Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. maj 2011

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. maj 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Forbedring af gæsteplejen BU - Køkkenmuligheder Lærkereden BU - Sammenlægning af Lejre Naturbørnehave og Røglebakken BU - Tilsyn med private opholdssteder m.v BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31 marts TM - Udvidelse af parkeringsplads ved Allerslev Skole og Lejrehallen BU - Status for daginstitutioner april Forventet Regnskab ØU - Forventet Regnskab BU - Fagudvalgenes budgetrammer BU - Sager til kommende udvalgsmøder BU - Eventuelt...25

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt Afbud: Connie B. Jensen (A)

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni 2011 kl. 19:30-21:00 B. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 5. april 2011, at anmode om at der snarest udarbejdes en dagtilbudsplan for 0-6 års området. Administrationen har udarbejdet proces- og tidsplan (Bilag) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni Proces- og tidsplan Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Orientering taget til efterretning Afbud: Connie B. Jensen (A)

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Forbedring af gæsteplejen Sagsnr.: 11/8950 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i hvert af budgetårene 2011 og 2012 afsat 1 mil. kr. til forbedring af gæstedagplejen. Administrationen har udarbejdet forslag til hvordan denne kan gennemføres. Det anbefales at der iværksættes forsøg med ansættelse af gæstedagplejer i eget hjem. Sagsfremstilling: Gæsteplejeordningen i dag sker alene ved at placere børn hos andre dagplejere (mange gange som det 5. barn), når en dagplejer er fraværende ved sygdom, ferie, afspadsering og kurser. I budget 2011 og 2012 er der - hvert år - afsat en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af gæstedagplejen. For at udmønte puljebeløbene har ledelsen i dagplejen overvejet 3 modeller, som hver især kan supplere den eksisterende gæsteplejeordning og kan tilbyde forældrene et andet tilbud end det der tilbydes i dag. Det vurderes, at der er behov for at der dagligt kan blive passet mellem børn, hvilket svarer til at 3-4 dagplejere er fraværende af forskellige årsager. I vedlagte notat er beskrevet de 3 modeller som ledelsen af dagplejen har vurderet: A. Gæstedagplejepladser i daginstitutioner - decentral model B. Gæstedagplejehus - central model C. Gæstedagplejere - decentral model A. Gæstedagplejepladser i daginstitutioner - decentral model Denne model bygger på at der 3 centrale steder i kommunen, f.eks. i Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lejre, er et ledigt lokale til rådighed i nogle daginstitutioner, hvor der kan etableres 4-5 gæstepladser til dagplejebørn. Total - årlig driftsudgifter for 3 steder kr. Total - etableringsomkostninger for 3 steder kr. B. Gæstedagplejehus - central model Denne model bygger på at der et centralt sted i kommunen, f.eks. Lyndby, Kr. Såby eller Gevninge, etableres 1 gæstedagplejehus, hvor dagplejebørn fra hele kommunen kan tilbydes pasning, hvis deres normale dagplejer har forfald. Det er lokaler, der kan rumme børn - gerne i en eksisterende daginstitution - hvor tilkørselsforholdene og parkeringsforholdene for forældre er i orden. Total - årlig driftsudgift for gæstedagplejehus kr. Total - etableringsomkostninger for gæstedagplejehus kr. C. Gæstedagplejere - decentral model Denne model bygger på at der 3 centrale steder i kommunen, f.eks. i Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lejre, ansættes 3 gæstedagplejere i egne hjem, hvor der hvert sted kan etableres 4-5 gæstepladser til dagplejebørn. Total - årlig driftsudgifter for 3 gæstedagplejere kr.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 Total - etableringsomkostninger. for 3 nye gæstedagplejere kr. I kalenderåret 2010 blev der udbetalt gæsteplejevederlag til dagplejere, der modtog gæstebørn fra andre dagplejere, som var fraværende pga. sygdom, ferie, afspadsering og kursusdeltagelse. Gennemsnitsprisen for et gæsteplejevederlag kan opgøres til 390 kr. pr. barn pr. dag. Ved indførelse af en af de 3 modeller vil dagplejen få færre udgifter til gæsteplejevederlag i en størrelsesorden på kr., såfremt de pladser alle dage kan blive fyldt op. Set i lyset af hvad de 3 forskellige forslag koster, må det konstateres at den afsatte 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2011 og 2012 ikke alene slår til, hvis der dagligt skal kunne passes børn. Men hvis der indregnes en forventet besparelse på udbetaling af gæsteplejevederlag til dagplejerne vil alle 3 modeller kunne blive realiseret. Administrationens vurdering: De 3 beskrevne modeller udgør de alternativer, som dagplejen i en række kommuner har erfaring med. De forskellige modeller vil evt. kunne kombineres, så der opnås forskellige erfaringer. Alle 3 modeller forudsætter at der tilføres dagplejen yderligere midler, når den 2 årige forsøgsperiode er gennemført. Administrationen vil i løbet af 2011 udarbejde en ny plan for dagtilbudsområdet, som også vil omfatte dagplejen. I dette arbejde vil erfaringer med forbedret gæstedagpleje blive indarbejdet. Det bør overvejes om forsøg med forbedringer i gæstedagplejen skal gøres 1 årig, således at der kan ske en koordinering med implementering af ny dagtilbudsplan i Økonomi og finansiering: Der er i budget 2011 og 2012 afsat en driftsbevilling på 1 mil. kr. Der er ikke der ud over afsat særlig bevilling til etablering, hvorfor bevilling skal dække både etableringen og de efterfølgende driftsomkostninger. De 3 alternativer kan gennemføres hvis de finansieres delvis af den 1 mil. kr. pr. år der er afsat til forsøget samt en forventet reduktion i omfanget af gæsteplejevederlag. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gennemføres et 1 årigt forsøg med ansættelse af 3 gæstedagplejer. Bilag: 1. Gæstedagplejere, 3 modeller Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt Afbud: Connie B. Jensen (A)

