Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, Bytoften Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans Jørgen Gammelgaard, Marianne Bruun Kristiansen, Erhardt Jull Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 555. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Dialogmøde med Frivillighuset Status på udvikling af det gamle Varde Sommerland O Budget budgetønsker A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti A Varde Musikforening - driftstilskud A Anlægstilskud DDS 2. Sct. Gertrud i Tistrup Idræts- og svømmehallers bankgæld Fordeling af Eliteidrætspuljen Regnskab for 2012 for Janusforeningen Spil Dansk Kommune Lukket - Budgetopfølgning pr. 31. marts IFV Turismestrategi til udtalelse Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1270

3 555. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 682 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Godkendt Side 1271

4 556. Gensidig orientering Dok.nr.: 694 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Kulturel workshop Ståltråden Møde med den tyske ambassadør Dansens dag Breddeidræt i Horne og Skovens Dag i Sønder Plantage Orientering ved Forvaltningen Viva Varde Planlægning af Varde Fest- og Kulturuge Åbning af Varde Torv den 1. maj 2013, og den officielle indvielse 24. maj 2013 Det sker: Facebook lancering 15. maj Oksbøl Vandrerhjem Folkeoplysningsudvalgets beslutning om maksimal tilskudsberettiget leje for udendørs brugere Ansættelser i Kultur og Fritid Gensidig orientering Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Lisbet orienterede om Kyst til Kyst stien og landstrygernes tur langs stien. Side 1272

5 557. Dialogmøde med Frivillighuset Dok.nr.: 1995 Sagsid.: 13/6789 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har inviteret Frivillighuset til dialogmøde. Frivillighuset Varde er den fælles platform for sociale og sundhedsmæssige foreninger i Varde Kommune Frivillighuset arbejder for: Gode rammer for den frivillige indsats Tilbud til udsatte borgere i alle aldre Samarbejde imellem foreninger for at undgå indsatsoverlapning Et aktivt medborgerskab Samarbejdet mellem Frivillighuset og Varde Kommune styrkes i disse år. Der er blandt andet etableret god kontakt med Jobcentret og Center for sundhedsfremme. Foreningen har i 2013 fået udbetalt et driftstilskud på kr. fra Varde Kommune. Foreningen modtager desuden tilskud fra PUF puljen og Socialministeriet. Følgende emner foreslås drøftet på mødet: Samspillet mellem Varde Kommune og den frivillige verden Hvilke tanker gør politikerne sig om det fremadrettede frivillige arbejde - også økonomisk Organisationsopbygning - som er unik for Varde Kommune Mødet foregår i Frivillighuset, Storegade 25 B, Varde. I dialogmødet deltager leder af Frivillighuset Varde og 3 bestyrelsesmedlemmer. Dialogmødet afholdes kl Forvaltningens vurdering Frivillighuset udfylder en stor rolle i forhold til det frivillige arbejde i Varde Kommune og især i forhold til det frivillige sociale arbejde. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at drøftelsen tages til efterretning. Side 1273

6 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Taget til efterretning. Side 1274

7 558. Status på udvikling af det gamle Varde Sommerland Dok.nr.: 2024 Sagsid.: 11/8635 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har et godt samarbejde med Sommerlandslauget Varde om at udvikle området med det gamle Varde Sommerland. Sammen med lauget og kombineret med initiativer fra Kultur og Fritid arbejdes der fortsat med udvikling af området, så det bliver mere attraktivt for borgerne på en række forskellige fronter: Lauget har taget initiativ til flere oprydningsdage, hvor der med en stor frivillig indsats er arbejdet med øget tilgængelighed og oprydning i området. Kommunen har bidraget med mandskab og materialer i forbindelse med arbejdet og Drift har også udført arbejde i området Nye stier er etableret Produktionsskolen har udskiftet og forbedret broen over søen og 2 bådbroer i søerne Der er etableret bålplads med bænke ved en af søerne Toiletbygningen er renoveret og klar til at blive taget i brug Der er opstillet mange nye borde- og bænkesæt flere steder i området En stor grillhytte er ved at være færdigbygget Der er ved at blive opstillet 3 shelters til overnatning Hen over sommeren forventes det at en ophalerplads til kanoer etableres. Forinden lauget blev etableret og samarbejdsaftalen med kommunen blev indgået, havde forvaltningen i samarbejde med NaturKulturVarde udarbejdet en meget overordnet plan for, hvordan området kunne anvendes. Med den store borgerinteresse i området kommer der mange nye ideer, der løbende skal tages stilling til. Byrådet har afsat i alt 2,25 mio. kr. til etablering af en bro over banen til Varde Sommerland, så borgerne nemt kan komme til området fra Arnbjergparken. Også i de perioder hvor der er oversvømmelse på broen langs åen. Planlægning af etablering af broen er i gang, og broen forventes færdiggjort i begyndelsen af juli For at skabe nye oplevelser i samspillet mellem natur og kunst, har Kultur og Fritid rettet henvendelse til nogle kunstnere, der i andre sammenhænge har lavet forskellige typer af landart i området. En større gruppe kunstnere organiseret i kunstnersammenslutningen BRA er meget interesserede i at lave et større kunstprojekt i området i form af landart. Der arbejdes videre med denne idé med henblik på også at integrere det i fest- og kulturugen i Varde. Driftsbudgettet for Varde Sommerland 2013 er på ca kr. Med det nuværende aktivitetsniveau er budgettet ikke tilstrækkeligt til de basale udgifter. I 2012 blev der afholdt kr., dvs. mere end afsat. Udvalget for Kultur og Fritid besigtiger området i forbindelse med udvalgsmøde den 13. maj 2013 forventeligt kl Side 1275

