Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. november Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen, Niels Karlsen (stedfortræder) Søren Wiborg Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. oktober Låneporteføljen pr. 30. september ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge Status på strategi for borgerkommunikation Forslag til mødeplan 2014, Økonomiudvalget TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 12. november

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomiudvalget, 12. november

4 2. BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

5 3. BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

6 4. BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

7 5. Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013 Sagsnr.: 13/9254 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. oktober Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. oktober 2013 var på ca. 96,4 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. november 2013 var på ca. 146,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 97,2 mio. kr. ved udgangen af september 2013 til ca. 103,0 mio. kr. ved udgangen af oktober Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og Økonomiudvalget, 12. november

8 Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden august 2012 til oktober Tillægsbevillingsoversigt 2013 I kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdning Tillægsbevillinger 2013: - Drift Anlæg Finansiering Bevillingsoverførsler 2012/2013: - Drift Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdning 2013 efter bevillinger Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og /13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 55484/13 Økonomiudvalget, 12. november

9 6. Låneporteføljen pr. 30. september 2013 Sagsnr.: 13/3949 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 30. september Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med (afdrag) kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 30. september Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,64 pct., hvilket er en stigning fra 2. kvartal på 0,06 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at de danske renter er steget kraftigt hen over sommeren, men er faldet de seneste uger på baggrund af uro omkring de amerikanske budgetforhandlinger. Økonomiudvalget, 12. november

10 Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen af låneporteføljen som passende. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at udnytte de nuværende lave renter til at indgå fast finansiering med fremtidig start, hvilket vil sige at lånet optages med variabel rente og at der lægges et loft på renten efter eksempelvis 4 år. Herved kan kommunen indirekte budgetsikre under hensyntagen til en forventet fremtidig løbende låneoptagelse. Samtidig opretholdes en større andel af variabel finansiering og likviditetsmæssig glæde af de lave korte renter. Økonomicenteret har aftalt med rådgiver, at kommunen ved fremtidig låneoptagelse overvejer og drøfter muligheden for at indgå fast finansiering med fremtidig start. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport - Vallensbæk kvartalsrapport okt pdf 52094/13 2 Åben Kvartalsrapport - Økonomisk status_september2013.pdf 52093/13 Økonomiudvalget, 12. november

11 7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Sagsnr.: 13/9024 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgift på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger under Social og Sundhedsudvalget. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgifter på 0,046 mio. kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,046 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,060 mio. kr. vedrørende anlægget Bedre skolevej ved Egholmskolen der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,048 mio. kr. vedrørende anlægget Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,108 mio. kr. vedrørende anlægget Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 12. november

12 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg udviser samlede merudgifter på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, med henblik på beslutning om omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område, samt merudgifter på Social- og sundhedsudvalgets område, som samlet set udgør 0,046 mio. kr. Fælles tandreguleringsklinik Der er merudgifter for 0,046 mio. kr. for anlægsprojekt fælles tandreguleringsklinik. Bedre skolevej ved Egholmskolen Der forventes merudgifter for 0,060 mio. kr., som skyldes at de dynamiske skilte, der skal sikre nedskiltning til 40 km/t i morgen- og eftermiddagsskoletrafikken, koster ca kr. pr. stk., og at dette ikke kan dækkes fuldt ud af den afsatte anlægsbevilling. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter Der forventes merudgifter for 0,048 mio. kr., som skyldes at der ikke er taget højde for behovet for dræningsarbejde i sammenhæng med asfalteringsarbejdet i den afsatte anlægsbevilling. Indersiden af banen er således blevet drænet hele vejen rundt. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Der forventes mindreudgifter for 0,108 mio. kr., hvoraf der overføres 0,060 mio. kr. til Bedre skolevej ved Egholmskolen samt 0,048 mio. kr. til Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet Budgetopfølgning Anlæg 55234/13 Økonomiudvalget, 12. november

