rapport - midtvejsevaluering docx.DOCX Side 6 af 6

82 Bilag: 4.2. Bilag - Kortlægning marts -april 2015.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98319/15

83 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :50 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :50 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Kortlægning Kortlægning af aktiviteter, frivillige og samarbejder forår 2015 I forbindelse med opstart af projektet Frivillighed - Liv og Glæde, aktiviteter i samarbejde med frivillige, har frivillighedsfacilitatoren i marts-april 2015 lavet en kortlægning af aktiviteter, frivillige og samarbejder på de tre plejecentre og dagcenter/daghjemmet. Kortlægningen er lavet via spørgeskemaer samt interviews med gruppelederne på både plejecentre og på dagcenter/daghjem. Da der er tre plejecentre med hver 2-3 gruppeledere og to dagcentre/daghjem med én gruppeleder er der i alt fem centre der har besvaret spørgeskemaet. Kortlægning præsenteres i det efterfølgende. Mål og succeskriterier Målet med frivillighedsprojektet er at skabe flere sociale aktiviteter og øget inddragelse af frivillige og medarbejdere i aktiviteterne. Succeskriterierne for projektet, som de er beskrevet i kommissoriet: At der tilbydes flere aktivitetsmuligheder for beboeren på plejecentrene At aktiviteterne koordineres med dagcenter/daghjem-gruppen Kortlægningen er dels lavet for at give et overblik over, hvordan ser det ud lige nu og dels for at have en baseline, så det ved projektets afslutninger er muligt at opgøre om projektet har levet op til sine succeskriterier. Status forår 2015 Kortlægningen undersøgte, hvilke aktiviteter der var på de tre plejecentre, hvor mange frivillige der var samt køns- og aldersfordeling på de frivillige. Der blev også spurgt til om plejecentrene havde samarbejder med foreninger og/eller det omkringliggende lokalsamfund. Der er forskelle på vores tre plejecentre, men også lighedspunkter. Disse forskelle bunder blandt andet i historie, og forskellene giver hvert plejecenter sin egen profil mht. frivillige, men også masser af muligheder for at inspirere hinanden. På Bøgebakken er der mange store arrangementer og mange frivillige, på Ammershøjparken er der en del frivillige som primært laver hyggeeftermiddage, gymnastik og hjælper til ved gudstjenester. Her er der også to aktivitetsmedarbejdere der laver aktiviteter hver dag. På Hvalsø er der en trofast gruppe af frivillige der kommer hver anden torsdag og som altid hygger med kaffe og kage og ofte spiller banko eller går ture. 1

84 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :50 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :50 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Kortlægning Antallet af frivillige Kortlægningen viser at der er forskelle på de tre plejecentre og dagcentret/hjemmet, især i antallet af frivillige Antal frivillige marts Bøgebakken Hvalsø Ammershøj Dagcentre Det er typisk kvinder der er frivillige, men der er også en del mænd. På to af plejecentrene er der 1-2 mænd blandt de frivillige og på det sidste er der mænd. Aldersmæssigt er alle frivillige 50 år eller derover, og størstedelen ligger aldersmæssigt mellem år. Nuværende aktiviteter Gruppelederne er blevet spurgt til hvilke aktiviteter der er på deres plejecenter og dagventer/daghjem. Aktiviteterne kan deles op i fire kategorier: Indendørs og udendørs sociale aktiviteter for eksempel deltagelse i påskefrokoster, julefrokoster og fester, bankospil, gåture og gudstjenester Individuelt rettede aktiviteter for eksempel vedligeholdelsestræning i samarbejde med træningsafdelingen, individuelle snakke, besøgsvenner, vågekoner Kreative aktiviteter for eksempel håndarbejde, syning strikning, maling og årstidens dekorationer Fysiske aktiviteter her bliver der nævnt stolegymnastik, trappetræning og gåture Hvor tit er der aktiviteter? De fleste steder er der aktiviteter 2-4 gange om måneden. Dagcenter/daghjem har aktiviteter hver dag. Hvor mange borgere deltager i aktiviteterne? Flest svarer at 6-15 borgere deltager i aktiviteterne. Dette er selvfølgelig afhængigt af aktivitetens art, der deltager flere i en stor fest end til et mindre julebagningsarrangement. 2

85 Organisation: Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune Udskriftdato: 29. oktober :50 Projekt: Frivillighedsprojektet Opdateret: :50 Liv og Glæde aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med frivillige og ansatte Kortlægning Samarbejder med foreninger og lokalsamfund To plejecentre har samarbejder med foreninger. Samarbejdet er med Røde Kors omkring vågetjeneste for døende og med Ældresagen. Samarbejdet med Ældresagen dækker både medlemmer af Ældresagen der kommer og deltager i fællesaktiviteter i husene, kommer som besøgsvenner enten til en enkeltborger eller til et helt hus. Et enkelt sted har de også en fra Ældresagen der laver fællesgymnastik en gang om ugen og en handy-mand der hjælper med mindre praktiske opgaver. Samarbejdet med lokalsamfundet, dækker især over et samarbejde med de lokale kirker. Det dækker både over samarbejde med præsterne og med Kirkernes venner der ofte har besøgsvenner tilknyttet. Her er der også hjælp at hente til hyggeeftermiddage og hvis der skal køres en tur. Samarbejdet dækker også over gudstjenester både på plejecentrene og i dagcentret/daghjemmet. Ligeledes er der samarbejde med den lokale kunstforening der hver tredje måned hænger en udstilling op. Ønsker og behov hos beboerne som ikke bliver opfyldt Et af de sidste spørgsmål gik på om gruppelederne oplevede uopfyldte ønsker og behov hos borgerne. Hertil svarede tre gruppeledere at de oplever at der er ønsker og behov fra borgerne som de ikke kan opfylde og to oplever det ikke. Konkrete ideer til nye aktiviteter Herefter er det blevet spurgt til ideer til nye typer at aktiviteter. Ved dette spørgsmål kommer der mange forskellige svar. Nogle meget konkrete med ønske om flere kreative aktiviteter, gåture, gymnastik, dans, højtlæsning og spisegrupper. Også muligheden for at have en Wii bliver nævnt og mulighed for individuelle ture ud fx ud at købe ind eller på biblioteket. Der kan altid bruges mere af det gode, men der er ikke store ønsker fra beboerne. Der vil altid være nogle ønsker, som vi ikke kan hjælpe med Det videre forløb Kortlægningen er siden blevet efterfulgt at tre ideudviklingsmøder, en på hvert plejecenter hvor både ansatte, frivillige, beboere og ledere deltog. Disse møder har sat flere nye aktiviteter i gang på plejecentrene. I sensommeren og efteråret skal aktiviteterne nuanceres, udvikles og tilpasses. Ligeledes bliver borgerne bedt om at udfylde en ønskeseddel, for at få et indblik i deres individuelle ønsker. Der skal også gang i overvejelser omkring rekruttering af flere frivillige. 3

86 Bilag: 5.1. Kvalitetsstandard f. sygepleje nr.4. Terminal pleje.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93074/15

87 1. Hvad er formålet med ydelsen? 2. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 4. Ydelsens omfang? 5. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 6. Hvordan kan følges der op på kvalitetsm ålene? Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune Sygeplejestandard nr. 4 Terminal pleje ( pleje af uhelbredeligt syge og døende ) Oktober 2015 At der ydes faglig kompetent sygepleje til den terminale borger. At hjælpe borgeren og pårørende til at opnå bedst mulig livskvalitet den sidste tid. At borger og pårørende oplever tryghed i plejeforløbet. Observationer samt vejledende og koordinerende funktioner omkring borger og pårørende i forbindelse med plejen. Dette omfatter Personlig pleje i særligt komplekse forløb Vejledning og hjælp i forbindelse med ernæring og væske Mundpleje Observation og pleje i forbindelse med kroppens udskillelser Forebyggelse af tryksår Palliativ (lindrende) behandling i samråd med sygehus, palliativ enhed og egen læge Administration af medicin i forskellige dispenseringsformer Behandling af sår Vejlede i ansøgning om terminalerklæring, sygeplejeartikler, plejeorlov og lignende Koordinering og samarbejde med relevante samarbejdspartnere såvel eksternt som internt Istandgøre efter dødsfald Støtte og vejlede pårørende under forløbet Individuel aftale med pårørende om kontakt efter dødsfald. Sygeplejersken påtager sig ikke kontinuerlig overvågning i forbindelse med eks. i.v.væsker. Fast vagt. Ydelsen kan tilbydes hele døgnet. At der ydes palliativ og terminal pleje til borgere og pårørende. At borger og pårørende oplever tryghed ved den ydede sygepleje. At give borgeren mulighed for en værdig død i eget hjem. Ved opfølgende kontakt med pårørende efter dødsfald.