8 Forvaltningens vurdering Samarbejdet med de frivillige er i høj grad med til at udvikle området på en måde, som kommunen ellers ikke selv havde mulighed for at realisere indenfor de afsatte rammer. Samtidig er samarbejdet med de frivillige med til at sikre et stærkt lokalt ejerskab og engagement til området, ligesom de frivillige byder ind med relevant viden, ideer og forslag til udvikling af området. Laugets mange initiativer til oprydningsdage er i høj grad med til, at der på forholdsvis kort tid sker en markant udvikling af området. For at sikre at der sker en hensigtsmæssig koordinering og prioritering af de forskellige initiativer, foreslås det, at Kultur og Fritid i samarbejde med Sommerlandslauget udarbejder en overordet plan for udvikling af området som forelægges udvalget. De mange initiativer og markante forbedringer betyder, at det afsatte budget vanskeligt kan overholdes. Kultur og Fritid anbefaler, at budgettet for 2014 forhøjes, så der er tilstrækkelig økonomi til den grundlæggende drift af området. Sundhedskonsekvensvurdering Udviklingen af området til et attraktivt rekreativt naturområde kan have en positiv indvirkning på borgerenes sundhed. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om udviklingen og de igangsatte initiativer i området tages til efterretning, at udvalget drøfter om budgettet skal forhøjes med virkning fra 2014, og at Kultur og Fritid i samarbejde med Sommerlandslauget laver en overordnet plan for udvikling af området, som forelægges udvalget. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget godkendte anbefalingen. Udvalget ønsker, at der i samarbejde med Sommerlandslauget udarbejdes en overordnet plan for udvikling af området, som blandt andet kan danne baggrund for ansøgning om eksterne midler til medfinansiering. Side 1276

9 559. O Budget budgetønsker Dok.nr.: 2042 Sagsid.: 13/2416 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget skal den 26. juni 2013 behandle de samlede ønsker til budget Fagudvalgene skal forud for dette behandle og prioritere budgetønsker fra deres område. Derfor skal Udvalget for Kultur og Fritid senest på mødet den 11. juni 2014 tage stilling til budgetønskerne. De foreløbige budgetønsker fra aftaleholderne under Udvalget for Kultur og Fritid og tilknyttede er vist i bilag. For nogle budgetønsker, er beløbstørrelsen endnu ikke kendt. For alle budgetønskerne gælder, at der ikke er anvist finansiering. Det forventes, at der heller ikke for 2014 vil være mulighed for udvidelse af driftsrammen, og at budgetønsker ved indstilling til Økonomiudvalget skal være ledsaget af forslag til finansiering. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan præsenteres for forvaltningens budgetønsker forud for den endelige prioritering og indstilling til Økonomiudvalget. Retsgrundlag Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Budgetønsker 2014 på udvalgets område 67968/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget ønsker at der udarbejdes et oplæg til finansiering af Varde Museums forprojekt for etablering af flygtningemuseum i de tidligere vandrerhjemsbygninger i Oksbøl. Side 1277

10 Folkeoplysningsudvalgets og hallernes ønsker skal indarbejdes. Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning. Side 1278

11 560. A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti Dok.nr.: 1851 Sagsid.: 13/5473 Initialer: leve Åben sag Sagsfremstilling Form & Fritid Nørre Nebel ansøger om kommunegaranti for et lån på kr. til 8 energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering af 5 tagrum, nye vinduer og døre i svømmehallen samt 2 nye ventilationsanlæg i omklædning og køkken. Ejendommen er gennemgået af en energikonsulent, som vurderer, at en investeringsramme op til 1,8 mio. kr. vil være rentabelt. Form & Fritid Nørre Nebel har derfor oprindeligt ansøgt om kommunegaranti for 1,8 mio. kr., idet bestyrelsen arbejder med et noget større projekt, som også indeholder ikke rentable energibesparende foranstaltninger og en ombygning af køkkenet. Projektet kan opdeles i Rentable energibesparende foranstaltninger Ikke rentable energibesparende foranstaltninger Strøm, VVS, murerarbejde + div. materialer og køkkeninventar Samlet investering Form & Fritid Nørre Nebel har efterfølgende accepteret, at der kun kan gives kommunegaranti for et beløb svarende til rentable energibesparende foranstaltninger. De rentable energibesparende foranstaltninger består af 8 projekter med forskellig tilbagebetalingstid. Form og Fritid Nørre Nebel oplyser, at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på de 8 projekter er 18,75 år. Bestyrelsen anmoder om, at lånet får en løbetid på 23,5 år. Økonomistaben har i forbindelse med en lignende sag fra Skovlund-Ansager Hallen foreslået, at hallen selv optager et lån (med kommunegaranti) til energibesparende foranstaltninger. Hallen vil så skulle betale renter og afdrag. Økonomistaben vurderer at disse udgifter alt andet lige vil kunne dækkes af sparede el- og varmeudgifter. Varde Kommunes lånemuligheder vil ikke blive påvirket af kommunegarantien til hallens lån, idet lånet optages til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningens vurdering Det er opfattelsen, at der i hallerne i Varde Kommune med fordel kan gennemføres energibesparende foranstaltninger (EBF). Denne opfattelse bygger bl.a. på en bygningsmæssig gennemgang foretaget i 2009/2010. Dernæst har en gennemgang af elog lysanlæg vist, at der er store langsigtede besparelser at hente ved investering i energiforbedringer. Det er en forudsætning, at lån optaget til EBF kan tilbagebetales over en årrække med de besparelser (mindre energiforbrug), som de planlagte EBF forventes at medføre. Det foreslås, jf. Økonomistabens tidligere vurdering, at Varde Kommune giver kommunegaranti for et lån på , som skal tilbagebetales på 23,5 år. Side 1279

12 Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Form & Fritid - Ansøgning om kommunegaranti for lån til 46589/13 energibesparende foranstaltninger 2 Åben Form & Fritid - Bilag med energikonsulentens beregninger 46592/13 3 Åben Regneark med oversigt over investering 46616/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes, at Form & Fritid optager lån på kr. til energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering af 5 tagrum, nye vinduer og døre i svømmehallen samt 2 nye ventilationsanlæg i omklædning og køkken, at lånet afvikles over 23,5 år af sparede energiudgifter, og at Varde Kommune stiller garanti for lånet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1280

13 561. A Varde Musikforening - driftstilskud 2013 Dok.nr.: 1856 Sagsid.: 10/4402 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Varde Musikforening søger om støtte på kr. til afholdelse af koncerter, primært klassisk musik. Foreningen afholder typisk 5-6 koncerter om året. I 2012/13 har foreningen arrangeret koncerter i samarbejde med Musik & Billedskolen, hvilket har været en succes, og der arbejdes på at udvide samarbejdet. Foreningen har i regnskabsåret 2012 haft et underskud kr. og en egenkapital pr. 31/12-12 på kr. Foreningen modtog i 2012 et kommunalt tilskud på Foreningen har tidligere modtaget tilskud fra Kunstrådet. I 2013 har foreningen modtaget et afslag, idet Kunstrådet har strammet op på kriterierne, så der i én sæson som minimum skal udbetales tarifmæssigt honorar til de medvirkende til mindst 4 koncerter. Dette er med til at sikre et vist niveau. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer, at det er vigtigt at have et bredt udsnit af kulturelle tilbud i kommunen, og at der fortsat arbejdes på at afholde klassiske koncerter på et rimelig højt niveau. Kultur og Fritid finder det positivt, at der arbejdes på nye samarbejder med interesseforeninger. Kultur og Fritid foreslår, at foreningen bevilges et tilskud på kr. ud fra det håb, at foreningen fremadrettet vil arbejde på at opfylde kriterierne for igen at opnå statsstøtte. Tilskuddet kan finansieres af kontoen for tilskud til Musikforeninger. Retsgrundlag Intet Økonomi Der er på kommunens budget for 2013 afsat et beløb på kr. til musikforeninger. Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om tilskud - Varde Musikforening /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 1281

14 at foreningen bevilges et tilskud på i alt kr. som finansieres af det i budgettet for 2013 afsatte beløb til formålet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt Side 1282

15 562. A Anlægstilskud DDS 2. Sct. Gertrud i Tistrup Dok.nr.: 1997 Sagsid.: 13/6605 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling Spejdergruppen DDS 2. Sct. Gertruds i Tistrup har sendt ansøgning om tilskud til færdiggørelse af nyt spejderhus i Tistrup. 2. Sct. Gertrud har bestået siden 1960 og har gennem alle årene været i lånte eller lejede bygninger. Spejdernes nuværende lokaler er midt i byen i Tistrup og da børnehaven har haft pladsproblemer, er flere af spejdernes lokaler blevet overtaget af/anvendes også af børnehaven. Spejderne har derfor gennem længere tid arbejdet på at få deres egen spejderhytte. I 2005 bevilligede den gamle Ølgod Kommune kr. i overslagsåret 2007, som senere blev overført til Bevillingstilsagnet er dog ikke medtaget ved senere budgetlægning. I 2009 påbegyndte spejderne opførelsen af deres nye spejderhus, som er velegnet til opførelse i etaper. Første etape består af en 8-kantet hovedbygning, to mindre fløje og en mindre entré. Der vil senere være mulighed for at bygge flere fløje på hovedbygningen med tiden. Fundamentet et støbt og råhuset på 440 m2 er rejst. Huset er blevet beklædt, vinduer og døre er monteret. De mangler nu al isolering, indvendig færdiggørelse, udvendig kloak samt el-, vand- og varmeinstallationer. Huset er primært bygget med frivilligt arbejde og er finansieret af egne midler og diverse sponsorater. Der er nu bygget for kr. og byggebudgettet for det resterende arbejde viser, at der mangler ca kr., hvoraf der er en kontant beholdning og tilkendegivelser fra diverse fonde på ca kr. De to tungeste poster i restbudgettet er jordvarme ca kr. samt udvendig kloakering. Der anslås en omkostning hertil på kr. Spejderne søger derfor om tilskud til finansiering af disse poster, så de snarest muligt kan få bygget spejderhuset færdigt. Spejderne skriver, at det færdige projekt er en styrkelse af spejderarbejdet i Tistrup og vil give attraktive muligheder for byens borgere til aktiviteter i naturen. Spejderne forventer at udbygge deres samarbejde med skolen i Tistrup, dagplejerne og de af byens foreninger som søger egnede lokaler til aktiviteter i naturen. Spejdergruppen har ca. 70 medlemmer fra de yngste mikro spejdere (6-7 år) og til de ældste senior spejdere (16-24 år). Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid kan konstatere, at spejderne er nået meget langt med selv at tilvejebringe finansiering af dette store anlægsprojekt. Forvaltningen anbefaler, at udvalget medtager ansøgning om tilskud på i alt kr. i anlægsbudget for Side 1283

