REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS

Transkript

1 REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 28. AUGUST 2006 KL PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 93 Budgetoplæg 2007 for Økonomiudvalgets område Opfølgning af budgetseminar Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) Strategi for borgerservice Aalborg Samarbejdet /erhverv og turisme Himmerlands Udviklingsråd Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune 150 GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNERX 100 Iværksætterlokaler i Kultur- og Messecenter Aars 159 Afbud: Ingen. Jette Thomsen forlod mødet kl og deltog som følge heraf ikke i behandlingen af punkt 96. Bemærkninger til dagsorden:

2 Punkt 93 Budgetoplæg 2007 for Økonomiudvalgets område J. nr S00 Økonomiudvalgets område omfatter: Konto 5 Social- og sundhedsforvaltningen Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri Konto 6 Administrationen Hele konto 6 Konto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter Hele konto 7 Konto 8 Balanceforskydning Hele konto 8 Der er taget udgangspunkt i det korrigerede budget, der blev præsenteret på budgetseminaret. Direktionen anviser, at der på økonomiudvalgets område kan foretages følgende besparelser/korrektioner: Besparelser kr. Indtægter administrationsvederlag kr. I alt kr. Endvidere, at organiseringen af borgerservice revurderes. Under konto 8 mangler likviditetsvirkning, når den kirkelige ligning bliver indregnet. Der er endnu ikke modtaget materiale fra provsten omkring udgiften til kirkekasserne. Til budgetseminaret den 5. september 2006 vil der blive medtaget opgørelse over de anlægsinvesteringer, som Sammenlægningsudvalget har taget stilling til og som rækker ind i Bilag Budgetoplæg konto 5 og 6 Finansieringsoplæg (konto 7) Samlet budgetoplæg (Viser mankoen samt renter, afdrag og balanceforskydninger) Besparelsesforslag Normeringsudvikling på det administrative område Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Det fremlagte bilag drøftet. Det blev aftalt, at Økonomiudvalget mødes den 5. september med henblik på nærmere gennemgang af udvalgets ansvarsområde kl

3 Punkt 94 Opfølgning på budgetseminar J. nr S00 Overordnet drøftelse af budgetseminaret. Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, den 21. august 2006 Sagen drøftet. Punktet genoptages på næste møde. Bilag: Forslag til balance i budget Økonomiudvalget i Vesthimemrlands Kommune, den 28. august 2006: Økonomiudvalget beslutter, at der udarbejdes et besparelseskatalog. De enkelte fagudvalg bedes udarbejde besparelsesmuligheder efter det udleverede bilag "Forslag til balance i budget 2007" dateret den 28. august Punkt 95 Støtte til videreførelse af Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) J. nr Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) er et af fire kompetencecentre under den jysk-fynske ITsatsning. CISS er et højteknologisk videncenter, som bygger bro mellem forskningen i IKT og erhvervslivet. Centeret er fysisk placeret ved Aalborg Universitet. Der søges om kr. i støtte fra Vesthimmerlands Kommune for 2007 og En midtvejsevaluering af CISS viser, at de involverede virksomheder har positive resultater af samarbejdsprojekterne, og CISS arbejder opsøgende i forhold til virksomhederne i de nye kommuner. CISS planlægger i samarbejde med Himmerlands Udviklingsråd et informationsmøde den 14. september for alle interesserede virksomheder i Vesthimmerlands Kommune. Økonomi CISS har jf. bilaget et budget på 25,9 mio. kr. over to år 2007 og Udgifterne søges finansieret med 9,0 mio. kr. fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 6,2 mio. kr. fra Aalborg Universitet, 6,2 mio. kr. fra virksomhederne, 2,5 mio. kr. fra Vækstforum, 1,0 mio. kr. fra Aalborg Kommune og fra hver af 10 nordjyske kommuner. Ansøgningen til ministeriet om støtte er under behandling.