13 8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/9022 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er på i alt 0 kr. og samlet set derfor er udgiftsneutrale for kommunen, under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på 0,218 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer samt ADSL linjer til hjemmearbejdepladser der meddeles tillægsbevilling på 0,882 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge samt digitaliseringspuljen der meddeles tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende tillidsrepræsentanttillæg der meddeles tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, kontorelevansvarligtillæg, 6. ferieuge, digitaliseringspuljen samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse der vedtages tillægsbevilling på 0,054 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge og barselspulje der vedtages tillægsbevilling på 0,168 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge og barselspulje der meddeles tillægsbevilling på -0,097 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende tillidsrepræsentanttillæg samt 6. ferieuge der meddeles tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende digitaliseringspulje der meddeles tillægsbevilling på -1,756 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge,digitaliseringspuljen, kontorelevansvarligtillæg samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse. Økonomiudvalget, 12. november

14 der meddeles tillægsbevilling på -0,397 mio. kr. til deltema 13.1 jobcenter vedrørende barselspuljer, 6. ferieuge samt mindreudgifter til området forsikrede ledige som modsvares af mindreindtægter på konto 7 under beskæftigelsestilskuddet. der meddeles tillægsbevilling på 0,212 mio. kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge og dagpenge forsikrede ledige vedrørende forsikrede ledige. der meddeles tillægsbevilling på 0,218 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet, grundet mindreudgifter på området forsikrede ledige og regulering af uddannelsesgodtgørelsen som bliver reguleret via budgetgarantien ved efterregulering i der meddeles tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Ændringen skyldes formentlig dels rentestigningen på lån til betaling af ejendomsskat, dels ejendomsvurderingerne. der meddeles tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse som følge af færre vælger at indfryse ejendomsskatterne Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Børne- og Kulturudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Økonomiudvalget. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Økonomiudvalget, 12. november

15 Sagsfremstilling Økonomicenteret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr. og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Børne- og Kulturudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Økonomiudvalget: Børn- og Kulturudvalget: merudgifter på 1,498 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: merudgifter på 0,222 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: merudgifter på 0,003 mio. kr. Økonomiudvalget: mindreudgifter på 1,723 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge, digitaliseringspuljen, kontorelevansvarligtillæg samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse. Derudover omplaceres der budget vedrørende beskæftigelsesområdet under deltema 13.1 Jobcenter, 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, Omfordelingen vedrører mindreudgifter til sygedagpenge og merudgifter til særlig uddannelsesstøtte. Mer- og mindreudgifterne modsvares tilsvarende under beskæftigelsestilskuddet og via budgetgarantien. Der er mindreudgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 2,0 mio. kr. Budget 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der ville komme 51 nye pensionistlån og 16 afgange. Der er i nye pensionistlån, 49 pensionister har indfriet deres lån og 46 har stillet deres lån i bero. Ændringen skyldes formentlig dels rentestigningen på lån til betaling af ejendomsskat, dels ejendomsvurderingerne. Ovenstående mindreudgift modsvares af mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse, idet der er fuld lånefinansiering af denne udgift. Der henvises i øvrigt til den udsendte oversigt samt bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Omplaceringer imellem udvalg 55349/13 Økonomiudvalget, 12. november

16 9. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/9019 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 svarende til merudgifter vedrørende drift, refusion og finansiering for i alt 1,203 mio. kr. Merudgifterne på 1,203 mio. kr. fordeler sig med merudgifter på 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område og merindtægter på 0,500 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det anbefales, at finansiering af de 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område sker via bufferpuljen og samtidig opskrives kassebeholdningen med 0,500 mio. kr. som vedrører det brugerfinansierede område. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende at Udvalg Bemærkning Beløb Mio kr. Social- og Der vedtages tillægsbevilling på følgende deltemaer: -0,046 Sundhedsudvalget Deltema 4.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 1,974 Deltema 4.2 køb og salg af plejehjemsplader -1,533 Deltema 5.1 Børn og Unge med særligt behov -0,434 Deltema 5.2 Voksne med særlige behov -0,532 Deltema 6.1 Førtidspension og varmetillæg -0,255 Deltema 6.2 Boligsikring 0,643 Deltema 6.3 Boligindskudslån, genhusning og tandpleje 0,091 Teknik- og -0,220 Miljøudvalget Deltema 8.1 Snepuljen 0,280 Deltema 9.3 Vestforbrænding -0,500 Økonomiudvalget 1,469 Deltema 12.2 Snepuljen -0,280 Deltema 13.1 Beskæftigelsesordninger -0,069 Deltema 13.2 Sygedagpengeområdet 0,305 Deltema 13.3 Kontanthjælp og ressourceforløb 0,720 Deltema 13.4 Danskundervisning -0,145 Hovedkonto 7 Renter af likvide aktiver, renter af kort- og langfristet 0,068 gæld, renter på lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld Hovedkonto 8 Udlån til beboerindskud samt afdrag på lån 0,870 Økonomiudvalget, 12. november

17 Deltema 12.2 Bufferpuljen til dækning af merudgifter vedrørende de -1,703 skattefinansierede driftsudgifter Kassebeholdningen Brugerfinansierede område 0,500 Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2013 udviser en tillægsbevilling på 1,203 mio. kr. fordelt på: merudgifter på 1,703 mio. kr. vedrørende drift på det skattefinansierede område mindreudgifter på 0,500 mio. kr. vedrørende drift på det brugerfinansierede område Herudover kan det oplyses, at der i særskilt sag vedrørende anlæg forventes merudgifter på 0,046 mio. kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlede merudgifter på 1,203 mio. kr. Servicevækstramme Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med -1,079 mio. kr., idet der søges omplacering og tillægsbevillinger på områder, der ikke medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at have et korrigeret budget på 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Økonomiudvalget, 12. november

18 Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014 som følge af den vedtagne økonomiske styringspolitik, som giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen i Direktionens forventninger: På nuværende tidspunkt forventes der bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 på ca. 9,0 mio. kr. Derudover er der en uforbrugt bufferpulje på 2,090 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Servicevækstrammen forventes derfor overholdt for Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet viser merudgifter på 1,203 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 nedskriver det forventede forbrug på kommunens servicevækstramme med 1,079 mio. kr. Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 forventer kommunen at være 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,780 mio. kr. Nedskrivelse af servicevækstrammen med 5,568 mio. kr., jf. brev fra KL af 3. juli 2013 vedrørende økonomiaftalen for Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser mindreudgifter på 1,147 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 viser mindreudgifter op 1,079 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Økonomiudvalget, 12. november

19 Direktionen følger løbende serviceudgifterne, med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014, som følge af kommunens økonomiske styringspolitik, der giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen. Mindreudgifterne i budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 på den skattefinansierede drift fordeler sig således: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 0,000 mio. kr. -0,046 mio. kr. -0,220 mio. kr. 1,469 mio. kr. Merudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på - 0,046 mio. kr. Mer- og mindreudgifter som samlet set giver -0,046 mio. kr. på den skattefinansierede drift kan hovedsagelig forklares med merudgifter til boligsikring og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindreudgifter til køb og salg af pladser for ældreområdet, merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og voksne, børn og unge med særlige behov. Teknik- og miljøudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på -0,220 mio. kr. Mindreudgifterne består samlet set af merudgifter til vintertjenesten samt merindtægter, som skyldes en tilbagebetaling fra Vestforbrænding for fællesordningen for genbrugsstationer. Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser samlet set merudgifter på 1,469 mio. kr., primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden er stadig stigende og flere forsikrede ledige er overgået til kontanthjælp. Der forventes merudgifter til sygedagpenge vedrører stigning i udgiften til forløb over 52 uger uden refusion. På det finansielle område er der merudgifter på 0,938 mio. kr. som skyldes betaling af renter til kortfristet gæld og mindreindtægter vedrørende grundskyld. Vallensbæk kommunes andel af skat af dødsboer udgør en merindtægt i 2013 med 1,809 mio. kr. Derudover er der mindreindtægter vedrørende dækningsafgift for offentlige ejendomme. Der er nettomerudgifter vedrørende udlån til beboerindskud, primært vedrørende Firkløverparken, Rønnebækhus og Højstruphave. Endelig er der merudgifter til afdrag på lån. Kommunen har omlagt lån, hvilket har betydet ændret rente og afdragsprofil. Merudgiften modsvares delvist af mindreudgifter til renter. Økonomiudvalget, 12. november

