Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé september 2012 kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé september 2012 kl Tilstede: Skjold de la Motte, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Bodil Pedersen, Grete Breinhild, John Koldby Nielsen, Pia Stryger, Kathrine Andersen, Jeppe Rosengård Poulsen, Hanne Stilling Afbud: Liselotte Rosenkilde, Susanne Johansen, Berit Henriksen, Birgitte Topp-Jakobsen 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Formalia omkring Bodil Pedersens overtagelse af Berit Henriksens plads i bestyrelsen er endnu ikke på plads, men Bodil Pedersen deltager i dette møde. Bodil Pedersen beder regionen sender en officiel skrivelse om overdragelsen. 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Beslutning: referatet godkendt. 3. Økonomi Gennemgang af ny budget og regnskabsmodel (JKN) Fordele ved en ny budget og regnskabsmodel gennemgået samt gennemgang af hvordan modellen tænkes udført. Beskrivelsen af modellen sendes ud sammen med referatet. Ønske fra medarbejderrepræsentant om at det kommende budgetansvar hos uddannelseslederne vil tage mindst muligt af deres tid. Et krav om den nye model gøres så forståelig, at alle også ikke regnskabskyndige kan forstå det. Der gives udtryk for at det virker som en god model. Vores lønninger kører på nuværende tidspunkt over KMD dette giver nogle begrænsninger i forhold til data bundet op på lønudgifterne. Dette ville ikke være tilfældet hvis vi overgik til SLS. Vi arbejder derfor på at overgå til SLS og vil formentlig overgå indenfor det næste år. På bestyrelsesmødet den 4. december har vi budget 2013 på dagsorden. Dette budget vil være udarbejdet efter den nye model.

2 Status på udgifter til byggeri (JKN) Der er stadig uafklaret tvist omkring betaling af brønd samt en ny tilkommen tvist omkring isolering af fundament. Budgettet holder med meget små udsving. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 19 ud af 24 mill. Ombygningen er færdig vi mangler at betale på dette. Budgettet til ombygning har holdt. Budgettal i forhold til byggeri eftersendes til bestyrelsen med referatet. Budgetopfølgning 2. kvartal 2012, bilag 1. (JKN) Budgettet gennemgået. Det udmeldes fra Flemming Jørgensen at budget og regnskabsmodellen ikke giver os mulighed for at gennemskue hvordan regnskab for året vil se ud. Beder derfor om et estimat for JKN forventer estimatet er klart ved udgangen af uge 43. Likviditetsudviklingen året ud gennemgået. Vi skal være opmærksomme på konverteringsmuligheder på vores lån JKN undersøger hvordan hvilke lån vi har og sender det rundt til bestyrelsen efterfølgende, således at det kan vurderes om der er grundlag for en konvertering. Derudover skal det undersøges om skolens likvide midler skal fordeles i mere end en bank for at mindske risikoen. Formand i forhold til finanslov 2013: Globaliseringsmidlerne er udløbet hvilket vi har set på med stor bekymring. Det er derfor glædeligt, at vi i forslaget til den kommende finanslov kan se at pengene er fundet og fremgår af de udmeldte takster. Dette gælder også kvalitetsmidlerne i den forbindelse vil der efter alt at dømme være krav om en vis dokumentation. 4. Orientering ved Direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Byggestatus Byggeriet følger planen dog er vinduesleverandøren gået konkurs. Der er udnævnt en kurator og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor lang forsinkelsen vil være. Hvis forsinkelsen bliver for lang kan det blive problematisk, men det vides endnu ikke. Der er indkommet tilbud på inventar vi prioriterer at indrette udenoms arealerne så helhedsindtrykket bliver flot og funktionelt. Vi holder lidt igen i forhold til forbruget af penge til nyt inventar fordi der erfaringsmæssigt kommer en del udgifter dryppende undervejs.

3 Gennemgang af resultatlønskontrakt, Bilag (bilag 4 er kommunikationsstrategi til orientering) Jeppe har sammen med formandsskabet gennemgået kontrakten. MTU og ETU er udsat i 2012 på grund af byggeriet. Indsatsen omkring brobygning og kombiforløb skal vi i den kommende tid have ekstra fokus på. Fraværs registrering i Elevplan er vi kommet langt med dog er der nogle udfordringer for ansættende myndighed fordi de data systemet leverer, ikke er særligt brugbare. Vi har derfor valgt i en periode at fortsætte med at levere tal manuelt til ansættende myndighed. Indstilling: (kun hvis der er tale om beslutning) Da bestyrelsen har flyttet resultatlønskontrakten således at den følger kalenderåret, er årshjulet hermed tilpasset dette. Endvidere er et møde omdannet til visionsmøde, da jeg tænker at det er nødvendigt at afsætte tid og resurser til dette arbejde. Beslutning: Nyt Årshjul. Det nye årshjul godkendt. Øvrig information fra direktøren: Vi har igennem flere år oplevet, at vores dimensionering på SSA er blevet 6 elever mindre end først udmeldt. Der er nu fundet en løsning på dette så vi har den fulde dimensionering. Det har været svært at fylde SSH holdene i april, men med et stort stykke arbejde er det stort set lykkedes. Søgningen til oktober holdene ser generelt bedre ud. Dog er der for få ansøgninger fra elever i Lolland Kommune. Aktiviteten i kursusgruppen er meget stor. Antallet af medarbejdere er derfor øget for at imødekomme dette. Overvejelser omkring en midlertidig ud nævning på ledelsessiden på grund af den store aktivitet. Lokalaftale forhandlingerne pågår stadig. Hovedpunkterne i den nye aftale gennemgået. Vi forventer at den nye lokalaftale er klar Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Formand: Der er repræsentantskabsmøde i d. 19. sep. i B-SOSU Der skal blandt andet vælges ny formand. Ingen orientering fra øvrige medlemmer.

4 6. Personaleforhold Her orienterer Direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste bestyrelsesmøde. Beslutning: En fysioterapeut, tidsbegrænset En sygeplejerske, fast En sygeplejerske, tidsbegrænset En pædagog, fast En pædagog, tidbegrænset En gået på pension Taget til efterretning 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4. Ny uddannelsesordning (kort orientering) Der har været en ny høringsrunde på den uddannelsesordning, der forventes at være klar til implementering Kvartalsrapport, bilag 3 (HS) Taget til efterretning 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 5. Partnerskabsaftale med UCSJ Vi indgår en aftale omkring gensidig vejledning samt mulighed for lån af lokaler mv. vi er ikke forpligtede på aftalen, men den giver os mulighed for gensidige fordele. Partnerskabsaftale med CELF, Køge Handelsskole omkring projektsekretariat Aftalen er indgået for at styrke mulighederne for søge og bedrive projekter på skolen. Partnerskabsaftale med UCSJ, SDU og kræftens Bekæmpelse omkring Ph.d.

5 Vi har indgået en aftale omkring støtte til Ph.d. studerende der laver projekt omkring palliation til kræftramte i eget hjem. Aftalen går på at vi støtter økonomisk og til gengæld får vi undervisningslektioner fra den Ph.d. studerende. Partnerskab omkring psykologordning Det ser ud som om det er ved at lykkes med en ny psykolog ordning til elever. Sådan som planen ser ud nu påtænker vi at ansætte to psykologer her på skolen. De øvrige skoler der er involveret i ordningen kan trække på ordningen. Der vil være en underskuds garanti ordning. 9. Andet Næste møde med efterfølgende julefrokost Møder i første halvår 2013: (inkl. møde med personalet) (regnskabsmøde) Eventuelt Rundvisning i det ombyggede og det nye.