Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2015 kl

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2015 kl Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby, Flemming Torp, Flemming Larsen, Torben Kaas, Marco Brodde og Leif Nielsen (fra kl , punkt 2), Afbud: Der forelå afbud fra Preben Schmidt og Mogens Kirkeby. Fra sekretariatet: Jan Ejlsted, Claus Andersen, Trine Skov, Jakob Simonsen,Torbjørn Eriksen og Anker Madsen (referent). 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik kort dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Generalforsamlingen Formanden Lars Mortensen introducerede formandens mundtlige beretning og gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der i forhold til det udkast, som bestyrelsen har haft mulighed for at kommentere i den forløbne uge, var der sket en opstramning af afsnittet om planloven og byggeri ved kysten, tilføjelser om situationen med Blå Flag programmet, tilføjet et afsnit om kredsarbejdet og andre mindre tilretninger. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at generalforsamlingen gøres opmærksom på den alvorlige situation omkring Blå Flag programmets fremtid uden dog at skræmme forsamlingen. Bestyrelsen besluttede at tage en principiel drøftelse af mere grundlæggende karakter omkring Blå Flag programmet på det kommende bestyrelsesmøde i juni Kirsten Skovsby henviste til, at bestyrelsen på medlemsmøder i 2014 havde forklaret, at den reviderede Adgangspolitiske Handlingsplan ville blive forelagt generalforsamlingen Hun havde imidlertid svært ved at se, hvorledes dette skulle ske. Lars Mortesen svarede, at bestyrelsen nok ikke havde været helt konsistent med, hvorledes den reviderede Adgangspolitiske Handlingsplan skulle præsenteres for medlemsorganisationerne. Han henviste til, at der sker en vis omtale af Handlingsplanen i den mundtlige beretning, men at den fornyede adgangspolitiske plan måske burde havde haft et stærkere fokus på generalforsamlingen. Bestyrelsen bakkede op om Lars Mortensen mundtlige beretning til generalforsamlingen. D

2 3. Fastlæggelse af Friluftsrådets politiske strategi a) Projekt Supplering af handleplanen for udviklingsmål Handlingsplanen for udviklingsmål ( Senest i 2015 har Friluftsrådet tilbudt alle naturvejledere kompetenceudvikling og rustet dem til at indgå i tværgående opgaveløsninger i lokalsamfundene ) foreslås revideret således, at der indgår en strategisk indsats med afsæt i naturvejledernes frivillignetværk. Naturvejledere i frivillignetværket vil således medvirke til at opfylde Friluftsrådets strategiske målsætning om at etablere frivilligprogrammer i kommunal sammenhæng. Kirsten Skovsby spurgte til, hvorvidt der var en sammenhæng til organisationsudviklingsprojektet med frivillige. Jakob Simonsen svarede, at der ikke var tiltænkt en direkte forbindelse til dette projekt, men blot en tilknytning til arbejdet med netværk for naturvejledere. Bestyrelsen beslutter, at handleplanen for udviklingsmål suppleres med en prioriteret strategisk indsats med fokus på naturvejledernetværk og frivillige. b) Afrapportering af handleplanen for udviklingsmål Model for befolkningens deltagelse i skovrejsning Bestyrelsen forelagdes et notat, der redegør for, hvorvidt der eksisterer modeller for borgeres og virksomheders muligheder for aktiv økonomisk engagement i skovrejsning, der i tilstrækkelig omfang lever op til Friluftsrådets ønske om en model for folkeligt økonomisk engagement i skovrejsning. Det fremlagte notat afdækker, at der i dag findes en række forskellige modeller, som giver befolkningen og virksomheder mulighed for at bidrage økonomisk til skovrejsning, og dermed kan Friluftsrådets strategiske mål om at øge befolkningens aktive deltagelse i skovrejsning med henblik på at øge naturarealet opfyldes gennem allerede eksisterende modeller. Bestyrelsen tog til efterretning, at der allerede eksisterer modeller, som giver befolkningen mulighed for at deltage økonomisk i skovrejsningen og ønskede derfor ikke, at Friluftsrådet selvstændigt udvikler yderligere modeller herfor. Bestyrelsen betragter med den givne afrapportering handleplanen for udviklingsmål for afsluttet. 4. Økonomi og regnskab a) Friluftsrådets årsrapport 2014 og Årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til friluftsliv 2014 De selvstændige regnskaber for henholdsvis Friluftsrådet og Udlodningsmidler til friluftsliv har være fremlagt i Friluftsrådets sekretariat den 21. og 22. april Disse dage har der også være mulighed for at gennemgå sagerne i tilknytning til Udlodningsmidler til friluftsliv. På bestyrelsesmødet den 11. marts 2015 redegjorde revisor Pia Lillebæk detaljeret for Friluftsrådets Årsrapport 2014 og for Årsberetning for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv for Hverken Årsrapporten eller Årsberetningen havde givet anledning til forbehold fra revisionen.