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 4. BU - Køkkenmuligheder Lærkereden Sagsnr.: 11/1260 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 5. april 2011 at anmode administrationen om at undersøge, om køkkenet i Øm Forsamlingshus kan anvendes til produktion af frokostmåltid for Lærkereden. Administrationen har med eksternt køkkenkonsulent besigtiget køkkenet og har en række bemærkninger (bilag). Desuden har administrationen overvejet andre løsningsmuligheder, herunder mulighed for midlertidig levering af frokost fra ekstern leverandør, til der foreligger et udkast til dagtilbudsplan. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Køkkenet i Øm Forsamlingshus Administrationen har med eksternt køkkenkonsulent besigtiget køkkenet. Status er beskrevet i de følgende punkter: Køkkenet er beliggende i et stort rum og fremstår mørkt og slidt. Inventaret vurderes at være mindst 20 år gammelt Intet af det eksisterende udstyr kan anvendes Der er 2 slags gulvbelægning (linoleum og klinker) Væggene er beklædt med fliser. Men der er huller i dem, så de skal fjernes og der skal enten opsættes nye fliser eller væggene skal pudses og males med vådrumsmaling Udsugningen i køkkenet vurderes ikke at være tilstrækkelig. Det skal i givet fald undersøges nærmere Strømtilførslen er utilstrækkelig Der er utilstrækkeligt dagslys. Der er ingen vinduer. Dagslys kommer fra 4 ovenlysvinduer På 3 af siderne er der ikke mulighed for at etablere dagslys Ekstern køkkenkonsulent vurderer, at udgiften til renovering inkl. håndværkerudgifter og uforudsigelige udgifter vil være i størrelsesordenen kr. Desuden vil reparation af trappeløb mellem Lærkereden og Forsamlingshuset være påkrævet. Udgift hertil er ikke medtaget. P.t. ledigt køkken i Plejecenter Bøgebakken, Allerslev Administrationen har med ekstern køkkenkonsulent besigtiget køkkenet og har følgende bemærkninger: Køkkenet forventes umiddelbart at kunne godkendes til tilberedning af frokostmåltid til Lærkeredens børn Da der kun er etableret et husholdningskomfur, er der behov for indkøb af komfur, hvor der kan placeres store gryder Indkøb af køleskab

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 I alt ca kr. Det skal pointeres, at det kun er en midlertidig løsning fra 1. august 2011 og ca. 6 måneder frem, til der foreligger et udkast til dagtilbudsplan. Denne løsning kræver, at Lærkereden får etableret faciliteter til at tage imod maden samt opvask af service. Det vil kræve, at der til Lærkeredens eksisterende køkken indkøbes: Opvaskemaskine Køleskab I alt ca kr. Komfur og køleskab som placeres i Bøgebakken kan senere flyttes til køkken i Lærkereden eller køkken i andet dagtilbud. Udgift til transport af frokostmåltidet mellem Bøgebakken og Lærkereden er ikke medtaget. Midlertidig løsning - ekstern leverandør En del af Lærkeredens nuværende køkken kunne indrettes til at modtage mad i en periode fra ekstern leverandør som f.eks. "Fru Hansens Kælder". Det vil kræve indkøb af: Opvaskemaskine Køleskab Transportkasser til mad I alt ca kr. Udtalelser: Forældrebestyrelsen har i brev til Udvalget for Børn & Ungdom dateret 10. marts 2011 om Øm Forsamlingshus skrevet: "Forældrebestyrelsen foreslår, at Lærkereden får adgang til at benytte Forsamlingshusets køkken til forberedelse af frokostmåltid samt Forsamlingshusets lokaler til spisestue - enten permanent eller i en overgangsperiode". Forældrebestyrelsen har i samme brev skrevet: "Såfremt ombygningen af køkkenet (i Lærkereden) ikke kan stå færdig til 1. august 2011, er der mulighed for at bestille mad fra eksempelvis Fru Hansens Kælder. Forældrebestyrelsen finder imidlertid, at en sådan løsning af såvel praktiske som økonomiske årsager ikke bør udstrækkes ud over en periode på højst et par måneder". Administrationens vurdering: Køkken i Øm Forsamlingshus Administrationen gør opmærksom på, at det vil være forbundet med store gener for køkkenpersonalet, hvis maden skal transporteres op til Lærkeredens lokaler. Der vil blive mange løft for køkkenpersonalet. Desuden bør der etableres opvaskemaskine og køleskab i Lærkeredens nuværende køkken, så service ikke skal transporteres frem og tilbage mellem Lærkereden og Forsamlingshusets køkken. Hvis frokosten indtages i Forsamlingshuset, vil det skulle foregå i det store lokale, og børnene skal fra Lærkereden til Forsamlingshuset. Af hensyn til rengøringen vil det sandsynligvis betyde, at børnene skal skifte til udendørs fodtøj og igen skifte til hjemmesko i Forsamlingshuset. Der er ikke børnetoilet i Forsamlingshuset.

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 Anvendelse af Forsamlingshuskøkkenet som tilberedningssted for frokostmåltidet til Lærkeredens børn vil betyde, at køkkenpersonalet er meget isoleret i forhold til børnehavens dagligdag, og børnene vil ikke kunne se og dufte tilberedningen. Det vil også være vanskeligt at børnene af og til kan deltage i madlavningen, når køkkenet ligger så isoleret. Midlertidig køkken på plejecenter Bøgebakken Tilberedning af frokostmåltidet vil ligesom i tilfældet med forsamlingshuskøkkenet betyde, at køkkenpersonalet vil være meget isoleret i forhold til børnehavens dagligdag. Desuden skal daglig transport af frokosten mellem Bøgebakken og Lærkereden håndteres. Ekstern leverandør Fordele ved at gøre brug af ekstern leverandør i den givne situation: Frokostordning kan træde i kraft pr. 1. august 2011 Der kan indgås en midlertidig aftale med en leverandør, for den periode der vil være relevant for Lærkereden Frokosten bliver leveret direkte til Lærkereden Menuerne overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger Der er mulighed for individuelle menusammensætning Ulemper: Tilberedning af frokostmåltidet foregår ikke i Lærkereden, og børnene kan derfor ikke dufte og følge tilberedningen Børnene kan ikke deltage i tilberedningen Renovering og opsætning af køkken i Lærkereden Ekstern køkkenkonsulent har i december 2010 vurderet udgiften til renovering af Lærkeredens køkken til: Håndværkerudgifter kr. Køkkenudstyr kr. Diverse og projektering kr. I alt kr. Vurdering set i relation til en kommende dagtilbudsplan Administrationen vurderer, at en midlertidig løsning med levering af frokostmåltidet fra ekstern leverandør er at foretrække, idet den vurderes til at være umiddelbar mindst indgribende i Lærkeredens hverdag, samtidig med at stillingtagen til køkkenrenovering kan afvente dagtilbudsplanen. Økonomi og finansiering: I budget 2011 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af køkkener i dagtilbud. Der er desuden afsat 1 mio. kr. i Renovering og opsætning af køkken i Lærkereden er af ekstern køkkenkonsulent vurderet til i alt kr. Investering ved de 3 løsningsforslag: Øm Forsamlingshus: Renovering af køkken andrager ca kr. Hertil kommer reparation af trappeløb mellem forsamlingshuset og Lærkereden.

