Referat. 19. december Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Transkript

1 Referat 19. december 2014 Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Onsdag den 17. december Tidspunkt: Kl Sted: Linimatic, Bomose Allé 12, 3200 Helsinge Deltagere: Henrik Rasmussen, Formand, Borgmester Vallensbæk Kommune Jesper Würtzen, Næstformand, Borgmester Ballerup Kommune Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Thyge Enevoldsen, kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Jacob Himmelstrup, Adm. Dir. Linimatic Max Damgaard, medarb.repr.,vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Nicolai Hellmann, observatør Erhvervsstyrelsen Marlene Haugaard, referent, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Afbud: Per Frost Jensen, Revisor, Partner BDO Susanne Høiberg, Patentadvokat, Adm. Dir. Høiberg Mette Annelie Rasmussen, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Winni Grosbøll, observatør, Borgmester Bornholms Regionskommune Dagsorden 1. Præsentation af Linimatic og rundvisning ved Jacob Jacob præsenterede Linimatic og gav en rundvisning i produktionen. Linimatic er specialister i trykstøbt zink og grundlagt i Linimatic deltager i hele udviklingsprocessen, fra idé og dialog til produktion og levering af de færdige emner. Linimatic s kundeportefølje omfatter f.eks. Bang & Olufsen A/S, ABB Kraft AS, Fritz Hansen A/S, Montana A/S, AMBU A/S og Velux A/S. Linimatic er en vækstvirksomhed, og har udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kapital til vækstplanerne. Henrik takkede for rundvisningen og indblikket i Linimatic. 2. Velkomst og orientering ved formanden. Siden fremsendelse af dagsordenen har Erhvervsstyrelsen meddelt, at Dorte Langeland Christensen fratræder som observatør pga. internt jobskifte. I stedet indtræder teamchef Nicolai Hellmann, Erhvervsstyrelsen som observatør. Henrik bød Nicolai velkommen og bestyrelsen præsenterede sig bordet rundt. Orientering om KKR møde 14. november 2014 og herunder KKR mål 2015.

2 Formanden orienterer løbende om Væksthus Hovedstadsregionen på KKR møderne. På mødet i november 2014 præsenterede formanden og direktøren Væksthus Hovedstadsregionen og herunder resultatkontrakten for 2015 samt forslag til KKR mål KKR godkendte KKR mål Side 2/6 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.1 Præsentation for KKR 2.2 KKR mål Præsentation af Væksthuset ved direktøren Præsentation af Væksthusets aktiviteter herunder status på vækstforløb, Iværksætterhuset og projektansøgninger. Væksthuset skal gennemføre mindst 622 evaluerede vækstforløb og motivere et tilsvarende antal virksomheder. Pr. 16. december 2014 er status 644 evaluerede forløb med en kundetilfredshed på 99 % og en NPS på 75. Kommunefordelingen er rimelig, dog er der for få vækstforløb i Ballerup, Frederikssund, Gladsaxe og Halsnæs på trods af en målrettet kundekampagne i sommeren har deltaget på 13 arrangementer om internationalisering og 131 har deltaget på 4 arrangementer i forbindelse med Global Entrepreneurship Week. Pr. 1. januar 2015 er der kontrakt med 21 kommuner om at drive iværksætterservice. Der forhandles desuden om aktiviteten på Bornholm, og der er afgivet tilbud til yderligere en kommune. Konceptet er startup møder, startup café med lokale private rådgivere, startup kursus samt individuel sparring og vejledning. Arrangementer og vejledning foretages lokalt. Væksthuset har en række store projektaktiviteter, som afsluttes med udgangen af 2014 eller udgangen af 1. kvartal Væksthuset er i tæt dialog med Vækstforumssekretariatet på Bornholm om en række forskellige projektansøgninger med afsæt i fødevareklyngen og vækstvirksomheder på Bornholm. Vi forventer, at det nuværende aktivitetsniveau med 3-4 medarbejdere kan fastholdes. Væksthuset er ligeledes i tæt dialog med Vækstforumssekretariatet i Region Hovedstaden. Der er afleveret to ansøgninger Vækstrettet kompetenceudvikling i SMVer og Vækst gennem internationalisering. Begge ansøgninger skal gennem en tilretning og forventes behandlet på Vækstforums møde i marts Desuden ansøges om Hovedstadens Iværksætterprogram II, som er en fortsættelse af HIP og understøtter det enstrengede og sammenhængende erhvervsfremmesystem under Copenhagen strategien. Ansøgningen forventes ligeledes behandlet på Vækstforums møde i marts Der er ansøgt om yderligere finansiering til Early Warning, så aktiviteten kan køre

3 hele Væksthuset har ansøgt Nordisk Innovation om Netværk for testlabs på sundhedsområdet og er desuden partner i Copenhagen HealthTech Cluster. Side 3/6 Væksthuset vil ansøge Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i samarbejde med de 4 andre Væksthuse med ansøgningsfrist marts 2015, og ansøge Region Hovedstadens udbud vedr. Grøn Vækst i marts Desuden afventes udbud på Team Vækst Danmark. Væksthuset har fået tre nye aftaler på plads om European Enterprise Network (EEN), Cluster Excellence Denmark og Welfare Tech. Fra 1. januar er der indgået aftale med UM om indstationering af en medarbejder i Væksthuset. Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en strategi for Iværksætterhuset. 4. Regnskab 3. kvartal 2014 og Budget 2015 ved direktøren Præsentation af regnskab 3. kvartal 2014 og budget for Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet regnskab for 3. kvartal Regnskabet viser, at vi er foran budget på resultatsiden primært begrundet i at forbruget på omkostningssiden er mindre end budgetteret. Det forventes indhentet i 4. kvartal Desuden er andre indtægter øget primært med afsæt i, at medfinansieringen på flere projekter er forbedret. For resten af 2014 ligger usikkerheden i om medfinansieringen på de forskellige projekter kommer hjem. Det forventes at årets resultat bliver bedre end estimat Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet budget for Budgettet viser et underskud på kr Ved årets indgang er 73,4 % af budgettet sikkert. Forstået på den måde, at der er projekttilsagn og/eller underskrevne kontrakter for 42,3 MDKK. Der er ansøgt en række projekter, som forventes bevilget i løbet af 1. kvartal Tager regnskab for 3. kvartal 2014 til efterretning Godkender budget for 2015 Bestyrelsen tog regnskab for 3. kvartal 2014 til efterretning med bemærkning om, at det er et flot overskud. Bestyrelsen godkendte budget for Regnskab 3. kvartal Likviditet Budget Likviditet 2015