4 Bilag Ansøgning om støtte til videreførelse af CISS Center for Indlejrede Software Systemer Administrationen indstiller at der afsættes kr. til videreførelse af CISS i 2007 og 2008 under forudsætning af bevillinger fra ministeriet, Vækstforum Nordjylland og de andre kommuner. Økonomiudvalget, den 28. august 2006 Punktet udsat. Punkt 96 Strategi for borgerservice J. nr Det er tidligere besluttet, at der skal etableres borgerservicebutikker på de 4 eksisterende rådhuse, ligeledes er opgaveporteføljen tidligere defineret og beskrevet. På den baggrund og med udgangspunkt i de givne forudsætninger er der administrativt udarbejdet et oplæg til borgerservicekoncept for Vesthimmerlands Kommune. Oplægget er hørt i MTSU-borgerservice den 11. august og forelægges MTHSU den 24. august. Høringssvar herfra vil foreligge ved udvalgets møde. Bilag Oplæg til borgservicekoncept Høringssvar HTSU-borgerservice Administrationen indstiller - at oplægget godkendes Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller, at oplægget godkendes med den ændring, at der oprettes ydelseskontor i alle de fire borgerservicebutikker. Organisationsdiagrammet tilpasses herefter. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

5 Punkt 97 Aalborg Samarbejdet / erhverv og turisme J. nr I forlængelse af temadrøftelsen den 8. august ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune skal indgå i Aalborg Samarbejdet fra Aalborg Samarbejdet tidligere Region Aalborg omfatter p.t 12 kommuner. Med baggrund i strukturreformen vil Aalborg Samarbejdet fra 2007 indtil videre bestå af 3 kommuner - nemlig den nye Aalborg, Jammerbugt og Rebild kommuner. Et medlemskab af Aalborg Samarbejdet koster 30 kr. pr. indbygger svarende til ca. 1.1 mio. kr. Derudover skal afsættes en personaleressource på 1000 timer eller et beløb svarende hertil udregnet efter 300 kr. pr. time, dvs kr. I alt beløber omkostningerne sig til ca. 1,44 mio kr. årligt. Aalborg Samarbejdet Region Aalborg Samarbejdet, blev i sin nuværende form etableret i januar 2004, med det formål at skabe vækst og udvikling i området gennem forpligtende samarbejde mellem offentlige myndigheder, uddannelsesog forskningsinstitutioner og private virksomheder samt andre partnere i og uden for regionen. De områder som bestyrelsen anbefaler, at Aalborg Samarbejdet skal beskæftige sig med fra 2007, er erhverv, turisme og kommunalt samarbejde. Erhvervsområdet ledes af et ErhvervsForum, bestående af erhvervsledere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner mv. samt fra arbejdsmarkedets parter. ErhvervsForum udarbejder vision, strategier og mål for erhvervsudviklingen i Region Aalborg og konkrete forslag til aktiviteter. Erhvervschefer/- konsulenter fra de deltagende kommuner udgør det udførende led og fungerer som projektledere og projektkonsulenter på de foreslåede projekter. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 700 timer årligt til arbejdet (alternativt betale 300 kr. pr. time) På turismeområdet har Region Aalborg Samarbejdet den 1. januar 2006 etableret en ny fælles turismedestination "VisitAllofDenmark". Her puljer medlemskommunerne deres ressourcer til turismemarkedsføring, service og produktudvikling. Samarbejdet er baseret på lokal forankring i turismeerhvervet, turistforeninger samt turistkontorer. Aalborg Kommune har i den forbindelse deres egen turistportal "VisitAalborg". Destinationen ledes af et repræsentantskab med medlemmer fra turismeerhvervet, turistforeninger og fra Region Aalborgs bestyrelse. Arbejdet udføres af personer fra turistkontorerne. Der er således ingen ansatte i destinationen. Fra 2007 skal de deltagende kommuner levere 300 timer til arbejdet. (alternativt betale 300 kr. pr time) På området kommunalt samarbejde har der kun været et enkelt projekt i perioden , nemlig Bredbånd i Region Aalborg. Forventeligt stramme økonomiske rammer for de nye kommuner kan afføde behov for, at samarbejde mellem kommunerne på nye områder drøftes. En eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet skal ses i relation til kommunalreformen, hvor kommunerne fra midten af 2007 får ansvaret for at drive et iværksætterhus i hver region, der også skal indeholde den specialiserede erhvervsservice. Staten har dog lavet en overgangsordning frem til 2010 for at sikre, at den specialiserede erhvervsservice kan fortsætte på fornuftige vilkår, indtil kommunerne har fundet en løsning på, hvordan de fremover vil organisere sig. Hvordan de nye iværksætterhuse, og den specialiserede erhvervsservice vil blive organiseret, og hvilke opgaver der skal løses her, er således ikke afgjort endnu. Når der foreligger mere klarhed om disse spørgsmål, vil det også blive mere synligt, hvilke opgaver der ligger tilbage, som kommunerne skal tage sig af.