20 Restbudgettet vedrørende låneoptagelse opgøres ultimo 2013 og forventes overført til nyt budgetår, sammen med de budgetterede anlægsudgifter. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet - Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 55384/13 Økonomiudvalget, 12. november

21 10. Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge 2014 Sagsnr.: 13/9176 Beslutningstema Udmelding fra Udlændingestyrelsen af kommunekvote for flygtninge til Vallensbæk Kommune for 2014 Indstilling Center for Erhverv og Beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen At tage kvoteudmeldingen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifterne til realisering af integrationsplan kompenseres via bloktilskuddet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder blandt andet, at Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i. Udlændingestyrelsen har i brev dateret den 30. september 2013 meddelt de kommunale kvoter for modtagelse af flygtninge. Heraf fremgår, at Vallensbæk Kommune tildeles én flygtning i Økonomiudvalget, 12. november

22 Fra var Vallensbæk Kommune såkaldt nulkvote-kommune, mens kommunens kvote i 2007 var én flygtning. I Vallensbæk Kommune varetages integrationsindsatsen af Center for Erhverv og Beskæftigelse. Det er Socialservice opgave at tage imod de nyankomne flygtninge, sørge for boligplacering og varetage den koordinerende funktion i den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Jobcentret administrerer et 3-årigt integrationsprogram og den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og har således ansvaret for flygtningenes danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tiltag. Folketinget vedtog i maj 2013 et lovforslag, som skal styrke kommunernes indsats for at integrere nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Lovændringen betyder, at kommunerne fremover skal tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helheds- og familieorienteret indsats og en bred integrationsplan. Efter forvaltningens opfattelse vil kommunen opfylde denne forpligtelse med den indsats, der er nævnt ovenfor. Kommunikation Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (lovbekendtgørelse nr af 16. november 2012). Bilag: 1 Åben Udmelding af kommunekvoter /13 Økonomiudvalget, 12. november

23 11. Status på strategi for borgerkommunikation Sagsnr.: 12/11030 Beslutningstema Orientering om status på realiseringen af strategi for borgerkommunikation Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget at tage status på strategi for borgerkommunikation, som beskrevet i bilag 1, Status strategi for borgerkommunikation nov. 2013, til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Beslutning om strategi I november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. Økonomiudvalget meddelte under udvalgets behandling af strategien, at man fremover gerne ville holdes underrettet om status på realiseringen af strategien. Denne status er svar herpå. Økonomiudvalget, 12. november

24 Bølgeplaner Siden godkendelsen af strategien er der i kommunen igangsat en række initiativer. En del af initiativer handler om at gøre kommunen klar til at realisere Digitaliseringsstyrelsens såkaldte bølgeplan for obligatorisk selvbetjening. Bølgeplanen (en trinvis plan med 4 bølger ) medfører, at kommunen hvert år fra 2012 frem til og med 2015 skal gøre en række nærmere bestemte borgerservices digitale, og at borgerne skal bruge den digitale service. Bølge 1 omfatter bl.a. anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning og ansøgning om sundhedskort. Bølge 2 omfatter 12 andre områder. Initiativerne understøttes af lov om obligatorisk selvbetjening. Formålet er at gøre 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser til kommunen digitale og sikre, at informationshenvendelserne til kommunen falder med 50 % på de dyre kanaler, såsom personligt fremmøde, post og . Statusrapport Statusrapporten for november 2013 handler om, hvordan borgernes henvendelsesmønster har ændret sig i perioden Fokus for rapporten er bølgeplan 1, som allerede er trådt i kraft 1. december 2012, og bølgeplan 2, som træder i kraft 1. december Rapporten giver herudover også en status på, hvor langt kommunen er med at flytte informationshenvendelserne væk fra de dyre kanaler og arbejdet med digital post. Konklusioner Konklusionerne er i hovedtræk: Vallensbæk kommune er fint på vej i forhold til at nå målet om 80 pct. selvbetjening i bølge 1. Fra foråret 2012 til foråret 2013 er der sket en udvikling i kommunens selvbetjeningsgrad for bølge 1-løsninger fra 52,8 % til 78, 3 %. Selvbetjeningsandelen er især steget indenfor anmeldelse af flytning. Tilsvarende er der foregået et mindre fald i de dyre kanaler som personligt fremmøde og papirpost, som led i at selvbetjeningsgraden er steget Vallensbæk Kommune og resten af landet står med større udfordringer i bølge 2, hvis målet om en selvbetjeningsgrad på 80 pct. skal nås, da selvbetjeningsgraden på de relevante områder i dag er meget lav. På en række af de borgerområder, der er omfattet af bølge 2, findes der herudover en række udefrakommende barrierer. Det drejer sig dels om manglende lovgivning på pas og kørekort, som kan sikre fuld digitalisering og dels et leverandørmarked, som ikke på alle områder kan levere løsninger til en pris, der reducerer kommunens omkostninger. Kommunens udvikling på at flytte informationshenvendelser til hjemmesiden er positiv, men tallene viser potentiale for at flytte endnu flere. Økonomiudvalget, 12. november

