Referat Udvalget for Børn & Ungdom torsdag den 7. juni Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat torsdag den 7. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering Lukket - BU - Til orientering BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken BU - Godkendelse af Agersøgård til at modtage børnehavebørn fra de er 2 år og 9 mdr BU - Legepladspuljen BU - Revision af aftaler med puljeinstitutioner BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for opholdsstedet "De Unges TAO" BU - Visionen for det fælles skolevæsen 2. drøftelse i udvalg BU - Ombygning på Bramsnæsvigskolens SFO, Grønhøjgaard Lukket - BU - Tilsyn med opholdsstedet Boholms satellit Snekkeholm ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg SSÆ - Forslag til handicappolitik for Lejre Kommune SSÆ - 18 ansøgninger - 2. ansøgningsrunde BU - Eventuelt...36

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23079 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt inkl. tillægsdagsorden Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

4 Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 11/23080 Resumé: A. Undervisningsministeriet har gennemført en landsdækkende undersøgelse af omfanget af vikartimer og timeaflysninger i folkeskolen i november 2010 og november Undersøgelsen af planlagt, gennemført og aflyst undervisning omfatter kun almindelige folkeskoler og er gennemført ved indhentning af data fra skolerne vedrørende undervisningstimer i uge (november) 2010 og uge (november) Der foreligger data fra Lejre Kommunes skoler fra både 2010 og 2011, mens landsdækkende data p.t. kun er offentliggjort for Udvalget blev orienteret om data fra undersøgelsen i 2010 på udvalgets møde den 7. juni B. SFO opgørelse 01. juni Opgørelse vedlagt. C. Opgørelse børnehavebørn maj Opgørelse vedlagt. D. Dialogmøde om visionen for skolerne i Lejre Kommune, kl. 19,00 21,30. Indbydelse vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Notat om planlagt, gennemført og aflyst undervisning i Lejre Kommunens skole i november 2010 og november SFO Opgørelse Børnetal i børnehaver maj Indbydelse til dialogmøde den 7 juni 2012 Beslutning den : Orientering til efterretning Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

5 Side 3 3. Lukket - BU - Til orientering Sagsnr.: 11/23080

6 Side 4 4. BU - Sammenlægning af Kr. Såby Børnehave og Fuglemarken Sagsnr.: 12/9333 Resumé: Bestyrelsen i den selvejende institution Såby Børnehave fremsendte den 17. januar 2012 en underskrevet erklæring, hvori bestyrelsen anmodede om at den selvejende institution Kr. Såby børnehave blev nedlagt og overgik til kommunal drift. Kommunalbestyrelsen imødekom på deres møde den 27. februar 2012 at Lejre kommune ønsker at fortsætte driften. Sagen genoptages med henblik på at sammenlægge Kr. Såby børnehave og Fuglemarken pr. 01. august 2012 Sagsfremstilling: Siden den 01. marts 2012 har der været fællesledelse af Fuglemarken og Kr. Såby Børnehave. Begge institutioner er små driftsenheder og begge forældrebestyrelser har tilkendegivet at de ønsker en sammenlægning af de to institutioner med henblik på at skabe bedre vilkår for børn, forældre og personaler. Administrationen har holdt møder med begge personalegrupper og med begge forældrebestyrelser. De to bestyrelser har haft nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af administrationen og lederen med henblik på en sammenlægning af de to børnehaver. Arbejdsgruppen har fremsendt et brev hvor de skriver at de er positive i forhold til sammenlægningen. I forbindelse med sammenlægningen er der en række forhold som der skal tages politisk stilling til: Overdragelse af ejendom og inventar Den selvejende institution Saaby børnehave ønsker at blive nedlagt, og overgå til kommunal drift. Det fremgår af vedtægterne for institutionen, at institutionens formue ved dennes nedlæggelse skal opgøres og anvendes til et andet lignede socialt eller sundhedsmæssigt formål, for børn og unge. I forbindelse med forberedelsen til nedlæggelsen af institutionen, blev der afholdt et møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen Såby børnehave, og Lejre kommune. På mødet blev det aftalt, at ejendom, samt inventar overdrages kommunen. Administrationens beregninger viser, at der formentlig er en friværdi på kr. Lejre kommune har løbende vedligeholdt ejendommen, dækket driftsunderskud, opsat nyt køkken i forbindelse med etablering af madordning, samt udbygget institutionen. Der vil derudover være udgifter til tinglysning og udarbejdelse af skøde. Repræsentanter fra Forældrebestyrelsen fra Kr. Såby børnehave oplyste på mødet at de er enige i opgørelsen, og ønsker at beløbet på de kr. kommer børnene i Kr. Såby til gode, og anvendes til et socialt og sundhedsmæssigt sigte. De ønsker at de kr. indsættes i en fond som bestyrelsen i den sammenlagte institution kan råde over. Bestyrelsen i Kr. Såby børnehave har fremsendt en ansøgning, til civilstyrelsen om opløsning af fonden. Hvis Civilstyrelsen imødekommer ønsket, om nedlæggelse af den selvejende institution Kr. Såby børnehave, vil administrationen udarbejde skøde, og overtage medarbejdere jf. loven om virksomhedsoverdragelse. Det betyder at der skal afholdes udgifter på ca kr. i forbindelse med overdragelse af Kr. Såby børnehave. Forældrebetalt madordning Kr. Såby børnehave har forældrebetalt madordning for børnehavebørnene, som bliver opkrævet via forældrebetalingen. Fuglemarken har ved afstemning i forældregruppen

