side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

2 side 2 Afbud: Indholdsfortegnelse: 2. Den kommunale redegørelse til brug for udarbejdelse af Rammeaftale Udviklingsråd Charteraftale omhandlende fjordbåden Svanen Årsrapport 2006 og budget 2008 for den selvejende institution Kerteminde Vandrerhjem & Skovpavillon Udviklingsplan Hindsholm Skolen ved Noret - fremrykning af samlet indskolingsafdeling ved "Afdeling Toften" Godkendelse af sundhedspolitik for Kerteminde Kommune Udpegning af repræsentant til Kommunernes Miljøklub Drøftelse af en handels tilbagegang Byggemodning ved Krabbegårdsvej, Munkebo. Lokalplan nr Kerteminde Turistbureau budget Sager og skrivelser til orientering... 21

3 side 3 2. Den kommunale redegørelse til brug for udarbejdelse af Rammeaftale S49 sagsnr I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftalen som det centrale planlægningsog udviklingsværktøj for de tidligere amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud, samt dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i Syddanmark indbyrdes og mellem kommunerne og Region Syddanmark. Den kommunale redegørelse over forventet brug af pladser m.v. er en del af rammeaftalen, som i henhold til bekendtgørelse nr. 36 af 23/ om rammeaftaler m.v. på det sociale og på det almene ældreboligområde skal indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen indbyrdes og mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest 15. oktober hvert år. Der er udarbejdet forslag til nedenstående kommunale redegørelser: Dag- og døgntilbud - Børn og Unge Dag- og døgntilbud - Psykisk handicappede Dag- og døgntilbud - Fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede og traumatiserede flygtninge Dag- og døgntilbud Sindslidende Specialundervisningsområdet Der skal samtidig tages stilling til, hvorvidt Kerteminde Kommune fortsat vil benytte Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) i de mest specialiserede sager vedrørende tale-, høre- og synshandicap for børn og voksne. Bemærkninger: Forslaget til den kommunale redegørelse gennemgås på mødet. Forslaget til den kommunale redegørelse vil blive behandlet på Handicaprådets møde den 28. marts De finansieringsmæssige konsekvenser af den kommunale redegørelse og senere rammeaftale vil blive indarbejdet i budgetforslag Det bemærkes, at den del af den kommunale redegørelse, der vedrører børn og unge, behandles i Børn og Skoleudvalget. Bilag: Den kommunale redegørelse fra Kerteminde Kommune i ligger. Notat vedrørende fortsat brug af Center for Rehabilitering og specialrådgivning ligger sagen. Indstilling: Det indstilles, at anbefale over for Byrådet at godkende den kommunale redegørelse 2007 med henblik på indgåelse af senere rammeaftale for 2008 med Regionsrådet og kommunerne i Region Syddanmark,

4 side 4 Det indstilles i forbindelse hermed ligeledes, at der fortsat indgås aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. Ældre- og Handicapudvalgets møde 26. marts 2007 Punkt 7: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 2: Anbefales godkendt som indstillet. 3. Udviklingsråd A01 sagsnr Udpegning af kommunal repræsentant til Udviklingsråd I forbindelse med kommunalreformen er der for perioden af Socialministeriet nedsat Udviklingsråd på social- og specialundervisningsområdet i hver region. Udviklingsrådet skal være et forum mellem kommunalbestyrelserne, regionsrådet og brugerorganisationerne, som skal følge udviklingen på social- og specialundervisningsområdet i forlængelse af kommunalreformen. Samtidig er det hensigten at skabe kvalificerede bidrag til kommunalbestyrelserne og regionsrådet ved tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats på området. Bemærkninger: Kommunekontaktrådet (KKR) i Syddanmark har besluttet, at alle 22 kommuner anmodes om at udpege en repræsentant til udviklingsrådet. Samtidig anbefaler KKR, at den enkelte kommune udpeger på en repræsentant, som samtidig er udvalgsformand. Indstilling: Det indstilles, at formanden for Ældre- og Handicapudvalget Jan Johansen udpeges til Udviklingsrådet med formanden for Børn- og Skoleudvalget Annette Vilhelmsen udpeges som suppleant.

5 side 5 Økonomiudvalgets møde punkt 3: Anbefales godkendt som indstillet. 4. Charteraftale omhandlende fjordbåden Svanen P27 sagsnr I begyndelsen af 1990 erne opstod den idé, at en fjordbåd kunne være et væsentligt aktiv for fjordkommunerne i bestræbelserne for en styrkelse og udbygning af naturgrundlaget i og omkring Odense Fjord. En fjordbåd ville have en fremtid som transportmiddel for turister, firmaer, skoler, institutioner, foreninger og klubber m.m., som ønskede at benytte fjordens mange tilbud, ligesom en fjordbåd ville være et symbol på og udtryk for et godt kommunalt samarbejde mellem fjordkommunerne. Forskellige fonde m.m. gav tilsagn om midler til bygning af skib, og der blev på Lindøværftet A/S af værftets lærlinge bygget et fint lille skib ( Svanen ) med alt moderne udstyr om bord og med plads til 48 personer i højsæsonen og 25 personer i forårs- og efterårssæsonen. På konstituerende møde den 24. maj 1994 blev der stiftet en selvejende institution Skib på fjorden et samarbejde mellem Odense, Otterup, Kerteminde og Munkebo kommuner med første regnskabsår fra stiftelsen indtil 31. december Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 9 personer, bl.a. de 4 borgmestre i de deltagende kommuner, og til institutionen er knyttet et repræsentantskab med interessenter fra de mange interessegrupper, der eksisterer omkring Odense Fjord med baggrund i natur, miljø, turisme m.v. De deltagende kommuner stiller driftsunderskudgaranti. Med udgangen af år 2006 blev der udarbejdet og vedtaget en tilføjelse til vedtægterne/fundatsen for Skib på fjorden, alt som følge af kommunalreformen den 1. januar De nye kommuner erstatter de gamle kommuner, hvilket har til følge, at bestyrelsen fremover består af 8 personer, og at de nye kommuner (Kerteminde, Odense og Nordfyns kommuner) fremover stiller en driftsunderskudsgaranti. Driften af Svanen har været problematisk af flere grunde: Årligt tilbagevendende underskud på driften, skiftende skippere, kommunikationssvigt omkring bookning samt usikkerhed om guidning om bord eller andre steder. Ligeledes har det været fremført fra forskellig side, at den nuværende båd bør erstattes af en større og mere tidssvarende båd, men det har ikke været muligt at fremskaffe midler fra fonde o. lign. til et sådant projekt.

6 side 6 Som følge heraf blev der allerede med udgangen af år 2006 taget initiativer med henblik på privat overtagelse af Svanen. Under forbehold af de nødvendige godkendelser, bl.a. Byrådene, har den selvejende institution i henhold til vedlagte charteraftale med virkning fra 1. april 2007 udlejet Svanen til Rederiet Nord-Line Græsholm ApS, CVR-nr , Rugvænget 8, 5700 Svendborg, til fortsat rute- og chartersejlads på Odense Fjord og Nordfyn (i henhold til farttilladelsen) for minimum sæsonen Den årlige charterafgift er aftalt til 3 % af billetsalg op til ,00 kr., derefter 5 %, og skibet er aftalt leveret med gennemgået hovedsyn og med gyldig farttilladelse, ligesom der er aftalt en forkøbsret til at erhverve fartøjet, mod at lejer fortsætter sejladsen på Odense Fjord og Nordfyn i 5 år. Endvidere er det bestemt, at lejer stiller bankgaranti på ,00 kr. for opfyldelse af enhver forpligtelse overfor udlejer. Ovennævnte tiltag medfører ingen økonomiske forpligtelser for institutionen (og dermed de deltagende kommuner), bortset fra udgifter til klargøring af skib (skønnet i størrelsesordenen kr.) Herudover vil der være udgifter til forsikringsdækning for fartøjet frem til overtagelsesdagen samt mindre udgifter til bogføringsbistand til advokatkæden Ret & Råd, revisorudgifter og eventuelle markedsføringsomkostninger (som med rette kan opkræves). Der er alene tale om afviklingsomkostninger, og det givne tiltag har til følge, at de deltagende kommuners underskudsdækning reduceres i år Indstilling: Indstilles til godkendelse. Økonomiudvalgets møde punkt 4: Udgik. 5. Årsrapport 2006 og budget 2008 for den selvejende institution Kerteminde Vandrerhjem & Skovpavillon Ø42 sagsnr Kerteminde Vandrerhjem & Skovpavillon har den 26. marts fremsendt årsrapport for 2006 samt driftsbudgetter for årene 2007, 2008 og Ifølge vedtægterne skal Byrådet godkende budgettet for det kommende år. Budgettet skal indsendes inden den 1. april.

7 side 7 Det årlige regnskab skal ifølge vedtægterne forelægges bestyrelsen senest den 1. april det følgende år og derefter sendes til orientering for Byrådet. Byrådet godkendte den 20. april 2006 budgettet for 2007 og tog regnskabet 2005 til orientering. Årsregnskabet for 2006 viser et resultat før skat på kr. og efter skat kr. Driftsbudgettet for 2008 viser et resultat før skat på kr. Årsregnskabet og budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde den 26. marts Der budgetteres ikke med kommunale tilskud, og i brevet modtaget af Kerteminde Kommune den 30. marts er det anført, at bestyrelsen har besluttet at betale et afdrag på kr. på lån hos Kerteminde Kommune. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Indstilling: Det indstilles, at årsrapporten tages til efterretning, og at budgettet for 2008 godkendes. Økonomiudvalgets møde punkt 5: Det anbefales, at årsrapporten tages til efterretning og budgettet godkendes. 6. Udviklingsplan Hindsholm G01 sagsnr Børn og Skoleudvalget besluttede utimo 2006 at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på at synliggøre mulige fremtidsperspektiver for dagpasnings- og skolestrukturen på Hindsholm. Baggrund: I gammel Kerteminde Kommune havde man tidligere ønsket at dette arbejde blev igangsat. Skolelederen på Mesinge Skole havde meddelt ønske om at gå på pension pr. 1. februar Det daværende Børn- og Skoleudvalg besluttede, i den forbindelse, at konstituere skolelederen fra Hinsholmskolen som skoleleder på Mesinge Skole, i kombination med et udtalt ønske om, at de to skoler fremadrettet skulle have et tættere samarbejde. Befolkningsprognosen viser et markant faldende børnetal. Klassestørrelserne på Mesinge Skole er generelt små.

8 side 8 Lejekontrakten på Bøgebjerg Børnehave udløber i efteråret 2008, og der skal tages stilling til, hvorvidt lejeforholdet skal fortsætte eller ej. I budget 2007 er der afsat midler svarende til kr. 5 mio øremærket hhv. børnehaver og skoler i Kerteminde Kommune. Proces: Børn og Skoleudvalget inviterede alle interessenter til et indledende møde d. 18. december 2006, hvor baggrunden for igangsætning af arbejdet blev præsenteret herunder et forslag til en tids- og procesplan. På mødet fremkom der forslag til forskellige modeller. På mødet blev det aftalt, at der i perioden frem til d. 15. januar skulle arbejdes i baglandet, med henblik på at fremkomme med yderligere modelforslag. Jf. tids- og procesplanen inviterede udvalget til nyt møde d. 15. januar På møde d. 15. januar 2007 blev alle forslag til modeller fremlagt. Blandt de fremmødte var der enighed om at koble flere af modellerne, således at der samlet var 4 modeller, der skulle arbejdes videre med. Forvaltningen udarbejdede en skabelon til beskrivelse af modellerne, og der blev aftalt 2 milepælsmøder, hvor repræsentanter fra alle grupperne mødtes med forvaltningen, med henblik på at sikre fremdrift i processen, samt sikre afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål undervejs. Afleveringsfrist for grupperne var sat til d. 19. marts Der har jf. tids- og procesplanen været afholdt offentligt møde/paneldebat d. 22. marts 2007, hvor grupperne skulle fremlægge deres modelforslag. Til mødet var alle interessenter samt Byrådet inviteret. Endvidere var der til mødet inviteret et panel bestående af en række udefrakommende personer, der hver med deres baggrund gennem dialog skulle sikre at alle modellernes udfordringer, fordele og ulemper blev synliggjort. Kort beskrivelse af modellerne, således som grupperne har beskrevet det: (de fulde modelbeskrivelser vedlægges som bilag) Model 1: Konkrete mål: En skole samlet på én matrikel beliggende på Hindsholmsskolens nuværende adresse med tilhørende SFO og juniorklub. Specialklassen/loftklassen flyttes til en af kommunens større skoler, hvor der er mulighed for at tilbyde det mest optimale miljø for børnene. Det gælder både de pædagogiske og fysiske rammer. Et større specialklassetilbud med flere elever gør det muligt at sammensætte børnene i mindre grupper, som tilgodeser de enkelte elevers behov. Et dagpasningstilbud for de 0-6 årige i de lokaler, som nu huser Mesinge skole. Tilbuddet er for hele Hindsholm. F.eks. børnehave, samlingssted for dagplejerne og vuggestue. Udnytte lejemålet af Bøgebjerg til f.eks. naturskole for alle daginstitutioner og skoler i hele kommunen, lejrskole, afholdelse af kursusvirksomhed. Organisering: 0-3 årige: Dagplejetilbud med tilknytning til børnecenter i Mesinge. Vuggestue i Mesinge 3-6 årige: Børnehave i Mesinge 6-16 årige:

9 side 9 Skole fra kl. på Hindsholmskolen. Ledelse: Børnecenter i Mesinge: En leder for hele enheden + souschef(er). Skolen ved Hindsholmskolen: En skoleleder, viceskoleinspektør + ledelse af SFO. Forudsætninger således som gruppen beskriver dem: Ved at etablere en samlet skole på Hindsholmskolen fra skoleåret 2008/2009 vil det betyde, at der skal etableres 5 nye klasselokaler. Evt. 4 klasselokaler, hvis man renoverer 1. salen på SFO. De nye klasselokaler kan etableres i forlængelse af Biblioteksfløjen og overbygningsfløjen, eller som en pavillon/barak beliggende på Gretes grund. Derudover vil det være nødvendigt med en udvidelse af lærerværelses- og kontorfaciliteter. Dette kan gøres ved at udvide på græsarealerne langs med lærerværelset/kontorerne. I forhold til bygningen på Mesinge skole, vil det kræve en tilpasning/renove-ring af de nuværende lokaler for at rumme et Børnecenter. Model 2: Konkrete mål: Et samlet skoletilbud i Dalby Et børne- og aktivitetscenter i Mesinge En naturbørnehave m.m. i Bøgebjerg Organisering: Skole: En tosporet skole med specialklasser og SFO Optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer Give den enkelte elev nærhed og tryghed Vil kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede lærere Et børne- og aktivitetscenter i Mesinge: En børnehave Et vuggestue- /småbørnsgruppetilbud Et mødested for dagplejere Evt. plads til andre aktiviteter (eks. Spejdere, ungdomsskoleundervisning, ældreaktiviteter, sundhedscenter med sundhedspleje, kiropraktor, motionscenter) Børne- og Aktivitetscenteret skal ikke konkurrere med landsbyernes forsamlingshuse men være et supplement. En naturbørnehave m.m. i Bøgebjerg: En børnehave der fokuserer på placeringen i naturen og de særlige muligheder det giver. Bygninger skal desuden anvendes som udgangspunkt for andre af kommunens institutioner (skoler, børnehaver og SFO er) som ønsker at anvende naturen i deres tilbud. Bygninger kunne evt. også anvendes som lokal natur lejrskole for mindre børn. Forudsætninger således som gruppen beskriver dem: Opførelse af et antal ekstra lokaler/ombygning på Hindsholmskolen At der træffes beslutning om en opprioritering af tilbuddet til de 0-3 årige (vuggestuetilbud, småbørnsgruppe, centralt gæstedagplejetilbud) At tilbuddet til de 0-3 årige placeres i de nuværende bygninger i Mesinge At der foretages nødvendige ombygninger i Mesinge At der indgås en ny lejeaftale vedr. Bøgebjerg Model 3:

10 side 10 Konkrete mål: En samlet skole på 2 matrikler. Bevarelse af Naturbørnehaven Bøgebjerg og Tangloppens børnehave. Organisering: Tangloppen børnehave: Børnehave med ca. 46 børn. Dagplejen tilknyttes evt. Tangloppen. Sundhedsplejen tilknyttes Tangloppen, som med løsningen får større fysisk råderum (helhed og sammenhæng). Der investeres i udvidelse af udearealet med etablering af legeplads. Bøgebjerg Naturbørnehave: Bøgebjerg er alternativet til en traditionel børnehave, middeltal 40. Bøgebjerg suppleres med en vuggestuegruppe/småbørnsgruppe med børn. Ved Bøgebjerg oprettes en base for Skolen i skoven for indskolingen på Hindsholm. Mesinge skole: I Mesinge skoles bygninger etableres indskoling (0.-3. kl.). Mesinge skole bliver rammen om såvel undervisnings- som SFO-virksomhed. Specialklassen(rne) for kl. bevares i Mesinge. Hindsholmsskolen: Hindsholmskolens bygninger rummer undervisningen af børn på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) Specialklasserne for kl. flyttes til Dalby, således at muligheden for disse børns inkludering i hjemklassernes arbejde bevares. Brugen af og adgangen til fritidsfaciliteter (juniorklub, idrætshal) for denne aldersgruppe optimeres. Sundhedsplejen tilknyttes også Hindsholmskolen. Biblioteket udvides og gøres offentligt tilgængeligt Forudsætninger således som gruppen beskriver dem: Udnyttelse af de eksisterende nyrenoverede og velfungerende faciliteter, således at disse værdier udnyttes fremadrettet. Etablering af faciliteter til vuggestue/småbørnsgruppe på Bøgebjerg. Busruter skal revurderes/ændres Bøgebjerg er den eneste institution, der er placeret i lejede bygninger. Bøgebjerg er ikke et dyrere tilbud end en almindelig børnehaveplads. Hvis Bøgebjerg nedlægges, vil de penge der er brugt til renovering gå tabt. Det tager lang tid og mange ressourcer at opbygge en ny kultur et nyt sted, så man etablerer ikke bare en ny skole eller en ny institution = etableringsomkostninger er ikke bare lig med pengene på budgettet. Model 4: Konkrete mål: En samlet børnehave fordelt på to matrikler En samlet skole fordelt på to matrikler Organisering: Børnehave: 1. Målgruppens fordeling i grupper/på matrikler mv. (barnet/eleven): 1 børnehave fordelt på 2 matrikler

11 side 11 Børnene fordeles ud fra familiens ønsker dog med ca. lige mange børn/pladser pr matrikel/afdeling 2. Ledelsens organisering: 1 samlet leder for børnehavens 2 afdelinger 2 afdelingsledere (1 pr afdeling) 3. Medarbejdernes organisering/ansættelsesforhold: Medarbejderne ansættes således arbejdskraften er fleksibel i forhold til de 2 afdelinger. Det primære udgangspunkt er, at arbejdstiden er samlet på én afdeling. 4. Særlige karakteristika ved model 4/børnehave: Der er: 2 bestyrelser, idet det er forskellige grundlag at lave børnehave på Fælles økonomi/drift Fælles børnesyn Skole: 1. Målgruppens fordeling i grupper/på matrikler mv. (barnet/eleven): 1 skole fordelt på 2 matrikler; 0 6. klasse i Mesinge incl. SFO 0 9. klasse i Dalby incl. SFO og klub Børnene fordeles ud fra familiernes ønsker dog med hensyntagen til, at det ikke udløser ekstra klasse. Udgangspunkt; at have gode klassestørrelser! 2. Ledelsens organisering: 1 leder for skolens 2 afdelinger 2 afdelingsledere (1 pr afdeling) 2 afdelingsleder for de 2 SFO er (1 pr afdeling) 3. Medarbejdernes organisering og ansættelsesforhold: Medarbejderne ansættes således, de hører til begge afdelinger. Det primære udgangspunkt er, at arbejdstiden samles på 1 afdeling. 4. Særlige karakteristika: Der er: 1 bestyrelse Fælles økonomi/drift De nuværende skoledistrikter samles til 1 fælles skoledistrikt Specialklasserække på Mesinge Forudsætninger således som gruppen beskriver dem: Børnehave: Børnetal: mellem 75 og 110 børn fordelt ca. 50/50 på de 2 afdelinger Bygninger: forlængelse af lejemål for Bøgebjergafdelingen. Evt. mindre lokalerokade af Tangloppen som følge af flytning af SFO. Bærende holdninger: Tæt samarbejde mellem børnehavens 2 afdelinger og skolens afdelinger. Skole: Børnetal: Såfremt der ikke er til 2 almindelige klassestørrelser, er det Mesinge-afdelingen, der foretager sammenlæsning/alternativ organisering. *Se bilag; Sammenlæste klasser. Bygninger: Ingen væsentlige forandringer Bærende holdninger: Tæt samarbejde mellem skolens afdelinger samt børnehavens afdelinger. Bilag:

12 side 12 Tids- og procesplan Skabelon til beskrivelse af model Befolkningsprognosen - Hindsholm Modelforslag 1-4 med tilhørende bilag Børn- og Skoleforvaltningens bemærkning af den 11/4-07: Børn og Skoleudvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et foreløbigt skøn over udgifterne vedrørende to hovedmodeller. Model 1 indebærer en samlet skole i Dalby, og et udvidet børnehus i Mesinge. Model 2 er en fælles skole på 2 matrikler og et børnehus i Mesinge. Børn og Skoleforvaltningens notat af 10. april 2007 udsendes til udvalgets medlemmer. Det skal understreges, at der ikke er foretaget detaljerede skøn over de bygningsmæssige konsekvenser, idet beregningerne udelukkende bygger på gennemsnitspriser. Bilag: Kommentar vedr. skolestruktur på Hindsholm, notat over skønnet udgifter samt faglige bilag udsendes med dagsorden. Indstilling: Det indstilles, at udvalget indstiller forslag til udviklingsplan for Hindsholm med henblik på endelig beslutning i Byrådet. Børn og Skoleudvalgets møde den 26. marts 2007 pkt. 2: Udsat. Udvalget ønsker beregninger på: - en skole på en matrikel og - en skole på to matrikler fordelt med i Mesinge og i Dalby. Endvidere ønsker udvalget materiale vedr. pæd. Begrundelser for at etablere delt versus fælles skole. Der er i udvalget enighed om, at der i en årrække skal være dagpasning på 2 matrikler med selvstændig ledelse. Sagens genoptages. Børn og Skoleudvalgets møde den 16. april 2007 pkt. 3: Et flertal (A og F) indstiller et samlet skoletilbud i Dalby inklusive undervisningsaktiviteter i Mesinge. Et mindretal (V og C) indstiller en skole med en ledelse, hvor de eksisterende bygninger udnyttes, således at der sikres daglig undervisning på begge matrikler. Et samlet udvalg er enige i, at der på Mesinge etableres et børnehus med børnehave, småbørnsgrupper, dagpleje og sundhedspleje. Et samlet udvalg indstiller at lejekontrakten for Bøgebjerg genforhandles med ændrede lejevilkår for en årrække.

13 side 13 Økonomiudvalgets møde punkt 6: Børn- og Skoleudvalgets beslutning af 16/4-07 forelå og sagen oversendes, idet udvalgets beslutning påføres til byrådet. Økonomiudvalget ønsker en forhandling om lejekontrakten for Bøgebjerg inden byrådsmødet. 7. Skolen ved Noret - fremrykning af samlet indskolingsafdeling ved "Afdeling Toften" G01 sagsnr Set i relation til harmoniseringen af skole- og SFO-tilbuddet samt indførelse af helhedsskole fra klasse, er det ikke muligt for Skolen ved Noret at drive 2 SFO-afdelinger inden for den vedtagede normeringsmodel og udmeldte budgetramme for skoleåret 2006/2007. Problemstillingen har igennem de seneste måneder været behandlet flere gange i skolebestyrelsen, på forældremøder og i Børne- og Skoleudvalget. Udvalget besluttede den 8. januar 2007, at den kommende 3. B på Afdeling Lindø Allé flyttes til Afdeling Toften fra På møde i Børn og Skoleudvalget den 5. februar 2007 ønskede de socialdemokratiske medlemmer imidlertid sagen rejst på ny, når der var foretaget dels en skriftlig høring af forældrene og skolebestyrelsen dels en beregning af, hvad merudgifter til en SFO på Lindø Allé ville andrage. Af Børn og Skoleforvaltningens notat af 5. marts 2007 ses, at såfremt grundprincipperne i ny normeringsmodel for SFO-området i Kerteminde anvendes, vil en SFO på Lindø Allé koste ca. kr I notat af 5 marts 2007 beregnes udgiften til 3 modeller: En samlet SFO, en delt SFO og endelig et pasningstilbud i juniorklubben. Disse modeller er sendt til høring hos skolebestyrelse og forældre. Skolebestyrelsen behandlede sagen på møde den 15. marts Af høringssvaret fremgår, at et flertal i bestyrelsen fortsat ønsker at klassen flyttes til Afdeling Toften. Af forældrenes høringssvar ses, at alle forældre ønsker, at deres børns fortsætter deres skolegang på Afdeling Lindø Allé. Forældrene fremhæver endvidere, at de ser det muligt kraftigt at reducere udgiften til i alt kr , såfremt pasningstilbuddet kun gives fra kl af 1 pædagog. Tilbuddet ønskes etableret i samarbejde med juniorklubben. Børn og Skoleforvaltningen har i notat af 21. marts 2007 gennemgået forældres høringssvar. Bemærkninger:

14 side 14 Børn og Skoleforvaltningens notat af 5. marts 2007 (omdelt på Børn og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2007) Børn og Skoleforvaltningens notat af 21. marts 2007 vedrørende kommentarerer til høringssvarene. Forældrenes høringsbrev af 11. marts 2007 (indkommet 15. marts 2007). Referat af skolebestyrelsesmøde den 15. marts Indstilling: Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til - organiseringen af SFO-tilbuddet på Skolen ved Noret. - den økonomiske ramme til tilbuddet. Såfremt der fortsat skal være en SFO på Afdeling Lindø Allé, ses der på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at pege på finansiering indenfor Børn- og Skoleudvalgtes ramme. Børn og Skoleudvalgets møde den 26. marts 2007 pkt. 3: Et flertal bestående af F, V og K fastholder tidligere beslutning vedr. flytning af 3.b. til afdeling Toften. Socialdemokratiet ønsker 3.b. forbliver på afdeling Lindøalléen, og at der oprettes et pasningstilbud i samarbejde med juniorklubben. Socialdemokratiet ønsker sagen bragt videre i hhv. ØK og Byråd med indstillingen om, at 3.b forbliver på afdeling Lindøalléen, og at der etableres et pasningstilbud i samarbejde med juniorklubben. Socialdemokratiet indstiller, at der gives en tillægsbevilling på kr finansieret af kassen. Økonomiudvalgets møde punkt 7: Oversendes til Byrådet. 8. Godkendelse af sundhedspolitik for Kerteminde Kommune P22 sagsnr Sundhedspolitikken er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune og politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede sundhedspolitiske mål med kommunalreformen nås i Kerteminde Kommune.

15 side 15 Sundhedspolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem sundhedsudvalget og en styregruppe specielt nedsat til udarbejdelse af sundhedspolitikken. Styregruppen består af repræsentanter fra Børne- og skoleforvaltningen, Ældre- og handicapforvaltningen, Miljø og Teknikforvaltningen, Handicaprådet, Ældrerådet, brugerbestyrelser, praktiserende læger, Folkeoplysningsudvalget, erhvervslivet og de faglige organisationer. Arbejdet med at administrere, indkalde til møder m.m. er foretaget af Udviklingsafdelingen. Selve processen blev iværksat i sensommeren 2006 og er foregået i løbet af efteråret, vinteren og foråret I forbindelse med afholdelse af møder har der været indkaldt forskellige fokusgrupper for at gøre processen så åben og bred som mulig. Der har været afholdt møder med KL, kommunens erhvervsliv, frivillige foreninger, sundhedsprofessionelle, naturforvaltere og regionen. Endvidere har der været afholdt et velbesøgt borgermøde på Kerteminde Skole den 22. januar I arbejdsprocessen er der ligeledes blevet anvendt en sundhedsprofil for Kerteminde kommune udarbejdet af Region Syddanmark. Det har også været muligt via kommunens hjemmeside at kommentere og følge med i de forskellige udkast til en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken har været sendt i offentlig høring fra den 9. marts til den 10. april og er blevet færdigbehandlet i sundhedsudvalget den 12. april. Bilag Sundhedspolitikken er eftersendt fredag den 13. april. Indstilling Sundhedspolitikken forelægges til drøftelse og godkendelse Økonomiudvalgets møde punkt 8: Udgik. 9. Udpegning af repræsentant til Kommunernes Miljøklub A04 sagsnr I forbindelse med de fælles fynske erhvervsprojekter er Kerteminde Kommune tilmeldt MiljøForum Fyn, der består af en række miljøklubber, herunder Kommunernes Miljøklub. I henhold til vedtægterne udpeges en bestyrelse for miljøklubben på 5 medlemmer. Med kommunalreformen kan der komme en justering af vedtægterne, således at antallet af

16 side 16 bestyrelsespladser afpasses med det tilmeldte antal kommuner. Indtil vedtægterne er på plads, lægges op til at hver kommune udpeger en politisk repræsentant til deltage i miljøklubbens overordnede indsats. Det indstilles, at formanden for Udvalget for Miljø og Teknik udpeges. Økonomiudvalgets møde punkt 9: Indstillingen anbefales godkendt. 10. Drøftelse af en handels tilbagegang G01 sagsnr Med overtagelsesdag den 1. juli 2006 solgte Kommunen parcelhusgrunden Mesinge Mark 41, 5370 Mesinge. Købesummen er betalt, og skødet er tinglyst. Den 29. marts 2007 har købernes advokat oplyst, at køberne nu skal flytte til Vestjylland på grund af jobskifte, og advokaten spørger, om Kommunen ønsker at købe grunden tilbage. Ifølge de aftalte vilkår er køberne forpligtet til at tilbyde Kommunen den ubebyggede grund. Kommunen er ikke forpligtet til at købe grunden tilbage, og i så fald står det køberen frit for at sælge grunden til anden side. Men Kommunen kan vælge at købe grunden tilbage, og i givet fald tilbagebetaler Kommunen købesummen med fradrag af kr. som leje. Alle omkostningerne ved tilbageskødning påhviler køberen. I Gammel Kerteminde Kommune var det praksis at imødekomme købernes ønske om handelens tilbagegang på de nævnte vilkår. Hvis køberne fortrød handelen inden overtagelsesdagen, beholdt Kommunen heller ikke de nævnte kr. Sagen forelægges Økonomiudvalget til afklaring af, om denne praksis skal fastholdes efter kommunesammenlægningen. I bekræftende fald bør det gælde for tilbagegang af handler om parcelhusgrunde overalt i den sammenlagte kommune. Indstilling: Til afgørelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde punkt 10: Det anbefales, at den beskrevne praksis fastholdes.

17 side Byggemodning ved Krabbegårdsvej, Munkebo. Lokalplan nr P00 sagsnr Der anmodes hermed om en anlægsbevilling på kr til dækning af køb af matr. nr. 4ia, Munkebo by, beliggende ved Krabbegårdsvej i Munkebo, handelsomkostninger, arkæologiske undersøgelser, landinspektørudgifter samt entreprenørudgifter i forbindelse med byggemodning af arealet. Arealet af parcellen udgør m 2. Der kan udstykkes 34 parcelhusgrunde med en gennemsnitsstørrelse af ca. 900 m 2. Den samlede udgift til jorderhvervelse og byggemodning udgør overslagsmæssigt kr. 498 pr. m 2. Området er ifølge varmeforsyningsplanen udlagt til fjernvarme. I anlægsbevillingen er der afsat beløb til arkæologiske undersøgelser af hele arealet. En screening foretaget af Kertemindeegnens Museer vil afdække omfanget af de arkæologiske undersøgelser. Efter gennemførelse af ovennævnte arkæologiske undersøgelser vil grundene være klar til salg uden forpligtelser for køber. Tidsplan: Grundene forventes klar til salg med overtagelse ultimo Der kalkuleres med salg af 17 grunde i henholdsvis 2008 og Overslaget for udførelsen af de nævnte arbejder udgør: Konto Boligformål: Jordkøb, vejanlæg m.v. kr Konto Rensningsanlæg: Kloakanlæg kr Konto Vandforsyning: Vandforsyningsanlæg kr Konto Varmeforsyning: Fjernvarmeanlæg kr Finansiering: Der er ikke afsat midler til byggemodningen i Investeringsoversigten for 2007.

18 side 18 Tekst Overslag Merforbrug i 2007 = behov for tillægsbevilling til anlæg i 2007 Skønnet tidspunkt for anlægsindtægt Sted 002.xxx: Jordkøb, vejanlæg m.v Sted 002.xxx: Salgsindtægter /2009 Sted 143.xxx: Kloakanlæg Sted 140.xxx: Tilslutningsbidrag til kloak /2009 Sted 104.xxx: Vandforsyningsanlæg : Tilslutningsbidrag vand /09 Sted 103.xxx: Fjernvarmeanlæg xxx.79-xx Tilslutningsbidrag varme /09 Netto tillægsbevillingsbehov til rådighedsbeløb i Merudgiften i henhold til investeringsoversigten foreslås delvist finansieret ved udsættelse af byggemodningsprojekterne Gedskovvej i Kerteminde samt Bregnørvej ved Munkebo: Vejanlæg: Der resterer kr af de afsatte beløb i 2007 vedr. ovenstående projekter. I henholdsvis 2008 og 2009 er der afsat kr Kloakanlæg: Der resterer kr af de afsatte beløb i 2007 vedr. ovenstående projekter. I henholdsvis 2008 og 2009 er der afsat kr Varme: Der er afsat kr i henholdsvis 2007, 2008 og Desuden foreslås låneoptagelse på kr , som budgetteres tilbagebetalt over 2 år ( ). Restbeløb på kr forslås finansieret af kassen. Der søges i forbindelse med budget 2008 og 2009 bevillinger vedrørende indtægterne for grundsalg og tilslutningsafgifter. Økonomiafdelingens bemærkninger af 20. marts 2007: Udarbejdelse af dagsordenspunktet er sket i et samarbejde mellem Miljø-/Teknikforvaltningen og Økonomiafdelingen. Bilag: Lokalplan nr. 126 er vedlagt sagen. Indstilling: Forvaltningen indstiller til Miljø- og Teknikudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at: byggemodningen godkendes igangsat, så snart arealet er erhvervet.

19 side 19 arkæologiske undersøgelser for hele arealet igangsættes snarest muligt. der meddeles en anlægsbevilling på kr , finansieriet af følgende: 1. Rådighedsbeløb til vejanlæg mv., Gedskovvej/Bregnørvej: kr Rådighedsbeløb til kloakanlæg, Gedskovvej/Bregnørvej: kr Rådighedsbeløb til varme, Gedskovvej/Bregnørvej: kr Låneoptagelse: kr Kassebeholdningen: kr der sker konsekvensrettelser af rådighedsbeløb samt renter og afdrag i budget 2008 og budgetoverslagsår. Miljø- og Teknikudvalgets møde 3. april 2007, punkt 9. Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 11: Anbefales godkendt som indstillet. 12. Kerteminde Turistbureau budget Ø02 sagsnr Genbehandling i økonomiudvalget den 17. april 2007: Der foreligger i sagen revideret budgetoplæg fra Kerteminde Turistbureau ligesom der er analyseret på udviklingen i de økonomiske forhold. Turistbureauets bestyrelse er anmodet om inden økonomiudvalgets møde at vurdere yderligere tilpasningsmuligheder. Materiale fremlægges på mødet. Den erhvervsdrivende fond Kerteminde Turistbureaus bestyrelse fremsender budget for Den erhvervsdrivende fond Kerteminde Turistbureau er nystiftet i konsekvens af delingen af turist- og erhvervsforeningen i gl. Kerteminde Kommune. Turistbureauet løser følgende kommunale opgaver: Turismeservice (modtageapparat på højeste niveau) Modtager og servicerer turister. Opfylder certificeringskravene til I-bureau (grønt bureau).

20 side 20 Anviser og booker overnatninger (B&B, feriehuse, campingpladser, kroer, hoteller m.m.). Salg af Campingpas, Eventyrpas, Copenhagen Cards m.m. Salg af handelsvarer (kortmateriale, bøger etc.) Self-service Internetopkobling på Turistbureauet. Brochureadministration. Endvidere udfører Turistbureauet Kerteminde Kommunes turismepolitik samt repræsenterer Kerteminde Turistbureau (Kerteminde Kommune) i bl.a. Fonden FynTour (og dennes efterfølger i regionen). For at løse den turistmæssige del med formidling, markedsføring mv. har Kerteminde Turistbureau opgjort deres kommunale støttebehov i 2007 til 2,059 mio. Kr. Det kan være umiddelbart svært at sammenligne budgetforudsætningerne med den gl. turistog erhvervsforening, da opgaverne med udgangen af 2006 blev skilt (færre indtægter) og da der foreningen i 2006 både fik ny chef (færre lønmåneder) og da foreningen flyttede til ny adresse (væsentlige merudgifter til leje og flytteudgifter). Det er i budgettet for 2007 nogle engangsudgifter blandt andet til etablering af ny hjemmeside. Bestyrelsen oplyser, at budgettet er et udtryk for at denne ønsker at hæve såvel kapacitet som kvalitet i det kommende arbejde på turistområdet. Kerteminde Kommune har i budgettet for 2007 afsat beløb på kr kr. inkl. Betaling for huslejen på Strandgade 1. Der skal således gives en tillægsbevilling på netto 1,38 mio. Kr. finansieret af kassen. Økonomiudvalgets møde 13. marts 2007 Punkt 19: Udsættes med henblik på yderligere beskrivelse af ydelser og revurdering af økonomi. Genbehandles på næstkommende økonomiudvalgsmøde. Økonomiudvalgets møde punkt 12: Det anbefales: - at der ydes et samlet tilskud for 2007 på kr., hvilket indebærer en tillægsbevilling finansieret af kassen på kr. - at der til brug for budget 2008 og fremefter udarbejdes en turiststrategi, der fastlægger de kommunale opgaver og den fremtidige kommunale udgift. - at der for 2008 købes en defineret ydelse på baggrund af de i notat af 17/ nævnte principper.

21 side Sager og skrivelser til orientering Økonomiudvalgets møde punkt 13: Taget til efterretning.