Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Referat Teknik- og Miljøudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kommune

2 Teknik- og Miljøudvalget Punkter på åbent møde: meter høj antennemast ved Anlægsvej Etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni Genbehandling af dispensation af nybyggeri på Aalborgvej i Blokhus Administrationsgrundlag for dispensation til at bo i sommerhus Høring af forslag til handicappolitik Anlægsregnskab for ombygning af Materielgården, Sigsgårdsvej 14, Pandrup Budgetopfølgning 2008, Teknik- og Miljøudvalget Genbehandling af omstillingspulje og ændringsforslag til budget Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Teknik- og Miljøudvalget meter høj antennemast ved Anlægsvej / Jesper Runge Madsen Beslutningstema Telcon A/S har på vegne af Sonofon A/S ansøgt om tilladelse til opførelse af en antennemast ved Anlægsvej i Aabybro. Tilladelsen kræver en dispensation fra Lokalplan 1.65 (Offentligt område ved Anlægsvej/ Vestergade og boligområde ved Kræn Spilmandsvej, Aabybro). Ansøgningen har været i nabohøring i 14 dage, og der er i denne periode indkommet en række bemærkninger til sagen. Sagsbeskrivelse Telcon A/S fremsendte den 11. juni 2008 en ansøgning om at opstille en 24 meter høj mast til mobiltelefoni ved Anlægsvej i Aabybro. En evt. opstilling af masten kræver en dispensation fra Lokalplan 1.65, der er gældende for området. Plan- og Miljøafdelingen har vurderet, at en evt. dispensation ikke er af underordnet betydning, hvorfor der (jf. Planlovens 20) er foretaget en nabohøring i 14 dage. Naboer og parter er hørt i perioden fra den 15. juli 2008 til den 4. august Der er i perioden indkommet en række indsigelser mod det ansøgte. Begrundelsen for opsætning af master er, at signaler til 3G-mobiltelefoni, ifølge teleselskaberne, har en forholdsvis lille dækningsradius (ca. 1 km). Det er derfor nødvendigt at placere antennerne i byområdet, samt nødvendigt at opsætte flere antenner end ved tidligere teknologier som f.eks. GSM. Ved ansøgninger om opstilling af master til mobiltelefoni gælder Byggeloven, Planloven og Masteloven. Master og antennesystemer til mobiltelefoni falder ind under Byggelovens definition på bebyggelse. Behandling ifølge Byggeloven omhandler således kun mastens konstruktion. Ifølge Masteloven kan kommunen, når der ansøges om tilladelse til opsætning af nye master til radiokommunikation, stille vilkår om mastens størrelse, hvilket gør, at der er mulighed for fælles udnyttelse, dvs. at alle fire 3G frekvensholdere kan etablere antenner i den samme mast. Kommunen kan ved vurderingen af ansøgningen ikke tage hensyn til sundhedsmæssige bekymringer jf. videnskabsministerens brev af den 7. november Konkret skriver ministeren Hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver i dag mulighed for at inddrage helbredsmæssige hensyn i behandlingen af sager om tilladelser til mobilmaster. Sådanne hensyn varetages derimod i anden lovgivning, som gennemfører EU-regler på området