16 Sundhedskonsekvensvurdering Færdiggørelse af spejderhuset med dets nye placering i udkanten af byen og tæt på et skovområde vil give bedre muligheder for aktiviteter i naturen. Retsgrundlag Intet Økonomi Høring Bilag: 1 Åben VS: Att. Elin Thorup - Billeder fra byggeriet af Tistrup og omegns 57095/13 spejdercenter.docx 2 Åben VS: Att. Elin Thorup - tistrup spejderne.pdf 57098/13 3 Åben VS: Att. Elin Thorup - Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af nyt 57094/13 spejderhus i Tistrup.doc 4 Åben VS: Att. Elin Thorup - Tilskud.pdf 57096/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget medtager anlægsønske om kr. i prioriteringen af ønsker til budget Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget godkendte ikke anbefalingen. Side 1284

17 563. Idræts- og svømmehallers bankgæld Dok.nr.: 1787 Sagsid.: 13/6023 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 2. april 2013, at de selvejende idræts- og svømmehallers (hallernes) gæld til Varde Kommune skulle afvikles efter ensrettede vilkår. Samtidig blev det besluttet, at der skal arbejdes på en omlægning af hallernes bankgæld. Hallernes regnskaber for årene er lagt til grund for en gennemgang af bankgælden. Denne gennemgang viser, at hallernes samlede bankgæld fra 2007 til 2012 er steget fra 5 mio. kr. til 8,7 mio. kr. Bankgælden har ikke været konstant i perioden, og den var højest i 2011, hvor den var tæt på 9,3 mio. kr. Det er stort set kun fem haller, der tegner sig for bankgælden i hele perioden. Ved udgangen af 2012 har seks haller bankgæld, som har udviklet sig således: kr Nørre Nebel Outrup Oksbøl Horne Skovlund-Ansager Helle Samlet Det fremgår ikke entydigt af hallernes regnskaber, hvad der er årsag til optagelse og udvikling af bankgælden. En omlægning af hallernes bankgæld kan ske på vilkår, der svarer til nogle hallers omlægning af realkreditlån, dvs. 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Hvis den samlede bankgæld omlægges til fastforrentet 20-årigt lån i KommuneKredit, vil den årlige ydelse udgøre ca kr., jf. KommuneKredits beregningsmodeller. Et eventuelt udligningstilskud til afvikling af ny langfristet gæld, vil efter de hidtil anvendte tilskudsprocenter maksimalt udgøre kr. årligt. Forslag til finansiering af udligningstilskud. Efter Byrådets beslutning om ensrettet afvikling af hallernes gæld til kommunen, forventes der en ikke budgetteret årlig indtægt i form af afdrag. En del af dette tilbageføres til hallerne i form af udligningstilskud. Den overskydende del foreslås anvendt til finansiering af udligningstilskud til ydelser på omlagt bankgæld. Der mangler herefter finansiering af ca kr. Forventet udgift til udligningstilskud kr. Ikke budgetteret indtægt ved afdrag på hallernes gæld til kommunen kr. Heraf tilbageføres i form af udligningstilskud kr. Resterende ikke budgetteret afdrag kr kr. Side 1285

18 Rest til finansiering af Kultur og Fritids driftsbudget kr. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en omlægning af hallernes bankgæld bør koncentreres om den del af bankgælden, der kan karakterises som langfristet. Det betyder, at gæld opstået i kraft af f.eks. et enkelt års dårligt driftsresultat ikke skal kvalificere til en omlægning. Til gengæld vil bankgæld, der vedrører f.eks. et anlægsformål, være relevant for en omlægning. Forvaltningen foreslår som udgangspunkt, at omlægning af bankgæld sker på vilkår, der svarer til vilkårene for omlægning af kreditforeningsgæld. Det betyder, at hallerne skal omlægge den langfristede del af bankgælden til fastforrentede 20- årige lån i KommuneKredit, kommunen stiller garanti for disse nye lån, den nye langfristede gæld berettiger til udligningstilskud efter samme principper som for omlagt kreditforeningsgæld, og hallerne ikke må stifte ny langfristet gæld uden kommunens accept. Det foreslås, at hallerne får mulighed for at søge om omlægning af bankgæld på disse vilkår, og at hallerne ved denne ansøgning skal redegøre for årsagen til bankgældens opståen og udvikling, særligt hvilken del af gælden, der kan anses for langfristet. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Garantistillelse for hallernes lån i KommuneKredit kan ske uden påvirkning af kommunens låneramme, hvis der er tale om anlægsformål. Hvis omlagte lån omfattes af ordningen for udligningstilskud, skal dette beregnes individuelt for hver hal. Tilskudsprocenterne varierer fra 10 til 80. Ved Byrådets beslutning om hallernes afvikling af gæld til Varde Kommune, blev det samtidig besluttet, at en del af afdragene skulle finansiere udligningstilskuddet til denne afvikling. Det foreslås, at udligningstilskud til omlagt bankgæld finansieres af den resterende del af de modtagne afdrag på gæld til Varde Kommune, og at det resterende udligningstilskud finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget. Det betyder, at hallernes afdrag på gæld til Varde Kommune i sin helhed skal tilføres Kultur og Fritids driftsbudget, og at udligningstilskud til både hallernes gæld ved kommunen og omlagt bankgæld finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget. Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, Side 1286