7 Side 5 fravalgt denne ordning, og børnene medbringer derfor egne madpakker. Det betyder at forældrene i de to institutioner har valgt forskelligt i forbindelse med etablering af frokostordninger i Ved sammenlægningen er der to mulige løsninger. Der kan foretages et omvalg til frokostordningen, så der findes en fælles løsning hvor madordningen enten fravælges eller vælges til. Alternativt kan forældregruppernes forskellige valg fastholdes. Det betyder i praksis at forældrene i Kr. Såby fortsat får mad og at Fuglemarkens forældre fortsætter med at medbringe mad. Køkkenet i Kr. Såby har dog kapacitet til at børn fra Fuglemarken kan indtræde i ordningen, men det vil ikke være muligt for forældrene i Kr. Såby at træde ud af ordningen. Dette skal i givet fald anses som en midlertidig løsning til der er valg til madordningen for den samlede institution i efteråret 2012, med virkning fra sommeren Arbejdsgruppen som er nedsat af de to bestyrelser har ønsket den sidste løsning. Åbningstid Kr. Såby børnehave og Fuglemarken har forskellig åbningstid. Fuglemarken har en åbningstid på 52,5 og Kr. Såby har 55 timer. Der skal findes en fælles åbningstid for den samlede institution. Arbejdsgruppen har på deres møder tilkendegivet at den sammenlagte institution fastholder en åbningstid på 55 timer. Det vil betyde en stigning i forældrebetalingen på 57 kr. pr. barn i 11 måneder for forældrene i Fuglemarken pga. den øgede åbningstid. Forældrebestyrelser De to forældrebestyrelser kan fortsætte i en samlet bestyrelse til der indkaldes til nyt forældrebestyrelses valg i efteråret 2012 for den sammenlagte institution. Bygningerne Kr. Såby børnehave kan rumme 54 børn og den sammenlagte institution kan i forårsmånederne have indskrevet flere end dette tal. Det vil være hensigtsmæssigt, at den nye sammenlagte institution beholder råderet over Fuglemarkens bygning, til at etablere kreative værksted eller andet, til aflastning af de fysiske rammer i Kr. Såby børnehave. Dagtilbudsplanen beskriver at halvdelen af Fuglemarkens bygning kan indrettes til legestue. Arbejdsgruppen for de to forældrebestyrelser har på møderne tilkendegivet at de ønsker at institutionen indtil videre har råderet over begge bygninger. Den sammenlagte institutions navn Arbejdsgruppen har ønsket at det nye børnehus skal have et nyt navn, og har derfor igangsat en konkurrence. Valget af det nye navn forelægges udvalget til orientering efterfølgende. Udtalelser: Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de to Forældrebestyrelser. Arbejdsgruppen har på vegne af begge forældrebestyrelser fremsendt et høringssvar. I Høringssvaret skriver Arbejdsgruppen: Citat I forbindelse med sammenlægningen af de to institutioner i Kirke Såby har vi, som nedsat arbejdsgruppe, gennem den foreløbige proces følt, at vi er blevet hørt og medinddraget. Samt: Citat Arbejdsgruppen er positive i forhold til sammenlægningen Arbejdsgruppens henvendelse er vedhæftet som bilag til sagen.

8 Side 6 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at det vil være hensigtsmæssigt at sammenlægge Fuglemarken og Kr. børnehave pr. 1.august 2012, da det vil give et mere fagligt, og bæredygtigt dagtilbud. Overdragelse af ejendom Administrationen har været i løbende dialog med bestyrelsen om overdragelse af ejendom og inventar. Overdragelsen af ejendom og inventar kan først finde sted når Civilstyrelsen godkender fondens nedlæggelse. Administrationen har afholdt møde med forældrebestyrelsen der er indstillet på at en sammenlægning skal ske pr. 01. august Overgivelse af ejendom og udarbejdelse af skøde afventer at Civilstyrelsen imødekommer Kr. Såbys børnehaves ønske om at blive nedlagt. Administrationen anbefaler at der afsættes kr. hvoraf kr. afsættes i en pulje, som administreres af Lejre kommune men disponeres af forældrebestyrelsen i den sammenlagte institution. Resten af beløbet går til udarbejdelse af skøde og andre udgifter i forbindelse med overtagelse af ejendommen. Forældrebetalt madordning Administrationen vurderer at det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde forældrenes valg og fravalg i forhold til frokostordningen som en overgangsperiode til der er valg for den sammenlagte institution i efteråret Det betyder at forældrene i Kr. Såby fortsat får mad og at Fuglemarkens forældre fortsætter med at medbringe mad. Køkkenet i Kr. Såby har dog kapacitet til at børn fra Fuglemarken kan indtræde i ordningen, men det vil ikke være muligt for forældrene i Kr. Såby at træde ud af ordningen. Dette skal i givet fald anses som en midlertidig løsning, til der er valg til madordningen for den samlede institution i efteråret 2012, med virkning fra sommeren Åbningstid Administrationen anbefaler, at den sammenlagte institution får en åbningstid på 55 timer. Det vil betyde en stigning i forældrebetalingen på 57 kr. pr. barn i 11 måneder for forældrene i Fuglemarken da åbningstiden øges. Administrationen anbefaler, at takststigningen varsles fra 1. juli 2012 med virkning fra 1. oktober 2012 idet stigning i forældrebetaling kræver 3 måneders varsling. Forældrebestyrelser Administrationen anbefaler at de to forældrebestyrelser fortsætter i en samlet bestyrelse og at der indkaldes til nyt forældrebestyrelses valg i efteråret 2012 for den sammenlagte institution. Bygningerne Administrationen anbefaler at den sammenlagte institution beholder råderet over Fuglemarkens bygning til at etablere kreative værksted eller andet til aflastning af de fysiske rammer i Kr. Såby børnehave. Administrationen gør opmærksom på at dagtilbudsplanen beskriver at halvdelen af Fuglemarkens bygninger kan indrettes til legestue. Administrationen vurderer at Fuglemarkens bygning både kan rumme faciliteter til legestuen samt kreativt værksted eller lign. til den sammenlagte institution. Den sammenlagte institutions navn Administrationen anbefaler at forældrebestyrelsen kan afholde en navnekonkurrence og at navnet efterfølgende forelægges udvalget til orientering. Civilstyrelsens behandling Administrationen gør opmærksom på at Civilstyrelsen er i gang med at behandle Kr. Såby børnehaves henvendelse om at blive nedlagt og overgå til kommunal drift. Det er ikke sikkert at Civilstyrelsen når at færdigbehandle henvendelsen inden den 01. august

9 Side Det betyder at sammenlægningen kan være igangsat og Civilstyrelsen i værste fald kan vælge ikke at imødekomme ansøgningen. Det kan i værste fald betyde at sammenlægningen må standses. Udvalget vil løbende blive orienteret om sammenlægningsprocessen Økonomi og finansiering: I budget 2012 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. i en budgetusikkerhedspulje. Det forventes at de samlede udgifter beløber sig til kr. dette beløb vil kunne afholdes fra budgetusikkerhedspuljen. De konkrete bevillingsmæssige konsekvenser ved køb af ejendommen og inventar vil blive fremlagt i særskilt sag efter Civilstyrelsens godkendelse af nedlæggelsen af den selvejende institution Kr. Såby børnehave. Der vil blive afsat kr. efter overdragelse af ejendom i en pulje som skal anvendes til sociale formål som udflugter eller lignende ud over fastlagt budget i den nye sammenlagte institution. Derudover forventes udgifter på kr. til at afholde udgifter til udarbejdelse af skøde og andre udgifter i forbindelse med overdragelse af bygningen. Den sammenlagte institution fastholder åbningstiderne i Kr. Såby Børnehave. Den øgede åbningstid fra 52,5 timer til 55 timer vil betyde en stigning i forældrebetalingen på 57 kr. pr. barn i 11 måneder for forældrene i Fuglemarken. Stigningen i forældrebetalingen skal varsles 3 måneder i forvejen, med virkning fra 1. oktober Driftsudgifterne og indtægterne kan afholdes indenfor det samlede budget for Dagtilbud. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kr. Såby børnehave og Fuglemarken sammenlægges pr. 1. august 2012, med forbehold for at Civilstyrelsens godkender at den selvejende institution Kr. Såby børnehave nedlægges. 2. at den sammenlagte institution indtil videre kan råde over Fuglemarkens nuværende bygning. 3. at den sammenlagte institution får en åbningstid på 55 timer. 4. at forældrene i Fuglemarken varsles en takststigning med virkning fra 1. oktober Bilag: 1. Høringssvar fra arbejdsgruppen Beslutning den : Indstilling anbefales Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