88 Bilag: 5.2. Statistik midlertidigt ophold.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98323/15

89 Antal borgere på midlertidigt ophold Antal borgere Opgjort 1. oktober oktober 2015 Total = 187 borgere Grønnehave = 11 pladser (37% af borgerne) Bøgebakken Grønnehave Hvalsø = 6 pladser, pt. 4 pladser (20 % af borgerne) Bøgebakken = 7 pladser (43% af borgerne) Hvalsø oktober

90 Anvendelse af midlertidigt ophold Anvendelse af midlertidigt ophold Periode: 1. oktober oktober 2015 Hvalsø 39% 37% 5% 18% Aflastning Grønnehave 15% 46% 18% 22% Rehabilitering Terminal Vente/vurdering Bøgebakken 60% 27% 9% 4% 29. oktober 2015

91 Antallet af terminale borgere 1. oktober oktober 2015 Total procentvis fordeling af borgere opdelt efter målgrupper i perioden 1. oktober oktober 2015 Aflastning Rehabilitering Terminale Vente/Vurdering Total Bøgebakken 60% 27% 9% 4% 100% Grønnehave 15% 46% 18% 22% 100% Hvalsø 39% 37% 5% 18% 100% Hovedtotal 40% 36% 11% 13% 100% Antal terminale borgere på midlertidigt ophold i perioden 1. oktober oktober 2015 Bøgebakken 7 Grønnehave 12 Hvalsø 2 Total oktober

92 Antal liggedage i gennemsnit pr. målgruppe Målgruppernes gennemsnitlige antal liggedage pr. sted 1. oktober oktober 2015 Bøgebakken Hvalsø Grønnehave Terminal Aflastning Rehabilitering Vente oktober 2015

93 Liggetiden er faldet Længde på ophold i gennemsnit, korteste og længste dage Bøgebakken Hvalsø Grønnehave Længde i gns Korteste Længste (1. oktober oktober 2015) Længde i gns Korteste Længste Fald/stigning i procent Fald 64% Fald 39% *) Stigning 11% *) Stigningen på Grønnehave skyldes andelen af vente borgere 29. oktober

94 Bilag: 6.2. Ældre Sagen Lejre Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84865/15

95

96

97

98 Bilag: 6.3. Børns VIlkår - Ansøgning Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84868/15

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136 Bilag: 6.4. Vedtægter for Frivillignet Lejre Flygtningevenner.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84875/15

137 Vedtægter for DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRIVILLIGGRUPPER I Lejre 1 Navn og Hjemsted Foreningens navn er Frivillignet Lejre Flygtningevenner. Foreningen har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål Stk. 1 Foreningens formål er at medvirke til fremme af flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og indvandrere og den øvrige befolkning. Stk. 2 Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Stk. 3 Foreningen arbejder typisk med: at støtte den enkelte flygtnings og indvandres integration gennem lektiehjælp, sprogtræning og besøgsordninger. at fremme flygtninge og indvandreres kontakt til lokalsamfundet gennem fælles arrangementer og netværksfamilier. at oplyse om flygtninge generelt gennem informationsmaterialer, møder, skoleoplysning o.l. at medvirke til sikring af flygtninge og indvandreres rettigheder f.eks. bisidderordning og henvisning til rådgivning. at medvirke til at skabe kontakt til arbejdsmarkedet. at hjælpe flygtningene i deres behov for at skaffe brugte møbler, tøj og lignende. Stk. 4 Foreningen samarbejder med Lejre Kommune og dens institutioner samt andre relevante organisationer, arbejdspladser o.l. 3 Medlemskab Stk. 1 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der tilslutter sig foreningens formål, og som vil deltage aktivt i frivilligarbejdet. Stk. 2 Alle medlemmer skal udfylde og underskrive Aftale om frivilligt arbejde med Dansk Flygtningehjælp, herunder give samtykke til indhentelse af børneattest. Stk. 3 Medlemmer, som midlertidigt ikke ønsker at være aktive, kan opretholde tilknytningen til foreningen som passive medlemmer.

138 Stk. 4 Et medlem, som modarbejder foreningens formål og retningslinjer på en sådan måde, at det skader foreningens arbejde, kan ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, og dette meddeles skriftligt til medlemmet. Et ekskluderet medlem kan forlange sin eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til om eksklusionen skal stå ved magt. Stk. 5 Enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder, som går ind for foreningens formål, kan blive støttemedlemmer mod betaling af et støttebeløb. 4 Generalforsamling Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Stk. 2 Almindelig generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse med forslag til dagsorden udsendes skriftligt mindst 1 måned før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 3 Dagsordenen for den almindelige generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af revideret regnskab 4. Næste års arbejde, herunder fremlæggelse af budgettet 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af kasserer 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10.Eventuelt Stk. 4. Formanden og kassereren vælges for et år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 1 bestyrelsesmedlem på valg og i lige år er de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 2 år og dennes suppleant vælges for 1 år ad gangen. Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer anmoder om det. Dagsorden udsendes senest 14 dage efter anmodningen, og den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen. 5 Bestyrelsen Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

139 Stk. 2 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningens aktiviteter på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen tilstræber at være sammensat af repræsentanter fra hver type aktivitetsgruppe. Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmerne er til stede, og træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende. Stk. 4 Bestyrelsen koordinerer og støtter aktivitetsgrupperne og deres arbejde. Bestyrelsen afholder medlemsmøder for alle aktivitetsgrupper efter behov. Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal. Suppleanten er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Opbruges suppleanterne supplerer bestyrelsen sig selv blandt medlemmerne indtil næste generalforsamling. 6 Aktivitetsgrupper Stk. 1 Bestyrelsen opretter aktivitetsgrupper inden for foreningens opgavefelt. Aktivitetsgrupperne er ansvarlige for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af opgaver inden for deres aktivitetsområde. Stk. 2 Hver aktivitetsgruppe vælger en kontaktperson som refererer direkte til bestyrelsen. 7 Administration Stk. 1 Foreningen tegnes i fællesskab af formanden og kassereren. Der føres beslutningsprotokol for generalforsamlinger, medlemsmøder og bestyrelsesmøder.

140 Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 8 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægtsændringer kan træde i kraft, når mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er herfor. Stk. 2 Opløsning kan finde sted, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning returneres evt. ubrugte midler til giverne. Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2015

141 Bilag: 6.5. Ansoegning doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84874/15

142 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Frivillignet Lejre Flygtningevenner Stiftet som forening den 8. april 2015 på Hvalsø Rådhus Ca. 30 frivillige, unge som ældre og ca. 200 flygtninge. Der har i 2015 været et mindre frafald af frivillige, men nye er kommet til. Vi oplever en stigende interesse for vores arbejde fra borgerne i Lejre Kommune og vi får løbende ny frivillige. Antallet af flygtninge til Lejre Kommune har været stigende. Dertil kommer sammenføring af familier, hvorved det samlede antal i 2016 forventes at nå op på over 300 personer. Det betyder at vi som flygtningevenner bliver udfordret med en lang række nye opgaver i den forbindelse. Frivillignet Lejre Flygtningevenner er et netværk for frivillige og flygtninge bosiddende i Lejre kommune. Vi matcher frivillige og flygtninge og som flygtningevenner bistår vi de enkelte flygtninge i praktiske dagligdags behov med det formål at lette deres integration i det danske samfund. Derudover bisidder vi ved møder på f.eks. kommunen, hvis dette ønskes og hjælper med brevlæsning, IT og tekstforståelse. Vi giver flygtningene mulighed for at finde nye fællesskaber blandt ligestillede og blandt øvrige medborgere i Lejre kommune. Der afholdes månedlige café møder, fælles madlavning, spil og samvær. Endvidere afholdes der foredrag og andre kulturelle arrangementer over emner, som har særlig relevans for indblik i dansk kultur og integration. Vi laver aktiviteter for at skabe fællesskab og hjælper flygtningene med at føle sig velkomne og falde til i kommunen. Der arrangeres deltagelse i sports- og motions aktiviteter så som boldspil, svømning, traveture, bowling, wellness, mm. Målsætningen med disse aktiviteter er at styrke flygtninge i social netværksdannelse, sprogkundskaber og selvværd - alt sammen for at lette deres integration i det danske samfund. (Se vedtægter og formålsparagraf)

143 Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Lennart Skov-Hansen Tlf.nr Pilevej 73, 4340 Tølløse Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: 1. Månedlige Cafémøder. Ca deltagere per gang. I alt 10 møder a kr Sport og motion for alle, herunder boldspil, svømning, line dance, gåture mm, 8 10 arrangementer Kr Kr I alt excl. moms Kr. 0 Indtægter Heraf brugerbetaling Kr. 0 Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr. Note: Flygtningevenner arbejder på frivillig basis inkl. betaling af egen transport 0 Der søges om et beløb på i alt: Er der tidligere modtaget tilskud til samme aktivitet vedlægges regnskab fra denne aktivitet. Kr Kr. Note: Der er i 2015 bevilget kr Regnskab vil blive afleveret senere. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Side 2 af 4

