PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

Transkript

1 Bilag ØU pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR MANDAG DEN 23. AUGUST Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

2 Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET, 9. august 2010, Pkt ØKONOMIUDVALGET, 14. juni 2010, Pkt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, 10. august 2010, Pkt ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, 8. juni 2010, Pkt EJENDOMS OG AREALUDVALGET, 9. august 2010, Pkt EJENDOMS OG AREALUDVALGET, 26. maj 2010, Pkt KULTUR OG FRITIDSUDVALGET, 10. august 2010, Pkt KULTUR OG FRITIDSUDVALGET, 9. juni 2010, Pkt SKOLEUDVALGET, 10. august 2010, Pkt SKOLEUDVALGET, 8. juni, 2010, Pkt SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 9. august, 2010, Pkt SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 7. juni, 2010, Pkt SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 7. juni, 2010, Pkt TEKNIK OG MILJØUDVALGET, 9. august, 2010, Pkt TEKNIK OG MILJØUDVALGET, 31. maj, 2010, Pkt

3 Budget ØKONOMIUDVALGET, 9. august 2010, Pkt. 2 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idekatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejder. Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 9. august 2010, pkt. 02: Ad. 1 Drøftet Ad. 2 Idekataloget oversendes til 1. behandling af budgettet Udvalget ønsker følgende områder belyst. o Open source o Telefonabonnementer o Afskaffelse af flaskevand o Portoforbrug undersøges o Perlevej grundværdier o En undersøgelse af reglerne for borgernes hjemmel til brug af taxakørsel og om der kan anvendes andre transportformer. Ad. 3 Borgere budgetforslag og medarbejdernes ideforslag oversendes til 1. behandling af budgettet Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idekatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet vedlagte idekatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Ved udarbejdelsen af idekataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blog samt medarbejdernes forslag på Insites. 2

4 Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idekataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Følgebrev Opsamling fra borgerdialogmødet den 1. juni 2010 (tidl. udsendt den 9. juni) Udskrift fra bloggen mellem borgere og politikere Oversigt over ideer fra Idekassen Oversigt over medarbejdernes forslag Direktionens idekatalog Notater til direktionens idekatalog. 3

5 ØKONOMIUDVALGET, 14. juni 2010, Pkt. 2 Budget Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at forslag til tekniske korrektioner godkendes 3. at der tages stilling til takster for at der tages stilling til aktivitetsudvidelses og reduktionsforslag at forslag til anlægsbudget drøftes inden 1. behandlingen at drøfte mulige temaer til besparelser Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010 pkt. 2: Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Godkendt. Ad 3. Oversendes til videre budgetdrøftelser. Ad 4. Oversendes til videre budgetdrøftelser. Ad 5. Oversendes til videre budgetdrøftelser. Ad 6. Temadrøftelsen taget til efterretning. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. april 2010 at: Basisbudgettet for 2011 til 2014 godkendes i pris og lønniveau (KL februar) Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance indenfor den udmeldte ramme Tekniske korrektioner behandles i fagudvalgene og forelægges samlet for Økonomiudvalget i juni til godkendelse Der fastsættes en anlægsramme på 100 mio. kr. Endvidere besluttede Økonomiudvalget, at der med hensyn til eventuelle besparelser ønskes idékatalog fra forvaltningen, herunder medinddragelse af medarbejdere, som både rummer besparelses og indtægtsforslag. Ligeledes ønskes input fra borgere. På baggrund af de indkomne forslag skal fagudvalgene behandle forslagene i august, forinden 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 23. august. Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat, har samlet budgetforslag i overensstemmelse hermed. 4

6 Basisbudgettet vedrørende Økonomiudvalgets område udgør i 2011 netto 464,7 mio. kr. Der er fremsendt tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område fra forvaltningerne for i alt 7,0 mio. kr. i Økonomiske konsekvenser: Der henvises til det fremsendte materiale (se under Bilag ). Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Budgetforslag Økonomiudvalgets område. Er udsendt i papir til Kommunalbestyrelsens medlemmer (ØU pkt. 02_01) 5

