Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3
|
|
- Thea Jeppesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalg Referat Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende:- Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 50 Likviditet og resultater pr. 31. marts Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger 2 52 Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" 4 53 Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden 7 55 Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" 8 56 Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue Baunegården, frigivelse af midler til udbygning Hjemtagelse af rengøring 15
2 Indholdsfortegnelse 60 Åbningstider Infocenter Struer Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland Fra Struer til Le Mans Venø Rundt for Limfjordssjægte Orientering Salg af byggegrund 24 Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2
3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 1
4 S Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Bilag Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes. Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer: 1. Løn og Selvforvaltning med overførsel 2 Energikontrakter 3. Udgifter uden overførsel For så vidt angår Løn og Selvforvaltning overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1. Rammer for selvforvaltning og bilag 4.2. Principper for lønstyring i Struer Kommune. Endvidere følges der op på de indgåede energikontrakter. De enkelte institutioners budget reguleres i 2013 med det af Teknisk Drift og Anlæg opgjorte resultat. I 2012 udgjorde det samlede overskud på energikontrakter kr. Halvdelen tilføres institutionerne og den anden halvdel genbevilges på en fælleskonto til energibesparende foranstaltninger. Efter afslutning af regnskabet for 2012 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år vist sammen med tallene for 2012: Drift Regnskab 2011 Regnskab 2012 Lønsumsstyring og selvforvaltning Energikontrakter Drift, genbevilling i alt I forhold til det opgjorte regnskabsresultat er der foreslået en række korrektioner. Disse er mærket med grønt i vedhæftede oversigt. Igangværende anlæg, finansiering mv. Genbevilling vedrørende anlæg, finansiering mv. er vist i vedhæftede bilag i kolonnen Genbevilling i alt I hovedtræk udgør beløbene: Anlæg / finansiering Regnskab 2012 Anlægsprojekter Låneoptagelse Andre overførsler Anlæg, finansiering mv., genbevilling i alt Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2
5 Afsluttede anlægsprojekter Endelig anmodes om genbevilling af Teknik- og Miljøudvalgets overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter, kr. (netto overskud). Beløbet vil forhøje udvalgets 2013-pulje til vejanlæg. Det samlede forslag til genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012-bevillinger udgør i alt kr. For 2011 udgjorde beløbet kr. - altså kr. mere i Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes med de på mødet aftalte ændringer. Opdateret bilag omdelt, og nye tal fremgår af dagsorden til byrådet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 3
6 Ø Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" Bilag Projektbeskrivelse - "Den Blå Lagune" Projektøkonomi "Den Blå Lagune" - marts 2013 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om formel stillingtagen til Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på kr. til Projekt "Den Blå Lagune". Bremdal Borger- og Grundejerforening (BBG) har gennem nogen tid arbejdet med et projekt som skal forbedre Bremdal Strand. Ideen til forbedring af stranden opstod ved Bremdal Borger- og Grundejerforenings årlige generalforsamling i 2010, hvor der blev nedsat et Strandudvalg. Det blev desuden vedtaget at bruge kr. til en landskabsarkitekt. Efter mange møder i udvalget og god dialog med byrådspolitikere, kommunens planchef, entreprenørfirma, håndværkere, LAG, landskabsarkitekt, borgerforening, campingpladsens ejer o.a. er der udarbejdet en samlet plan for strandprojektet. Se vedhæftede rapport. Projektets enkelte elementer er beskrevet i rapporten. Det bærende element er et nyt og forbedret stisystem som giver mulighed for en række andre forbedringer som sandfodring, aktiviteter, nye opholdsmuligheder mm. Alle de skitserede elementer er teknisk realiserbare og de kan alle gennemføres indenfor rammerne af den nye lokal- og fredningsplan fra Struer Byråd besluttede (31. januar 2012, pkt. 4), at støtte projektet med kr. Siden da har BBG arbejdet på at skaffe finansiering til gennemførelse af projektet, som er beregnet til at koste kr. Ultimo marts 2013 er der ialt givet støttetilsagn for kr. Der mangler således nu kr. Den manglende finansiering søges skaffet ved indsamling i lokalområdet. Se vedhæftede bilag. Støttetilsagnet fra LAG på kr. er betinget af, at projektet senest den 13. april 2013 er en realitet. Som en midlertidig finansieringskilde anmoder BBG derfor om et rentefrit lån fra Struer Kommune på kr. Lånet tilbagebetales med kr. om året fra Da sagen først formelt kan behandles i byrådet den 30. april 2013, og da BBG havde brug for en afklaring på ansøgningen inden 13. april 2013, blev økonomiudvalgets Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 4
7 medlemmer, den 4. april 2013, bedt om at give en tilbagemelding på, om de kan støtte långivningen. Fra de fire partier i økonomiudvalget er der givet positive tilbagemeldinger og med baggrund heri har borgmesteren meddelt BBG, at kommunen vil yde det ønskede lån. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på kr. til Projekt "Den Blå Lagune" godkendes. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 5
8 Ø Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget 2013 Bilag Demografimidler - frigivelse af 2013 beløb Socialudvalget fremsender (17. april 2013, pkt. 50) sagen med anbefaling til økonomiudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 blev der til ældre- og sundhedsområdet afsat et beløb i 2013 og hvert år fremover, til imødegåelse af merudgifter som følge af et voksende antal ældre beløbet udgjorde kr. - beregnet ud fra en forventet stigning fra 2012 til 2013 på 175 borgere over 65 år - samt manglende kompensation i 2012 til 21 borgere - i alt 196 borgere. Der er dermed afsat kr. for hver af disse 196 borgere. Fra 2014 er beløbet reduceret til 70 % - svarende til kr. Efterfølgende er det konstateret, at stigningen i antal over 65-årige kun blev på 151 borgere - plus de 21, som ikke blev kompenseret i i alt 172 borgere - altså 24 færre end budgetteret. Det betyder, at der kun skal frigives kr. i 2013 og fra 2014 og hvert år derefter 70 % heraf, beregnet til kr. Efter frigivelse af demografimidlerne vil der i 2013 være kr. tilbage på demografikontoen, et beløb som forbliver i kommunekassen. Se detaljer om forslag til frigivelse i vedhæftede bilag. Administrationen indstiller, at beløbet frigives til udvalgenes disposition. Økonomi og Løn sender sagen til behandling i socialudvalget og økonomiudvalget med indstilling om, at der vedrørende 2013 frigives kr. i 2013 ( kr. minus sidste afdrag på ældreområdets underskud i 2009, kr.) og kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Sagen kan færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender at der vedrørende 2013 frigives kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 6
9 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. dec 2012.pdf Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning for 1. kvartal 2013 forventes udsendt den 30. april Økonomiudvalget indstiller til byrådet at orientering om regionens økonomiopfølgning tages til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 7
10 P Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" Bilag Kopi af budget Seniorjob Arbejdsmarkedsudvalget besluttede (8. april 2013, pkt. 15) at indstillingen følges. Videresendes til byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har regnet på et budget for et "serviceteam af seniorjobbere. Som udgangspunkt skal de ansættes under normale vilkår og herunder de samme vilkår som alle andre kommunale ansatte i tilsvarende arbejdsfunktioner. Det vil sige, at Struer Kommune skal sørge for arbejdstøj, værktøj og transport imellem de skiftende arbejdssteder. Der skal være omklædningsmuligheder, mulighed for bad, toiletforhold og frokostrum. I budgettet er det forudsat, at alle møder ind et bestemt sted (f.eks. Gimsinglundvej). Her skal der etableres omklædningsrum m/bad og toiletter og der skal laves frokostrum. Alternativt skal der investeres i flytbare velfærdsforanstaltninger, hvilket vurderes til at være væsentlig dyrere i det lange løb. Transport ud til arbejdsstederne kan foregå i en syvpersoners varebil med chauffør, som kører tilbage for at hente næste hold osv. Chaufføren henter så igen folkene hjem til pauser og igen til fyraften og kan indimellem køre affald på genbrug osv. Der skal være toiletforhold ude på arbejdsstedet, derfor er der indregnet udgifter til flytbare toiletvogne (festivalmodellen), som kan placeres midlertidigt på stranden eller hvor der nu skal arbejdes. Det foreslås, at opdele seniorjobberne i hold á 6 personer. Heraf gives der et tillæg til den ene som skal være arbejdende formand. Der mødes ind på Gimsinglundvej til kl og køres ud til arbejdsstedet. Næste hold kan møde ind kl og den næste igen kl osv. På den måde kan chaufføren servicere flere arbejdshold. Teknisk Drift og Anlæg vurderer, at der kan være op til 5 hold pr. bil. Direktionen har 3. april 2013 drøftet forslaget om etablering af et serviceteam, og det Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 8