144 Støtten søges til: dækning af ovennævnte budget Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Alle flygtninge i Lejre Kommune Foreningens formål er at medvirke til fremme af flygtninge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og indvandrere og den øvrige befolkning. På den måde supplerer vi kommunens bestræbelser. - Sundhedsfremmende Fælles om at lave sundemåltider - Forebyggende Arrangementer hvor motion og bevægelse indgår - Netværksskabende Frivillignet Lejre Flygtningevenner hjælper flygtninge til at skabe netværk blandt ligestillede og blandt medborgere i kommunen. Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) For året 2016 forventer vi at ansøge diverse fonde om supplerende støtte til vores andre aktiviteter, såsom udarbejdelse af oplysnings- og hvervemateriale, foredragsholdere, ture og årsfest med flygtningene. Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Dato Underskrift Sign. Lennart Skov-Hansen, formand Sign. Anja Bochardt, kasserer Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Side 3 af 4

145 Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 4 af 4

146 Bilag: 6.6. Børns Voksenvenner - Ansøgning.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84919/15

147

148

149

150

151 Bilag: 6.7. Børns Voksenvenner - Vedtægter 2013.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84920/15

152 Vedtægter For Børns Voksenvenner Roskilde Vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 7. april 2006, ændret på ordinær generalforsamling 14. marts 2007, 22. april marts 2011 og 26. marts Navn, stiftelse og hjemsted. Foreningens navn er Børns Voksenvenner Roskilde. Foreningen er stiftet 29. marts Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. Stk. 2. Foreningen Børns Voksenvenner Roskilde er medlem af Landsforeningen Børns Voksenvenner og skal følge dennes vedtægter og koncept. 2. Formål. Det er foreningens formål at etablere venskaber mellem børn og voksne. Vi skaber rammerne for venskaberne mellem børn og ressourcestærke frivillige voksne. Vi skaber rammerne for venskaber mellem enlige forældre med små børn og ressourcestærke frivillige familievenner. 3. Opgaver. Foreningens opgave er: At sørge for etableringen af venskabsrelationerne ud fra en professionel, socialfaglig arbejdsform. At skabe økonomisk grundlag for opfyldelse af formålet, jf. 8 At oplyse om foreningens virke At etablere og vedligeholde kontakten med berørte offentlige myndigheder. 4. Medlemmer Som medlemmer kan optages: Personer, som er eller har været voksenven Institutioner, organisationer, foreninger o. lign. Personer, som viser interesse for foreningens arbejde.

153 Stk. 2. Alle medlemmer skal anerkende foreningens vedtægter Stk. 3. En fuldtallig og enstemmig bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem. 5. Generalforsamlingen. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i 1. kvartal. Stk. 2. Imellem generalforsamlingen ledes foreningen af en bestyrelse. Stk. 3. En ordinær generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: Protokol Beretning Regnskab og kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse: a: formand, b: kasserer, c: 3 bestyrelsesmedlemmer, d: 2 suppleanter Valg af revisor Foreningens fremtid Eventuelt Stk. 4. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 5 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer. Stk. 5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Stk. 6. Ved ændringsforslag til dagsorden udsendes revideret dagsorden senest en uge inden generalforsamlingen.

154 Stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Fristen for indkaldelse er 2 uger. Stk. 8. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 50 % af medlemmerne skriftligt forlanger og motivere dette, senest 2 uger efter anmodningen er modtaget. 6. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Stk. 2. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen i lige år. Kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år. Stk. 3. Den daglige leder og en eventuel repræsentant for personalet har møde og taleret i bestyrelsen. Stk. 4. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1. gang i hvert kvartal. Bestyrelsesmøderne skal indkaldes med minimum 14 dages varsel, med dagsorden til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede, dog undtaget 4, stk. 3. Stk. 6 De 2 suppleanter indkaldes ligeledes til bestyrelsesmøderne, får referaterne og kan deltage i møderne, dog uden stemmeret. 7. Tegningsret og personale. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. Bestyrelsen kan beslutte at give den daglige leder ene - prokura. Køb og salg af fast ejendom,

155 gældssætning samt hæftelse for beløb, der i relation til foreningens samlede normale økonomi er store, skal altid godkendes af bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrigt personale efter indstilling fra den daglige leder. 8. Økonomi. Foreningens økonomi bygger på medlemskontingenter, tilskud og støtte fra stat, regioner, kommune, fonde, institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder, enkeltpersoner og andre. Stk. 2. Der betales kontingent til foreningen 1 gang årligt. Stk. 3. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Stk. 4. Årsregnskabet underskrives af projektlederen og formanden, samt revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen. 9. Stemmeret og valgbarhed. Ethvert medlem har en stemme. Ved et lige antal medlemmer har formanden to stemmer. Det gælder for personlige medlemmer som for institutioner, organisationer, foreninger og lignende medlemmer. Stk. 2. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. For repræsentanter for institutioner, organisationer, foreninger og lignende medlemmer gælder dog, at den opstillede person skal være indstillet af sin respektive institution, organisation, forening eller lignende. 10. Foreningens ophør. Foreningen kan nedlægges, såfremt 2/3 af en generalforsamlings stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Det kan være såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

156 Stk. 2. Foreningens ophør skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen på begge generalforsamlinger, for at foreningens ophør kan behandles. Stk. 3. Besluttes det at nedlægge foreningen, skal foreningens formue overdrages til et tilsvarende arbejde for børn og unge i Roskilde Kommune. 11. Vedtægter. Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamlings stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette. Stk. 2. Vedtægtsændringerne skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden for at vedtægtsændringerne kan behandles. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling eller den revidere dagsorden. Stk. 3. Nærværende vedtægter forefindes i to enslydende, originale eksemplarer, ét som beror i Børns Voksenvenner, Roskilde (lokalafdelingen), og ét som beror i Landsforeningen.

157 Bilag: 6.8. ULF - Ansøgning.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85486/15

158 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Alle udviklingshæmmede i Lejre Kommune får tilbud om at deltage Følger vedhæftet Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Jane Jensen Tlf.nr Dæmningen 58, 7100 Vejle jane@ulf.dk Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Se vedhæftede Budget I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: Kr. Kr. Kr Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Udviklingshæmmede

159 Formål/aktivitet og forventet effekt Se vedhæftede Beskrivelse - Sundhedsfremmende X - Forebyggende X - Netværksskabende X Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Ingen Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Nemkto Foreningens underskrifter Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 2

160 Bilag: 6.9. ULF - Budget.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85488/15

161 Budget: Det er vigtigt, at vi kommer ud til ULF erne, da det er på den måde det frivillige arbejde bedst kan lade sig gøre. Vores erfaring er også, at det er nødvendigt at bruge penge på porto. Ikke alle ULF ere har mulighed for at komme på internettet og læse s og er derfor nødt til at modtage information pr. post. Derudover gør vi meget for at uddanne ULF ere og vi har mange kursusaktiviteter. Vi har derfor brug for penge til: Lokaleleje, undervisningsmateriale, brochurer, oplægsholdere m.v. For at fastholde og motivere frivillige udviklingshæmmede og hjælpe dem til at udvikle sig og blive bedre til det frivillige arbejde, er det nødvendigt med assistance fra sekretariatet. Støtte til koordinering kr. Bestyrelsesarbejde og aktiviteter Materiale / Porto Transport Forplejning af deltagere og oplægsholdere, m.v I alt kr. Udviklingshæmmedes LandsForbund, ULF-Ungdom og Knuus.dk Dæmningen 58 * DK-7100 Vejle * Tlf.: * Fax.: * Hjemmeside: ulf@ulf.dk

162 Bilag: ULF - Om ULF.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85489/15

163 ULF står for Udviklingshæmmedes LandsForbund. ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. Det betyder, at udviklingshæmmede gennem ULF taler på egne vegne - det er os, der er eksperterne i vores eget liv. ULF står også for: Udvikling, Ligestilling og Forskellighed. ULF arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark. Vi tilbyder kurser og foredrag, hvor man lærer om forskellige emner og udvikler sig. ULF har en række lokalkredse, som arrangerer aktiviteter for udviklingshæmmede i lokalområdet samt tager sig af det lokalpolitiske. Vi har en landsformand, som tager sig af det politiske arbejde på landsplan. Vi har hovedkontor i Vejle. Vores hovedkontor er en ret unik arbejdsplads, for hele administrationen består af udviklingshæmmede og andre med særlige behov som er ansat i enten job med løntilskud eller flexjob. Der er også ansat nogle ikke-udviklingshæmmede til at hjælpe med nogle af de ting som vi har behov for hjælp til - fx økonomien og til at lede projekter. Vi laver flere forskellige projekter, for det er en måde, hvorpå vi kan få indflydelse, og en måde vi kan arbejde med at vi får samme muligheder og rettigheder, som alle andre i det danske samfund. Der er altid udviklingshæmmede med i vores projekter, så vi kan bidrage med vores ekspertviden. ULF - sammen er vi stærkest - og vi kan mere, end du tror Udviklingshæmmedes LandsForbund, ULF-Ungdom og Knuus.dk Dæmningen 58 * DK-7100 Vejle * Tlf.: * Fax.: * Hjemmeside: ulf@ulf.dk

164 Bilag: ULF - Vedtægter.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85490/15

165 Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011

166 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde for, at udviklingshæmmede er selvbestemmende over alt, der vedrører deres livssituation. Stk. 2 ULF skal arbejde med at skabe kontakt mellem udviklingshæmmede over alt i Danmark.