19 at hallerne tilbydes mulighed for omlægning af bankgæld til fastforrentede 20-årige lån i KommuneKredit, at hallerne individuelt skal indsende begrundet ansøgning om omlægning, at forvaltningen bemyndiges til at vurdere de indkomne ansøgninger, at borgmesteren bemyndiges til at udstede garanti for lånene ved KommuneKredit, at lånene omfattes af ordningen for udligningstilskud, at der gives tillægsbevilling til yderligere udligningstilskud, finansieret af hallernes ydelser på gæld til kommunen, og at udligningstilskuddet finansieres af Udvalget for Kultur og Fritids driftsbudget. Beslutning Direktionen den Fraværende: Gylling Haahr Sagen forelægges Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1287

20 564. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2013 Dok.nr.: 1897 Sagsid.: 13/5397 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid behandlede på sit møde den 10. april 2013 sagen om fordeling af Eliteidrætspuljen for Sagen blev udsat til næste møde med henblik på drøftelse af den politik, udvalget ønsker i forhold til eliteidræt. Varde Kommune kan inden for budgetrammen give støtte til: Eliteorienterede aktiviteter, som klubber ikke kan iværksætte uden støtte fra kommunen Idrætsgrene, hvor der er potentiale til at profilere Varde udadtil Træner og konsulentansættelser ud over det nuværende niveau Projekter der skal fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Derudover er der en række betingelser, som foreningen mere eller mindre skal overholde. Disse fremgår af kriterierne som er vedlagt sagen. Der er indkommet 4 ansøgninger til puljen fra henholdsvis Varde Faldskærmsklub, Outrup GUB, Varde IF Kvindefodbold samt Helle Skytteforening. De har alle søgt om tilskud til satsning inden for eliteidræt og talentudvikling. Der er søgt tilskud for i alt kr. Eliteidrætspuljen for 2013 er på kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om fire relevante projekter, som alle opfylder kriterierne for puljen. Vurderingen er videre, at alle fire projekter på forskellig vis medvirker til en forstærket eliteidræts-/talentudviklingsindsats inden for de forskellige idrætsgrene. Alle satsningerne har potentiale til at markedsføre Varde Kommune. Varde Idrætsforening, kvindefodbold, Helle Skytteforening og Outrup GUB (powertumbling) har de sidste år opnået fine resultater inden for hver deres idrætsgren. Der er kr. til rådighed i Eliteidrætspuljen, og Kultur og Fritid kan ikke pege på yderligere finansiering inden for udvalgets budget, hvis puljen skal forhøjes med kr. så alle fire projekter kan tilgodeses. Da en prioritering er nødvendig, anbefaler Kultur og Fritid, at der gives tilskud til Varde Idrætsforening, Helle Skytteforening, Outrup GUB (powertumbling), så disse klubber kan fortsætte de indsatser der er igangsat. Det anbefales at Varde Faldskærmsklub meddeles afslag. Forvaltningen peger på en fordeling, jf. nedenfor. En bevilling i denne størrelsesorden betyder, at der er størst sandsynlighed for at samtlige projekter kan gennemføres. Forening Ansøgt tilskud Bevilling VIF Kvindefodbold kr kr. Side 1288

21 Helle Skytteforening kr kr. Outrup GUB kr kr. I alt kr kr. Derudover anbefaler Kultur og Fritid, at en drøftelse af politik på området udsættes til kommunalvalget er gennemført og et nyt udvalg er sammensat. Så kan det nye udvalg samtidig tage stilling til, om puljen til eliteidræt fremadrettet skal forhøjes. Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til Eliteidræt/talentudvikling fra Økonomi Der er afsat kr. på budgettet til Eliteidræt. Puljen fordeles som ovenfor anført. Høring Bilag: 1 Åben Fordeling af Eliteidrætspuljen for /13 2 Åben Varde kommunes regler for tilskud til eliteidræt og talensudvikling 45411/13 3 Åben Helle Skytteforening - Ansøgning 2013 Varde Kommune.doc 45379/13 4 Åben Ansøgning fra Varde IF Kvindeafd.- Eliteidrætspuljen /13 5 Åben Ansøgning om tilskud til eliteidræt fra Varde Faldskærmsklub 45365/13 6 Åben Faktark - ansøgning elitestøtte - Varde Faldskærmsklub 45369/13 7 Åben Budget eliteidrætsprojekt Varde Faldskærmsklub 45367/13 8 Åben Eliteidræts puljen - Ansøgning eliteidrætspuljen 2013.pdf 45347/13 9 Åben Helle Skytteforening ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen 45378/13 10 Åben budget Eliteprojekt VIF Kvindefodbold 45850/13 11 Åben Bilag 1 - beskrivelse af projekterne ifm fordeling af eliteidrætspuljen /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Helle Skytteforening bevilges et tilskud på kr. til træningssamlinger, at VIF Kvindefodbold bevilges et tilskud på kr. til eliteidræt/talentudvikling, at Outrup GUB bevilges et tilskud på kr. til eliteidræt/talentudvikling, at finansieringen sker via puljen for tilskud til eliteidræt, at det meddeles foreningerne, at bevillingen kun er gældende for 2013, og at udvalget udsætter en drøftelse af politik på området til et nyt udvalg er nedsat i Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget besluttede, at Helle Skytteforening bevilges et tilskud på kr. til træningssamlinger, Side 1289

22 at VIF Kvindefodbold bevilges et tilskud på kr. til eliteidræt/talentudvikling, at Outrup GUB bevilges et tilskud på kr. til eliteidræt/talentudvikling, at finansieringen sker via puljen for tilskud til eliteidræt, at det meddeles foreningerne, at bevillingen kun er gældende for 2013, og at udvalget udsætter en drøftelse af politik på området til et nyt udvalg er nedsat i Side 1290

23 565. Regnskab for 2012 for Janusforeningen Dok.nr.: 1852 Sagsid.: 08/4820 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Janusforeningen (Vestjysk Kunstmuseum, Janusbygningen) fremsender regnskab for 2012 med revisionspåtegning afgivet af en uafhængig revisor. Regnskabet er godkendt og underskrevet på foreningens generalforsamling den 19. marts Janusforeningens vigtigste forretningsområde er ved udstilling og på anden måde at formidle kontakt mellem kunstnere, kendte som ukendte, og den vestjyske befolkning og derved bidrage til en forøgelse af kendskabet til og interessen for kunst. Regnskabet viser et overskud på kr., som er et tilfredsstillende resultat. I 2011 viste regnskabet et underskud på kr. Foreningens balance udviser samlede aktiver på kr. og en egenkapital på kr. Janusforeningen modtager et årligt driftstilskud fra Varde Kommune, som i 2013 beløber sig til i alt kr. For at Janusforeningen kan modtage tilskud fra Kunststyrelsen, skal Udvalgt for Kultur og Fritid godkende foreningens årsregnskab. Regnskabet er gennemgået og godkendt efter den vedtagne procedure. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har gennemgået regnskabet og vurderer, at det kan godkendes. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Janusforeningens årsregnskab regnskab 2012 indscannet.pdf 56886/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes. Side 1291

24 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1292

25 566. Spil Dansk Kommune 2013 Dok.nr.: 1940 Sagsid.: 13/6946 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Spil Dansk dagen er en tilbagevendende begivenhed, som markeres den sidste torsdag i oktober måned. Der spilles og synges danskkomponeret musik i radioen hele dagen. Desuden foregår der en lang række af arrangementer over hele landet. Ud over at deltage med et arrangement i en central kalender, har kommunerne mulighed for at søge om at blive Spil Dansk Kommune. Varde Kommune indgik i 2012 et samarbejde med sekretariatet for Spil Dansk (Koda/Gramex) så Varde Kommune blev Spil Dansk Kommune. Det udløste en musikpakke og en forpligtigelse til at nedsætte en styregruppe samt bidrage med og synliggøre et antal (ca. 20) arrangementer i hele Varde Kommune, hvor der blev spillet og sunget danskkomponeret musik. Samarbejdet indebar desuden, at kommunen bidrog med kr. til blandt andet markedsføring. Styregruppen fra 2012 har igen været indkaldt til møde med sekretariatet for Spil Dansk, hvor de præsenterede det materiale, der lægges til grund for i 2013 at blive og brande sig som Spil Dansk Kommune. Der tilbydes 3 musikpakker: bronzepakke til kr., sølvpakke til kr. og en guldpakke til kr. I hver af pakkerne indgår sparring i forhold til PR og markedsføring. For at komme i betragtning til en af gaverne i pakken, skal der bidrages med et ekstra arrangement, som gerne skal være til gavn og glæde for en bredere kreds. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer, at indholdet i alle 3 pakker er interessant og kan være med til at give et musikalsk løft til såvel børn og unge som borgerne i Varde Kommune. Styregruppen har drøftet mulighederne og er mest stemt for at foreslå en guldpakke til kr. Herudover kommer et beløb til lokal markedsføring på maks kr. Kultur og Fritid anbefaler, at der i 2013 søges om en guldpakke som 1. prioritet. Erfaringen fra 2012 viser tydeligt, at ved en fælles markedsføring og synliggørelse af de arrangementer, der vanligt sker i anledning af Spil Dansk Dagen, kan vi i fællesskab løfte overliggeren og dermed få skabt fokus på danskkomponeret musik. Kultur og Fritid anbefaler at udgiften på kr. finansieres af puljen Andre Kulturelle Arrangementer. Sundhedskonsekvensvurdering Musik kan medvirke til livsglæde og fælles sociale oplevelser. Side 1293

26 Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgiften til deltagelse som Spil Dansk Kommune på i alt kr. kan finansieres indenfor det budgetterede beløb til Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Bilag: 1 Åben Oversigt og indhold i pakker - Spil Dansk /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune, deltager som Spil Dansk Kommune med guldpakken til kr., at der afsættes kr. til markedsføring af arrangementerne, og at udgifterne finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1294

27 567. Lukket - Budgetopfølgning pr. 31. marts IFV Dok.nr.: 1907 Sagsid.: 12/13025 Initialer: FLKA Lukket sag Side 1295

28 568. Turismestrategi til udtalelse Dok.nr.: 1999 Sagsid.: 13/5925 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den 2. april 2013 sendte Byrådet udkast til Turismestrategi for Varde Kommune i høring. Arbejdet med den nye turismestrategi er organiseret som et projekt, og der er derfor nedsat en styregruppe, en projektgruppe og en følgegruppe. Styregruppen har besluttet, at udkastet til turismestrategien sendes til udtalelse i fagudvalgene i høringsperioden. Strategiens fokus Det er ambitionen, at turismestrategien skal danne ramme for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i de kommende år. Strategien understøtter Destination Sydvestjyllands strategi, hvor målet er, at det skal være god forretning at drive og udvikle turisme- og oplevelsesvirksomhed i Sydvestjylland. I udkastet er der særlig fokus på udviklingen af oplevelser i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet og på udviklingen af stærke og unikke kystdestinationer. Strategien skal bidrage til at styrke basisproduktet og den samlede ferieoplevelse i kystområderne. Samtidig skal strategiens fem indsatser synliggøre og formidle de mange gode oplevelsesmuligheder, der er i hele kommunen og i det sydvestjyske område. Strategiens indhold Strategien er inddelt i 2 dele. Den første del indeholder fakta om turismen, beskrivelse af relevante målgrupper og lidt om de behov, der driver fremtidens turist. Strategiens anden del indeholder visionen, de fem indsatsområder samt de tiltag, der ligger under hvert indsatsområde. Særlige opmærksomhedspunkter: I forbindelse med fagudvalgenes drøftelse og udtalelse til strategien bedes udvalgene være særligt opmærksomme på følgende punkter: Udvalget for Social og Sundhed - Sund som en af tre tværgående værdier for strategien. -Strategiens fokus på aktive oplevelser i naturen. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration -Indsatsområdet Kompetenceudvikling og læring og de tiltag, der understøtter indsatsområdet Udvalget for Plan og Teknik -Indsatsområdet Kvalitetsudvikling af basisproduktet og de tiltag, der understøtter indsatsområdet fx udviklingsplaner for kystdestinationerne, sektionering af strande og udvikling af cykelturisme -Indsatsområdet Oplevelsesudvikling i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet og de tiltag, der understøtter indsatsområdet fx aktiviteter og faciliteter på stranden og fortællinger i Naturpark Vesterhavet. Udvalget for Kultur og Fritid + Udvalget for Børn og Undervisning Side 1296

29 -Indsatsområdet Oplevelsesudvikling i Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet og tiltagene, der understøtter indsatsen fx udvikling og formidling af natur- og kulturoplevelser i naturparken og nationalparken. Generelt for alle udvalg -Samarbejde er en forudsætning, hvis det skal lykkes at virkeliggøre strategien og de mange tiltag, den rummer. Det gælder både samarbejde med turisme- og oplevelsesvirksomheder og på tværs af det sydvestjyske område. Samtidig er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs af de politiske og administrative områder i kommunen. Forvaltningens vurdering Udkastet til turismestrategien vil danne rammen for udviklingen af turismen frem til Styregruppen vurderer, at strategien understøtter destinationssamarbejdet, og at indsatserne vil bidrage til vækst og udvikling i turisterhvervet til fælles gavn for erhvervet, for hele Varde Kommune og for Sydvestjylland. Styregruppen vurderer, at det er vigtigt, at fagudvalgene har mulighed for at drøfte og udtale sig i forhold til strategiens indhold, herunder eventuelt nye understøttende tiltag. Sundhedskonsekvensvurdering Udkastet indeholder 3 værdier som er sund, ren og digital. De 3 værdier skal tænkes ind, når der arbejdes med udviklingstiltag og projekter, som ligger i strategien. Det betyder, at der vil være fokus på sundhed og fx på mulighederne for bevægelse i naturen. Derfor er det styregruppens vurdering, at strategien vil bidrage positivt til at styrke sundhedstilstande i kommunen. Retsgrundlag I henhold til planlovens 5b, stk. 1, nr. 4 er sammenhængende turismepolitiske overvejelser en forudsætning for lokalisering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Økonomi Turismestrategien lægger op til en lang række tiltag og handlinger. Størstedelen af tiltagene indgår i projekter, hvor finansieringen er på plads primært i form af ekstern finansiering og med kommunal medfinansiering. Andre udviklingstiltag er endnu ikke så langt i forhold til konkretisering og kan på et senere tidspunkt kræve investeringer fra kommunens side i form af medfinansiering til projekter, der finansieres af eksterne fonde og puljer. Høring Offentlig høring frem til den 1. juni Den 13. maj 2013 er der høringsmøde, hvor turismeerhvervet og andre interessenter er inviteret til at deltage. Bilag: 1 Åben Udkast til turismestrategi for Varde Kommune /13 Anbefaling Styregruppen anbefaler, Side 1297

30 at udvalgene drøfter strategien og udtaler sig i forhold til strategiens indhold og satsninger, herunder eventuelt nye understøttende tiltag. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Styregruppen opfordres til at have fokus på, at formidlingen også bliver målrettet børnefamilier i kommunen. Samtidig anbefales, at der udvikles digitalt læringsmateriale, der kan understøtte kommunens digitaliseringsstrategi på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. I det hele taget foreslås, at der udarbejdes introduktionsmateriale til de forskellige attraktioner også til kommunens egne borgere. Der opfordres til, at såvel Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet sættes i fokus ved, at der blandt andet udarbejdes et bilag om Nationalpark Vadehavet i lighed med Naturpark Vesterhavet. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen Turismestrategi for Varde Kommune udstikker en konstruktiv ramme for en samlet indsats i Varde Kommune med henblik på at øge aktiviteterne i tilknytning til turisme i bred forstand. Målene kan kun nås ved udpræget samarbejde imellem alle interessenter. Jobcenter Varde vil gerne understøtte turismestrategien ved fortsat udbud af opkvalificeringsforløb til ledige turistprojekter med bl.a. rengøring, servering, turistengelsk/tysk, kend dit område og et samlet korps i form af turistguider. Der arbejdes løbende med projekter, der sigter mod at hjælpe langtidsledige, fleksjobbere og seniorer i beskæftigelse indenfor turistbranchen. Opmærksomheden er vedvarende rettet mod mulighed for ekstern fundraising til brug for indsatserne. Der er gennem tiden opbygget gode relationer til store arbejdspladser på området. Disse kontakter giver muligheder for at have adgang til praktikpladser til brug for praktisk oplæring mm. Alle disse tiltag og relationer vil blive prioriteret højt i perioden frem. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget ønsker at der skal være fokus på markedsføringen nationalt og internationalt og udvalget finder indsatsområderne relevante. Udvalget finder det positivt at der samarbejdes på tværs af turisme destinationerne i forhold til turismen. Anbefalingen i øvrigt blev godkendt. Side 1298

31 569. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 710 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Forprojekt til Stålværks- og Trådspinderiområdet 11. juni 2013 Økonomien i svømmehallerne 11. juni 2013 Åbningstider i svømmehallerne 11. juni 2013 Budget fra 2014 og frem 11. juni 2013 Nye aftaler med Outrup Boldklub og Hallen 11. juni 2013 Energigennemgang af hallerne juni 2013 Fest- og Kulturuge juni 2013 Status på igangværende projekter i august 2013 Nyt koncept for Varde Fest- og Kulturuge Dialogmøder med aftaleholdere inkl. Varde Museum samt foreninger 26. november 2013 Retsgrundlag Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Taget til efterretning. Side 1299

32 Bilagsliste 559. O Budget budgetønsker 1. Budgetønsker 2014 på udvalgets område (67968/13) 560. A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti 1. Form & Fritid - Ansøgning om kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger (46589/13) 2. Form & Fritid - Bilag med energikonsulentens beregninger (46592/13) 3. Regneark med oversigt over investering (46616/13) 561. A Varde Musikforening - driftstilskud Ansøgning om tilskud - Varde Musikforening 2013 (57247/13) 562. A Anlægstilskud DDS 2. Sct. Gertrud i Tistrup 1. VS: Att. Elin Thorup - Billeder fra byggeriet af Tistrup og omegns spejdercenter.docx (57095/13) 2. VS: Att. Elin Thorup - tistrup spejderne.pdf (57098/13) 3. VS: Att. Elin Thorup - Ansøgning om tilskud til færdiggørelse af nyt spejderhus i Tistrup.doc (57094/13) 4. VS: Att. Elin Thorup - Tilskud.pdf (57096/13) 564. Fordeling af Eliteidrætspuljen Fordeling af Eliteidrætspuljen for 2013 (54896/13) 2. Varde kommunes regler for tilskud til eliteidræt og talensudvikling (45411/13) 3. Helle Skytteforening - Ansøgning 2013 Varde Kommune.doc (45379/13) 4. Ansøgning fra Varde IF Kvindeafd.- Eliteidrætspuljen 2013 (45376/13) 5. Ansøgning om tilskud til eliteidræt fra Varde Faldskærmsklub (45365/13) 6. Faktark - ansøgning elitestøtte - Varde Faldskærmsklub (45369/13) 7. Budget eliteidrætsprojekt Varde Faldskærmsklub (45367/13) 8. Eliteidræts puljen - Ansøgning eliteidrætspuljen 2013.pdf (45347/13) 9. Helle Skytteforening ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen (45378/13) 10. budget Eliteprojekt VIF Kvindefodbold (45850/13) 11. Bilag 1 - beskrivelse af projekterne ifm fordeling af eliteidrætspuljen 2013 (45412/13) 565. Regnskab for 2012 for Janusforeningen 1. Janusforeningens årsregnskab regnskab 2012 indscannet.pdf (56886/13) 566. Spil Dansk Kommune Oversigt og indhold i pakker - Spil Dansk 2013 (60889/13) 568. Turismestrategi til udtalelse 1. Udkast til turismestrategi for Varde Kommune (58498/13) Side 1300

33 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Peter Nielsen Bøje Meiner Jensen Hans Jørgen Gammelgaard Marianne Bruun Kristiansen Erhardt Jull Side 1301