Referat J.nr.: U Ref: EM

Transkript

1 Referat J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 31. januar 2013 Tid: Kl Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødeleder: Deltagere: Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Allan Rakesh Meineche, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand-Olsen, Anders Kühnau, Lennart Olausson, Astrid Johanne Bårdgard. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre. Afbud: Referent: Keld Bach Nielsen, Mette Thunø, Tonni Nørgaard, Peter Stampe Specialkonsulent Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2012 (Bilag 02) 3. Screeningsansøgninger om nye udbud, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (Bilag 03a-03c) 4. Analysen af behovet for velfærdsuddannede frem til 2022 (04a-04b) 5. Økonomisk Strategi (Bilag 05) Orienteringssager 6. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C 7. Orientering om kommunikationsområdet 8. Andre sager 9. Eventuelt Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen

2 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. På de studerendes konvent den 18. januar var valg af de studerendes repræsentanter i bestyrelsen på dagsordenen. Studerende Allan Meineche fra læreruddannelsen i Skive blev genvalgt og fortsætter i bestyrelsen. Studerende Sandra Ileby Andersen fra sygeplejerskeuddannelsen i Viborg blev valgt og træder ind i bestyrelsen fra og med det nærværende møde. Der gøres opmærksom på, at David Erichsen ikke længere vil deltage i bestyrelsesmøderne, idet han er blevet ansat som professionshøjskolesektorens kommunikationschef. Fra og med det nærværende møde vil VIAs nye kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre deltage i bestyrelsesmøderne. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Sandra Ileby Andersen og Lisbeth Katborg Bjerre blev budt velkommen. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. december Referatet har været i høring i perioden torsdag den 20. december 2012 til fredag den 4. januar Martha Møller har fremsendt en række kommentarer til referatet. På det grundlag indstiller formandskabet, at referatet ændres som følger: Punkt 3 vedr. Strategi (side 4) Der tilføjes et ekstra punkttegn på side 4: at der i forhold til det videre arbejde med evidensbasering og evidensbegrebet bør være særlig opmærksomhed på, at begrebet anvendes forskelligt i VIAs fagområder, og at der kan være eksempler på fagområder/indsatser, som ikke kan evidensbaseres, fx lærerprocesser eller indsatser på det sociale område, der retter sig mod det enkelte menneske. Under punkt 4 vedr. Udviklingskontrakt (side 7) Konklusionen på side 7 præciseres således at der står: bestyrelsen kan godkende det uddelte udkast til udviklingskontrakt dog med den bemærkning, at 1-2 selvvalgte indikatorer tages ud, inden materialet sendes til ministeriet. Under punkt 6.1. vedtagelse af budget 2013 (side 8) Der tilføjes fra 2012 således at der står: at det i budgettet er forudsat, at højskolerne periodiserer Globaliseringsmidler fra 2012 til 2013 Under punkt 6.3. vedr. Orientering om budgetoverslagsårene (side 9) Fire afsnit i referatpunktet markeres med fed skrifttype.

3 Det indstilles, at bestyrelsen godkender det ændrede referat og undertegner referatet. Referatet blev godkendt og undertegnet. Ad 3. Screeningsansøgninger om nye udbud, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (Bilag 03a-03c) Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at VIAs ledelse, efter en analyseproces, har vedtaget en ny organisering samt procedure for udvikling af nye uddannelser og nye udbud i VIA. Efter den nye procedure skal forslag til nye uddannelser behandles internt i VIAs ledelsesorganer, professionshøjskoleledelsen og rektoratet, og herefter forelægges bestyrelsen, inden de sendes til screening i Uddannelsesministeriet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling (VOK) har udarbejdet ansøgningsmateriale med henblik på fremsendelse til screening den 15. marts 2013 og efterfølgende akkreditering af nye udbud. Det handler om følgende uddannelser: a. Diplomuddannelsen i Informationsteknologi, jf. bilag 03a b. Akademiuddannelse i socialt arbejde, jf. bilag 03b c. Diplomuddannelsen i socialformidling, jf. bilag 03c For hvert af de tre uddannelsesforslag er der udarbejdet et notat med en kort beskrivelse af uddannelsens indhold, målgruppe og relevans, inklusive en rentabilitetsberegning. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at de tre ansøgninger sendes til screening i Uddannelsesministeriet. Harald Mikkelsen indledte behandlingen med at bemærke, at der er en fjerde screeningsansøgning, der skal sendes til ministeriet ifm. fristen den 15. marts. Idet der fortsat arbejdes på materialet, vil bestyrelsen blive bedt om at tage stilling til denne ansøgning pr. e- mail i marts. Herefter drøftede bestyrelsen enkeltvis de tre forslag. Vedr. diplomuddannelse i Informationsteknologi Det blev indledningsvist sagt, at it-diplomuddannelsen pt. kun udbydes i København, og at VIA med dette udbud ønsker at imødekomme behovet, der eksisterer vest for Storebælt. Anita Jacobsen anførte, at it-branchen i stor udstrækning orienterer sig internationalt, men at dette forhold ikke er afspejlet i materialet. Hun opfordrede til, at den internationale dimension adresseres i ansøgningsmaterialet og tilkendegav, at hun gerne uddybede synspunktet over for den relevante sagsansvarlige i VIA. Der blev spurgt til det høje dækningsbidrag i uddannelsen sammenlignet med andre uddannelser på diplomniveau - og nævnt, at økonomispørgsmålet i øvrigt vil blive rejst i EVUrådet. [Det er efter mødet blevet afklaret, at det høje dækningsbidrag i it-diplomuddannelsen skyldes følgende forhold: Der er et større taxameter på diplomuddannelser og helt specifikt er der højt taxameter på it-diplomuddannelsen ( kr.)]. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 7

4 Bestyrelsen tiltrådte, at ansøgningen om udbud af diplomuddannelsen i Informationsteknologi sendes til screening i Uddannelsesministeriet. Vedr. akademiuddannelse i socialt arbejde Det blev præciseret, at akademiuddannelse er en VVU, et efter- og videreuddannelsestilbud, og ikke må forveksles med en erhvervsakademiuddannelse. Holdningen i bestyrelsen var, at udviklingstendenserne i samfundet, herunder væksten på det frivillige område og kommende reformer indikerer, at der er behov for et kompetenceløft på dette område. Derudover havde bestyrelsen bemærkninger til: snitfladerne ift. socialrådgivernes opgaveområder - det blev sagt, at de ansættende myndigheder skal være opmærksomme på dette formålsbeskrivelsen - det blev påpeget, at formålsbeskrivelse for akademiuddannelsen i socialt arbejde og diplomuddannelsen i socialformidling ligner hinanden, og at man bør overveje en skærpelse af formuleringerne, om end der også blev peget på, at forskellen mellem de to uddannelser er tydeligere, når man ser indholdselementerne. Bestyrelsen tiltrådte, at ansøgningen om udbud af akademiuddannelse i socialt arbejde sendes til screening i Uddannelsesministeriet. Vedr. diplomuddannelse i social formidling Harald Mikkelsen tilkendegav, at VIA med denne ansøgning bevæger sig ind på et uddannelsesområde, hvor Professionshøjskolen Metropol af historiske årsager har national udbudsret, men at VIA er i dialog med Metropol om sagen. Allan Rakesh Meineche spurgte, om der er kommet et svar fra HK medio januar, som det er annonceret i notatet. Dette kunne ikke besvares på selve mødet, men det er efter mødet blevet afklaret, at der er modtaget svar fra HK med positive tilkendegivelser. Bestyrelsen tiltrådte, at ansøgningen om udbud af diplomuddannelse i social formidling sendes til screening i Uddannelsesministeriet. Ad 4. Analysen af behovet for velfærdsuddannede frem til 2022 (04a-04b) KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland har i samarbejde med VIA UC, SOSU-skolerne, FTF og LO fået udarbejdet en analyse af behovet for velfærdsuddannede frem til Analysen er gennemført i anden halvdel af Analysens hovedkonklusion er, at der på en række områder i de kommende år vil blive uddannet flere, end der er brug for blandt en del af de faggrupper, der er undersøgt. Pixiudgaven af analyserapporten vedlægges som bilag 04a. I forlængelse af analysen er der udarbejdet et notat med kommentarer til den del af analysen, der vedrører det fremtidige behov for uddannede pædagoger i Region Midtjylland og pædagoguddannelsens dimensionering. Notatet er fremsendt til KKR Midtjylland og Region Midtjylland og vedlægges som bilag 04b. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 7

5 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen. I sin drøftelse af analysen lagde bestyrelsen vægt på, at denne udpræget kvantitative analyse ikke kan stå alene som grundlag for vurdering af det fremtidige uddannelsesudbud i Region Midtjylland, og man efterlyste, at analysen, der i stor udstrækning bygger på tekniske fremskrivninger, efterfølges af en mere kvalitativ analyse, fx på linje med Capacent-analysen fra 2009 vedr. udbud af og efterspørgsel efter lærere, pædagoger og socialrådgivere i den midtjyske region. På trods af de mange forbehold, der tages i analyserapporten, var man ikke desto minrde enige om, at analysen udgør et godt udgangspunkt for de videre kvalitative undersøgelser. Der blev opfordret til, at man læser hovedrapporten, idet man her kan finde nogle vigtige nuanceringer, der ikke fremgår af pixiudgaven. Harald Mikkelsen gjorde rede for KKR s svar på VIAs henvendelse. Af svaret fremgik, at KKR endnu ikke konkret har drøftet VIAs notat, som de har videresendt til Praktikpladsforum. Af svaret fremgik også, at der nu vil blive igangsat en række initiativer, heriblandt en dialog med VIA. Der blev spurgt til, om VIA i forlængelse af analysen vil lægge op til en intern drøftelse af udbudsstrukturen. Hertil blev der svaret, at der pt. ikke er planer herom, og at man i det lys gerne vil afvente udfaldet af dimensioneringen for pædagoguddannelsen. Holdingen i ledelsen er, at det vil være nødvendigt at tage udbudsstrukturen op til genovervejelse, hvis dimensioneringen reduceres så markant, at det truer kvaliteten på de eksisterende udbudssteder. Bestyrelsesformanden konkluderede, at analysen udgør et godt udgangspunkt for de videre kvalitative undersøgelser, og at ledelsen i øvrigt har formuleret et godt notat, der vil bidrage til en kvalificeret dialog med regionen og KKR. Ad 5. Økonomisk Strategi (Bilag 05) Sagsfremstilling Bestyrelsen har på seneste tre bestyrelsesmøder drøftet en række økonomiske forhold, herunder VIAs samlede låneportefølje, revisionens vurdering af VIAs finanspolitik og samarbejdet med Nykredit omkring gældspleje. På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen er der udarbejdet et notat vedr. revidering af økonomisk strategi. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det bilagte notat vedr. revidering af økonomisk strategi. Mette Thunø, der havde meldt afbud til mødet, havde fremsendt bemærkninger til punktet pr. , som blev delt ud. Asbjørn Christensen fremkom herefter med et oplæg, der indeholdt en analyse af udviklingen i VIAs økonomi de seneste år. Oplægget vedlægges som bilag til referatet og kan med fordel læses i sammenhæng med referatet. Hovedbudskabet var, at VIAs økonomi grundlæggende Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 7

6 er sund, idet driftsøkonomien er i balance og kan generere overskud, samt at egenkapitalen stort set er forblevet uændret på trods af, at der i 2011 blev overført godt 70 mio. kr. til Learnmark i forbindelse med udspaltningen af erhvervsuddannelserne i Horsens. Herefter blev der gjort rede for det bilagte notat, der er en sammenskrivning af notat vedr. VIAs økonomiske strategi og notat vedr. VIAs finanspolitik. Notatet indeholder et forslag til en ny model, hvor der opsummerende lægges op til, at man forlader likviditets- og soliditetsgrad som de primære styringsparametre, og at bestyrelsen i sine årlige budgetdrøftelser i stedet tager udgangspunkt i et flerårigt drifts- og likviditetsbudget. Der blev lagt vægt på, at der med den nye model lægges op til en udvidelse og kvalificering af det grundlag, som skal være styrende for budgetlægningen. Det blev under drøftelsen fremhævet, at måltal for likviditet og soliditet fortsat vil indgå i den løbende økonomiopfølgning, bl.a. fordi de indgår som obligatoriske elementer i de årsrapporter, der fremsendes til Uddannelsesministeriet. I forhold til oversigten over de tiltag, som bestyrelsen kan overveje ved udsigten til utilfredsstillende likviditet (side 3 i bilaget), blev det afklaret, at der ikke er tale om en prioriteret liste, men blot en nøgtern oplistning af de mulige tiltag. Bestyrelsen drøftede, om de kendte måltal kan suppleres med nye. Det blev foreslået, at forholdet mellem resultat før finansielle poster og finansielle poster overvejes som et relevant nøgletal. Der blev ligeledes efterlyst nogle få tal, der kan illustrere virksomhedens sundhedstilstand (i økonomisk henseende). Asbjørn Christensen annoncerede, at der i forbindelse med bestyrelsens behandling af regnskab for 2012 på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fremlagt nogle nye perspektiverende nøgletal, herunder sammenligninger med de øvrige professionshøjskoler. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen kan tiltræde den nye model, jf. det bilagte notat. De nuværende måltal for likviditet og soliditet forventes fortsat at indgå i den løbende økonomiopfølgning, dog ikke som styrende parametre. Orienteringssager Ad 6. Orientering om status på projekt Campus Aarhus C Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en orientering om status for projektet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Peter Friese orienterede om, at byggeprojektet fortsat er i sin indledende fase, man er godt i gang med udgravningen, og at pæleboring pågår. Der blev fremvist et billede af byggegrunden taget via et Web-Cam, som er opstillet, så bl.a. studerende løbende kan følge med projektet. Der blev også orienteret om kulturprocessen, hvor de aktuelle omdrejningspunkter var, hvor de forskellige uddannelser og ledelsen af disse skulle placeres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 7

7 Ad 7. Orientering om kommunikationsområdet Som del af VIAs Operation er det besluttet, at samtlige kommunikationsaktiviteter og kommunikationsbudgettet pr. 1. januar 2013 skal samles i en fælles afdeling, og at der skal udarbejdes en ny strategi for området. Lisbeth Katborg Bjerre blev ansat som kommunikationschef pr og har ansvaret for opgaven. Det er det første bestyrelsesmøde, hvor Lisbeth Katborg Bjerre deltager. I den anledning vil hun kort gøre rede for status for arbejdet og om de overvejelser, man indtil nu har gjort sig. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lisbeth Katborg Bjerre fremkom med et oplæg om den igangsatte reorganisering og optimering på kommunikationsområdet, hvilket bl.a. vil indebære en centralisering af opgaveløsning og budget, og en forenkling af ekstern og intern kommunikation. En af forudsætningerne for reorganiseringen er, at der skal realiseres besparelser på 7,5 mio. frem til Herefter gjorde Lisbeth Katborg Bjerre rede for hovedoverskrifterne i det foreliggende udkast til strategi for og de udpegede indsatsområder. Oplægget er vedlagt referatet og kan med fordel læses i sammenhæng hermed. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 8. Andre sager Intet at bemærke. Ad 9. Eventuelt 9a. Harald Mikkelsen orienterede om, at den første delaftale i OK 13-forhandlingerne på professionshøjskoleområdet er på plads. Den indeholder aftale om stillingsstruktur med et ekstra karrieretrin for underviserne i form af docentstillinger. Aftalen indebærer også, at den nuværende kvartalsnorm for opgørelse af arbejdstiden erstattes med en årsnorm. 9b. Peter Friese orienterede om, at VIAs engagement i Kina er i en meget positiv udvikling og er blevet styrket ved, at nogle af regionens kommuner har valgt at koncentrere deres indsats i Kina i de samme byer, som VIA har satset på. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 7