National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering"

Transkript

1 Dato: 14. marts 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: Dok.: National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering Indledning Hvidvask og terrorfinansiering er dybt skadeligt for samfundet. Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er derfor et højt prioriteret område for regeringen. Indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering er samtidig en vigtig samfundsopgave for såvel myndigheder som private aktører. Det er et område, som kræver en vedvarende og intensiv indsats fra alle relevante aktører. Det skyldes bl.a., at området konstant udfordres af kriminelle, som forsøger at finde nye metoder og veje til hvidvask af midler, fra bl.a. skatteundgåelse og -unddragelse, eller finansiering af terrorisme. Det er vigtigt at bekæmpe hvidvask af ulovligt udbytte, da denne type kriminalitet gør det vanskeligt at identificere udbyttet af strafbare handlinger. Derudover er det stødende for den almindelige retsopfattelse, at kriminelle skal kunne nyde godt af udbytte, der er opnået gennem strafbare handlinger. Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Negative kræfter fra ekstremistiske miljøer udfordrer sikkerheden og sammenhængskraften i det danske samfund. Det er i den forbindelse afgørende, at de retshåndhævende myndigheder er i stand til at sætte tidligt ind over for terrorfinansiering. Kriminelles adgang til at udnytte det finansielle system til at sløre oprindelsen af udbytte fra strafbare lovovertrædelser, og dermed i sidste ende få Slotsholmsgade København K. T F jm@jm.dk

2 glæde af udbyttet, skal minimeres mest muligt. Det samme gælder for adgangen til at finansiere terrorisme. Sker dette ikke, kan bl.a. tilliden til det finansielle system lide alvorlig skade. Indsatsen for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering har gennem de seneste år været et væsentligt fokusområde i Danmark. Senest indgik regeringen den 21. juni 2017 en bred politisk aftale om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor. Aftalepartierne blev bl.a. enige om en række væsentlige skærpelser af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om hvidvask mv. og om at iværksætte udarbejdelsen af en samlet strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Endvidere vedtog et bredt flertal af Folketinget i juni 2017 en ny hvidvasklov. Med den nye hvidvasklov er der sket en ændring fra en mere regelbaseret tilgang til en mere risikobaseret tilgang i forhold til rammerne for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Dermed får myndigheder og omfattede virksomheder og personer mulighed for at fokusere deres indsats på områder med høj risiko. Herved bliver indsatsen mere effektiv og mere målrettet. De virksomheder og personer, der til dagligt håndterer pengeoverførsler og andre finansielle transaktioner, er vigtige aktører i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Der påhviler dem et stort samfundsansvar med henblik på at begrænse risikoen for, at de bliver udnyttet til hvidvask af ulovlige midler eller terrorfinansiering. Men også andre aktører er vigtige i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder f.eks. advokater, revisorer og andre rådgivere, der bistår virksomheder og enkeltpersoner i eksempelvis at oprette selskaber i udlandet eller i øvrigt etablere selskabskonstruktioner og andre økonomiske arrangementer, og som skal være påpasselige med ikke derigennem at bistå i gennemførelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Ligeledes kan spiludbydere være udsat for at blive misbrugt til hvidvask af ulovlige midler, hvorfor der også påhviler dem et stort samfundsansvar for at begrænse denne risiko. Det er vigtigt, at de private aktører har kendskab til og forståelse for de risici, som virksomhederne i de enkelte brancher kan blive udsat for, med henblik på at forebygge hvidvask og terrorfinansiering i videst muligt omfang og indberette det mistænkelige, når det forekommer. 2

