Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 78 Likviditet og resultater pr. 30. april Regnskab Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april Budgetrevision pr. 1. april Budget , Økonomiudvalget Udbud af IT-systemer til økonomi, personale og debitor Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. marts BusinessPark Struer anmoder om et rente- og afdragsfrit lån fra Struer Kommune klasser på Struer Statsgymnasium, betaling og overenskomst Høring fra Skat om udvidelse af spilleautomater hos spillestedet Silverado 19

2 Indholdsfortegnelse 89 Høring fra Skat om fornyelse af tilladelse til spilleautomater hos Play2Win Forsikringer - årsrapport 2010 fra Willis Arbejdsmiljøredegørelsen Videreførelse af kontaktmæglerordning Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Orientering Lukket punkt: Udbud af revisionsopgaven 35 Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 30. april 2011 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2011 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 30. april 2011 Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 1

4 S Regnskab 2010 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for 2010, omfattende følgende bilag: Årsregnskab 2010 Bilagshæfte 2010 Anlægsregnskaber afsluttet i 2010 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen kr. Opr. budget 2010 Rev. budget 2010 Regnskab 2010 Skattefinansieret virksomhed Brugerfinansieret virksomhed Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydn Netto kasseforøgelse/ -forbrug Kassebeholdning ved årets start Kassebeholdning ved årets udgang Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 2

5 Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal kr. Primo saldo 2010 Ultimo saldo 2010 Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Positive tal er tilgodehavende / negative tal er gæld. Nærmere oplysninger kan ses i årsregnskab og bilagshæfte for 2010, som sendes til alle Byrådets medlemmer torsdag den 19. maj Bilag Årsregnskab 2010 Bilagshæfte 2010 Anlægsregnskaber 2010 Økonomiafdelingen indstiller, at årsregnskabet 2010 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august 2011 afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at årsregnskabet 2010 overgives til Revisionen. Revisionen skal senest 15. august 2011 afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af september Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 3

6 Ø Økonomiudvalget, budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2011 er opgjort til: Hele kr. Løn og selvforvaltning (bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (bilag 3) Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afvigelse til korr. budget Afvigelse til opr. budget Brugerbetalte og fælleskomm. områder (serviceudgifter) (bilag ) Serviceudgifter i alt Økonomiudvalget i alt Negative beløb = merudgifter Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2, 3, 4 og 5. Generelt kan oplyses, at overgang til OPUS Økonomi, sanktionslovgivningen mv. har medført at oversigterne har fået en ny form fra Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene - f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Børne- og Uddannelsesudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. Økonomiafdelingen overvejer p.t. hvordan disse tværgående omplaceringer kan opgøres - således at et reelt overskud i det enkelte udvalg kan lokaliseres. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 4

7 Bemærkninger til Økonomiudvalgets resultat af budgetopfølgningen Som det fremgår af bilag 1 ventes der et mindre forbrug på "Udgifter uden overførsel (serviceudgifter)" på kr. i forhold til korrigeret budget. Det mindre forbrug skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes færre udgifter til tjenestemandspensioner, samt at tilskud fra Region Midtjylland til BusinessPark Struer på kr. først er modtaget i Renter, tilskud, udligning, skatter, lån, balanceforskydninger mv. (bilag 5) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker over flere modsat-rettede udsving. Se vedlagte bilag 5. Dog skal her nævnes, at Struer Kommune i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet modtager et tilskud på kr. Beløbet modsvares af merudgifter på konto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse. Bilag Bilag 1 oversigt Bilag 2 Løn og Selvforvaltning, forventet resultat i 2011 Bilag 3 ØKU Udgifter uden overførsel Bilag 4 Brugerbetalte og fælleskommunale områder pr Bilag 5 Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Budgetopfølgning taget til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 5

8 Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab pr. 1. april 2011 Budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomiudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Forventet regnskab 2011 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2011 Revideret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Skattefinansieret drift 26,0 26,1 28,7 Skattefinansieret anlæg -56,6-56,6-56,5 Kommunale ældreboliger -2,0-1,0-1,0 Jordforsyning 0,2 0,2 0,2 Forsyningsvirksomhed, drift -0,4-0,4 0,1 og anlæg Låneoptagelse 6,0 6,0 6,0 Afdrag på lån -18,1-18,1-16,6 Balanceforskydninger i øvrigt 12,3 12,3 12,7 Ændring forbrug af likvide -32,6-31,5-26,4 aktiver Likviditet ved årets start 76,1 70,1 70,1 Forventet likviditet ultimo ,5 38,6 43,7 Kolonnen "Revideret budget 2011" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2010 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2011 vil slutte med en likviditet på 43,7 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012, 38,4 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Bilag 2 viser et skøn over forventet overskud/underskud hos afdelinger og institutioner - på Løn og Selvforvaltning. Resultatet heraf er indregnet i Forventet regnskab Af bilaget fremgår, at overførslen af uforbrugte budgetmidler (skattefinansieret drift) forventes at blive på kr., Det er kr. mindre end for Det påvirker kassebeholdningen ved udgangen af 2011 i nedadgående retning. Endvidere påvirker det servicerammen negativt. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomiudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 3. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. Kravet om budgetoverholdelse for at undgå en økonomisk sanktion relaterer sig til de af staten definerede serviceudgifter. Bilag 4 er en samlet oversigt for hele kommunen. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 6