10 Side 8 5. BU - Godkendelse af Agersøgård til at modtage børnehavebørn fra de er 2 år og 9 mdr. Sagsnr.: 12/9327 Resumé: Agersøgård har henvendt sig med ønsket om at udvide deres godkendelse til at de kan modtage børnehavebørn fra de er 2 år og 9 måneder. Sagsfremstilling: Agersøgård har henvendt sig via mail pr. 8. marts I mailen skriver de at de jævnligt får henvendelser fra forældre, der gerne vil have deres børn i Agersøgård når de er 2 år og 9 mdr., da det er på dette tidspunkt at de flyttes fra dagplejerne videre til børnehaverne. De vil derfor gerne udvide godkendelsen for Agersøgård til at kunne modtage børn fra 2 år og 9 mdr. uden at skulle have særlig godkendelse hver gang. I Lejre kommunes ventelisteregler står der Børn vil få tilbudt plads i en børnehave når de er ca. 3 år. Børn med vuggestueplads i integrerede institutioner tilbydes børnehaveplads i samme institution. Det er normal praksis at børn i dagplejen og vuggestuerne flyttes og indskrives i børnehave mellem de er 2,9 år og 3 år. Administrationens vurdering: Henvendelsen fra Agersøgård følger den praksis der er på området når dagplejen og pladsanvisningen fordeler børn. Administrationen anbefaler derfor at Agersøgårds ønske om at modtage børn når de er 2 år og 9 måneder imødekommes. Administrationen har gjort Agersøgård opmærksom på at børnene bliver indskrevet i børnehaven og at de derfor får tildelt driftstilskud svarende til et børnehavebarn. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Agersøgårds ønske om at udvide godkendelsen til at kunne modtage børn fra de er 2 år og 9 måneder imødekommes. Beslutning den : Indstilling tiltrådt Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

11 Side 9 6. BU - Legepladspuljen 2012 Sagsnr.: 12/3064 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2012 at frigive legepladspuljen for 2012 på kr. som anlægsbevilling samt at tillægges kompetencen til at uddele puljen. Ansøgningsfristen for at søge om midler fra puljen var den 13. april 2012, og der er indkommet 21 ansøgninger fra Skole/SFO/daginstitutioner og dagplejens Legestuer. Sagen forelægges med henblik på, at Udvalget tager stilling til, hvorledes puljen skal fordeles. Sagsfremstilling: Administrationen har gennemgået ansøgningerne og har udarbejdet forslag til fordeling. I forslaget får alle virksomheder hel eller delvis støtte fra puljen til det ansøgte projekt. En skematisk oversigt samt de enkelte ansøgninger er vedlagt som bilag. Der er søgt om i alt kr. og der er kr. til fordeling. De virksomheder der tilkendegiver at de ikke kan medfinansiere den aktivitet de søger om midler til, begrunder det hver især med virksomhedens økonomiske situation. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. marts 2012 følgende kriterier for ansøgninger til legepladspuljen 2012: Leg, læring og fællesskab udfordres i 2012 Ved fremtidig fordeling af legepladspulje, kunne temaer om leg og læring udfordres. Dette medhenblik på det pædagogiske personale skal tage afsæt i børnenes perspektiv. Der skal være omsorg for det enkelte barns særlige potentiale, ligesom der skal tages hensyn til de børn der har brug for en ekstra hånd i deres udvikling så alle børn får passende udfordringer afstemt efter alder og udvikling. Ved at tilbyde børnene udfordrende rammer for leg, samvær og eksperimenteren tilegner børnene sig de mentale og fysiske færdigheder, som de har brug for senere i livet. Udfordringen for det pædagogiske personale bliver dermed at gøre brug af deres faglighed og planlægge leg og læringsforløb som støtter og styrker barnets potentiale i udemiljøet. Det kan være faglige og kreative værksteder som natur, maling, træarbejde osv. Det kan være strukturerede legeforløb som styres af pædagogen, målrettet børnenes udvikling og læring. Der skal være miljøer i uderummet, hvor de voksne kan være sammen med børnene, hvor der er mulighed for at understøtte børnenes udvikling, både i bevægelsesleg og vedforskellige former for værksteder. Administrationens vurdering: Da der bliver søgt om flere midler, end der kan holdes indenfor puljen på kr. kan alle ikke få det de har søgt om. Administrationen har gennemgået og vurderet ansøgningerne. Udgangspunktet har været, at så mange som muligt kunne få midler fra puljen, hvis den/de beskrevne aktiviteter opfylder ét eller flere kriterier. Dog gør flere af ansøgerne opmærksomme på

