Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april Dagsorden Regnskab og budget

Transkript

1 Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget

2 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Evt. indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget for det kommende år. 6. Udpegning af sponsormedlemmer. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Eventuelt.

3 Aktiviteter i det forløbne år Formandens beretning Bidrag til danske aktiviteter/initiativer: Vandtopmøde (inkl. Forberedelse), IWA WWC 2020, Afslutning Rethink Water, SoG rådgivningsgruppe, Deltagelse i delegationer/business for a/konferencer: Singapore, Ahmedabad, Lissabon, Budapest, Daegu Ledet den europæiske proces op til WWF 2015, herunder side events i Bruxelles, Istanbul, Barcelona, Stockholm, København Deltagelse i europæiske og internationale foreninger og netværk: WWC, EWA, EWP, WssTP, NNWP, NowNET, Danske møder i samarbejde med andre organisationer: CEWP, ATV, Årsmøde Formidling, Hjemmeside, kalender, nyhedsbreve, projektdatabase

4 Nogle aktiviteter i den kommende periode Danske møder, herunder årsmødet Deltagelse i Europæiske innovationsaktiviteter og EIP Action group Nordisk Water Innovation Network Womens Water Initiative Internationale delegationer f.eks. Stockholm World Water Week, IWW i Amsterdam Bidrage til IWA 2020 bid Forskningsaktiviteter arbejdsgrupper og netværk, vedligeholdelse af forskningsoversigter, indmeldinger til Horizon 2020 mv.

5

6

7

8

9 DWF Budget 2015 / Regnskab Poster Budget 2015 Samlede Indtægter Samlede Udgifter Årets resultat før renter Renter Årets resultat Formue pr Formue pr Indtægter projekter Udgifter projekter INDTÆGTER DKK Budget 2015 I.1 Kontingent (52 medlemmer i 2014) I.2 Entré ved offentlige møder I.3 Dækningsbidrag (adm. af netværk og projekter) TOTAL Indtægt UDGIFTER DKK Budget 2015 U.1 Medlemsmøder U.2 Int. Møder og konferencer, samlet U.3 Kontingenter (medlemsskaber - abonnementer) U.4 Sekretariat og Informationsmateriale samlet U.5 Kontor i Indien U.6 Øvrigt U.7 Gebyrer U.8 Revision Udg. Iflg budget Sponsorer er: DANVA: Hjemmeside, Nyhedsbrev, Grafik og mødehåndtering DHI: Sekretariat, særligt internationalt samarbejde og innovation GEUS: Sekretariat, særligt forskning og udvikling

10 Bestyrelsesvalg 2014 Nye vedtægter: Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent og/eller har indgået hovedsponsor-aftale. Personlige medlemmer har 1 stemme, myndigheder, vidensinstitutioner/rådgivningsvirksomheder, institutter, forskningsinstitutioner, organisationer, vandselskaber/forsyninger og virksomheder 3 stemmer og hovedsponsorer 10 stemmer. 1 personligt medlem opretholder sin stemme, uanset om vedkommende er ansat i en virksomhed, som er medlem, eller har stillet et sponsorat til rådighed.

11 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af op til 15 ordinære bestyrelsesmedlemmer og et antal sponsormedlemmer. De op til 15 ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne og af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer og/eller ved fuldmagt. Sponsormedlemmer udpeges af de pågældende sponsorer og initiativer. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter for tidsbegrænsede større initiativer i vandsektoren til at deltage i bestyrelsen for et år ad gangen uden stemmeret. Valgperioden er normalt 2 år for ordinære medlemmer og 1 år for sponsormedlemmer.

12 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen tilstræbes sammensat således, at den repræsenterer de nedenfor nævnte kategorier med følgende fordeling: Hovedsponsorer 1 medlem pr. sponsor Universiteter 3 medlemmer Andre forskningsinstitutioner 1 medlem Større danske vandvirksomheder 1 medlem Danske SMV 1 medlem Vandselskaber/forsyninger 1 medlem GTS institutter 1 medlem Vidensinstitutioner/rådgivningsvirksomheder 2 medlemmer Vandorganisationer 2 medlemmer Myndigheder (styrelser, regioner, kommuner) 3 medlemmer evt. med observatørstatus.

13 Afstemning til Bestyrelsen Bestyrelsen vælges med udgangspunkt i medlemskategorierne. Hvis der er flere kandidater end der er pladser indenfor en af kategorierne bliver der afstemning, men kun indenfor de kategorier, hvor der er flere opstillede end mulige pladser. Alle fremmødte medlemmer deltager i afstemningen om de pågældende pladser.

14 Bestyrelsens sammensætning Universiteter (3 pladser): Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU- Miljø, Peter Engelund Holm, PLEN KU, Esben Auken, IG AU Andre forskningsinstitutioner: Bjørn Kaare Jensen, GEUS Større virksomheder: Janicke Schultz-Petersen, Xylem SMV: Gert Vesterlund, Robotek Vandselskaber: Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning GTS institutter: Bodil Lorenzen, Teknologisk Inst. Videninstitutioner/rådgivere (2 pladser): John B. Kristensen, Alectia og Anders Refsgaard, COWI, Jacob Larsen, Orbicon

15 Bestyrelsens sammensætning Vandorganisationer (2 pladser): Ilse Korsvang, DWTG og Karin Klitgaard, DI Offentlige myndigheder (3 pladser): Jacob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Suppleant-kandidater: Videninstitutioner: Jacob Larsen, Orbicon Sponsormedlemmer: Bjørn K. Jensen, GEUS, Anders Bækgaard, DANVA og Jørn Rasmussen, DHI

16 Nyvalg til Bestyrelsen Fratrædende kandidater: Offentlige myndigheder (3 pladser): Jacob Møller Nielsen, Naturstyrelsen, Større virksomheder: Janicke Schultz-Petersen, Xylem Nye kandidater: Katrine Rafn, Naturstyrelsen, Morten Sørensen, Danske Regioner Morten Riis, Grundfos