3 For at målrette og styrke den samlede myndighedsindsats fremlægges hermed en samlet national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Strategien, der er udarbejdet under inddragelse af de private aktører, skal sikre, at myndighedernes bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering sker på en så effektiv og transparent måde som muligt. Samtidig spiller samarbejdet mellem myndigheder og de private aktører en helt central rolle for en effektiv indsats på området. Med strategien understreges det, at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en samfundsopgave, der kræver en fokuseret og fælles indsats fra såvel myndighederne som private aktører. Det overordnede formål med strategien er at minimere omfanget af hvidvask af udbytte fra kriminalitet, herunder skatteundgåelse og -unddragelse, og af terrorfinansiering. En samlet national hvidvask- og terrorfinansieringsstrategi vil sikre, at den fælles indsats og løbende dialog fokuseres med henblik på at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet. Hvidvask- og terrorfinansieringsstrategien revideres i fornødent omfang i takt med ændringer i kriminalitetsbilledet, der identificeres i de nationale risikovurderinger. I det følgende beskrives de enkelte fokusområder i den samlede nationale hvidvask- og terrorfinansieringsstrategi, samt de aktiviteter, som er knyttet til fokusområderne. Visse aktiviteter understøtter flere delmål. 3

4 Indhold 1. Det tværgående myndighedssamarbejde Samarbejde med private aktører Viden, statistik og analyse Tilsyn og retshåndhævelse Internationalt samarbejde Forebyggelse og awareness Effektive værktøjer, sanktioner mv

5 1. Det tværgående myndighedssamarbejde Myndighedernes strategiske fokus og myndighedernes samarbejde, koordinering og vidensdeling er af helt central betydning for at sikre en effektiv og målrettet indsats for at minimere omfanget af hvidvask og finansiering af terrorisme. Myndighederne har ikke udnyttet det fulde potentiale heraf. Derfor skal myndighedernes hidtidige indsats på dette område styrkes. Den styrkede indsats skal tage sit udgangspunkt i det formaliserede samarbejde i HvidvaskForum. Med vedtagelsen af hvidvaskloven i juni 2017 er HvidvaskForum blevet lovfæstet (hvidvasklovens 74). Rammerne for samarbejdet er dermed blevet styrket og muliggør en endnu højere effektivitet. HvidvaskForum består af en række af de myndigheder, der er involveret i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. HvidvaskForum har bl.a. til formål at sikre et effektivt og konstruktivt samarbejde mellem myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og at sikre koordinering og informationsudveksling mellem myndighederne. Gennem HvidvaskForum skal myndighedernes indsats styrkes. Desuden skal gennemførelsen af nationale og internationale forpligtelser understøttes, og effektiviteten af iværksatte foranstaltninger vurderes. Med vedtagelsen af hvidvaskloven indførtes også grundlaget for en mere målrettet og effektiv indsats baseret på en risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask- og terrorfinansiering hos både myndigheder og omfattede virksomheder og personer. Udarbejdelse af nationale risikovurderinger indgår som et helt centralt værktøj for en risikobaseret indsats mod hvidvask og terrorfinansiering blandt såvel myndigheder og private aktører. Der skal være en tæt koordinering af myndighedernes arbejde både i relation til udarbejdelsen af nationale risikovurderinger såvel som i generelle foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og 5

6 terrorfinansiering. Dette vil bidrage til en fælles indsigt i og risikobaseret forståelse for, hvor hvidvask og terrorfinansiering kan forekomme. Aktiviteter: Samarbejdsaftalen om HvidvaskForum skal danne baggrund for et tættere indbyrdes samarbejde og koordination mellem myndighederne med henblik på at understøtte at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er effektivt forankret hos de involverede myndigheder. I lyset af vedtagelsen af hvidvaskloven i juni 2017 og den nationale strategi på området skal HvidvaskForum vurdere, om aftalen skal ajourføres. Informationsudveksling myndighederne imellem styrkes. I HvidvaskForum drøftes således både tværgående som myndighedsspecifikke initiativer, og analyser og vurderinger af bl.a. kriminelle trends og højrisiko-sektorer deles. I regi af HvidvaskForum vurderer de deltagende myndigheder, om der i dag er tilstrækkelig adgang til effektiv informationsudveksling myndighederne imellem. Undersøgelsen skal i givet fald munde ud i forslag til, hvordan der kan opnås effektiv informationsudveksling. Koordination med hensyn til udarbejdelse af nationale risikovurderinger skal ske i HvidvaskForum, jf. hvidvasklovens 74, hvor processerne for udarbejdelse af de enkelte nationale risikovurderinger i fornødent omfang fastlægges mellem de involverede myndigheder. Når der foreligger internationale risikovurderinger, herunder EU's supranationale risikovurderinger og risikovurderinger fra FATF og IMF, skal disse drøftes i HvidvaskForum, med henblik på, at de mest effektivt indarbejdes i de danske risikovurderinger såvel som de enkelte myndigheders arbejde. 6