12 Side 10 at de ikke kan leve op til kravet om 50 procents egen finansiering. Hver især begrunder det med virksomhedens økonomiske situation. Enkelte institutioner der ansøger er involveret i byggeprojekter og sammenlægninger i dagtilbudsplanen. Administrationen har valgt ikke at tildele institutioner der indenfor de næste to år hvis dagtilbudsplanen besluttes skal indgå i byggeprojekter. Ansøgninger hvori der indgår klatretårne og store anlæg, hvor der ikke allerede er etableret faldunderlag medtages ikke, da det kræver certificeret, veletableret og vedligeholdt faldunderlag. Faldunderlaget kan ikke være en sandkasse. Faldunderlag er en økonomisk stor udskrivning og medvirker ikke direkte til, at kriterierne opfyldes. Administrationen har opdelt ansøgerne i tre kategoriseringer: Gruppe A: Virksomhederne i denne gruppe bidrager med 50% egenbetaling. Administrationen forslår at de alle får midler fra puljen. Begrundelsen er at alle ansøgere lever op til kriterierne og at de ikke er involveret i sammenlægninger og byggeprojekter i dagtilbudsplanen indenfor de kommende år. Hyllebjerget kr. Avnstrup Børnegård kr. Bramsnæsvigskolen kr. Egebjerget kr. Osted Børnehave kr. Osted Skole kr. Kirke Hyllinge SFO Stjerneskuddet kr. Møllehuset Børnehave kr. Trællerup SFO kr. Legestuen i Gevninge kr. Lærkereden kr. Samlet fordeles i alt kr. Gruppe B: Følgende virksomheder har søgt om dispensation for egenbetaling. Administrationen anbefaler at de får tildelt det fulde beløb til at iværksætte deres projekt som lever op til kriterierne om at styrke og udfordre børnene fysisk i fælleskab. SFO Grønhøjgård kr. Samlet fordeles i alt kr. Gruppe c: Virksomhederne i denne gruppe søger om forholdsvis store beløb til dækning af større projekter der kan strække sig over flere år. Alle Virksomhederne skriver at de pga. underskud ikke har mulighed for at medfinansiere projekterne. Flere af virksomhederne er i en økonomisk sårbar situation og administrationen forslår derfor, at der dispenseres for egenbetaling og virksomhederne får tildelt midler til dækning af dele af deres projekter. Børnehuset Møllebjerghave kr. (Materialer til Junglesti) Røglebakken kr. (Arena til cirkusforestillinger, Læhegn og overdækning ved den store bålplads). Bøgen kr. (Udeværksted, drivhus) Kr. Såby Børnehave (Træheste, og klatretårn)

13 Side 11 Osted Legestue kr. Samlet i alt kr. Økonomi og finansiering: Der er søgt om i alt kr., der er afsat kr. til fordeling. De ansøgninger der har tilkendegivet, at de ikke ser sig i stand til at bidrage med medfinansiering, begrunder det med virksomhedens økonomiske situation. Det påpeges, at de midler som virksomhederne får tildelt fra puljen skal anvendes til det beskrevne formål, og at investering og etablering skal foretages i Pengene kan således ikke overføres til Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at legepladspuljen 2012 på kr. fordeles som foreslået af administrationen, idet virksomhederne forpligter sig til at anvende midlerne til de beskrevne formål i Bilag: 1. Alle ansøgninger til Legepladspuljen Skematisk oversigt ansøgere 2012 Beslutning den : Indstilling tiltrådt Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

14 Side BU - Revision af aftaler med puljeinstitutioner Sagsnr.: 12/1205 Resumé: Administrationen har på baggrund af beslutning i Udvalget for Børn og Ungdom, udarbejdet forslag til reviderede vilkår for afregning med de 5 puljeinstitutioner; Fuglereden, Lejregaard, Lindholm, Højen og Ammershøj. Ændringen betyder, at afregning fremover sker efter reglerne for private daginstitutioner, dog således at der tages højde for at puljeinstitutionerne rummer vuggestuer/småbørnsgrupper. Forslag til afregning har været i høring hos puljeinstitutionerne. Udvalget for Børn og Ungdom afholder den 13. juni 2012 dialogmøde med puljeinstitutionerne. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Ungdom har i forbindelse med udarbejdelse af dagtilbudsplanen bedt administrationen undersøge hvorledes der for de 5 puljeinstitutioner (Fuglereden, Lejregaard Bondegårdsbørnehave, Ammershøj, Lindholm Skovbørnehave og Højen Bondegårdsbørnehave) kan udarbejdes indbyrdes ens økonomiske vilkår. De 5 puljeinstitutioner har hver deres aftale med meget forskelligt indhold vedr. økonomi, bygningsdrift, anvisningsret og administration. Aftalerne er indgået med hver af de 3 kommuner frem til 2007, hvor lovgivningen blev ændret således at der ikke kan oprettes nye puljeinstitutioner. Fra 2007 har det alene været muligt at oprette nye private institutioner. Hovedindholdet i aftalerne for de 5 puljeinstitutioner er vist i bilag Oversigt over gældende aftaler med puljeinstitutioner. Udvalget har den 7. februar 2012 godkendt, at der optages forhandling med de enkelte puljeinstitutioner, således at aftalerne kan tilrettes, så omkostningsniveauet for Lejre Kommune svarer til private institutioner, samt at der forhandles en aftale om betaling af husleje med de 2 institutioner, der er beliggende i kommunale bygninger Administrationen har i bilag Konsekvensregninger puljeinstitutioner kontra private 2011 eksemplificeret hvilken økonomisk konsekvens det ville have haft i 2011 for hver enkelt puljeinstitution, hvis der var anvendt de regler for private institutioner, som Lejre Kommunalbestyrelse har godkendt i Princippet i tilskud til private institutioner er, at der tildeles et driftstilskud pr. barn, beregnet som bruttodriftsudgiften for tilsvarende kommunale tilbud, dog fraregnet forældrebetalingen på 25%. Private institutioner får således et tilskud svarende til den gennemsnitlige udgift pr. barn i alderssvarende kommunalt tilbud, dog reduceres for den aktuelle åbningstid set i forhold til et fuldtidstilbud på 52 timer. Privat institutioner opkræver selv forældrebetalingen. Private institutioner kan desuden få tilskud til bygningsdrift og administration, som beregnes som en andel af driftstilskuddet. De fleste puljeinstitutioner vil efter reglerne for private institutioner få en mindre tilskud end de har med nuværende aftaler. Dette skyldes primært 2 forhold; - Der reduceres i tilskud ved begrænset åbningstid i puljeinstitutionen således at et tilbud på 52 timer betragtes som et fuldtidstilbud, og åbningstid under dette reduceres time for time. 4 af puljeinstitutionerne har åbningstid under 52 timer (35-45 timer pr. uge + sommerferielukning) - Det alderssvarende kommunal tilbud for aldersgruppen 0-3 år beregnes for både vuggestuer og dagplejer, hvorimod alle puljeinstitutioner med tilbud i aldersgruppen 0-3 år er vuggestuer/småbørnsgrupper med større driftsudgifter. Administrationen har afholdt møder med alle puljeinstitutioner og sendt det supplerende materiale, som puljeinstitutionerne har ønsket. Puljeinstitutionerne har fremsendt deres egne kommentarer til den foreslåede tilskudsmodel.

15 Side 13 2 af puljeinstitutionerne (Lejregaard Bondegårdsbørnehave og Fuglereden) mener, at deres nuværende åbningstid (hhv. 35 timer og 40 timer) er et fuldtidsbud, hvorfor der ikke skal ske reduktion i tilskuddet. 1 puljeinstitution (Ammershøj) ønsker, at deres tages højde for at de har lang åbningstid (55,5 timer). Puljeinstitutioner med vuggestue/småbørnsgruppe ønsker, at der i beregningen tages udgangspunkt i udgiften til et tilsvarende kommunalt tilbud (vuggestue) og ikke et gennemsnit mellem vuggestue og dagpleje. 1 af puljeinstitution (Lindhom skovbørnehave) ønsker hurtigst muligt at overgå til de nye beregningsregler og vil øge åbningstiden til 52 timer pr. uge. Puljeinstitutioner beliggende i kommunale bygninger er indforstået med at betale en rimelig husleje, som afspejler den vedligeholdelsesforpligtelse, som påhviler puljeinstitutionen. Generelt fremhæver puljeinstitutionerne har de leverer et kvalitativt godt tilbud, som der skal være plads til i Lejre Kommune. Udtalelser: Der foreligger kommentarer fra følgende puljeinstitutioner; - Fuglereden - Lejregaard Bondegårdsbørnehave - Ammershøj - Lindholm Skovbørnehave Puljeinstitutionen Højen har tilkendegivet, at de ikke har kommentarer til de foreslåede ændringer. Administrationens vurdering: Åbningstid / fuldtidstilbud De kommunale institutioner har åbningstider fra 52 til 55 timer pr., uge. Dette betragtes i kommunal regi som en fuldtidsplads. Forældrebestyrelserne har ikke lov at aftale kortere ugentlig åbningstid. Tildelingsmodellen for de kommunale institutioner betyder, at der tildeles midler til personalenormering i henhold til åbningstiden dvs. at institutioner med åbningstid på 52 timer får færre midler end institutioner med åbningstid på 55 timer. Puljeinstitutionerne med åbningstid under 52 timer ønsker at blive betragtes som institutioner uden reduceret åbningstid. Puljeinstitutionerne har pt. åbningstid fra 35 timer pr. uge. Som begrundelse angives, at det har forældrene valgt og der fra forældrene ikke efterspørges yderligere pasning. Puljeinstitutionen med åbningstid over 52 timer pr. uge (55,5 timer) ønsker at tilskuddet skal følge åbningstiden, så der tilføres yderligere midler ud over de 52 timer pr. uge. Afregningspris for 0-3 år Af reglerne for tilskud til private institutioner fremgår, at der skal tages udgangspunkt i alle de udgifter der er til alderssvarende tilbud. Det betyder, at der for taksten for børn i aldersgruppen 0-3 år vil indgå både omkostninger til dagpleje og vuggestuer. Da udgiften til dagplejepladser er lavere pr. barn end for vuggestuepladser, vil det betyde, at de private institutioner modtager et tilskud som er lavere pr. barn end i tilsvarende kommunale vuggestuer. Omkostningen sammenlignet mellem puljeinstitutioner og kommunale institutioner

16 Side 14 Af høringssvarene fremgår, at Fuglereden fremhæver, at de med den nuværende afregningspraksis er billigere pr. barn end tilsvarende kommunale institutioner og det dermed vil være dyrere at afskaffe puljeinstitutioner. I det omfang der er plads i de eksisterende kommunale institutioner, vil den kommunale nettoomkostning pr. børnehavebarn (når forældrebetalingen er fraregnet) være mellem kr. Dette skyldes at den kommunale tildelingsmodel betyder, at der tildeles ressourcer til leder, bygninger, energi, rengøring m.v. uafhængigt af antallet af børn. Kun udgiften til personalenormeringer og aktivitetsbudget afhænger af børnetallet. I det omfang de kommunale institutioner er optimeret, er den marginale udgift pr. barn i en kommunal institution lavere end det driftsskud, der skal gives til en privat institution eller puljeinstitution. Er der ikke plads i kommunale institutioner og skal der bygges nye, vil udgiften som udgangspunkt svare til bruttodriftsudgiften, og dermed svarende til udgiften til private institutioner. Dette afhænger dog af den konkrete udgift til energi, bygningsvedligeholdelse, husleje m.v. Afregning til/fra andre kommuner I de 2 puljeinstitutioner Lejregaard og Ammershøj udbetaler Lejre Kommune driftstilskud inkl. forældrebetaling for alle børn og opkræver efterfølgende forældrebetaling hos de enkelte forældre. Vi påtager os dermed risikoen i forholde til opkrævning af forældrebetalingen. Øvrige puljeinstitutioner opkræver selv driftstilskud og forældrebetaling for børn i andre kommuner. Puljeinstitutionen Lejregaard får huslejetilskud uafhængigt af børnetallet. Børn fra lejre Kommune, som går i private institutioner i beliggende i andre kommuner, vil som udgangspunkt blive afregnet efter reglerne for Lejre kommune. Ændres reglerne for private institutioner i Lejre kommune, f.eks. vedr. tilskud til 0-3 år og ændret reduktion for åbningstid, skal dette også gælde for private institutioner beliggende i andre kommuner. Det er ikke umiddelbart muligt at beregne ændringen, da det afhænger af hvilke ændringer, der besluttes. Beregning af husleje Administrationen har endnu ikke gennemført forhandlinger med de 2 puljeinstitutioner, der bor i kommunale ejendomme. Administrationen har informeret om at en markedsleje vurderes til at være 400 kr. 600 kr. pr. m2. I henhold til reglerne om private institutioner gives tilskud til bygningsdrift som en procent af driftstilskuddet. Fuglereden har oplyst, at de ønsker at der tages hensyn til at de har ansvaret for vedligeholdelse. Ammershøj har oplyst, at de ønsker energiinvesteringer i 2013, så de kan nedbringe deres energiudgift. Disse forhold vil indgå i den efterfølgende forhandling, som skal gennemføres med Center for Ejendomsdrift. Eksisterende private institutioner Nuværende privatinstitutioner godkendt af Lejre Kommune: Agersøgård: åbent 52,5 timer ugentligt får fuldt tilskud Abbetved: åbent 52,5 timer ugentligt får fuldt tilskud Fristedet: åbent 50 timer ugentligt får fuldt tilskud Fristedet har helt fra start fået fuldt tilskud på trods af åbningstid på 50 timer. Tilskuddet er aldrig blevet reduceret formentlig fordi at åbningstiderne for de kommunale institutioner på Fristedets godkendelsestidspunkt ikke var harmoniseret efter kommunesammenlægningen det blev de først i november Administrationen har informeret Fristedet om at der pågår en sag vedr. puljeinstitutioner, og at dette kan have konsekvens for tilskuddet til Fristedet. Konsekvens for puljeinstitutionerne

17 Side 15 Omlægning af afregningen fra de nuværende aftaler til afregning som reglerne for private institutioner, vil for de 4 puljeinstitutioner betyde en væsentligt reduktion af deres tilskud. I alle aftaler med puljeinstitutionerne er åbnet mulighed for at ændre afregningen, typisk med et varsel på 3 måneder. Såfremt ændringen gennemføres pr. 1. januar 2013, vil de enkelte puljeinstitutioner have mulighed for at tilpasse lønomkostningerne, som typisk er den største driftsudgift. Administrationen har ikke anbefales at de enkelte puljeinstitutioner ændres til private institutioner. Dette skyldes, at de ved denne ændring skal deponere en garanti svarende til 3 måneders drift. Denne anbefaling betyder ligeledes, at øvrige regler f.eks. venteliste, forældrebetaling m.v. er uændret og ikke tilpasses regler for private institutioner. Beslutningsproces Udvalget for Børn og Ungdom har planlagt dialogmøde den 13. juni 2012 med puljeinstitutioner, hvor temaet er dagtilbudsplanen og de nye regler for puljeinstitutioner. Administrationen vil derfor anbefale, at sagen genoptages når der har været afholdt dialogmøde. Administrationen vil, under forudsætning af, at der ikke fremkommer nye oplysninger i forbindelse med dialogmødet, anbefale, - At puljeinstitutioner meddeles, at Lejre Kommune ændrer de gældende puljeaftaler med virkning fra 1. januar 2013, således at afregning i fremtiden sker efter reglerne for private institutioner, - At regler for afregning med private institutioner ændres, således at afregning for børn i vuggestuer, sker pba. af de alderssvarende udgifter til vuggestue/småbørnsgrupper i kommunale institutioner, - At et dagtilbud uden reduceret åbningstid fastsættes til 52 timer pr. uge - At der optages forhandling med Ammershøj og Fuglereden om fastsættelse af husleje, dog således at denne ikke kan overstige det bygningstilskud der gives jf. reglerne for private institutioner, - At den private institution Fristedet meddeles at der fra 1. januar 2013 vil ske reduktion i tilskuddet svarende til den aktuelle åbningstid Økonomi og finansiering: Administrationen har udarbejdet konsekvensskema, der viser forskellen for den enkelte institution mellem den nuværende puljeaftale og afregningsreglerne for private institutioner. Skemaet har tidligere været fremlagt for udvalget og udsendt til de enkelte puljeinstitutioner. Frem til dialogmødet den 13/ vil administrationen beregne konsekvenserne hvis afregningsreglerne ændres, så tilskuddet til børn i alderen 0-3 år kun beregnes pba. kommunale udgifter til vuggestuer/småbørnsgrupper. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn og Ungdom Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at det godkendes at puljeinstitutionen Lindholm Skovbørnehave ændrer åbningstid til 52,5 timer pr. uge og afregnes efter reglerne for private institutioner pr. 1. august 2012

18 Side at der på dialogmødet den 13. juni 2012 fremlægges de af administrationen foreslåede ændringer Bilag: 1. johanne - Svar fra Fuglereden vedr. justering af driftskontrakten ml Lejre Kommune og Fuglereden 2. Svar fra Fuglereden.docx 3. admin@lejregaard.dk - Fwd: Brev til Kommunen ang. Lejregaard Børnehaven 4. Anne-Marie Nygaard Eilertsen - Til Lejre Kommune.pdf 5. Til politikerne i Lejre kommune.pdf 6. Lektor Annika Foxby - Praktik hos Lejrega rd Bondega rdsbørnehave.pdf 7. Lejrega rdbrev med foto.pdf 8. Lene Jensen _v1_Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune _v1_Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.DOC.doc 10. susanne.falk@titibo.dk - Re: Forslag om omlægning af afregning vedr. puljeinstitutionen Ammershøj til reglerne for private institutioner 11. Aase Hansen - RE: Forslag om omlægning af afregning vedr. puljeinstitutionen Højen til reglerne for private institutioner 12. Konsekvensregninger puljeinstitutioner kontra private 2011.PDF 13. Dennis Danielsen - Brev fra Lindholm _v1_Brev af fra Lars Lundgaard Jensen(3).PDF 15. Oversigt over gældende aftaler med puljeinstitutioner 16. johanne - Fuglereden ønsker fortsat møde med Borgmesteren 17. Asta Rasmussen (KB-medlem - B) - Fuglereden ønsker fortsat møde med Borgmesteren 18. Invitation til Dialogmøde puljeinst docx 19. Mette Touborg (Borgmester - F) - SV: Fuglereden er rystede over sagsfremstillingen til B&U mødet d. 7/6. Vi ønsker aktion samt møde herom. Beslutning den : Indstilling tiltrådt Fraværende ved dette punkt: Julie Hermind Thomas Stokholm

19 Side BU - Ændring af egnethedsgodkendelse for opholdsstedet "De Unges TAO" Sagsnr.: 09/6208 Resumé: Fonden Behandlings- og Opholdsstedet TAO har den 30. april 2012 ansøgt Lejre kommune om ændring af aldersgruppen for De Unges TAO således at målgruppen vil blive unge, der på anbringelsestidspunktet er mellem 12 og 17 år, i stedet for de nuværende år. Fraværende ved dette punkt: Thomas Stokholm Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Unge egnethedsgodkendte den 11. oktober 2011 opholdsstedet De unges TAO til 6 unge i alderen 14 til og med det 22. år, som på anbringelsestidspunktet er mellem 14 og 17 år. Fonden Behandlings- og Opholdsstedet TAO har ansøgt om udvidelse af aldersgruppen således at De unges TAO kan indskrive unge, som på anbringelsestidspunktet er mellem 12 og 17 år. Målgruppen ændres i øvrigt ikke. Ansøgningen er motiveret i kommunernes efterspørgsel, idet De unges TAO får mange henvendelser vedrørende unge på 12 til 14 år. Administrationens vurdering: Ansøgningen har været forelagt Lejre Kommunes eksterne tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer. Tilsynskonsulenterne har drøftet ansøgningen med opholdsstedets leder på det seneste tilsynsbesøg. Tilsynet er ikke bekymrede for at ændre aldersgrænsen i godkendelsen som ansøgt, idet tilsynet har tillid til at De unges TAO kan sikre og skærme unge ned til 12 år, via en grundig visitation, en god personale normering og en velstruktureret pædagogisk tilrettelæggelse af behandlingsarbejdet. Administrationen kan på denne baggrund anbefale at ændringen godkendes. Økonomi og finansiering: Der er ikke forbundet omkostninger for Lejre Kommune som følge af godkendelsen, idet udgifter til Lejre Kommunes tilsyn med aflastningstilbuddet betales af aflastningstilbuddet. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

20 Side at Fonden Behandlings- og Opholdsstedet TAO s ansøgning om ændring af De unges TAO s målgruppe til unge der på anbringelsestidspunktet er mellem 12 og 17 år imødekommes. Beslutning den : Administrationen anmodes om at drøfte sagen med TAO idet udvalget konstaterer, at der er et stort aldersspænd fra år fra barn til voksen og ønsker oplyst hvordan institutionen vil håndterer dette.

21 Side BU - Visionen for det fælles skolevæsen 2. drøftelse i udvalg Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Forslag til en fælles vision for skolerne i Lejre fremlægges i 2. udkast til drøftelse i Udvalget for Børn og Ungdom for at forberede en drøftelse i det umiddelbart efterfølgende dialogmøde med skolebestyrelsesformænd og skoleledere. Den efterfølgende proces for visionen er, at udvalget behandler den igen på udvalgets møde i august, og derefter kan den videresendes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derefter beslutte at sende forslaget i høring på skolerne, og på baggrund af høringssvarene kan en vision endelig besluttes i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: På udvalgets møde i april blev det første oplæg til vision for skolerne i Lejre Kommune behandlet. Udvalget ønskede nogle ændringer i oplægget. Redaktionsgruppen, der blev nedsat på visionsseminaret den 4. januar, har gennemarbejdet oplægget på grundlag af de ønskede ændringer i samarbejde med koncernsekretariatets kommunikationsafdeling, og fremlægger hermed bearbejdet udkast til vision. På dialogmødet umiddelbart efter udvalgsmødet har udvalget mulighed for at drøfte det nu udarbejdede oplæg med skolernes ledere og skolebestyrelsesformænd. Udvalget får på møde i august endnu et bearbejdet udkast til vision fremlagt til behandling. Planen er herefter, at dette udkast til vision videresendes til Kommunalbestyrelsen, og at Kommunalbestyrelsen behandler visionen og sender forslaget i høring på skolerne. På baggrund af høringssvarene kan en vision endelig besluttes i Kommunalbestyrelsen. Administrationens vurdering: Visionen er rammesættende for de initiativer, der skal prioriteres, og som skal have et særligt fokus på i skolerne i de nærmeste år. Visionen vil derfor være grundlaget for de mange initiativer, der skal tages i forlængelse af vedtagelsen af skoleplanen. Det gælder både beslutninger om indsatser på kommunalt plan og på de enkelte skoler. Folkeskolelovens formål, regler og rammer gælder overordnet visionen. På alle kommunens skoler er man allerede nu i gang med at arbejde efter nogle af visionens beskrivelser, og på alle kommunens skoler vil der her efterfølgende skulle tages stilling til, i hvilken grad skolen vurderer at leve op til visionen. Ud fra skolernes status, vil der vælges fælles og individuelle indsatsområder. Dette andet udkast til visionen er i lighed med første udkast bearbejdet af en grafiker, og næsten alle billeder er nu udvalgt. Der mangler dog fortsat et par stykker ligesom bagsiden skal endelig bearbejdes. Der arbejdes fortsat med at tage og vælge fotografier, der bedst muligt kan supplere teksten. Billederne i teksten er netop taget, og alle tilladelser for at bruge billederne i det videre forløb er ikke helt på plads, hvilket står skrevet på bagsiden. Det er også baggrunden for at bilaget, udkastet er vedlagt som et lukket bilag. Økonomi og finansiering:

22 Side 20 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for børn og ungdom lader det udarbejdede oplæg være grundlaget for en drøftelse på det efterfølgende dialogmøde. Således at udvalget, under hensyntagen til dialogmødets drøftelse, på sit møde i august kan tage stilling til oplægget til vision på skoleområdet, der herefter sendes videre til Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. Skolevision udkast BU og Dialog Wordudgave u billeder Beslutning den : Indstilling anbefales

23 Side BU - Ombygning på Bramsnæsvigskolens SFO, Grønhøjgaard Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Pr. 1. august 2012 nedlægges Kr. Sonnerup skole og eleverne skal fremover gå i skole på Bramsnæsvigskolen. Børnetallet på Bramsnæsvigskolen øges på skolen og i SFOén. Det kræver ikke ændringer på skolen, men på Grønhøjgaard er der behov for at indrette to ekstra toiletter og skabe plads til garderober til ca. 50 børn. Det foreslås, at der frigives kr. fra bevillingen til ændring og forbedring af skolelokaler overført som en anlægsbevilling fra Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelsen af midler til ombygningen. Sagsfremstilling: Elevtallet på Bramsnæsvigskolen øges fra den 1. august 2012, da Kirke Sonnerup Skole nedlægges, og eleverne herfra flyttes til Bramsnæsvigskolen. Det kræver ikke ændringer på skolen, men på Bramsnæsvigskolens SFO, Grønhøjgaard er der behov for at indrette to ekstra toiletter og skabe plads til garderober til ca. 50 børn. Grønhøjgaard fik 2001 ombygget 78 m2 af laden til fritidscenter i forbindelse med, at SFO`en ikke skulle være på Bramsnæsvigskolen mere. I denne lade blev ca. 55 m2 ikke ombygget i 2001, men her kan de nye faciliteter, der nu er behov for, indrettes. De 55 m2 ligger i forlængelse af de 78 m2, som blev ombygget i De 55 m2 anvendes i øjeblikket til opbevaring. Det foreslås, at der indrettes to nye toiletter i forlængelse af de eksisterende toiletter, og 48 nye garderobepladser Der er to muligheder til ombygningen af Grønhøjgaard: Mulighed 1 :: minimumsløsningen, for at Grønhøjgaard kan rumme alle børn, der er indskrevet fra 1. august 2012: Der etableres to nye toiletter Der etableres garderober i det nuværende træværksted Der etableres garderober i det nuværende depot i forbindelse med multisalen Træværkstedet flyttes til det nuværende malerværksteds placering (alternativt bibeholdes placeringen af malerværkstedet) En del af det ubenyttede areal i laden ombygges til malerværksted (alternativt træværksted) Mulighed 2 : minimumsløsningen + en bedre udnyttelse af laden, således at der skabes mere rum til aktiviteter for de børn, der fremover skal være på Grønhøjgaard. I denne løsning udvides den eksisterende multisal og samtidig opfyldes behovene om toiletter og garderober: Der etableres to nye toiletter Der etableres garderober i en del af det ubenyttede areal i laden Der etableres garderober i det nuværende depot i forbindelse med multisalen Den resterende del af det ubenyttede areal i laden ombygges til multisal (som eksisterende) Udtalelser: Der er ikke formelt indhentet udtalelser fra skolebestyrelsen eller Lokal Udvalg på Bramsnæsvigskolen, men Skolebestyrelsen har i brev af 27. april 2012 givet tydeligt til kende, at de ønsker en løsning på Grønhøjgaard, som både bevarer de nuværende aktivitetsmuligheder for alle børnene på SFOén og sikrer flere toiletter og garderober.

24 Side 22 Administrationens vurdering: De to muligheder for ombygning af Grønhøjgaard opfylder begge minimumsbehovene for toiletter og garderober i SFOén. I Mulighed 2 vil indendørsaktivitetsmulighederne i SFOén blive bevaret og endog blive udvidet med den mindre udvidelse af multisalen desuden vil sammenhængen indendørs i SFOén blive bedre, da adgangsvejene imellem de forskellige rum bliver lettere. Når aktivitetsarealerne også udvides vil det skabe endnu bedre mulighed for udfoldelse for børnene. Under hensyntagen til den forholdsvis lille økonomiske forskel mellem de to løsninger, vurderer administrationen, at mulighed 2 giver den bedste løsning for den fremtidige brug af Grønhøjgaard. Økonomi og finansiering: Der er udarbejdet prisoverslag på de to løsningsforslag: Forudsætningerne for overslagspriserne: 1. Bygningen skal indrettes til 120 børn 2. Priserne er inkl. byggetilladelse og rådgiverhonorar 3. Der etableres to nye toiletter i forlængelse af de eksisterende, for at minimere udgiften 4. Der er behov for 48 ekstra garderobepladser Der er beregnet på to muligheder til ombygningen af Grønhøjgaard: Mulighed 1 :Minimumsløsningen, som skal udføres for at Grønhøjgaard kan rumme børnene pr. 1. august 2012: Der etableres to nye toiletter Der etableres garderober i det nuværende træværksted Der etableres garderober i det nuværende depot i forbindelse med multisalen Træværkstedet flyttes til det nuværende malerværksteds placering (alternativt bibeholdes placeringen af malerværkstedet) En del af det ubenyttede areal i laden ombygges til malerværksted (alternativt træværksted) Overslagspris: ,00 kr. ekskl. moms Mulighed 2 : som gør det muligt at få udvidet den eksisterende multisal og samtidig opfyldes minimumsbehovene: Der etableres to nye toiletter Der etableres garderober i en del af det ubenyttede areal i laden Der etableres garderober i det nuværende depot i forbindelse med multisalen Den resterende del af det ubenyttede areal i laden ombygges til multisal (som eksisterende) Overslagspris: ,00 kr. ekskl. moms Finansiering: Udgiften er en følge af implementeringen af skoleplanen. I øjeblikket beregnes det skabte råderum til skoleudvikling som følge af den nye skolestruktur. I denne beregning indgår fortsat flere ubekendte f.eks. flytteomkostninger, driftsmæssige besparelser ved færre skolebygninger, skolebuskørsel mm.

25 Side 23 Det foreslås at ombygningen af Grønhøjgaard finansieres af den anlægsbevilling, der er budgetteret på skoleområdet til Ændring og forbedring af skolelokaler og faglokaler 2011, bevilling I den overførte bevilling fra 2011 er der nu 1.9 mio. Hvis midlerne til ombygningen af Grønhøjgaard frigives her fra vil restbeløbet blive kr. Der er fortsat behov for renovering og opdatering af lokalerne på skolerne f.eks. på Kirke Hyllinge Skole. Der er i budget 2012 afsat midler til renovering og opdatering af lokaler på skolerne. Der er ikke behov for anlæg på Kirke Hyllinge Skole i forbindelse med implementeringen af skoleplanen, hvor Sæby Gershøj Skole sammenlægges med Kirke Hyllinge Skole. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at ombygningen af Grønhøjgaard gennemføres i henhold til administrationens forslag i sagen som skitseret i mulighed at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på kr kr. til ombygning af Grønhøjgaard. 3. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler og faglokaler Beslutning den : Indstilling anbefales Fraværende ved dette punkt: Thomas Stokholm

26 Side Lukket - BU - Tilsyn med opholdsstedet Boholms satellit Snekkeholm Sagsnr.: 09/2304

27 Side ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg Sagsnr.: 12/9470 Resumé: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. Af beslutningen fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. På maj-møderækken har fagudvalgene fået forelagt udvalgets administrativt fremskrevne budgetrammer samt forventede budgetudfordringer i Til juni-møderækken er udfordringerne nu konkretiseret og der er udarbejdet forslag til løsninger, der skal imødegå de enkelte udvalgs budgetudfordringer. Fagudvalgene skal i juni beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling den 19. juni, og præsenteres på budgetseminar 2 den 22. juni. Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces for budget vedtaget. På møde den 13. marts 2012 godkendte udvalget fremskrivningsmetoderne for budget , og besluttede endvidere, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der til maj-møderækken udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. Til juni-møderækken er udvalgenes budgetudfordringer nu konkretiseret. Derudover har administrationen, med afsæt i udvalgenes beslutning fra maj-møderækken, udarbejdet løsningsforslag, der kan imødegå det enkelte udvalgs budgetudfordringer. På junimøderne prioriterer fagudvalgene, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni På Økonomiudvalgets møde i juni 2012 fremlægger Koncerndirektionen desuden forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2012). Gensidighedsaftalen indgår i Lejre Kommunes budget 2013 med en besparelse på 5 mio. kr. Heraf skal kommunen selv bidrage med forslag til, hvordan halvdelen, kan udmøntes, mens staten skal levere forslag for den anden halvdel. Udmøntning af gensidighedsaftalen vil berøre samtlige udvalg. Såfremt der viser sig andre tværgående udfordringer for kommunen, vil de blive medtaget i denne sag til Økonomiudvalget. Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for først forventes udmeldt primo juli Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget kan finansieres via balancetilskuddet til kommunerne, men dette er usikkert. Der er indgået politisk aftale om en ny udligningsreform, hvilket på sigt vil betyde en merindtægt for Lejre Kommune på 13,6 mio. kr. Ændringerne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar Der vil dog de første år være en overgangsordning for de kommuner, som taber mest på justeringen af udligningsreformen, hvilket betyder, at Lejre Kommune i 2013 formentlig ikke vil modtage den fulde gevinst ved justeringen.