Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Transkript

1 Page 1 of 17 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 14. juni 2005 Tidspunkter 10:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger

2 Page 2 of 17 Indholdsfortegnelse 173. Budget 2006 Åben sag 174. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 175. Lokalplan nr for boligområder på Rebslagervej og Søndermarksvej i Åben sag Sæby 176. Lokalplan for området ved Dybvad Søpark Åben sag 177. Klage over miljøgebyr for virksomheder Åben sag 178. PSO-tariffer ved elforsyningen Åben sag 179. Sæby Fritidscenter - årsregnskab 2004 Åben sag 180. Musikskole/Fælleshus/Kulturhus Åben sag 181. Fremtidssikring af Østervrå Idræts- og Kulturcenters svømmehal Åben sag 182. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune Åben sag 183. Økonomirapportering 30. april 2005 Åben sag 184. Sæby Kommunes forsikringer - årsrapport 2004 Åben sag 185. Ansøgning om Leader+ tilskud til det fulde projekt helserum og tennisbane i Åben sag Lyngså 186. Rygepolitik på Sæby Rådhus Åben sag 187. Køb af ejendom Lukket sag 188. Indkaldelse til skelforretning Lukket sag 189. Sæby Kommunes forsikringer Lukket sag 190. Ansøgning Lukket sag 191. Ansøgning Lukket sag 192. Eventuelt Lukket sag 193. Afklaring om dispensationer vedrørende indretning/opførelse af kulturhus i Skagen by Åben sag file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

3 Page 3 of Budget 2006 J.nr.: 00.01S02 Sagsident: Sbh. CF/cep Åben sag I den godkendte Tids- og Handlingsplan for budgetlægningen i 2005 for budget 2006 og budgetoverslagsårene er forudsat, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer vedrørende drift og anlæg til fagudvalg og administration. Budgetmaterialet vil blive udleveret på mødet. Økonomiudvalget den 7. juni 2005 Sendes til videre behandling i Chefgruppen. Supplerende sagsfremstilling Chefgruppens indstilling vil foreligge til mødet. Rammer for budget 2006 godkendt til udmelding til fagudvalgene Forslag til Kommuneplan 2005 J.nr.: P15 Sagsident: Sbh. TF/tia Åben sag Plansektionen har færdiggjort et udkast til et forslag til Kommuneplan Kommuneplanen består af tre dele: Hovedstruktur, Rammer og Kortbilag. Der er foretaget en fuldstændig revision af kommuneplanen. Planchefen vil på mødet gennemgå materialet. Fagudvalgene har lejlighed til at komme med kommentarer til forslaget i maj Økonomiudvalget behandler forslaget to gange, inden Byrådet behandler forslaget på mødet i juni Forslaget vil blive offentliggjort i august. Indtil slutningen af september har borgere, interesseorganisationer eller myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Plansektionen vil gerne bede om udvalgets eventuelle kommentarer til forslaget. Teknisk Forvaltning indstiller, at fagudvalgene anbefaler over for Økonomiudvalget, at forslag til Kommuneplan 2005 fremlægges i offentlig høring Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2005 og fremlægge det i offentlig høring i min. 8 uger ene udleveres ikke, men gennemgås på mødet. Planudvalget den 18. maj 2005 Erling Thomsen og Karl Falden med afbud Tina Adamsen gennemgik forslag til ny Kommuneplan. Forslag til: Hovedstruktur Rammer