4 5. Finansiering af små og mellemstore virksomheder ved direktøren Oplæg om finansieringsudfordringen for SMV er Side 4/6 Siden finanskrisen for alvor satte ind har små- og mellemstore virksomheder haft problemer med at sikre finansiering af deres drift og udvikling. Notatet belyser udfordringerne, beskriver de eksisterende løsninger og kommer med et forslag til en aktuel løsning inspireret af ALMI i Sverige. Regionerne har igangsat en national afdækning af finansieringsgab. Det er Deloitte som gennemfører opgaven. Med afsæt i orienteringen drøfter hvordan Væksthus Hovedstadsregionen bedst kan synliggøre finansieringsudfordringen og få igangsat eventuelle politiske drøftelser om etablering af et nyt finansieringsinstrument Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede følgende: Væksthuset må gerne skabe opmærksomhed om problematikken og sætte dagsordenen Det er Væksthusets bestyrelse som varetager evt. politisk lobbyindsats Væksthuset skal ikke være finansiel partner i en evt. løsning Væksthuset skal udarbejde en analyse, så problemets omfang bliver belyst Væksthuset skal udarbejde en kommunikationsplan 5.1 Finansiering af små og mellemstore virksomheder Hvordan løser vi finansieringsgabet? 6. Kommunalt samarbejde ved direktøren I forlængelse af besøgsrunden hos kommunerne i Region Hovedstaden og drøftelse af input til Væksthuset og Fokuseret Vækstdagsorden er der nedsat en Task Force, som har udarbejdet forsalg til øget information mellem Væksthuset og kommunerne. Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelsesformand Henrik Rasmussen og direktør Marlene Haugaard har gennemført besøg hos samtlige kommuner i Region Hovedstaden. På møderne er kommunernes tilfredshed med Væksthuset og evt. ønsker til forbedringer samt kommunernes input til den fokuserede vækstdagsorden drøftet. En række kommuner ønsker et tættere samarbejde med Væksthuset, mere information om de enkelte kundeforløb og en tættere kobling mellem jobcenterets opsøgende medarbejdere og Væksthusets viden om de lokale virksomheder. I forlængelse af bestyrelsesmødet i juni, hvor det blev besluttet, at Væksthuset i samarbejde med et par udvalgte kommuner udarbejder forslag til et tættere samarbejde og informationsflow mellem Væksthuset og den enkelte kommune, har Væksthuset nedsat en Task Force med deltagelse fra Egedal, Gentofte og Herlev kommuner. Der er udarbejdet et forslag til

5 en årlig rapportering fra Væksthuset til den enkelte kommune, en skabelon for den enkelte kommunes samlede aktiviteter over for iværksættere og virksomheder samt et forslag til kursus for kommunernes jobcentermedarbejdere. Side 5/6 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen besluttede at rundbordssamtaler med kommunerne skal gennemføres i Rapport til kommuner 6.2 Kommunal overbliksrapport 6.3 Udkast til jobcenter kursus 7. Væksthus 2.0 ved direktøren Direktøren giver en status på udvikling og implementering af Væksthus 2.0 Væksthusene blev evalueret i Der var grundlæggende tilfredshed med Væksthusene og 1kr. investeret i Væksthusene giver 2,60 kr. i samfundsværdi. Evalueringen pegede også på en række forbedringstiltag i Væksthusene, så samfundsværdien øges. I forlængelse af evalueringens anbefalinger har de 5 Væksthuse i samarbejde udviklet en handlingsplan for Væksthus 2.0. Denne handlingsplan er ved at blive udviklet, afprøvet og implementeret, og der gives en konkret status på handlingsplanen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7.1 Status på forankringstilsagn 8. Opfølgning på bestyrelsens beslutninger Oversigt over bestyrelsens beslutninger gennemgås og der gives en status på den aktuelle implementering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. En opdateret oversigt over bestyrelsens beslutninger er vedlagt referatet.

6 8.1 Status og opfølgning på bestyrelsens beslutninger Side 6/6 9. Eventuelt 10. Mødeplan 2015 Efter aftale med bestyrelsesformanden foreslås følgende datoer for bestyrelsesmøder 2015: Onsdag den 8. april kl Primært tema er godkendelse af årsregnskab Tirsdag den 23. juni kl Primært tema er faglige aktiviteter i Væksthuset. Torsdag den 24. september kl Primært tema er strategi og mål Onsdag den 2. december kl Mødet er inkl. julefrokost. Primært tema er godkendelse af budget Studietur til London søndag den 10. maj til tirsdag den 12. maj. Fokus på finansieringsinstrumenter, startupmiljøer og SMV program. Bestyrelsen tilsluttede sig for de foreslåede datoer, dog sådan at den 2. december ændres til 3. december. Væksthuset indkalder til møderne via outlook.