Svendborg Vand Virksomhedsplan

Transkript

1 Svendborg Vand Virksomhedsplan

2 Forord Nærværende dokument er den anden virksomhedsplan for selskaberne Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S, som i daglig tale under ét kaldes Svendborg Vand. Virksomhedsplanen er udarbejdet i forlængelse af strategiplanen , og beskriver de aktiviteter der understøtter strategierne. Virksomhedsplanen er baseret på en to års periode 2010 og Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen den 3. november

3 Indledning og præsentation Svendborg Vand er den daglige betegnelse for de to selskaber Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. Opdelingen i to aktieselskaber skete med virkning fra 1. januar 2007, hvor forsyningsområdet blev udskilt fra Svendborg Kommune. De to selskaber er selvstændige juridiske enheder, som lever efter selskabsretlige regler (Aktieselskabsloven), og aktierne er alle ejet af Svendborg Kommune. Svendborg Vands kerneydelser i dag Inden for rammerne af gældende lovgivning leverer Svendborg Vand to kerneydelser til vore kunder: Indvinde, behandle og distribuere drikkevand, der til enhver tid overholder gældende kvalitetskrav. Transportere og rense spildevand, så gældende udlederkrav til enhver tid overholdes. Svendborg Vand leverer drikkevand til ca kunder og modtager og behandler spildevand fra kunder. For at levere disse ydelser råder virksomheden over et ledningsnet på over km, som sammen med værdien af det øvrige produktionsapparat er opgjort til cirka 1,5 mia. kr. 3

4 Svendborg Vands overordnede målsætning Nedenstående er uddrag fra strategiplanen Svendborg Vands overordnede målsætning: Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker levering af drikkevand, transport og behandling af spildevand. Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde: Med kunden mener vi enhver, som trækker på vores ydelser, og det er naturligt for en servicevirksomhed at sætte kunden i centrum. Med økonomisk mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og omkostningsbevidste, så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. Med bæredygtig mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. Med sikker mener vi, at vores ydelser skal være konstante og leveres døgnet rundt, året rundt 24/7/365. Vi vil desuden være en foregangsforsyning. Det betyder, at vi vil være et forbillede lokalt og nationalt, og vi vil påvirke udviklingen i branchen. At løfte sådan en ekstern udfordring er med til internt at fastholde et højt ambitionsniveau for virksomheden til glæde for kunder og ejer. Mål og strategier Svendborg Vand arbejder efter nedenstående mål og strategier. Vi vil sikre en jævn takstudvikling Takstudviklingen skal som hovedregel følge normal pris- og lønudvikling, og kun fraviges ved ekstraordinære myndighedskrav. Jævn takstudvikling er en stor udfordring, når selskabet samtidig skal vedligeholde selskabets aktiver på ca. 1,5 mia. kr., skal klare udefra kommende opgaver og skal indhente et efterslæb i nogle af de tekniske anlæg. Som konsekvens af vandsektorloven vedtaget den 29. maj 2009 indføres i løbet af 2010 nye regulatorprincipper med en lang række ændringer for takstudvikling og beregningsforudsætninger for over-/ underdækninger, balancer, prislofter og effektiviseringskrav. P.t. udestår en række bekendtgørelser, hvorfor retningslinjer ikke er klarlagte. Konkurrencestyrelsens kommende retningslinjer vil få afgørende indflydelse på den kommende takststruktur. Vi vil drive en effektiv vandvirksomhed Succeskriteriet er at være blandt den bedste fjerdedel af de af landets forsyningsselskaber, som vi med rimelighed kan sammenlignes med i størrelse og karakter. Målemetoden er benchmarking målt på driftsomkostninger, forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og kundeservice. Vi tager vare på miljøet og sundhed Vi ønsker at kunderne identificerer os med høj miljø- og sundhedsbevidsthed, og ikke kun som et image men i form af dokumentation. 4