9 Heri kan ses, at der efter første budgetopfølgning i 2011 ventes at serviceudgifterne bliver kr. større en servicerammen. For god ordens skyld skal dog nævnes, at der er tale om meget foreløbige skøn. De enkelte afdelinger og institutioner indsender hver måned et skøn over forventet overførsel til Disse vil løbende blive indregnet i det forventede regnskab som er med i Likviditet og Resultater. Endvidere skal nævnes, at fordi der i 2011 var luft mellem den aftalte serviceramme og budgetterne i kommunerne på 1,2 mia. kr., kan der i Struer Kommune forlods fraregnes ca. 5 mio. kr. i merudgifterne - før der kan blive tale om en sanktion. Bilag 3 og 4 viser to vinkler på budgetopfølgningen: 1. Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Børne- og Uddannelsesudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. 2. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Sanktionsloven er sammensat således: Såfremt kommunerne i 2011 samlet set har overskredet budgetterne, vil 40 pct. af nettooverskridelsen blive omfattet af den kollektive sanktion - som vil blive fordelt forholdsmæssigt efter kommunernes indbyggertal. Den individuelle del udgør 60 pct. og den fordeles udelukkende på de kommuner, der har overskredet deres budget for Den enkelte kommunes individuelle del svarer derfor til kommunens andel af bruttooverskridelsen (uden fradrag for de kommuner der har brugt mindre end budgettet). Bilag Bilag 1, Forventet regnskab 2011 Bilag 2, Løn og Selvforvaltning, forventet resultat i 2011 Bilag 3, Udvalgsoversigter Bilag 4, Budgetopfølgning april 2011, hele kommunen Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget fremsender budgetopfølgning og forventet regnskab til Byrådets orientering. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 7

10 Ø Budgetrevision pr. 1. april 2011 I forbindelse med fremlæggelse af budgetopfølgning pr. 1. april 2011 foreslås gennemført en budgetrevision på følgende to områder: 1. Finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet Af styringsmæssige hensyn foreslås det, at såvel forventede udgifter som den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte foreløbige kompensation lægges ind i budget Beløbene fordeler sig således: Merudgifter på driften, konto 5, beskæftigelse, kr. Samtlige udgifter er "Overførsler" og har derfor ingen indflydelse på kommunens serviceramme. Foreløbig kompensation, som konteres på konto 7, Tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud kr. og overgangstilskud i 2011, kr., i alt kr. Netto går de to beløb lige op med hinanden. 2. Omplacering - udgifter til scanning af byggesagsarkiv Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at stille kr. af de afsatte anlægspuljemidler til rådighed over en fireårig periode til finansiering af udgiften til digitalisering af byggesagsarkivet. Direktionen foreslår at sagen bevillingsmæssigt håndteres således: Planafdelingen afholder hele udgiften på driften i 2011, og afvikler beløbet over årene At de anlægsmidler, som stilles til rådighed af Teknik- og Miljøudvalget omplaceres fra anlæg (puljemidler) til drift (Planafdelingen) i den fireårige periode, med kr. pr. år. Bevillingsmæssig konsekvens: Anlægspuljen Planafdelingen, drift Netto Kommunens serviceramme vil med denne finansieringsmodel blive belastet med kr. ekstra i 2011 og kr. mindre i hvert af de følgende tre år. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 8

11 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at de to ovennævnte forslag godkendes. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at de to ovennævnte forslag godkendes. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 9

12 S Budget , Økonomiudvalget Budgetdirektiv 2012 Økonomiudvalget fastlagde (22. marts 2011, sag nr. 39), med Budgetdirektiv 2012, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. LØN OG SELVFORVALTNING med overførselsadgang 2. UDGIFTER uden overførselsadgang 3. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2012, er i hovedtræk: 1.1 Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2011 til 2012 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter uden overførselsadgang Denne budgetramme omfatter følgende to typer udgifter: a. Serviceudgifter b. Overførsler Fordelingen sker ud fra statens definition. Budgetrammen for Serviceudgifterne er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. For så vidt angår Overførsler, indarbejdes forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet i budgetforslaget. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 10