4 Teknik- og Miljøudvalget 4 Der er i forbindelse nabohøringen indkommet en række bemærkninger (vedlagt som bilag). Retsgrundlag Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. (Masteloven), LBK. nr. 681 af 23/ : Landzone- eller bygningsmyndigheden, jf. 3 stk. 1 kan i forbindelse med ansøgning om tilladelse til opførelse af nye master til radiokommunikationsformål eller ud- eller ombygning af eksisterende master til radiokommunikationsformål fastsætte vilkår om den samlede dimensionering af masten med henblik på at gøre efterfølgende fælles udnyttelse mulig. Lov om Planlægning, LBK. nr. 813 af 21/06/ : Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 20: Dispensation efter 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: Ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, naboer til den omhandlende ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd og de foreninger og lign. med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger. Økonomi og finansiering Ved tilladelse til opførelse af antennemasten vil kommunen kunne forvente en årlig lejeindtægt fra ejeren af masten. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er gennemført nabohøring i 14 dage jf. Planlovens 20. Indstilling Plan- og miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på ansøgning om dispensation fra Lokalplan Bilag: Ansøgning om opstilling af 24 m høj antennemast Bilag - alle indsigelser mod 24 m mast på Anlægsvej i Aabybro Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Teknik- og Miljøudvalget Etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni / Karsten Thoft Jørgensen Beslutningstema Godkendelse af sendeanlæg til mobiltelefoni Sagsbeskrivelse LE34 TELE A/S søger på vegne af en række lodsejere om tilladelse til etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni. Sendeanlægget består af en rørmast på 40 m i højden samt en radiokabine på ca. 7 m² - ligesom som sendeanlægget, der er placeret ved Teknik- og Miljøforvaltningen i Pandrup. Sendeanlæggene opstilles som led i udbygningen af 3. generations mobiltelefoni 3G, og fælles for sendeanlæggene er, at de placeres langs det statslige vejnet. Signaler til 3G-mobiltelefoni har ifølge teleselskaberne en forholdsvis lille dækningsradius i det åbne land (7-10 km). Det er derfor nødvendigt at opsætte flere antenner end ved tidligere teknologier som f.eks. GSM. Indtil videre er der ansøgt om opstilling af sendeanlæg på 5 placeringer som er: Ålborgvej 474, 9690 Fjerritslev (Tingskoven) Ålborgvej 241, 9690 Fjerritslev (Ålegårds Mark) Nr. Økse Engvej 15, 9460 Brovst (Arentsminde) Korsholmvej 73, 9690 Fjerritslev (Skerping) Tranekærvej 25, 9490 Pandrup (Tranekær) De 4 første ansøgninger har nu været i høring hos naboer. Ejeren af Korsholmvej 73 har trukket ansøgningen tilbage, hvorfor LE 34 TELE arbejder på at finde en ny placering omkring Skerping. Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningerne i Arentsminde og Tingskoven. Der er den 13. august 2008 meddelt landzonetilladelse til disse master. Der er indkommet 2 bemærkninger til sendeanlægget ved Ålegårds Mark. Fælles for bemærkningerne er, at de indeholder bekymringer for stråling og at masterne vil virke dominerende i landskabet. Ansøgningen ved Tranekær er i høring til primo september. Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at der med baggrund i ansøgningen og de indkomne indsigelser ikke er forhold der taler mod en etablering af sendeanlæg. Retsgrundlag Planlovens 35: I landzoner må der ikke uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen foretages