5 Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere i branchen. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af Svendborg Vands fortsatte udvikling. Udviklingsaktiviteter for 2010 og 2011 I det nedenstående er der oplistet en række aktiviteter kategoriseret under de fire strategiske mål. Flere af aktiviteterne kunne være oplistet flere steder. Eksempelvis kunne mange af aktiviteterne under effektiv vandvirksomhed være nævnt under jævn takstudvikling, da mange af disse aktiviteter i høj grad skal være med til at minimere omkostninger og dermed understøtte en jævn takstudvikling. Listen omfatter specielle udviklingsaktiviteter. Dvs. at normale drifts- og anlægsaktiviteter, såsom kloakfornyelse, ledningsfornyelse i vandforsyning, aktiviteter ifølge spildevands- og vandforsyningsplaner, nyudstykninger mv. er ikke nævnt. Svendborg Vand har et certificeret kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2008, som stiller store krav til løbende opfølgning og forbedringer på kvalitets- og miljøområdet. Opfølgning på kvalitets- og miljømålene sker på de ordinære bestyrelsesmøder og evalueres årligt. Vi vil sikre jævn takst udvikling: 1) Strategi for klimatilpasning og kloak Klimaændringerne medfører forøgede og nye krav til spildevandssystemet. Konsekvensen af klimaændringerne medfører et øget investeringsbehov afhængig af den valgte strategi. Strategien skal være klar inden udgangen af ) Strategi for fremtidig grundvandsbeskyttelse Beskyttelse af grundvand er en væsentlig aktivitet for at sikre de kommende generationers adgang til rent og uforurenet grundvand. Strategien for fremtidig grundvandsbeskyttelse skal udarbejdes i relation til kommende indsats- og vandforsyningsplaner og være klar inden udgangen af Den kommunale vandforsyningsplan forventes først udarbejdet i løbet af ) Strukturanalyse for vandforsyningen Med baggrund i udviklingen af vandsalg skal der udarbejdes en strukturanalyse, der forholder sig til en optimering af nuværende struktur for produktion af vand, dvs. relation til antal boringer og vandværker. Strukturanalysen skal udarbejdes i ) Strukuranalyse for renseanlæg Nuværende struktur med 7 renseanlæg skal analyseres med henblik på at kunne optimere rensning af spildevandet, således det foregår med optimal økonomi og optimale rensegrader. Strukturanalysen skal påbegyndes i 2010 og afsluttes i

6 5) Handleplan for regnvandsbetingede udløb Mange aktiviteter har reduceret de regnvandsbetingede udløb væsentligt i det tidligere Svendborg Kommune. En ny handleplan skal udarbejdes dels i forhold til de nye områder og dels i relation til klimatilpasninger og de kommende vandplaner. Planen skal være udarbejdet inden udgangen af Vi vil drive en effektiv vandvirksomhed 6) Etablering af holdingstruktur Etablering af holdingstruktur er besluttet af ejer. Holdingkonstruktionen giver øgede muligheder for sideordnet aktivitet og strategisk samarbejde. Ikrafttræden af holdingskonstruktionen er 1. januar 2010, men den formelle stiftelse vil først ske i maj 2010 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar. Omdannelse vil betyde væsentlige ændringer som vil foregå i hele ) Fusion med Svendborg Affald Ejer har besluttet af Svendborg Affald skal selskabsgøres og indgå i samme holdingkonstruktion som Svendborg Vand. Svendborg Affald A/S bliver formelt dannet i maj 2010 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar. Fussionen har en række konsekvenser for organisering og de fysiske rammer som vil blive gennemført i hele ) Opbygning af nyt økonomisystem Økonomi- og ressourcesystemet skal bygges op i relation til den ny holdingkonstruktion med fem selskaber. Hertil kommer en række øgede krav til afrapporteringer i kraft af den ny vandsektorlov. 9) Prislofter og effektivseringskrav Nyt regulatorprincip er indført i den ny vandsektorlov. En enhed i Konkurrencestyrelsen vil fremover sætte prislofter og effektiviseringskrav til de enkelte selskaber. Dette medfører et væsentlig merarbejde til udvikling af rapporteringer og kontroller til Konkurrencestyrelsen. Udviklingen vil ske både i 2010 og ) Udbud af administrative ydelser mv. I vandsektorloven gives der ikke fremadrettet mulighed for at købe ydelser hos kommunen. En lang række ydelser skal derfor enten in- eller outsources i løbet af 2010, således kommunen fra 2011 ikke leverer ydelser til selskaberne. 6