25 I forhold til digital post er kommunen godt på vej til at få sine breve gjort digitale og effektivisere arbejdsgangene, men der er endnu et stykke vej før alle borgere vil kunne modtage posten digitalt og kommunen dermed kan indhente den fulde portobesparelse. Grundlaget for indhentelsen af besparelse vil være til stede fra den 1. november 2014, hvor alle borgere får en digital postkasse. Status er beskrevet i bilag 1, Status på Strategi for borgerkommunikation nov Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Status strategi for borgerkommunikation - nov /13 Økonomiudvalget, 12. november

26 12. Forslag til mødeplan 2014, Økonomiudvalget Sagsnr.: 13/8188 Beslutningstema Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget i Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til mødeplan for 2014 godkendes. Den endelige mødeplan for Økonomiudvalget, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Organisation og Politik har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets møder foreslås afholdt følgende tirsdage kl : 21. januar februar marts april maj juni september 2014 Økonomiudvalget, 12. november

27 30. september november december 2014 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Mødeoversigt forslag 54754/13 2 Åben Bemærkninger til mødedage /13 Økonomiudvalget, 12. november

28 13. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Sagsnr.: 13/8527 Beslutningstema Anlægsregnskab for Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende anlægsregnskabet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 12. november

29 Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Mindreudgift ,00 kr ,99 kr ,01 kr. Anlægsregnskabet har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til ,99 kr., hvilket er 7.317,01 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse /13 Økonomiudvalget, 12. november

30 14. TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen Sagsnr.: 12/2456 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån til den fælles rensekoncern og navn til koncernen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vallensbæk Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for en andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet, i alt kr. (5 % af 10 mio. kr.) at Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 % pr. år i garantiprovision fra det nye selskab at give forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af 2014, hvor den nye Rense-koncern får sit endelige navn Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales, dog sådan at det er medlemmet af bestyrelsen, der gives mandat, jf. 3. indstillingspunkt. Økonomiudvalget, 12. november

31 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved bl.a. kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovisionen på 0,3 % pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunen hæfter pt. for de samlede lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der afspejler kommunens forholdsmæssige ejerandel. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre kr. (Hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stilede garantier. Nyt navn: Gennemførelsen af det nye navn for Rense-koncernen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Horten Advokatfirma, der bistår HOFOR og kommunerne i sagen. HOFOR har lagt op til, at alle de involverede kommuner behandler sagen senest den 28. november Kommunalbestyrelsen traf den 19. juni 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der pt. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Økonomiudvalget, 12. november

