Daniel Vest (DV), Tine Lind (TL), Kim Larsen Christensen (KLC), Iben Kiel (IK), Lisa B. Christensen (LBC), Jesper Duus Nielsen (JDN)

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den Mødested: Kontoret Tidspunkt: Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 03 Fortæring: IK Tegnstyrer: Kvaje slik: som glemte det Referent: Deltagere: Daniel Vest (), Tine Lind (), Kim Larsen Christensen (), Iben Kiel (IK), Lisa B. Christensen (LBC), Jesper Duus Nielsen (JDN) Fraværende: Maria Grandt (MG) Dagsorden Åben/Lukket 1. Godkendelse af dagsorden... ønsker et punkt under Festudvalg, der hedder Frivillig fest. Derudover ingen bemærkninger hertil. 2. Korrespondanceliste fra sidste møde... Fælles Brev til medlem, det er droppet, da det er ved at være længe siden. Vi er enige om at til en anden gang skal vi hurtigt tage fat i personen face to face. Fanebærer regler, har endnu ikke fået gjort det. Oplæring i brug af hjemmesiden, vi bruger 1 time på bestyrelsesmødet d. 15. januar vil spørge Lene Hempel om at være referent til generalforsamlingen. vil invitere revisoren med til generalforsamlingen. Ændring af nøgle til pengeskabet droppes, det kører pt. gnidningsfrit og uden problemer. Økonomi møde er ej afholdt, da fortsat arbejder på økonomien. CVR.nummer, har undersøgt sagen og det viser sig, at uanset hvad vi finder på, så vil vi ikke kunne få annulleret vores aftale med kopimaskinen. Da CVR nummeret følger adressen, kan vi ikke lukke for CVR nummeret og oprette en ny. Kaffeudvalget er på som punkt 7. har kontaktet Center For Høretab vedr. generalforsamling. LBC havde ikke kontaktet Tine M. Vest, men det har gjort. JDN og har indkaldt til cafe udvalgsmøde. og arbejder på ny lejer af erhvervslokalet. 3. Referater fra udvalg m.m.... Fælles Ingen aktuelle referater, sender et referat ud fra Ejendomsudvalget. 4. Gensidig orientering... Fælles LBC stoppet som tovholder for aktivitetsudvalget, hun føler ikke hun har ressourcerne til det. overtager frem til generalforsamlingen. 5. Gennemgå forretningsordenen til godkendelse... Forretningsordenen er underskrevet. 6. Økonomi, budgetopfølgning og medlemskab... DDL starter det nye år med et nyt regnskabssystem som er inkl. medlemskartotek, dette kan betyde en forsinkelse i udsendelsen af medlemskortet. sørger for at få det med i nyhedsbrevet. har opdaget enkelte fejl i bogføringen af regnskabet, han er ved at rette op på det. Der er ikke blevet opkrævet lokaleleje siden 2.kvartal 2012, er i gang med at gøre det nu samt drikkevare/kopi opkrævning. har svært ved at nå regnskabet i kontortiden, da der sker mange andre ting. har

2 fået installeret C5 regnskabs programmet på en FTSF bærbar og kan tage den med hjem og arbejde i ro og fred. ønsker at holde regnskabet ajour 1 gang ugentligt for at få en bedre føling af økonomien. Kassekreditten ligger pt. på omkring minus kr. forventer et underskud på omkring kr. og vil holde et møde med banken. beder om oplysninger for budgettet 2012, således han kan arbejde videre med budgettet sørger for får det. 7. Kaffeudvalg... kontakter Kim Aarosiin om cafe udvalget vil fortsætte med at have ansvaret for brød mm. til foreningsaftener eller om de ønsker at stoppe. Hvis de ønsker at stoppe, så skal der findes frivillige folk til kaffe udvalget. 8. Foreningsaftener / tidspunkt?... Vi snakkede om foreningsafteners tidspunkt, nogle føler at er en lang aften forslag om at åbne kl Vi blev enige om, at vi åbner kl og der lukkes omkring kl vi kan spørge om hjælp til at låse af, hvis der er behov for det. 9. Samrådsmøde... Der er samrådsmøde for FTSFs udvalg, afdelinger, pensionistklub Frecia, besøgsven ordning, døvepræsterne, Støttecenter Solglimt v. Tove R. Nielsen tirsdag d. 22. januar kl laver indkaldelse, hele bestyrelsen møder op. 10. DNTM tolkeudbud Vi snakkede om DNTMs tolkeudbud, bestyrelsen er ikke tilfreds med udbuddet. Vi er bekymrede for om der er tolke nok, om alle døve får tolk til de bestillinger de bestiller. Vi vil sende nyhedsbrev ud om, at FTSF ikke er tilfreds med aftalen og vi opfordrer medlemmerne til at sende klager til DNTM hvis de får afslag. Vi vil følge denne sag meget tæt og vil derfor også opfordre medlemmerne til at sende en kopi af klagen til FTSF. og deltog til repræsentantsskabsmødet på Castberggård hvor Bo Kragelund fra DNTM holdt oplæg omkring udbuddet, de følte ikke der var en god og konstruktiv dialog, Bo var meget afvisende overfor de fremmødtes bekymringer. Derfor vil vi gerne følge sagen tæt, for det kan have store konsekvenser for vores medlemmer i forhold til manglende tolkninger. Vi er enige om, at vi gerne vil være vore medlemmer behjælpelige med at skrive en klage, de kan henvende sig i kontortiden. Vi vil gerne arrangere en medlemsaften hvor de forskellige firmaer kan komme og præsentere sig samtidigt vil vi invitere CFD med, da de allerede nu oplever det er et problem at der er flere døve som henvender sig til dem og vil bestille tolk til 2013, hvor de må sige de skal henvende sig til et andet firma. Det kan være svært for nogle medlemmer at forstå hvorfor de pludselig ikke kan bruge CFD mere. og arbejder videre på medlemsaftenen. 11. DDLs strukturudvalg / medlemsmøde... DDLs strukturudvalg har lagt op til nogle strukturændringer, vi vil gerne arrangere en medlemsaften med én fra strukturudvalget som kommer og fortæller om de tanker som DDLs strukturudvalg har gjort sig. arbejder videre med dette i samråd med aktivitetsudvalget. 12. Generalforsamling Fælles Vi afventer svar fra Center For Høretab, om vi kan låne deres lokale til generalforsamlingen og den efterfølgende middag. Alternativet er at bruge sportshallen/kantinen hos Center For Høretab hvis ikke vi kan låne audiotoriet. Vi bestiller middag udefra og ønsker JA køkkenets tidligere personale til at servere mm. Bestyrelsen undersøger i det nye år hvor maden skal komme fra. sørger for at bestille tolk til generalforsamlingen. tænker nyt struktur for FTSF til generalforsamlingen, at vi udvider bestyrelsen til 7 medlemmer; formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem, aktivitetsudvalgsleder, cafeudvalgsleder og - 2 -

