Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Transkript

1 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København Tlf: CVR nr Bestyrelsesmøde 26. august august 2014 Pkt. 5. Godkendelse af strategi for BIOFOS med pejlemærker mod Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender Strategi for BIOFOS med pejlemærker mod 2025, bestående af mission, vision, fokusområder, målsætninger samt pejlemærker mod Baggrund Bestyrelsen godkendte på forrige møde strategimodellen for BIOFOS samt tog forslag til mission, vision og strategiske fokusområder til efterretning. På den baggrund har direktionen videreført strategiprocessen internt i BIOFOS, bl.a. gennem et chefseminar, en række interne workshops inden for hvert identificereret fokusområde, inddragelse af ekstern konsulent med erfaring inden for vores branche, indarbejde forhold fra selskabsdokumenterne samt trykprøvning af strategien på to interessenter (forsyninger). Resultatet Strategi for BIOFOS med pejlemærker mod 2025 er vedlagt til godkendelse. Godkendelsen omfatter mission, vision, fokusområder, målsætninger samt pejlemærker for De foreløbige indsatser og mål er anført til orientering, primært for at vise sammenhængen mellem de enkelte målsætninger og mulige indsatser og mål. Indsatser og mål fastsættes årligt af direktionen i samspil med udarbejdelse af drifts- og investeringsbudgetter. Indsatser og mål meddeles hvert år til bestyrelsens orientering samtidigt med godkendelse af budgettet Involvering af medarbejdere Alle medarbejdere involveres i strategien ved flg. aktiviteter: Generel information efter bestyrelsens godkendelse Udlevering af kaffekrus med logo og mission Udlevering af brochure med strategien (brochuren vil også blive anvendt til eksternt formål) Plakat med strategien; mission, vision, fokusområder og målsætninger Workshops hvad betyder strategien for mig, hvor produktet er en plakat pr. fokusområde med medarbejdernes egne billeder og små historier om strategiens betydning for den enkelte Workshops med udarbejdelse og valg af værdier, hvor produktet også er en plakat Side 1 af 2

2 2.2. Rapportering Bestyrelsen vil hvert kvartal modtage en rapportering om status i implementeringen af strategien. Niveauet vil være for strategiens målsætninger, vurderet ud fra tre kriterier; tilfredsstillende ( grøn ), mindre tilfredsstillende ( gul ) eller ikke tilfredsstillende ( rød ). Ved målsætninger, der vurderes ikke tilfredsstillende, vil dette blive beskrevet, herunder valgte korrigerende handlinger. Bilag Strategi for BIOFOS med pejlemærker mod Side 2 af 2

3 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk Tlf: CVR nr Strategi for BIOFOS med pejlemærker mod 2025 Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by

4 Udfordringer BIOFOS står over for mange udfordringer. Nogle af disse udfordringer er en konsekvens af statens regulering af hele vores branche vandsektoren. Andre udfordringer er en konsekvens af, at BIOFOS ønsker at tage aktiv del i udviklingen. Andre igen er skabt som følge af klimaforandringerne. De fire største udfordringer for BIOFOS er: Konsekvenserne af den lovpligtige årlige benchmarking med tilhørende krav om effektiviseringer En meget stor udfordring for BIOFOS er konsekvenserne af Forsyningssekretariatets benchmarking med tilhørende effektiviseringspotentialer, besparelseskrav og nedadgående prislofter. Den seneste benchmarking viste et meget stort samlet effektiviseringspotentiale i BIOFOS. Benchmarkingen bliver gennemført hvert år med nye beregninger af effektiviseringspotentialer og krav. I takt med, at hele branchen effektiviserer, må vi derfor forvente, at der vil komme et yderligere pres på vores driftsøkonomi år for år. Derfor skal vi konstant fokusere på at effektivisere vores drift. Integration af de tidligere selskaber i én virksomhed BIOFOS Integration er en forudsætning for at få flest mulige synergier ud af fusionen. Samtidigt er integration nøglen til at effektivisere og dermed imødekomme de førnævnte konsekvenser af prisloftets mekanismer. Integration på alle niveauer alt lige fra systemer, processer, procedurer til holdninger, kultur og værdier tager tid og kræver et konstant ledelsesmæssigt fokus. Klimaforandringer og behov for klimatilpasning Klimaet ændrer sig. FN s klimapanel vurderer, at den globale opvarmning i de seneste 50 år med mere end 90 % sandsynlighed skyldes menneskeskabte drivhusgasser. Menneskers udledning af drivhusgasser, mest fra afbrænding af fossile brændstoffer som olie og gas, medvirker til at skabe klimaændringerne. Derfor skal BIOFOS have fokus på at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Men selvom udledningen helt stopper, vil klimaet fortsat forandre sig de næste mange årtier pga. den hidtidige udledning. Konsekvenserne vil være højere temperaturer, øget nedbør, mere ekstremt vejr, højere vandstand og mere vind. BIOFOS er sårbar over for alle disse konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor kræver det, at BIOFOS gennemfører klimatilpasninger i koordination med alle vores interessenter; koordination af investeringer, drift og styring af renseanlæggene både indbyrdes mellem de tre renseanlæg, over for vores kunder og kommunerne i hele hovedstadsområdet. Store anlægsprojekter og høje investeringer i de kommende år BIOFOS forventer store anlægsinvesteringer på især det ene renseanlæg. Det vil medføre behov for fokus på den langsigtede udvikling af takster, investeringsbehov, gældsopbygning, renteniveau og afvikling af gælden igen. Samtidigt kræver det effektiv projektledelse i samspil med sikker drift. Side 2 af 10

5 Mission Vores eksistensberettigelse udtrykker vi gennem vores mission: Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by Vision Vores ledestjerne hvor vi vil hen - og drivkraften i alt, hvad vi foretager os i BIOFOS de næste mange år, udtrykker vi gennem vores vision: Vi vil være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udvinde ressourcerne. Vi vil være teknologisk førende og have det mest attraktive kompetencemiljø At være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udnytte ressourcerne betyder, at vi sætter standarden for effektiv og bæredygtig spildevandshåndtering og derigennem skaber mest mulig værdi ud af ressourcerne i spildevandet, og har de bedst mulige priser for vores kunder, afbalanceret efter fastsatte miljø- og serviceniveauer. At være branchens teknologisk førende betyder, at vi er på forkant med den teknologiske udvikling, deltager aktivt i udvikling af ny teknologi i samarbejde med leverandører og faglige institutioner og anvender den førende teknologi i vores processer. At være branchens mest attraktive kompetencemiljø betyder, at vi fastholder og tiltrækker de bedste kompetencer, udvikler vores medarbejdere, og tiltrækker dygtige samarbejdspartnere. Side 3 af 10

6 Fokusområder Prioriteringer i vores strategi og de aktiviteter, der skal virkeliggøre vores strategi, udtrykker vi gennem fem fokusområder: Miljø, klima og forsyningssikkerhed Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne. Attraktiv arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig. Samfundsansvar Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche. Effektiviseringer Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed. Forretningsudvikling Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere. Side 4 af 10

7 Miljø, klima og forsyningssikkerhed Vi vil reducere vores påvirkning af miljøet og klimaet, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne. Målsætninger Rense spildevandets bedre end kravene i udledningstilladelserne Færre overløb af urenset spildevandet fra renseanlæggene og transmissionssystemet Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Øge genanvendelsen af restprodukter fra renseprocessen Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringerne Øge forsyningssikkerheden på vores renseanlæg og i oplandet Indsatser Gennemføre og udvikle samstyring af afløbssystemer i vores opland og vores renseanlæg (fra 2014) Udarbejde kapacitetsplanlægning af afløbssystem og renseanlæg i samarbejde med alle forsyningerne i oplandet (fra 2014) Indgå kapacitetsaftaler med alle forsyninger i oplandet (2015) Tæt samarbejde med kommunerne om udarbejdelse af spildevandsplaner, klimaløsninger, ressourcestrategier og stofbelastning (fra 2014) Udarbejde CO 2 -regnskab (første gang Q2/2015) Fastholde og tilsikre, at transmissionssystem fortsat kan håndtere en 10-års hændelse svarende til kriterierne i skrift 27 Udarbejde en klimatilpasningsplan for alle anlæg (Q1/2016) og implementere handlingerne fra planen (fra 2016) Renseanlæggene skal både kunne imødegå en 100-års hændelse for skybrud og havvandsstigningen de næste 100 år Mål Rensekvalitet, Total Total BOD COD mg/l/år P N SS Lynetten 2,0 25 0,5 3,0 5 Avedøre 2,0 25 0,5 4,0 5 Damhusåen 2,0 25 0,5 4,0 5 Tilladelse 15,0 75 1,5 8,0 20 Overløb af urenset Tilladelse spildevand, mio. m 3 Mål /år Lynetten 1,0 2,5 Avedøre 0,5 - Damhusåen 1,1 3,0 Antal overløb Transmissionssystem, inkl. bassiner Èt hvert 5. år Ét hvert. 2. år Overskridelse af røggasemissioner A-krav B-krav Lynetten 0 timer 1 % Avedøre 0 timer 1 % Miljøgodkendelse 60 timer 3 % Ingen utilsigtede udslip af biogas fra renseanlæggene Al løbende produktion af aske fra slamforbrænding er genanvendt fra 2015 Alle restprodukter er genanvendt eller nyttiggjort fra 2025 CO 2 -neutral på Renseanlæg Avedøre 2020 og hele BIOFOS i 2025 Side 5 af 10

8 Attraktiv arbejdsplads Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig. Målsætninger Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere Øge trivslen hos alle medarbejdere Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker Indsatser Udarbejde koncept for en strategisk forankret og systematisk kompetenceudviklingsplan (Q1/2015), gennemføre et pilotprojekt i en afdeling (Q2/2015) og udarbejde kompetenceudviklingsplan for alle medarbejdere (fra Q4/2015) Gennemføre trivselsundersøgelser hvert andet år, udarbejde handlingsplan i SU og gennemføre handlingsplanen (første gang Q1/2015) Gennemføre løbende lederudvikling (fra 2015) Gennemføre en årlig kampagne for et bedre arbejdsmiljø i hele BIOFOS (fra 2015) Udarbejde og gennemføre introduktionsprogram for alle nye medarbejdere (fra 2015) Arbejdsmiljø indarbejdes i introduktionsprogram for nye medarbejdere (fra 2015) Gennemføre fratrædelsessamtaler (fra 2015) Mål Alle medarbejdere får udarbejdet egen kompetenceudviklingsplan (2016) Trivslen skal være bedre end landsgennemsnittet i branchen, målt på alle parametre efter metoden for måling af psykisk arbejdsmiljø, som anbefales af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (første måling, derefter fastsættes forbedringsmål) Den årlige personaleomsætning skal være under 10 % af medarbejderne (2015) Reducere sygefraværet (korte perioder) årligt med 10 % (fra 2015 til 2020). Mål for 2015: 5,8 sygefraværsdage pr. medarbejder Reducere sygefraværet (lange perioder) årligt med 10 % (fra 2015 til 2020). Mål for 2015: 3,0 sygefraværsdage pr. medarbejder Reducere arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer årligt med 15 % (fra 2015 til 2020). Mål for 2015: Max. 39,8 arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer Reducere fraværet pr. tusinde arbejdstimer som følge af arbejdsulykker med 10 % (fra 2015 til 2020). Mål for 2015: Max. 2,3 timers fravær pr. tusinde arbejdstimer [Noget med antal nærved ulykker? Anmeldte ulykker?] Side 6 af 10

9 Samfundsansvar Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche. Målsætninger Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer Deltage aktivt i branchens profilering Styrke videndelingen i branchen Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet Indsatser Fastholde og udvikle et læringsmiljø målrettet folkeskole, gymnasium og erhvervsuddannelserne (fra 2014) Udvide tilbuddet om læringsforløb og virksomhedsbesøg til alle 15 ejerkommuner (fra Q3/2014) Udvikle den internetbaserede formidlingskanal Vandetsvej.dk Udvikle særlige formidlingsaktiviteter målrettet elever på brancherelevante uddannelser (Q2/2015) Udarbejde katalog over mulige eksamensopgaver til brug for højere læreanstalter (Q1/2015) Deltage aktivt i udviklingen af DANVA, 3Vand-samarbejdet og andre relevante nationale og internationale organisationer Udvikle den internetbaserede formidlingskanal spildevandsinfo.dk, bl.a. med dokumentation og rapportering ved projektafslutning indarbejdes i projektmodel (fra Q1/2015) Blive godkendt til at kunne uddanne elever og lærlinge inden for flere faggrupper (fra Q1/2015) Indgå samarbejdsaftaler med relevante jobcentre (Q2/2015) Mål Gennemføre ét årligt Åbent Hus-arrangement (fra 2015) Gennemføre én årlig informationskampagne (fra 2015) Gennemføre læringsforløb og virksomhedsbesøg årligt på vores tre renseanlæg (fra 2015) Elever på brancherelevante uddannelser tilbydes formidlingsaktiviteter (fra Q3/2015) Være vært for en bachelor eller kandidatstuderende el. tilsvarende hvert år (fra Q3/2015) Deltage i en uddannelsesmesse årligt (fra Q2/2015) to maskinmesteraspiranter i praktik årligt (fra Q3/ 2014) Mindst fem dialogmøder hvert år på ledelsesniveau med udvalgte rådgivere, leverandører eller højere læreanstalter (fra Q1/2015) Publikation af fire artikler årligt i brancherelevante medier (fra Q1/2015) To foredrag årligt på brancherelevante konferencer (fra Q1/2015) Seks elever/lærlinge ansat kontinuerligt (fra Q3/2014) Fem personer gennemfører årligt relevant aktivering, jobtræning mv. hos os (fra Q3/2015) Side 7 af 10

10 Effektiviseringer Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed. Målsætninger Én sammenhængende organisation, der fungerer som én virksomhed BIOFOS Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser Styrke vores købmandskab, samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Indsatser Etablere en sammenhængende driftsorganisation (fra Q3/2014), central serviceafdeling (fra Q3/2014) og ny vagtfunktion (fra Q1/2015) Fælles værdier defineret (Q4/2014) Standardisering af alle processer og procedurer i hele BIOFOS (fra Q3/2014) Implementere ensartet LEAN i hele BIOFOS (fra 2015, prioritet til kerneprocesserne) Fuld integration af ledelsessystemerne (Q4/2015) Udarbejde plan for reduktion af driftsomkostninger og ressourceforbrug (fra Q3/2014) Indføre decentralt budgetansvar (fra budget for 2015) Implementere anbefalingerne fra indkøbsanalysen (fra 2014) Indføre yderligere operatørdrevet vedligeholdelse (fra 2015) Analysere den fremtidige struktur for anlæggene, med fokus på Renseanlæg Damhusåen og slamforbrænding (klar 2017) Gennemføre en anlægsgennemgang (Q2/2015) Udvikle en model for asset management i BIOFOS (Q4/2015) Udarbejde model for effektiv projektledelse (Q2/2015) Udarbejde fuld finansieret 5-årig investeringsplan (første gang Q3/2014) Udarbejde fuld finansieret 1-årigt investeringsbudget, der afspejler vores strategiske prioriteringer (første gang Q3/2014) Mål Reducere driftsomkostningerne i prisloftet årligt med 4 % fra 2015 til 2020, herunder reducere ressourceforbruget (målt i omkostning) årligt med 3 % fra 2015 til 2020: Ressourceforbrug, Lynetten Avedøre Damhusåen 2015 El, MWh Varme, MWh Olie, m Vand, m Jernklorid, tons Polymer, tons Alle projekter i investeringsplanen gennemføres til tiden og inden for projektsummen 95 % af alle planlagte vedligeholdelsesopgaver udføres til tiden og inden for budget Øge energiproduktionen (målt i energi) årligt med 3 % fra 2015 til 2020: Energiproduktion, 2015 Lynetten Avedøre Damhusåen Varme, MWh El, MWh El (solceller), MWh 800 Biogas, Nm Biogas til fakkel under 10 % (Renseanlæg Lynetten og Damhusåen) og 3 % (Renseanlæg Avedøre) i forhold til produceret biogas Energiproducerende, netto, i hele BIOFOS i 2025 Side 8 af 10

11 Forretningsudvikling Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere. Målsætninger Etablere nye produkter eller ydelser Indføre nye teknologier eller metoder for at bidrage til effektiviseringer Styrke vores evne til at være på forkant med fremtidige krav til vores kerneprocesser Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren Indsatser Udvikle en model for forretningsudvikling Udarbejde business case for salg af teknisk vand (Q1/2015) Udarbejde business case for forbrænding af eksternt slam (Q1/2015) Udarbejde business case for organisk affald (Q2/2015) Udarbejde en optimeringsmodel for energiproduktion og -salg (Q1/2015) Udarbejde business case for salg af aske (Q1/2015) Udvikle en model for identifikation og vurdering af fremtidige krav til vores kerneprocesser (Q1/2015) Udarbejde en årlig redegørelse for håndtering af fremtidige krav til vores kerneprocesser (første gang Q2/2015) Deltage i teknologiske udviklingsprojekter (fra Q1/2015) Mål Introducere tre nye produkter eller ydelser fra 2015 til 2020 Kunne modtage organisk affald mhp. bioforgasning (fra Q1/2016) Introducere tre nye teknologier/metoder fra 2015 til 2020 Årlig beslutning om imødegåelse af nye krav (første gang Q2/2015) Deltage sammen med eksterne partnere kontinuerligt i fem projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder Side 9 af 10

12 Pejlemærker mod 2025 Vores strategi indeholder fire pejlemærker mod Pejlemærkerne er meget ambitiøse, og vi vil i perioden skabe forudsætningerne for, at de fire pejlemærker bliver realistiske at nå i 2025: Alle restprodukter fra vores kerneprocesser genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutral i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS opland i 2025 Side 10 af 10