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 Køkken i plejecenteret Bøgebakken: Indkøb af stort komfur og køleskab ca kr. Hertil kommer ca kr. til Lærkereden til opvaskemaskine og køleskab. Ekstern leverandør: Indkøb til Lærkereden af opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad, i alt ca kr. De hårde hvidevarer, der er nævnt i de midlertidige løsninger i Bøgebakken og Lærkereden, vil efterfølgende kunne anvendes i et renoveret køkken i Lærkereden eller andet dagtilbud. Administrationen vurderer, at køb af frokostmåltidet fra ekstern leverandør kan holdes inden for det budget Lærkereden modtager til frokostmåltidet fra 1. august Dette beløb andrager 710 kr. pr. barn pr. måned i 11 mdr. pr. år. Beløbet omfatter dels råvarer dels aflønning af køkkenpersonale. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at frokostmåltid for børnene i Lærkereden fra 1. august 2011 og ca. 6 måneder frem tilvejebringes ved ekstern leverandør 2. at administrationen bemyndiges til, i samarbejde med forældrebestyrelsen og lederen af Lærkereden, at indgå aftale med ekstern leverandør om levering af frokostmåltidet til Lærkereden Bilag: 1. Notat køkkenmuligheder Lærkereden Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt Afbud: Connie B. Jensen (A)

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 5. BU - Sammenlægning af Lejre Naturbørnehave og Røglebakken Sagsnr.: 11/8974 Resumé: Lejre Naturbørnehave vil fra august 2011 have et så lavt børnetal, at der ikke vil være økonomi til at opretholde en forsvarlig normering. Lederen af Lejre Naturbørnehave og Røglebakken har udarbejdet en række løsningsforslag. Det anbefales at der gives mulighed for at drive Lejre Naturbørnehave og Røglebakken som en institution i Sagsfremstilling: Lejre Naturbørnehave mangler børn i Institutionen er normeret til 37, der var 25 børn i januar, der vil være 30 børn i juli måned, hvorefter 16 børn stopper for at begynde i børnehaveklasse, dvs. der er 14 børn tilbage 1. august. I løbet af efteråret kommer der 4 børn mere. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at drive børnehaven med den bevilling der gives på baggrund af børnetallet. Lejre Naturbørnehave og Røglebakken drives i dag under et med samme leder og med et samlet budget. Lederen har iværksat de nødvendige personaletilpasninger pr. august 2011, således at institutionens samlede budget kan overholdes. Lederen anmoder om for en midlertidig perioden august - december 2011, at drive institutionen som en enhed, dvs. ikke som 2 adskilte institutioner Lejre Naturbørnehave og Røglebakken. I vedlagte notat har lederen af Lejre Naturbørnehave og Røglebakken redegjort for en række mulig løsninger, som vil reducere behovet for personale og gøre det muligt at drive den samlede institution forsvarligt. Alle løsninger medfører, at Lejre Naturbørnehave ophører som selvstændig enhed for en periode. Alle forslag vil betyde, at forældrene til de børn som er indskrevet i Lejre Naturbørnehave eller opskrevet på ventelisten vil for et tilbud som er anderledes end forventet. Forældrene til børn i Lejre Naturbørnehave er informeret om forslagene på et forældremøde og forældre til børn på venteliste er tilskrevet informationerne ved brev. Lejre Naturbørnehave og Røglebakken har fælles forældrebestyrelse. Den er informeret om problemstillingen og vil blive inddraget før der træffes endelig beslutning. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen er enig i, at det ikke er økonomisk forsvarligt at drive Lejre Naturbørnehave som selvstædig enhed med det forventede børnetal. De beskrevne løsninger giver alle mulighed for en forsvarlig drift og et godt pædagogisk tilbud. Administrationen vurderer, at lederen af Lejre Naturbørnehave og Røglebakken skal gives mulighed for i 2011 at drive de 2 institutioner fleksibelt. Dette skal ske efter drøftelse med forældrebestyrelsen. Administrationen vil i løbet af 2011 udarbejde en dagtilbudsplan, som vil fastlægge den samlede struktur for daginstitutionerne. Endelig stillingtagen til opretholdesle af Lejre Naturbørnehave som selvstændig instituion bør afvente beslutningerne som følge af dagtilbudsplanen. Økonomi og finansiering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 De anførte forslag vil alle sikre, at driften af Lejre Naturbørnhave og Røglebakken kan ske indenfor det fastlagte budget. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lejre Naturbørnehave og Røglebakken drives som en samlet daginstitution i at lederen gives mulighed for at anvende institutionernes lokaler og faciliteter hensigtsmæssigt 3. at der senest i forbindelse med den samlede dagtilbudsplan tages endelig stilling til den fremtidige drift af Lejre Naturbørnehave. Bilag: 1. Brev vedr. løsninger 2011, Røglebakken og Lejre Naturbørnehave Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt Afbud: Connie B. Jensen (A)

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Tilsyn med private opholdssteder m.v. Sagsnr.: 11/8104 Resumé: Lejre Kommune fører tilsyn med de private opholdssteder for børn og unge, der er beliggende i Lejre Kommune. Lejre Kommune har desuden valgt at føre tilsyn med behandlingsdelen på de dagbehandlingstilbud, der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune. Tilsynet føres i henhold til retssikkerhedslovens 16 og servicelovens 143 med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder. Der afholdes normalt 2 årlig tilsyn - et anmeldt og et uanmeldt. Tilsynet gennemføres af tilsynskonsulenterne Marie Winther og Henrik Volmer. Sagsfremstilling: Der er gennemført tilsyn med de private opholdssteder for børn og unge, der er beliggende i Lejre Kommune. Det drejer sig om opholdsstederne Boholm, Dueslaget, Gjeddesgaard, Kærnen, Østergaard, TAO samt aflastningskolonien Karlsvognen. Der har desuden været gennemført et pædagogisk tilsyn med behandlingsdelen ved de dagbehandlingstilbud der har undervisningsoverenskomst med Lejre Kommune, Specialskolen Bramsnæsvig og Dagskolen i Karleby. Tilsynets samlede vurderinger og anbefalinger efter tilsynsbesøgene er samlet i et notat der er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at tilsynets anbefalinger og vurderinger giver ikke anledning til at Lejre Kommune iværksætter yderligere handlinger. Administrationen foreslår, at tilsynsrapporterne i fremtiden lægges på politikerportalen til orientering, hvis rapporterne ikke giver anledning til at Lejre Kommune skal foretage yderligere handlinger. Dette indebærer at tilsynsrapporterne kun giver anledning til en sag på et møde i Udvalget for Børn & Ungdom, når Lejre Kommune skal iværksætte yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lejre Kommune ikke iværksætter yderligere handlinger på baggrund af tilsynsrapporterne. 2. at tilsynsrapporterne i fremtiden alene lægges på politikerportalen til orientering, såfremt de ikke giver anledning til iværkssættelse af yderligere handlinger fra Lejre Kommune. Bilag: 1. Tilsynets samlede vurderinger og anbefalinger efter det første tilsyn med

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 12 opholdssteder for børn og unge og med behandlingsdelen ved dagbehandlingstilbud 2. Tilsynsrapport Boholm Tilsynsrapport Dueslaget Tilsynsrapport Gjeddesgaard Kommentarer vedr. tilsynsrapport Gjeddesgaard 6. Tilsynsrapport Kærnen Tilsynsrapport Østergård Tilsynsrapport TAO Tilsynsrapport TAO (ekstraordinært tilsyn) 10. Tilsynsrapport Karlsvognen Tilsynsrapport Specialskolen Bramsnæsvig Tilsynsrapport Dagskolen Karleby Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne tiltrådt Afbud: Connie B. Jensen (A)