13 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomiudvalget. De brugerbetalte og fælleskommunale områder er med undtagelse af Affaldshåndtering på konto 1, defineret som serviceudgifter og eventuelle merudgifter til drift vil derfor påvirke servicerammen og overholdelse heraf. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Økonomiudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Basisbudgettet fremlægges 24. maj 2011 Oversigt over udvalgets udgifter 24. maj 2011 med oplysning om kan og skal opgaver med supplerende oplysninger. Udvidelser/reduktioner 21. juni 2011 Anlæg 21. juni 2011 Eventuelle takster 21. juni 2011 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2012 (bilag 1), omfattende alle Økonomiudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Endvidere vedhæftes en oversigt med Kan / Skal opgaver til orientering (bilag 2). Oversigten er under udarbejdelse og vil løbende blive ajourført. Økonomiafdelingen ajourfører løbende - for hvert udvalg - en oversigt med: Bilag hvilke nye opgaver/budgetbeløb der er lagt ind i budgettet, hvilke der er taget ud og hvilke opgaver der ikke er fundet plads til, men som et flertal i udvalget gerne ser indarbejdet i det fremtidige budget. Basisbudget ØKU Økonomiudvalget Kan eller Skal Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 11

14 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget. Budgettet taget til orientering. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 12

15 Ø Udbud af IT-systemer til økonomi, personale og debitor Konkurrencestyrelsen har i juni 2010 afsluttet en undersøgelse af 34 kommuners indkøb af KMD Opus. Styrelsen vurderede deri, at Struer Kommunes kontrakter med KMD om henholdsvis overgang til KMD OPUS Personale og sidste del af OPUS Administrativ Styring (økonomi, indkøb og projektstyring) skulle have været i udbud. Med baggrund heri har styrelsen anmodet Struer Kommune om at fremsende en plan for, hvordan og hvornår de omhandlede aftaler om levering af IT-systemer bringes i overensstemmelse med udbudsdirektivet. Struer Kommune meddelte den 10. september 2010 styrelsen, at kommunen agtede at deltage i et mini-udbud vedrørende økonomi- og lønsystemer indenfor SKI's kommende rammeaftale, som ventes at være klar sidst på året SKI's rammeaftale er nu klar - og der er derigennem to muligheder: 1. Mini-udbud 2. Direkte tildeling Den første, Mini-udbudet, er administrativt væsentlig mere omfattende end Direkte tildeling. Ved Direkte tildeling kan kommunen dog ikke få indarbejdet individuelle løsninger, men skal tage løsningerne som de ligger. En af de helt store opgaver ved gennemførelse af et sådant udbud er udarbejdelse af kravspecifikationer. Det kan oplyses, at denne del er løst ved at Struer Kommune har koblet sig på et KL-styret samarbejde herfor. Der foreligger nu et sæt kravspecifikationer som Struer Kommune kan bruge i det kommende udbud - i forhold til økonomi, personale og debitor. Det kan tilføjes, at debitordelen er ny i denne sammenhæng. Struer Kommune har ikke skiftet system endnu, men det vurderes, at være hensigtsmæssigt at tage det med i samme omgang. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med indstilling om, at der arbejdes hen imod et udbud via SKI's rammeaftaler og Direkte tildeling. Økonomiudvalget tiltræder at der arbejdes hen imod et udbud via SKI's rammeaftaler og Direkte tildeling. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 13

16 A Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. marts 2011 Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget dvs. økonomiaftaleniveauet inkl. aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Den standardiserede opfølgning viser en forventet overholdelse af økonomiaftalen i 2011 med et mindre forbrug på 44 mio. kr. på sundhedsområdet. Det forventede regnskab er baseret på økonomirapporten pr. 28. februar 2011 med et mindre forbrug på 9 mio. kr. Dertil kommer 22 mio. kr. der blev lagt i kassen i forbindelse med omstillingsplanen og 13 mio. kr., som psykiatrien har finansieret en række anlægsopgaver for. Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011, med en vurdering af bevillingsafvigelser efter 1. kvartal 2011, vil blive forelagt regionsrådet den 25. maj Bilag Regions Midtjyllands økonomiopfølgning pr. 31. marts 2011 Økonomiafdelingen sender regionens forventede regnskab til orientering for Byrådet. Økonomiudvalget fremsender Region Midtjyllands forventede regnskab til Byrådets orientering. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 14

