Daniel Vest (DV), Tine Lind (TL), Kim Larsen Christensen (KLC), Iben Kiel (IK), Lisa Christensen (LBC), Maria Grandt (MG), Jesper Duus Nielsen (JDN)

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 04 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik: Referent: Deltagere: Daniel Vest (), Tine Lind (), Kim Larsen Christensen (), Iben Kiel (IK), Lisa Christensen (LBC), Maria Grandt (MG), Jesper Duus Nielsen (JDN) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... Fælles Frivillig fest ind under festudvalg. Åben/Lukket 2. Korrespondanceliste fra sidste møde... Fælles IK vil fremover gerne skrive ned, hvorfor man skal give kvaje slik. havde kvaje slik med, næste gang er det. har et møde med revisoren i morgen onsdag d. 16. januar og vil her invitere revisoren til generalforsamlingen. Medlemsmøde om strukturudvalget, arbejder videre på det med aktivitetsudvalget. IK har kigget lidt på mad til generalforsamlingen. Vi arbejder videre på det. har ikke nået at snakke med udvalg om det nye struktur, vi påtænker. 3. Referater fra udvalg m.m.... Fælles Referat fra cafe udvalgsmøde d. 13. januar 2013: Vi vil gerne have referat med navne på hvem der deltog i mødet og hvem der var referent. JDN beklagede, at han var noget fraværende til cafe udvalgsmødet, bestyrelsen beder ham om at stramme sig op. Bestyrelsen undrer sig over hvorfor man skal melde sig syg hos NS (og KA), når det er KA, der er cafe udvalgsleder og det er bedst med kun 1 person som modtager sygemeldingerne. Vi diskuterede strukturen i cafe udvalget, vi fornemmer at der er lidt rod i strukturen. Vi efterlyser strukturen, mere synliggørelse af arbejdsfordelingen. Er KA deltagende til de forskellige vagt datoer eller er han slet ikke med og kan få en fornemmelse af, hvordan det går? Øl kort; forklarer det er en ti turs klippekort hvor den 11. øl er gratis. Hvad menes der med tema dage? Vi formoder, det handler om tema fester? Bestyrelsen ønsker et budget over bluser, som skal indsendes til bestyrelsen der herefter tager stilling til det i henhold til forretningsordenen. Lys, der står i referatet de nedprioriterer punktet, husker udvalget at de skal søge om det hos bestyrelsen? Hvem er pågældende DJ som der snakkes om under punktet musik? Hvad menes der med, at bartenderen har altid ret og de bestemmer? Bestyrelsen er enige om, at referatet er ikke fyldestgørende og mangelfuld. Bestyrelsen opfordrer cafe udvalget til at overveje åbningstiderne til fredags cafeerne. Bestyrelsen opfordrer til, at cafe udvalget overholder lukketiden kl , men de må gerne holde max 1 time længere åbent. Tovholdere giver cafe udvalget besked. 4. Gensidig orientering... Fælles MG kunne godt tænke sig at bestyrelsen brugte nogle timer sammen uden det skulle handle om FTSF, f.x. bruge en weekend og få god mad, således vi kunne lære hinanden at kende

2 5. Administration a. Medlemskab... Vi har mistet et æresmedlem lige før nytår. deltog i begravelsen og fortæller, det var en smuk begravelse. Vi har fået et nyt medlem som har henvendt sig til FTSF, om der er øvrige nye kan vi først finde ud af, når det opdaterede medlemsliste kommer fra DDL. har kigget lidt på medlemslisten, der er flere som fylder rund i år og en enkelt har 75 års medlemskab. b. Økonomi... gennemgik regnskabet. Minus foran tallet betyder indtægt, står der bare tal, betyder det udgift. beder om en specifikation over telefon udgifter. Vi har et overskud på ,14 kr. foreslår at halvdelen af overskuddet bliver lagt til egenkapitalen, resten bliver fordelt ud på udvalgene som selv administrerer pengene. efterlyser et oversigt over 2011 og 2012 regnskabet, hvor man kan se forskellen på indtægt/udgift. har et lille møde med revisoren i morgen onsdag d. 16. januar Regnskabsmøde med revisor... efterlyser et regnskabsmøde, arbejder videre med det. og vil foreslå d. 5. februar, vil drøfte det med revisoren. c. Budgetopfølgning... Det bliver taget op til næste møde. 6. Ordinær generalforsamling a. Generalforsamling... I flg. mail som har sendt ud, kan vi ikke bruge Center for Høretab. Bestyrelsen beslutter, at vi holder det i Tegnsprogshuset. vil kontakte Brand og Redning og høre prisen og lave en konkret aftale. Lene Hempel har takket ja til at være referent. Christian Høybye er dirigent. b. Generalforsamlingsbladet... Vi mødes søndag d. 3. februar kl. 10 og laver generalforsamlingsbladet. sørger for fortæring. Vi skal ikke trykke generalforsamlingsbladet i mange eksemplarer, da det står i vores vedtægter, at det kan sendes ud på mail. De personer, som ikke har mail, får det pr. post. har bedt udvalgslederne om årsberetninger, de skal indsendes senest d. 1. februar. Budget og regnskab behøver ikke med i bladet, medlemmer kan ved interesse henvende sig til bestyrelsen og bede om det. c. Stemmekort & medlemsliste... vil gerne bede to fra bestyrelsen om at tage ansvar for at uddele stemmekort og notere hvilket nummer medlemmet får udleveret, så vi undgår at miste stemmekort. LBC og MG vil gerne stå for det. d. Frokostmøde... Vi holder møde kl orienterer CH, orienterer LH. sørger for at bestille fortæring til frokost og frugt. e. Fællesspisning..., IK & MG sørger for fælles spisningen