167 Medlemmer Vedtægt nr.3 Som stemmeberettiget medlem i ULF kan optages Stk. 1 Alle udviklingshæmmede i Danmark. Stk. 2 Alle grupper/sammenslutninger i Danmark af udviklingshæmmede. Fuldgyldigt medlem er man Stk. 3 Når man har betalt kontingent. Overskrides det faste tidspunkt for betaling, mister man sin stemmeret. Som støttemedlemmer, hvilket vil sige medlemmer uden stemmeret Stk. 4 Alle foreninger, virksomheder og institutioner. Stk. 5 Alle personer i Danmark

168 Stk. 6 Alle medlemmer både stemmeberettigede og støttemedlemmer, skal gå ind for ULF s formål. Stk. 7 Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til ULF. Kontingentet fastsættes på landsmødet. Stk. 8 Medlemmer kan melde sig ud af ULF ved at give skriftlig besked herom til landsforbundets kontor. Udmelding sker med virkning fra kontingent udløb. Landsmødet Vedtægt nr.4 Stk. 1 ULF s øverste myndighed er landsmødet, Stk. 2 Landsmødet afholdes i alle ulige år. Stk. 3 Det er ULF s hovedbestyrelse der beslutter, hvor og hvornår landsmødet skal afholdes.

169 Stk. 4 Hovedbestyrelsen skal senest 6 måneder før afholdelse af landsmødet, skriftlig udsende indkaldelse til medlemmer og medlemsforeninger. Valg af delegerede til ordinær/ekstraordinært landsmøde Vedtægt nr. 5 Stk.1 Danmark opdeles i lokalkredse. Stk.2 Medlemmer af ULF stemmer i den lokalkreds hvor man bor, medmindre der er udtalt ønske om tilknytning til en anden lokalkreds. Stk. 3 I Lokalkredsens valg af delegerede til landsmødet gælder: En person 1 stemme. Grupper/sammenslutninger uanset medlemstal, har 2 stemmer. Stk.4 Hver lokalkreds er repræsenteret med mindst 2 delegerede.

170 Stk.5 Lokalkredsen øger antallet af delegerede med 1, hver gang det stemmeberettigede antal i lokalkredsen stiger med 50 Stk.6 Såfremt der i en lokalkreds ikke foretages nogen valghandling, kan ULF s hovedbestyrelse ekstraordinært udpege 2 delegerede fra lokalkredsen til, at deltage på landsmødet. Landsmødets gennemførsel Vedtægt nr. 6 Stk.1 Dagsorden til landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af ansvarlig mødeleder og referent. Valg af sekretær for mødeleder og referent. Hovedbestyrelsens toårs beretning, fremlægges til debat og godkendelse. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Handlingsplan for de følgende 2 år. Indkomne forslag. Budget og kontingent for de følgende 2 år.

171 Valg af formand/næstformand. Eventuelt. Stk.2 Forslag som medlemmer ønsker behandlet på landsmødet, skal sendes skriftlig til hovedbestyrelsen, senest 3 måneder før landsmødet. Stk.3 Senest 2 måneder før landsmødet, skal hovedbestyrelsen skriftlig udsende dagsorden for mødet. Alt materialet bliver udleveret og gennemgået på landsmødet. Stk.4 Til ansvarlig mødeleder og referent kan der kun vælges udviklingshæmmede. Som hjælper kan vælges ikke udviklingshæmmede. Stk.5 Det er kun de fremmødte valgte delegerede og hovedbestyrelse, der har stemmeret. Stk.6 Der stemmes ved håndsoprækning. Der stemmes skriftlig, hvis blot en delegeret ønsker skriftlig afstemning. Stk.7 Der stemmes altid skriftlig ved valg til formand/næstformand.

172 Stk.8 Alle afstemninger afgøres ved flertal. Stk.9 For vedtægtsændringer kræves der stemmeflertal på 2/3. Stk.10 Der skal føres referat af landsmødets beslutninger og mindretalsudtalelser. Beslutninger nedskrives og godkendes punkt for punkt ifølge dagsordnen. Ekstraordinær landsmøde Vedtægt nr. 7 Stk.1 Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært landsmøde. Stk.2 Hvis mindst 1/5 af medlemmerne skriftlig indsender begrundet ønske om det, skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde. Det skriftlige ønske skal indeholde en begrundelse for ønsket om et ekstraordinært landsmøde.

173 Stk.3 Hovedbestyrelsen skal udarbejde et forslag til dagsorden, efter de indsendte begrundelser for ekstraordinært landsmøde. Stk.4 Afholdelsen af et ekstraordinært landsmøde kan tidligst ske med 2 måneders varsel. Det ekstraordinære landsmøde skal være afholdt inden for 4 måneder efter fremsendt ønske herom Vedtægterne er gældende for alle udviklingshæmmede over 30 år, foreninger og sammenslutninger samt enkelte støttemedlemmer og støttesammenslutninger. Hovedbestyrelsen Vedtægt nr. 8 Stk.1 ULFs hovedbestyrelse består af formand, næstformand, sekretær og et medlem udpeget af ULF-Ungdom samt et medlem fra hver lokalkreds.

174 Stk.2 Formanden for ULFs hovedbestyrelse, er landsforbundets formand. Stk.3 Det er hovedbestyrelsen, opgave at følge op på handlingsprogrammet. Stk.4 Hvis formanden går af, bliver næstformanden formand indtil næste landsmøde. Hovedbestyrelsen udvælger ny næstformand frem til næste landsmøde. Stk.5 Landsformanden og næstformand vælges for 4 år af gangen, forskudt af hinanden. Stk.6 Man kan kun vælges til ULFs hovedbestyrelse, hvis man er myndig og udviklingshæmmet. Stk.7 Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er tegningsberettiget for gæld m.v. op til ved låneoptagelser, økonomisk forpligtelser m.v. for beløb derover, skal hele bestyrelsen tegne/underskrive.

175 Hovedbestyrelsens arbejdsform Vedtægt nr.9 Stk.1 Landsformanden leder arbejdet i hovedbestyrelsen, er formanden ikke tilstede, overdrages dette hverv til næstformanden. Stk.2 Landsforbundets kontor skal være behjælpelig med forberedelsen af hovedbestyrelsen møder, både hvad angår politisk indhold som praktisk planlægning. Stk.3 Formanden er den der sørger for, at der udarbejdes budget og regnskab. Stk.4 Hovedbestyrelsen kan beslutte at give tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse af udgifter til hovedbestyrelsesmedlemmer, hvis arbejdsopgaverne kræver det. Stk.5 Hovedbestyrelsen kan vælge at indkalde personer med speciel viden til at arbejde i hovedbestyrelsen i en tidsbegrænset periode.

176 Stk.6 Den daglige kontorleder er hovedbestyrelsens sekretær og deltager i møderne og skriver referat af beslutningerne, bestyrelsens beslutninger læses op punkt for punkt og godkendes. Udvalg af ULF Vedtægt nr.10 Stk.1 Hovedbestyrelsen nedsætter de udvalg der er brug for. Stk.2 Et udvalg der er nedsat af hovedbestyrelsen består af max. 5 personer Udvalget vælger udvalgsformand. Hovedbestyrelsen skal være behjælpelig med arbejdsbudget og sekretærhjælp. Stk.3 Udvalgsformanden har ansvaret for udvalgets arbejde og over for hovedbestyrelsen. Udvalgsformanden har pligt til senest 3 måneder før et ordinært landsmøde, at udarbejde en beretning om udvalgets arbejde.

177 Stk.4 Udvalget kan ikke forpligte landsforbundet økonomisk, eller retslig. Kontingent Vedtægt nr.11 Stk.1 Landsmødet fastsætter kontingent for de følgende 2 år. Der findes 4 typer kontingent. A: Stemmeberettigede enkeltmedlemmer. B: Stemmeberettigede grupper/sammenslutninger. C: Enkelt støttemedlemmer. D: Støttemedlemmer grupper/sammenslutninger. Stk.2 Kontingentet skal indbetales 1 gang årligt. Stk.3 Hovedbestyrelsen har ret til, efter 2 år, at udelukke enkeltmedlemmer såvel grupper/sammenslutninger for medlemskab af ULF, indtil det skyldige kontingent er betalt.