3 ejendomsudvalgsleder samt suppleant. Tanken bag dette er bedre kommunikation mellem de større udvalg i FTSF og bestyrelsen, der er mulighed for at oprette forretningsudvalg (FU) for formand, næstformand og kasserer hvor de vigtigste beslutninger kan tages FU holder evt. møde 1 x månedligt, HB hver anden måned. Der vil være stram mødedisciplin i forhold til udvalgene, at der bliver max. taletid pr. udvalg. beder alle tænke over denne ide til næste bestyrelses møde. vil snakke med udvalgslederne. bedes også tænke over ens egen engagement i bestyrelsen, om hvilken post man kunne tænke sig at besidde. 13. Nyt fra udvalgene a. Aktivitetsudvalg.. Der skulle have været udvalgsmøde for nylig, men det blev aflyst på grund af sygdom. Der bliver afholdt et nyt møde i starten af det nye år. FTSF har fået en henvendelse fra en demenskoordinator Tina Larsen, som arbejder på Nærum plejehjem, hun er ved at finde ud af om der er behov for at lave en foredrags turne omkring demens. Bestyrelsen synes godt om ideen, kontakter hende. Bestyrelsen opfordrer aktivitetsudvalget til fremover at bestille tegnsprogstolk med det samme, når der er aftalt et arrangement, så vi undgår situationer som vi oplevede ved Carlsberg, at der ingen tolk kom (på grund af manglende bestilling) og måtte tolke. 1. Evaluering af juletræsfest... Fælles Rigtig god ide med kagebagningen, det var en succes og må gentages til næste år. Julemanden skal findes i god tid, der er et par navne som var interesserede i år men ikke kunne på grund af den korte varsel. Aktivitetsudvalget bør overveje om det er nødvendigt med præst og gudstjeneste til næste år/fremover, da der kom væsentlig flere med i år. b. Cafeudvalg. /JDN Der har været cafe udvalgsmøde, JDN følte ikke han fik meget ud af mødet, da nogle udvalgsmedlemmer valgte at tale frem for at bruge tegnsprog. Bestyrelsen kan ikke acceptere dette og vil påpege overfor cafe udvalget, at alle bruger tegnsprog til møderne. Der skal være et nyt møde, da mødet ikke blev færdigt. Bestyrelsen afventer referatet. c. Ejendomsudvalg 1. Erhvervslokale... Der er god dialog med Danbolig omkring overtagelse af lokalet, Danbolig har fremsat nogle krav om renovering af lokalet bl.a. loftet skal rives ned, lokalet skal males hvidt, vægbuen rives ned (gøres firkantet som muligt) mm. Bestyrelsen og ejendomsudvalget har godtaget de fleste ændringer og vil have huslejen sat lidt op. Vi vil gerne have en 10årig kontrakt, så vi sikrer os at lokalet er udlejet de næste 10 år. arbejder videre med dette i samråd med ejendomsudvalget. Danbolig er interesseret i at overtage pr. 1. april kan dække de fleste renoveringsudgifter. 2. Lokaleudlejning..... Vi har fået en henvendelse fra en nyoprettet køreskole, der gerne vil leje vores kontor lokale onsdage fra kl fra d. 19. januar Der var snak om, at vi flytter vores kontor ind i lokalet ved siden af (der hvor kopimaskinen står), døren bliver blændet af og vi river væggen ned, hvor det gamle dør stod før, så det bliver det nye indgang og der lægges nyt gulv på. Køreskolen vil gerne bruge 2 vinduer til at reklamere på. Ejendomsudvalget foreslår en husleje på 2000 kr. månedligt. Vi må gerne bruge lokalet, når køreskolen ikke bruger det. Der var en lang snak om denne løsning, nogle var for, andre var i mod. Konklusionen på denne diskussion er, at vi gerne vil leje dem lokalet, men bare ikke om onsdagen. Onsdag er FTSFs foreningsaften og den vil vi gerne beholde. Køreskolen kan bruge lokalet mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Køreskolen har - 3 -