6 I Regioner etableres også et Vækstforum, der skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi, overvåge regionale og lokale vækstvilkår samt afgive indstilling om medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter som f.eks. Mål 2-midler og statslige midler. Kommunerne i Nordjylland stiller i fællesskab 4-5 medarbejdere ca. 3 dage ugentligt til rådighed til Vækstforums sekretariat 1 fra Vendsyssel 2 fra Aalborg Samarbejdet, 1 fra Thisted/Mors og 1 fra Vesthimmerland/Mariager. Formålet er at få indflydelse på det arbejde, der foretages her. Når henvendelsen fra Aalborg Samarbejdet skal ses i forbindelse med kommunalreformen, er det fordi, de nye kommuner får en større rolle at spille på erhvervsservice og erhvervsfremmeområdet. Derfor bør en eventuel deltagelse i Aalborg Samarbejdet ses i relation til de nye opgaver, og den rolle, som Vesthimmerland ønsker at spille på dette område fremover. Overordnet bør det således overvejes, hvordan og med hvilke samarbejdspartnere disse fremtidige opgaver løses bedst muligt for Vesthimmerland. Følgende modeller kan overvejes: 1. at Vesthimmerland indgå i Aalborg Samarbejdet 2. at Vesthimmerland indgå i samarbejder med andre kommuner - f.eks. Mariagerfjord 3. at Vesthimmerland løfte opgaven alene. Som det fremgår af sagsfremstillingen, koster et medlemskab af Aalborg Samarbejdet årligt ca. 1,44 mio. kr. Hvilken model der vælges, bør således ses i relation til, hvor udvalget skønner, at Vesthimmerlands Kommune får mest effekt for de afsatte midler. Bilag Notat fra bestyrelsen for Region Aalborg Samarbejdet Notat, der beskriver fordele og ulemper ved de forskellige modeller Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, hvorvidt man ønsker at tegne medlemskab af Aalborg Samarbejdet fra 1. januar 2007 Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Punkt 98 Himmerlands Udviklingsråd J. nr : Vesthimmerlands Kommune har modtaget oplæg fra Himmerlands Udviklingsråd omkring de fremtidige samarbejdsrelationer. Endvidere er modtaget kopi af tilbud om udarbejdelse af en erhvervstemaplan, som Himmerlands Udviklingsråd har fået fremsendt fra Sven Allan Jensen ApS. Der ønskes en politisk stillintagen til Himmerlands Udviklingsråds rolle i Vesthimmerlands Kommune. Endvidere ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Vesthimmerlands Kommune ønsker at give et økonomisk tilskud til udarbejdelsen af erhvervstemaplan.

7 Bilag: Brev fra Himmerlands Udviklingsråd Tilbud på udarbejdelse af erhvervstemaplan. Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat. Punkt 99 Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune J. nr Vesthimmerlands Kommune skal have samlet de fire rådhus-telefonisystemer, således at det fremstår som en samlet kommune. En samling af telefonisystemet indebærer, at enhederne kan tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Hovednummeret ventes at blive Succeskriterier for det fælles telefonsystem er: Alle kan ringe internt til alle uden beregning Alle kører samme nummerserie Alle har fuld funktionalitet (notering, stille om, telefonpasning, svargrupper og meget andet) Central omstilling Jobcenterets telefoni er at betragte som et separat projekt, og skal tages op som en selvstændig indstilling. Administrationen peger på to mulige løsninger: Løsning A rådhusene Man laver en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige, at man langt hen ad vejen udnytter de eksisterende Meridian centraler, som står på rådhusene. Da Farsøs central ikke lever op til de tekniske krav, kobles Farsø rådhus på projektet som en udvidelse, så Farsø kører IP telefoni. Økonomien i løsning A er følgende: Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 Investering i alt ,85 Der er mulighed for at finansiere denne investering ved leasing. Hvis man vælger en leasing over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 Drift i alt ,00

8 Løsning B både rådhuse og institutioner Alternativet er at koble institutionerne på den samme telefoniske løsning som Rådhusene. Formålet hermed er, at der etableres en mulighed for at ringe internt ved brug af IP telefoni mellem alle kommunens driftsenheder via den etablerede fiberforbindelse. I praksis vil institutionerne blive tilkoblet løbende efterhånden som infrastrukturen er klar. Økonomien i løsning B er følgende: Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,30 Hvis man vælger en leasing-finansiering over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Ovenstående beregninger for løsning B involverer de nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige, at amtsinstitutionerne ikke er med investeringen hertil anslås at blive maksimalt kr. I udgiften er indregnet 30 % rabat via en indkøbsaftale indgået via SKI. Denne SKI-aftale har været i udbud. Administrationen foreslår, at man "nøjes" med en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige at man vælger løsning A. Man fravælger således at koble institutionerne på samme telefoniske løsning som rådhusene, da man skønner, at meget af den daglige dialog med institutionerne foregår via og ESDH. Et teknisk bilag kan forelægges. Administrationen indstiller at man vælger et fælles telefonisystem for rådhusene løsning A at investeringen finansieres ved leasing Økonomiudvalget, den 7. august 2006 Punktet udsættes til ekstraordinært møde den 21. august Administrationen fremsender følgende bemærkninger: Indstilling til valg af telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune skal have samlet Rådhusenes telefonisystemer, således at tilgangen til alle enheder tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Alle enheder vil have samme nummerserie. Succeskriterier er: 1. Alle kan ringe til alle uden beregning 2. Alle kører samme nummerserie 3. Alle har fuld funktionalitet 4. Central omstilling o.m.a. Formålet med sammenbindingen er, at der etableres en mulighed for at ringe internt mellem de fire Rådhuse via den etablerede fiberforbindelse på en let og enkel måde. Man genbruger langt hen ad vejen de eksisterende telefoncentraler som står på Rådhusene med undtagelse af Farsø s, som ikke lever op til de tekniske krav.

9 Der er opstillet 3 muligheder, som har plusser og minusser. De 3 løsninger A. Hvor man kun binder de 4 rådhuse sammen B. De 4 rådhuse, samt institutionerne C. De 4 rådhuse, samt institutionerne, amtsinstitutionerne og jobcenteret Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Der er taget beslutning om at hovednummeret er Bilag TDC s tilbudsmateriale. Drifts besparelser, eller udskudte omkostninger? Foranlediget af økonomiudvalgets forespørgsel er der blevet lavet udtræk fra de 4 kommuners nuværende driftsomkostninger på telefoniområdet. TDC er kommet med skønnede besparelser som baserer sig på udtræk af rapporter og deres kendskab til forbrugsmønsteret. Det skal understreges at det er anslåede besparelser eftersom der er mange faktorer. Vælger man løsning A Hvis man vælger denne løsning vil man udelukkende få fordele ved telefoni på Rådhusene. Det vil sige, at der på sigt skal investeres i telefoniløsninger på institutioner efterhånden som de går i stykker. Dette gælder også for amtsinstitutionerne. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger mand løsning B Her får man de samme fordele som ved løsning A, men tager højde for de eksisterende institutioner. Man vil stadigvæk skulle investere i telefoni til Jobcenteret. Vælger man løsning C Her tages højde for Rådhuse, amtsinstitutioner og jobcenter. TDC anslår at man på driftssiden opnår besparelser ,08 kr. pr. år ved denne løsning. A. Rådhusene kun bundet sammen med fiber a. Farsø b. Aalestrup c. Løgstør i. Dele af institutionerne er med i forvejen d. Aars i. Alle institutionerne er med i forvejen Fordele: Økonomisk "billigt" her og nu, en mindre udgift. Ikke det store tidspres. Ulemper: På telefoni: Man skaber en A og en B kultur mellem institutionerne.

10 A) en fuld integreret institution med telefoni og data B) en institution med egen telefoni/ omstilling Man kan kun ringe internt mellem rådhusene, og de eksisterende Aars/ Løgstør institutioner som er bundet på netværket. (Gratis). Man bibeholder alle faste kvartalsomkostninger på institutionen, selvom der leveres Fiber fra HEF til institutionerne. Desforuden vil der være kvartalsomkostninger til HEF og til TDC eller anden teleleverandør. Der vil på mange institutioner med egen omstilling, skulle investeres i nye telefoniløsninger, eftersom TDC har opsagt alle service aftaler. Denne investering er større end besparelsen fra A og B. Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,85 Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 I alt ,00 A. Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver Fordele: Løsning A tager udgangspunkt i at man kun binder Rådhusene sammen telefonisk. Man skal derfor regne med en yderligere investering i fald disse skal medtages. Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen.

11 Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 3 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber Ulemper: En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur er medtaget i beregningen I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Løsning B involverer nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. B. C. Rådhusene og alle institutioner med fiber a. Skoler b. Plejecentre c. Børnehaver d. Amts institutioner e. Jobcenter Fordele: Ulemper: Bedre borgerservice, - hvis borger ringer til rådhuset kan der stilles om til institution. Alle kan ringe gratis til alle med lokalnumre. Kun én omstilling for hele kommunen. Alle har fuld funktionalitet så der kan noteres, stilles om og passes telefon. Service er begrænset på 3 centraler i stedet for lokalt omstillingsanlæg. Investeringen er tjent hjem i løbet af max. 6 år Der er mulighed for at man kan stå for alle ændringer og ændringerne kan ske her og nu, uden at man nødvendigvis skal have kontakt til TDC. Fuld udnyttelse af fiber.

12 En større investering, her og nu. Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur til Jobcenter+Amt ,00 I alt ,90 Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Jobcentret og Amtinstitutionerne vil beløbe sig til kr. eks. moms. for i alt 13 switche (3560 med IN-Line Power), 100 stk. i2002 IP apparater uden strømforsyninger, 104 IP lokalnumre samt installation heraf! Installation, faseopdelt Fase 1: Rådhus sammenbinding og opgradering af Rådhusenes Meridian anlæg = det når vi til medio december! Fase 2: IP telefoni på Rådhusene = det når vi! Fase 3: IP telefoni på institutionerne = der når vi formentligt ikke det, men vi opdeler det pr. nuv. kommuner og tager en ad gangen. Forventet færdigt senest ultimo februar Fase 4: Opkobling af Amtslige institutioner som overtages = Forventet ultimo februar

13 Skønnede besparelser I alt udgør de skønnede - men dokumenterede besparelser ,08 kr. pr. år! Bemærk at det er uden Farsø Kommune telefonanlæg, der tages ned! Til dette beløb er de sparede interne samtaler. NB! Ovenstående linier og service er kun for det er hos TDC. Det antages at antal linier hos andre leverandører er minimale, men antal serviceaftaler kan godt udgøre kr. pr. år. pr. kommune hos andre leverandører! Alt er samlet fra standardrapporter, men gennemgået og tilrettet manuelt, så det vil formentligt kun svinge med ca. 10 % i begge retninger! Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Økonomiudvalget indstiller løsningsgforslag C. Jette Thomsen deltog ikke behandlingen af dette punkt. GODKENDELSER AF BESLUTNINGER I DE FIRE KOMMUNER Punkt 100 Iværksætterlokaler ved Kultur- og Messecenter Aars J. nr Aars Erhvervsråd og Kultur- og Messecenter Aars fremsender oplæg til etablering af iværksætterlokaler og mødelokaler ved Kultur- og Messecenter Aars. Etablering af de nævnte lokaleforhold har været overvejet og drøftet de seneste 2 år, ligesom også kommunen har været orienteret om disse planer. Det nuværende iværksætteromfang i Kultur- og Messecenter Aars kaldet "Aars Plug and Play Center" er i dag fuldt udnyttet og der har vist sig at være stor interesse blandt iværksættere og andre rådgivervirksomheder for at etablere sig i det fælles miljø i Kultur- og Messecenter Aars, at det er nødvendigt at udvide ordningen. På den baggrund er der behov for flere lokaler i og omkring Kultur- og Messecentret, dels til iværksættere og andre der ønsker at etablere sig i Aars, dels til afholdelse af møder, kurser og konferencer for virksomheder, som i stigende grad henvender sig til Kultur- og Messecenter Aars. Det foreliggende projekt består af 1. en kontorfløj med 14 kontore af varierende størrelse fra m2 2. et auditorium med plad til ca. 150 mødedeltagere Finansiering

14 Den samlede udgift andrager kr. der tænkes financieret således: Aktiekapital ,- kr. der tilvejebringes ved indskud af Aars Erhvervsråd Ansvarlig lånekapital ,- kr. Øvrige lån ,- kr. I alt ,- kr. Bygningen omfatter i alt 650 m2 etageareal i 2 plan og auditoriet omfatter et byggeri på 324 m2. Der anmodes om en kommunal garanti på kr. pr. år til sikring af projektets driftsøkonomi. Der er kalkuleret med en udlejningsprocent på 85. Projektbeskrivelse, foreløbig skiteseprojekt og budgetmateriale vedlægges. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 14. juni 2006: Økonomiudvalget er positive overfor projektet. Projektet ønskes dog yderligere belyst, hvorfor punktet udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde Som yderligere belysning af sagen kan det oplyses, at det samlede byggeri på ca m2 indeholdende kontorer, fællesfaciliteter og møderum på 650 m2 og auditorie på 324 m2 opføres og ejes af Ejendoms aktieselskabet med Aars Erhvervsråd som eneaktieejer. Ejendoms-aktiesselskabet lejer det fornødne byggeareal af Aars Kommune over 30 år. Ejendoms-aktieselskabet, der opfører og ejer tilbygningen indgår en langtids drifts- og management-aftale med K M C A (Kultur- og Messecenter Aars), som skal stå for udlejning og drift af lokalerne. Denne udlejning omfatter udlejning til værksættterne og andre som lejer de omhandlede lokaler, herunder også udlejning af Auditoriet. Der henvises til vedlagte budgetforudsætninger, udarbejdet af revisionsselskabet Nielsen og Christensen. Det fremgår heraf, at Messecentrets udlejningsgaranti over for Ejendoms-aktieselskabet udgør kr. årligt. Denne årlige lejegaranti er den eneste forpligtigelse der påhviler Kultur- og Messecenter Aars. Det anført auditorium med plads til 150 mødedeltagere opfylder et mangeårigt ønske for kultur- og Messecenter Aars. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 28. juni 2006: Økonomiudvlaget er positiv over for projektet. De finansieringsmæssige og garantimæssige forhold undersøges nærmere Mandag den 7. august blev den foreliggende sag drøftet på et fællesmøde mellem repræsentanter for Aars Erhvervsråd, Kultur- og Messecenter Aars og Aars kommune. Der var enighed om at indstille at de finacieringsmæssige forudsætninger fastholdes herunder den kommunale garanti på kr. årligt og lejekontrakten vedrørende Messecentret/audi-torium på kr. Aars Kommunes Økonomiudvalg, den 9. august 2006: Økonomiudvalget indstiller, at det ansøgte godkendes.

15 Aars Byråd, den 16. august 2006: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bilag Budgetforudsætninger Økonomiudvalget, den 28. august 2006: Punktet udsat.