178 Regnskab og revision af ULF Vedtægt nr. 12 Stk.1 Landsforbundets regnskabsår er kalenderåret. Stk.2 Hovedbestyrelsen ansætter en registreret/autoriseret revisor, til at udføre den økonomiske revision af regnskabsåret, derefter fremlægges det for hovedbestyrelsen, med revisorens bemærkninger. Stk.3 Regnskabet for et regnskabsår, skal være færdigbehandlet i hovedbestyrelsen senest den 1. juni året efter. Opløsning af ULF Vedtægt nr. 13 Stk.1 Beslutninger om opløsning af ULF kan kun træffes, hvis den er anført som et særskilt punkt på dagsordnen for et landsmøde.

179 Stk.2 En beslutning om opløsning af ULF kræver, at ¾ af samtlige tilstedeværende delegerede, på 2 landsmøder i træk, med højst 2 måneders mellemrum, stemmer for en opløsning. Stk.3 Ved det 2 landsmøde, hvor opløsningen endelig besluttes, skal det derpå afgøres, hvordan ULFs midler skal bruges til gavn for udviklingshæmmede.

180 Vedtægternes gyldighed Vedtægt nr. 14 Disse vedtægter er besluttet på ULFs landsmøde 2011 i Odense. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart herefter og erstatter alle tidligere vedtægter. Formand Næstformand Vedtægterne er gældende for alle udviklingshæmmede over 30 år, grupper/sammenslutninger samt støttemedlemmer enkelte og grupper/sammenslutninger.

181 Bilag: Mærk Livet - Ansøgningsskema (1).doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87856/15

182 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Mærk Livet 29 Vedlagt Projektansvarlig kontaktperson Navn Ulla Højlund Nielsen Adresse Timianhaven 6 Tlf.nr uloghans@gmail.com Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Der ansøges om et tilskud på kr. 8000,00 til foredrag. Da vi ikke ved, om vi får tilskud, har vi ikke pt.engageret foredragsholdere Se venligst vedhæftede bilag I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: 8000,00Kr. Kr. Kr. 8000,00Kr.

183 I alt excl. Moms 8000 Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr. Der søges om et beløb på i alt 8000 Kr. Er der tidligere modtaget tilskud til samme aktivitet vedlægges regnskab fra denne aktivitet. Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende Livstil Pensionister og efterlønsmodtagere Forebyggelse af ensomhed - Forebyggende Fysisk, psykisk funktionsevne - Netværksskabende Socialt samvær Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter 23. september 2015 Dato For Ulla Højlund Nielsen, formand Elin Heide, næstformand Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Side 2 af 3

184 Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

185 Bilag: Mærk Liver - 18 NYT tillæg til ansøgning 2016.docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88400/15

186 MÆRK LIVET V/ formand Ulla Højlund Nielsen Timianhaven Hvalsø uoghe@mail.dk Lejre Kommune Sundhed og Forebyggelse jabi@lejre.dk Hvalsø, den 22. september 2015 Ansøgning om 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2016 Foreningen MÆRK LIVET søger hermed om støtte på 8000 kr. til foredrag. Foreningens formål er at tilbyde pensionister og efterlønsmodtagere og andre over 60 år et socialt netværk. I foredragene, der planlægges i foråret 2016, og afholdes i efteråret 2016 vil der blive lagt vægt på, at ældre kan få viden om, hvordan de kan bevare deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne til gavn for deres livskvalitet og forebyggelse af ensomhed. Vore 29 medlemmer er fra 62 år til 90 år. Vi mødes hver mandag formiddag i sæsonen i fra august til april i Østergadecentret. Foreningen er godkendt af Lejre Kommune. Vi benytter hermed også lejligheden til at takke for støtte i 2015 Med venlig hilsennæstformand f/ Ulla Højlund Nielsen Elin Heide Næstformand Bilag/ Ansøgning og vedtægter sendes som vedhæftet fil

187 Bilag: Mærk Livet - Vedtægter med underskrifter.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87858/15

188

189

190 Bilag: Østergaard - Ansøgningsskema doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88410/15

191 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Østergaards Bruger og Støtteforening 800 At værne om Østergaards Aktivitet Center Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Mogens Pedersen Tlf.nr Stationsvej Kirke Hyllinge bramsnaes@mail.tele.dk Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Fortæring Gavekort til Musiker 1000 Rødvin til frivillige 600 Drikkevare til maden 1100 Kaffe, småkager, chokolade m.v 1100 opdækning 110 mandelgave 400 I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling forventet 25 deltager Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: Kr Kr. 0Kr Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Juleaften arrangement på Østergaard Aktivitetcenter Målgruppe: Alle borge i lejre kommune

192 Formål/aktivitet og forventet effekt Det kan være en famille, der består af en enlig mor eller far med hjemmeboende børn, eller en person som bor alene Måske et ægtepar med eller ude børn - Sundhedsfremmende ja - Forebyggende ja - Netværksskabende ja Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv nej venligst hvor: Hvornår (periode) Juleaften 2016 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Sparekassen Sjælland Foreningens underskrifter Mogens Pedersen / Formand Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 3

193 Side 3 af 3

194 Bilag: Dansk Blindesamfund Østsjælland - Ansøgningsskema doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89157/15

195 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Dansk Blindesamfund Østsjælland 33 medlemmer, 2-4 medlemmer deltager i aktiviteterne Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Ole Egil Lauridsen Tlf.nr Isafjordvej Roskilde oel@blind.dk Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Kørsel til mandagsklubben i Himmelev Menighedshus Fynsvej 69, Himmelev 4000 Roskilde 24 mandage a kr ,- I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: Er der tidligere modtaget tilskud til samme aktivitet vedlægges regnskab fra denne aktivitet Kr. Kr ,-Kr Kr. Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Mandagsklubben

196 Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Blinde og Svagtseende. At skabe livskvalitet, give socialt samvær, og fastholde blinde og svagtseende i socialt samvær. - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende x Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Dato Ole Egil Lauridsen/Bitten Bolvig Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 3

197 Side 3 af 3

198 Bilag: Dansk Blindesamfund - tillæg til ansøgning - Omsorgskørsel Lejr e Kommune 2014.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90905/15

199 Kontoudtog Finanskonto..: 2223 Oms.kørsel Lejre kommune Dato Bilag Dimension Posteringstekst Valuta Beløb valuta Beløb Akkumuleret Side :30: Startsaldo 0, Kørsel januar '14 DKK 1.463, , , Oms.kørsel febr.'14 DKK 1.543, , , carsten mandagsk. marts DKK 1.596, , , Carsten mandagsk. april DKK 603,00 603, , C arsten kørsel oktober DKK 2.516, , , Carsten mandags. nov. DKK 2.519, , , Slutsaldo ,00

200 Bilag: Støttefore. Ringsted Krisecenter - Lejre 18 Ansøgningsskema.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89177/15

201 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter 16, p.t. ingen fra Lejre Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Mariane Fosvald Tlf.nr Skjoldenæsvej 36/12, 4174 Jystrup m.fosvald@gmail.com Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Foredrag ved psykolog om børn, der har oplevet traumatiske begivenheder Kr. I alt excl. moms Kr. Indtægter Side 1 af 3

202 Heraf brugerbetaling 0 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 0 Kr. Der søges om et beløb på i alt: 3.000Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Foredrag v/psykolog om børn og traumer De frivillige på krisecentret Skærpe de frivilliges opmærksomhed på børn der har oplevet traumer og få forståelse af deres adfærd. - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende i forhold til de frivilliges samarbejde med de professionelle medarbejdere på krisecentret. Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) I løbet af foråret Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Mariane Fosvald, formand Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Side 2 af 3

203 Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed Journal nr.: Bemærkninger: og Ældre den: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

204 Bilag: Støttefore. Ringsted Krisecenter - Vedtægter Støttef. Rg. Krisec..PD F Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89176/15

205 VEDT, GTER FOR STOTTEFORENINGTN RINGSTED KRISECTNTER l. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navu er Stottefbreningen Ringsted Krisecenter. Foreningen er hjemmehorende i Ringsted Kommune. 2. Foreningens formil Foreningens fbrrnil er at stotte Den seh'ejende institution Ringsted Krisecenter s6vel okonomisk som praktisk. sanrt at fbrbedre vilkar og livskvalitet for centrets brugere. 3. Medlemskab Medlemskab opdeles i to kzrtegorier: I. Ordinere medlemlner med stemmeret (max. 20 medlemnter). Iror at blive optaget som medlem skal man: a) Vrere kvinde og mindst 18 Ar sanrt godkendt som fiivillig r-nedarbejder i Ringsted Krisecenter. b) Skrive under pi fbrmalsparagraf-fen samt tavshedspligt. c) E,t ordinrert nrc-dlenr har pligt til at deltage i krisecentrets frivillige arbef de efier de til enhr,'er tid greldende regler fbr dette arbe.ide. d) Sil}emt et ntedlem ikke bngere opfl'lder de under a. b og c nn'nte betingelser fbr ordinrrt medlemskab karr medlemntet euten overga til stottemedlemskab el I er ekskl uderes af fbrer-r i ngen. Indstillingen til eksklusion tre f fes af bestvrelsen. Indstillingen herom fbrelegges pa den firrstkommende generaltbrsamling til endelig godkendelse eller fbrkastelse. Medlemmet bevarer s6lede sit medlemskab af foren i ngen i ndtil general tbrsarn I ingens bes lutni ng fbrel i gger. II. Stotternedlemmer uden stemmeret. Som stottenredlemmer kar-r optages enkeltpersoner. forenillger. virksomheder og institutioner. Ststtemedlernmer betaler et af generallbrsamlingen f.astsat flrligt kontingent. 4. Generalforsamling Generalfbrsamlingen er fbreningens overste mvndighed. Der a{holdes ordin:rr generalfbrsamling en gang arligt inden udgangen af fbrste kvartal. Indkaldelse til generalfbrsan-rling udsende skriftligt af bestyrelsenred mindst 1 mineds varsel. I nclkaldelsen indeholder clagsorden. Forslag soln onskes behandlet pa generalfbrsamlinger-r. skal vaere bestyrelsen i hrnde senest 1zl dage for generalforsamlingen. Forslag skal fiemsretteskrifiligt. Best.vrelsen udsender endelig dagsorden med indkornne fbrslag og regnskab senest 8 dage f or generalforsaml ingen.

206 DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN a) Valg af dirigent. b) Valg af referent. c ) Valg af stemmeudvalg. d) F-ormandens beretning. e) Forelreggelse af revideret regnskab til godkendelse p6 generalfbrsamlingen. f) Forelr-egelse af fbrslag til okonomiske dispositioner fbr det konrmende flr. herunder fastsrettelse af kontingentetstorrelse. g) Indkomne fbrslag. h) Valg af bestyrelse: Formand (lige flr) Kasserer (ulige flr) I eller 3 best,vrelsesmedleffuler. Formand, kasserer og menige bestl'relsesuredlemmer vrelges tbr 2 Ar. i) Valg af 2 suppleanter for 1 ir ad gangen. jl Valg af ekstern registreret revisor fbr 1 Ar. k) Valg af 1 medlem til best.vrelsen fbr Den selvc'iende institution Ringsted Krisecenter. Vplges fbr 4 6r fbrste gang i medlernmet kan velges savel internt fia fbreningen som eksternt. l) Valg af 1 suppleant for det valgte medlem til bestyrelsen fbr Den selveiende institution Rilgstecl Krisecenter. Vrelges fbr 2 tr i ulige ir. Suppleantc'n kan vrlges sivel internt fia fbreningen sonl eksternt. m) Evt. Bestl'relsell og sr-rppleanter til bestyrelsen velges blanclt de ordinere stemmeberettigede medlemmer. Genvalg kan finde sted. Beslutlinger trreffes vecl almindeligt stemnteflertal blandt de tientrnt'rdte stemnleberettigecle medlemner. Stemmeafgivelsen kan ske ved hindsoprrekning. Begtrring onr skrifilig af-- stemning skal efterkommes. 5. Ekstraordinrer generalforsam ling E,kstraorcliner generalforsamling afholdes. nar mindst 60 % al' bestyrelsesuledletnmerne nritte f-rlde det fbnnilstjenligt" eller nflr nrindst 30 oa af fbreningens ordin&re medlemmer fieprsretter skriftligt onske heront. Indkaldelse til ekstraordinrer generalforsamling skal ske rurecj saml-ne varsler sorn ved en ordinrer generalforsantling og med angil'else af dagsordeper1. der som minimum skal indeholde punkterne a. b. c. g og m i paragraf 4. S6lrernt den ekstraordinaere generalfbrsamling indkaldes efier onske af n-redlemlxer" skal medlemmerne samtidig med begrringens fiemsrettelse rneddele" hr,'ilke emner. de rrnsker pa dagsordenen" ciersom minimunr skal indeholde punkternea. b. c. gogm iparagraf 4. Bestvrelsen er herefter forpligtet til senest 8 dage efter at udsende indkaldelse til ekstraordiner general forsaml ing. 6. Besf.vrelsen Besty,relsen \,aretager foreningens interesser mellem generallorsanrlingerlle. Bestvrelsen bestir af folnand. kasserer og 1 eller 3 menige besty'relsesmedlemmer valgt blandt de ordinrere medlemmer. Bestyrelsen vrlger nrstfbrmanc'l og sekretrcr pi det trlrste bestl,relsesmode efier generalforsamlingen. Bestvrelsesntoder af}oldes mindst 4 gange Arligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. nirr rnind st 213 af de stemtneberettigede medlemmer er til stede.

207 Beslutninger trreffes r,'ed almindeligt stemmeflertal. I tilf-rlde af stemmelighed er fbrmanclen stemme afgclrende. Bestyrelsen fastsretter selv sin fbrretningsorden og fbrer beslutningsref-erat. De valgte suppleanter deltager i best1,'relsens ntoder uden stenrmeret. 7. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen p6ser. at fbreningens administrative oq rakonomiskc- anliggender varetages under heusvntagen til fbreningens formil og de regler. c{er til enhver tid trelder fbr foreningerrs ledelse og drifi. Foreningen tegnes af bestvrelsesformanden og kassereren. Forettirtgens nridler kan ikke anvencles af enkeltpersoner til private formal. ligesonr et e\entuelt dt'iftsor,,erskud kun kan anvendes i overensstemnrelse med fbreningens fbrmdrl. For tbreningens forpligtelser hrfier alene dens fbrmue. Ingen fbreningsmedlemmer eller bestyrelsesntedlemmer hrefler personligt fbr fbreningens greld og/eller tbrpligtelser. Foreningens bestyrelse skal hvert ir udarbe.jcle et irsregnskab. Resnskabsdret fbl-uer kalenderiret. Bestvrelsen skal sorge fbr. at fbreningens regnskab undergives revision af ekstern registreret rel'isor. valgt pi generalfbrsamlingen. Fomranden sidder i bestvrelsen fbr Den selvejende institution Ringsted Krisecentc-r. Besty'relsen skal udvikle det fiivillige arbeide i samarbejde nted Den selveiende institution Ringsted Krisecenter. B. \'edtrcgtsrendringer/nedlreggelse af foreningen.iendring af disse r edtegter eller beslutr-ring om foreningens nedlrggelse kan kr-rn ske pa tc-r pi hi nanden fblgende generalfbrsamlin-uer. Der skal v&re minirnurn 1,1 dage rnellem de to generalfbrsamlinger. Forslag til vedtrgtsendringer skal fremsendes skriftligt til fbreningens medlemmer senest 8 dage filr generalfbrsarnlingen. Besltrtningen trclfes pa firrste -ueneralfbrsamling ved tilslutning tra2 3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer. Stemme kan kun algives ved fierr-rmode. Ved anden generalforsarnling r,'ed tilslutning fi'a t/z af de fiernnrodte stemmeberettigede medlemnrer. I tiltalde af fbreningens nedlreggelse skal kapitalen anvendes til lignende socialtbnnil for kvinder. Ikratttrreden. den 0l ,,Endret. den Andret. den Andret. den Andret. den ,rE,ndret. den I Lone Suhr Olsen Kirsten Schy'tte Wied Pernille Rasnrussen fbrmand kasserer best.medlem

208 Bilag: Skubbeholdet, Hvalsø - Ansoegningsskema doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89198/15

209 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Skubbeholdet, Hvalsø Plejecenter Alle beboere på Hvalsø Plejecenter At skabe aktivitet og sammenhold Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Bodil Skov Tlf.nr Tingerupvej 92, 4330 Hvalsø bodil.skov@gmail.com Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Julehygge - kalendergaver Bankopræmier 1500,00 kr 1500,00 kr I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Der søges om et beløb på i alt: Er der tidligere modtaget tilskud til samme aktivitet vedlægges regnskab fra denne aktivitet. 3000,00 Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Beboere på Hvalsø Plejecenter

210 Formål/aktivitet og forventet effekt At skabe sammenhold, samtalemuligheder og aktivitet - Sundhedsfremmende Mental sundhed - Forebyggende Modvirke ensomhed - Netværksskabende Skabe tilhørsforhold på centeret Hvis der er søgt støtte Nej andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 2016 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Dato Underskrift Bodil Skov Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 2 af 2

211 Bilag: Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene - Ansøgningsskema docx Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89226/15

212 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene Kommunens sagsbehandlere og forebyggende medarbejdere. Alle pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune ca personer. Programmet på godt 80 sider skal ses som en forebyggende sundhedsfremmende aktivitet blandt de frivillige medarbejdere og blandt modtagerne. Kommer på tværs i kommunen. Mange i målgruppen er ikke internetbrugere. Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Marianne Kristiansen Havrevænget 11, 4330 Hvalsø Tlf.nr. mobil: Mariannekristiansen23@gmail.com Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Trykning af Årsprogram kr. Ingen porto Adressefil I alt excl. Moms Indtægter Heraf brugerbetaling Kr. 0 Kr.