32 Garantistillelse: De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt. direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S har optaget. Tilsvarende hæfter interessentkommunerne i Spildevandscenter Avedøre I/S direkte og solidarisk for Spildevandscenter Avedøre I/S" kreditramme på i alt 10 mio. kr. Vallensbæk Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr. I den nye Rense-koncern bliver de enkelte selskaber organiseret som aktieselskaber. Derved ophører kommunernes direkte og solidariske hæftelse for lånene, da et aktieselskabs ejere ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Hvis renseselskaberne fortsat skal kunne finansiere deres investeringer gennem lån optaget i KommuneKredit, kræver det i henhold til loven om KommuneKredit, at kommunerne stiller garanti for de enkelte lån. Principperne for ejerfordelingen i den nye Rense-koncern og for den indbyrdes hæftelse for lån optaget i selskaberne følger af det udkast til ejeraftale, som kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni Ved denne beslutning fremgik også, at Vallensbæk Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Hvis de 15 kommuner, der kommer til at eje den nye Rense-koncern, stiller garanti for Rense-koncernens forpligtelser over for KommuneKredit, kan de nye renseselskaber beholde deres nuværende lån på gunstige vilkår. KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel. De kommuner, hvorfra der afledes spildevand til rensning i Lynettefællesskabet I/S (i den nye koncern: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S) (altså ikke Vallensbæk Kommune), kommer således til at hæfte for dette selskabs lån i deres indbyrdes ejerforhold. Tilsvarende gælder for de kommuner, hvorfra der afledes til Spildevandscenter Avedøre I/S (Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S) (altså bl.a. Vallensbæk Kommune). Alle ejere vil hæfte for de lån, som det kommende serviceselskab, Vores Rens Service A/S, og holdingselskabet, Vores Rens Holding A/S, måtte optage. Selskaberne i den kommende Rense-koncern etableres med følgende lån, som overtages fra Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S: Vores Rens Holding A/S Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S Vores Rens Service A/S 0 mio. kr. 243 mio. kr. 10 mio. kr. 0 mio. kr. Økonomiudvalget, 12. november

33 Den indbyrdes fordeling af garantierne bliver: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S 11,5 % Albertslund Kommune Ballerup 15,2 % Kommune Brøndby 16,1 % Kommune Frederiksberg 11,78 % Kommune Gentofte 8,57 % Kommune Gladsaxe 4,31 % Kommune Glostrup 12,3 % Kommune Herlev 0,94 % 6,9 % Kommune Hvidovre 4,04 % 6,5 % Kommune Høje-Taastrup 14,6 % Kommune Ishøj 7,0 % Kommune Københavns 67,61 % Kommune Lyngby- 0,26 % Taarbæk Kommune Rødovre 2,49 % 4,9 % Kommune Vallensbæk 5,0 % Kommune Samlet hæftelse 100 % 100 % Herudover har Gladsaxe Kommune påtaget sig en særskilt garanti for et lån, der på stiftelsestidspunktet forventes at udgøre ca. 11,8 mio. kr. Garantien for dette lån ændres, så garantien fortsat stilles af kommunen, men nu for et lån optaget af Vores Rens Lynettefællesskabet A/S i stedet for af Lynettefællesskabet I/S. Hver kommunes garantistillelse efter stiftelsen fremgår af bilaget. Garantier for de lån, det enkelte renseselskab optager efter stiftelsen, vil skulle stilles af de kommuner, som inden etableringen var interessenter i det relevante selskab, og i overensstemmelse med deres nye indbyrdes ejerandele. Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern, og at kommunen over for Vores Rens Spildevandscener Avedøre A/S opkræver en garantiprovision på 0,3 % pr. år som vederlag for garantien. Økonomiudvalget, 12. november

34 Garantiprovisionens størrelse afspejler efter forvaltningens vurdering de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Nyt navn De fire selskaber i den nye Rense-koncern stiftes medio december 2013 med følgende navne: Vores Rens Holding A/S, Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og Vores Rens Service A/S. Der er iværksat en proces for at finde et nyt navn og en visuel identitet til den nye Rensekoncern. Bestyrelsen forventes at tage stilling til navn mv. i begyndelsen af januar Navneændringen skal godkendes af ejerne på en generalforsamling. Det kræver en generalforsamling at ændre navnet. Generalforsamlingen afvikles ved, at de enkelte ejere tager stilling til forslaget og orienterer ledelsen i Rense-koncernen herom, hvorefter beslutningen protokolleres og registreres i Erhvervsstyrelsen. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på generalforsamlingen. Herved kan navneændringen gennemføres snarest muligt efter bestyrelsens beslutning. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Garantistillelse for optagne lån.pdf 53721/13 Økonomiudvalget, 12. november

35 15. SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård Sagsnr.: 11/10172 Beslutningstema Ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forlængelse af seneste valg til brugerbestyrelsen på Korsagergård har det vist sig, at den gældende styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen ikke har fastsat bestemmelser for håndtering af stemmelighed ved valg til brugerbestyrelsen samt bestyrelsens konstituering. Brugerbestyrelsen anser det for væsentligt at få tilføjet bestemmelser for disse to områder til styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Der ønskes dels en bestemmelse om, at der ved stemmelighed i valg til brugerbestyrelsen skal ske omvalg, mens at der ved stemmelighed i valg af suppleanter skal ske lodtrækning. Herudover ønskes det indføjet, at bestyrelsen senest i februar hvert år konstituerer sig med formand og næstformand blandt de brugervalgte medlemmer. Økonomiudvalget, 12. november

36 Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor, at styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård ændres, således at vedtægtens 6 om valg og konstituering fremover lyder således (ændringer anført i kursiv): Ordinært valg blandt brugerne foretages hvert år i forbindelse med årsmødet. For at sikre kontinuitet i rådet er 3 brugere på valg i ulige år og 3 brugere er på valg i lige år. Den daglige leder på Korsagergård annoncerer valget en måned inden valgets afholdelse. Brugere, der ønsker at blive valgt, skal meddele dette til den daglige leder på Korsagergård senest 2 uger før valget. Den daglige leder forestår valget, der er skriftligt og afholdes på Korsagergård. Brugermedlemmerne udpeges ved direkte valg blandt brugerne. Der kan ikke ske listeopstillinger eller indgås valgforbund. Ved stemmelighed til brugerbestyrelsen foretages der omvalg. Suppleanter til bestyrelsen udpeges hvert år i forbindelse med valg af brugermedlemmer. Den af de ikke-valgte brugermedlemmer, der har fået flest stemmer og ønsker at påtage sig hvervet som suppleant, bliver 1. suppleant til bestyrelsen, den med næst flest stemmer bliver 2. suppleant og så fremdeles. Ved stemmelighed blandt suppleanterne foretages lodtrækning. De brugervalgte medlemmer konstituerer sig med formand og næstformand på et møde senest i februar måned hvert år. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 12. november

37 16. SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III Sagsnr.: 12/4359 Beslutningstema Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med Sundhedsaftale III ud fra de nævnte visioner og målsætninger Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 12. november

38 Sagsfremstilling Baggrund De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden Det vil være Sundhedsaftale III. Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Et velfungerende samarbejde mellem kommuner, praksissektoren og regioner er med til at understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende bliver rask eller understøttes i at leve med sin sygdom. Målet med Sundhedsaftale III er at styrke en sammenhængende indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, igennem konkrete samarbejdsaftaler imellem kommuner, hospitaler og alment praktiserende læger. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. KKR s Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger på såvel det somatiske (legemlige) som det psykiatriske område til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. KKR Hovedstaden drøftede på mødet den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger. KKR anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Der arbejdes indledningsvis i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater (jf. bilag 1 & 2) med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på henholdsvis det somatiske (legemlige) og det psykiatriske område. Den sundhedsaftale, der bliver enighed om i Region Hovedstaden kommer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Oplæg vedr. Sundhedsaftale III somatik I oplægget foreslås følgende fælleskommunale vision: Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Under visionen er formuleret fire strategiske målsætninger, der skal bidrage til at operationalisere visionen. De fire strategiske målsætninger er nærmere beskrevet i oplægget (jf. bilag 1) og omhandler: Forebyggelse Pleje og behandling Rehabilitering og træning Kvalitet og dokumentation De første tre strategiske målsætninger kan være tidsmæssigt forbundne i et forløb, men de kan ofte med fordel foregå samtidigt. Særligt skal en rehabiliterende tænkning og indsats så vidt muligt indgå som et vigtigt element i alle faser af et forløb. Økonomiudvalget, 12. november