4 snakket om en dag om ugen til at starte med og på sigt to dage om ugen. Enighed om, at hvis køreskolen bruger lokalet to dage om ugen, stiger huslejen til 3000 kr. kontakter køreskolen, kontakter ET. 3. Vaskepoletter... har styr på salg af vaskepoletter undtagen. Enighed om, at vi laver en fælles indtægtsseddel pr. kontortid og ikke pr. person. d. Fanebærerudvalg... e. Festudvalg Evaluering af julefrokost..... Fælles Utilfredshed over, at barpersonalet mødte påvirket ind til festen og opførte sig lidt uhensigtmæssigt til tider under julefrokosten. KA får penge retur, han var meget hjælpsom i køkkenet. sørger for at returnere. Maden fra Salt og Peber var skuffende, har skrevet en klage og vi får penge retur for brødene. Vi var skuffede over vi skulle knokle meget i køkkenet, fremover vil vi bruge personalet fra det tidligere JA køkken eller se i avisen om der er nogle, der vil arbejde til billige penge. 2. Frivillig fest..... ønsker at FTSF arrangerer en frivillig fest for de frivillige i udvalgene, enighed om at det er en god ide og vi vil gerne arrangere dette for de frivillige der har ydet deres hjælp i Vi snakker om en tema dag først og efterfølgende middag i byen ide om at få nogle fra frivillige centret til at komme og holde et oplæg om frivilligt arbejde. Datoen bliver formentlig d. 2. marts. arbejder videre med dette punkt. f. Historisk udvalg... er tovholder for udvalget, leder. Der indkaldes til møde i det nye år. g. Kioskudvalg... IK h. Medieudvalg... Fælles 1. Nyhedsbrev... Der udsendes nyhedsbreve d. 20. i måneden, har brug for alles hjælp til indhold i nyhedsbreve. 2. Hjemmeside..... / Domænet tegnsprogshuset.dk er ledigt, vi har fået det tilbudt. bedes tænke over om vi vil bruge det og til hvad? Forslag om at tegnsprogshuset.dk bliver til udlejning, ftsf.dk til Fredericia Tegnsprogsforening. 3. Arvid Nielsens fond DDL har udsendt nyhed om, at de har fået en slat penge fra Arvid Nielsens Fond, hvor man kan søge om penge til bestemte områder. Vi vil gerne søge i forbindelse med IT undervisning til vore medlemmer. arbejder videre med dette. 14. Nyt fra afdelingerne a. Døves Idrætsklub FREMAD..... Heinz Kristensen har sendt en mail vedr. futsal til januar 2013 og licens. Som det er nu, kan FREMAD ikke sende et hold uden at medlemmerne er medlem af FTSF og har licens hos DDI. Enighed om, at - 4 -

5 FREMAD er en afdeling under FTSF, medlemmerne har selv valgt det og det kan vi ikke ændre på. Ønsker FREMAD at sende et hold til futsal, skal spillerne være medlem af FTSF og have licens hos DDI. orienterer HK. b. Tegnsprog CI..... Bestyrelsen undrer sig over, hvorfor Tegnsprog CI valgte at holde julefrokost hos Center for høretab, når de er en afdeling under FTSF. c. Whist Næste møde... Næste møde: Tirsdag d. 15. januar 2013 kl sørger for fortæring. Husk at møde op 15 minutter før. Korrespondance liste: Kvaje slik til næste møde Spørge Lene Hempel om referentposten Invitere revisoren til generalforsamlingen Sende referat ud fra ejendomsudvalgsmøde Skrive nyhedsbreve Budget 2012 til Kontakte Kim Aarosiin Indkalde til samrådsmøde d. 22. januar 2013 Arbejde videre på medlemsmøde om DNTM Medlemsmøde om strukturudvalget Bestille tolk til generalforsamlingen Undersøge markedet for mad til generalforsamlingen Tænke over forslag om nyt struktur Snakke med udvalgslederne om nyt struktur Kontakte demenskoordinatoren Tina Larsen Holde kontakt til Danbolig Kontakte køreskole/et Returnere penge til KA Frivillig fest Tegnsprogshuset.dk Søge om penge ved Arvid Nielsens fond Svare Heinz Kristensen på hans henvendelse Sørge for fortæring til næste møde / / Suppleanter er velkomne til at deltage til bestyrelsesmøde, dog har suppleanter ingen stemmeret, kun taleret