Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015"

Transkript

1 juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Kaj Kirk, Thisted kommune i stedet for Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT (punkt 6) Lars Vitnes Thomsen, NT (punkt 2, 3 og 4) Godkendelse af referat fra den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) Referaterne af bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referaterne fra bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) godkendes.

2 Beslutning Referaterne fra bestyrelsesmødet den 14. april 2015 og 13. maj 2015 (skriftlig procedure) blev godkendt Godkendelse af regnskab 2014 På bestyrelsesmødet den 14. april 2015 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab for 2014 blev overdraget til revisionen. Årsregnskab 2014 er revideret af BDO Kommunernes Revision. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Årsrapport og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at regnskab 2014 godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning. Beslutning Regnskab 2014 blev godkendt og revisionserklæringen blev taget til efterretning Økonomirapport 1/2015 Økonomirapport udgør den første budgetopfølgning for 2015 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat på de sidste tre kvartaler i Prognosen for Bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 5,6 mio. kr. (overskud) vedr Det skal også bemærkes, at den nye indtægtsdelingsmodel, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 14. april 2015, medfører, at overskuddet ikke vil være jævnt fordelt mellem ejerne. For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 0,1 mio. kr. Side 2 af 14

3 Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q1 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter netto Driftsindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Rejsekort Projektafslutning Billetudgifter (Variable) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration Salgsomkostninger mv Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Resultat Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 368,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 17,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/ARRIVA-Tog, forventes at blive ca. 331,6 mio. kr., hvilket er ca. 7,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Netto-reduktionen er således ca. 10 mio. kr. lavere end brutto-reduktionen. Afvigelsen mellem netto og brutto skyldes, at forventet afregningen til DSB/Arriva-tog er reduceret med 10 mio. kr. i forhold til budgettet. I budgettet for 2015 er forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 46,5 mio. kr. NT har efter udarbejdelse af budgettet for 2015 været i dialog med DSB/Arriva-tog med henblik på afstemning af forventningerne for 2015, herunder udviklingen i tog-operatørernes rejsekort-omsætning. Rejsekort-omsætningen afregnes som bekendt direkte til tog-operatørerne fra Rejsekort-selskabet og ikke via NT. Tog-operatørerne og NT har aftalt, at NT i 2015 a conto afregner ca. 36,5 mio. kr. Dette beløb indgår i økonomirapport Side 3 af 14

4 I forhold til regnskab 2014 forventes netto-indtægterne i 2015 at ligge ca. 9,8 mio. kr. over niveauet i Stigningen er en kombination at takstforhøjelse, vækst i passagertal og øvrige realændringer i Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i 2015 Der forventes i 2015 er fald i antallet af kontantbillet-rejser. Der forventes i 2015 et stigende antal rejsekort-rejser. Der forventes i 2015 et større fald i antallet rejser på almindelige periodekort/månedskort. Antallet af rejser på ungdoms- og skolekort forventes i 2015 at være på niveau med Indtægtsdeling I økonomirapport er forudsat, at Rejsekort, Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling fordeles mellem kommuner og region efter ny faktabaseret fordelingsmodel. I budgettet for 2015 er Kontantbilletter solgt på rejsekortudstyr og NTBestilling forudsat fordelt på grundlag af den gamle matematiske/statistiske model. A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2015 budgetteret til i alt 503,7 mio. kr. - forventes at blive ca. 2 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der i Hjørring Kommune åbnes et antal ruter, der hidtil har kørt som skolebusser i kommunen. Forventningen om øget tilskudsbehov som følge af nye ruter kan dog ændres, idet der i Hjørring Kommune pt. gennemføres et koordineringsprojekt, der kan resultere i en reduktion i tilskudsbehovet for de eksisterende åbne ruter i kommunen. Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2015 viser et forventet operatørudgift på ca. 666,5 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2015 er forudsat en prisregulering på 0,8 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2014 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2015 blev udarbejdet i foråret 2014, medfører den faktiske prisudviklingen i 2015, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2015 generelt kom til at ligge 1,1-1,2 procentpoint under det niveau, der indgik i budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 6-7 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport er forventningen til prisudviklingen i 2015 nedjusteret fra ovennævnte 0,8 % i budgettet til 0%, dvs. at prisniveau i 2015 forventes at blive på samme niveau som i I forhold til budgettet er operatørudgifterne således nedjusteret med yderligere 5-6 mio. kr. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanreduktioner, der ikke var indeholdt i budgettet for For regionen er gennemført en mindre køreplanudvidelse primært på rute 973X, Frederikshavn Aalborg, der ikke var indeholdt i budgettet. Side 4 af 14

5 I Hjørring Kommune gennemføres pt. et koordineringsprojekt med forventet virkning fra august måned Projektet indeholder dels en større omlægning af det nuværende bussystem i kommunen og dels at et antal skolebus-ruter omlægges til almindelig åben buskørsel. I økonomirapport er ikke indregning effekten af omlægningen af det nuværende bussystem, men alene afsat 2,2 mio. kr. nye ruter. Se også afsnittet vedr. a conto tilskud. Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2015 viser en forventet betaling på ca. 59,6 mio. kr. til NJBA, hvilket stort set svarer til budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejde, dækkende over en stigning i transportarbejdet på Skagensbanen og et fald i transportarbejdet på Hirtshalsbanen. Som følge at den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lidt lavere end budgetteret. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder ingen væsentlige ændringer i forhold til budget Såfremt ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgår ny ejeraftale og tilslutningsaftale, vil den økonomiske effekt først blive indarbejdet i økonomirapporteringen, når alle involverede parter har underskrevet aftalerne. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes i prognosen at ligge på niveau med budget Prognosen øgede udgifter til den rene Administration (+0,6 mio. kr.) dækkes fuldt ud af lavere forventninger til salgsudgifter (-0,2 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,4 mio. kr.). Administration I prognosen er der indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med godt 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Intern IT forventes at have et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til nødvendige engangsudgifter i 2015 til bl.a. NTBestilling. Prognosen for 2015 vedr. Konsulenter opskrives 0,2 mio. kr. grundet udgifter til fokusgrupper m.m. i forbindelse med det pågående strategiarbejde. De ekstra udgifter til konsulenter dækkes dog ved en tilsvarende nedskrivning af markedsføringsbudgettet i prognosen. I alt stiger udgifterne til Administration med 0,6 mio. kr. set i forhold til budget Salgsudgifter mv. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,2 mio. kr., jf. førnævnte. Side 5 af 14

6 Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes opkrævet administrationsbidrag til X Bus sekretariatet i Årsagen hertil er, at tidligere års overskud i X Bus sekretariatet forventes at kunne finansiere driftsudgifterne til sekretariatet i Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for Puljen disponeres primært til finansiering af udviklingsprojekter, herunder bl.a. NT s ny forretningsplan/strategi. Side 6 af 14

7 Flextrafik Årets første prognose for Flextrafikken viser et samlet resultat, som er meget tæt på det budgetterede resultat i Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Flextrafik (1.000 DKK) Q1 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Tilskud: Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Kørselsudgifter Flexhandicap Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter Administration Øvrige salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap end budgetteret. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af det lavere aktivitetsniveau. Side 7 af 14

8 Tilskud a conto er bortfaldet fra og med 2015 og erstattes af hhv. kørsels- og administrationsbidrag. I forhold til budget 2015 viser prognosen et lavere niveau på både kørselsbidrag (-0,6 mio. kr.) og administrationsbidrag (-0,1 mio. kr.) grundet forventninger til et lavere aktivitet på kørselsordningen. Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. I prognosen forventes et mindre fald i den samlede aktivitet på Øvrig Flextrafik (-1,8 mio. kr.), hvilket kan henføres til en kombination af flere koordinationsprojekter hos en række kommuner og ændret aktivitetsmønster på de enkelte kørselsordninger. I forhold til budget 2015 er der stigende aktivitet på Flexaktivitet og FlexSygehus, mens der er faldende aktivitet på Flexskole. Samlet set forventes kommunerne at bestille mindre kørsel end forudsat i budget 2015, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at falde med 1,8 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2015 at ligge under budget med ca. 0,9 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares faldet i kørselsudgifter af et tilsvarende fald i kørselsbidrag. Den lavere aktivitet medfører en fald i prognosens kørselsudgifter på 1,8 mio. kr. i forhold til budget Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,1 mio. kr. lavere end budget 2015 Administration I prognosen er der indarbejdet en overskridelse af lønudgifterne for 2015 med knap 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en forventet overgangsperiode med ansættelse af ny chef for Kontrakt & IT i andet halvår Der vil alene være tale om en ekstra lønudgift i Personaleudgifter forventes at stige med knap 0,2 mio. kr. i prognosen i forhold til budget Stigningen betyder, at prognosen ligger på niveau med de realiserede personaleudgifter i Ovenstående merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. dækkes ved at nedskrive udgifterne til Konsulenter tilsvarende i prognosen. Side 8 af 14

9 Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2015 nedskrives udgifter til samarbejdsaftaler med 0,1 mio. kr. Det dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,1 mio. kr. på IT samarbejdet med FlexDanmark Forventet besparelse på 0,1 mio. kr. på Call-center aftalen med FlexDanmark (forventet effekt fra ny afregningsmodel) Forventet lavere aktivitet på Flexlinje og Flexaktivitet gør, at der kan afregnes 0,1 mio. kr. mindre til bustrafikken end budgetteret. Det indstilles, at økonomirapport 1/2015 tages til efterretning. Beslutning Økonomirapport 1/2015 blev taget til efterretning Forudsætninger for budget 2016 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2016 beskrives i det følgende en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af forslaget Budgetforslaget vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni 2015 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og regionen. Den endelige behandling af budget 2016 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2015, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september Bustrafik Oplægget til budgetforslaget for bustrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Passagervækst En generel passagervækst på 1,0 %. Side 9 af 14

10 Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 1,4 %, som består af takststigningsloftet på 1,3 % for 2016 samt en opsparing fra 2014 på 0,1 %. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent budgetår, og hvilken takststigning der reelt er blevet realiseret for det givne budgetår. Opsparingen er godkendt af Trafikstyrelsen, som udmelder og administrerer taktstigningsloftet for alle trafikselskaber. Takststigningen udmøntes i januar 2016, og administrationen foreslår, at rejsekorttaksterne justeres, så rabatprocenterne generelt sænkes og mest på de hyppige rejser. Det var disse rabatprocenter for de hyppigt rejsende, som blev hævet i 2015, fordi der var behov for at få plads til store procentuelle stigninger på kontantbilletten. Rabatprocenterne for disse hyppige rejsende vil for 2016 så være på et niveau, der svarer nogenlunde til rabatprocenterne i Desuden foreslås, at taksterne på NTBestilling, der er et websalg, som primært henvender sig til skoler, flygtningecentre og andre offentlige institutioner, justeres således, at det svarer til rejsekortprisen på trin 0 til 2 zoner for børn og pensionister. Passagerindtægter Passagerindtægterne indregnes på basis af de nyeste estimater fra 1. kvartal Operatørudgifter Operatørudgifterne fremskrives med gældende reguleringsindeks fra Trafikselskaberne i Danmark, hvor seneste prognose fra maj 2015 ligger på 1,0 % i forhold til forventet niveau for I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau m.m. påvirke reguleringsindekset markant. Der indarbejdes en stigning på 1,0 % i budgetforslaget og korrigeres om nødvendigt i budgettet. Eventuelle udvidelser eller reduktioner af driftsomfanget for buskørslen indarbejdes i det omfang, der træffes beslutning herom i kommunerne eller hos regionen. Der tages højde for forventninger til prisudviklingen på de ruter, som kommer i udbud og har driftsmæssig effekt i Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Såfremt ejerkredsen bag Rejsekort A/S indgår ny ejeraftale og tilslutningsaftale inden udsendelsen af budgetforslag 2016, vil den økonomiske effekt fra ny ejeraftale og tilslutningsaftale blive indarbejdet i budgetforslaget. I 2014 blev der opnået støtte fra Trafikstyrelsen til investeringer i terminaler og stoppesteder, og i budget 2016 indarbejdes den implementeringstakt, som aftales i samarbejde med kommunerne og regionen. Side 10 af 14

11 Administration Lønudgifterne til nuværende personale fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for løn, som pt. er 1,79 % vedr Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87 %, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag Lokaler, Personaleudgifter, Intern IT, Kontorhold og Konsulenter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Øvrige salgsudgifter Salgsudgifter prisfremskrives ikke. Udarbejdelsen af nye NT s forretningsplan med tilhørende ny brandposition og brandplatform vil de næste 2 til 3 år skabe behov for øget markedsføring. Dertil kommer også overdragelsen af den regionale togtrafik til Region Nordjylland i Begge elementer vil blive indarbejdet i budgetforslaget. Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 1,8 % vedr Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Udviklingspuljen Prisfremskrives ikke. Flextrafik Oplægget til budgetforslaget for flextrafikken vedr vil bygge på følgende overordnede principper og forudsætninger: Indtægter Kommuner og Region Nordjylland dækker NT's udgifter til at udføre Flextrafik for ejerne. Bidragene er opdelt i kørselsbidrag og administrationsbidrag. Kørselsbidragene er tilsvarende kørselsudgifterne. Administrationsbidragene er fastsat ud fra en administrationssats, hvor kommuner og Region Nordjylland betaler de administrationsudgifter, der er forbundet med de enkelte kørselsordninger. Hver kørselsordning har, afhængig af valgt serviceniveau, en budgetteret administrationssats pr. tur. Under- og overskud reguleres på administrationsudgifterne gennem administrationssatsen for alle kørselsordninger inkl. Flexhandicap. Side 11 af 14

12 Takststigning Der indarbejdes en takststigning på 1,4 % på Flexhandicap, som består af takststigningsloftet på 1,3 % for 2016 samt en opsparing fra 2014 på 0,1 %. Kørselsudgifter For hovedparten af Flextrafikken reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Kørselsudgifterne for denne kørsel reguleres med prisudviklingen fra seneste udbud der budgetteres med en samlet prisudvikling på 2,0 % for For den øvrige kørsel på længere kontrakter anvendes Flextrafikkens reguleringsindeks, som pt. ligger på indeks 100. I de kommende måneder kan ændringer i oliepriser, renteniveau m.m. påvirke reguleringsindekset markant, hvilket i så fald vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Administration Lønudgifterne til nuværende personale fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for lønudgifter i 2016, som pt. er 1,79%. Lønsumsafgiften fastholdes indtil videre uændret på 6,87%, men efterfølgende ændringer i satsen fra SKAT vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag for Lokaler, Personaleudgifter, Intern IT, Kontorhold og Konsulenter prisfremskrives ikke. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Almindelig prisfremskrivning hører ikke under disse reguleringsprincipper. Øvrige salgsudgifter Markedsføringsudgifter prisfremskrives ikke. Udarbejdelsen af nye NT s forretningsplan med tilhørende ny brandposition og brandplatform vil de næste 2 til 3 år skabe behov for øget markedsføring, hvilket indarbejdes i budgetforslaget. Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn for priser i alt, som pt. er 1,8 %. Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter indarbejdes i budgetforslag Det indstilles, at principperne og forudsætningerne godkendes som grundlag for det budgetforslag for 2016, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni Beslutning Principperne og forudsætningerne blev godkendt som grundlag for det budgetforslag for 2016, der udarbejdes til bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 16. juni Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning på 1,4 %. Side 12 af 14

13 Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner A/S Nordjyllands Trafikselskab (NT) ejer 89 % af aktierne i Nordjyske Jernbaner og er dermed selskabets absolutte hovedaktionær. Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT's interesser som ejer varetages bedst muligt af NJBA gennem selskabets aktiviteter og prioriteringer. Udover at være hovedaktionær i NJBA er NT også selskabets eneste kunde idet NT på vegne af Region Nordjylland køber den togtrafik, som NJBA leverer. Fokus for ejerstrategien er de forventninger, som NT har til NJBA som ejer og ikke som trafikkøber. NT's krav og forventninger som trafikkøber reguleres i en særskilt driftsaftale, der er forhandlet og indgået mellem NT og NJBA. NT ønsker, at NJBA som landsdelens togselskab, skal bidrage til at fremme de resultater og værdier, som NT arbejder for at realisere på vegne af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Som det nordjyske trafikselskab arbejder NT for at varetage både den enkelte ejers interesser, men i høj grad også kundernes og fællesskabets. I denne strategi udtrykkes NT's forventninger som ejer. Det er NT's forventning, at NJBAs styrende organer; generalforsamling, bestyrelse og direktion, tager hensyn til disse forventninger, når der udarbejdes og vedtages en virksomhedsstrategi. De forventninger, som beskrives i ejerstrategien afspejler, at NT er hovedaktionær i NJBA og, at NT ønsker at styrke dette med et mere aktivt ejerskab. En høringsudgave af ejerstrategien var vedlagt dagsorden. Forslaget til godkendelsesprocessen er følgende: 27. maj: Høringsudgaven af ejerstrategien behandles på NT's bestyrelsesmøde 1. juni: Ejerstrategien sendes til høring i Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse 15. oktober: Frist for tilbagemelding fra Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse 6. november: Endelig behandling af ejerstrategien i NT's bestyrelse Det indstilles, at høringsudgaven af ejerstrategien for NJBA godkendes med henblik på udsendelse i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse. Beslutning Høringsudgaven af ejerstrategien for NJBA blev godkendt med henblik på udsendelse i høring hos Region Nordjylland og NJBA's bestyrelse. Side 13 af 14

14 Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Reklamer på buslangsider mv. Status for Aalborg Letbane Status for overtagelse af regionaltogstrafik Status for NT's stoppestedsprojekt Skriftlig procedure vedr udbud af bustrafik (lokalruter i Frederikshavn, Hjørring og Thisted kommuner) Anvendelse af data fra rejsekortet Status for udbud af flextrafik Puljepenge til projekter Eventuelt Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2016 (juni) Side 14 af 14

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014

Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014 Økonomirapport 3-2014 udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 0-101-2-09 5. april 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2013

Budgetopfølgning 2013 Maj 2013 Budgetopfølgning 2013 Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013, inkl. prognose for budgetåret. Økonomirapport 1/2013 udgør første budgetopfølgning for 2013 og indeholder en prognose for året baseret

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Budgetopfølgning 2012

Budgetopfølgning 2012 Budgetopfølgning 2012 - Økonomirapport, 1. kvartal 2012, incl. prognose for budgetåret. Buskørsel / Flextrafik Økonomirapporten for 1. kvartal vedr. buskørsel viser en forventet efterbetaling (underskud)

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2016 0-101-2-09 20. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 6. november 2015, kl. 9.00 12.00 Mødet afholdes hos Nordjyske Jernbaner A/S, Skydebanevej 1B, 9800 Hjørring og afsluttes med frokost Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab Nordjyllands Trafikselskab NT Bestyrelse (NT's bestyrelse) 06-12-2018 10:00 Aalborg Kongres- & Kulturcenter, Kræmmerstuen Information : Med efterfølgende julefrokost i Papegøjehaven Mødeindhold Punkt Side

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Referat fra møde i NT s bestyrelse maj 2007, kl i Nibe

Referat fra møde i NT s bestyrelse maj 2007, kl i Nibe Nordjyllands Trafikselskab Referat fra møde i NT s bestyrelse - 29. maj 2007, kl. 14.00 18.00 i Nibe Deltagere Orla Hav, Region Nordjylland Otto Kjær Larsen, Jammerbugt Kommune Niels Kr. Kirketerp, Region

Læs mere

1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 2. november 2018

1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 2. november 2018 0-101-2-09 11. december 2018 NT s bestyrelse Referat fra mødet den 6. december 2018 Deltagere Bestyrelsen Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015 0-101-2-09 10. december 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 9. december 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Repræsentantskabsmødet blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde. 0-101-2-09 28. juni 2019 Referat Møde i NT s repræsentantskab og bestyrelse den 24. juni 2019 REPRÆSENTANTSKABEMØDE Deltagere Repræsentantskabet Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Carsten Andersen,

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2014 Budgetforslag 2015 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 39 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag 2015... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 NT samlet...

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 0-101-2-09 5. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 18. marts 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 2. november 2017 David Astrup 02 Estimat 3 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2020 Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland Forord Hermed præsenteres NT s Budgetforslag 2020. På bestyrelsesmødet den 24. juni 2019 godkendte

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 29. marts 2019

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 29. marts 2019 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 29. marts 2019 0-101-2-09 1. april 2019/OS Bestyrelsen Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Viborg Kommune, Regnskab 2016

Viborg Kommune, Regnskab 2016 Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Hvidovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. januar 2012 Hvidovre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1.

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014. Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. juni 2012 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1.

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010 Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 24. juni 2010 IWL 09 Økonomirapport 2010.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2010.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 08. februar Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 08. februar Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Dragør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Dragør Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2019 Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs Budgetforslag 2019. På bestyrelsesmødet den

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune: Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere