Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj 2017.

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 19. maj 2017, kl Sted: Odeon Konferencecenter, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Tilstede: Truels Schultz, Torben Wied, Jørgen Andersen (fra pkt. 9), Henning Nielsen, Mette D. Jensen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen, Anja Dahl Østergren og Thomas Elgaard Larsen. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Peer Steensbro under pkt Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt Morten Jakobsen og Stefan Valente Mulbjerg under pkt Godkendelse af dagsorden Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2017 blev godkendt med få bemærkninger. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Formandskabet afholdte ordinært møde den 4. maj Referatet blev udsendt den 18. maj Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra formandskabsreferatet til efterretning. ØKONOMI 4. Økonomi status Konstitueret næstformand Torben Wied og adm. direktør Henrik Nedergaard gennemgår overordnet regnskab for 2016 med udgangspunkt i den skrevne beretning for Som meddelt på HB-mødet den 16. marts 2017 betragtes resultatet for 2016 som tilfredsstillende. Ledelsessekretariatet 24. maj - 1

2 Resultatet fremkommer efter: En markant stigning i indtægter, særligt kampagneindtægter Et markant fald i indtægter vedr. arv En fortsat stram økonomistyring Kvartalsvis økonomisk afrapportering Hovedbestyrelsen modtager fremadrettet kvartalsvis afrapportering ud fra flash-princippet. Eventuelle behov for yderligere uddybning omkring flashede elementer kan tages under dette punkt. Økonomien følges nøje, og der vil være særlig opmærksomhed på halvårsregnskabet, der ikke er præget af de store periodeforskydninger. Ses der store udsving/afvigelser kan der sadles om og skrues op og ned alt efter behov. Regnskab: Som drøftet på seneste hovedbestyrelsesmøde, forventes det fra 2018, at Hovedbestyrelsen modtager regnskabet tidligere på året dvs. ca. ultimo februar. Torben oplyste i samme forbindelse, at Hovedkontoret måtte rykke for 41 regnskaber fra lokalforeningerne ud af den samlede mængde på ca. 98. Det gør øvelsen med regnskabsaflæggelse tidligere på året vanskelig. Hovedbestyrelsen bakkede op om Torbens fremlæggelse og bidrog med bemærkninger og tilføjelser, der indarbejdes i morgendagens præsentation. Hovedbestyrelsen tog årsregnskab 2016 til efterretning og underskrev årsrapporten for 2016 på mødet. Hovedkontoret arbejder videre med ønsker/opgaver til HB-mødet primo oktober. BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 5. Foreningsudvikling - beslutning På baggrund af Hovedbestyrelsens beslutning på sidste møde, har Hovedkontoret udarbejdet oplæg til procesplan. Hovedkontorets styregruppe mødtes første gang 21. april for at drøfte projektplan og igangsætte det konkrete arbejde Foreløbig procesplan blev drøftet på Formandskabets møde i maj. Endelig proces- og aktivitetsplan vil gå til Hovedbestyrelsen, når konsulenterne er i hus, og der er udarbejdet en specifik plan Vi taler med fire konsulentfirmaer og herefter vælges et konsulentfirma ud fra besluttede kriterier Konsulentfirmaet vil blive bedt om at udarbejde den endelige plan for workshop/seminarer/inspirationsmøder og afvikling af projektet i det hele taget Et af hovedemnerne på Hovedbestyrelsens seminar i august er foreningsudvikling. Konsulenten/erne vil blive inddraget i dette Status gives løbende i Formandskab, Referencegruppe og Hovedbestyrelse Drøftelse: Hovedkontorets styregruppe har haft møde med tre konsulenthuse, der skal hjælpe os på vej med en god proces og inddragelse. Ledelsessekretariatet 24. maj - 2