17 P BusinessPark Struer anmoder om et rente- og afdragsfrit lån fra Struer Kommune BusinessPark Struer har rettet henvendelse til Struer Kommune om støtte i form af en kommunegaranti eller et rente- og afdragsfrit lån i en størrelsesorden af 3 mio. kr. Årsagen til henvendelsen er, at BusinessPark Stuer har indgået en ny aftale med deres udlejer - som betyder, at indskuddet fra Ericsson er overført til udlejeren mod at BusinessPark Struer ikke skal betale husleje i perioden samt har en generelt reduceret husleje fremover. Indskuddet har hidtil virket som en garanti for en kassekredit i Vestjysk Bank, og BusinessPark Struer har derfor behov for en anden form for sikkerhedsstillelse. BusinessPark Struer foretrækker et rente og afdragsfrit lån, da der i etableringsperioden vil akkumulere sig et underskud, som de gerne vil undgå at skulle forrente som ekstra byrde. Der anmodes derfor om, at Struer Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 3 mio. kr. til BusinessPark Struer. Det kan oplyses, at BusinessPark Struer fortsat arbejder med udviklingen af et testcenter for RFID-teknologi, og Væksthuset har meddelt, at de vil være parate til at yde støtte med et tilsvarende beløb som Struer Kommune, hvis beløbet ydes over en 3- årig periode som fokuseret erhvervsservice. Økonomi Økonomiafdelingen kan i forhold til de to modeller oplyse: Rente- og afdragsfrit lån fra Struer Kommune Ved denne model vil der blive et likviditetstræk på 3 mio. kr. Der bør fastsættes en tidsramme for indfrielse af lånet. Kommunegaranti for kassekredit I henhold til lånebekendtgørelsen vil der ved afgivelse af en sådan garanti skulle deponeres 2,5-3 mio. kr. i et pengeinstitut. Beløbet deponeres i 10 år og derefter frigives en femtendedel pr. år. Deponeringen kan ophæves ved førtidig indfrielse af kassekreditten. Også her er der tale om et likviditetstræk på 3 mio. kr. Kommunen får dog renterne af det deponerede beløb. Der bør fastsættes en tidsramme for garantiens løbetid. Kommunaldirektøren sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om: 1. At Struer Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr. i årene , og at lånet forhøjes til 3 mio. kr. fra At det rente- og afdragsfrie lån afvikles over 10 år fra Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 15

18 3. At det årlige driftstilskud til BusinessPark Struer forhøjes fra kr. til kr. fra Beløbet kan finansieres af budgettet til Erhvervsservice, tilkøb af ydelser. Forslaget er begrundet i de opnåede erfaringer fra starten pr. 1. oktober 2010 og til nu - som har vist, at der er behov for øge det årlige tilskud. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet: 1. at Struer Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr. i årene , og at lånet forhøjes til 3 mio. kr. fra at det rente- og afdragsfrie lån afvikles over 10 år fra at det årlige driftstilskud til BusinessPark Struer forhøjes fra kr. til kr. fra Beløbet kan finansieres af budgettet til Erhvervsservice, tilkøb af ydelser. Forslaget er begrundet i de opnåede erfaringer fra starten pr. 1. oktober 2010 og til nu - som har vist, at der er behov for at øge det årlige tilskud. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 16

19 A klasser på Struer Statsgymnasium, betaling og overenskomst Resumé Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem flere år arbejdet med organiseringen af 10. klasserne. Den 29. marts 2010 (sag nr. 45) besluttede udvalget, at 10. klasse i skoleåret 2010/11 skulle organiseres som i skoleåret 2009/2010. Da der således kun er taget stilling til organiseringen af 10. klasses undervisningen til og med indeværende skoleår, har sagen været til fornyet behandling, som resulterede i at Byrådet på mødet den 21. december 2010 (sag nr. 229) besluttede: at Struer Statsgymnasium skal varetage et tilbud til 10. klasse, og at der udarbejdes en samarbejdsaftale. at der ligeledes gives et tilbud om 10. klasse på Thyholm Skole. at nuværende tilbud på ungdomsskolen hermed nedlægges med udgangen af nuværende skoleår. Med baggrund i Byrådets beslutning er der gennemført drøftelser med Struer Statsgymnasium - dels i forhold til størrelsen af betalingen og dels i forhold til indholdet i overenskomsten (samarbejdsaftalen). Betaling til Struer Statsgymnasium Der er opnået enighed om en betaling på kr. pr. elev pr. skoleår. Udgiften kan finansieres ved følgende budgetomplacering: Konto 3.01 Folkeskoler, nuværende budget til 10. klasser på Ungdomsskolen Konto 0.13 Andre faste ejendomme, andel af ejendomsudgifter i Skolegade 5 A og 5 B (tidligere Borgerskolen) Konto 6, Administration, andel i centrale udgifter til lønpuljen, IT mv. Kr. i alt pr. år Kr. pr. elev pr. år I alt Den her opgjorte udgift i alt, kr., er baseret på nuværende budget med 35 elever i Ungdomsskolens 10. klasse. Udgiftsændringer som følge af flere eller færre elever vil blive reguleret over resursetilpasnings-/demografikontoen. Overenskomst Forslag til overenskomst mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium er vedlagt som bilag. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 17

20 Direktøren/chefkonsulenten indstiller: til Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget: Bilag 1. At betalingen i skoleåret 2011/2012 fastsættes til kr. pr. elev. 2. At forslag til Overenskomst godkendes. 3. At der gennemføres budgetmæssig omplacering som beskrevet i sagsfremstillingen. Forslag til overenskomst mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (9. maj 2011, pkt. 41), til Økonomiudvalget med anbefaling, 1. at betalingen i skoleåret 2011/2012 fastsættes til kr. pr. elev 2. at forslag til Overenskomst godkendes 3. at der gennemføres budgetmæssig omplacering som beskrevet i sagsfremstillingen. Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 18

21 G Høring fra Skat om udvidelse af spilleautomater hos spillestedet Silverado Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af 41 stk. gevinstgivende spilleautomater på spillestedet Silverado (tidligere Bogart), Holstebrovej 27, 7600 Struer. Tilladelsen omfatter på nuværende tidspunkt opstilling af 17 gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til udvidelsen. Bilag Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om udvidelse af spilleautomater Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomiudvalgets stillingtagen. Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 19

22 K Høring fra Skat om fornyelse af tilladelse til spilleautomater hos Play2Win Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om fornyelse af tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos spillestedet Play2Win, Søndergade 6, 7600 Struer. Tilladelsen omfatter opstilling af indtil 16 gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til fornyelsen. Bilag Høring fra Skat om fornyelse af tilladelse Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomiudvalgets stillingtagen Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 20

23 G Forsikringer - årsrapport 2010 fra Willis Årsrapport 2010 fra Willis vedr. forsikringsområdet til orientering. Bilag Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 taget til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 21

24 S Arbejdsmiljøredegørelsen 2010 Resumé Arbejdsmiljøorganisationen har indrapporteret årets arbejdsmiljøindsatser, og indrapporteringen vidner om stor og engageret aktivitet. Struer Kommune har siden april 2007 fået tildelt 36 grønne arbejdsmiljøsmileys ud af 36 mulige. Den grønne smiley gives for at have godt styr på arbejdsmiljøarbejdet i det daglige. Efter tre år med faldende antal arbejdsskader er antallet af skader steget i I alt er registreret 117 arbejdsskader i 2010 mod 79 i Det er især arbejdsskader uden fravær, der er steget. Skadestyperne er faldskader grundet vinterføre, stiksskader, forflytningsskader samt psykiske skader som vold og trusler om vold. Forslag til fremtidig indsats på arbejdsmiljøområdet for perioden : Fokus på psykisk arbejdsmiljø Dialog og sundhedsfremme på arbejdspladsen Fokus på (ny)ansatte - mest fysisk arbejdsmiljø Konkluderende vedr. fraværet i Struer Kommune kan det konstateres, at det samlede fravær fra 2009 til 2010 har været faldende fra 9,75 % til 9,24 % og sygefraværet er blevet reduceret fra 5,39 % til 5,27 %. Hermed foreligger den årlige arbejdsmiljøredegørelse med fraværsstatistik for Arbejdsmiljøorganisationens aktiviteter: Arbejdsmiljøredegørelsen indeholder den årlige lovpligtige afrapportering af arbejdsmiljøindsatsen fra hele MED-organisationen i Struer Kommune. De udførlige og gode beskrivelser tegner et billede af en meget aktivt arbejdende organisation, der har fokus på både forebyggelse og sundhedsfremme. Det væsentligste fokusområde har været Psykisk APV med fokus på Trivsel, som var fælles arbejdsmiljøindsats for alle i Derudover afspejler indrapporteringen en høj grad af egenindsats i dagligdagen med forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsrelateret nedslidning. 36 grønne smileys af 36 mulige! I perioden 2007 til foråret 2011 har arbejdstilsynet gennemført 36 screeningsbesøg på Struer Kommunes arbejdspladser. Resultatet er synligt: 36 grønne smileys af 36 mulige. Den grønne smiley er udtryk for, at den enkelte arbejdsplads har styr på arbejdsmiljøet, og ikke har "noget udestående" med Arbejdstilsynet. Arbejdspladser, der er screenet før april 2007 har et gråt screeningssymbol, men kan ved henvendelse til Arbejdstilsynet blive gen-screenet. Arbejdsskadestatistik: Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 22

25 Efter tre år med faldende antal arbejdsskader, er antallet af skader steget i I alt er registreret 117 arbejdsskader i 2010 mod 79 i Det er især arbejdsskader uden fravær, der er steget. Ser man på skadestyperne, er der en stor tendens til faldskader, og disse forekommer i vintermånederne oktober til februar. Denne type skader har typisk ingen fravær, men til gengæld findes der her en overrepræsentation af tandskader, der er forbundet med en del dyre behandlingsudgifter. Antallet af stikskader er også steget fra 0 stikskader i 2009 til 9 stikskader i Der er sket en mindre stigning i ulykkerne med håndtering af personer. Som i 2009 kan det være resultatet af øget fokus på forebyggelse af arbejdsskaderne på personalet i forflytningssituationer, der for alvor viser resultater. Traditionelt er forflytningsskaderne det største antal skader i alle kommuner. Forflytningsskaderne er den type skader, der også tegner sig for det største fravær, da det ofte er svære og behandlingskrævende skader på bevægeapparatet. Arbejdsulykker under kategorien vold, trusler om vold og andre psykiske skader tegner sig for en del af skaderne, men er ikke forbundet med meget sygefravær. De er derimod forbundet med mange behandlingsudgifter til psykologbehandlinger m.v. Arbejdsskaderne fordeler sig som de foregående år nogenlunde jævnt på alle sektorområder. Social- og sundhedspersonalet på institutionerne er den gruppe ansatte i Struer Kommune, der hyppigst er udsat for arbejdsulykker. Samme gruppe ansatte i hjemmeplejen har også en lille stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Forslag til fremtidige indsatser: I tråd med regeringens mål for arbejdsmiljøindsatsen 2020, foreslås det at HU udpeger følgende arbejdsmiljøindsatser for de følgende år : Ser vi på de allerede vedtagne indsatsområder i 2010 tegner resultaterne af Psykisk APV med fokus på trivsel på, at være i overensstemmelse med de allerede udpegede indsatsområder indenfor psykisk arbejdsmiljø: Fokus på det psykiske arbejdsmiljø: Trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Indsats mod arbejdsbetinget stress. Indsats mod vold, trusler om vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Indsats til forebyggelse af sygefravær. Dialog og sundhedsfremme på arbejdspladsen: Arbejdsmiljøorganisationen indgår i arbejdet med udarbejdelsen af en Sundhedspolitik for Struer Kommune med visioner og mål for sundhedsfremmende arbejdspladser. Arbejdsmiljøpolitikken revideres og omdøbes fra sundhedspolitikken til arbejdsmiljøpolitik for Struer Kommune. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 23

26 Fokus på (ny)ansatte. Mest fysisk arbejdsmiljø Fortsat fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelateret nedslidning fysisk og psykisk. Arbejdsteknik og forflytninger instruktion af personale. Kampagne om stikskader. Sygefravær: Til udarbejdelse af fraværsstatistik er benyttet et udtræk af indberettet fravær fra Kommunedata, Rollebaseret indgang. En generel fraværsopgørelse for alle kan ikke være præcis, og kan derfor kun bruges til at sammenligne afdelinger fra år til år. Udtrækkene dækker både langt og kort fravær, ansatte på særlige vilkår, men ikke timelønnede ansatte medarbejdere. Der regnes med hoveder, både deltid og fuldtidsansatte med udgangspunkt i helårsansættelse Derved kan der tages udgangspunkt i det reelle fravær fra arbejdspladsen. I fraværsstatistikken indgår alle fraværsårsager i det omfang de er blevet registreret, dog ikke fravær pga. ferie. Konkluderende vedr. fraværet i Struer Kommune kan det konstateres, at det samlede fravær fra 2009 til 2010 har været faldende fra 9,75 % til 9,24 % og sygefraværet er blevet reduceret fra 5,39 % til 5,27 %. Der er vanskeligt at udtrække data om årsager til sygefravær, samt at give en valid forklaring på faktorer, der har haft betydning for det mindre fald i fraværsprocenten. Det skal dog siges, at HR-afdelingen fortsat har stort fokus på forebyggelse af sygefravær med forskellige indsatser i organisationen. Det indstilles til Hovedudvalget at: Bilag tage arbejdsmiljøredegørelsen til efterretning godkende de udvalgte indsatsområder for arbejdsmiljøarbejdet i perioden Arbejdsmiljøredgørelse endelig 2010 Sygefravær i kalenderdage fordelt på kommune og køn Hovedudvalget (28. april 2011, pkt. 19) Britt Harpøth og Steen Würtz gennemgik hovedindholdet af Arbejdsmiljørapporten Hovedudvalget noterede med tilfredshed, at der var 36 grønne smileys ud af 36 mulige efter Arbejdstilsynets besøg. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 24

27 De væsentlige pointer gengives snarest i "Kredsløb" og i en pressemeddelelse. Hovedudvalget godkendte Arbejdsmiljørapporten, herunder de 3 udvalgte indsatsområder for indsatsen Redegørelse taget til efterretning. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 25

28 Videreførelse af kontaktmæglerordning På mødet d. 18. januar 2011 besluttede Økonomiudvalget at bidrage til en midlertidig løsning med hensyn til fortsættelsen af den regionale Kontaktmæglerordning - og til at fortsætte arbejdet med at forlænge den. Nu foreligger der et forslag fra regionen om en finansieringmodel til fortsættelse af ordningen fra 1/ til 31/ Projektet blev endelig godkendt på Vækstforums møde den 26. april mens den endelige godkendelse sker på Regionsrådets møde den 25. maj. Kontaktmæglerordningen var indtil 2011 et projekt i regi af Nordvestjysk Erhvervsråd men med ændringerne på erhvervsområdet er det nu Struer Kommune der typisk skal finansiere sådanne projekter. Formålet med kontaktmæglerordningen er overordnet set, at informere og rådgive virksomheder i Region Midtjylland om de udviklingsmuligheder, der er forbundet med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Højt kavlificeret arbejdskraft er mere og mere en forudsætning for, at virksomhederne kan drive en sund forretning i en verden, hvor evne til innovation får stigende betydning. Baggrunden bag fortsættelsen af ordningen er, at en evaluering vurderer, at der stadig er en udbredt skepsis i mange mindre virksomheder over for, hvad højtuddannede kan tilføre virksomheden. Der vil derfor være en lang modningsproces i virksomhederne i forhold til at ansætte højtuddannede medarbejdere og det må forventes, at resultaterne af Kontaktmæglernes indsats først vil vise sig på lidt længere sigt. En 2-årig videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet skal derfor skabe tid og rum til at udfolde de fulde potentialer i initiativet og herunder videreudvikle og implementere nye metoder og værktøjer. Videreførelsen skal også skabe grundlag for en organisatorisk og økonomisk forankring af kontaktmæglerfunktionen i erhvervsservicesystemet uden regional medfinansiering efter sommeren Det er AU Herning (tidl. AU/HiH) som er operatør på initiativet (det var de også i perioden ). Kontaktmæglerne i region midt fordeles mellem de interesserede kommuner. For at fotsætte ordningen i det nordvestjyske er kommunerne Lemvig, Holstebro og Struer blevet enige om at dele en fælles kontaktmægler med placering i VIFU/Nordvestjysk Erhvervsråd. Dermed bliver det den samme kontaktmægler som i den forgangne periode. I forhold til Struer Kommune, hvor der er som i resten af den vestlige del af Jylland store udfordringer i forhold til at rekruttere højtuddannede medarbejdere, så vil ansættelsen af højtuddannede medarbejdere kunne styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Initiativet adresserer dermed de udfordringer, som SMV'er står overfor i form af krav om større viden i produkter, tjenesteydelser og processer. Struer Kommunes andel af finansieringen af 1 kontaktmægler er 25 % med et samlet beløb på kr. over tre år kr. i 2011, kr. i 2012 og i Administrationen foreslår, at projektet finansieres under puljen "Erhvervsservice" (tilkøb af ydelser mv.). Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 26

29 Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag KM budget Administrationen indstiller, at Struer Kommune deltager i videreførelsen af det regionale kontaktmæglerinitiativ Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 27

30 P Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse Ansøgning af 4. maj 2011 fra den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter om kommunens godkendelse af ønsket udvidelse af Centret. Udvidelsen omfatter en tilbygning på 420 kvm. indeholdende tre omklædningsrum, et depotrum, et multirum samt et te-/anretterkøkken, på Centrets nordside. Anlægsudgiften er budgetteret til mellem 3,0 og 3,5 mill. kr. inkl. moms., som forventes finansieret ved likvid egenkapital på ca. 1,5 mill. kr., mens den resterende del på ca. 1,5-2.0 mill. kr. forventes finansieret ved lånetagelse uden kommunal garantistillelse. Låneoptagelsen forventes at kunne afdrages over år. Bygningen Bremdal Aktivitetscenter ejes af Struer Kommune, mens den selvejende institution har den fulde drift af bygningen. Den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter finansierer driften gennem kommunens betaling for benyttelse af Hallen i skoletiden, lokaletilskud ved idrætslige aktiviteter efter Folkeoplysningslovens regler samt brugerbetaling. Tilbygningen opføres og finansieres af Bremdal Aktivitetscenter, som er indstillet på at bygningen overdrages til Struer Kommune efter gældsafviklingen. Struer Kommune stiller det fornødne grundareal gratis til rådighed for Bremdal Aktivitetscenter. Direktøren indstiller til Byrådet at projektet godkendes ud fra forudsætningerne og følgende betingelser: 1. der optages selvstændigt lån, således afviklingen og restgælden til enhver tid er synligt 2. der ydes ikke tilskud til lejemål i eventuelle nye aktivitetslokaler udledt af byggeriet, jvf. Folkeoplysningslovens 25. stk udvidelsen er udgiftsneutral for Struer Kommune 4. udearealer skal retableres ved byggeriets afslutning 5. Struer Kommune skal have mulighed for kvalitetssikring af projektet og byggeriets udførelse, under hensyn til senere overtagelse af bygningen 6. efter bygningens overdragelse til Struer Kommune, indgår den uden økonomisk kompensation i den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenters samlede drift af Bremdal Aktivitetscenter. Bremdal Aktivitetscenters mail af 12. maj 2011 med bemærkninger til direktørens indstillingen var udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 28

31 Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag Ansøgning af 4. maj 2011 Skitsetegninger Tilbagemelding fra Bremdal Aktivitetscenter Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (18. maj 2011, pkt. 35) direktørens indstilling. Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 29

32 G Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Resumé Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtslande for kulturhovedstæder i Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komité med 7 medlemmer udpeget af EU og 6 medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. Se mere på og yderligere på Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 styrker yderligere disse argumenter. Her henvises til vedlagte bilag med uddrag af denne rapport. Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017-projektet, og har i forberedelsesfasen fra formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, vidensog erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet. For at sikre forankringen og at initiativet bliver den langsigtede og bæredygtige strategiske satsning, der er ambition om, er det en vigtig bestræbelse, at 2017-projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner. Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet, og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række møder. Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 30

33 Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september I bilag er vedhæftet materiale hvoraf aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. fremgår. Den politiske proces ser ud som følgende: Maj-juni 2011: Stillingtagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet. 10. august/24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet. Økonomi og organisation Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af vedhæftede bilag. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus Byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner. Udgangspunktet er en samlet finansiering på 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på (pr. 1. januar 2010) i Struer Kommune og med en finansieringsnøgle på 16,00 kr. pr indbygger, vil det samlede bidrag for Struer Kommune blive på kr. kr., fordelt forventeligt over årene således: % % % % % % kr kr kr kr kr kr. Såfremt den samlede finansiering bliver mindre end 500 mio. kr., vil kommunernes finansieringsbidrag blive reduceret tilsvarende. Investeringen forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt, mens der yderligere bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet vil give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv. Ud over bilaget om finansiering, henvises der til den fulde rapport om finansiering af Kulturhovedstad projektet, som er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Efter udnævnelsen af Aarhus som Kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse, samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus Kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen. Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond. Nærværende sagsfremstilling er med baggrund i ovenstående udarbejdet af kommunerne i fællesskab. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 31

34 Direktøren indstiller til Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalget tager stillling til om Struer Kommune skal deltage i projektet at Kultur- og Fritidsudvalget i bekræftende fald, under forudsætning af at Aarhus udpeges som Europæisk Kulturhovedstad 2017, godkender følgende: 1. Struer Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden Struer Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet 3. Struer Kommune principgodkender det samlede beløb på kr., der skal bidrages med i årene 2013 til Struer Kommunes finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 til Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Bilag Bilag 1_Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).doc Bilag 2_ Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017.doc Bilag 3_Organisering K2017.doc Bilag 4_2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program.pdf Bilag 5_COWI-rapportuddrag.doc Bilag 6_Tema Rethink.doc Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (18. maj 2011, pkt. 39) sagen til Byrådet med anbefaling af, at Struer Kommune deltager i projektet på de skitserede vilkår. Økonomiudvalget fremsender til Byrådet at Struer Kommune deltager i projektet på de skitserede vilkår at tilskuddet finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 32

35 A Orientering Bilag Statistik fra kontrolarbejdet i HOS-gruppen. Borgmesteren har administrativt bevilget kr. til Venø Rundt Borgmesteren har administrativt bevilget kr. pr. deltager til De Blå Baretters veteranfestival, dog max kr. Opgørelse HOS årsstatistik Møde afholdt med iværksættere og banker vedrørende muligheder, man som erhvervsvirksomhed har, for at få hjælp fra bl.a. væksfonden. Orientering om projekt "Den Globale landsby", Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tildelt Struer Kommune kr. Økonomiudvalg, 24. maj 2011 Side 33