7 2. Samarbejde med private aktører De virksomheder og personer, der til dagligt håndterer eller bistår deres kunder med finansielle transaktioner eller rådgivning herom, er vigtige aktører i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Der påhviler således de private aktører et stort samfundsansvar. En styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering kan således ikke varetages af myndighederne alene. Myndigheder og de private aktører bør derfor gensidigt understøtte hinandens indsats. Myndighederne skal drage fordel af den erfaring, der er opbygget i relevante brancher. Samtidig skal virksomhederne i videst muligt omfang nyde godt af de erfaringer, som myndighederne har opnået. Myndighederne skal derfor sætte mere ind for at vejlede og holde kontakt til virksomhederne. Dialogen mellem virksomhederne og myndighederne om såvel hvidvaskreglerne som konkrete risici skal derfor styrkes. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en fælles opgave, og kun i fællesskab sikres en effektiv indsats mod kriminelle, der forsøger at misbruge systemet. Samarbejdet myndighederne og private aktører imellem bør afspejle dette. Aktiviteter: Der skal afholdes et årligt seminar med repræsentanter for de finansielle virksomheder og andre private aktører. På seminaret skal deltagerne bl.a. drøfte status på risikovurderingerne for hvidvask og terrorfinansiering. Temaerne kan ændre sig fra år til år med henblik på, at seminaret kan være så aktuelt som muligt. Seminaret arrangeres af Finanstilsynet under medvirken af bl.a. SØIK, Rigspolitiet, PET, Spillemyndigheden og SKAT. Myndighederne skal i relevant omfang udveksle information om trends mv. på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet med de private aktører, ligesom myndighederne løbende vil orientere de private aktører om eksempler på hvidvask og terrorfinansiering. Med henblik herpå nedsættes et nyt forum kaldet HvidvaskForum+, der arrangeres af Finanstilsynet, hvor private aktører løbende kan drøfte problemstillinger og erfaringer med myndighederne, der deltager i HvidvaskForum. Der bør som udgangspunkt afholdes mindst et møde om året. 7

8 De retshåndhævende myndigheder skal vurdere, om der er behov for oprettelse af en stående arbejdsgruppe, hvor konkrete efterforskningssager bl.a. kan drøftes med udvalgte private aktører, samt hvorvidt dette kan indeholdes inden for gældende lovgivningsramme. Hvidvasksekretariatet skal sikre effektiv feedback til de private aktører. Der udsendes bl.a. kvartalsanalyser om Hvidvasksekretariatets aktiviteter. Analyserne sendes til tilsynsmyndighederne og private aktører i relevant omfang. Den private sektor, herunder særligt relevante brancheforeninger, opfordres til at understøtte indsatsen mod hvidvask- og terrorfinansiering i videst muligt omfang, herunder ved aktivt at udbrede opmærksomhed omkring risikofaktorer brancheforeningerne imellem. Samtidig vil myndighederne understøtte den private sektor ved at deltage i arrangementer i regi af de berørte brancheorganisationer med fokus på awareness vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. 8

