Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 15. marts 2013 kl Dagsorden. Adresse: Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 15. marts 2013 kl Adresse: Thaisen Hus, Assensvej 183, 5750 Ringe Tilstede: Laura Ricks, Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Jacob Schmidt, Henrik Lehmann Andersen, Martin Rasmussen, Finn Brunse, Erik Christensen, Curt Sørensen, Kristian Madsen, Carsten Fich, Erland Porsmose, Hans Jørgensen, Tom Pelle Jensen Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Clas Nylandsted Andersen, Claus Larsen, Anker Boye, Jørgen Dirksen Dagsorden Udvikling Fyn A/S Forskerparken 10C 5230 Odense M Tlf Opsamling på bestyrelsesseminar den 14. marts Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar Afrapportering for Udvikling Fyn A/S a. Økonomi (lukket punkt) b. Afrapportering på strategiske mål, KPI er og aktiviteter c. Ny event (lukket punkt) Dato: 8. marts 2013 Ref.: MMJO 3. Ansøgninger til bestyrelsen i Udvikling Fyn A/S a. ROBI afrapportering og ansøgning b. KomROB c. H.C. Andersen Marathon d. Tiltræknings- og markedsføringsindsats e. Smagen af Fyn i Torvehallerne f. Ny indsats (lukket punkt) 4. Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S, den 18. januar 2013 Bilag 2: Afrapportering på strategiske mål, KPI er og aktiviteter pr. 28. februar 2013 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Ansøgning og afrapportering: ROBI Ansøgning: KomRob kommercialisering af robotteknologi på Fyn Ansøgning: H.C. Andersen Marathon Ansøgning: Tiltrækning- og markedsføringsindsats Ansøgning: Smagen af Fyn i Torvehallerne Lukket punkt 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 18. januar Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2013 i Udvikling Fyn A/S er fremsendt til bestyrelsen. 3

4 Dagsordenens punkt 2: Status fra Udvikling Fyn A/S Resume Bestyrelsen modtager løbende rapportering fra Udvikling Fyn A/S på økonomi, KPI- og aktivitetsmål. Nærværende afrapportering for Udvikling Fyn A/S omfatter følgende elementer, Status på årsregnskab 2012, og første periode i 2013 Afrapportering for: o Strategiske mål o KPI er (periode: januar-februar 2013) o Drift, aktivitet og tilfredshed (periode: januar-februar 2013) Orientering om ny event (lukket punkt) Nedenfor fremgår direktørens beretning og vurdering af denne periodes afrapportering. På de efterfølgende sider fremgår sagsfremstilling og bilagsmateriale for hvert element. Direktørens beretning Regnskab 2012 (dagsordenens punkt 2a) (lukket punkt) Afrapportering for strategiske mål, KPI er og aktiviteter (dagsordenens punkt 2b) Nærværende afrapportering indeholder nedenstående tre monitoreringselementer for Udvikling Fyn A/S: Strategiske mål KPI er Drift og aktiviteter, herunder tilfredshed Samlet set viser afrapporteringen på de strategiske mål, at når det gælder innovation og etableringsrate er vi gået den forkerte vej. Udviklingen for øget omsætning, antal arbejdspladser og højtuddannede bevæger sig langsomt i den rigtige retning. Rapporteringen for de strategiske mål er i nogle tilfælde på baggrund af data fra før etableringen af Udvikling Fyn A/S. Afrapporteringen på KPI erne viser den direkte effekt af Udvikling Fyns indsatser. I indeværende periode har Udvikling Fyn A/S bidraget til 24 skabte jobs, hvoraf 23 er videnjobs. Derudover kan vi dokumentere positive resultater interesse og opmærksomhed - ift. KPI en Fyn som rejsemål jf. effektmåling på omdeling af magasinet Eventyret Fyn på Sjælland. Afrapporteringen på aktiviteter og drift for perioden 1. januar 28. februar 2013 betragtes som tilfredsstillende. Der er enkelte områder, hvor vi er bagefter målsætningen. Disse vil have særligt fokus den kommende tid, og der er i gangsat konkrete handlinger for at indhente målet i løbet af