11 blev besluttet at foreslå arbejdsmarkedsudvalget og byrådet en forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december Økonomi Økonomi og Løn har forespurgt Jobcentret om finansieringsmuligheder i forhold til projekt Serviceteam. Fra Jobcentret oplyses følgende: Konteringsreglerne for funktion , gruppering 0.12 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob: Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter 100, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. Endelig registreres her udgiften efter 100 til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. 123, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler Stk. 1 Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at 1. tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller 2. redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Jobcentret konkluderer med baggrund heri, at såvel etableringsomkostninger som afledte driftsudgifter er en ren kommunal udgift. Med udgangspunkt i det af Teknisk Drift og Anlæg udarbejdede budget for etablering og drift af Projekt Serviceteam - vil forslaget medføre følgende økonomiske konsekvenser: Etableringsomkostninger To hold á 6 personer + en chauffør og en kontormedarb. - Fælles Aktivitetsbestemt I alt, eengangsudgift Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 9
12 Pr. seniorjob Drift - Fælles Aktivitetsbestemt I alt, pr. år Pr. seniorjob Ovennævnte omkostninger er udover lønnen, som konteres og budgetstyres særskilt. Såfremt det besluttes at etablere Projekt Serviceteam, vil der således skulle afgives følgende merbevillinger, drift: år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Sagen skal i givet fald til behandling i byrådet. Direktionen indstiller (8. april 2013, pkt. 15) til arbejdsmarkedsudvalget og byrådet, at der i en forsøgsperiode - fra 1. juli 2013 til 31. december oprettes to hold á 6 personer plus en chauffør og en kontormedarbejder (14 seniorjobs). Det vil medføre, at byrådet skal afgive følgende merbevillinger til projektet: år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2014 godkendes. Der skal afgives følgende merbevillinger, drift år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 10
13 P Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" Bilag Bilag - Ansøgning fra Netværk limfjorden Administrationen indstiller, at økonomiudvalget beslutter om man ønsker at imødekomme ansøgningen. I ansøgningen beskrives hvorledes projektet har til hensigt at forbedre og synliggøre lystfiskerproduktet Havørred Limfjord. Projektet forventes at kunne tiltrække såvel danske som udenlandske lystfiskere og naturelskere til Limfjordslandet. Der ansøges i første omgang om midler til et forprojekt med henblik på at afklare hvor stort et potentiale det endelige havørredprojekt har. Forprojektets mål er derfor primært at indsamle viden om bl.a. vandløbenes og kystvandenes potentiale som levesteder for havørreder, markedsanalyser vedr. forbrugsmønster og efterspørgsel hos lystfiskerturisterne, etablering af netværk og idécirkler m.v. (se også ansøgningen i bilaget) Netværk Limfjord bekriver projektet som overordentlig relevant og vigtig for Limfjordsturismen. Forvaltningens Bemærkninger: Forvaltningen er tidligere i 2011 orienteret om projektet gennem omegnens sportsfiskerforeninger som også naturligt vil blive inddraget i projektet. Der er ved flere lejligheder henvist til et tilsvarende projekt på Fyn Havørred Fyn, som er et erhvervsudviklingsprojekt med deltagelse af de Fynske kommuner. Ifølge Havørred Fyn har projektet her skabt en omsætning på 38 mio. kr. årligt, modsvarende kommunernes samlede investering på godt 3 mio. kr. Da projektet også betyder investeringer i vandløbsforbedringer og fiskeudsætninger forventes en samlet forbedring af kommunens vandløbsmiljø, ud over de tiltag der allerede er planlagt i vandhandleplanerne. Projektet vil desuden falde meget fint i tråd med det igangværende Oddesund projekt, der også appellerer til bl.a. lystfiskerturismen. Økonomi Netværk Limfjord har fået tilsagn om en bevilling på kr. fra Region Nordjylland og mangler herefter et tilsvarende beløb for at kunne gennemføre projektet. Der ansøges derfor om kr. fra hver af de fem deltagende kommuner (Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg og Struer) i Region Midtjylland (Region Midtjylland har ikke ønsket at bevilge penge til projektet. Økonomi Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 11