3 Bestyrelsen underskrev Friluftsrådets årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat for perioden 1. januar december 2014 med henblik på efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse. Bestyrelsen underskrev Årsberetning, projektoversigt og kapitalforklaring for Udlodningsmidler til Friluftsliv for perioden 1. januar december c) Optagelse af prioritetslån og udvidelse af kassekredit På bestyrelsesmødet den 11. marts 2015 besluttede bestyrelsen, at der skulle optages forhandlinger med Danske Bank om låneoptagelse til imødegåelse af Friluftsrådets likviditetsproblemer. Friluftsrådet havde modtaget tilbud på to finansieringsmodeller fra Danske Bank. Bestyrelsen drøftede de to modeller og besluttede at optage et 20 årigt kontantlån på 2,5 mio. kr. og få udvidet kassekreditten til 4,0 mio. kr. Beslutningen effektueres under hensyn til gældende tegningsregler, hvilket medfører, at samtlige bestyrelsesmedlemmer skal skrive under på låneoptagelsen. 5. Kredsarbejdet Der forelå ikke emner til dette punkt. 6. Konkrete sager a) Samarbejdsaftale med VELUX FONDEN Friluftsrådets partnerskabsaftale med VELUX FONDEN blev godkendt på bestyrelsesmødet den 11. marts 2015 og er nu underskrevet. Partnerskabet blev lanceret den 8. april 2015 via en nyhed på Friluftsrådets hjemmeside samt udsendelse af pressemeddelelse til nationale og lokale medier samt Friluftsrådets kredse og medlemsorganisationer. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at Friluftsrådet behandler de indkomne ansøgninger og godkender bevillinger og afslag, kun betinget af VELUX FONDENs godkendelse. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt den ønskede ansøgningerne forelagt med henblik på en prioritering af ansøgningerne eller hvorvidt behandlingen skulle ske på administrativt niveau. Bestyrelsens besluttede, at administrationen bemyndiges til at foretage en administrativ sagsbehandling i forbindelse med behandling af de modtagne ansøgninger men, at der efterfølgende skal fremlægges en afrapportering til bestyrelsen. b) Projekt Vores Natur Glæden ved friluftsliv Bestyrelsen har behandlet Projekt Vores Natur - Glæden ved Friluftsliv af flere omgange. Den oprindelige udformning af projektet har været baseret på en forventning om støtte til projektet/kampagnen fra Udlodningsmidler til friluftsliv i kombination med en betydelig finansiering fra anden ekstern kilde. Således er projektet oprindelig skitseret med et budget på ca. 4 mio. kr. Der er opnået støtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv på 2 mio. kr. og ikke (efter sammenskriv-