5 Dagsordenens punkt 2a: Økonomi (lukket punkt) 5

6 Dagsordenens punkt 2b: Afrapportering på strategiske mål, KPI er og aktivitetsmål Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender afrapporteringen på strategiske mål, KPI er og aktivitetsmål for perioden 1. januar 28. februar Se hele afrapporteringen i bilag 2. Strategiske mål Samlet set viser afrapporteringen på de strategiske mål, at der er parametre, hvor vi er længere fra målet end på samme tidspunkt sidste år. Det gælder for innovation og etableringsrate. Udviklingen for øget omsætning, antal arbejdspladser og højtuddannede bevæger sig langsomt i den rigtige retning. Rapporteringen for enkelte af de strategiske mål baserer sig på data fra før etableringen af Udvikling Fyn A/S. Afrapportering på det strategiske mål Et stærkere omdømme for Fyn som erhvervsområde og rejsemål vil ske i 2013 og i 2014 for Fyn som rejsemål. KPI er Afrapporteringen på Udvikling Fyns KPI er indeholder data på antal skabte videnjobs samt de indledende effekter af det fælles fynske markedsføringsarbejde på turismeområdet. I alt er der registreret 23 skabte videnjobs i perioden januar februar 2013, som resultat af Udvikling Fyns indsats. Den samlede målsætning er på 220 skabte videnjobs, hvilket betyder, at vi forholdsmæssigt ligger bag målsætningen. De indledende effekter for det fælles fynske markedsføringsarbejde, målt på omdeling af magasinet Eventyret Fyn med Dagbladet Politiken (Sjælland), viser tilfredsstillende resultater, der dokumenterer, at magasinet skaber opmærksomhed og positiv interesse om Fyn. Drift, aktiviteter og tilfredshed Afrapporteringen på aktiviteter og drift for perioden 1. januar 28. februar 2013 betragtes som tilfredsstillende. Der er områder, hvor vi er efter målsætningen. Disse vil have særligt fokus den kommende tid, og der er igangsat konkrete handlinger for at indhente målet i løbet af Udvalgte resultater for perioden er fremhævet nedenfor (mål er angivet i parentes). Kommunikation: 456 (533) presseomtaler (11.666) unikke besøgende på udviklingfyn.dk Vejledningsmøder: 174 (171) vejledningsmøder, heraf 110 (50) iværksættervejledninger Projektforløb: 16 (4) vejledningsforløb med eksisterende virksomheder (fx e- tjek eller kompetenceudviklingsforløb) Kurser: 5 (5) afholdte kurser med 184 (174) deltagere Match: 25 (31) match mellem mentorer og virksomheder, eller virksomheder og studerende Events: 5 (5) B-events og 2 (2) C-events med en forventet værditilvækst på 4,9 mio. kr. (de endelige tal afventer arrangørerne) 6

7 Dagsordenens punkt 2c: Ny event (lukket punkt) (lukket punkt) 7

8 Dagsordenens punkt 3: Ansøgninger til bestyrelsen Der er i alt indkommet seks ansøgninger til bestyrelsen til dette møde. Disse vedrører, a. ROBI afrapportering og ansøgning om fortsættelse af bevilling b. KomROB kommercialisering af robotteknologi på Fyn c. H.C. Andersen Marathon d. Tiltrækning- og markedsføringsindsats e. Smagen af Fyn i Torvehallerne f. Ny indsats (lukket punkt) Direktøren indstiller alle seks ansøgninger til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S disponerer i 2013 over en pulje af Udviklingsmidler på 8 mio. kr. Pr. 15. marts 2013 har bestyrelsen kr til disposition i Udviklingsmidler. Posteringer Indtægter Udgifter Udviklingsmidler Disponeret til Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Nytårskur Denmark Open Bevilget Danmarks Indsamlingen Bevilget Forskningens Døgn Bevilget EM Volleyball Ny event (lukket punkt) Fyen Rundt Ny event (lukket punkt) Strategisk Generations- og Ejerskifte Det eventyrlige skatkammer Resterende frie midler for Siden sidste møde den 18. januar 2013, har bestyrelsen skriftlig behandlet ansøgningen vedrørende Det eventyrlige skatkammer og bevilget kr til den indledende projekteringsfase. Ansøgte midler den 15. marts 2013 Ansøgt beløb (kr.) ROBI KomRob (2013) Smagen af Fyn i Torvehallerne H.C. Andersen Marathon Tiltræknings- og markedsføringsindsats Ny indsats (lukket punkt) Samlede beløb for ansøgte midler De indkomne ansøgninger præsenteres i det følgende materiale, og er vurderet med afsæt i de strategiske mål og must win battles for Udvikling Fyn A/S i Såfremt alle ansøgninger bevilges, vil det resterende beløb i Udviklingspuljen udgøre kr. 8

9 Dagsordenens punkt 3a: ROBI - robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender midtvejsafrapportering og nye mål for 2013, for projektet ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn. Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilger 2. rate på kr til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn for år Se hele afrapporteringen og nye mål for 2013 i bilag 3. Den 23. marts 2012 behandlede bestyrelsen en ansøgning om bevilling af kr. 1,5 mio. til projekt ROBI i perioden Bestyrelsen godkendte bevillingen for 2012, svarende til kr og besluttede samtidig, at bevillingen for 2013 ville ske på baggrund af resultaterne. Udvikling Fyn har nu modtaget ansøgning om 2. rate samt afrapportering for første år. Dokumenteret effekt for 2012 Det vurderes, at ROBI projektets første år har været tilfredsstillende: Via den fælles indsats fra Udvikling Fyn og Teknologisk Institut er der leveret en ydelse, som ikke findes andre steder, og som allerede nu har skabt gode resultater. De fleste mål for perioden er realiseret. Der er skabt samlet finansiering til fynske virksomheder igennem forsknings- og udviklingsprojekter på 5,85 MDKK (svarende til godt 11 årsværk). Målet om at få Udvikling Fyn på landsdækkende TV er dog ikke realiseret. En detaljeret oversigt over status på ROBI målsætningerne findes i bilag 3. Resultatmål for ROBI 2013 Mindst 10 forretningsmuligheder, der er inde i en aktiv bearbejdelse med virksomheder, investorer etc. Mindst 8 nye forretningsmuligheder, igangsættes konkrete handlingsplaner Mindst 14 fælles UF/TI opstart møder Mindst 30 nye projektmuligheder evalueres Opnå samlet F&U finansiering på 4 MDKK UF og DTI indgår en konkret samarbejdsaftale, som sikrer et tæt fremtidigt samarbejde. Effektmål for ROBI % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra ROBI angiver, at det har haft en positiv effekt på omsætningen 75 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra ROBI angiver, at det har haft en positiv effekt på antal arbejdspladser 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra ROBI angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne Indsatsen i ROBI skaber 10 arbejdspladser, hvoraf 7 er højtuddannede Projektet lægger sig med de nye og skærpede mål meget tæt på Udviklings Fyns samlede strategiske mål og KPI er for Måling af projektets effekt er nu også knyttet på Udvikling Fyns overordnede målestrategi. 9

10 Dagsordenens punkt 3b: Kommercialisering af robotteknologi på Fyn (KomRob) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger det ansøgte beløb på kr til gennemførsel af projekt KomRob. Bevillingen fordeler sig over perioden med hhv. kr og Se hele ansøgningen i bilag 4. Projekt KomRob er et samarbejde mellem Udvikling Fyn og Blue Ocean Robotics, under inddragelsen af en række andre aktører, såsom Campus Odense Development, Teknologisk Institut og SDU, hvor nye emergente teknologier (indenfor anvendelse af robotter f.eks. til beflyvning med droner, indenfor det maritime område eller i det velfærdsteknologiske område) vil blive identificeret, lokale business cases udviklet og samarbejdspartnere identificeret med henblik på dansk og europæiske kommercialisering af teknologien. Det robotteknologisk klyngemiljø på Fyn har vokset sig stærkt og internationalt anerkendte over de seneste 10 år. Det er væsentligt for en fortsat udvikling af dette område, at nye teknologier og kommercielle muligheder forankret i nye virksomheder i lokalområdet tiltrækkes udefra. Hensigten med projekt KomRob er at styrke og berige det robottekniske klynge-miljø i Udvikling Fyns område med nye teknologier og kommercielle aktiviteter. Projektet skal konkret: Producere stærkt branding materiale med argumenter for, at udenlandske teknologivirksomheder skal etablere sig på Fyn Identificere, præsentere og forhandle 3-4 forretningsudviklingsmuligheder med teknologivirksomheder, herunder opsætning af f.eks. demonstrationsforløb og/eller udvikling af en europæisk forretningsmulighed og plan, der kan præsenteres for investorer. Gennemføre to demonstrationsforsøg (test som beviser case for producenten og kunde) af teknologien i en lokal kontekst og på den basis udarbejde forretningsplan, som kan danne grundlag for at tiltrække investorer til forretningsmuligheden. Projektet forventer følgende effekter: Etablering af (mindst) to nye teknologivirksomheder på Fyn og en efterfølgende forventet jobskabelse på mindst 5-8 personer pr. virksomhed i løbet af 2 år Vise, at etablering af nye virksomheder ikke altid starter med en god ide og en iværksætter, men kan være en mere planlagt proces Styrkelse af nogle af de vigtige indsatsområder for Udvikling Fyn f.eks. indenfor maritim teknologi, især i Svendborg området, og indenfor droner, som kan understøtte en større indsats på området i Beldringe. Projektet understøtter i høj grad Udvikling Fyns KPI er 2013 omkring forbedret konkurrenceevne, skabelse af videnjobs og etablering af nye højteknologiske virksomheder. Budget i alt: kr over 2 år. Der er tale om en milepælsbaseret udbetaling, der fordeler sig med hhv. kr og kr i 2013 og Se detaljeret budget i bilag 4. 10

11 Dagsordenens punkt 3c: H.C. Andersen Marathon Direktøren anbefaler, at bestyrelsen delvist imødekommer ansøgningen og afsætter kr til arrangementet i 2013 samt at bestyrelsen drøfter konditionerne for fremtidig støtte til H.C. Andersen Marathon, herunder hvilke udviklingsperspektiver der skal i gangsættes for selve løbet og for løbets integration ift. strategierne på event- og turismeområdet. Se hele ansøgningen i bilag 5. Den selvejende Institution H.C. Andersen Marathon ansøger om kr årligt i årene til afvikling af H.C. Andersen Marathon H.C. Andersen Marathon har eksisteret i 13 år og ønsker nu at videreudvikle arrangementet både i forhold til at sikre en stigning i deltagerantallet, men også i forhold til, i højere grad, at udnytte arrangementets potentiale indenfor turismeområdet. Ved at lægge større vægt på oplevelsesdelen af arrangementet skal H.C. Andersen Marathon, igennem større tilknytning til brandet Eventyret Fyn, fremadrettet kendes som Det eventyrlige marathon, samt være det internationale maratonløb i Danmark, der præsenterer det stærkeste elitefelt national såvel som internationalt. Udover den klassiske maratondistance ønskes afviklet 2 selvstændige starter med ½ maraton for hhv. kvinder og mænd, tilbud til unge/børn samt en sportsmesse i Odense Idrætshal. Målene med at videreudvikle H.C. Andersen Marathon er, At afvikle det stærkeste og bedste internationale maratonløb i Danmark At styrke oplevelsesdelen af arrangementet ved bl.a. at udnytte Destination Fyns målsætning om en tematiseret oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen At skabe eventyrlige og folkelige oplevelser, der samler deltagere fra ind-/ og udland omkring idrætslige og kulturelle aktiviteter for at løbe H.C. Andersen Marathon At skabe et brand, der er så attraktivt og velkendt i ind- og udland, at H.C. Andersen Marathon bliver et naturligt valg blandt løbere At udnytte den eksplosive vækst som i de seneste år er sket inden for løbesporten (særligt i Japan og Kina) At medvirke til at styrke og synliggøre turisme- og erhvervsliv på Fyn At skabe muligheden for at opleve kultur og sport i kombination Indsatsen understøtter Udvikling Fyns strategiske mål om øget omsætning samt målet om at skabe et attraktivt Fyn. I 2013 forventes arrangementet at generere dagsbesøg og en omsætning på 2,3 mio. kr. Arrangementet er med henvisning til Udvikling Fyns eventstrategi en A-event, som er store tilbagevendende events med national og international bevågenhed. 11

12 Dagsordenens punkt 3d: Tiltræknings- og markedsføringsindsats Fyn som erhvervs- og bosætningsområde Direktøren anbefaler, at bestyrelsen bevilger kr til projektet, som forventes at have et samlet budget på 1,2 mio. kr. Se hele ansøgningen i bilag 6. Udvikling Fyn er godt undervejs med mange, stærke indsatser, og opbakningen fra offentlige og private partnere er god. Det vurderes derfor, at timingen er rigtig ift. at iværksætte en målrettet national tiltræknings- og markedsføringsindsats af Fyn som erhvervs- og bosætningsområde. Der er en forventning blandt de fynske interessenter til, at Udvikling Fyn stiller sig i spidsen for arbejdet med at sikre Fyn et bedre omdømme. Samtidig er der viser de foreløbige sonderinger en vilje til at understøtte og bakke op om indsatser, der sættes i gang på området. Udvikling Fyn driver allerede markedsføringsindsatser på turismeområdet. Den nye indsats skal bygge på og iscenesætte Fyn som erhvervs- og bosætningsområde. Målet er at sikre Fyn et stærkere omdømme og en tydeligere positionering. Indsatsen påvirker i første omgang primært det strategiske mål Attraktivt Fyn. En øget attraktivitet vil dog utvivlsomt også have positiv indvirkning på Udvikling Fyns øvrige strategiske mål. Projektet består af to grundelementer: 1. Kommunikations- og markedsføringskampagne, der sætter fokus på Fyn som attraktivt erhvervs- og bosætningsområde 2. Etableringen af en Fyn-portal, der har fokus på Fyn som erhvervs- og bosætningsområde. Hvilke elementer, kampagnen derudover helt konkret vil bestå af, afhænger af det koncept, som udvikles i samarbejde med et udvalgt bureau, og graden af medfinansiering, der skabes blandt partnere og dermed hvilket ambitionsniveau, man kan have. Oplagte elementer er film, kampagner i magasiner og aviser samt online markedsføring herunder sociale medier. Det er afgørende for projektets succes, at der skabes opbakning blandt alle relevante offentlige partnere og private virksomheder. Partnerne, som skal gøres interesseret i at bakke op, og som der skal indgås dialog med, skal i særdeleshed findes blandt de større fynske virksomheder, der både har økonomisk mulighed for og strategisk interesse i at styrke Fyns - og dermed deres egen virksomheds - position. 12

13 Dagsordenens punkt 3e: Smagen af Fyn i Torvehallerne Direktøren anbefaler, at bestyrelsen afsætter kr kr. til etableringen stadeplads for Smagen af Fyn i Torvehallerne. Se hele ansøgningen i bilag 7. Smagen af Fyn arbejder på at etablere en stadeplads for fynske fødevarer i Torvehallerne i København. Torvehallerne I København er et salgs- og oplevelsessted for kvalitetsfødevarer, som ugentlig besøges af gæster. Boden skal være et salgssted for fynske kvalitetsfødevarer samt en ambassade for fynsk madkultur, fynske madoplevelser og for Fyn i forhold til det københavnske og udenlandske publikum. Boden skal dermed tjene som et udstillingsvindue for fynske fødevarer, såvel som den fynske ambassade i hovedstaden. Dette være sig både i det daglige virke såvel som i forbindelse med specifikke ikke-fødevaremæssige arrangementer. De overordnede mål for en fynsk repræsentation i Torvehallerne understøtter Udvikling Fyns strategiske mål på følgende områder: Øget omsætning bl.a. gennem større afsætning af fynske kvalitetsfødevarer Øget innovation og kompetenceudvikling bl.a. gennem koblingen mellem fødevareerhvervet og det fynske oplevelseserhverv Stigning i antallet af arbejdspladser ikke mindst hos fødevareproducenterne, men også hos de involverede partnere i turismeerhvervet Et attraktivt Fyn ved etablering af Ambassade i København vil der blive skabt opmærksomhed omkring Fyn, også med henblik på erhvervsudvikling, bosætning og turisme Herudover forventes en række yderligere resultater: At sikre et udstillingsvindue for fynske kvalitets fødevarer i den københavnske gastroverden At få kontakt til nogle af de mange internationale gæster, der aldrig kommer længere end til København under deres Danmarksbesøg En forventet effekt af dette udstillingsvindue i København vil samtidig være pressebevågenhed i forbindelse med åbning af boden, såvel som i forbindelse med de events, der forventes at finde sted i årets løb. Målet for det første års aktiviteter er en presseomtale i 2 nationale medier og 10 omtaler i de fynske medier. Markedsføringsmæssigt vil indsatsen skulle ses i sammenhæng med den overordnede fynske (turisme-)markedsføringsplan og den vil understøtte de mål og aktiviteter, der er udtrykt i denne. 13

14 Dagsordenens punkt 3f: Ny indsats (lukket punkt) (Lukket punkt) 14