3 Styregruppen udarbejder på den baggrund en indstilling om valg af konsulenthus til Hovedbestyrelsens godkendelse. Kompetencegruppen overgår som Referencegruppe og inddrages løbende som sparringspart til styregruppen om foreningsudviklingen. Hovedbestyrelsen holdes løbende orienteret og har de endelige beslutninger på strategisk niveau. Hovedtemaet på det kommende HB-seminar er foreningsudvikling med oplæg og bidrag. Et af målene med foreningsudvikling er en tydeliggørelse af, hvordan vi kan sikre en moderne tilpasningsorienteret organisation, fleksibel og kompetent opgaveløsning på alle niveauer. Dertil skal foreningen være gearet til såvel muligheder som udfordringer i forhold til samspil med eksterne herunder roller og organisering i foreningen. Derfor skal eksterne interessenter også inddrages i projektet. Repræsentanter for foreningens frivillige vil blive inddraget. Det var væsentligt for bestyrelsen, at det ikke blot bliver repræsentanter fra foreningens frivillige, men også medlemmer og fagfolk, som inddrages. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning og godkendte den videre proces, herunder at Hovedbestyrelsen vil få valg af konsulentbureau til godkendelse snarest og vil få lejlighed til at gå i dybden med projektet på seminar i august. 6. Fremtidens regionsmøder beslutning Ved Hovedbestyrelsens møde den 3. oktober 2016 blev fremtidens regionsmøder drøftet med det formål at undersøge, om der forsøgsvis skal afholdes regionsmøder med overnatning/ internatmøde. Hovedbestyrelsen drøftede hensigtsmæssigheden i at ændre på regionsmøderne på nuværende tidspunkt. Der var enighed om, at den forestående foreningsudvikling har høj prioritet, og det kan skabe forvirring at ændre i mødestrukturen allerede nu, inden vi kender det endelige resultat på foreningsudviklingen. I forbindelse foreningsudviklingen er der flere forskellige modeller for, hvordan man kan komme i dialog med frivillige og øvrige interessenter. Det er vigtigt at holde fokus og eventuelt bruge de allerede planlagte møder i forbindelse med den videre proces. På HB-seminaret drøftes den videre proces og tidsplan i forhold involvering af frivillige og andre interessenter. Hovedbestyrelsen ønskede at se en samlet proces- og tidsplan for foreningsudvikling, som bliver præsenteret på HB-seminaret i august - og først herefter beslutte, om der skal ændres på koncept for afvikling af regionsmøder som følge af foreningsudvikling. 7. HB-seminar 2017 beslutning Sommer-seminaret finder sted den august 2017 i Toldbodgade. Hovedbestyrelsens drøftede mulige emner på deres seneste møde den 16. marts 2017 og bidrog med relevante forslag. Formandskabet havde på seneste møde den 4. maj kommenteret på programudkast til seminaret. Det var et klart ønske, at seminarets indhold skulle være mere fokuseret, og vi med fordel kunne smelte Ledelsessekretariatet 24. maj - 3

4 visionsdrøftelsen sammen med foreningsudviklingen og i den drøftelse være skarpe på det forretningsorienterede. Hovedtemaet er foreningsudvikling med dertil hørende drøftelse/brainstorm på visioner og strategi for fremtiden. Flere af de øvrige emner fra bruttolisten tages op på et kommende HB-møde. Hovedkontoret havde med afsæt i kommentarerne revideret programmet. Hovedbestyrelsen godkendte forslag til program for HB-seminar Hovedkontoret arbejder videre med programtilrettelæggelsen. ØVRIGE PUNKTER FORENINGSPOLITIK 8. Repræsentantskabsmøde 2017 gennemgang Foreningens Repræsentantskab afholdes lørdag den 20. maj Under dette punkt gennemgås dagsorden, bilag og PowerPoint for Repræsentantskabet (økonomi og formandens beretning), ligesom man drøfter, hvad der kan røre sig i baglandet. Hovedbestyrelsen tog gennemgangen af morgendagens program til efterretning. 9. IDF status 10. National Unge Styregruppe (NUS) status Som opfølgning på sidste hovedbestyrelsesmøde var der sendt takkebrev til medlemmerne af NUS. Efter Repræsentantskabet igangsættes arbejdet med plan for de næste to års arbejde i NUS regi samt proces for udpegning af nye NUS medlemmer jf. HB beslutning fra marts. 11. Præsentation af ny hjemmeside orienteringspunkt 12. National Handleplan for Diabetes (NHP II) status Ledelsessekretariatet 24. maj - 4

5 Som tidligere orienteret om, er der afsat 65 mio. kr. til en ny national handleplan for diabetes, som skal udmøntes i perioden Den nationale handleplan for diabetes forventes færdiggjort og forhandlet med satspuljepartierne i 2. halvdel af Herefter forventes midlerne udmøntet med afsæt i de indsatsområder handleplanen kommer til at pege på. De forventes at være inden for aftalens rammetekst: 1) En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing. 2) En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov. 3) En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet. Samt social ulighed i sundhed. Diabetesforeningen er løbende i tæt dialog med Sundhedsministeriet (SUM) på minister- og departementschefsniveau, samt på embedsmandsniveau om konkretisering af handleplanen. Ligeledes er vi i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen (SST). Ministeriet forventer allerede at have et udkast klar til sundhedsministeren ultimo juni. Det betyder, at foreningen nu og de kommende måneder arbejder på højtryk for at levere materiale til Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Diabetesforeningen har netop afholdt en vellykket patientworkshop d. 9. maj sammen med SST og SUM for at få input til planen. Her deltog 30 repræsentative patienter og pårørende. Der arbejdes i skrivende stund på en opsamling fra mødet, som vil blive sendt til SST og SUM. Patientworkshoppen har været omtalt på hjemmesiden, sociale medier og lokale eksterne medier mv. Opsamlingen offentliggøres også på hjemmesiden. Som orienteret om på sidste HB møde er foreningens input til ministeriet og handleplanen groft sagt som formuleret i vores politikpapir fra Patientworkshoppen d. 9. maj var med til at bekræfte, at vi dengang fik lagt de rette spor. Det er bl.a. initiativer i forhold til tidlig opsporing som f.eks. en kampagne og udbredelse af risikotesten; mere ensartede tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse af høj kvalitet; sammenhængende patientforløb og videndeling om effektive indsatser f.eks. via et nationalt videncenter. Udover det store prioriterede arbejde med NHP II foregår der meget andet politisk arbejde, hvor Diabetesforeningen forsøger at påvirke for et bedre liv med diabetes og et mere sammenhængende sundhedsvæsen: Det nære sammenhængende sundhedsvæsen udvalgsarbejde i SUM Overenskomstforhandlinger Kommende regions- og kommunalvalg Regionale sundhedsaftaler Socialområdet mv. Handleplanen forventes at være med til at få lagt nogle vigtige udviklingsspor for udviklingen af diabetesbehandlingen og mere sammenhængende tilbud, som rækker år ud i fremtiden. En udvikling som kan være med til at tale sagen yderligere op i de politiske samarbejder og partnerskaber, vi fortsat vil dyrke. Hovedbestyrelsen tog status på arbejdet med NHP II til efterretning. Ledelsessekretariatet 24. maj - 5

6 EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 13. Eventuelt Charity arrangement på Gram Slot (BFG Syddanmark) Truels Schultz gav en kort orientering fra arrangementet. Det var et meget vellykket og veltilrettelagt arrangement, som eventuelt kunne skaleres op til et landsdækkende arrangement. Hardinger Band var positive overfor mere samarbejde med Diabetesforeningen. Stor ros til Børnefamiliegruppen for tilrettelæggelsen og ikke mindst velvilje og opbakning fra Gram Slot, der lagde lokaler til. Diabetesforum 2017 i Stockholm Som nævnt tidligere deltog Truels Schultz i arrangementet. Form og koncept på dette forum, hvor diabetesfagligheden også er repræsenteret er godt og kan tages med i videre drøftelse omkring mødefora. Samspillet i Diabetesforum, hvor diabetesspecifikke fagpersoner er til stede. Danske Patienters Repræsentantskabsmøde 26. april 2017 Truels Schultz og Henrik Nedergaard deltog i Repræsentantskabsmødet. Danske Patienter er en relativ stor paraplyorganisation med 18 foreninger under sig. Vi er nogle få store foreninger, der bidrager meget økonomisk, og mange små foreninger, der får relativt meget ud af medlemskabet for små penge. Det følges løbende, hvad vi får ud af vores medlemskab. KL s social- og sundhedspolitiske forum 2017 Truels Schultz og Henrik Nedergaard deltog i KL s møde, hvor de bl.a. havde en drøftelse med en repræsentant fra Ankestyrelsen omkring Flash Libre sagen. Der er berammet et ankemøde inden for en måned, og går det planmæssigt, kan der træffes en principafgørelse inden sommerferien. Der er p.t. ca. 300 sager, der afventer en principafgørelse. En principafgørelse vil dog ikke løse alle problemer eller tage højde for alle spørgsmål. Der bliver løbende gjort status på sagen via nyheder på diabetes.dk Økonomisk afrapportering Thomas Skjellerup I afrapporteringen for 1. kvartal, var der afvigelser til den negative side på sponsorater fra puljer/fonde. Der ønskes fremadrettet bud på, hvad Hovedkontoret agter at gøre af tiltag, når der er afvigelser af væsentligt karakter. Henrik Nedergaard opfordrede den samlede bestyrelse til at vende tilbage med ønsker/mangler til afrapporteringen, således den optimeres. Blodtryksmåling John Arne Sørensen Et hjertesuk omkring Hjerteforeningens opsporingsarrangementer, hvor de måler blodtryk. Hovedkontoret undersøger med Hjerteforeningen om de påtænker at fortsætte med blodtryksmåling, da det i lighed med vores blodsukkermåling ikke giver et retvisende resultat. Dialog med pårørende Henning Nielsen Henning kunne berette om et tiltagende behov fra pårørende, der gerne vil i dialog om forebyggelse m.m. i forhold pårørende med diabetes, hvilket modtages positivt. 14. Næste møde Næste møde afholdes som seminar i dagene august 2017 i Toldbodgade. Der overnattes på Skt. Annæ Hotel ved behov. Ledelsessekretariatet 24. maj - 6