9 3. Viden, statistik og analyse Hvidvask- og terrorfinansieringstransaktioner kan være meget forskellige. Karakteristisk for mange typer hvidvasktransaktioner er dog, at formålet er at få kriminelt udbytte til at se lovligt ud. Hvidvask kan typisk opdeles i tre faser: 1. Anbringelse: Det ulovlige udbytte anbringes. Det kan f.eks. være i det finansielle system. 2. Sløring: Det ulovlige udbytte adskilles fra dets kilde. Det kan f.eks. ske gennem (finansielle) transaktioner eller sindrige selskabskonstruktioner m.v. 3. Anvendelse: Det ulovlige udbytte tilbageføres til gerningsmanden. Det kan f.eks. være tilbageførsel i en form, hvor udbyttet er ændret til midler eller aktiver, der ser ud til at være lovlige. Viden om, hvor og hvordan hvidvask og terrorfinansiering kan foregå, herunder på baggrund af nationale risikovurdering, data og statistik om hvidvask og terrorfinansiering, medvirker til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Denne viden skal bl.a. bruges til at prioritere tilsynsindsatsen i tråd med FATF s anbefaling om et risikobaseret tilsyn. Tilsynsmyndighederne skal bl.a. opnå denne viden gennem samarbejde med politiet, SØIK og PET. Virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, skal anvende de nationale risikovurderinger samt den supranationale risikovurdering, som skal udarbejdes af Europa-Kommissionen, til at identificere risici i deres forretningsmodeller. Risikovurderinger vedrørende hvidvask og terrorfinansiering er derfor afgørende elementer til understøttelse af tilstrækkelig viden om hvidvask og terrorfinansiering hos såvel myndighederne som private aktører. De nationale risikovurderinger skal derfor tage højde for ændringer i kriminalitetsbilledet. Til dette formål skal brancheorganisationerne inddrages i identificeringen. 9

10 Aktiviteter: De efterforskende myndigheder skal bl.a. som led i øget feedback til Hvidvasksekretariatet dele erfaringer om hvidvaskmetoder og -risici med Hvidvasksekretariatet til medinddragelse i Hvidvasksekretariatets analyser med henblik på øget fokus og opmærksomhed på nye tendenser. Der skal sikres effektiv feedback mellem Hvidvasksekretariatet og øvrige myndigheder og relevante brancher på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. De nationale risikovurderinger og øvrige analytiske redskaber bør udbredes til brancheforeningerne i videst muligt omfang. Alle involverede myndigheder har et ansvar for at sikre vidensdeling inden for deres respektive myndighedsområde, herunder med den private sektor. Det skal drøftes i bl.a. HvidvaskForum+, hvordan vidensdelingen kan effektiviseres. Myndigheder skal løbende vurdere, om anvendelsen af analytiske værktøjer mv. på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet kan styrkes. Myndighederne skal i forhold til tekniske analyseværktøjer mv. have et særligt fokus på, om samarbejdet med de private aktører kan styrkes. Indførelsen af en selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven, jf. nedenfor under afsnit 7, styrker datagrundlaget vedrørende efterforskning og retsforfølgning af hvidvask. 10

11 4. Tilsyn og retshåndhævelse Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal hvis mistanke om tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes foretage underretning til Hvidvasksekretariatet (SØIK), jf. hvidvasklovens 26. Underretninger vedrørende mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering sendes til Hvidvasksekretariatet. Hvidvasksekretariatet modtager, analyserer og videregiver i relevant omfang oplysninger fra de modtagne underretninger til politikredse eller andre myndigheder. Efterforskning og retshåndhævelse af hvidvask og terrorfinansieringssager skal være effektiv, og efterretninger fra Hvidvasksekretariatet skal i størst muligt omfang indgå i politiets efterforskning af hvidvask- og terrorfinansiering såvel som øvrig kriminalitet, herunder banderelateret kriminalitet. Der skal være et effektivt og risikobaseret tilsyn med virksomheders overholdelse af reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Med et risikobaseret tilsyn skal myndighederne foretage en vurdering af, hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst og indrette tilsynet i overensstemmelse hermed. Aktiviteter: Alle relevante myndigheder skal løbende vurdere, om de har tilstrækkelige redskaber til at håndtere modtagne oplysninger, underretninger, efterretninger mv. i relation til hvidvask og terrorfinansiering. Der pågår løbende overvejelser om forbedringer og effektivisering i forhold til samarbejdet mellem PET og SØIK (Hvidvasksekretariatet) med henblik på at styrke tilrettelæggelsen af kvalitativ og systematisk informationsudveksling mellem PET og SØIK i relation til finansiering af terrorisme. Myndighederne skal medvirke til at sikre, at virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven ved, hvornår der skal ske underretning til Hvidvasksekretariatet ( jf. 11

12 hvidvasklovens 26. Dette vil bl.a. ske ved Finanstilsynets udarbejdelse af en ny vejledning til hvidvaskloven (som udarbejdes af Finanstilsynet), ved deltagelse i seminarer og ved at myndighederne i fornødent omfang vejleder på tilsyn og gennem andre informationskanaler. Der skal føres et effektivt og risikobaseret tilsyn med de virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven. Tilsynsmyndighederne skal årligt foretage risikovurderinger af virksomhederne og udføre tilsynet på baggrund heraf. Der skal lægges mest vægt på at undersøge de virksomheder, der vurderes at have en stor risiko for ikke at overholde reglerne, og de virksomheder, der på grund af deres forretningsmodel er mest udsat for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Tilsynet skal imidlertid også være forebyggende således, at alle typer af virksomheder bliver undersøgt. Tilsynsmyndighederne skal inden for deres tavshedspligt tilstræbe at være åbne med deres konklusioner, eventuelt i generaliseret form, med henblik på, at andre virksomheder kan drage erfaring heraf. 12

13 5. Internationalt samarbejde Hvidvask og terrorfinansiering kan udføres af både enkeltpersoner og som led i organiseret kriminalitet. Det kan foregå lokalt eller ske som led i et større netværk på tværs af grænser. Hvidvask og terrorfinansiering vil bl.a. kunne foretages ved at forsøge udnytte de frie kapitalbevægelser, den frie udveksling af finansielle tjenesteydelser samt den frie etableringsret inden for EU. Danmark indgår mere aktivt i det internationale samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i såvel FATF, Europarådet og EU 1. Den styrkede koordination af myndighedssamarbejdet skal også udmønte sig i forhold til koordinationen af Danmarks deltagelse i internationale fora. Et aktivt og koordineret myndighedssamarbejde i forhold til Danmarks deltagelse i det internationale arbejde bør tillige have for at bibringe størst mulig nytteværdi for myndighedernes nationale indsats og dermed medvirke til at understøtte en effektiv myndighedsindsats. Aktiviteter: HvidvaskForum skal i højere grad anvendes til at drøfte Danmarks indsats og holdning i relevante internationale fora. HvidvaskForum skal danne rammen for koordinering af afrapporteringer til og fra relevante internationale fora (FATF og EU). Således drøftes bl.a. implementering af relevante internationale standarder og anbefalinger i HvidvaskForum. Det tværgående myndighedssamarbejde skal styrkes i forhold til det internationale arbejde på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, herunder i forbindelse med internationale evalueringer af Danmark. Der skal foretages en formaliseret opfølgning på anbefalinger fra FATF og andre relevante organisationer. Koordination of sådanne opfølgningsprocesser forankres i Finanstilsynet med inddragelse af relevante myndigheder. 1 Danmark deltager dog ikke i EU-samarbejde omfattet af det danske retsforbehold. 13

14 6. Forebyggelse og awareness Det er vigtigt, at der løbende er opmærksomhed på nye tendenser med henblik på at udvikle og tilpasse forebyggelsesindsatsen blandt såvel myndigheder som private aktører. Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske på forskellige niveauer og ved forskelligartede indsatser. Det er nødvendigt, at alle relevante aktører i forebyggelsesindsatsen har den rette viden og de rette redskaber til at håndtere udfordringerne med hvidvask og terrorfinansiering. Det er i den forbindelse afgørende, at de private aktører har kendskab til og forståelse for de risici, der findes inden for enkelte brancher. Derfor er det styrkede samarbejde mellem myndighederne samt mellem myndigheder og private aktører et centralt element i en styrket indsats. Den eksisterende forebyggelsesindsats på området skal styrkes ved udbredelse af viden om og kendskab til hvidvask og terrorfinansiering. Alle myndigheder og private aktører på området skal have kendskab til hvidvask- og terrorfinansieringsstrategien og aktuelle nationale risikovurderinger, herunder den afgørende betydning af effektive forebyggelsestiltag på området. Aktiviteter: I HvidvaskForum drøftes det løbende, hvad myndighederne såvel som virksomhederne skal være opmærksomme på, når det kommer til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, samt hvorledes erfaringerne bedst formidles til de private aktører. Den forebyggende indsats drøftes i HvidvaskForum og HvidvaskForum+ med henblik på at opnå en mere systematisk og effektiv indsats. Myndighederne skal medvirke til at sikre, at de private aktører på området har kendskab til de nationale strategier og risikovurderinger, og at de private aktører i videst mulige omfang har kendskab til og forståelse for de risici, der findes inden for enkelte brancher. I HvidvaskForum+ drøftes forebyggelses- og 14

15 awareness-indsatsen med de relevante private aktører, og myndighederne afholder i relevant omfang informations- og brainstorm -møder med de private aktører. Med udgangspunkt i de nationale risikovurderinger iværksættes løbende relevante forebyggelsesforanstaltninger over for de private aktører på området. Myndighederne kan bl.a. tilbyde at afholde sektor-specifikke awareness-seminarer om hvidvaskog terrorfinansiering, hvor både private aktører og andre myndigheder kan deltage, ligesom myndighederne generelt og særligt i HvidvaskForum+ skal tage initiativ til at informere om hvidvask og terrorfinansiering, herunder hvordan bekæmpelsen heraf kan ske effektivt og proportionalt. Tilsynsmyndighederne vil støtte de private aktørers udarbejdelse af pjecer og andet awareness-relateret materiale, som er målrettet en bestemt branche eller borgere inden for et bestemt område, ligesom de private aktører opfordres til at udarbejde sådant materiale. 15

16 7. Effektive værktøjer, sanktioner mv. Myndighederne har gennem flere år haft fokus på sager om hvidvask og terrorfinansiering. Det stærke fokus på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet bør ikke kun fastholdes, men også styrkes ved de aktiviteter, som er fastsat i nærværende strategi, og ved at det løbende vurderes om eksisterende værktøjer er tilstrækkelige og sanktioner passende. Det er afgørende, at myndighederne har de nødvendige redskaber med henblik på forebyggelse, afværgelse og efterforskning af terrorisme. Det er vigtigt løbende at vurdere, om politiet og efterretningstjenesterne (PET og Hvidvasksekretariatet) har de rette redskaber til f.eks. indhentelse af efterretningsmæssige oplysninger og efterforskning og strafforfølgning i konkrete sager. Det er samtidig vigtigt, at der i forbindelse med nye initiativer på terrorområdet sikres den rigtige balance mellem sikkerhed og retssikkerhed. De private aktører spiller en vigtig samfundsmæssig rolle i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Der er derfor vigtigt, at de private aktører får mere vejledning og støtte i deres indsats på området. Med den nye hvidvasklov er der sket en ændring fra en mere regelbaseret tilgang til en mere risikobaseret tilgang. Vejledning af de private aktører på området skal derfor styrkes med henblik på at sikre en mere målrettet og effektiv indsats baseret på en risikobaseret tilgang og med henblik på at fokusere den samlede indsats i forebyggelsen og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Der skal være effektive sanktioner, som står i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har en afskrækkende effekt. Aktiviteter: Hvidvask er i dag omfattet af straffelovens bestemmelse om hæleri. Der indføres en selvstændig hvidvaskbestemmelse i straffeloven med det formål at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask. Den foreslåede hvidvaskbestemmelse tager 16

17 sigte på hvidvask af penge, både når det direkte udbytte af førforbrydelsen er penge, og når et udbytte i andet end penge er blevet omsat til penge, som derefter hvidvaskes. Strafferammen for hvidvask af særligt grov beskaffenhed forhøjes fra 6 år til 8 års fængsel for derved at sikre, at domstolene har råderum til at udmåle den nødvendige hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask. Der udformes et bødekatalog, der skal vejlede domstolene og understøtte en skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven. Der indføres bestemmelser i relevant lovgivning, der sikrer, at Finanstilsynet kan inddrage en virksomheds tilladelse ved særlige grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen. Det skal sikres, at det er muligt, at fratage revisorer deres tilladelse ved grove eller gentagne overtrædelser af hvidvasklovgivningen. EU-regler og relevante internationale standarder skal implementeres effektivt. Det gælder bl.a. den kommende implementering af revisionen af 4. hvidvaskdirektiv, der vil blive gennemført i næste folketingssamling (2018/19). Myndighederne skal under inddragelse af private aktører (f.eks. via HvidvaskForum+) sikre, at der løbende tages stilling til effektiviteten og proportionaliteten af den eksisterende indsats og lovgivning, herunder sanktioner mv., ligesom myndighederne løbende bør overveje eventuelle yderligere tiltag og værktøjer, der kan styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Finanstilsynet udarbejder en ny vejledning til hvidvaskloven med henblik på bl.a. at styrke forståelsen for reglerne om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og den risikobaserede tilgang, de er udtryk for. Med henblik på at styrke effektiviteten af Danmarks beslaglæggelsesregime, udarbejdes der retningslinjer for beslaglæggelse. 17

YDERLIGERE INITIATIVER TIL STYRKELSE AF IND- SATSEN MOD HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

YDERLIGERE INITIATIVER TIL STYRKELSE AF IND- SATSEN MOD HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om YDERLIGERE INITIATIVER TIL STYRKELSE

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering Deres sagsnr

National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering Deres sagsnr Justitsministeriet Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Pr. e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 11. april 2018 National strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018 2021.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Mark Ørberg Sagsnr.: 2017-730-1133 Dok.: 2224129 GRUND-

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar

Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Finanstilsynet Århusgade 110 2100 Østerbro Att. hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Den 24. august 2016 Udkast til ny hvidvasklov høringssvar Det er nødvendigt at sætte hårdt ind mod hvidvask og terrorfinansiering,

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 14. september 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 925 (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til justitsministeren den 14. september 2012. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 925 Offentligt Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. oktober 2012 Kontor:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 501 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. juni 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Louise Hauberg Wilhelmsen

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3.

Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3. Talepapir Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3. december 2018 **DET TALTE ORD GÆLDER** Kære gæster, Velkommen til Finans

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1

Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 1 Dato: 3. september 2019 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Malene Lynggaard Sagsnr.: 2019-731-0047 Dok.: 1118087 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Borgeren og kerneopgaven i centrum Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2019 MISSION OG VISION Anklagemyndigheden arbejder for at skabe retssikkerhed og tryghed samt sikre,

Læs mere

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Program Det overordnede formål Den nye hvidvasklov rammen er blevet bedre Risikovurdering - livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Læs mere

Kommissorium for Udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse

Kommissorium for Udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. marts 2015 Kontor: Sikkerhed og forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: 2012-181-0019 Dok.: 542975 Kommissorium for Udvalget vedrørende den

Læs mere

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 147 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 147 Bilag 1 Offentligt Dato: 30. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0010 Dok.: 634792 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Retsudvalget L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 23 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. november 2015 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere

Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober

Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Bilag 1.Talepapir ved samråd i KOU den 8. oktober Samrådsspørgsmål: Finansministeren bedes redegøre for kritikken af sikkerheden

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

SEMINAR. Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

SEMINAR. Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering SEMINAR Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering 18. november 2019 Hvorfor holder Finanstilsynet konference? Vi har behov for en intensiv fælles indsats fra offentlige og private aktører, hvis vi

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Hvidvask: Omfang og udfordringer. Jesper Berg Direktør, Finanstilsynet

Hvidvask: Omfang og udfordringer. Jesper Berg Direktør, Finanstilsynet Hvidvask: Omfang og udfordringer Jesper Berg Direktør, Finanstilsynet Den globale situation er også vores Rusland er en risikofaktor Danske Bank afviklede non-resident kunderne i 2014-15, men der er stadig

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Forebyggelsesstrategi på konkurrenceområdet

Forebyggelsesstrategi på konkurrenceområdet Forebyggelsesstrategi på konkurrenceområdet 1 Indhold 1. Hvorfor har vi en forebyggelsesstrategi? 2. Målsætninger for forebyggelse 3. Udfordringer i relation til efterlevelse 4. Hvad skal der til for at

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

En styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd

En styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd En styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd Baggrund: Kvindehandel og rufferi et prioriteret indsatsområde for politiet Politireformen gør det muligt at intensivere indsatsen yderligere

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2018 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

BILAG. Handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme. til

BILAG. Handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme. til EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 BILAG Handlingsplan med henblik på at styrke bekæmpelsen af finansiering af terrorisme til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 238 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. februar 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

STYRKELSE AF INDSATSEN MOD FINANSIEL KRIMINALITET

STYRKELSE AF INDSATSEN MOD FINANSIEL KRIMINALITET Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om STYRKELSE AF INDSATSEN MOD FINANSIEL

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

Udkast til Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. juli 2017 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2017-100-0153 Dok.: 2372129 Udkast til Bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk

Læs mere

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely?

Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning af oplysninger om personer, der har placeret skat i skattely? Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 25. marts 2015 J.nr. 15-0981938 Samrådsspørgsmål Y Spørgsmål Y Hvad kan skatteministeren oplyse om den manglende indhentning

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere

3. For at opnå dette foreslår Kommissionen tiltag i meddelelsen med henblik på at: øge udvekslingen af oplysninger om de reelle ejere Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. oktober 2016 (OR. en) 12670/1/16 REV 1 FISC 141 ECOFIN 846 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser.

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i   som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser. Kendelse af 15. februar 2008 (J.nr. 2007-0013942). Optagelse i hvl-registeret nægtet samt adgang til registrering i webreg lukket. Hvidvaskningslovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Anders Hjulmand og Steen

Læs mere

Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel. Tværministeriel arbejdsgruppe mod organiseret svindel med moms og afgifter

Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel. Tværministeriel arbejdsgruppe mod organiseret svindel med moms og afgifter Forslag til en stærkere myndighedsindsats mod organiseret svindel Tværministeriel arbejdsgruppe mod organiseret svindel med moms og afgifter Tværministeriel arbejdsgruppe mod organiseret svindel med moms

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.:

Dato: 4. juli 2018 Stats- og Menneskeretskontoret. Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen. Sagsnr.: Dok.: Dato: 4. juli 2018 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen Sagsnr.: 2018-750-0159 Dok.: 791222 KOMMISSORIUM for en undersøgelseskommission til gennemførelse af en supplerende

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET STATUS OVER DANSK POLITIS SITUATION I FORHOLD TIL EUROPOL OKTOBER 2017 Europaudvalget 2017-18 EUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Dato: 16. oktober 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2017-0094-0858 Dok.: 540157 REDEGØRELSE

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E

2. advokatkreds K E N D E L S E København, den 29. april 2019 Sagsnr. 2018-1503/CHO 2. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 1. juni 2018 har Advokatrådet indklaget advokat [A] for at have tilsidesat advokatpligterne, jf.

Læs mere

Tilsynsplan. Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling

Tilsynsplan. Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling Tilsynsplan Tilsyn med politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling December 2018 Indhold Indledning... 3 Tilsynsaktiviteter...4 Generelle tilsynsområder...4 Temaer... 5 1. Digitale sexkrænkelser...6

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

til brug for besvarelsen den 3. marts 2016 af samrådsspørgsmål Å, AB og AJ

til brug for besvarelsen den 3. marts 2016 af samrådsspørgsmål Å, AB og AJ Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. marts 2016 Dok.: 1857344 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen den 3. marts 2016

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B-C fra Folketingets Retsudvalg den 8. november 2018

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B-C fra Folketingets Retsudvalg den 8. november 2018 Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Freia Kirkeskov-Hansen Sagsnr.: 2018-0035-0068 Dok.: 883797 UDKAST TIL TALE til brug

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Retsudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 115 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 8. februar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 225 Offentligt Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Lovafdelingen Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Carsten Madsen Sagsnr.: 2006-730-0435

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3435 - økofin Bilag 2 Offentligt 25. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 8. december 2015 1) Kommissionens forslag om sekuritisering - Orientering fra

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 21. november 2018 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere