Indkaldt til mødet. Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 27. marts 2014 kl Selandia Park nr.

Transkript

1 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 27. marts 2014 kl Selandia Park nr. 8, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk Ankom kl Niels Ulrich Hermansen, tidl. borgmester i Ringsted kommune Gik kl Ellen Manelius Knudsen, tidl. regionsmedlem, Region Sjælland 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune - AFBUD 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune - AFBUD 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland Gik kl Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Bente Elkjær, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Campus København 11. Line Hansen, SSA elev i afdeling Næstved 12. Michael Fuglsang Sichlau, SSA elev i afdeling Greve 13. Hanne Lærke Nielsen, medarbejder i afdeling Næstved 14. Michael Viese, medarbejder i afdeling Greve 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Gæster Kristine Skriver Larsen, Medarbejder i SOSU Sjælland, til punktet om Handlingsplan for Øget Gennemførelse Revisor Per Larsen til punktet om regnskab 2013 Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden blev godkendt 2. Protokollat fra mødet d. 10. december 2013 Kan læses her: 3. Orientering v/formanden Formanden orienterer om status på den nye bestyrelse. Der er berammet konstituerende møde i den nye bestyrelse d. 15. maj kl i Ringsted. Bestyrelsen vil pr. 1. maj 2014 bestå af: 1 medlem udpeget af borgmestrene i Kommune Kontakt Råd Sjælland i forening. Henrik Hvidesten, Borgmester i Ringsted kommune 1 medlem udpeget af Regionsrådet for Region Sjælland. Susanne Lundvald, Regionsmedlem i Region Sjælland 3 medlemmer med ledelseserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik udpeget således: 2 udpeget af kommunaldirektørerne i institutionens dækningsområde. Dorte Saabye, Direktør i Solrød Kommune Kasper Sonne, Centerchef i Faxe kommune 1 udpeget af koncerndirektøren for Region Sjælland. Hanne Sveistrup Demant, Vicedirektør i Psykiatrien i Region Sjælland 3 medlemmer med arbejdserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik udpeget af FOA s afdelinger i institutionens dækningsområde i forening. Hanne Hermansen, Næstformand i FOA Holbæk Lissi Lund, Afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland Lone Hansen, Sektorformand i FOA Roskilde

3 2 medlemmer udpeget ved selvsupplering ud fra kompetencer inden for uddannelse, organisation, ledelse og økonomi. Begge medlemmer, udpeget ved selvsupplering, indstilles af afgående bestyrelse, men endelig udpegning foretages af tiltrædende bestyrelse. Camilla Wang, Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol Per B. Christensen, Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved kommune 2 elever: 1 medlem med stemmeret: Line Hansen, SSA elev i afdeling Næstved 1 medlem uden stemmeret: Michael Fuglsang Sichlau, SSA elev i afdeling Greve 2 medarbejderrepræsentanter: 1 medlem med stemmeret:? Valghandling pt. Svar kendes d. 11/4. og 1 medlem uden stemmeret:? - Valghandling pt. Svar kendes d. 11/4. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen anbefaler overfor den nye bestyrelse at Per B. Christensen, direktør i Næstved Kommune, og Camilla Wang, dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol, vælges som selvsupplerende medlemmer. Den afgående bestyrelse synes at det har fungeret godt med den samlede direktions deltagelse på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen orienteres om medarbejderrepræsentanterne efter d. 11. april. 4. Orientering v/direktøren (bilag a) 4.1 Orientering om EUD-reformen. Direktøren vil på mødet fremlægge de væsentligste ændringer, som følge af den politiske aftale. 4.2 Orientering om uddannelsesniveauet for SOSU Sjællands medarbejdere.

4 Som opfølgning på bestyrelsens ønske på sidste bestyrelsesmøde, er vedlagt et bilag Oversigt over SOSU Sjællands medarbejderes uddannelsesniveau. 4.3 Status på ledelsesstrukturen Orienteringen blev taget til efterretning. I forhold til punkt 4.2 ønskede bestyrelsen at der arbejdes videre med materialet som forelægges igen på et senere tidspunkt. 5. Handlingsplan for øget gennemførelse (HFØG) v/direktøren (bilag b) Bestyrelsen skal godkende årets handlingsplan for øget gennemførsel. Frafaldet er mindsket med 0,5 procentpoint for både grundforløb og hovedforløb hvilket i sig selv er godt men frafaldet er stadigt på et højt niveau uden signifikante forbedringer. De indsatser bestyrelsen godkendte sidste år kan ikke direkte aflæses at have effekt på frafaldet i sin helhed, men andre relevante effekter kan iagttages. Således har konkrete hold, som har inddraget e-læring i undervisningen (såkaldt blended learning ), udvist et lavere frafald. Faglig læsning i Greve har øget karaktergennemsnittet og Elev-Tilfredsheds-indeks i forhold til sammenlignelige hold. Åbent Læringscenter i Slagelse giver udtalt tilfredshed blandt deltagende elever og deres læring og udvikling vurderes positivt af vejledere. Samtidigt har SOSU Sjælland systematisk opsamlet frafaldsprofiler og kan derfor sige noget generelt om frafaldne elever. På grundforløbet er de frafaldne elever typisk i gruppen af årige med højt fravær samt sociale og/eller personlige problemer. Grundforløb startet sidst på året (med mange omvælgere ) oplever stort frafald. Dertil kommer at grundforløbselever med lavt karaktergennemsnit hyppigt er repræsenteret blandt de frafaldne. På social- og sundhedsuddannelsens trin 1 (SSH), oplever vi at frafaldet sker tidligt i lærerforholdet og iagttager en mulig sammenhæng i overgangen mellem skole og praktik. Indsatserne for 2014 forslås at være følgende: Formulering og implementering af et Fælles Pædagogisk og Didaktisk Grundlag et formaliseret grundlag, som skal udvikles i takt med formulering af skolens nye vision og strategi Faglig læsning SSH i Greve som en opfølgning på en af de seneste indsatser, der gør det muligt at følge grundforløbselever, der modtog faglig læsning, ind på hovedforløbet og iagttage om indsatsen har blivende effekt

5 40-ugers grundforløb i Holbæk som en videreførelse af en flerårig indsats, der skal evalueres i 2015 LAB i Holbæk (Lærings laboratorium) der imødekommer elever med andre styrker end de skriftlige Styrket forberedelse til praktikperioder for at få skabt en bedre kobling mellem de to uddannelsesdele, skole- og praktikdel, og dermed gerne fastholde flere elever på specielt social- og sundhedsuddannelsens trin 1 (SSH) Direktøren indstiller at bestyrelsen godkender handleplanen som fremsendt, eller alternativt bemyndiger formanden til at underskrive handleplanen med eventuelt besluttede ændringer. Til godkendelse Handlingsplanen blev godkendt med følgende bemærkning: Bestyrelsen ønsker at der arbejdes med et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. 6. Regnskab 2013 v/vicedirektøren (bilag c) Som varslet på sidste bestyrelsesmøde er årets resultat bedre end budgetteret. Årets økonomiske resultat udviser et overskud på 8.5 mio. kr. Forecast udarbejdet i juni 2013 udviste et forventet overskud på 4.5 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes flere modsatrettede forhold. Af væsentlige afvigelser kan nævnes: Årselevtallet er 48 mindre end det budgetlagte, hvilket svarer til en nedgang i statsstøtte på ca. 3 mio. kr. Kursuscenteret har opnået et overskud på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 mio. kr. mere end det budgetlagte. Der har været yderligere projektindtægter i form af afsluttede projekter svarende til ca. 1,4 mio. kr. Der har været besparelser på lønområdet på ca. 3,9 mio. kr., bl.a. grundet den pålagte lockout. Afskrivningerne på anskaffelserne i forbindelse med indretningen af de nye bygninger i Holbæk og Ringsted har været ca. 0,5 mio. kr. mindre end forventet.

6 Det afsatte beløb til eventuel forsikringsdækning på 1,7 mio. kr. har ikke været anvendt i På tjenesteydelser har der endvidere været besparelser ca. 1 mio. kr. Beløbet består af flere mindre besparelser. Vores investering i obligationer har ikke udviklet sig positivt i Der har været tale om et kurstab på i alt 0,4 mio. kr. Endvidere har vi afholdt ekstraordinære omkostninger på 0,5 mio. kr. i forbindelse med retsligt krav rejst af anden AMU-udbyder. (Sagen med Kursuscentret 2 Aps). Årets resultat bedømmes til at være meget tilfredsstillende. I forhold til regnskabet for 2012, skal man være opmærksom på, at vi har ændret princip vedrørende fordelingen af fællesomkostninger mellem Undervisningens gennemførelse og Ledelse og administration. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at sammenligne forbruget i 2012 og 2013 på disse områder. Det nye fordelingsprincip afspejler i højere grad praksis på tilsvarende erhvervsskoler. Til godkendelse og underskrift Regnskabet blev godkendt og underskrevet med følgende bemærkning: Afsnit 33 Lønrevision Dokumentation i forbindelse med lønindplacering. Revisor henstiller, at den etablerede forretningsgang efterleves. Revisionen har konstateret at forholdet er bragt i orden. Bestyrelsen pålægger ledelsen at sikre, at den etablere forretningsgang overholdes fremover. Afsnit 49 Likvider Forretningsgangen for kasseeftersyn med hensyn til opgørelse og afstemning af kassebeholdningen fungerede mindre tilfredsstillende i én afdeling. Forholdet er efterfølgende fulgt op af institutionen. Bestyrelsen pålægger ledelsen at sikre, at den etablerede forretningsgang fremover fungerer tilfredsstillende. Afsnit 63 Eventualforpligtelser Institutionen har i 2013 indgået et lejemål, der tidligst kan fraflyttes Der er i den forbindelse ikke indhentet den nødvendige tilslutning fra Finansudvalget. Institutionen har taget kontakt til Undervisningsministeriet med henblik på løsning af forholdet.

7 Bestyrelsen har taget dette til efterretning og pålægger ledelsen at fremme en løsning. Den nye bestyrelse drøfter, inden godkendelse af budget 2015, de faldende elevtal og konsekvenserne af den kommende EUD reform. 7. Antal ansøgere og optagne elever 2012 og 2013 på de 4 uddannelser v/vicedirektøren (bilag d) Antallet af årselever på grundforløb og hovedforløb er fra år 2012 til år 2013, faldet med 48. Den direkte årsag hertil kendes ikke. Vi kan dog konstatere, at på trods af flere ansøgere og flere der bliver optaget til uddannelse, så falder årselevtallet. Vi kan se at antallet af elever der er blevet optaget, men som ikke møder op og antallet af elever der falder fra efter få dage, er steget markant. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Direktionen orienterer den nye bestyrelse om optagesystem og taksametersystem. Bestyrelsen ønsker uddybet begrundelsen for de store forskelle i optaget 2012 og 2013 i SSA uddannelsen. 8. Ændring af vedtægt v/direktøren (bilag e) For at bringe skolens vedtægt i overensstemmelse med den faktiske praksis, foreslås vedtægten ændret som beskrevet nedenfor i 4, stk. 2: 1 medlem udpeges af borgmestrene i Kommune Kontakt Råd Sjælland i forening. 3 medlemmer med ledelseserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik udpeges således: 2 udpeges af kommunaldirektørerne i institutionens dækningsområde i forening. Udpegningen koordineres på skift, valgperiode for valgperiode, af henholdsvis Næstved, Greve og Holbæk Kommuner. 3 medlemmer med arbejdserfaring inden for sundhed, omsorg og pædagogik udpeges af FOA s afdelinger i institutionens dækningsområde i forening. Udpegningen koordineres på skifte, valgperiode for valgperiode, af en FOA-afdeling. Øvrig tekst er uændret.

8 Til godkendelse Ændringen blev godkendt. 9. Overdragelse af jordstykke i Holbæk v/vicedirektøren I forbindelse med planlægningen af den nye skolebygning i Holbæk foretog SOSU Sjælland et par gange optælling af biler på den gamle parkeringsplads for at vide, hvor mange P-pladser det ville være hensigtsmæssigt at få etableret ved den nye bygning. Bygherre A/S Goldschmidt projekterede med de lovmæssige ca. 60 parkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Det betød, at SOSU Sjælland ville komme til at mangle ca. 100 parkeringspladser, jf. vores optællinger. Derfor tog skolen kontakt til Holbæk Kommune og A/S Goldschmidt, med henblik på hjælp til etablering af det nødvendige antal p-pladser. Goldschmidt lovede at oprette yderligere 100 p-pladser som ville blive tilbudt SOSU Sjælland på en lejekontrakt. Holbæk Kommune besluttede midlertidigt at overdrage m 2 jordgrund til en pris på 0 kr. til skolen. Overdragelsen var betinget af, at der kun måtte oprettes parkeringspladser på grunden. Overdragelsen var desuden betinget af, at SOSU Sjælland betalte alle udgifter til etableringen af de ønskede p-pladser, hvilket ikke var noget problem da der i budgettet var afsat penge til ekstra parkeringspladser. Holbæk kommune har nu fremsendt skøde til underskrift. Til godkendelse Indstillingen blev godkendt. 10. Eventuelt