OFFENTLIGT REFERAT. Væksthus Hovedstadsregionen Bestyrelsesmøde den 18. april april 2007 MHD/bbo Deltagere:

Transkript

1 OFFENTLIGT REFERAT Væksthus Hovedstadsregionen c/o Symbion, boks 70 Fruebjergvej København Ø Tlf.: mh@vhhovedstadsregionen.dk Cvr: Konto: Væksthus Hovedstadsregionen Bestyrelsesmøde den 18. april april 2007 MHD/bbo Deltagere: Kurt Hockerup, Formand Borgmester Vallensbæk Kommune Ove Dalsgaard, Næstformand Borgmester Ballerup Kommune Camilla Gundtoft Direktør Blu Jens Ive Byrådsmedlem Rudersdal Kommune Poul Bernt Jensen Byrådsmedlem Helsingør Kommune Janus Krarup Vicedirektør Erhvervs- og Byggestyrelsen John Merkelsen, Medarbejderrepræsentant Konsulent Væksthus Hovedstadsregionen Kim Palvig Direktør Lector Marlene Haugaard, Referent Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Afbud: Mai Buch Bjarne Kristiansen, Observatør Direktør Competence House Borgmester Bornholms Regionskommune 1. Velkomst ved formanden, herunder godkendelse af referat for sidste bestyrelsesmøde den 2. marts 2007 Formanden bød velkommen. Referat fra møde den 2. marts 2007 blev godkendt. 2. Præsentation Formanden bød John Merkelsen, konsulent, Væksthus Hovedstadsregionen, velkommen. John er valgt på et foreløbigt mandat, da der ikke er udarbejdet en valgprocedure. Proceduren vil blive udarbejdet i samarbejde med de øvrige Væksthuse, så det bliver ens landet over. Herefter gennemføres det endelige valg, forventet i efteråret Alle præsenterede sig. 3. Meddelelser fra formanden Der er fremsendt reviderede tilsagnsvilkår fra EBST. Bilag Tilsagnsvilkårene er præciseret på følgende væsentlige punkter: - Egenindtjeningen skal på sigt udgøre min. 10 % af den samlede indtjening - Økonomien relateret til resultatkontraktmidlerne skal adskilles fra husets øvrige økonomi - Når der afregnes og bydes på opgaver i konkurrence med andre, skal væksthusene indbudgettere andelen af indirekte løn- og driftsudgifter.

2 - Sidste rate af det årlige tilskud tilbageholdes ikke - Den halvårlige afrapportering skal indsendes senest den 30.9., mens den årlige rapportering skal indsendes den Kommunernes revision kan ikke revidere væksthusene (jf. lov om erhvervsdrivende fonde). Side 2/2 Tilsagnsvilkårenes betydning for Væksthusets muligheder for at løfte den lokale erhvervsservice i en overgangsperiode blev drøftet. Der var enighed om, at Væksthuset godt kan tilbyde aktiviteter med et bredere perspektiv for at synliggøre og markedsføre Væksthuset, dog således at der primært holdes fokus på iværksættere og virksomheder med et vækstpotentiale. Erhvervs- og Byggestyrelsen har påtaget sig opgaven at indhente bindende afgiftssvar fra Skat vedr. fondens skatte- og momspligt. Dette punkt er endnu ikke afklaret. Marlene følger op. Direktørens ansættelseskontrakt er tilrettet og underskrevet af begge parter. Direktøren har fået fuldmagt til bankkonto med hævekort og netadgang. Der holdes officiel åbning af Væksthuset den 21. august kl , hvor Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen kommer. 26. april i Vejle afholdes fællesmøde mellem de fem Væksthuse. Formand, næstformand og direktør er indbudt. Formanden og næstformand kan ikke deltage. Dagsorden for mødet er ikke modtaget. Erhvervs- og Byggestyrelsen har sendt invitation til fælles væksthusmøde den 14. maj i Odense Mødet er primært for bestyrelser og medarbejdere. Kun få af bestyrelsesmedlemmerne har modtaget en invitation. EBST sørger for, at alle får en invitation. Det er de regionale væksthuse, som bestemmer, om lokale, særligt toneangivende folk skal inviteres med. For vores vedkommende kan det f.eks. være Erhvervsservice Nordsjælland og Iværksætterkontaktpunket. 4. Meddelelser fra direktøren Medarbejderstaben er nu på plads. Der er nedsat yderligere to projektgrupper hos EBST om kompetenceudvikling og screening af vækstpotentiale. Medarbejdere er udpeget til at deltage. Væksthuset afholder ½-dags konference for kommunerne om lokal erhvervsservice den 21. maj kl Indbydelserne er på vej ud til alle kommuner i regionen. Der er fortsat drøftelser med Region Hovedstaden, erhvervsområdet, om udvikling af projekt vedr. Copenhagen Innovation Center. Forventet størrelsesorden er 5 mil. kr. pr. år i 3 år. Fokus skal være på innovationsprocesser, brugerdreven innovation og offentligt privat samspil. Bestyrelsen roste initiativet med nyhedsbrevene, som de gerne vil modtage fremover. 5. Status for etableringen af Væksthuset i Region Hovedstaden