213 Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 0 Kr. Adressefil (portobesparelse, da de ulønnede frivillige selv bringer programmerne ud i kommunen). Der søges om et beløb på i alt: Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Førtidspensionister, pensionister og efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. Formålet med udgivelse af bladet er at udbrede kendskabet til mulighederne for flere hundrede aktiviteter samlet i et program. Aktiviteterne skaber sundhed og trivsel og vedligeholdelse af funktionsniveau. - Sundhedsfremmende Alle vil kunne deltage i en eller flere aktiviteter. - Forebyggende Alle kan være aktive. - Netværksskabende Aktiviteterne giver mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber/netværk brugerne imellem. Hvis der er søgt støtte Nej andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Årsprogram 2016/2017 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter 21. september 2015 Dato Marianne Kristiansen Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Side 2 af 3

214 Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

215 Bilag: Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene - Budget Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89225/15

216 FBA Frivillig bladgruppe BUDGET for 2016 Total Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter: Brugerbetaling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud , ,00 Bankrenter 0,00 Total indtægter , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udgifter: Trykning af blad ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uddeles af fri Mødeudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kørepenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontorartikler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontoudgifter til netbank 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 270,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Total udgifter ,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, ,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Resultat -490, ,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20, ,00-20,00-20,00-20,00-20,00 Egenkapital Primo 500, , , , , , , ,00 90,00 70,00 50,00 30,00 Resultat ,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20,00-20, ,00-20,00-20,00-20,00-20,00 Ultimo , , , , , , ,00 90,00 70,00 50,00 30,00 10,00 Ovennævnte budget godkendt september 2015

217 Bilag: Dansk Præmatur Forening - Ansøgning Lejre.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89245/15

218 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Dansk Præmatur Forening, Gendarmvej 5, 6094 Hjelsminde, tlf Antal medlemmer af foreningen Kommunens 8 skoler og 25 daginstitutioner eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Foreningen blev oprettet i 2000 og har ca. 900 medlemmer i hele Danmark, og den frivillige indsats er fra 7 bestyrelsesmedlemmer og et antal lokalgruppekoordinatorer rundt om i Danmark. Dansk Præmatur Forening har til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper samt fagpersoner, der har med disse grupper at gøre. At oplyse bredt om de særlige forhold, der gør sig gældende for for tidligt fødte børn og deres familier med henblik på at skabe forståelse og bane vejen for optimal hjælp og støtte. At påvirke lovgivningen ved at gå i dialog med politikere på alle niveauer og på tværs af partierne. At sætte fokus på de mindre synlige senfølger med det formål at skabe større forståelse og dermed bedre muligheder for hjælp til de præmature børn og deres familier. Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Tlf.nr Fundraiser Winnie Motzfeldt Thomsen Karetmagervej 14, 9300 Sæby fundraising@praematur.dk Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: 8 skoler: Pjecer 350 Livsbladet - skole 500 Omslag og porto Daginstitutioner: Pjecer 1000 Livsbladet - dagsinstitution 1250

219 Omslag og porto 1250 I alt excl. moms Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling 0 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 0 Kr. Der søges om et beløb på i alt: 4850 Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: En kampagne med direkte henvendelse til skoler og daginstitutioner med henblik på rådgivning til pædagoger og lærere til for tidligt fødte børn med særlige behov om, hvordan de kan være med til at skabe bedre trivsel for børnene i daginstitutioner og skoler. Målgruppe: Målgruppen er børnene via fagfolk, primær pædagoger og lærere på daginstitutioner og skoler. Formål/aktivitet og forventet effekt De sekundærer målgruppe er forældre idet samarbejdet mellem fagfolk og forældre omkring barnets trivsel forbedres ved en større viden på området. - Sundhedsfremmende Bedre trivsel blandt børnene - Forebyggende Jo bedre samarbejde og kendskab der er til børnenes behov jo bedre trives børnene og dermed skabes der indlæring hos børnene. - Netværksskabende Mellem fagfolk og forældrene Hvis der er søgt støtte Ingen andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 2016 Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter 28/ Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Side 2 af 3

220 Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Udvalget for Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

221 Bilag: Dansk Præmatur Forening - Foreningens vedtægter.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89246/15

222 Foreningens vedtægter Nærværende vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. marts 2008, redigeret på ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2009 samt på generalforsamling den 27. marts 2011, 24, marts 2012, 9. marts 2013 og 29. marts Navn Dansk Præmatur Forening. Hjemsted: Sekretariatet eller anden adresse, der er besluttet af bestyrelsen. 2. Formål Dansk Præmatur Forening har til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper samt fagpersoner, der har med disse grupper at gøre. At oplyse bredt om de særlige forhold, der gør sig gældende for for tidligt fødte børn og deres familier med henblik på at skabe forståelse og bane vejen for optimal hjælp og støtte. At påvirke lovgivningen ved at gå i dialog med politikere på alle niveauer og på tværs af partierne. At sætte fokus på de mindre synlige senfølger med det formål at skabe større forståelse og dermed bedre muligheder for hjælp til de præmature børn og deres familier. 2. Etiske og informationspolitiske retningslinier i foreningens udadrettede arbejde Stk. 1 I bestræbelserne på at opfylde foreningens formål optimalt skal der arbejdes efter følgende etiske og informationspolitiske retningslinier: Foreningen skal fremstå som en seriøs, upolitisk, upartisk organisation, der udtaler sig sagligt om relevante emner. Kun medlemmer af bestyrelsen kan udtale sig på foreningens vegne, med mindre andet specifikt er aftalt. Formanden er foreningens naturlige talsperson, men bestyrelsen afgør selv hvem af bestyrelsens medlemmer, der er foreningens talsperson i konkrete sager. ' Stk. 2 Ingen medlemmer må bruge eller misbruge foreningens navn i egen interesse. Hverken kommercielt eller personligt. En overtrædelse heraf kan betyde eksklusion af foreningen efter en beslutning i bestyrelsen. Medlemmer, der har kommercielle interesser inden for foreningens område og deltager i bestyrelsesarbejdet, i arbejdsgrupper eller i lokalgrupper, kan ikke deltage i afstemninger eller drøftelser, der måtte vedrøre det område, hvor den pågældende har sin kommercielle interesse. Ved kommerciel interesse forstås ethvert økonomisk engagement inden for foreningens område, som foreningen ikke er initiativtager til.

223 3. Medlemsforhold Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, familier, institutioner og virksomheder, herunder fonde og lignende. En familie eller en virksomhed/fond betragtes som ét medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller til en af bestyrelsen anvist adresse, fx sekretariatet, der bekræfter medlemskabet. Udmeldelse kan ske til enhver tid, men der gives ingen kontingentrefusion ved udmeldelse. Alle medlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til generalforsamlingen og foreningens aktiviteter. Medlemmer, der modarbejder foreningens interesser, eller som gør sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling, kan ekskluderes af bestyrelsen. Er medlemmet ikke indforstået med eksklusionen, kan medlemmet anke denne på førstkommende generalforsamling. 4. Kontingent Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales for et helt kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter gælder medlemskabet også for det følgende år. 5. Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på en forsvarlig måde. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 6. Lokale afdelinger Bestyrelsen i Dansk Præmatur Forening kan oprette lokale afdelinger/regioner. Til hver lokal afdeling/region skal der nedsættes en bestyrelse, som arbejder under de særlige vedtægter, der er udarbejdet for lokale afdelinger/regioner. En lokal afdeling skal have mindst 15 medlemmer og godkendes af bestyrelsen for landsforeningen. 7. Medlemsblad Foreningen udgiver et medlemsblad, der udkommer regelmæssigt og udsendes til alle foreningens medlemmer. Bladets redaktion er nedsat af bestyrelsen. 8. Generalforsamling Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes efter annoncering på foreningens hjemmeside og/eller indkaldelse via og/eller nyhedsbrev senest 3 uger inden afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt indkomne forslag. Årsrapport for det forløbne år kan rekvireres hos foreningens kasserer tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Datoen for generalforsamlingen publiceres senest i december i medlemsbladet. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til foreningens adresse senest 6 uger før