7 11) Indkøb og udbuds politik Der skal i løbet af 2010 udarbejdes en indkøbs og udbuds politik, der tager højde for bl.a. rammeaftaler inden for udvalgte ydelser. Basis for fælles indkøb og udbud sammen med øvrige forsyningsselskaber skal undersøges og iværksættes i størst muligt omfang. 12) Udvikling af fælles hjemmeside. Med omdannelse til holdingselskab med Svendborg Affald A/S, skal der udarbejdes en ny fælles hjemmeside i løbet af ) Benchmarking og Konkurrencestyrelsen Deltagelse i benchmarking er målemetoden for at kunne vurdere hvor effektive vi er i forhold til øvrige sammenlignelige forsyninger, målt på driftsomkostninger, forsyningssikkerhed, miljø, kvalitet og kundeservice. Benchmarking er endvidere et godt værktøj til at kunne finde den bedste i klassen og herefter procesudvikle. Vandsektorloven stiller krav om årlig procesbenchmarking og indberetninger af benchmarkdata til Konkurrencestyrelsen for beregning af kommende effektiviseringskrav. Forsat deltagelse i frivillig benchmark i 2010, tvungen fra ) Certificering af kvalitetsledelsessystemet ISO 9001:2008 Opretholdelse af certificering kræver løbende forbedringer og konstant udvikling. I kvalitetsledelsessystemet følges der løbende op på kvalitets- og miljømål. 15) Implementering af kundedatabase (CRM) og ESDH system For at kunne optimere registrering af kundehenvendelser og driftsaktiviteter skal der ske en udskiftning af nuværende kundedatabasesystem. Samtidigt skal der overvejes hvilket ESDH system der skal anvendes fremadrettet i selskaberne. Systemet skal være fælles for de fem selskaber og skal sættes i drift inden udgangen af Dele af projektet gennemføres i samarbejde med Odense Vandselskab. 16) Strategisk samarbejde I strategiplanen fremgår at vi skal fremme synergier og rationaliseringer gennem strategisk samarbejde med eksterne partnere. De største gevinster findes i samarbejde med selskaber med samme ydelser, hvor både administrative og faglige kompetencer kan udnyttes. Samarbejdsaftale er indgået med Odense Vandselskab i Øget samarbejde med flere forsyninger skal undersøges og iværksættes hvis muligt allerede fra ) Implementering af beskyttelseszoner omkring boringer Plan for implementering af beskyttelseszoner omkring boringer er udarbejdet af hensyn til sikring af fremtidige indvindinger. Implementering af planen skal ske i løbet af

8 18) Tilbagestrømssikring Alle pumpestationer og renseanlæg skal opdateres efter den ny norm for tilbagestrømsikring af vandforsyningsanlæg i løbet af 2010 og ) Reduktion af brandhaner og etablering af fyldestation I henhold til handleplan for udbygning og renovering af vandforsyningsnettet skal der ske en væsentlig reduktion af brandhaner over de næste år. Primo 2010 etableres en fyldestation, der øger sikkerheden væsentligt når entreprenører skal tanke vand. 20) Følsomhedsanalyse for øget regnmængder Som oplæg til den kommende strategiplan for klima og kloakker mv. skal der udarbejdes en følsomhedsanalyse for de øgede regnmængder. Disse modelberegninger skal være udført i første halvår af ) Optimering af Edb-styret vedligehold Implementering af Edb-styret vedligeholdelse er delvis indarbejdet i 2009 for at kunne optimere vedligeholdelsen yderligere. Implementering på området transport af spildevand er dog sat i bero, da sammenhæng til ny kundedatabase og DANVA s datamodel DanDas får betydning for den endelige løsning. Komplet implementering skal være gennemført i løbet af ) Slambehandling og slamdisponering Slambehandling og disponering er omkostningstung. Ændring i afgiftsstrukturen giver nye muligheder for at kunne optimere. Udredningsarbejde er igangsat i samarbejde med flere fynske selskaber og vil blive afrapporteret i løbet af 2010, med henblik på at finde en fælles fremtidig løsning. Vi tager vare på miljøet og sundhed 23) Sektionering af ledningsnettet Plan for sektionering af ledningsnettet er udarbejdet, Implementering af sektionerne vil ske over en treårig periode med hovedvægt i 2010 og

9 24) Certificering af laborant Certificering af laborant kvalificerer de interne driftsanalysers validitet og giver et bedre grundlag for at vurdere og optimere de enkelte anlæg. Tidspunkt for certificering er afhængig af kommende lovgivning. Laboratoriet er i dag certificeret som del af ISO 9001: ) Kampagner Årlige kampagner skal gennemføres med henblik på at øge kundernes opmærksomhed mod at vand fra hanen er sundt og miljørigtig adfærd. Kampagner skal gennemføres både i 2010 og ) Integreret ledelsessystem (ISO 14001, ISO 22000, DS/OHSAS 18000) Opstart af proces i sidste halvår 2010, der i 2011 skal resultere i en fælles ledelsessystem, som også omfatter miljøledelse, arbejdsmiljø, dokumenteret drikkevands sikkerhed og kvalitet og som giver grundlag for en evt. certificering af ovenstående systemer i løbet af Systemet skal omfatte alle selskaberne 27) Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed Gennemførelse af processerne omkring Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) vil ske i løbet af DDS har til hensigt at minimere risikoen for forureningshændelser i vandforsyningen. DDS vil senere indgå i en samlet certificering af et integreret ledelsessystem. 28) Etablering af online styring på renseanlæg For at optimere driften af Egsmade og Strandgården renseanlæg etableres i 2010 online styring af processerne. Etableringen forventes at kunne reducere energiforbruget og kemikalieforbruget væsentligt. 29) Energioptimering på Egsmade renseanlæg Ventilationssystemet og opvarmning på Egsmade renseanlæg skal renoveres og optimeres således at energiforbruget reduceres væsentligt. Projektet gennemføres i ) Handleplan for energioptimering I grønt regnskab 2008 fremgår tydeligt at energiforbruget i selskaberne er den væsentligste miljøpåvirkning i Svendborg Vand. Handleplan for energioptimering og øvrige tiltag, som kan iværksættes for at nedbringe selskaberne CO2 belastning skal udarbejdes senest i løbet af 2010/ ) Byens vand Som en aktivitet i forbindelse med de øgede regnmængder og kloakkerne, skal der i 2010 etableres en tværfaglig projektgruppe, der skal arbejde med et pilotprojekt, hvor alternative løsninger til regnvand og grundvands håndtering indgår i en helhedsbetragtning. 9

10 Vi vil være en god og effektiv arbejdsplads 32) MED aftale I forbindelse med dannelse af holdingkonstruktionen med de fem selskaber, skal der udarbejdes en ny MED aftale i ) Indsats for fælles kultur og trivsel I forbindelse med fusionen sammen med Svendborg Affald skal der iværksættes en række tiltag for at sikre en ny fælles kultur. Trivsel på arbejdspladsen er en meget vigtig faktor i virksomhedens præstationer og udvikling. Fokus på dannelse af fælles kultur og trivsel skal sikres gennem flere tiltag i løbet af 2010 og ) Uddannelse og udvikling Medarbejdernes kompetence, engagement, forandringsparathed og kreativitet er den vigtigste faktor i sikringen af selskabets fortsatte udvikling. Tiltag for yderligere udvikling af teamsamarbejde og kompetencer skal iværksættes i 2010 og ) Deltagelse i netværk og udviklingsprojekter Det er vigtigt for virksomhedens fortsatte udvikling, fastholdelse af medarbejdere og udvikling af kompetencer at vi hele tiden er på forkant med udviklingen indenfor vandbranchen. Dette skal bl.a. sikres gennem deltagelse i eksterne projektgrupper. Opfølgning på udviklingsaktiviteter Opfølgning på virksomhedsplanen sker kvartalvis i Svendborg Vands lederteam, og årligt overfor bestyrelsen. 10