Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag kl. 15:00

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget 2010: Budgetrevision 2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 6 Orientering om besøgstal i Svømmehallen og Skøjtehallen 8 Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af HRTs haller 10 Frigivelse af anlægsmidler til skaterpark og p-pladser ved idrætsparken 12 Hørsholm Baseball Softball klub søger om tilskud til Europa Cup turnering 14 Bilagsoversigt 16 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Orientering om status på musikskolen Nyt katalog for sommerferieaktiviteter udsendt SFKU s møde d. 23. juni flyttes til kl. 14 Orientering om flytning af sjællandsseriekamp fra Stadion Orientering om møde med Hørsholm-Rungsted Tennisklub d. 11. maj Status på iværksættelsen af Team Hørsholm Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/7023 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: Sport, Fritid, og Kulturudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Caglayan Βυδγετλ γνινγ ι Σπορτ, Φριτιδ, ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig borgmesterens oplæg til at arbejde videre med driftsbesparelser på 60 mio. kr. om året. Sport, Fritid, og Kulturudvalget skal på mødet foretage en indledende drøftelse af besparelsesmuligheder for 3 mio. kr. på udvalgets område. Udvalget skal på mødet drøfte oplæg til besparelsesforslag samt budgetønsker, og tage stilling til hvad administrationen skal arbejde videre med frem til mødet den 23. juni Φορσλαγ Det foreslås, at Sport, Fritid, og Kulturudvalget, drøfter og prioriterer besparelsesforslag udvælger de besparelsesforslag som administrationen skal arbejde videre med frem til mødet den 23. juni 2010 drøfter og prioriterer de fremkomne budgetønsker Σαγσφρεµστιλλινγ På budgetkonferencen den april 2010 blev kommunalbestyrelsen enige om, at tilslutte sig borgmesterens oplæg til at arbejde videre med samlede driftsbesparelser på 60 mio. kr. om året. Dette svarer til 4,7 % af budgetoplægget i Administrationen foreslår, at udvalget bruger mødet til 1. behandling af forslag til besparelser på 3 mio. kr. De fremsendte budgetønsker vedlægges som bilag til inddragelse i processen. Til drøftelsen er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i mappen fra budgetkonferencen især perspektivnotaterne. Herudover er der fra administrationens side udarbejdet oversigter over besparelsesmuligheder på politikområder 60, 61, 63 og 62. Oversigterne er vedlagt som bilag. På mødet den 23. juni 2010 skal udvalget prioritere de konkrete driftsbesparelser der skal videresendes til augustkonferencen. Prioriteringen foretages på baggrund af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 administrationens beregninger og evt. input fra høringen. Derudover skal udvalget tage stilling til de fremsendte budgetønsker og om der er anlægsønsker der skal indgå i materialet til augustkonferencen. Βιλαγ - 60, 61 og 63 budgetønsker Budgetønsker Sparekatalog, Trommen og Musikskolen, pol.omr Sparekatalog for Kultur og Fritid, pol.omr. 60, 61,63 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU drøftede de fremlagte budgetønsker og besluttede en foreløbig prioritering af: SFKU tilføres de kr., som kommunen modtager i bloktilskud via de tidligere amtskulturmidler renovering af eksisterende ridehal på Kokkedal Avlsgård med henblik på bedre udnyttelse af denne ( kr.) fortsættelse af undervisningen ved stenalderbopladsen på Mortenstrupgårdjorderne i samarbejde med Fredensborg kommune ( kr.) Trommen tilføres kr. årligt til vedligeholdelse og udskiftning af det tekniske inventar mulighederne for at søge ekstern finansiering til udskiftning af kaffemaskiner m.v. til Trommens cafè og bar undersøges nærmere det vurderes i hvilket omfang rensning af Trommens stole i sal og publikumsområde kan realiseres ved brug af eksterne ressourcer Udvalget drøftede og prioriterede følgende besparelsesforslag til realisering af budgetønskerne samt udvalgets andel af den samlede ramme for driftsbesparelser i kommunen svarende til 3 mio. kr.: Politikområde 60: pkt. 1.1 pkt. 1.2 pkt. 1.4 pkt. 1.6, dog således at beløbet reduceres til 0,5 mio. kr. og den præcise udformning drøftes til næste møde Politikområde 61: pkt. 2.7 således at aktivitetstilskuddet reduceres til 215 kr. pkt. 2.8 pkt. 2.9 Politikområde 62 effektivisering af ledelse og administration i Trommen og musikskolen undersøges nærmere Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 bortfald af eksisterende rabatordninger på musikskolens elevtakster vurderes nærmere musikskolens brugerbetaling forhøjes til det maksimale indenfor lovgivningen Politikområde 63: pkt. 3.1 pkt. 3.2 pkt. 3.3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/24514 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Βυδγετ 2010: Βυδγετρεϖισιον 2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Ρεσυµε Der er gennemført budgetrevision 2 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. På anlægssiden bliver der søgt om anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., samt overført 13,3 mio. kr. til Til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Φορσλαγ Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende det omprioriterede anlægsprogram at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2010 på kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2010 som tekniske korrektioner Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. På politikområde 63 Idrætsparken forventes, som følge af bortfald af prisfremskrivning i en række år af elpriserne de sidste 8 år og et øget elforbrug en underbudgettering på kr ,-. Underbudgettering søges finansieret gennem besparelser i Idrætsparken og indenfor SFKU området. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 På politikområde 62 er Musikskolens budget til elevkontigenter samt indtægterne fra Kunststyrelsen ikke blevet reguleret i en lang årrække. I alt kommer der til at mangle indtægter på i alt kr. Underbudgettering søges finansieret gennem besparelser i Musikskolen og indenfor SFKU området. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto mindreudgifter på 12,4 mio. kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Βυδγετκορρεκτιονερ: Anlæg Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter, og omprioriteret anlægsprogrammet ved udskydelse af anlægsprojekter til 2011 eller senere. Anlægsbudgettet holdes således totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget Dette har bevirket at anlægsbudgettet i 2010 på politikområde 61 Kultur og Fritid Som følge af sygdom og vejrlig er der for kommunens renoverings- og vedligholdelsesaftale med HRT en anlægsbevilling på kr. 0.9 mio. kr., mens der overføres 0,4 mio. kr. til På politikområde 63 Idrætsparken overføres der 12,9 mio. kr. til Resultatet af denne omprioritering fremgår af bilag 2. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Flytning af budget til lydavis fra 61 til 60 på kr. Økonomi/personale κονοµι Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Se bilag 3 Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Βιλαγ - SFKU budgetændringer budgetrevision 2, Bevillingsskema SFKU - Bilag 2 Anlægsreguleringer SFKU Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Indstilling tiltrådt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/11547 Journalnr.: G12 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Οριεντερινγ οµ βεσ γσταλ ι Σϖ µµεηαλλεν ογ Σκ ϕτεηαλλεν Ρεσυµε I forbindelse med de i 2010 forhøjede entrè-takster og Svømmehallens nye åbningstider for den offentlige badning har det været af speciel interesse at følge udviklingen i besøgstallet. Samtidig ønsker administrationen at orientere om besøgstallet i Skøjtehallen. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Som følge af budgetvedtagelsen i 2009, hvor tilskuddet til Svømmehallen blev reduceret med 1 mio.kr. gældende fra 1. januar 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen på møde i december 2009, at entrè-taksterne kunne forhøjes, og at åbningstiden for offentlig badning kunne reduceres med tilsvarende reduktion i svømmehallens personale. Det blev ved samme vedtagelse besluttet, at Hørsholm Svømmeforening ikke måtte blive stillet ringere end før ændringerne. Svømmehallen: Besøgstal, januar - april 2009: 2009 Voksn Børn Rabat Institu Betaler Klub Skoler Salg i alt Jan Feb Mar Apr I alt Svømmehallen: Besøgstal, januar - april 2010: 2010 Voksn Børn Rabat Institu Betaler Klub Skoler Salg i alt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 Jan Feb Mar Apr I alt Svømmehallen har i årets 4 første måneder måttet konstatere en samlet nedgang hos de betalende gæster på ca. 13,7 % og en samlet nedgang i salget (indtægterne) på ca. 5,4%. Administrationen mener, at der tre væsentlige årsager til det faldende besøgstal: Den reducerede åbningstid At ingen aftentider uden at svømmeklubben har mindst halvdelen af bassinet Den meget snerige vinter Deruover har en "hamstring" af rabatkort til gammel pris i december 2009 bevirket en nedgang i indtjeningen. Besøgstallene for Skøjtehallen i perioden januar-marts 2009: 2009 Voksn Børn Rabat Skoler Betaler Klub Salg i alt Jan Feb Mar I alt Besøgstallene for Skøjtehallen i perioden januar-marts 2010: 2010 Voksn Børn Rabat Skoler Betaler Klub Salg i alt Jan Feb Mar I alt Det samlede besøgstal i Skøjtehallen er næsten uændret i de 2 sammenligningsår, og ændringerne inden for de enkelte grupper må betrgtes som insignifikante. Vejret har tilsyneladende ikke spillet en negativ rolle. De samlede indtægter er steget med ca. 37,4 % jævnfør de gennemførte takstændringer i Der har ikke været ændringer i åbningstiderne for offentligt skøjteløb Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/7146 Journalnr.: A08 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Φριγιϖελσε αφ ανλ γσβεϖιλλινγ τιλ ρενοϖερινγ αφ ΗΡΤσ ηαλλερ Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 24. november 2008 en gældssaneringsaftale for HRT gældende de 2 tennishaller beliggende i Idrætsparken. Indbefattet i gældssaneringsaftalen er en Driftstilskudsaftale samt en Renoverings- og vedligeholdelsesaftale. I henhold til den indgåede aftale ønsker administrationen at søge den i budget 2010 afsatte anlægssum frigivet. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive den budgetterede anlægssum på kr. til renovering og vedligeholdelse af HRT-Hallen (tidligere Codan Hallen) og Nykredithallen i Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 24. november 2008 en gældssaneringsaftale med HRT. Heri indgår tillige en aftale om kommunalt tilskud, anlægsbevilling, til renovering og vedligeholdelse af de to tennishaller beliggende i Idrætsparken. Til at varetage styringen af renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne er nedsat et udvalg bestående af 2 repræsentanter fra HRT og 2 repræsentanter fra administrationen (1 fra Ejendomsservice og 1 fra Kultur og Fritid). Med hensyn til udført renoveringsarbejde i tennishallerne i 2009 henvises til redegørelsen i KFU-dagsordenspunkt 83 af 16. december κονοµι/περσοναλε På møde den 25. maj 2009 frigav Kommunalbestyrelsen kr. til Renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller. I 2010 og årene fremover er renoveringsbehovet årligt budgetsat til kr. Der søges derfor frigivet kr. i indeværende år: Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Τιλλ γσβεϖιλλινγ Politikområde: ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Politikområde: I alt Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 63 Idrætsparken Politikområde: I alt Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ : KB vedtager gældssaneringsaftale med HRT og dermed også aftale om driftstilskud og anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller : KB frigiver kr. til renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Annette Wiencken forlod mødet under punktets behandling grundet inhabilitet. Indstilling tiltrådt. Φραϖ ρενδε: Annette Wiencken (V) Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse med 8 stemmer, idet Gitte Buchard (O) undlod at stemme. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/10689 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Φριγιϖελσε αφ ανλ γσµιδλερ τιλ σκατερπαρκ ογ π πλαδσερ ϖεδ ιδρ τσπαρκεν Ρεσυµε Anlæg er ligesom driften omfattet af de stramme regler for økonomistyring, som bl.a. foreskriver, at der ikke gives tillægsbevillinger i Der må derfor heller ikke på anlæg bruges mere end det vedtagne budget. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets (SFKU) område er der i 2010 en samlet anlægsramme på kr kr. Til igangsætning af etablering af skaterpark og p-pladser foran Hørsholm Hallen søges frigivet kr Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KB) at frigive kr. til etablering af skaterpark og p-pladser. Σαγσφρεµστιλλινγ På møde den 26. marts 2010 besluttede KB at frigive en rammebevilling på kr. til projektering af skaterpark og p-pladser foran Hørsholm Hallen. I forlængelse af dette anbefaler administrationen at SFKU indstiller til henholdsvis ØU og KB, at frigive anlægsmidler til etablering af skaterparken samt p-pladser foran Hørsholm Hallen. Til etablering af skaterparken er der i budgetaftale afsat kr. På møde den 16. december 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget endvidere at overføre kr. fra det første igangsatte skaterprojekt. Således var der hensat kr. til skaterparken. I forbindelse med BOF II blev anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 fastlåst. Dette resulterede i, at anlægssummen indenfor hele SFKU var betragtelig mindre end planlagt. Samlet har SFKU anlægsmidler for kr. og administrationen anbefaler at SFKU indstiller til ØU og KB at frigive kr ( kr) inklusiv særlig asfaltering, og til asfaltering af p-areal foran Hørsholm Hallen, i alt kr. κονοµι/περσοναλε Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Politikområde: Politikområde: I alt Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde:61 Skaterpark Politikområde:61 P-areal foran Hørsholm Hallen I alt Βιλαγ - REVIDERET PLAN, Projekt A.pdf - OVERSIGT OVER FACILITETER vedr. HØRSHOLM SKATEPARK - HØRSHOLM SKATEPARK.pdf Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Indstilling tiltrådt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsen godkendelse. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/10861 Journalnr.: S00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marie Albrechtsen Η ρσηολµ Βασεβαλλ Σοφτβαλλ κλυβ σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ Ευροπα Χυπ τυρνερινγ Ρεσυµε Hørsholm Baseball Softball Klub"s herresoftball-hold søger om 5000 kr. i forbindelse med deres deltagelse i Europa turneringen "Cup Winners Cup" (CWC), som afvikles i Prag. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt man vil støtte klubben med kr. Σαγσφρεµστιλλινγ I 2009 vandt Hørsholm Baseball Softball Klub"s herresoftball-hold, Cup Winners Cup (CWC), som er en af de to Europa Cup turneringer, der afholdes hvert år under det Europæiske Softball Forbund. Som forsvarende mester er holdet automatisk kvalificeret til turneringen i Turneringen afvikles i Prag i perioden 23. til 28. august. Softball er en lille idrætsgren, hvorfor alle udgifter til en CWC turnering betales af spillerne selv. Et eventuelt tilskud vil således nedskære udgifterne for den enkelte spiller. I den forbindelse ønsker HBSK at ansøge udvalget om kr. til turen. Der er kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. κονοµι/περσοναλε Budget for turen (12 spillere, 7 overnatninger) : Hoteludgifter : Transportudgifter (fly): ESF gebyrer og licenser: i alt kr kr. kr kr. kr kr. kr kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Udgift pr. spiller: kr kr. Βιλαγ - Ansøgning om tilskud til Europa Cup deltagelse KFU puljen - KFU-puljen.XLS Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Afslag. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. Τιλγαν Τιτελ Ρεφνρ. νρ. γ 2 Åben 60, 61 og 63 budgetønsker Åben 62 Budgetønsker Åben Sparekatalog, Trommen og Musikskolen, pol.omr Åben Sparekatalog for Kultur og Fritid, pol.omr. 60, 61, Åben SFKU budgetændringer budgetrevision 2, Åben Bevillingsskema SFKU Åben Bilag 2 Anlægsreguleringer SFKU Åben REVIDERET PLAN, Projekt A.pdf Åben OVERSIGT OVER FACILITETER vedr. HØRSHOLM SKATEPARK - HØRSHOLM SKATEPARK.pdf Åben Ansøgning om tilskud til Europa Cup deltagelse Åben KFU puljen - KFU-puljen.XLS Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ µ δε Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 17