224 generalforsamlingen. Dog skal forslag om vedtægtsændringer indsendes senest den 10. januar. Forslag, der ikke er rettidigt indsendt, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig, når den er rettidigt indvarslet, dog med undtagelse af beslutning om foreningens ophævelse (se 14). Generalforsamlingens beslutninger føres til referat og offentliggøres på hjemmesiden. 9. Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplaner - Beretninger fra emne- og lokalgrupper - Beretninger fra nedsatte udvalg 4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af det årlige tilskud til regioner/lokale afdelinger. 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Valg i henhold til vedtægterne 9. Eventuelt 10. Afstemninger Alle medlemmer, der har betalt kontingent for året senest 14 dage inden generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen og har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 3 tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Afstemninger, bortset fra forslag om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, afgøres med relativt flertal (dvs. flest af de afgivne stemmer). Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages lodtrækning mellem kandidater med samme stemmetal. Forslag om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. 11. Valg Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 personer er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for ét år. Kandidater til formandsposten og bestyrelsen skal senest 14 dage inden generalforsamlingen have tilkendegivet deres kandidatur skriftligt til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen holder et møde senest 3 uger efter generalforsamlingen, hvor den konstituerer sig

225 selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Heri indgår en aftale om beløbsstørrelsen på formanden og andre bestyrelsesmedlemmers prokura. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 12. Arbejdsgrupper Bestyrelsen kan nedsætte en gruppe eller et udvalg til at arbejde med et specielt område. Bestyrelsen fastsætter selv udvalgets/arbejdsgruppens formål, deltagere og virke gennem en nedskrevet arbejdsbeskrivelse. Aktive deltagere i arbejdsgrupper og udvalg, herunder støttekorps og emnerådgivningen, skal være medlemmer af foreningen. 13. Protektor Dansk Præmatur Forenings bestyrelse kan aftale med en protektor at optræde som officiel repræsentant med tilhørsforhold til foreningen. 14. Præsidium Dansk Præmatur Forenings bestyrelse kan sammensætte et præsidium på indtil 8 medlemmer bestående af almen kendte og respekterede personer. Præsidiemedlemmerne, herunder en formand, udpeges for 2 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg. Præsidiet er et repræsentativt, rådgivende forum, hvis opgaver skal godkendes af bestyrelsen. 15. Medarbejdere Bestyrelsen godkender ansættelse og afskedigelse af medarbejdere efter indstilling fra formanden. 16. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske om det og samtidig meddeler hvilke punkter, de ønsker behandlet. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter anmodningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indvarslingsfristen er minimum fjorten dage. Reglerne om afstemninger er de samme som for den ordinære generalforsamling. ( 9) 17. Hæftelse Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen må ikke optage lån i foreningens navn. Foreningen tegnes af formanden under ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen kan desuden beslutte at give prokura til medlemmer af bestyrelsen på aftalte områder og i henhold til den forretningsorden, der besluttes på bestyrelsens første møde efter hver generalforsamling. 18. Foreningens ophævelse Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt frem, og der kræves ¾ af stemmerne for at ophæve foreningen.

226 Hvis fremmødet ikke repræsenterer 1/3 af medlemmerne, kan der inden tre uger og med mindst fire ugers varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som eneste punkt på dagsordenen, såfremt forslagsstillerne ønsker det. På denne generalforsamling kan forslaget om ophævelse af foreningen vedtages, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for. Eventuelle midler fra Dansk Præmatur Forening overgår efter foreningens ophævelse til den eller de foreninger, hvis formål er nærmest Dansk Præmatur Forenings, og/eller til igangværende projekter omhandlende præmature børn og deres familier.

227 Bilag: Astma Allergi Foreningen - Ansøgnign Lejre.2015.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 02. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89256/15

228 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Antal medlemmer af foreningen eller antal deltagere i aktiviteten fra Lejre Kommune (skal udfyldes) Evt. formål (vedtægt vedlægges) Astma Allergi Foreningen Antal medlemmer samlet: 900 Antal deltagere til aktiviteten fra Lejre: 2 børn/unge og 1 frivillig. Projekt Luftballonen, et årligt træningskursus for børn og unge med astma, allergi og/eller eksem. Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Ine Møller Hansen Fædresmindevej 4, 5250 Odense SV Tlf.nr / info@astma-fyn.dk Budget for aktiviteten Udgifterne udspecificeres hver aktivitet for sig - sådan: Lønninger, sygeplejersker, fysioterapeut og diætvejleder Administration Lejrudgifter, børn, ledere (100 personer i 12 døgn) PR Uddannelse, ledere Transportudgifter, ledere Udflugter, alle lejre Forsikringer, deltagere, ledere Uforudsete udgifter Henlæggelse til kommende sommerkurser I alt excl. Moms (beløbet er INKLUSIV moms!) Indtægter (se venligst vedlagte budget) Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr Kr Kr.

229 Der søges om et beløb på i alt: Kr. Se Retningslinjer for tildeling af midler på og vejledning for udfyldelse af ansøgningen Aktivitet Støtten søges til: Projekt Luftballonen. Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt Børn og unge ml år med astma, allergi og/eller eksem. Formålet med projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen. Den frivillige sociale indsats: Lejren med de omkring deltagere, bliver hovedsageligt drevet af frivillig arbejdskraft. Dvs. der er omkring 30 hjælpere og ledere oftest bestående af sygepleje-, fysioterapeut- og ergoterapeut-studerende, plus tidligere frivillige som gerne vil videregive oplevelsen til andre. En del af dem er tidligere deltagere, der dermed ikke er meget ældre end deltagerne selv, hvilket er med til at bidrage til en ungdommelig stemning. Uden de mange frivillige ville projektet ikke kunne gennemføres. De frivillige fordeles ud på hver lejr, og har ansvaret for aktiviteterne, tidsplanerne, fremmøde til undervisningen, registrering ved medicinering osv. i de 12 dage kurset varer. De frivillige sover ligeledes i lejren, og står dermed til rådighed i alle døgnets 24 timer. Alle aktiviteter i lejren, bortset fra undervisningen ved de professionelle, planlægges og udføres af frivillig arbejdskraft. Derudover lægges der utallige frivillige timer i administrationen omkring lejren, såsom fundraising, koordination, planlægning af uddannelsesweekend, aftaler før og under lejren samt evaluering. - Sundhedsfremmende På lejren er der en fysioterapi- og astmaskole samt vejledning i korrekt ernæring. Som det vigtigste lærer deltagerne at få bedre kontrol over og tryghed ved deres sygdom på forskellige aktivitetsniveauer, samt tryghed i forhold til egen medicinering. De går fra usikkerhed til at beherske deres handicap. Udbyttet for de unge deltagere er desuden, at blive bedre til at håndtere deres handicap, desuden typisk øget selvtillid, bedre kondition, lyst til at dyrke motion (trods sygdommen), bedre kostvaner og dermed mindre risiko for overvægt. Dette sikres bl.a. ved, at de får en grundig oplæring i lungerne samt deres opbygning og funktion, diverse fysiske tests og peakflow-målinger. Det bevirker, at børnene og de unge kan mindske angsten for at deltage i fysiske aktiviteter i deres fritid, de kan blive mere aktive i skolen og dermed føle sig mindre isoleret. - Forebyggende Deltagerne i lejren vil igennem læring og faglig supervision indlære færdigheder som gør, at de kan mestre deres Side 2 af 4

230 handicap også efter lejren er slut. Dermed har opholdet også en forebyggende effekt for de børn og unge, som før opholdet har manglet viden omkring deres handicap, men som efterfølgende bedre selv kan tage ansvar. Vi oplever også, at kost og træningsvejledningen forebygger overvægt, diabetes og forværring af eksisterende lungehandicap, da de også her opnår færdigheder, der virker forebyggende. - Netværksskabende Deltagerne er ofte usikre børn og unge, hvor deres handicap udgør en belastning for dem i hverdagen. Under lejropholdet bliver deltagerne mere fortrolige med deres handicap og vi ser, hvordan de unge vokser i lejren og får selvtillid og fungerer bedre socialt. Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) Vi har især fokus på mobning, hvilket sommerlejren er med til at reducere med 30%. Vi har en del eksempler på, at visse deltagere efterfølgende har holdt et oplæg for deres klasse omkring udfordringerne ved deres sygdom, for derved at sprede forståelsen for astmatikere/allergikere og knytte bånd med deres klassekammerater. Under Luftballonen finder de ud af, at de ikke er de eneste, der lider af astma/allergi/eksem og mange af dem knytter nære venskabsbånd på tværs af kommunegrænser, og vender tilbage år efter år, indtil de falder for aldersgrænsen. Diverse kommuner, hvorfra der forventes at deltage børn og unge i 2016, Socialministeriets handicappulje, Sundhedsministeriets aktivitetspulje, Lions Club, Trygfonden samt andre fonde og legater. Løbende ansøgninger. Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Servicecenter Hvalsø Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på jabi@lejre.dk Side 3 af 4