6 Teknik- og Miljøudvalget 6 udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Ved ansøgninger om opstilling af master til mobiltelefoni gælder Byggeloven, Planloven og Masteloven. Master og antennesystemer til mobiltelefoni falder ind under byggelovens definition på bebyggelse. Behandling ifølge byggeloven omhandler således kun konstruktionerne. Den ansøgte mast strider ikke mod kommune- eller lokalplan eller imod anden lovgivning, og kommunen kan derfor ikke afvise det ansøgte med baggrund i vedtagne planer. Dog kan kommunen nedlægge forbud, hvis kommunen finder, at projektet er uforeneligt med f.eks. hensyn til bymiljø, landskaber eller de omkringboende. Såfremt kommunen nedlægger et sådan forbud bortfalder det efter senest et år, hvis det ikke afløses af en lokalplan. Ifølge mastelovgivningen kan Kommunen ved ansøgning om tilladelse til opsætning af nye master til radiokommunikation stille vilkår om mastens størrelse, der gør efterfølgende fælles udnyttelse muligt, dvs. at alle fire mulige 3G frekvensholdere kan etablere antenner i masten. Kommunen kan ved vurderingen af ansøgningen ikke tage hensyn til sundhedsmæssige bekymringer jf. videnskabsministerens brev af den 7. november Konkret skriver ministeren Hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver i dag mulighed for at inddrage helbredsmæssige hensyn i behandlingen af sager om tilladelser til mobilmaster. Sådanne hensyn varetages derimod i anden lovgivning, som gennemfører EUregler på området Økonomi og finansiering Ikke relevant Høring/borger- og brugerinvolvering Alle borgere inden for en radius af 40 m fra masten høres. Der er indkommet 2 bemærkninger til masten på Ålegårds Mark. Indsigelserne vurderes ikke at tale imod en landzonetilladelse. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at der meddeles landzonetilladelse til etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni på Ålborgvej 241, 9690 Fjerritslev med begrundelsen - at kommunen ikke kan inddrage helbredsmæssige hensyn i sager om mobilmaster og - at der ved sagsbehandlingen er taget højde for de landskabelige konsekvenser. Det er vanskeligt at placere en 40 m høj mast, uden det påvirker landskabet. De resterende masteansøgninger tages til efterretning. Såfremt der indkommer væsentlige bemærkninger på masten ved Tranekær, vil denne sag blive forelagt udvalget. Bilag: Dagsordenskort Samlede klager på Ålborgvej 241

7 Teknik- og Miljøudvalget 7 Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

8 Teknik- og Miljøudvalget Genbehandling af dispensation af nybyggeri på Aalborgvej i Blokhus / Kell Agerbo Beslutningstema Ændret projekt for bebyggelsen med 8 boliger på Aalborgevej i Blokhus Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøudvalget har den 29. februar 2008 givet dispensation fra Lokalplan nr. 143 til en bebyggelse på Aalborgvej i Blokhus. Dispensation gik på, at sammenlægge Aalborgvej til én ejendom med et grundareal på min 1460 m 2 og på den samlede ejendom at etablere 8 helårsboliger i en - som vist på vedlagte principskitse - 4-længet gård. Ligeledes blev der givet dispensation til en bebyggelsesprocent på 53. Begrundelsen for dispensationen var, at projektet i sin byggestil er indpasset i de krav, som lokalplanen stiller, og det vurderes, at fjernelse af den eksisterende bebyggelse og opførelse af det ansøgte vil give et væsentligt kvalitetsløft for denne del af centerområdet. Etableringen af en boligejendom med 8 enheder på Aalborgvej vil betyde, at centerområdet reelt stopper ved Aalborgvej nr. 16, da de resterende ejendomme nr og 28 vil være boligenheder. Jammerbugt Kommune er således opmærksom på, at dette kan betyde, at centerområdet med butikker i endnu højere grad må centreres omkring torvet og de tilstødende arealer f.eks. ved udnyttelse af Aalborgvej 7 og etablering af nye butikker/ restauranter på torvet. Lokalplan nr. 143 arbejder med, at der kun må indrettes én bolig på hver ejendom, og denne bolig skal fungere som helårsbolig. En dispensation fra denne retningslinie vil få principiel betydning for de øvrige ejendomme inden for område 2, og det kan give området en større tæthed. Jammerbugt Kommune har dog vurderet, at dette ikke vil være af afgørende betydning, såfremt bebyggelsesprocenten holdes omkring de 50, og da der kun er tale om boliger, der anvendes til helårsformål, vil dette give mere liv i byen også uden for sommerperioden. Ansøgeren har den. 11. august 2008 fremsendt en byggeansøgning der viser et projekt, der fraviger fra det projekt, der blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og som har været sendt i nabohøring. Det nye projekt er i sin arkitektur ændret fra en 4-længet gård til en sammenhængende bebyggelse der består af 6 rækkehuse og et parkeringsanlæg med 6 P-pladser og redskabsskur.

9 Teknik- og Miljøudvalget 9 Plan og Miljøafdelingen har vurderet at der er fortaget så væsentlige ændringer, at projektet kræver en ny politisk godkendelse og evt. ny nabohøring. Retsgrundlag Lov om Planlægning 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog 40. Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 20. Dispensationer efter 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd, og 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger. Økonomi og finansiering Ingen relevans Høring/borger- og brugerinvolvering Det kan være relevant at der gennemføres ny nabohøring. Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at projektet kræver en ny dispensation og evt. en ny nabohøring såfremt Teknik- og Miljøudvalget fortsat fastholder, at der gives dispensation til bebyggelsen. Bilag: Nye skitser til Blokhusvej Tegning over projektet Teknik- og Miljøudvalget, den Gennemførelse af det reviderede projekt kræver dispensation, og der skal gennemføres nabohøring. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Teknik- og Miljøudvalget Administrationsgrundlag for dispensation til at bo i sommerhus / Kell Agerbo Beslutningstema Administration af Politiske retningslinier for ophold og bopæl i sommerhuse vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget Sagsbeskrivelse Administrationsgrundlaget for bl.a. dispensation til at bo i et sommerhus har nu været i funktion over en vinterperiode og Plan- og Miljøafdelingen ønsker at drøfte og evaluere grundlaget. Bl.a. ønskes det at udvalget tager stilling til : AT første gang en ejer ansøger om dispensation til at bo i et sommerhus behandles ansøgningen administrativt, såfremt der ansøges for en periode på under 6 måneder. Herefter skal alle sager forlægges udvalget. Der er ca. 40 sommerhusejere, der har fået dispensation til at bo i sommerhus i vinteren 2007/2008, og de første ansøgninger om endnu en vinter er modtaget i Planog Miljøafdelingen. AT de 16 ejere der i 1999 fik 10 år til at fraflytte deres sommerhus nu er nået til den sidste vinter, og flere er begyndt at undersøge muligheden for at få tilladelse til at blive. AT Lov om Planlægning 51 a fastsætter at Kommunalbestyrelsen skal hvert år pr. 1. oktober påbyde enhver, som er registreret i CPR med bopæl i en bolig i et sommerhusområde, som den pågældende ikke lovligt kan anvende til helårsbeboelse, jf. 40 og 41, inden 14 dage efter påbudets meddelelse at fraflytte boligen og at dokumentere fraflytningen over for kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Tilsvarende påbud skal kommunalbestyrelsen meddele enhver, som i perioden fra 1. oktober til 31. marts bliver registreret i CPR med bopæl i en bolig i et sommerhusområde, som den pågældende ikke lovligt kan anvende til helårsbeboelse, jf. 40 og 41. Påbud efter 1. pkt. meddeles senest 14 dage efter, at den pågældendes bopæl er blevet registreret i CPR. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen registrerer påbud efter stk. 1 og 2 i CPR samtidig med påbudets meddelelse og sletter denne registrering, når påbudet er efterkommet og den pågældende er registreret i CPR med en anden bopæl. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om registreringen.

11 Teknik- og Miljøudvalget 11 Stk. 4. Efterkommes et påbud efter stk. 1 eller 2 ikke rettidigt, skal kommunalbestyrelsen straks indgive anmeldelse til politiet. Stk. 5. Efterkommes et påbud efter stk. 1 eller 2 ikke rettidigt, skal kommunalbestyrelsen endvidere pålægge den pågældende daglige tvangsbøder. Undlader den pågældende herefter fortsat at efterkomme påbudet, skal kommunalbestyrelsen foretage inddrivelse af tvangsbøderne. Inddrivelsen foretages mindst hver 4. uge for påløbne, ikke betalte tvangsbøder, første gang senest 4 uger efter, at pålæggelsen af tvangsbøder er påbegyndt. Tvangsbøderne tilfalder den pågældende kommune. Der er udpantningsret for tvangsbøderne. Retsgrundlag Lov om Planlægning Økonomi og finansiering Det kan blive aktuelt at ØK skal fastsætte størrelsen på tvangsbøder Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen Indstilling Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter administrationsgrundlaget for Politiske retningslinier for ophold og bopæl i sommerhuse, samt Planlovens bestemmelser for at afklare, hvor mange resurser der skal anvendes på sagsbehandlingen. Bilag: Politiske retningslinier for ophold og bopæl i sommerhuse - GODKENDT Teknik- og Miljøudvalget, den Administrationen gennemføres fortsat med baggrund i administrationsgrundlaget. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Teknik- og Miljøudvalget Høring af forslag til handicappolitik / Knud Nørgaard Beslutningstema Handicaprådet har fremsendt forslag til Handicappolitik for Jammerbugt Kommune til udtalelse. Forslaget har været behandlet på temamøde i Kommunalbestyrelsen samt senest i Direktionen d. 12. august Sagsbeskrivelse Handicaprådet har gennem længere tid arbejdet med at udforme en handicappolitik for Jammerbugt Kommune. Formålet med politikken er at sikre, at handicappede i videst muligt omfang har samme betingelser, som andre har. Desuden skal handicappolitikken understøtte kommunens overordnede vision om, at Jammerbugt Kommune skal være et godt sted at leve og være, hvilket naturligvis også gælder mennesker med handicap, at vi er en attraktiv bosættelseskommune med plads til alle, hvor det er muligt både at tiltrække nye og fastholde nuværende borgere, og at vi i Jammerbugt Kommune sætter borgeren i centrum. Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningsområder og bygger grundlæggende på FN s standardregler om lige vilkår for handicappede vedtaget i Generalforsamlingen i Kommunalbestyrelsen har på baggrund af sine drøftelser ved temamødet følgende bemærkninger til Handicaprådets første udkast: Skillelinjen mellem AF og kommunale jobcentre skal undgås. Der er ingen AF længere kun jobcentre. Der børe være målsætninger omkring boliger til unge/kollektiver, det at flytte hjemmefra. Det bør genovervejes, hvor lovgivningen stiller rammer og muligheder. Der skal være opmærksomhed på, at politikken ikke går videre end de økonomiske rammer, der er til rådighed i kommunen (alternativt skal det formuleres som en visionsdel). Direktionen har på sit møde d. 12. august ønsket, at politikken bliver udformet med en vision, mål og handleplaner, da det er den skabelon, kommunens politikker udformes efter. På baggrund af Kommunalbestyrelsens og Direktionens tilbagemeldinger er Handicaprådets udkast revideret. Det reviderede udkast er vedhæftet som bilag. Retsgrundlag Ikke relevant

13 Teknik- og Miljøudvalget 13 Økonomi og finansiering Ikke relelvant Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget sendes i høring i de stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen samt hos handicaporganisationerne. Herefter forelægges høringssvarene for Handicaprådet inden endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller at at formen, hvor politikken er opbygget omkring vision, mål og handleplaner godkendes at at det reviderede udkast drøftes med henblik på kommentarer. Bilag: Handicappolitik revideret august 2008.doc Teknik- og Miljøudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Målsætning 3, de første 2 pinde tilføjes: jfr. Bygningsreglementets kap 3.2. Fraværende: Tilbage til toppen

14 Teknik- og Miljøudvalget Anlægsregnskab for ombygning af Materielgården, Sigsgårdsvej 14, Pandrup / Lisbeth Corlin Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Materielgården, Sigsgårdsvej 14, Pandrup. Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet endeligt anlægsregnskab Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling (overførsel) I alt Regnskab Påbegyndt 2007 Primo Til-/afgang Ultimo Grunde og bygninger Forsikringer 8.146, ,00 Entreprenør , , ,63 Byggetilladelse , ,00 Anlægsudgifter i alt , , ,63 Bemærkninger: Ombygning af materielgården beliggende Sigsgårdsvej 14 i Pandrup omfatter omog tilbygning af velfærdsrum m.v. samt ny lagerhal. Afvigelse, merudgift ,63 kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender endeligt anlægsregnskab. Teknik- og Miljøudvalget, den

15 Teknik- og Miljøudvalget 15 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Teknik- og Miljøudvalget Budgetopfølgning 2008, Teknik- og Miljøudvalget / Knud Nørgaard Beslutningstema Godkendelse af reduktion af budget 2008 samt aktiviteter, der sættes i bero og aktiviteter, der ikke igangsættes. Sagsbeskrivelse Den gennemførte budgetkontrol 2, der blev gennemført før sommerferien, viser i forhold til 1. budgetopfølgning en yderligere forværring af merudgifterne. Merudgifterne er steget fra 35 mio. kr. til knap 73 mio. kr. De primære årsager er stigende udgifter grundet flere børn i børnehaver og pasningsordninger, anbringelsesområdet, sygedagpenge og førtidspension, samt ældre- og handicapområdet. Denne udgiftsudvikling er meget problematisk dels i forhold til den opstramning, der var forventet ved 1. budgetopfølgning og dels i forhold til overholdelse af serviceudgiftsrammen samt den pressede likviditet. Økonomiudvalget har derfor den 13. august besluttet, at der skal udarbejdes forslag til konkrete initiativer og tiltag, der iværksættes for at nedbringe merudgifterne i 2008 og forelægges snarest på udvalgsmøder med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september måned. Denne beslutning skal ses på baggrund af Økonomiudvalgets anbefaling af Kommunaldirektørens indstilling: at alle budgetområder pålægges en budgetreduktion i 2008 på 1% som delvis imødegåelse af merudgifterne i budgetopfølgningen. Denne beslutning skal ses i sammenhæng at der i 2009 reduceres med yderligere 2-3% at der - som følge heraf - gives negativ tillægsbevilling til serviceudgifterne på i alt 13,6 mio. kr. i 2008 at den allerede trufne beslutning - om at institutioner og afdelinger skal sikre en overførsel af opsparede midler til 2009 svarende til overførslen til fastholdes at budgetopfølgningen gås kritisk igennem og der administrativt tages stilling til hvilke konkrete poster, der ikke skal indgå i budgetopfølgningen samt hvilke øvrige udgiftsposter, der kan sættes i bero med henblik på at realisere mindreudgifter i 2008 at tillægsbevillinger til forventede merudgifter afventer 3. budgetopfølgning Det betyder, at udvalget skal finde en budgetreduktion samt tage stilling til hvilke aktiviteter, der kan sættes i bero eller hvilke aktiviteter, der ikke skal

17 Teknik- og Miljøudvalget 17 igangsættes. På politikområderne 9 og 10 udgør 1 % ca kr. Denne besparelse foreslås gennemført ved reduktion af kontoområdet for reparation af vejbelægninger. Budgettet for dette område udgør i alt 2,9 mio. kr. På igangværende aktiviteter og endnu ikke igangsatte aktiviteter foreslås følgende reduktioner medførende mindreudgifter i 2008 på anlægsområdet: Brovedligeholdelse igangsættes ikke i 2008 Igangværende slidlagsarbejder stoppes Havnearbejder i Attrup og Gjøl igangsættes ikke for I alt 0,7 mio. kr. 2,3 mio. kr. 0,4 mio. kr. 3,4 mio. kr. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Forslag til reduktioner og initiativer til mindreudgifter er behandlet af MEDudvalget for Teknik og Miljø den 14. august. Udvalget havde ikke bemærkninger til forslagene. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede besparelse samt at de foreslåede aktiviteter ikke igangsættes/stoppes. Teknik- og Miljøudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Der må senere på året forventes en ubudgetteret udgift til kommunens andel af erstatningerne i forbindelse med Lienfredningen. Udgiften forventes at være i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Teknik- og Miljøudvalget Genbehandling af omstillingspulje og ændringsforslag til budget / Knud Nørgaard Beslutningstema Omstillingspulje og ændringsforslag til budget 2009 for Teknik- og Miljøudvalgets politikområder. Sagsbeskrivelse Som et led i en offensiv økonomistyringsstrategi har Økonomiudvalget truffet beslutning om at etablere en omstillingspulje på 1% af nettoserviceudgifterne. For Teknik- og Miljøudvalgets politikområder skal hvert område bidrage med følgende til omstillingspuljen: Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Samlet kr kr kr. Som det fremgår, er beredskabet indeholdt i det samlede beløb. Rettelig hører beredskabets del af omstillingspuljebeløbet til Beredskabskommissionens område. Beredskabsområdets andel af puljebeløbet udgør ca kr. På grundlag af udvælgelse af emnerne til omstillingspuljen på mødet den 27. juni 2008, er der udarbejdet beskrivelse af de enkelte emner. Udvalget skal foretage en prioritering af emnerne. Omstillingspuljen indgår i de politiske drøftelser af det samlede budget. Endvidere er der udarbejdet forslag til ny driftsaktivitetet (ændringsforslag) for 2009 og overslagsår samt et forslag til ændringer i den kollektive trafik, der belyses nærmere på temamødet den 21. august. Ændringsforslagene skal fra Teknik- og Miljøudvalget ledsages af forslag til finansiering heraf Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de udarbejdede forslag til at indgå i den videre budgetlægning. Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt.

19 Teknik- og Miljøudvalget 19 Sagsbeskrivelse til udvalgsmødet den 28. august 2008 Der er nu udarbejdet en version 1 af det tekniske basisbudget. Basisbudgettet er korrigeret med merudgifter på godt 80 mio. kr. som følge af befolkningsudvikling (dækningsgrad og øget visitation), lovændringer, og opdateringer (flere foranstaltninger, flere brugere, merudgifter NT, budgettekniske tilretninger m.m.m.). Sammenholdt med statsgaranterede indtægter giver dette et overskud på det skattefinansierede område på 19 mio. kr. Dette overskud er ikke tilstrækkeligt til at sikre et nødvendigt anlægsbudget, afdrag på gælden og opbygning af kassebeholdningen. Resultatet i alt giver et forbrug af kassebeholdningen på 41 mio. kr. Økonomiudvalget har den 13. august besluttet, at der på baggrund af den økonomiske situation skal realiseres minimum 3% reduktioner i Der skal derfor udarbejdes reduktionsforslag fra de enkelte direktører på minimum 4% af serviceudgifterne for at have et vist prioriteringsrum. Endvidere har udvalget besluttet, at der forlods indregnes 2% reduktion i budgetoplægget til budgetseminaret. De tiltag, direktionen anbefaler for at realisere de 2%, markeres i oversigten over prioriteringsforslagene. Der er udarbejdet et forslag til et effektiviserings- og sparekatalog for Teknikog Miljøudvalgets område. Reduktionsramme og forslag til effektiviseringer/reduktioner fremgår af bilaget. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Jf. sagsbeskrivelse. Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget til effektiviserings- og sparekatalog er behandlet den 14. august i MED-udvalget for Teknik og Miljø. Udvalget havde ikke bemærkninger til kataloget. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de udarbejdede forslag til at indgå i den videre budgetlægning. Bilag: Effektiviserings- og sparekatalog for budget 2009 Teknik- og Miljøudvalget, den Godkendt idet 2% reduktionen for springvand i Søparken, nedlæggelse af gadelys og slukning af gadelys konverteres til tilsvarende beløbsmæssig

20 Teknik- og Miljøudvalget 20 reduktion på reparation og vedligegholdelse af fortove. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Teknik- og Miljøudvalget 21 Underskrifter Aage Toftegaard (V) Karl Schrøder (A) Kurt Mølgaard (V) Mogens Richter (V) Otto Kjær Larsen (V) Steen Andersen (T) Søren P. Mortensen (A)