4 ning med projekt Eventyr i Andedammen) opnået tilskud fra Nordea-fonden. Tilbage står projekt Vores natur Glæden ved Friluftsliv funderet alene på bevillingen fra Udlodningsmidler til friluftsliv. Sekretariatet har inden projektopstart fundet behov for en kritisk gennemgang af projektets mål, forudsætninger og dimensionering herunder, hvorvidt de planlagte indsatser kan forventes at understøtte projektet mål og succeskriterier om at bidrage til befolkningens muligheder for friluftsliv. Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for at fokusere projektindsatserne og præcisere projektets mål. Lars Mortensen bemærkede, at projektetableringen har haft et lidt træls forløb og at bestyrelsen var sig bevidst, at der er tale om en fuldfinansiering af projektet via støtten fra Udlodningsmidler til friluftsliv. På spørgsmål fra Mads Kolte-Olsen om, hvorvidt Nordea-fonden fortsat kunne tænkes at ville støtte projektet i en eller anden form, svarede Jan Ejlsted, at der måske er andre projekter, som Friluftsrådet ønsker at prioritere højere i sin dialog med Nordea-fonden. Flemming Torp understregede, at en eventuel justering af projektbeskrivelsen ikke blot kan ske med udvalgte medlemsorganisationer, idet relationerne til et bredt felt af medlemsorganisationer og til andre interesseorganisationer og myndigheder er helt centralt for projektets gennemførelse. Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet gennemarbejder projektbeskrivelsen med henblik på eventuel justering af mål og aktivitetsplaner med afsæt i en forudgående dialog med ikke blot udvalgte medlemsorganisationer, men også andre samarbejdspartnere (myndigheder og interesseorganisationer) og afstemmer med en validering af projektets underliggende antagelser. Den reviderede projektbeskrivelse forelægges til bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet juni Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder Der forelå ikke emner til dette punkt. 8. Eksterne udvalg og repræsentationer a) Indstilling af kandidater til Fondsbestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land I forbindelse med oprettelsen af Nationalpark Skjoldungernes Land har Miljøminister Kirsten Brosbøl besluttet at tildele Friluftsrådet en plads i bestyrelsen for nationalparken. I den forbindelse er Friluftsrådet blevet bedt om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til fondsbestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt mulig have lokal tilknytning. Via en elektronisk procedure i den forgangne uge havde bestyrelsen besluttet at indstille tidligere direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen (bosiddende i Roskilde Kommune) og kredsformand Tove Binzer (bosiddende i Lejre Kommune) som kandidater til fondsbestyrelsen. Bestyrelsen genbekræftede beslutningen om indstilling af Jan Eriksen og Tove Binzer og besluttede, at sekretariatet søger at arrangere et møde for medlemsorganisationernes lokale

5 repræsentanter med henblik på at drøfte repræsentation i et kommende nationalparkråd tilknyttet Fondsbestyrelsen. 9. Programmer og projekter a) Blå Flag programmet I forbindelse med den internationale evalueringsproces af dette års Blå Flag ansøgninger udtog det internationale Blå Flag sekretariat i Foundation for Environmental Education Danmark til et landeeftersyn. Landeeftersynet bestod i, at Friluftsrådet blev bedt om at fremsende fulde ansøgninger fra 13 tilfældigt udvalgte strande og tre tilfældigt udvalgte havne. Formålet var at vurdere, om der var/er væsentlige forskelle mellem den danske ansøgningsproces og de internationale forventninger til samme. Landeeftersynet viste desværre, at Danmark indhenter færre oplysninger fra ansøgerne end den internationale Blå Flag koordination kræver. Friluftsrådet er derfor blevet bedt om at indhente den manglende information og afholde et ekstraordinært Blå Flag jury møde primo maj måned 2015, med henblik på at behandle ansøgningerne med tilføjelse af de supplerende oplysninger. Sekretariatet redegjorde over for bestyrelsen for den proces, som er igangsat med henblik på at indhente de manglende oplysninger. Der er i sekretariatet afsat betydelige ekstra ressourcer til at indhente flest mulige af de manglende oplysninger. En stor del af den manglende information vedrører enten områder, som er reguleret ved lov, eller for Danmark irrelevante spørgsmål. Generelt må man dog konstatere, at Friluftsrådet gennem en årrække har tolket flere af kravene til ansøgningsprocessen forkert. Bestyrelsen blev orienteret om forhandlingsmuligheder i forhold til Foundation for Environmental Education Bestyrelsen noterede sig status for den igangsatte proces med indhentning af supplerende oplysninger fra ansøgere til Blå Flag programmet 2015, en række bekymringspunkter og nogle mere generelle betragtninger omkring Blå Flag programmets fremtidige vilkår. Bestyrelsen noterede sig ligeledes, at en fuld implementering af Blå Flag programmet i Friluftsrådet vil medføre investeringer i en udbygget database, flere personaleressourcer og en meget rigid kontakt til kommunerne og lystbådehavnene herunder den udfordring, at kommunerne ikke umiddelbart har lovhjemmel til at opfylde flere af de af den internationale organisation krævede obligatoriske kriterier. Bestyrelsen fandt, at der er behov for en strategisk drøftelse af Friluftsrådets fremadrettede engagement i Blå Flag programmet. I forhold til 2015-sæsonen afhjælpes udfordringerne så godt som muligt, men de videre perspektiver i forhold til Blå Flag programmets fortsættelse skal behandles som et dagsordenspunkt på bestyrelsens møde juni Udlodningsmidler til friluftsliv a) Afskaffelse af krav om minimumsbudget ved Naturens Dag ansøgninger Udlodningsudvalget har på sit seneste møde den 25. marts 2015 drøftet kravet om et minimumsbudget på kr. for aktiviteter, der søges støtte til i forbindelse med Naturens Dag.

6 Udlodningsudvalget vurderer, at kravet er uhensigtsmæssigt og anbefaler, at det afskaffes. Bestyrelsen besluttede, at kravet om minimumsbudget på kr. for aktiviteter, der støttes i forbindelse med Naturens Dag bortfalder, idet bestyrelsen også fandt, at mindre omkostningstunge aktiviteter kan bakke op bag formålet med gennemførelse af Naturens Dag og derfor kan have et behov for at opnå økonomisk støtte. b) Indstillinger om tilskud og afslag 65. fordeling, 3. uddeling, Udlodningsmidler til friluftsliv Kirsten Skovsby erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nr , Terrasse til vores nye klubhus. Marco Brodde erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nr , Fugleoplevelsescentrer Det Grå Fyr i Skagen. Stine Sørensen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nr , Ny coaterbåd youle 18 single c1x og sag nr , Bro. Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sager: Tilskud Side 16, sag nr , Skansebakken/Vejle kommune. Udlån af grej til aktiviteter for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Ideen har relation til organisationsmål 2.4 Nye Målgrupper i Strategi for Friluftsrådet Side 27, sag nr , Naturstyrelsen. Fugleoplevelsescentrer Det Grå Fyr i Skagen. Projektet ventes at give et løft til den samlede naturformidling i Danmark, dels gennem den ambitiøse afsøgning af internationale erfaringer, dels gennem videreformidling af erfaringerne for en bredere kreds af aktører inden for naturformidling i Danmark. Flemming Torp fandt, at administrationen var blevet bedre til at formulere teksten til afslagene. Denne kvalitetsforbedring giver bedre grundlag for at ansøgerne kan forstå baggrunden for afgørelsen. Bestyrelsen godkendte listerne af 16. april 2015 over behandlede sager i 65. fordeling 3. uddeling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger og afslag dateret 16. april 2015 til efterretning. 11. Meddelelser a) Nyt om personale og hus Jan Ejlsted orienterede om, at der er flere medarbejdere, som er helt eller delvist sygemeldte grundet stress. Ledelsesgruppen har fokus på situationen og problemstillingen har direktørens særlige fokus.

7 Flemming Torp ønskede at give udtryk for, at det var en positiv beslutning i sekretariatet, at dele arbejdet med friluftsliv i folkeskolen ud på flere medarbejdere frem for en enkelt. Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 12. Eventuelt Trine Skov oplyste, at der havde vist sig en mulighed for med kort varsel at søge og opnå økonomisk støtte fra Miljøministeriet til gennemførelse af endnu en fase i Projekt Flink af natur. Der var således nu opnået støtte på kr til gennemførelse af affaldstemaet i projekt Flink af natur. Jan Ejlsted redegjorde kort for sine kontakter til Nordea-fonden, VELUX FONDEN, Lokale og Anlægsfonden og Aage V. Jensens Naturfond. Flemming Larsen opfordrede til også at tage kontakt til A.P. Møller Fonden. Leif Nielsen spurgte ind til, hvorvidt der forelå andre problematiske sager eller emneområder i sekretariatet i et omfang som den oplyste aktuelle situation omkring Blå Flag programmet, som bestyrelsen burde kende til. Hertil svarede Jan Ejlsted klart nej og at såfremt der forelå sådanne, ville han straks forelægge dette for bestyrelsen. Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 8. maj 2015 Referat godkendt, 25. maj 2015