4 Page 4 of 17 Kort Den korte orientering blev taget til efterretning. Teknisk Udvalg den 24. maj 2005 Kortbilag Understed rettes. Udvalget har i øvrigt ingen bemærkninger til det udarbejdede forslag. Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. Børne- og Kulturudvalget den 25. maj 2005 Flemming Sten Fremsendes med anbefaling. Økonomiudvalget den 31. maj 2005 Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud Tages med på Økonomiudvalgets møde igen den 14. juni Socialudvalget den 7. juni 2005 Anbefales med rettelser. 1. Forslag til Hovedstruktur til Kommuneplan 2005, dateret 18. maj 2005 TF, BKU, SU, ØU (240505) 2. Forslag til Rammer til Kommuneplan 2005, dateret 18. maj 2005 TF, ØU (240505) 3. Kortbilag, dateret 18. maj 2005 TF, ØU (240505) Det anbefales Byrådet, at forslag til Kommuneplan fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger Lokalplan nr for boligområder på Rebslagervej og Søndermarksvej i Sæby J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. TF/soe Åben sag Sagen er tidligere blevet behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 25. januar 2005 og Økonomiudvalgets møde den 1. februar Efter endnu en offentlig høring har Plansektionen modtaget yderligere 3 indsigelser mod planforslaget: Indsigelse af fra Hans Larsen og Hanne Grethe Andersen, Sæby Indsigelse af fra Jørgen Konnerup og Henning Naubert, Sæby Indsigelse af fra Boligforeningen af 1942 v/forretningsfører Kim Madsen Plansektionen/vejafdelingen har kommenteret indsigelserne i vedlagte skema. På baggrund af indsigelserne har Plansektionen udarbejdet rettelsesblad af 6. juni Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender lokalplanens vej- og tekniske forhold inkl. rettelsesblad af 6. juni 2005

5 Page 5 of 17 Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler lokalplanen til endelig godkendelse inkl. rettelsesblad af 6. juni 2005 under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de vejmæssige og tekniske forhold inkl. rettelsesblad af 6. juni 2005 Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 14. juni Indsigelse af fra Hans Larsen og Hanne Grethe Andersen, Sæby TU, ØU 2. Indsigelse af fra Jørgen Konnerup og Henning Naubert, Sæby TU, ØU 3. Indsigelse af fra Boligforeningen af 1942 v/forretningsfører Kim Madsen TU, ØU 4. Indsigelsesskema TU, ØU 5. Rettelsesblad af 6. juni 2005 TU, ØU 6. Kommuneplantillæg nr. 34 samt lokalplan nr juni 2005 TU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse som indstillet af Teknisk Forvaltning Lokalplan for området ved Dybvad Søpark J.nr.: P16 Sagsident: Sbh. TF/ibh Åben sag Det er formålet med lokalplan for området ved Dybvad Søpark at sikre, at arealet vest for den eksisterende Søpark inddrages i parken, så hele området fremover er bypark, samt at der kan gennemføres et naturopretningsprojekt primært på området umiddelbart vest for den eksisterende Søpark. Hele lokalplanområde skal forblive i landzone. Lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb den 27. april var der indkommet 1 indsigelse/ bemærkning, som er vurderet af Plansektionen. Der er vedlagt skema med resumé af indsigelse og Plansektionens bemærkninger samt kopi af indsigelsen. Plansektionen har vurderet, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske anlæg og forhold, som er omfattet af planen Økonomiudvalget anbefaler planen til Byrådets endelige godkendelse under forudsætning af, at Teknisk Udvalg godkender de tekniske forhold Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 14. juni Indsigelsesskema med Plansektionens bemærkninger af 31. maj 2005 samt kopi af TU, ØU indsigelse 2. Endelig Lokalplan for området ved Dybvad Søpark TU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse.

6 Page 6 of Klage over miljøgebyr for virksomheder J.nr.: 09.00P21 Sagsident: Sbh. TF/pno Åben sag I sagen om miljøgebyr for virksomheder i Sæby Kommune besluttede Byrådet den 17. maj 2005, at A. følge Sæby Kommunes advokats forslag om at anmode statsamtet om at tage sagen op til revurdering B. der skulle findes et fælles regelsæt for opkrævning af miljøgebyret i samarbejde med Frederikshavn og Skagen Kommuner gældende fra 1. januar Ad. A Sæby Kommunes advokat udfærdiger et svar til statsamtet. I svaret vil indgå en begæring om genoptagelse af sagen. Brevet vil foreligge til mødet. Ad B. Teknisk Forvaltning tager initiativ til møde med Frederikshavn og Skagen Kommuner mht. udarbejdelsen af et fælles regelsæt for opkrævning af miljøgebyret. Det forventes, at et sådant regelsæt vil kunne færdiggøres august Der er i 2005 budgetteret med kr. ekskl. moms for opkrævningen af miljøgebyret. Økonomifunktionen oplyser, at ordningen henregnes til det brugerfinansierede område med finansiering af brugerbetalinger. Ifølge regnskabet for 2004 har Sæby Kommune et tilgodehavender på kr., som vil blive forøget med den manglende indtægt i 2005 på kr. Det samlede tilgodehavende primo 2006 udgør herefter kr. Bevillingsmæssigt skal den budgetterede indtægt i 2005 nedjusteres i forbindelse med Økonomirapporteringen pr. 30. september Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg godkender advokatens brev til statsamtet anbefaler over for Økonomiudvalget, at miljøgebyret for 2005 ikke opkræves i 2005 anbefaler over for Økonomiudvalget, at miljøgebyret for 2005 tillægges gebyret for 2006, og gebyret opkræves efter det nye fælles regelsæt Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 14. juni Det anbefales Byrådet, at miljøgebyret for 2005 først opkræves, når der foreligger en afgørelse efter den fornyede henvendelse til Statsamtet PSO-tariffer ved elforsyningen J.nr.: Sagsident: Sbh. TF/eh Åben sag På Eltras bestyrelsesmøde den 18. maj 2005 er det blevet besluttet, at PSO-tarifferne fremover skal justeres kvartalsvis. Fremover vil PSO-tarifferne blive fastsat for et kvartal ad gangen på baggrund af terminspriser 10 dage omkring den 1. i måneden før kvartalsskiftet. Den første PSO-tarif vil blive udmeldt første gang den 10. juni Den udmeldte tarif vil så være gældende for 3. kvartal Den PSO-tarif, som elforsyningen opkræver ved kunderne, følger Eltras PSO-tarif.

7 Page 7 of 17 Efter styrelseslovens 41a skal takstændringer godkendes af Sæby Byråd. For at kunne nå denne godkendelse i Byrådet, foreslås at de fremtidige kvartalsændringer af PSO-tarifferne overdrages til Økonomiudvalget og Byrådet. Det forventes, at PSO-tarif, der skal være gældende pr. 1. juli 2005, vil foreligge til mødet. Økonomifunktionen oplyser, at der af styrelseslovens 41a fremgår: om fastsættelse af betalinger fra borgere for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen bemærker, at sagen ligeledes behandles af Økonomiudvalget den 14. juni Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overdrager godkendelsen af PSO-tarifferne til Økonomiudvalget og Byrådet Teknisk Udvalg godkender den forelagte PSO-tarif Økonomiudvalget anbefaler den angivne takstændring til Byrådets godkendelse Teknisk Udvalg behandler sagen på møde den 14. juni Skrivelse fra Eltra 24. maj 2005 brev nr TU, ØU Anbefales til Byrådets godkendelse Sæby Fritidscenter - årsregnskab 2004 J.nr.: S55 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Sæby Fritidscenter sender årsregnskab for Økonomifunktionen kan til regnskabet oplyse, at de indarbejdede indtægter fra Sæby Kommune, dvs. tilskud samt betaling for skolernes brug af hallen, er i overensstemmelse med de i kommunen bogførte beløb. Herudover henvises til den udarbejdede revisionspåtegning. Børne- og Kulturudvalget den 8. juni 2005 Anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 1. Årsregnskab 2004 BKU, ØU 2. Tjekskema BKU, ØU

8 Page 8 of 17 Tommy Thomsen forlod mødet som inhabil. Anbefales til Byrådets godkendelse Musikskole/Fælleshus/Kulturhus J.nr.: P00 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Flere udvalgsmedlemmer ønsker en drøftelse, hvor der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med alternativt forslag til Byrådets beslutning om rygning i Kulturhuset. Udvalget skal besigtige Kulturhuset kl sammen med rådgivende ingeniør med det formål at finde alternative løsninger i forhold til rygerum. Børne- og Kulturudvalget den 11. maj 2005 Lene Christiansen Et flertal ønsker, at Byrådet omstøder deres beslutning om, at der kan ryges i mødelokalet ved foyeren. Det indstilles til Byrådet, at kontoret indrettes til rygerum. Jens Mørk ønsker ikke sagen forelagt Byrådet, men ønsker en prøveperiode med Byrådets beslutning. Økonomiudvalget fastholder Byrådets beslutning Fremtidssikring af Østervrå Idræts- og Kulturcenters svømmehal J.nr.: Ø20 Sagsident: Sbh. BK/el Åben sag Bestyrelsen for Østervrå Idræts- og Kulturcenter søger Sæby Byråd om støtte til fremtidssikring af institutionens svømmehal. I forbindelse med ansøgningen ønsker Økonomiudvalget at sende ansøgningen til høring i Børne- og Kulturudvalget. Det indstilles, at sagen drøftes, og der udformes et høringssvar. Børne- og Kulturudvalget den 8. juni 2005 Børne- og Kulturudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget forhandler med bestyrelsen om finansieringen af projektet samt fremtidsudsigterne. 1. Ansøgning fra Østervrå Idræts- og Kulturcenter af 18. maj 2005 BKU, ØU 2. Fremtidssikring af svømmehallen fra Birch og Krogboe af 9. maj 2005 BKU, ØU 3. Økonomi vedr. fremtidssikring af svømmehallen BKU, ØU

9 Page 9 of 17 Behandlingen fortsættes - indgår i overvejelserne i forbindelse med budget Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune J.nr.: A01 Sagsident: Sbh. SOC/jt Åben sag En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre sammenlægningskommuner har udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende anskaffelse og implementering af et fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen anbefaler, at det nye fælles omsorgssystem bliver VITAE fra CSC Scandihealth. VITAE anvendes i dag af 650 medarbejdere i Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen fremhæver, at det er væsentligt, at omsorgssystemet er implementeret og fælles inden 1. januar Der er en række fordele ved at anvende omsorgssystemet VITAE: VITAE gør det muligt at forbedre den faglige dokumentation og skabe mere tværfaglig dialog ved at oprette en fælles elektronisk omsorgsjournal VITAE kan understøtte planlægning og styring af opgaverne på omsorgsområdet og kan sikre en sammenhængende indsats over for den enkelte borger VITAE er et styringsværktøj, der giver overblik over og styrer ressourceanvendelsen. VITAE er opbygget af en række moduler, som kan integreres med andre løsninger samt udveksle oplysninger med hospitaler og læger ved borgernes indlæggelse og udskrivning. Ud over anskaffelsen af licenser til VITAE skal der investeres i hardware, anden software, teknisk installation og it-support samt uddannelse af super- og slutbrugere. For at sikre en hensigtsmæssig implementering af VITAE bør der etableres en tværkommunal samarbejdsorganisation bestående af en projektleder og en projektmedarbejder. Frederikshavn Kommune stiller en projektleder til rådighed, mens Sæby Kommune og Skagen Kommune finansierer projektmedarbejderen, der ansættes i Frederikshavn Kommune. Det er svært eksakt at vurdere den samlede udgift til anskaffelse og implementering af et nyt fælles omsorgssystem. Denne udgift er eksempelvis afhængig af udfaldet af forhandlinger med CSC Scandihealth om levering af VITAE samt indgåelsen af en aftale med en uddannelsesinstitution i Ny Frederikshavn Kommune om kurser i it og elektronisk journalisering. I vil der samlet set være tale om en investering på 3,5-4.0 mio. kr. Investeringen fordeler sig med en udgift til Skagen Kommune på ca. 1,5 mio. kr., mens udgiften i Sæby Kommune vil være ca. 2,0 mio. kr. Dertil kommer driftsudgifter til service og vedligeholdelse på ca kr. i de to kommuner. Investeringen i software og hardware kan leasingfinansieres, mens udgifter til eksempelvis undervisning afholdes af kommunen, der investerer. Det forudsættes, at de væsentligste udgifter til investering i software og hardware vil blive finansieret ved leasing, og derfor kun i meget begrænset omfang vil belaste de nuværende kommuner i Den langt overvejende del af denne udgift vil blive finansieret af Ny Frederikshavn Kommune. Udgiften til uddannelse vil blive søgt minimeret ved at benytte arbejdsmarkedsuddannelser og kan af denne årsag først beregnes efter forhandling af aftale med uddannelsesinstitutionerne. En tilsvarende model for uddannelse blev anvendt i Frederikshavn Kommune ved implementering af VITAE i Uddannelsen af medarbejdere som instruktører finansieres af Sæby og Skagen Kommuner med i alt ca kr. Frederikshavn Kommune supplerer med sit nuværende instruktørteam, så der etableres et fælles udgangspunkt for undervisningen af medarbejdere i kommunerne. Der vil være udgifter til projektledelse bestående af en projektleder og projektmedarbejder. Frederikshavn Kommune stiller projektleder til rådighed, mens Skagen og Sæby Kommuner finansierer projektmedarbejderen med kr. i alt for projektperioden. Målsætningsmæssige konsekvenser:

10 Page 10 of 17 Budgetmæssige konsekvenser: Ingen budgetmæssige eller personalemæssige Konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. Agenda 21 konsekvenser: Proces: Ingen Foretages Miljøkonsekvenser: Mindre betydende/ubetydelige Væsentlige/bør undersøges Det indstilles til udvalget, at VITAE fra CSC Scandihealth bliver fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune at projektplanen godkendes med etableringen af projektorganisation mv. Frederikshavn Kommune bidrager med en projektleder, mens Sæby Kommune og Skagen Kommune finansierer en projektmedarbejder den samlede udgift til software og hardware leasingfinansieres udgifter til undervisning, uddannelse af instruktører mv. afholdes af Skagen og Sæby kommuner. Frederikshavn Kommune supplerer med det nuværende instruktørteam endeligt forslag til økonomi fremlægges til udvalgenes godkendelse, når forhandlingerne med CSC og uddannelsesinstitutionerne er afsluttede. Socialudvalget den 7. juni 2005 Sendes via Økonomiudvalget til Byrådet. 1. Projektplan Fælles omsorgssystem Ny Frederikshavn Kommune (443896) SOU, ØU Udsættes indtil forslag vedrørende økonomi foreligger Økonomirapportering 30. april 2005 J.nr.: Ø09 Sagsident: Sbh. CF/sk Åben sag Sæby Byråd har vedtaget, at der skal foretages en løbende økonomirapportering. Med baggrund i dette er der udarbejdet en økonomirapport pr. 30. april Økonomirapporteringen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet efter behandling i fagudvalgene. I økonomirapporterne opgør fagudvalgene deres ressourceforbrug og aktivitetsudvikling i forhold til det budgetterede over for Byrådet i form af noter og vurderinger pr. bevilling. På baggrund af disse vurderinger kan fagudvalgene herefter anmode Byrådet om eventuelle tillægsbevillinger/omplaceringer. Anmodningen udarbejdes, så den er opgjort pr. bevilling. Specifikation af beløbene på de enkelte bevillinger fremgår af økonomirapporteringen/notematerialet. Teknisk Udvalg behandlede økonomirapporteringen den 24. maj Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på:

11 Page 11 of 17 Drift skattefinansieret område merudgifter på kr. merindtægter på kr. - nettomerudgift kr. Ansøgningen om tillægsbevilling betyder samlet en reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning med kr. Teknisk Udvalg tiltræder Teknisk Forvaltnings indstilling og anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse. Børne- og Kulturudvalget behandlede økonomirapporteringen den 25. maj Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift merudgifter på kr. merindtægter på kr. nettomerudgift kr. På mødet valgte Børne- og Kulturudvalget ikke at ansøge om tillægsbevillinger, men tog økonomirapporteringen til efterretning. Udvalget følger økonomien nøje og afventer budgetopfølgningen pr. 30. september Især på børn og ungeområdet forventer udvalget ikke, at der kan findes budgetmæssig dækning. Socialudvalget behandlede økonomirapporteringen den 7. juni Til mødet var indstillet ansøgning om tillægsbevillinger på: Drift merudgifter på kr. merindtægter på kr. nettomerudgift kr. Ansøgningen om tillægsbevillinger betyder samlet en reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning på kr. Socialudvalget anbefaler økonomirapporteringen til Byrådets godkendelse På Økonomiudvalgets område sendes indstilling om tillægsbevillinger på: Drift merudgifter på merindtægter på kr. nettomerudgift kr. Ansøgningen om tillægsbevilling betyder en samlet reduktion af den skattefinansierede kassebeholdning på kr. Økonomifunktionen oplyser, at hvis ansøgningerne imødekommes, vil den skattefinansierede kassebeholdning blive reduceret med 1,754 mio. kr. Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget - drift i alt Socialudvalget - drift i alt Teknisk Udvalg - skattefinansieret drift i alt Byrådet i alt = mindreudg. - mindreindt. -=merudg. +=merudg. +=merindt. +=mindreudg. Byrådet har på mødet den 17. maj 2005 godkendt Koordineret økonomisk adfærd indtil 1. januar 2007 vedr. kommunesammenlægningen. Økonomirapporteringen sendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse 1 Økonomirapportering pr. 30. april 2005 ØU Økonomiudvalget godkender følgende overflytninger:

12 Page 12 of 17 Socialudvalget: Handicapområdet tilføres kr. Ældreområdet nedjusteres med kr. Beskæftigelsesområdet tilføres kr. som indstillet af Socialudvalget. På baggrund af økonomirapporten af 30. april 2005 anbefales det, at der ikke gives tillægsbevillinger, men at udviklingen følges løbende. Rapporten med justeringer anbefales godkendt Sæby Kommunes forsikringer - årsrapport 2004 J.nr.: K07 Sagsident: Sbh. BKT/aje Åben sag Willis har udarbejdet årsrapport for 2004 vedrørende Sæby Kommunes forsikringer. Af rapporten fremgår bl.a. at kommunens risikoomkostninger i 2004 udgjorde følgende Forsikring Bygningsforsikring kr kr Entreprise kr kr Løsøreforsikring kr kr Motorkøretøjsforsikring kr kr Erhvervs- og produktansvarsfors. kr kr Arbejdsulykke kr kr Ulykke kr kr Skovbrand, transport, kaution kr kr Forurening kr kr AES kr kr I alt kr kr Uforsikrede risici Bygning/løsøre kr. kr Vandskader Aalborgvej 93 kr kr. Rørskade Solsbækvej 31A kr kr. Simpelt tyveri kr kr. Diverse egenudgifter kr kr. I alt uforsikrede risici/egenudgifter kr kr Selvrisici Bygning & løsøre kr kr Motor kr kr Erhvervs- og produktansvar kr. 0 kr. 0 I alt selvrisici kr kr Administration Willis I/S kr kr Skadeforebyggelse Udvalgt fra fremsendt bilag kr kr Samlede risikoomkostninger kr kr Uddybning af skadeudvikling og forebyggelse fremgår af årsrapporten. Borgmesterkontoret sender årsrapporten til Økonomiudvalgets godkendelse og Byrådets efterretning. 1. Årsrapport 2004 ØU

13 Page 13 of 17 Godkendt - fremsendes til orientering for Byrådet Ansøgning om Leader+ tilskud til det fulde projekt helserum og tennisbane i Lyngså J.nr.: P20 Sagsident: Sbh. TF/ibh Åben sag Lyngså Borgerforening søger om tilskud til at gennemføre begge projekterne helserum og tennisbane i Lyngså. Projektet er en del af den handlingsplan, der blev godkendt på Landsbyfællesrådets møde den 27. maj 2004 og på LAGgruppemødet den 9. juni Borgerforeningen ønsker dels at etablere helserum ovenpå omklædningsrummene i klubhuset ved Lyngså Stadion dels at anlægge en tennisbane på et areal bag Lyngså Boldklubs klubhus. Formålet med projekterne er at fremme muligheder for udfoldelse både for lokalbefolkningen og for turisterne. Der bliver mulighed for at dyrke helbredet under hyggelige former på tværs af alder og tilknytningsforhold til lokalområdet. Målgruppen er gamle såvel som unge. Helserum ønskes etableret i klubhuset, og tennisbane ønskes etableret bag klubhuset på matr. nr. 5c, Lyngså by Albæk. Matriklen ejes af Lyngså Boldklub. Ejendommen ligger i landzone i kommuneplanområde O 12.60, der er udlagt til offentligt område. Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige/idrætslige formål. Projektet er i overensstemmelse med Byrådets mål for Lyngså. Plansektionen oplyser, at der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem borgerforeningen og Lyngså Boldklub. Boldklubben påtager sig driften fremover. Herudover skal der søges byggetilladelse til helserummet samt landzonetilladelse til tennisbanen. Der kan ligeledes i forbindelse med helserummet være forhold mht. etageadskillelse, brand, flugtveje og isolering, der kræver særlige hensyn/tilladelser. I henhold til Leader+ kriterierne forventes projektet at kunne: skabe aktiviteter på kortere og længere sigt involvere en bred gruppe af borgere i projektet have fokus på velfungerende netværk og attraktivt landbymiljø Plansektionen vurderer, at projekterne er gennemarbejdede og meget bredt forankrede i Lyngså. De vil i høj grad højne mulighederne for selvstændig motion lokalt og dermed gavne folkesundheden. Desuden vil begge projekter være attraktive tilbud også til turisterne. Budgetterne er realistiske, og eget arbejde udgør samlet set 13,5% af udgifterne. Budget for drifts- og vedligeholdelsesudgifter ser fornuftigt ud. Plansektionen bemærker, at der er særdeles omfattende driftsudgifter for projektet, der dog sandsynligvis vil kunne inddrives via brugerbetaling. Der søges om et kommunalt tilskud via Leader+ midlerne på kr. Teknisk Forvaltning anbefaler, at Landsbyfællesrådet indstiller til Økonomiudvalget, at projekterne gennemføres, og der ydes et tilskud på kr. hvis projektet opnår tilskud fra en offentlig fond, reduceres Sæby Kommunes tilskud med et tilsvarende beløb Landsbyfællesrådet den 2. juni 2005 Hans Jørgen Kaptain og Ørtoft borgerforening med afbud. Erling Thomsen, Sulbæk og Understed borgerforeninger uden afbud. Projektet med helserummet gennemføres, og der ydes et tilskud på kr. Hvis projektet opnår tilskud fra en offentlig fond, reduceres Sæby Kommunes tilskud med et tilsvarende beløb Projektet med tennisbanen placeres bevillingsmæssigt efter Thorhøj, Brønden og Voerså

14 Page 14 of Ansøgning fra Lyngså Borgerforening af 6. april 2005 med budget og finansiering for LBF, ØU henholdsvis helserum og tennisbane samt årlige driftsudgifter 2. Samarbejdsaftale mellem Lyngså Boldklub og Lyngså Borgerforening af 25. maj 2005 LBF, ØU 3. Kommuneplankort O.12.60, Leader+ Lyngså Helserum og tennisbane LBF, ØU Godkendt Rygepolitik på Sæby Rådhus J.nr.: 87.20P22 Sagsident: Sbh. Åben sag Fælles sikkerheds- og samarbejdsudvalget for rådhusets område (FSISU-R) har efter ønske fra medarbejdere på rådhuset drøftet rådhusets rygepolitik. FSISU-R er på mødet den 26. maj 2005 blevet enige om følgende: Rådhuset skal som målsætning være røgfrit Kantinen skal være røgfri Der indrettes rygerum i lokale 3 med den nødvendige ventilation og eventuelt endnu et i Socialforvaltningen/Børne- og Kulturforvaltningen, hvis der viser sig behov herfor Ændringen iværksættes pr. 1. august 2005 Derudover har udvalget besluttet at undersøge mulighederne for at tilbyde rygestopkurser til de medarbejdere, der ønsker det. FSISU-R fremsender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse. Økonomiudvalget den 31. maj 2005 Erling Thomsen og Hans Jørgen Kaptain med afbud Rådhusets rygepolitik kan revideres med ovenstående punkter, gældende i Rådhusets åbningstid. Revideret rygepolitik fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 14. juni FSISU rådhusets område den 6. juni 2005 Benthe Olesen, Jørgen Skovsgaard og suppleant med afbud. Anette F. Larsen med afbud. Lillian Nielsen - i stedet møder Kaj Fjellerad. Rygepolitikken ændres, således at lokale 3 indrettes som rygerum og rygning ud for byrådssalen i forbindelse med mødeaktivitet er tilladt. Revideret rygepolitik fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget. 1. Forslag til rygepolitik på Sæby Rådhus, dateret 8. juni 2005 ØU

15 Page 15 of 17 Godkendt Køb af ejendom J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 188. Indkaldelse til skelforretning J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 189. Sæby Kommunes forsikringer J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 190. Ansøgning J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag

16 Page 16 of Ansøgning J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 192. Eventuelt J.nr.: Sagsident: Sbh. Lukket sag 193. Afklaring om dispensationer vedrørende indretning/opførelse af kulturhus i Skagen by J.nr.: G01 Sagsident: Sbh. BKT/crp Åben sag Skagen Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, fremsender skrivelse vedrørende indretning/opførelse af kulturhus til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med anmodning om udtalelse fra h.h.v. Frederikshavn og Sæby Kommuner. Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget. 1. Ansøgning fra Skagen Kommune til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation, dateret 8. juni 2005 ØU Det anbefales Byrådet, at projektet accepteres, da det finansieres af Skagen Kommunes 2006-budget.

17 Page 17 of 17 Underskrifter: