Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn onsdag den 26. juni juni 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt (udpeget af UCL) Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen (udpeget af FOA, Fyn) Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH (udpeget af bestyrelsen) Underviser Betina Ransborg Nielsen (udpeget af medarbejderne) Underviser Tina Melbye (udpeget af medarbejderne) Direktør Mogens Kragh Andersen Økonomi- og administrationschef Carlo Vajhøj Ingeniør Kim Mortensen, Årstiderne og afdelingschef Helga Bojesen deltog under dagsordenens punkt 3 Budgetmedarbejder Solveig Pedersen deltog under dagsordenens punkt 4 Afbud fra: 2. viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Kommune (udpeget af KKR) Regionsrådsmedlem Pia Tørving (udpeget af Region Syddanmark) Social- og sundhedsassistentelev Karina Andersen (udpeget af eleverne) Dagsordenspunkter (incl. vejledende tidsplan for mødeafviklingen) Kl Godkendelse af dagsorden Kl Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Kl Status på byggeri i Svendborg herunder besøg af Årstiderne, der er skolens totalrådgiver på projektet Kl Økonomi (økonomirapportering Danske SOSU-skolers nøgletalssammenligninger) Kl Orientering om status efter lockouten og om overenskomst 2013 Kl Redegørelse for undertimesituationen i 2012 Kl Forskningstilknytning i forhold til pædagogiske aktiviteter Kl Orientering fra repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskolerne (B- SOSU) Kl Evaluering af årets arbejde i 2012 Kl Orientering ved skolens leder (inkl. statistikhæftet Sosufyn i tal) Kl Eventuelt Side 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. april 2013 blev godkendt. 3. Status på byggeri i Svendborg herunder besøg fra Årstiderne, som er skolens totalrådgiver på projektet. Ingeniør Kim Mortensen, Årstiderne (skolens totalrådgiver) præsenterede på mødet dispositionsforslag for byggeriet i Svendborg. Skolens totalrådgiver har arbejdet ud fra en anlægsramme på 55 mio. kr. (ekskl. moms), idet det er forudsat, at denne anlægsramme skal dække samtlige skolens anlægsudgifter inkl. grundkøb, udgifter til parkeringspladser, tilslutningsafgifter, forarbejder, omkostninger mv. Håndværkerudgifterne er i den forbindelse forlods estimeret til ca. 42 mio. kr. ekskl. moms. Det er aftalt med totalrådgiver, at anlægsbevillingen ikke indekseres, og at følgende omkostninger ikke skal være en del af byggeregnskabet: advokatomkostninger revisoromkostninger finansieringsomkostninger i forbindelse med byggeriet (dvs. byggelånsrenter og gebyrer mv. i forbindelse med lån) Flytteomkostninger De af Årstiderne foretagne økonomiberegninger tyder på, at dispositionsforslaget vil kunne gennemføres inden for den afsatte anlægsramme. Men de rigtige priser kendes i sagens natur først, når licitationsresultatet foreligger i januar Den af bestyrelsen nedsatte styregruppe kan med to bemærkninger - anbefale dispositionsforslaget i sin helhed. For det første konstaterer styregruppen, at forslaget er baseret på de energinormer, der ligger i BR10 (Bygningsreglementet 2010), hvor styregruppen gerne så, at forslaget som minimum var baseret på de energinormer, der gælder fra For det andet vurderer styregruppen, at det er nødvendigt at tilføje plads til et kælderdepot på m 2. Styregruppen har derfor anmodet Årstiderne om en supplerende økonomisk beskrivelse af, hvad det vil koste at gøre bygningen mere grøn, så skolen kan lever op til de energimæssige krav i henholdsvis BR15 og BR 20 samt hvad en udvidelse af kælderarealerne vil koste. På baggrund af disse beregninger anbefaler styregruppen dispositionsforslaget i sin helhed med en opgradering til Side 2

3 energinormerne i BR15, idet en sådan opgradering skønnes at kunne rummes inden for den af bestyrelsen godkendte anlægsramme. Derudover anbefaler styregruppen en udvidelse af kælderarealerne med m 2., idet en sådan udvidelse dog alt andet lige vil forudsætte en udvidelse af anlægsrammen med ca. 0,5 mio. kr. Beslutning: Bestyrelsen godkendte, at anlægsrammen forhøjes med 0,5 mio. kr. til 55,5 mio. kr., idet dispositionsforslaget herefter godkendtes med følgende ændringer: der tilføjes plads til et kælderdepot på m 2, og projektet baseres på de energinormer, der er forudsat i BR Økonomirapportering inkl. nøgletalsanalyse fra Danske SOSU-skoler a) Økonomi-rapportering: I det oprindelige budget for 2013 blev regnet med et samlet årsresultat (overskud) på 1,6 mio. kr. og en ultimolikviditet på ca. 36,9 mio. kr. Skolen har i Økonomirapportering pr. 6. juni 2013 udarbejdet et foreløbigt regnskab for årets første 4 måneder og en opdateret redegørelse over forventningerne til regnskabsresultatet for Skolen forventer nu et årsresultat på ca. 6 mio. kr. og en ultimolikviditet på ca. 43 mio. kr. b) Danske SOSU-skoler har udarbejdet nøgletal for social- og sundhedsskolerne, hvor der med udgangspunkt i skolernes årsrapporter for 2012 er udarbejdet nøgletal for bl.a. skolernes årsresultat, omsætning, omkostninger, egenkapital og elevtalsudvikling. Nøgletallene viser, at skolens samlede omkostningsniveau ligger relativt lavt samtidig med at elevfrafaldet også ligger under gennemsnittet på alle områder. Beslutning: Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning herunder at endnu ikke disponerede fællespuljer anvendes til Projektet Skolen som vitaliseringsmiljø samarbejde med True North. Projektet indebærer udarbejdelse af et målrettet opstartsforløb for pædagogisk assistent-uddannelsen. Projektet løber fra august 2013 til december 2015 med en udgift på ca. 1,1 mio. kr. i alt, hvoraf 0,7 mio. kr. vil ligge i Side 3

4 Projekt omhandlende Øget læring og kompetenceudvikling via målrettede før og efterforløb i forbindelse med AMU-uddannelser. Projektet løber fra august 2013 til august 2014 med en samlet udgift på 0,4 mio. kr. Kunstnerisk udsmykning på skolens 4 afdelinger forventet udgift på 0,8 mio. kr. Bestyrelsen tog derudover orienteringen om nøgletal til efterretning. 5. Orientering om status efter lockouten og overenskomst 2013 På SOSU-lærerområdet blev lockouten bragt til ophør med et lovindgreb, som umiddelbart betød, at de lockoutede lærere genoptog arbejdet mandag den 29. april Mere overordnet indebærer loven en forlængelse af de hidtidige overenskomster, således at der med virkning fra august 2014 indføres nye arbejdstidsregler svarende til dem, der i øvrigt gælder på statens område dog suppleret med særlige værnsregler. Skolens direktør orienterede på mødet om, hvordan Social- og Sundhedsskolen Fyn har samlet op på lockouten samt om det kommende arbejde med implementering af OK2013/2014. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Redegørelse for undertimesituationen i 2012 Bestyrelsen har på sit seneste møde anmodet om at få en uddybende beskrivelse af undertimesituationen i Skolen fremlagde på den baggrund en redegørelse herfor. Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og betonede i den forbindelse vigtigheden af, at der også fremover er et markant ledelsesmæssigt fokus på at reducere omfanget af undertimer yderligere. 7. Orientering om samarbejde med Center for forskning i skoleudvikling, SDU om aktionsforskning fra på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Bestyrelsen ønskede på sidste bestyrelsesmøde, at skolen indleder et forskningssamarbejde, hvor skolen og forskerne har fokus på undervisningen og de resultater man gerne vil opnå med speciel fokus på praksisnær undervisning og de metoder man bruger i den forbindelse (undervisningsdifferentiering m.v.). Udgangspunktet for det valgte forskningsområde er skolens indsatsområde praksisnær undervisning samt Handlingsplanen for øget gennemførelse Handlingsplanen har 3 obligatoriske områder: Side 4

5 fælles didaktisk og pædagogisk grundlag, styrket differentiering, og stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Samarbejdet er ved at blive nærmere beskrevet, men gennemførelsen af dette projekt vil kræve en målrettet anvendelse af en betydelig del af de i budget 2014 og 2015 afsatte udviklingsmidler til dette formål. Samarbejdet inddrager praksis og alle skolens afdelinger og grupper af lærere, som bliver forskere i egen kultur med henblik på at forbedre læringskulturen og elevernes udbytte af undervisningen. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen er indstillet på at satse markant på dette felt i de kommende år. Bestyrelsen understregede samtidig betydningen af inddragelse af medarbejderne i projektet herunder at de har (eller får) de nødvendige kompetencer til at indgå i projektet samt sikre, at viden bliver delt og dermed forankret i organisationen. 8. Orientering fra repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen for socialog sundhedsskolerne (B-SOSU) Repræsentantskabsmødet i Bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskolerne indeholdt oplæg fra Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Unge om overenskomst 2013, og Konsulentfirmaet Kjerrulf og Partnere om værdiskabende bestyrelsesarbejde. Erik Knudsen og de øvrige deltagere fra repræsentantskabsmødet orienterede om disse oplæg samt en række overvejelser, som disse oplæg gav anledning til. Overvejelserne udsprang bl.a. af, at der næste forår skal foretages nyvalg til bestyrelsen. Som forberedelse hertil kunne den nuværende bestyrelse drøfte En plan for bestyrelsens arbejde herunder hvilke overordnede temaer det vil være særligt relevant for den nye bestyrelse at beskæftige sig med i den kommende 4-års periode, samt evt. overveje en inspirationstur en gang i løbet af den 4 års periode. Hvilke kompetencer der er særligt brug for i den nye bestyrelse samt at der er fokus på, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer medbringer af kompetencer ind i bestyrelsen. Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og aftalte at fortsætte drøftelserne på det kommende bestyrelsesseminar den september. I den forbindelse anmodede bestyrelsen direktøren om i første halvdel af august Side 5

6 måned at udarbejde et oplæg til program for bestyrelsesseminaret. Det bør i den forbindelse overvejes, om der skal inddrages ekstern bistand til at facilitere processen. 9. Evaluering af årets arbejde i 2012 Denne sag er udsat fra bestyrelsesmødet 2. april 2013: Bestyrelsen har i 2012 afholdt fire møder, hvoraf det ene var et døgnseminar. Bestyrelsen har i den forbindelse arbejdet med forskellige områder, som er beskrevet i vedlagte bilag. Bestyrelsen bedes i evalueringen tage stilling til, om det er de rigtige områder bestyrelsen har prioriteret at arbejde med. Beslutning: Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med afviklingen af bestyrelsesmøderne i Bestyrelsen ser dog gerne en mere tematisk tilgang til bestyrelsesmøderne, således at de teknisk betonede sager kommer til at fylde relativt mindre på møderne. 10. Orientering fra skolens leder herunder orientering om skolen i tal. a) Skolen i tal: Skolen har gennem mange år udgivet et årsskrift kaldet Glimt. Det er et skrift, som skolen har fået meget ros for, da det netop indeholder glimt fra skolens hverdag og gode historier om, hvad skolen arbejder med for at leve op til sin mission, vision, værdier og mål og indsatsområder. Som supplement hertil vil skolen gerne give mulighed for at man kan læse noget mere faktapræget om skolen. Derfor er i SosuFyn i tal samlet en række nøgletal for året samt nogle historiske data - bl.a. tal om uddannelser, elever, elevtrivsel, personale, og økonomi. Det giver et godt statistisk billede af nøgletallenes udvikling på skolen og en sammenligning med gennemsnittet af alle social- og sundhedsskolers nøgletal. Pjecen vil snarest blive lagt på skolens hjemmeside og intranet. c) Status efter lockout: Jf. den mundtlige orientering under punkt 5 er skolen kommet gennem lockouten og har fået afsluttet de elever på SSH og SSA, der ikke kunne blive færdige pga. lockouten, mens der endnu er 3 hold på PAU der mangler at gennemføre deres prøver (ultimo juni), da det var nødvendigt med at trække om for dem jf. prøvebekendtgørelsen. Skolen har måttet aflyse en række AMU kurser, men de fleste vil blive gennemført senere. Side 6

7 Skolens daglige undervisning bærer præg af, at vi er kommet godt i gang igen, men det giver ekstraordinær travlhed i en perioden, og der har været nogle undervisere der har været en del berørt af at være lukket ude, da de ikke føler, at det har været deres konflikt. d) Status på OK 2013: Da der ikke kunne opnås enighed om en ny overenskomstaftale for underviserne på social- og sundhedsskolerne med efterfølgende lockout gennemførte regeringen et lovindgreb, som afsluttede lockouten 29. april og gav en ny overenskomst, som træder i kraft 1. august Det giver skolens ledelse og dens medarbejdere rigtig god tid til at få implementeret den nye overenskomst, og skolens ledelse vil derfor præsentere skolens medarbejdere for en tids- og handleplan for implementeringen af overenskomsten inden sommerferien. Skolens bestyrelse vil drøfte rammerne for brugen af overenskomsten på bestyrelsesseminariet i september og skolens daglige ledelse vil indgå i dialog med medarbejderne om brugen af overenskomsten i efteråret, så skolens ledelse kan planlægge skoleåret 2014/2015 i foråret 2014 på baggrund af OK d) Ny afdelingschef på afdelingen i City: Afdelingschef Kim Madsen har sagt sin stilling op med virkning fra 1. august 2013, hvor han tiltræder en stilling som udviklingschef på SOSU Silkeborg. Den ledige afdelingschefstilling vil snarest blive opslået med henblik på besættelse 1. oktober Eventuelt Intet Side 7