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31 marts 2011 Sagsnr.: 11/6079 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 15. februar 2011, at der udarbejdes måned-for-måned redegørelser skole for skole i Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 5. april 2011 den model for måned-for-måned redegørelser, der skal anvendes i Sagsfremstilling: De enkelte skoler har på baggrund af regnskabstal pr. 31. marts 2011 og forventninger til skolens udgifter i resten af 2011 fremsendt forventet regnskab for 2011 jf. vedlagte bilag. Bilaget indeholder en opdatering af skolernes og SFO s budgetter i henhold til de vedtagne budgettildelingsmodeller, et månedsregnskab for de forløbne måneder samt et budget for de resterende måneder for hver enkelt skole og SFO. På et oversigtsark kan man se forventningen til det samlede budget og regnskab for hele 2011 og dermed det forventede regnskabsresultat for 2011 skole for skole. Budgettet er tilrettet Kommunalbestyrelsens beslutninger. Administrationens vurdering: Det forventede forbrug for skoler uden handleplaner holder sig inden for budgetrammerne. Skoler med handleplaner (Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole og Kirke Saaby Skole) forventes at overholde deres handleplaner. Økonomi og finansiering: De samlede ændringer i forhold til sidste måneds forventninger til den samlede resultat for 2011 er fra en forventet overførsel for skolerne på kr. til kr., altså en ændring på kr. Ændringerne for de enkelte skoler fremgår af bilaget. Følgende skoler har ændringer, der er større end kr.: Kirke Saaby Skole har et forventet merforbrug, der er kr. mindre end forventet i begyndelse af marts. Ændringen skyldes ændringer i marts, hvor forbruget på lærerløn er højere end forventet, men forbruget på vikarer og aktivitetsbaserede udgifter er lavere end forventet både i skolen og i SFO. Der er ikke ændringer i forventningerne til resten af året. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at skolernes månedsredegørelse pr. 31. marts 2011 godkendes.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Bilag: 1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 31. marts 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt, idet det skal fremgå med note hvilket budget der er giver til I- klasserne på Osted Skole. Afbud: Connie B. Jensen (A)

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side TM - Udvidelse af parkeringsplads ved Allerslev Skole og Lejrehallen Sagsnr.: 11/7941 Resumé: Skolebestyrelsen på Allerslev Skole og halbestyrelsen for Lejrehallen har henvendt sig til administrationen med ønske om udvidelse af parkeringspladsen ved Allerslev Skole og Lejrehallen. Administrationen indstiller, at ønsket indgår som anlægsønske i kommende budgetforhandlinger. Sagsfremstilling: Skolebestyrelsen på Allerslev Skole og halbestyrelsen for Lejrehallen har henvendt sig til administrationen med ønske om udvidelse af parkeringspladsen ved Allerslev Skole og Lejrehallen. Skole- og halbestyrelsen beskriver i vedlagte bilag forholdene for nuværende parkering og ønsket om udvidelse af parkeringsareal (se notat og skitsetegning) fra de nuværende ca. 70 p-pladser til ca. 180 p-pladser. De primære argumenter er de aktiviteter, der pågår på såvel skole som i hallen. Størst behov er det ved aflevering og afhentning af skolebørnene samt ved arrangementer på skole, hal og/eller idrætsanlæg. Foruden udvidelse af parkeringspladsarealet, ønsker skole- og halbestyrelse, at der etableres en såkaldt "kiss and ride" bane. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at behovet er reelt og kan underbygge, at der i spidsbelastningsperioder parkeres på såvel græsareal som på Bispegårdsvej. Ved evt. valg af belægning er stabilgrus en billigere, men også tilfredsstillende løsning, mens asfalt dog giver en længere holdbarhed. Begge dele kræver vedligeholdelse. Økonomi og finansiering: Skole- og halbestyrelsen har indhentet pris hos Vej & Park for udvidelse af parkeringsareal jf. bilagsskitse. De anslåede udgifter ved etablering af ca. 90 ekstra parkeringspladser er ca. kr. 1,8 mio. kr. ved asfaltering og ca. 1,35 mio.kr. ved etablering i grus. Begge priser er excl. moms. Der kan for nærværende ikke peges på finansieringsmuligheder for udvidelse af parkeringspladsen som ønsket af skole- og halbestyrelse. Administrationen vurderer, at ønsket bør behandles som anlægsønske i de kommende budgetforhandlinger. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at investeringsønsket for udvidelse af parkeringsplads ved Allerslev Skole og Lejrehallen indgår som en anlægsønske i budgetforhandlinger for Bilag: 1. P-plads ansøgning 2. P-plads Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den :

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 16 Indstillingen anbefales Afbud: Connie B. Jensen (A)

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Status for daginstitutioner april Forventet Regnskab 1 Sagsnr.: 11/9204 Resumé: På baggrund af faldende børnetal er der i 2011 sket et fald i antallet af børn i en række daginstitutioner. Set i sammenhæng med at en række institutioner over flere år har oparbejdet underskud, betyder at der i foråret 2011 er sket en række personalereduktioner. Dette har medført henvendelser fra en række institutioner, som tilkendegiver at det ikke er muligt at sikre en forslag drift og personalenormering. Hensigten med denne sag er at give et samlet overblik som bilag til drøftelse af økonomiopfølgningen i Forventet Regnskab 1. Sagsfremstilling: Administrationen har til Forventet Regnskab 1 vurderet rammevilkår for de enkelte daginstitutioner. Opgørelsen viser, at der i 2011 ikke forventes væsentlige færre børn end der samlet set har været i Imidlertid viser oversigten, at der er flere institutioner, som forventer et væsentligt lavere børnetal i 2011 end den normering, som institutionen har jf. budgettet. Institutionslederne har i foråret 2011 gennemført personaletilpasninger, som skal sikre, at de i 2011 ikke overskrider deres bevilling. Dette har medført, at der fra forældrebestyrelserne i flere institutioner er fremført bekymring og kritik. De indsendte henvendelser er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Dagtilbudschefen er i løbende dialog med de institutioner, hvor der viser sig udfordringer med faldende børnetal. En række institutioner har fremført, at det ikke vil være muligt med det forventede børnetal at fastholde en forsvarlig normering. De enkelte institutioner er blevet bedt om at fremlægge forslag til løsninger, som forelægges Udvalget for Børn & Ungdom som enkeltsager. Imidlertid viser det sig, at en række af disse forslag betyder væsentlige ændringer af den eksisterende daginstitutionsstruktur og tilbud til de enkelte aldersgrupper, eksempelvis lukning af institutioner og etablering af flexpladser. Disse beslutninger anbefales det, at Kommunalbestyrelsen behandler i regi af en samlet dagtilbudsplan. Dagtilbudsplanen forventes at kunne udarbejdes inden udgangen af Administrationen vil frem til næste forventede regnskab (juni 2011) undersøge, om der er behov for fastlæggelse, at en garanteret bevilling for de mindste institutioner som samtidig har et børnetal væsentligt under normeringen. Der er samtidig en række institutioner med væsentligt højere børnetal end fastsat ved normeringen. Det er derfor en løbende udfordring at tilpasse strukturen, så længe antallet af børn i institutionerne i stor udstrækning er styret ved forældrenes valg af daginstitutioner. Økonomi og finansiering: Den økonomiske status for dagtilbudsområdet er behandlet i Forventet Regnskab 1. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at administrationen anmodes om at beskrive et forslag til minimumsbevilling til de mindste institutioner. Bilag: 1. Notat om status for daginstitutioner april Mail fra forældrebestyrelsesformanden i Fuglemarken Børnehave 3. Brev af forældrebestyrelsesformanden i Børnehaven Lærkereden 4. Brev fra leder af Møllehuset vedr. flexpladser 5. Brev fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Remisen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen tiltrådt Afbud: Connie B. Jensen (A)

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/4873 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar marts 2011 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre kommune. Direktionen indstiller en række omplaceringer til godkendelse, men også enkelte kasseforbedrende tillægsbevillinger, som bl.a. vedrører realisering af skoleleasingprojektet og beskæftigelsesreformen. Forventet Regnskab indeholder samlet set et mindreforbrug i forhold til kasseforbruget på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsrammen. Der er samtidig beskrevet en række risikoområder, hvor der kan opstå merudgifter og hvorfor der fortsat er brug for at de bevillingsansvarlige arbejder med hvert enkelt risikoområder for at sikre budgetoverholdelsen. Direktionen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke disponeres over "råderummet", idet direktionen vurderer, at der vil risiko for at mindre styrbare udgiftsområder - f. eks. vintervedligeholdelse, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og det specialiserede sociale område. Hvis disse udgiftsområder udvikler sig ud over det budgetlagte må det forventes, at der enten skal iværksættes udgiftsreduktioner med betydelige servicemæssige konsekvenser, eller at Lejre kommune skal betale en strafafgift for overskridelse af serviceudgiftsrammen. Forventet Regnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 24. april inden det videresendes til Fagudvalgenes møder mellem den maj, samt Økonomiudvalget den 24. maj og Kommunalbestyrelsen den 30. maj Sagsfremstilling: Budgetaftalen Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Af disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011 og tillægsbevillinger på i alt 13,2 mio. kr. i forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til Det er således målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. I budgettet for 2011 er Lejre Kommunes serviceudgifter budgetteret til mio. kr. Det er målsætningen at denne serviceudgiftsramme ikke overskrides, hvilket også indgår i Direktionens årsaftale med Kommunalbestyrelsen. Forventet Regnskab forbedrer samlet set kassebeholdningen med 7,3 mio. kr. og nedbringer serviceudgifterne med 7 mio. kr. Mindreforbruget og merindtægterne vedrører hovedsagligt "skoleleasing-projektet", hvor tilbagekøbet af skolerne reducerer huslejeudgifterne med 9,3 mio. kr. og tilvejebringer et finansielt overskud på 5,2 mio. kr. i Finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en forbedring af kassebeholdningen på 2,5 mio. kr. Den almindelige drift giver merudgifter for 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter for ca. 2 mio. kr. vedrørende betaling for elever i hhv. privatskoler og andre kommuner, hvor kommunens udgifter er afhængige af forældrenes frie skolevalg, og derfor ikke har mulighed for at styre aktiviteten.

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 20 I budgettet for 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse vedrørende indkøb på 1 mio. kr. Besparelsen foreslås fordelt på de enkelte bevillinger efter andel af budget til køb af vare og tjenesteydelser jf. Økonomiudvalget behandling af sagen om effektuering af besparelser i 2012 den 15. februar Merindtægterne fra tilbagekøb af skolerne kan finansiere de tillægsbevillinger på ca. 5 mio. kr. som er givet i 2010, således at det oprindelige budget 2010 kan siges at være overholdt. Alt andet lige så vil der være en risiko for, at institutionernes muligheder for at overføre budgetbeløb mellem årene kan resultere i, at serviceudgiftsrammen overskrides. Økonomiudvalget besluttede den 12. april 2011 at indstille til Kommunalbestyrelsen (den 26. april 2011), at der overføres 6,3 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2010 til Ud fra en samlet vurdering finder direktionen, at det kan forudsættes, at overførslerne mellem årene neutraliserer hinanden. Det forventede regnskab indeholder en grundig gennemgang af driftsbevillingerne og den dertil hørende finansiering. Der vil på tilsvarende vis blive foretaget en grundig gennemgang af samtlige anlægsprojekter inkl. køb og salg af fast ejendom til halvårsregnskabet, som forelægges til politisk behandling i august Administrationens vurdering: Forventet Regnskab udviser mindreforbrug i forhold til såvel kasseforbruget som serviceudgiftsrammen. Det anbefales, at dette råderum bibeholdes med henblik på at sikre at kommunen ikke rammes af sanktioner. Der er fortsat risikoområder, hvor der er risiko for merudgifter i løbet af Der er beskrevet en række risikoområder, hvor der kan opstå merudgifter og hvorfor der fortsat er brug for, at de bevillingsansvarlige arbejder med hvert enkelt risikoområder for at sikre budgetoverholdelsen. Direktionen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke disponeres over "råderummet", idet direktionen vurderer, at der vil risiko for at mindre styrbare udgiftsområder - f. eks. vintervedligeholdelse, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og det specialiserede sociale område. Hvis disse udgiftsområder udvikler sig ud over det budgetlagte må det forventes, at der enten skal iværksættes udgiftsreduktioner med betydelige servicemæssige konsekvenser, eller at Lejre kommune skal betale en strafafgift for overskridelse af serviceudgiftsrammen. Økonomi og finansiering: Refusionsomlægningen af beskæftigelsesområdet betyder et kassetræk her og nu, men pengene tilgår kassen løbende over året ved månedlige udbetalingsrater. Kassebeholdningen forbedres med 7,3 mio. kr. og der bliver mindreforbrug inden for serviceudgiftsrammen på 7 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budgetomplaceringerne jf. bilag 2 "Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer" som samlet set udligner hinanden godkendes,

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at tillægsbevillingen på -7,3 mio. kr. jf. bilag 2 "Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer" godkendes, 3. at indkøbsbesparelsen på 1 mio. kr. udmøntes som foreslået, jfr. bilag A, 4. at de efterkalkulerede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes, 5. at Økonomiudvalget godkender direktionens anbefaling af, at der ikke disponeres over "råderummet" på nuværende tidspunkt med henvisning til sanktionslovgivningen. Bilag: 1. Generelle bemærkninger.doc 2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer 4. Bilag A Indkøbsbesparelse på varekøb og tj.ydelser.xls Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen videresendes til fagudvalgenes behandling på det fremlagte forslag. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (V) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget anbefaler indstillingerne for Udvalgets område. Afbud: Jens K. Jensen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler indstillingerne for så vidt angår de punkter der vedrører udvalgets område. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingerne anbefales Afbud: Connie B. Jensen (A)

24 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Fagudvalgenes budgetrammer Sagsnr.: 11/6255 Resumé: Administrationen har udarbejdet fagudvalgenes budgetrammer jævnfør budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet, indeholder ændringer som følge af demografi og tekniske korrektioner jævnfør fremskrivningsmetoder. Økonomiudvalget besluttede den 15. februar 2011 fordelingen af besparelsen vedtaget med "Budgetaftalen Lejre Kommune ". Det vedrører rammebesparelsen, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Det er fagudvalgenes opgave, at fordele besparelsen indenfor egen budgetramme. Sagsfremstilling: Fagudvalgene arbejder med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Der er sat tid af til at fagudvalgene kan behandle budgetrammerne på to fagudvalgsmøder i maj og juni måned. Fagudvalgenes opgave er at effektuere besparelsen besluttet i Økonomiudvalget den 15. februar 2011 og at omprioritere indenfor den udmeldte udvalgsramme. Alle udvidelser/ budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes indenfor den udmeldte udvalgsramme. Opgaven er, at holder 0-vækst og sammensætter et budget indenfor den udmeldte budgetramme. Fagudvalget har metodefrihed til at udmønte besparelserne mest hensigtsmæssigt, hvilket skal forstås som mest mulig effektivisering og mindst mulig serviceforringelser. Fagudvalgene udarbejder et budgetoplæg, som skal bestå af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger og beskrivelser af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Der udsendes skabelon til omplaceringer. Der tages forbehold for, at det fremlagte materiale er foreløbigt på specialskoleområdet, og det vil blive fulgt op med særskilt oplæg vedrørende styringsmodel på specialskoleområdet. Forbeholdet vedrører omflytning af budget mellem tilbud til børn og folkeskoleområdet, samlet set vil styringsmodellen ikke betyde en udgiftsudvidelse. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene omplacerer indenfor egen ramme og holder 0-vækst. Omplaceringer forelagt med Forventet Regnskab er indarbejdet i fagudvalgenes budgetrammer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

25 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side at fagudvalgene fordeler udmøntningen af besparelsen besluttet i Økonomiudvalget den 15. februar 2011 på konkrete bevillinger indenfor fagudvalgets egen budgetramme 2. at fagudvalget omprioriterer indenfor budgetramme 3. at fagudvalget udarbejder et budgetoplæg til Økonomiudvalgsmøde den 21. juni Bilag: 1. Oversigt budgettilretninger B xls Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Et flertal bestående af A+B+F+V anmoder Administrationen om at komme med et samlet budgetoplæg så Udvalgets budgetramme overholdes. Et mindretal (Bjørn Lykke Sørensen (C)) stemmer imod idet budgetrammen indeholder en rammereduktion. Afbud: Connie B. Jensen (A)

26 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Sager til kommende udvalgsmøder Sagsnr.: 11/2016 Resumé: BU - Måned-for-måned redegørelse skoler BU - Godkendelse af døgnophold på Specialskolen Bramsnæsvig BU - Ansøgning fra Gjeddesgaard om fornyet godkendelse BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave BU - Renovering af køkken i Lærkereden BU - Punkt vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sag vedr. nye skaterbaner jf. investeringsoversigten Sag vedr. ledelsesinformation - børnetal i daginstitutioner og SFO Afbud: Connie B. Jensen (A)

27 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Intet Afbud: Connie B. Jensen (A)

28 Bilag: 2.1. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 10. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42403/11

29 Til Skolebestyrelserne i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dialogmøde Børn Unge & Kultur D E jawi@lejre.dk Skolebestyrelsens formand indbydes hermed sammen med skolens leder til Dato: 15. april 2011 dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:30 J.nr.: 07/ :00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Udvalget for Børn & Ungdom fortsætter traditionen med at holde dialogmøder med repræsentanter fra skolebestyrelserne og skolelederne. Mødet vil også i år være organiseret som cafédrøftelser, idet udvalget ønsker en stor grad af dialog på mødet og samtidig har et ønske om at involvere bestyrelsesformændene mere i det løbende arbejde. Såfremt skolebestyrelsesformanden er forhindret, kan der sendes en anden forældrevalgt repræsentant, gerne næstformanden. Dagsorden: 1. Velkomst v. formanden for Udvalget for Børn og Ungdom Asta Rasmussen 2. Cafédrøftelse 1: Udfordringer i forhold til implementering af skoleplan 2011 pr. 1. august Cafédrøftelse 2: Om ungeskoler 4. Eventuelt Med venlig hilsen Lene Jensen Direktør Teknik & Miljø

30 Bilag: 2.2. Proces- og tidsplan Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 10. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48780/11

31 NOTAT Dagtilbudsplan 2011 Plan for udvikling af dagtilbuddene i Lejre Kommune Proces- og tidsplan Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E jala@lejre.dk Dato: 14. april 2011 J.nr.: 11/7988 Tidspunkt Aktivitet Hvem Udarbejde forslag til kommissorium. Administrationen Deadline for aflevering til UBUs møde i juni 2011 (Brainstorm inden kommissoriet gøres færdig) om "hvad der skal med? og hvad der skal ske i forbindelse med dagtilbudsplanen". Deltagere: Arbejdsgruppen i Forslag til kommissorium forelægges Udvalget for Børn & Ungdom Tilvejebringe og udarbejde: Administrationen Deadline for aflevering til UBUs møde i august 2011 Fakta: antal dagtilbud, beliggenhed osv. status over kapacitet mv. Børnetal (Befolkningsprognosen) for børnetallet i de nye 7 skoledistrikter. Beskrive scenarier (muligheder) der belyses med tal og Økonomi Beskrive forslag til principper Dialogmøde mellem UBU og forældrebestyrelserne i dagtilbud. Tema: Drøftelse af principper for det fremtidige dagtilbudsområde Udvalget for Børn & Ungdom og forældrebestyrelser og ledere Temadrøftelse: Principper for det fremtidige dagtilbudsområde Udvalget for Børn & Ungdom Deadline for aflevering til Forslag til fremtidig struktur udarbejdes. Med udgangspunkt i principper fra temadrøftelsen og jf. beskrivelse i 'Ledelse & Organisation' Administrationen

32 UBUs møde i (færre og mere fagligt og økonomiske oktober 2011 bæredygtige virksomheder) Forslag til fremtidig struktur og principper forelægges med henblik på at sende i høring Forslaget sendes i høring i forældrebestyrelser, lokaludvalg/personalegrupper, BUPL/PMF. Ca. 1 mdr. høringsfrist Forberede sagsfremstilling med høringssvar Deadline for aflevering til UBUs møde i december 2011 Udvalget for Børn & Ungdom, Administrationen Administrationen Forslaget offentliggøres på LK hjemmeside Administrationen Sagens afsluttende behandling med høringssvar kvartal 2012 Evt. ansættelse af ledere i de nye dagtilbudsvirksomheder. Særskilt proces- og tidsplan udarbejdes. 1. kvartal 2012 Nyvalg til forældrebestyrelser i de nye dagtilbudsvirksomheder (over ca. 2 mdr.) Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Administrationen Administrationen i Der nedsættes en arbejdsgruppen bestående af: Direktør Lene Jensen Dagtilbudschef Anja Breum Svane 4 daginstitutionsledere (ledergruppen udpeger 4 repræsentanter) Dagplejeleder, Per Eriksson Fællestillidsrepræsentanter for de berørte faggrupper Chefkonsulent Børn, Unge & Kultur Janne Laursen Side 2 af 2

33 Bilag: 3.1. Gæstedagplejere, 3 modeller Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 10. maj Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48087/11

34 Forbedring af gæstedagplejen Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Gæsteplejeordningen i dag sker alene ved at placere børn hos andre dagplejere (mange gange som det 5. barn) når en dagplejer er fraværende ved sygdom, ferie, afspadsering og kurser. I budget 2011 og 2012 er der - hvert år - afsat en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af gæstedagplejen. For at udmønte puljebeløbene har ledelsen i dagplejen overvejet 3 modeller, som hver især kan supplere den eksisterende gæsteplejeordning og kan tilbyde forældrene et andet tilbud end det vi råder over i dag. De modeller som ledelsen har vurderet omfatter: Per Eriksson Dagplejen D E peer@lejre.dk Dato: 11. april 2011 A. Gæstedagplejepladser i daginstitutioner - decentral model B. Gæstedagplejehus - central model C. Gæstedagplejere - decentral model Generelt for model A-B-C I alle 3 modeller har vi taget udgangspunkt i at der dagligt kan blive passet mellem børn, hvilket svarer til at 3-4 dagplejere er fraværende af forskellige årsager. I kalenderåret 2010 blev der udbetalt gæsteplejevederlag til dagplejere, der modtog gæstebørn fra andre dagplejere, som var fraværende pga. sygdom, ferie, afspadsering og kursusdeltagelse. Gennemsnitsprisen for et gæsteplejevederlag kan opgøres til 390 kr. pr. barn pr. dag. Ved indførelse af en af de 3 modeller vil dagplejen få færre udgifter til gæsteplejevederlag i en størrelsesorden på kr., såfremt de pladser alle dage kan blive fyldt op. Dagplejen har 6 forskellige åbningstider, som forældrene kan vælge mellem. En fuldtidsbeskæftiget dagplejer arbejder og holder åbent 48 timer om ugen. Gæstedagplejen vil skulle dække åbningstiden mandag-torsdag mellem kl og fredag mellem kl til Det gør at gæstedagplejen optimalt bør dække en samlet ugentlig åbningstid på i alt 54 timer, hvilket er indeholdt i de omkostningsberegninger, der er udarbejdet for model A, B og C. Men ved at fastsætte en konkret ugentlig åbningstid på et andet timetal mellem timer vil det mindske driftsomkostningerne i beregningerne. Alle beregninger bygger på protokollat nr. 3 til overenskomsten mellem KL og FOA - Fag og Arbejde som omfatter gæstedagplejere, der ansættes i gæstedagplejehuse uden for eget hjem til at modtage børn i gæstedagpleje.

35 Gæstedagplejehuse er huse/lokaler, der knyttes til gæstedagplejen i forbindelse med andre dagplejeres forfald. Der kan ikke i gæstedagplejehuse indskrives faste børn. Tilsynet med et gæstedagplejehus(e) varetages af dagplejepædagogerne. Protokollatet omfatter gæstedagplejere, der ikke har en pædagogisk uddannelse, Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget gæstedagplejer ansat i gæstedagplejehuse er 37 timer, Der kan, såfremt forholdene tillader det, gives adgang til deltidsbeskæftigelse og arbejdstiden tilrettelægges med et fast gennemsnitlig antal timer pr. uge og lønnen udgør en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsansatte, Gæstedagplejere er inden for den fastsatte arbejdstid forpligtet til at modtage op til 5 børn i gæstedagpleje, Gæstedagplejere er forpligtet til - som en del af den fastsatte arbejdstid - at deltage i aftenarrangementer i indtil 4 gange årligt, Gæstedagplejeren skal drage omsorg for barnets pasning og pleje, så længe barnet opholder sig i gæstedagplejehuset, Gæstedagplejeren skal efterkomme dagplejekontorets henstillinger vedrørende dagplejen samt straks underrette dagplejekontoret, såfremt barnet ikke kan modtages i gæstedagplejehuset, Gæstedagplejeren skal iagttage tavshed med hensyn til alle oplysninger om barnet og dets forældres forhold, Gæstedagplejeren skal deltage i dagplejens aktiviteter, herunder besøge dagplejerne i området, Gæstedagplejeren skal, når der er mulighed herfor, (få eller ingen børn i gæstedagplejehuset) efter dagplejekontorets anvisninger deltage i arbejdet sammen med øvrige dagplejere, f.eks. legestueaktiviteter mv. I beregningsmodellerne er det ikke vurderet om køkkenfaciliteterne, køleskabe mm. kræver investeringer for at opfylde produktionskravene til at der må laves morgenmad, frokost og mellemmåltider til børnene. Andel af udgifter til lys, vand, varme og rengøring ved model A og B er opgjort af økonomiafdelingen, til en årlig udgift pr. barn på kr. Beregning af udgifter til fuld forplejning ved model A og B bygger på en samlet levering - hver uge - af alle råvareprodukter fra firmaet - Fru Hansens Kælder - til en samlet pris på 30 kr. pr. barn pr. dag. A. Gæstedagplejepladser i daginstitutioner - decentral model Denne model bygger på at der 3 centrale steder i kommunen, f.eks. i Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lejre, er et ledigt lokale til rådighed i nogle daginstitutioner, hvor der kan etableres 4-5 gæstepladser til dagplejebørn. Det indebærer, at der sker den nødvendige indretning af dette lokale til småbørn, såsom pusleplads med hæve/sænkebord med adgang til vand, høje stole, børneborde, legetøj til småbørn osv. Etableringsomkostninger for hvert Side 2 af 5

36 sted er beregnet til kr. alt afhængig af hvad der findes af udstyr i daginstitutionerne i forvejen eller hvad vi kan finde og genbruge fra vores depot. Det er forudsat at der kan findes 4-5 brugte barnevogne, som kan anvendes til sovevogne i middagsstunden hvert sted. For at sikre pasning af børn i hele åbningstiden bør der være 2 deltidsansatte gæstedagplejere tilknyttet hver sin daginstitution med en ugentlig arbejdstid på 27+2 timer, i alt 29 timer. De 2 ekstra timer giver mulighed for at der kan finde overlapning sted - ved daglig skift mellem gæstedagplejere - med 24 min. hver dag. De årlige driftsomkostninger kan beregnes således for hvert sted: Lønudgifter: 2 stillinger a' 29 timer/uge kr. Vikarudgifter: 2 stil. a' 8 uger pr. år (ferie, kursus og sygdom) kr. Andel af lys, vand, varme og rengøring kr. Fuld forplejning - morgen, formiddag, frokost og eftermiddag kr. I alt - årlig driftsudgift pr. sted kr. Total - årlig driftsudgifter for 3 steder kr. Total - etableringsomkostninger for 3 steder kr. B. Gæstedagplejehus - central model Denne model bygger på at der et centralt sted i kommunen, f.eks. Lyndby, Kr. Såby eller Gevninge, etableres 1 gæstedagplejehus, hvor dagplejebørn fra hele kommunen kan tilbydes pasning, hvis deres normale dagplejer har forfald. Vi forestiller os nogle lokaler, der kan rumme børn - gerne i en eksisterende daginstitution - hvor tilkørselsforholdene og parkeringsforholdene for forældre er i orden. Også her skal der være de nødvendige faciliteter til småbørn, såsom puslepladser med hæve/sænkeborde med adgang til vand, høje stole, børneborde, legetøj til småbørn osv. Herudover vil der være behov for en liggehal med krybber, når børnene skal sove udenfor. Etableringsomkostninger for 1 gæstedagplejehus er beregnet til kr. alt afhængig af hvad der findes af udstyr i daginstitutionen i forvejen eller hvad vi kan finde og genbruge fra vores depot. For at sikre pasning af børn i hele åbningstiden bør der være 2 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte gæstedagplejere på hver 30 timer pr. uge samt 1 deltidsstilling på 25 timer pr. uge, som alle er tilknyttet gæstedagplejehuset. De årlige driftsomkostninger kan beregnes således for gæstedagplejehuset: Lønudgifter: 5 stillinger med i alt 159 timer/uge kr. Vikarudgifter: 5 stil. a' 8 uger pr. år (ferie, kursus og sygdom) kr. Andel af lys, vand, varme og rengøring kr. Fuld forplejning - morgen, formiddag, frokost og eftermiddag kr. Side 3 af 5

37 Total - årlig driftsudgift for gæstedagplejehus Total - etableringsomkostninger for gæstedagplejehus kr kr. C. Gæstedagplejere - decentral model Denne model bygger på at der 3 centrale steder i kommunen, f.eks. i Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lejre, ansættes 3 gæstedagplejere i egne hjem, hvor der hvert sted kan etableres 4-5 gæstepladser til dagplejebørn. Som ved ansættelse af nye dagplejere, skal der hos gæstedagplejere ske den nødvendige indretning af gæstedagplejehjemmet til småbørn, såsom pusleplads uden hæve/sænkebord med adgang til vand, høje stole, børnebord, sovevogne, legetøj til småbørn osv. Etableringsomkostninger for hvert sted er beregnet til kr. alt afhængig af hvad der findes af udstyr, som vi kan genbruge fra vores depot. Etableringsomkostningerne kan reduceres eller helt bortfalde, hvis stillingerne blev besat ved internt opslag af nogle af de faste dagplejere eller hvis nogle af de kommende afskedigede dagplejere var villige til at skifte til disse nye stillinger. Hvis stillingerne ikke kan besættes internt, så opslås de på normal vis. De årlige driftsomkostninger kan beregnes således for 1 gæstedagplejer: Lønudgifter: 1 stilling a' 48 timer/uge kr. Vikarudgifter ikke aktuel, da børn vil blive passet hos andre dagplejere på normal vis ved ferie, kursus og sygdom 0 kr. Lys, vand, varme, rengøring og forplejning mm. afholdes af gæstedagplejer selv, da en dagplejer kan få et skattefradrag på 46% af sit indkomstgrundlag 0 kr. I alt - årlig driftsudgift for 1 gæstedagplejer kr. Total - årlig driftsudgifter for 3 gæstedagplejere Total - etableringsomkostn. for 3 nye gæstedagplejere kr kr. Dagplejens vurderinger af de 3 modeller Set i lyset af hvad de 3 forskellige forslag koster, må vi konstatere at den afsatte mio. kr. i hvert af budgetårene 2011 og 2012 ikke alene slår til, hvis der dagligt skal kunne passes børn. Men hvis vi indregner en forventet besparelse på udbetaling af gæsteplejevederlag til dagplejerne ser det ud til at alle 3 modeller kan blive realiseret. Dagplejen har nogle pædagogiske overvejelser til de skitserede forslag: Når man ser på hvilke værdier vi har i Dagplejen: Tid, tryghed, nærvær og omsorg, harmonerer det ikke med et gæstedagplejehus eller gæstedagplejepladser i daginstitutioner. Side 4 af 5

38 I Dagplejen vægter vi højt, at det er det hjemlige miljø i dagplejehjemmet, hvor det enkelte barn oplever den tætte kontakt til en fast voksen og en lille børnegruppe. Hverdagen i dagplejehjemmet er tryg og overskuelig og der er nærvær og tid til fordybelse. Dagen tilrettelægges ud fra den enkelte dagplejers børnegruppe således at børnenes individuelle behov tilgodeses. Omsorg, tryghed og stabilitet er det væsentlige i det lille barns hverdag. Her er tid og ro til at det enkelte barn kan udvikle sig og alt efter dets alder og formåen deltage i de daglige gøremål, der er forbundet med et dagplejehjem. I et gæstedagplejehus og i gæstedagplejepladser i en daginstitution vil der ikke være den tryghed, tid og nærvær, da det vil være fremmede og flere forskellige voksne i løbet af dagen at barnet vil møde. Der vil være mange børn, både børn - som barnet kender - men også børn, som barnet ikke kender og det kan være uoverskueligt for det lille barn, der ikke er vant til så mange børn, samtidig med at den dagplejer - som barnet er tryg ved - mangler. Værdien med det hjemlige miljø og de hjemlige gøremål, vil heller ikke være tilstede, da det er en institution man er i. Ved gæstedagplejeren er det også en ukendt voksen da det ikke er i legestuegruppen, men der kan alle børn fra den syge dagplejer flyttes samlet til gæstedagplejeren, så de enkelte børn er trygge ved at de har hinanden. Lokaludvalget for dagplejen, hvor der bl.a. sidder 7 dagplejere har talt om den ekstra 1 mio. kr., som blev afsat til forbedring af dagplejen. Dagplejerne var her meget stemt for at søge om at få etableret nogle gæstedagplejestillinger for at få nogle erfaringer om dette tilbud var godt for børn, forældre og dagplejere. Det skal oplyses, at LU ikke har set dette notat om 3 mulige modeller, men notatet vil blive udsendt til kommentering inden næste aftalte møde. Indstilling Den samlede vurdering af økonomien, de pædagogiske vurderinger og Lokaludvalgets tidligere udmelding gør, at det indstilles at Udvalget for Børn og Ungdom vedtager, at forbedre gæstedagplejen ved at ansætte 3 gæstedagplejere i eget hjem, som er beskrevet i model C. Gæstedagplejere - decentral model. Lyndby, den 11. april 2011 Per Eriksson, leder af dagplejen Side 5 af 5