3 f. Køkkenpersonale honorar?... vil gerne kontakte Jette Falck fra det tidligere JA køkken om hun og andre kunne have lyst til at servere for os fra kl. 14 til ca. 21, 100 kr. pr. time pr. næse og vi forventer en afslutning ved 21 tiden. g. PowerPoint til møde... og sørger for at forberede det. sørger for korrektur. og sørger for mindetale/billede. 7. Udarbejdelse af nye FTSFs strukturering... har et forslag om at udvide bestyrelsen til inkl. Aktivitetsudvalgsleder, cafeudvalgsleder og ejendomsleder det vil højne kommunikationsniveauet mellem bestyrelsen og de tre udvalgsledere. Vi diskuterede frem og tilbage om ideen, hvem der kunne sidde i de forskellige udvalg. Vi valgte at tage punktet op igen til næste møde. spørger bestemte personer, som vi har snakket om. 8. Bestyrelsesarbejde Vi snakkede om vi ville fortsætte i bestyrelsen eller ej. Nogle har meldt ud, de ønsker at stoppe, andre er i tænkeboks og andre vil gerne fortsætte. 9. Nyt fra udvalgene a. Aktivitetsudvalg... Svært at tilfredsstille alle medlemmers interesser. Der har været møde. bytter vagt med LBC. Vi snakker om at flytte arrangementet op til festsalen. Der kommer et par firmaer, et par andre firmaer som ikke er med i aftalen ønsker at deltage, men de må deltage på tilskuerpladsen. sender info/papirer til og LBC. kontakter Brand og Redning. b. Caféudvalg... JDN / Mulighed for at købe en kaffemaskine som Solglimts. undersøger det. Diskussion omkring hvad vi gør fremover med kaffe/brød. Vi vil tage det op til medlemsmødet, får vi ingen frivillige i kaffe udvalget, bliver der ikke kaffe og brød fremover til foreningsaftenerne. Cafe udvalget burde sælge frugt, chips, slik som alternativ til kaffe og brød. kontakter KA.. og arbejder videre med det. c. Ejendomsudvalg... Referat fra sidste udvalgsmøde er sendt ud pr. mail. 1. Erhvervslokaler... Der kommer fem forskellige håndværkere i morgen og ser på erhvervslokalet og kommer med tilbud. Vi har meddelt Danbolig, at huslejen stiger i forhold til de ændringer de ønsker. Vi har fået en henvendelse fra Korskærparkens kiosk ejer, at han er interesseret i lokalet men desværre er det afsat til Danbolig. ytrer stort tak til de frivillige, der har hjulpet til i erhvervslokalet. d. Fanebærerudvalg... e. Festudvalg Frivillig fest & arbejder videre på festen. Jesper Fløe og arrangerer sommerfest d. 22. juni

4 f. Historiskudvalg... ønsker at historisk udvalg får et større lokale i kælderen. Han vil fortælle mere til næste møde. g. Kioskudvalg... IK h. Medieudvalg... Fælles 1. Domænet er købt, vi diskuterer videre til næste møde. 2. Arvid Nielsens Fond... har søgt om kr. til IT kursus. 10. Nyt fra afdelinger a. Døves Idrætsklub FREMAD... Svømmebilletter til salg, de ligger i skabet sammen med vaske poletter. Prislisten står sammen med billetterne. b. Tegnsprog CI... De har anmodet om gratis lokale bestyrelsen godkender det med 4 stemmer, 1 blank. Vi vil opfordre medlemmer i Tegnsprog CI til at være medlem af FTSF, de skal selv gøre rent efter sig, købe drikkevarer gennem FTSF. svarer Tegnsprog CI. c. Whist Næste møde... Tirsdag d. 19. februar kl LBC sørger for fortæring. Alle bedes komme kl Korrespondance liste: Afholde møde med revisoren onsdag d. 16. januar 2013 Invitere revisoren til generalforsamlingen Arbejde videre med medlemsmøde om strukturudvalget Mad til generalforsamlingen Snakke med udvalgsledere (og mulige ledere) vedr. nyt struktur i FTSF Kontakte cafe udvalget vedr. referat Regnskabsmøde med revisoren Budgetopfølgning til næste møde Kontakte Brand og Redning vedr. generalforsamlingen Lave generalforsamlingsblad d. 3. februar 2013 kl. 10. Sørge for fortæring til d. 3. februar Ansvar for stemmekort og medlemsliste til generalforsamlingen Orientere referent og dirigent om frokostmøde Sørge for frokost til frokostmøde d. 16. marts samt frugt Kontakte Jette Falck Forberede powerpoint / korrektur til generalforsamlingen / mindetale Overtage s foreningsvagt d. 23. januar 2013 Sende info/papirer til & LBC vedr. d. 23. januar Kontakte Brand og Redning vedr. d. 23. januar Undersøge kaffemaskine MG, IK & JDN & & Alle LBC & MG &, & LBC - 4 -

5 Kontakte KA vedr. kaffe og brød Arbejde videre med kaffeudvalg mm. Arbejde videre på frivillig fest d. 2. marts 2013 Kontakte Tegnsprog CI vedr. lokale Kvajeslik til næste møde Sørge for fortæring til næste møde & & LBC Suppleanter er velkomne til at deltage til bestyrelsesmøde, dog har suppleanter ingen stemmeret, kun taleret