3 Direktøren redegjorde for etableringen af Væksthus Hovedstadsregionen: Side 3/3 Der udarbejdes nye kontrakter til medarbejderne i maj måned, og eksisterende kontrakter opsiges. Der er holdt to medarbejderseminarer med fokus på strategi. Der var en god stemning, og medarbejderne ser frem til at tage fat på Væksthusets opgaver 1. maj. Der forventes yderligere et seminar i juni med fokus på interne forhold som forretningsprocedurer, værdier mv. Til efteråret vil der formentlig blive afholdt yderligere et par seminarer med fokus på det faglige. Der er indgået aftale med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om lokal erhvervsservice i en overgangsordning i Begge kommuner gør en meget aktiv indsats for at skaffe midler til den lokale erhvervsservice fra Resten af 2007 løfter vi den lokale erhvervsservice ved at udbyde startkursus, iværksætterkursus og vejledning med højere brugerbetaling og større hold. Vejledning er kun muligt, når iværksætteren har deltaget på kurser og udarbejdet en forretningsplan, og der tilbydes kun et møde af max. en times varighed. Der udarbejdes samarbejdsaftaler. Bestyrelsen pointerede, at aktiviteterne skal bruges aktivt som pipeline for Væksthuset. Formanden fremsender brev til alle borgmestre med status på etablering af Væksthuset, og at der er en lokal opgave, som kommunerne skal løfte. På næste KKR møde vil formand og næstformand ligeledes sørge for en orientering og med en opfordring til, at der samarbejdes tværkommunalt på at løfte opgaven med lokal erhvervsservice. Københavns Kommune har besluttet at fortsætte EVU til at varetage alle igangværende projekter. Et par af Væksthusets medarbejdere har arbejdet på projekterne, og der indgås samarbejdsaftale med EVU om køb af medarbejdertimer. Dina Kesic er ny direktør i EVU fra 1. maj Det er muligt, at EVU skal løfte den lokale erhvervsservice for KK fra 2008, alternativt overvejes, om vi vil tilbyde den. Direktør og formandskab indbyder Ritt Bjerregaard til møde for at drøfte samarbejde og snitflade mellem Væksthusets opgaver og Københavns Kommunes aktiviteter. Frederiksberg Kommune ønsker evt. at købe lokal erhvervsservice hos os. Bestyrelsen ønsker at fastholde en klar profil for Væksthuset, og vi skal derfor helst ikke påtage os lokale erhvervsserviceopgaver. Vi skal være fødselshjælpere i en etablering af den lokale erhvervsservice og facilitere den fremadrettet. Der er samarbejdsaftaler på vej med ESC Nordsjælland og Iværksætterkontaktpunktet. Der er afholdt og aftalt en række møder med andre samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes Dansk Industri, Dansk Design Center, Danske Erhverv, Vækstfonden og Teknologisk Institut. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med de forskellige parter, som indeholder aftaler om gensidig markedsføring, samarbejde om arrangementer mv. Bestyrelsen opfordrede til samarbejde med alle GTS-Institutter, med Eksportrådet og med øvrige partnere, som kan styrke vækstpotentialerne.

4 Der er afgivet en ordre om indkøb af IT-udstyr, opsætning og drift i 1. år på kr. Der er indhentet tilbud på møbler, og ordre afgives medio denne uge. Pris ca kr. Der er ved at blive indhentet tilbud på telefoner. Tlf. nr. bliver Der er også ved at blive indhentet pris på økonomistyringssystem. Side 4/4 Hjemmeside er under etablering med en regional site med kort, lokal henvisning, medarbejderinfo + arrangementer. er på plads initialer@vhhovedstadsregionen.dk. Vi prøver også at få initialer@vhhr.dk. Visitkort vil blive bestilt, så de er klar til 1. maj. Rådgivernetværk er vi begyndt at se nærmere på, herunder hvilke krav, der skal stilles til rådgiverne, hvem der bruges i dag og hvilke kompetencer, der er behov for fremover. Desuden inviteres åbent til samarbejde. Bestyrelsen opfordrede til, at der i samarbejdsaftaler med rådgivere skal indgå en aftale om feedback både fra kunderne og fra rådgiveren. 6. Organisation for Væksthuset. Bilag ??? Direktøren gennemgik forslag til organisation, som blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen var enig i, at medarbejderne skal være mobile, og at vejledninger og arrangementer gennemføres lokalt/regionalt. 7. Udkast til aktivitetsbudget og plan for Væksthuset. Bilag Direktøren fremlagde udkast til aktivitetsbudget og plan. Bestyrelsen opfordrede til at sætte fokus på nogle konkrete og tydelige tilbud fra dag et, herunder at fokusere på value proposition, så kunderne oplever en forskel fra Erhvervsservice til Væksthus. 8. Kommunalt samarbejde udkast til aftale Bilag Direktøren fremlagde udkast til aftale. De to sidste afsnit er meget formelle, og vil blive tilpasset aftalen. Målet er på sigt at få aftalerne udbygget med succeskriterier, fælles mål og forventede effekter. Bestyrelsen opfordrede til at aftalen udbygges med et afsnit om, at Væksthuset sikrer løbende opfølgning og tilbagemelding til den lokale erhvervsservice, f.eks. gennem kvartårlige opfølgningsmøder. Desuden er det vigtigt, at den lokale erhvervsservice oplever Væksthuset som mobilt, og at Væksthusets medarbejdere tager ud til kunderne. Bestyrelsen pointerede, at aftalen er et godt snit mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset, og udkastet blev godkendt som paradigma. 9. Rundvisning Direktøren vist rundt i Symbion. Rundvisning i de kommende lokaler blev ikke gennemført pga. alarm. 10. Eventuelt Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremdriften i etablering af Væksthus Hovedstadsregionen.

5 11. Næste møde Næste møde er fastsat til mandag den 18. juni 2007 kl Kim Palvig har meldt afbud. Side 5/5