14 Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat kr. til turisme/markedsføring. Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet vil udgiften kunne finansieres af disse midler. Et eventuelt tilskud fra Struer Kommune bør gøres betinget af, at de fire andre kommuner også støtter projektet. Ved finansiering af ovennævnte budget vil sagen kunne færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender ansøgningen på kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 12
15 P Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 27) til byrådet, at der frigives 9,3 mio. kr. under forudsætning af, at der laves fælles kontor og personalefaciliteter. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 9,3 mio. kr. til renovering og tilbygning af nyt vuggestueafsnit på Humlegården. Opførelse af ny bygning indeholder 18 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser. Bygningen placeres i forbindelse med skolen, så der bliver direkte adgang over til mediatek og børnehaveklassen. Skolen ombygges så der bliver plads til 60 SFO børn og med personalefaciliteter til personalet i børnehave og vuggestue. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 9.3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Humlegården på 7,744 mio. kr. Dertil kommer et uforbrugt anlægsbudget i 2012 på 1,556 mio. kr., som forventes genbevilget i i alt 9,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 13
16 P Baunegården, frigivelse af midler til udbygning Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 28) til byrådet, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Steen Jakobsen og Poul Kjær Nielsen havde ønsket at ombygningen var sket i én etape. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 5,32 mio. kr. til udbygning af Baunegården med 30 vuggestuepladser og forberedelse for senere udbygning af børnehaven til 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Baunegården på 5,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Marianne Bredal og Mads Jakobsen havde ønsket, at ombygningen var sket i én etape. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 14
17 A Hjemtagelse af rengøring Resumé Rengøring af skoler, daginstitutioner, infocenter, sundhedscentre, tandklinikker og administrationsbygninger, er opsagt med udgangen af juli måned Opsigelsen er foretaget efter at rengøringen har været udliciteret i 2 omgange, med et helt uacceptabelt rengøringsniveau, og en lang række daglige klager. Direktionen indstiller, at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter. Samtidig indstilles det, at der ved merbevilling tilføres driftsbudgettet kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter. Efter opsigelse af rengøringskontrakten har Teknisk Drift og Anlæg, med henblik på hjemtagelse af rengøringsopgaven, udarbejdet oplæg til organisationsstruktur, og budgetter. Der er foretaget beregninger på eengangs-/startudgifter - rengøringsmateriel, gulvvaskemaskiner m.m, samt køb af 2 biler. Fagligt Fælles Forbund, 3F, har foretaget opmåling for beregning af timetal til rengøringsydelsen, med udgangspunkt i byrådets vedtagne rengøringsstandard, ligesom 3F tilbyder at udarbejde arbejdsplaner m.v. Udkast til organisations struktur er udarbejdet i samarbejde med 3F: 1. der etableres en rengøringsafdeling i Teknisk Drift og Anlæg, parallelt med de tekniske serviceledere. 2. rengøringen opdeles i 2 distrikter, med en rengøringskoordinator i hvert distrikt. Koordinatorens arbejde vil være ca. halv tid til koordineringsarbejde og halv tid på rengøringsarbejde, afløsning ved sygdom, ferie m.v. Der vil være rengøringsassistenter i hvert distrikt. Det tilstræbes at arbejdstidspunkter for rengøring ligger inden for normal arbejdstid mellem og Budget oplæg: Hjemtaget Rengøring Eengangs-/ startudgifter Rengøringsmateriel Gulvvaskemaskiner Køb af to biler Udliciteret Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 15
18 Eengangs-/ startudgifter i alt Drift: Antal rengøringstimer Rengøring m2 / time Driftsbudget: Lønudgifter Forskudt arbejdstid Fornyelse af materiel Drift af biler Øvrig drift Samlet Drift Reduktionsblok Samlet reduceret Drift Reduktionsblok: Rengøringsstandarden foreslåes reduceret med følgende: administrationsbygninger: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år SFO lokaler: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år. (gennemsnitsdage, fællespasning med daginstitutioner) daginstitutioner: grundige rengøringsdage ændres fra 5 til 3 dage pr. uge (de 2 dage udføres let rengøring) Eengangs-/startudgiften på kr. kan finansieres i forbindelse med medarbejdernes afholdelse af ferie - da de skal trækkes i løn - indtil de hver især har optjent retten til ferie med løn. Besparelsen vil blive realiseret over årene Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at ovennævnte budget er sammenholdt med nuværende udgift, jf. kontrakt med rengøringsfirmaet. Sammenholdes den foreslåede udgift med basisbudgettet, udgør den manglende finansiering i kr. og fra 2014 og hvert år derefter kr. Såfremt den foreslåde model besluttes gennemført, vil der således skulle afgives en merbevilling, drift, på kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter - til rengøringen i kommunen. Sagen skal behandles af byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter at driftsbudgettet tilføres kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 16
19 Bilag "Rengøring tilbage til kommunen pr. 1. august 2013" medsendes dagsorden til byrådsmødet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 17
20 G Åbningstider Infocenter Struer Resumé I forbindelse med byrådets vedtagelse af Service- og kanalstrategien er én af opgaverne at gennemføre en ændring af de fysiske åbningstider i Infocenter Struer. Det har afgørende betydning, at disse åbningstider kan iværksættes snarest muligt og gerne pr. 1. juni Begrundelsen herfor er bl.a. besparelsen i indeværende års budget. Det vil også give borgerne et billede af, at Infocenter Stuer er én afdeling. Direktionen indstiller (10. april 2013, pkt. 69) at åbningstiderne i Infocenter Struer fra 1. juni 2013 ændres til (man-torsdag) (fre) (lør) at åbningstiderne på Midtpunkt er tirsdage torsdage fra Det vil være muligt at gennemføre denne ændring uden, det har betydning for øvrige afdelinger, da de omtalte åbningstider bl.a. er afhængige af indførelsen af kontaktcenterløsningen og bookingsystem. Der ses på mulighederne for at etablere selvbetjent bibliotek (ubemandet bibliotek i ydertimerne) og vil gerne afvente en ugentlig biblioteksaften til kl indtil der er fundet en løsning omkring selvbetjent bibliotek. Sommer-perioden (1. maj 1. september) er typisk den periode, hvor der er færrest besøgende i aftentimerne. Derfor anmodes om godkendelse af følgende åbningstider: Infocenter Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau: (man-torsdag), (fre) og (lør). Fra 1. april 2013 er der åbent på tirsdage og torsdage fra på Midtpunktet. Inden for disse åbningstider kan der hjælpes med alt vedr. biblioteket, turistbureauet og de digitale opgaver på borgerserviceområdet. Telefonåbningstiden følger Struer Kommunes generelle telefontid. Infocenterchefen indstiller at direktionen godkender åbningstiderne som nævnt ovenfor. Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 18
21 A Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen Bilag Brev til Transportudvalget.9. april.pdf Fra Transportudvalget 11. april 2013 Motorvej2a_small.pdf I forhold til motorvejen er der sendt et brev til transportudvalget med anmodning om foretræde. Mødet i transportudvalget er den 25. april Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 19
22 A Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland Bilag Det midtjyske Vækstunivers Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning KKR Midtjylland har 28. januar 2013 givet opbakning til, at der arbejdes videre med processen omkring en konkretisering af Det midtjyske Vækstunivers. En del af processen er, at de enkelte kommuner er blevet tilbudt en fremlæggelse og drøftelse af oplægget ved formand for Væksthus Midtjylland og borgmester i Skive, Flemming Eskildsen og direktør Erik Krarup. De er blevet inviteret til at komme og give en orientering i økonomiudvalget Kl Fra administrationen deltager Claus Falk Petersen. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 20
23 Ø Fra Struer til Le Mans Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Morten Dons har henvendt sig til Struer Kommune, med forespørgsel om Struer Kommune vil være samarbejdspartner og sponsor for Morten Dons videre karriere. Morten Dons dyrker motorsport. Har bl.a. været danmarksmester i Endvidere har han opnået flotte placeringer i Nord Europæisk Mesterskab. Planen for Morten er deltagelse i Le Mans i 2017 og dermed være den første til at repræsentere Vestjylland og dermed Struer i top professionelt motorsport. Økonomiudvalget godkender, at Struer Kommune med et beløb på kr., støtter Morten Dons i indeværende sæson. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 21
24 Ø Venø Rundt for Limfjordssjægte 2013 Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Nordvestjysk Fjordkultur søger 9. april 2013 om økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Venø Rundt for Limfjorssjægte og smakkejoller. Sejladsen afvikles den juni 2013, med start fra Humlum Havn. Tilskuddet skal dække udgifter til følgebåde og der søges om kr. Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender ansøgning om kr. til Nordvestjysk Fjordkultur Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 22
25 A Orientering Borgmesteren har administrativt bevilget kr. til Projekt Østbørn Orientering om Organisation & Udvikling Bevilling af tilskud til trøjer med teksten "Struer Kommune" til fodboldholdet "FC 7600". Henvendelse fra Humlum Borgerforening vedrørende opstilling af offentlig toiletautomat. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 23
26 G Salg af byggegrund Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 24
27 «Underskriftsark» Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 25
Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMøde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,
Læs mereMøde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereMøde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter
Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering
Læs mere4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%
! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2
Læs mereMøde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereRegulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune
Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereSelvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne
Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereFOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereMøde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45
Læs mereSæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde
Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereReferat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.
Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereDagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereb) Lånedispensationer til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale
Hjørring Kommune 15. marts 2017 Låneramme- og deponeringsopgørelse for 2016 Rulning fra 2015 til 2016 af lånedispensationer: a) Lånedispensation på det borgernære område Byrådet besluttede på møde den
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereKulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.
Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT
REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereMøde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i
Læs mereDagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereUndervisningsudvalget
Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.
Læs mereBrønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat
Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereMøde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3
Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. december 2017 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereDet Lokale Beskæftigelsesråd. Referat
Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...
Læs mereMøde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3
Økonomiudvalg Referat Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.25 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2011 1 2 Risikostyring
Læs mere1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *
Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereReferat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale
Læs mereMødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.
ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereMøde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.
REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereReferat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.
Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereBeredskabskommissionen
REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 30-07-2008 Mødested: Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Peter Rosendahl, Svend Erik Larsen Fraværende:
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mere