7 Budget ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, 10. august 2010, Pkt. 2 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idekatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejder. Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets møde 10. august 2010 Punkt 2: 1. at: drøftet 2. at: drøftet. Forvaltningen undersøger om de mindre transitbusser kan erstatte en del af de kørsler, som den store Safaribus kører i dag. Derudover ønskes en oversigt over budgetforudsætninger og brugeroversigt for projekterne på konto , herunder om det er muligt, at løse flere inhouse opgaver med Safaribussen. 3. at: videresendes til det videre budgetarbejde. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idekatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet vedlagte idekatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Ved udarbejdelsen af idékataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blogg samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idékataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: 6

8 Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Arbejdsmarkedsforvaltningens lokale samarbejdsudvalgs bemærkninger vil foreligge til mødet. Ældre og handicaprådets bemærkninger til det samlede idekatalog vil blive fremsendt inden mødet. 7

9 Budget ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, 8. juni 2010, Pkt. 2 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget: 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at budgetbemærkningerne tages til efterretning 3. at de tekniske korrektioner som følge af notatet om overførselsindkomsterne anbefales overfor Økonomiudvalget 4. at taksterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område anbefales overfor Økonomiudvalget 5. at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter temaer til mulige besparelser Politisk beslutning: 1. og 2. Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at regnskabstal tilføjes i basisbudgettet. 3. og 4. at Anbefales overfor Økonomiudvalget. 5. at Drøftet. Sagsfremstilling: Til Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2011 er udsendt: Basisbudget for Budgetbemærkninger på baggrund af basisbudgettet Notat vedr. overførselsindkomsterne i 2011 Forslag til tekniske korrektioner Forslag til takster for 2011 Basisbudgettet Basisbudgettet er en pris og lønfremskrivning på baggrund af overslagsårene i budget Basisbudgettet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 19. april 2010 Der er i basisbudgettet bl.a. ikke taget højde for stigningen i kontanthjælps og sygedagpengeudgifterne. Budgetbemærkninger Budgetbemærkningerne baserer sig på forudsætningerne i basisbudgettet, som i stor udstrækning ligner budget Notat vedr. overførselsindkomsterne og forslag til tekniske korrektioner. I notatet redegør Arbejdsmarkedsforvaltningen for udviklingen i overførselsudgifterne og det forventede udgiftsniveau i forhold til basisbudgettet for Som det fremgår af notatet, så forventes nettoudgifterne tre områder at overstige basisbudgettet: 8

10 Mio. kr. (2011pl) Basisbudget Forventede Afvigelse udgifter Sygedagpenge 77,491 90,819 13,328 Kontanthjælp 96, ,643 7,500 Aktivering af kontanthjælpsmodtagere 22,650 23,321 0,671 I alt 196, ,783 21,499 Det foreslås således, at der foretages tekniske korrektioner på de tre områder for 21,499 mio. kr. netto. Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder løbende med opfølgning på budgettet, og vil inden behandlingen i august fremlægge et revideret skøn overfor de forventede udgifter i Takster Der er udarbejdet et takstforslag for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der foreslås uændrede takster på alle områder, bortset fra kørslen med Safaribussen udenfor kommunalt regi, hvor kilometertaksten hæves til 17 kr. pr. km. Stigningen skyldes væsentlig stigende udgifter til diesel. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Basisbudget (ARU 8. juni 2010, pkt. 2_1) Budgetbemærkninger (ARU 8. juni 2010, pkt. 2_2) Notat vedr. overførselsindkomsterne (ARU 8. juni 2010, pkt. 2_3) Forslag til tekniske korrektioner (ARU 8. juni 2010, pkt. 2_4) Forslag til takster for 2011 (ARU 8. juni 2010, pkt. 2_5) 9

11 Budget EJENDOMS OG AREALUDVALGET, 9. august 2010, Pkt. 2 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendomsog Arealudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regering og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idékatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejdere. Politisk beslutning: Ejendoms og Arealudvalgets møde 9. august 2010, punkt 2: Drøftet. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idékatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet idékatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Idékataloget udsendes fra Centralforvaltningen. Ved udarbejdelsen af idékataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blogg samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idékataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: 10

12 Bilag: Materialet består af: Følgebrev Opsamling fra borgerdialogmødet den 1. juni 2010 (tidligere udsendt den 9. juni) Udskrift fra bloggen mellem borgere og politikere Oversigt over ideer fra Idekassen Oversigt over medarbejdernes forslag Direktionens idekatalog Notater til direktionens idekatalog Materialet er bragt ud til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 3. august 2010 i papirform. 11

13 Budget EJENDOMS OG AREALUDVALGET, 26. maj 2010, Pkt. 1 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at forslag til basisdriftsbudget for tages til efterretning, 2. at forslag til tekniske korrektioner anbefales overfor Økonomiudvalget, 3. at forslag til anlægsbudget anbefales overfor Økonomiudvalget, 4. at drøfte mulige temaer til besparelser. Politisk beslutning: Ejendoms og Arealudvalgets møde 26. maj 2010, punkt 1: Budgetforslaget har været forelagt HSUteknik og HSiUteknik på fællesmøde den 25. maj Referat herfra blev uddelt på mødet. Ad 1.3. at: Tiltrådt. Ad 4. at: Udvalget drøftede mulige temaer til besparelser. Sagsfremstilling: Udmelding fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. april 2010 bl.a., at: Basisbudgettet for 2011 til 2014 i 2011 pris og lønniveau (KL februar) godkendes Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme. Tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges Økonomiudvalget i juni til godkendelse. Der fastsættes en anlægsramme på 100 mio. kr. Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der med hensyn til fastsættelse af eventuelle besparelser ønskes dels et idekatalog fra forvaltningen, herunder medinddragelse af medarbejderne, som både rummer besparelses og indtægtsforslag. Ligeledes ønskes input fra borgerne, så der opnås en bred involvering i forbindelse med de indkomne forslag. På baggrund af de indkomne forslag skal fagudvalgene behandle forslagene i august, og de endelige forslag forelægges på et seminar for Kommunalbestyrelsen ligeledes i august. Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 3. maj godkendt et supplement til budgettidsplanen. Heri er taget højde for proces med borger og medarbejderinddragelse, fagudvalgsmøder i august samt budgetseminar. Udover den almindelige fagudvalgsbehandling i maj/juni drøftes tillige mulige temaer til besparelser samt forslag til anlægsoversigt. 12

14 Driftsbudget Basisbudget Hele kr. i 2011pris Forslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 Overslag 2014 Udgifter Indtægter Netto Tekniske korrektioner til basisbudgettet er vedlagt som bilag. Der foreligger ingen forslag til aktivitetsændringer. Anlægsbudget Direktionen fremlægger forslag til investeringsoversigt , svarende til den fastsatte anlægsramme på 100 mio. kr., samt øvrige forslag herudover. Heraf udgør projekter på EAU s område: Hele kr. i 2011pris Forslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 Overslag mio. kr. anlægsramme, forslag EAU, netto Øvrige, forslag EAU, netto Forslag i alt Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Budgetforslag , drift, med budgetrapport og hovedoversigt (EAU pkt. nr ) Tekniske korrektioner (EAU pkt. nr ) Direktionens forslag til investeringsoversigt på EAU s område. (EAU pkt. nr ) Ovenstående bilag udsendes inden mødet. 13

15 Budget KULTUR OG FRITIDSUDVALGET, 10. august 2010, Pkt. 1 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idekatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejdere. Politisk beslutning: Høringssvar fra Handicaprådet i Hvidovre af 4. august 2010 og referat af møde i Hovedsamarbejdsudvalget og Hovedsikkerhedsudvalget for Skole og Kulturområdet den 9. august 2010 blev udleveret. Ad. 13) Drøftet. Der ønskes en redegørelse for udgiftsniveauet for drift af curlinghallen og evt. anden brug. Der ønskes ligeledes en redegørelse for strukturen på biblioteksområdet, herunder ændret åbningstid m.m. Ideen om etablering af gymnastikhal/ps Projekt Spring blev drøftet. Udvalget ønsker udarbejdet økonomisk oversigt til brug ved det videre budgetarbejde. Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 3. august 2010 Ad Vedr. pkt. 21 i idekataloget Udvalget ønsker, at besparelsen bliver mindre i 2011, idet der er problemer i forhold til indretning af kommunale lokaler for voksenundervisning og engangspuljen for foreningerne. Udvalget ønsker alle puljerne bevaret fra 2012 og fremover med de nuværende beløb og størrelser. Vedr. pkt. 22 og 23 Udvalget har ingen bemærkninger til forslagene før end de berørte foreninger er hørt. Nina Thøgersen og Arne Bech tager udvalgets bemærkninger til efterretning. 14

16 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idekatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet vedlagte idekatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Ved udarbejdelsen af idekataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blog samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idekataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Udvalgsmedlem Ivan Fogtmann ønsker, at udvalget drøfter følgende punkt: Gymnastik Hal Ps Projekt Spring, vedrørende ny Hal Projektet er gennemgået på Kultur og Fritidsudvalgsmøde Økonomiske konsekvenser: Der henvises til Idekataloget Personalemæssige konsekvenser: Der henvises til Idekataloget Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Materialet er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og er tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside 15

17 Budget KULTUR OG FRITIDSUDVALGET, 9. juni 2010, Pkt. 2 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at tage stilling til: A: Forslag til budgetrapport B: Forslag til budgetbemærkninger C: Forslag til takster D: Forslag til tekniske korrektioner E: Oversigt over overskydende projekter for Kultur og Fritidsudvalgets område i forhold til Direktionens forslag til anlægsoversigt. 2. at Udvalget drøfter mulige temaer til besparelser i budget 2011 og overslagsår. 3. at Kultur og Fritidsudvalgets indstillinger videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling. Politisk beslutning: Ad. 1: Taget til efterretning Ad. 2: Mulige besparelsesforslag blev drøftet Ad. 3: Tiltrådt Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 19. april 2010 følgende: At godkende basisbudgettet for 2011 til 2014 i 2011 pris og lønniveau At tillægsbevillinger til og med 28. februar 2010 indarbejdes i basisbudgettet At fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme At tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i juni. At der fastsættes en anlægsramme på 100 mio. kr. Skole og Kulturforvaltningen har udarbejdet sit budgetforslag, bilag AE i overensstemmelse hermed. Forvaltningen har ikke udarbejdet forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner samt anlægsforslag. Handicaprådet i Hvidovre bemærker i deres ønsker til budget 2011 følgende: Trods klare signaler om nulvækst skal Handicaprådet meget opfordre til, at der afsættes tilstrækkelige midler til undervisning af børn og unge med handicap, så det sikres, at denne gruppe fortsat modtager faglig kvalificeret undervisning og ikke bliver klemt og glemt, når de økonomiske rammer strammer til. 16

18 Økonomiske konsekvenser: Som angivet i budgetmaterialet Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: A: Forslag til budgetrapport (KFU den 9. juni 2010 pkt B: Forslag til budgetbemærkninger (KFU den 9. juni 2010 pkt ) C: Forslag til takster (KFU den 9. juni 2010 pkt ) D: Forslag til tekniske korrektioner (KFU den 9. juni 2010 pkt ) E: Oversigt over overskydende anlæg på Kultur og Fritidsudvalgets område efter Direktionens prioritering (KFU den 9. juni 2010 pkt ) 17

19 SKOLEUDVALGET, 10. august 2010, Pkt. 1 Budget Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idekatalog, særligt for Skoleudvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejdere. Politisk beslutning: Ad. 1 Drøftet Ad. 2 Drøftet. Forvaltningen laver et nyt notat om FO, herunder Furesømodellen. Notatet om Marianelund suppleres med oplysninger om belægningsprocent i 2009 (på alle kolonier) samt oplysning om ejendomsvurderingen. Ad. 3 Drøftet Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idekatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet idekatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Ved udarbejdelsen af idekataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blog samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idekataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til Idekataloget 18

20 Personalemæssige konsekvenser: Der henvises til Idekataloget Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Materialet er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og er tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside 19

21 SKOLEUDVALGET, 8. juni, 2010, Pkt. 2 Budget Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at tage stilling til: A: Forslag til budgetrapport. B: Forslag til budgetbemærkninger. C: Forslag til takster. D: Forslag til tekniske korrektioner. E: Direktionens forslag til anlægsoversigt for Skoleudvalgets område holdt op mod vedtaget investeringsoversigt F: Oversigt over overskydende projekter for Skoleudvalgets område i forhold til Direktionens forslag til anlægsoversigt. 2. at Udvalget drøfter mulige temaer til besparelser i budget 2011 og overslagsår. 3. at Skoleudvalgets indstillinger videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling. Politisk beslutning: Ad. 1. Taget til efterretning. Ad. 2. drøftet Ad. 3. godkendt Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 19. april 2010 følgende: At godkende basisbudgettet for 2011 til 2014 i 2011 pris og lønniveau. At tillægsbevillinger til og med 28. februar 2010 indarbejdes i basisbudgettet. At fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme. At tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges. Økonomiudvalget til godkendelse i juni. At der fastsættes en anlægsramme på 100 mio. kr. Skole og Kulturforvaltningen har udarbejdet sit budgetforslag, bilag AF i overensstemmelse hermed. Forvaltningen har ikke udarbejdet forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner. 20

22 Handicaprådet i Hvidovre bemærker i deres ønsker til budget 2011 følgende: Trods klare signaler om nulvækst skal Handicaprådet meget opfordre til, at der afsættes tilstrækkelige midler til undervisning af børn og unge med handicap, så det sikres, at denne gruppe fortsat modtager faglig kvalificeret undervisning og ikke bliver klemt og glemt, når de økonomiske rammer strammer til. Økonomiske konsekvenser: Som angivet i budgetmaterialet. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: A: Forslag til budgetrapport. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) B: Forslag til budgetbemærkninger. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) C: Forslag til takster. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) D: Forslag til tekniske korrektioner. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) E: Direktionens forslag til anlægsoversigt for Skoleudvalgets område. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) F: Oversigt over overskydende anlæg på Skoleudvalgets område efter Direktionens prioritering. (SKU den 8. juni 2010 pkt ) 21

23 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 9. august, 2010, Pkt. 2 Budget Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idékatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejder. 4. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling. Politisk beslutning: Udvalget drøftede første, andet og tredje at. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idékatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet vedlagte idékatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Ved udarbejdelsen af idékataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blog samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idékataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: 22

24 Andre konsekvenser: Bilag: Idékatalog (SSU d , pkt. 02_01) er udsendt i papir til udvalgets medlemmer Forslag fra borgere og medarbejdere (SSU d , pkt. 02_02) er udsendt i papir til udvalgets medlemmer Forvaltningens tilbagemeldinger fra temaer på udvalgets møde den 7. juni 2010 (SSU d , pkt. 02_03) Ældrerådets høringssvar eftersendes Handicaprådets høringssvar eftersendes 23

25 Budget SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 7. juni, 2010, Pkt. 2 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at budgetbemærkningerne tages til efterretning 3. at de tekniske korrektioner anbefales overfor Økonomiudvalget 4. at Social og Sundhedsudvalget drøfter temaer til mulige besparelser Politisk beslutning: Udvalget godkendte indstillingen. Liste T bad om at udvalget i forbindelse med budgettet får forelagt et oplæg og et økonomisk overslag på opførelsen af skæve boliger til boligløse i Hvidovre Kommune. Sagsfremstilling: Til Social og Sundhedsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2011 er udsendt: Basisbudget for Budgetbemærkninger på baggrund af basisbudgettet Basisbudgettet Basisbudgettet er en pris og lønfremskrivning på baggrund af overslagsårene i budget Basisbudgettet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 19. april 2010 Der er i basisbudgettet bl.a. ikke taget højde for stigningen i kontanthjælps og sygedagpengeudgifterne. Budgetbemærkninger Budgetbemærkningerne baserer sig på forudsætningerne i basisbudgettet, som i stor udstrækning ligner budget Forslag til tekniske korrektioner Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår tekniske korrektioner på to områder: Indenfor servicerammen Arbejdsmarkedsforvaltningen forslår følgende udgiftsneutrale korrektion: Til finansiering af udgifter på kt Aktivitets og samværstilbud overføres kr., fra budgettet på kto Behandling af stofmisbrugere og kto Botilbud til midlertidige ophold. 24

26 Mio. kr. (2011pl) Basisbudget Forventede Afvigelse udgifter Behandling af stofmisbrugere 9,581 9,456 0,125 Botilbud til midlertidige ophold 3,011 2,886 0,125 Aktivitets og samværstilbud 0,000 0,250 0,250 I alt 12,592 12,592 0,000 Udenfor servicerammen Nettoudgifter til kto Sociale formål (udgifter vedrørende samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne og kommunens udgifter ved udbetaling af efterlevelseshjælp) forventes i 2011 at ligge 0,25 mio. kr. over basisbudgettet. Som følgende af den økonomiske krise og den stigende ledighed er der et stigende antal ansøgninger til hjælp på dette område, og flere der er berettiget til hjælpen. Mio. kr. (2011pl) Basisbudget Forventede Afvigelse udgifter Sociale formål 1,761 2,011 0,250 I alt 1,761 2,011 0,250 Det foreslås således, at der foretages tekniske korrektioner på området for 0,250 mio. kr. netto. Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder løbende med opfølgning på budgettet, og vil inden behandlingen i august fremlægge et revideret skøn overfor de forventede udgifter i Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Basisbudget (SSU d , pkt. 02_01) Budgetbemærkninger (SSU d , pkt. 02_02) Tekniske korrektioner til budget 2011(SSU d , pkt. 02_03) 25

27 Budget SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET, 7. juni, 2010, Pkt. 3 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget 1. at basisbudgettet for tages til efterretning, 2. at basisbudgettets takster for 2011, jf. takster på Social og Sundhedsudvalgets område godkendes 3. at Kommunalbestyrelsens beslutninger af 25. maj 2010 vedrørende Redegørelse for økonomisk situation og forslag til finansiering af forventede merudgifter i 2010 videreføres i budget jf. ændringsforslag 4. at udvalget træffer beslutning om det fremlagte forslag til anlægsoversigt på Social og Sundhedsudvalgets område 5. at forslag til tekniske korrektioner på Social og Sundhedsudvalgets område godkendes 6. at forslag til overførselsindkomster på Social og Sundhedsudvalgets område godkendes 7. at udvalget drøfter mulige temaer for besparelser Politisk beslutning: Første at: Udvalget tog indstillingen til efterretning Andet at: Udvalget godkendte basisbudgettets takster for 2011 med forbehold for betaling for børnemad. Tredje at: Udvalget godkendte, at beslutningerne af 25. maj 2010 videreføres i budget Fjerde at: Udvalget foretog prioritering af forslag til anlægsbudget på Social og Sundhedsudvalgets område. Prioriteringen fremgår af vedlagte bilag [Social og Sundhedsudvalgets forslag til anlæg]. Femte at: Udvalget godkendte indstillingen Sjette at: Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget drøftede 7. at og mulige temaer til besparelser: Etablering af skæve boliger til hjemløse i Hvidovre Målrettet tidlig rehabilitering ved nyhenvendelser til ældreplejen ved tværfagligt team (Fredericia modellen). Udvalget bad forvaltningen om et notat, der belyser denne mulighed. Foretage kloge investeringer, der reducerer driftsudgifter og er mere bæredygtige. Fokus på ny teknologi på plejehjemmene, eksempelvis robotstøvsugere. Fokus på rutiner i forbindelse med flytning til plejehjem i forhold til bleforbrug. Tiltag til forbedring af borgernes generelle sundhedstilstand. Forvaltningen vender tilbage på en beregning af prisforskellen for at henholdsvis vuggestuen og forældrene køber bleer til børnene. 26

28 Overblik over udgiftsområder med kanbestemmelser. Udvalget bad forvaltningen vende tilbage med forslag til sammenlægning/centralisering af funktioner. Omstruktureringer inden for Social og Sundhedsudvalgets eget forvaltningsområde. Fokus på misbrugsbehandling i nærområdet i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget. Oplæg om at anonyme familiesamtaler i Poppelgården forøges til 5 samtaler. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget godkendte den 3. maj 2010 basisbudgettet for På Økonomiudvalgets møde blev det besluttet, at der til fagudvalgsmøde i august skal udarbejdes et idékatalog med mulige forslag til budgetforbedringer. Til brug for idékataloget blev det besluttet, at borgerne skulle have mulighed for at komme med inputs. Den 1. juni afholdes således borgerdialogmøde. Efter borgermødet vil der være mulighed for at blogge med alle partiers formænd på kommunens hjemmeside i en 14 dages periode ligesom Medarbejderne får mulighed for at komme med forslag på Insites. Fagudvalgene afholder budgetmøder den 9. og 10. august På møderne drøftes og besluttes sparekatalog med udgangspunkt i det udarbejdede idékatalog. Forvaltningen vil til møderne i det omfang det er muligt hen over sommeren beregne konsekvenser af de fremlagte forslag fra borgere og medarbejdere. På fagudvalgsmøderne i maj og juni, kan udvalgene tillige drøfte mulige temaer til besparelser samt forslag til anlægsoversigt. På Social og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2010 foreslås følgende drøftet: Sammenlægning/ centralisering af funktioner Personalereduktioner på kanbestemmelser Reduktioner på løbende tilskud til sociale formål Brugerbetaling Sammenlægninger Omstruktureringer Til Social og Sundhedsudvalget behandling af budgetforslaget for 2011 foreligger følgende materiale: Ændringsforslag: Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. maj 2010 behandlet forvaltningens Redegørelse for økonomisk situation og forslag til finansiering af forventede merudgifter i Som ændringsforslag til budget indgår de forventede merudgifter og de af Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til finansiering af merudgifter. Budgetrapport med bemærkninger Basisbudgettets takster på Social og Sundhedsudvalgets område Forslag til anlægsoversigt på Social og Sundhedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Social og Sundhedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Social og Sundhedsudvalgets område 27

29 Økonomiske konsekvenser: Der henvises til fremsendte materiale. Personalemæssige konsekvenser: Der henvises til de enkelte ændringsforslag. Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: 0. Bilagsoversigt (SSU d , pkt. 03_00) 1. Ændringsforslag (SSU d , pkt. 03_01) 2. Budgetrapport med bemærkninger (SSU d , pkt. 03_02) 2a. Udkast til budgetbemærkninger (SSU d , pkt. 03_02a) 3. Basisbudgettets takster på Social og Sundhedsudvalgets område (SSU d , pkt. 03_03) 4. Direktionens forslag til anlægsoversigt på Social og Sundhedsudvalgets område (SSU d , pkt. 03_04) 4a. Øvrige forslag (SSU d , pkt. 03_04a) 5. Forslag til tekniske korrektioner på Social og Sundhedsudvalgets område (SSU d , pkt. 03_05) 5a. Notat om børnetal (SSU d , pkt. 03_05a) Forslag til overførselsindkomster på Social og Sundhedsudvalgets område (SSU d , pkt. 03_06) 28

30 Budget TEKNIK OG MILJØUDVALGET, 9. august, 2010, Pkt. 2 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet og økonomiaftalen mellem Regering og KL. 2. at drøfte forslagene i det fremlagte idékatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte forslag til budget 2011 fra borgere og medarbejdere. Politisk beslutning: Teknik og Miljøudvalgets møde 9. august 2010 Punkt 2: Drøftet. Pernille Falcon (T) ønsker at få oplyst besparelsespotentialet på at privatisere veje. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. juni 2010, punkt 5, at anmode Direktionen om at udarbejde et idékatalog, svarende til den konstaterede ubalance. Direktionen har udarbejdet idékatalog som indeholder en række forslag oplistet som henholdsvis tværgående tiltag og udvalgsopdelt. Idékataloget udsendes fra Centralforvaltningen. Ved udarbejdelsen af idékataloget er der udover administrationens forslag hentet inspiration fra såvel borgerdialogmødet den 1. juni, den efterfølgende Blogg samt medarbejdernes forslag på Insites. Det indstilles, at udvalget drøfter budgetsituationen generelt samt forslagene i idékataloget med vægt på forslag inden for udvalgets ressortområde samt drøfter forslagene fra borgere og medarbejdere. 29

31 Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Materialet består af: Følgebrev Opsamling fra borgerdialogmødet den 1. juni 2010 (tidligere udsendt den 9. juni) Udskrift fra bloggen mellem borgere og politikere Oversigt over ideer fra Idekassen Oversigt over medarbejdernes forslag Direktionens idekatalog Notater til direktionens idekatalog Materialet er bragt ud til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 3. august 2010 i papirform. 30

32 Budget TEKNIK OG MILJØUDVALGET, 31. maj, 2010, Pkt. 1 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget: 1. at forslag til basisdriftsbudget for tages til efterretning, 2. at forslag til tekniske korrektioner anbefales overfor Økonomiudvalget, 3. at forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner anbefales overfor Økonomiudvalget, 4. at forslag til takster, som er beregnet med udgangspunkt i anbefaling af punkt 1 og 3, anbefales overfor Økonomiudvalget, 5. at forslag til anlægsbudget anbefales overfor Økonomiudvalget, 6. at drøfte mulige temaer til besparelser. Politisk beslutning: Teknik og Miljøudvalgets møde 31. maj 2010 Punkt 1: 1. Budgetforslaget har været forelagt HSUteknik og HSIUteknik på fællesmødet den 25. maj Referat herfra blev uddelt på mødet. Endvidere uddeltes tilrettet Oversigt over forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag ad 1. at: Taget til efterretning. ad 2. at: Tiltrådt. ad 3. at: Der henvises til vedhæftede afstemningslister. ad 4. at: Tiltrådt. ad 5. at: Tiltrådt med følgende tilføjelser. Udvalget foreslår udarbejdet en trafikplan med fokus på tilgængelighed, sundhed, sikkerhed, tryghed og bevægelse for bløde trafikanter. Der foreslår afsat kr i 2011 og kr i Udvalget ønsker undersøgt det projekt som Grundejerforeningen Avedørelejren har fremlagt vedrørende Avedøre Tværvej. Liste T foreslår at fremme trafiksanering af Avedøre Tværvej til 2013 (jf. grundejerforeningens forslag), idet Åmarkens Pplads udskydes til For: T Imod: A+V+H Undlod: F Liste T foreslår at der på projekt nr. 2407, sortepletter yderligere i 2011 afsættes 1 mill. kr., således at det oprindelig budget bibeholdes. 31

33 For: T Imod: A+V+H Undlod: F Hvidovrelisten foreslår, at systematisk uheldsbekæmpelse/sortpletarbejde prioriteres ved fremtidige trafiksaneringsforslag i Hvidovre Kommune. For: H Imod: A+V+F Undlod: T ad 6. at: Udvalget drøftede mulige temaer til besparelser. Sagsfremstilling: Udmelding fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. april 2010 bl.a., at: Basisbudgettet for 2011 til 2014 i 2011 pris og lønniveau (KL februar) godkendes Fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme. Tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges Økonomiudvalget i juni til godkendelse. Der fastsættes en anlægsramme på 100 mio. kr. Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der med hensyn til fastsættelse af eventuelle besparelser ønskes dels et idekatalog fra forvaltningen, herunder medinddragelse af medarbejderne, som både rummer besparelses og indtægtsforslag. Ligeledes ønskes input fra borgerne, så der opnås en bred involvering i forbindelse med de indkomne forslag. På baggrund af de indkomne forslag skal fagudvalgene behandle forslagene i august, og de endelige forslag forelægges på et seminar for Kommunalbestyrelsen ligeledes i august. Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 3. maj godkendt et supplement til budgettidsplanen. Heri er taget højde for proces med borger og medarbejderinddragelse, fagudvalgsmøder i august samt budgetseminar. Udover den almindelige fagudvalgsbehandling i maj/juni drøftes tillige mulige temaer til besparelser samt forslag til anlægsoversigt. Driftsbudget Basisbudget Hele kr. i 2011pris Forslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 Overslag 2014 Skattefinansieret: Udgifter Indtægter Netto Brugerfinansieret: Udgifter Indtægter Netto

34 I alt udgifter I alt indtægter I alt netto Tekniske korrektioner til basisbudgettet er vedlagt som bilag. Forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner Forslagene til aktivitetsudvidelser og reduktioner og er fordelt således: Hele kr. i 2011pris Forslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 Overslag 2014 Skattefinansieret: Aktivitetsudvidelsesforslag Reduktionsforslag Netto Brugerfinansieret: Aktivitetsudvidelsesforslag Reduktionsforslag Netto Takstforslag med udgangspunkt i basisdriftbudget, samt aktivitetsudvidelser og reduktioner, er vedlagt som bilag. Anlægsbudget Direktionen fremlægger forslag til investeringsoversigt , svarende til den fastsatte anlægsramme på 100 mio. kr., samt øvrige forslag herudover. Heraf udgør projekter på TMU s område: Hele kr. i 2011pris Forslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 Overslag mio. kr. anlægsramme, forslag TMU, netto Øvrige, forslag TMU, netto Forslag i alt Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: 33

35 Andre konsekvenser: Bilag: Nedenstående er udsendt med brev af d. 20. maj 2010 Budgetforslag , drift (TMU 31. maj 2010, pkt ) o Budgetrapport o Hovedoversigt med bemærkninger o Forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionforslag o Takstforslag Tekniske korrektioner (TMU 31. maj 2010, pkt ) Direktionens forslag til investeringsoversigt på TMU s område. (TMU 31. maj 2010, pkt ) Udtalelse fra Hovedsamarbejdsudvalg for det tekniske område vil foreligge på mødet. 34