Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår

Transkript

1 Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december Regnskabsår Modtagestation Syddanmark Vejlbyvej Fredericia

2 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Motas - Mængderegnskab Ordningen for Klinisk risikoaffald Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang... 9 Affaldshåndtering Driftsregnskab 1. januar december

3 3 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret bød på mange spændende udfordringer for Motas og desværre også nogle mindre spændende, idet Motas ved årets udgang modtog meddelelse fra Assens Kommune, at kommunen ønskede at træde ud af Motas med virkning fra Forud for udmeldelsen havde Assens Kommune forespurgt bestyrelsen, om Assens Kommune kunne få dispensation til fortsat at lade andre operatører bortskaffe en del af det farlige affald fra genbrugspladserne i Assens Kommune. Bestyrelsen imødekom ikke anmodningen. I foråret 2012 meddelte Nordfyns Kommune på et repræsentantskabsmøde, at kommunen fremover vil lade Motas bortskaffe det farlige affald fra kommunens genbrugspladser, og dette er påbegyndt i andet halvår. Sidst på året modtog Motas et brev fra Nordfyns Kommune, hvori kommunen oplyser at med den indgåede aftale med Odense Kommune samt behandlingen af sagen fra Assens Kommune, er det hensigten, at kommunens fortsatte tilslutning til Motas løftes op til en politisk drøftelse. Disse forhold vil blive kommenteret yderligere sidst i beretningen. Affaldsmængder I 2012 afhentede og indsamlede Motas igennem de forskellige ordninger ton imod ton i Dermed er den samlede håndterede mængde faldet med 17 %, hvilket stort set svarer til den budgetterede mængde. Reduktionen er primært sket inden for uemballeret affald, hvor et par store kunder har valgt at køre direkte til behandler samt inden for OBU ordningen forårsaget af færre bundtømninger. Øvrige ydelser Motas er registreret som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for genbrugspladserne i 3 kommuner, og udfører de dermed forbundne opgaver jævnfør ADR reglerne. Selskabet vil naturligvis tilbyde øvrige kommuner at fungere som sikkerhedsrådgiver for disse også. Ligeledes tilbyder Motas lovpligtige kurser i håndtering og transport af farligt affald specielt rettet imod genbrugspladsernes medarbejdere. Uddannelse af interessenter og øvrige kunders medarbejdere er, af såvel sikkerhedsmæssige som miljømæssige grunde, et fokusområde for Motas, og det er derfor positivt, at det er lykkedes at fordoble antallet af kursusdeltagere fra 50 i 2011 til 100 i Økonomisk resultat Økonomisk har Motas for hele regnskabsperioden, efter tilbageførsel af kr fra tidligere års hensættelser, opnået et positivt driftsresultat på kr Dertil kommer finansielle indtægter på kr , hvilket giver et overskud totalt på kr Årets resultat anses for tilfredsstillende og giver fortsat selskabet en fornuftig likviditet og soliditet.

4 4 Tvist I 2009 stævnede en OBU kunde Motas, idet kunden var af den opfattelse, at Motas I/S uretmæssigt havde gennemført tømning af en OBU, som var tilmeldt ordningen. Ved tømningen havde Motas, ifølge kunden suget god rapsolie op af OBU en, som kunden forventer, at Motas skal godtgøre kunden kr for. Sagen blev behandlet ved Byretten i 2010, som gav Motas medhold. Imidlertid ankede kunden sagen til Landsretten som behandlede denne ultimo Ultimo december afsagde Landsretten dom, som også gav Motas medhold, og sagen er dermed afsluttet. Odenses Kommunes udtræden pr Odense Kommune er udtrådt af Motas pr Forud for dette har der været drøftelser imellem Odense Kommune og bestyrelsen for Motas omkring størrelsen af det beløb, som Odense Kommune skal have udbetalt ved udtræden af selskabet. Som udgangspunkt har Odense Kommune ret til en andel af selskabets egenkapital, efter revurdering af selskabets balance, svarende til kommunens ejerandel. Imidlertid er bestyrelsen for Motas af den opfattelse, at dette ikke ville være rimeligt, idet Odense Kommune, på trods af tilslutning til Motas og Odense Kommunes godkendelse af selskabets vedtægter, ikke ønskede at lade Motas bortskaffe farligt affald fra kommunens genbrugspladser. Drøftelserne førte til en aftale imellem bestyrelsen for Motas og Odense Kommune om, at Odense Kommune vil få udbetalt kr. i kompromisbeløb som deres andel af egenkapitalen. Under forudsætning af interessentkommunernes og statsforvaltningens godkendelse vil beløbet blive udbetalt til Odense Kommune i Efter udbetalingen til Odense Kommune vil Motas, med baggrund i årsregnskab for 2012, ikke få likviditetsmæssige problemer og fortsat have en fornuftig soliditetsgrad. Mængdemæssigt får Odense Kommunes udtræden størst betydning for Klinisk risikoordningen, idet langt den største mængde, som indsamles via ordningen kommer fra OUH, som er beliggende i Odense Kommune. Ligeledes vil OBU ordningen ved Odense Kommunes udtræden betyde færre kontroller / tømninger og mindre affaldsmængde for Motas. For øvrige ordninger vil Odense Kommunes udtræden ikke betyde de store ændringer. Motas vil naturligvis forsøge at fastholde / genvinde flest mulige af selskabets kunder i Odense. I budget for 2013 er der kun regnet med, at en mindre del af affaldsmængden kan fastholdes og der er derfor taget højde for en worst case situation. Assens Kommune udtræden pr Som nævnt ovenfor ønsker Assens Kommune at udtræde af Motas pr Som opfølgning på Assens Kommunes meddelelse har bestyrelsen for Motas overfor Assens Kommune oplyst, at Motas forud for udbetaling af andel af egenkapitalen, vil modregne tabt

5 5 dækningsbidrag som følge af, at Assens Kommune har ladet andre operatører bortskaffe en del af det farlige affald fra kommunens genbrugspladser. Nordfyns Kommune. Motas afventer resultatet af de politiske drøftelser i Nordfyns Kommune vedrørende kommunens fortsatte tilslutning til Motas. Fremtiden Bestræbelserne på fortsat at reducere omkostningerne fortsættes i 2013 ved forenkling af forretningsgange bl.a. ved øget brug af IT i lastvogne. Derudover er der igangsat projekt med det formål at øge kundernes muligheder for at bestille afhentning af affald, hvilket udover forenklet administration hos Motas også vil forbedre servicen over for kunderne. Ligeledes fortsættes bestræbelserne på at finde økonomisk mere attraktive behandlingsmuligheder, idet en forudsætning for dette naturligvis er, at det sker miljømæssigt forsvarligt. Internt hos Motas fokuseres der også på løbende forbedring af såvel miljø som arbejdsmiljø. For at sikre dette samt for at kunne dokumentere bestræbelserne, har Motas ultimo 2012 indledt opbygningen af et miljø og arbejdsmiljøstyringssystem, som vil kunne opnå ekstern certificering efter relevante standarder. Opbygningen af systemerne forventes færdiggjort i første halvår For at modvirke de faldende affaldsmængder vil Motas i 2013 og fremover, øge bestræbelserne på at få nye kunder til alle ordninger, kurser og sikkerhedsrådgivning. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Fredericia, den På bestyrelsens vegne Grete Justesen Formand Claus M. Eriksen Direktør

6 6 Motas - Mængderegnskab 2012 Realiseret Realiseret Budget 2012 Kg Kg Kg Kg Kg Afhentningsordning Afhentet med lastvogn Lille/ Landbrugsordning Afhentet emballageret Afhentet storcontainer Uemballeret affald Afhentningsordre slamsuger Afhentet uemballeret i alt Total afhentningsordninger Klinisk risikoordning Indsamlet med lastvogn. Alm Indsamlet med lastvogn. Vævsaffald Total klinisk risikoordning Tømningsordning Behandling affald fra OBU Behandling affald fra Sandfang Total tømningsordning

7 7 Ordningen for Klinisk risikoaffald. Motas indsamler klinisk risikoaffald fra både den primære og sekundære sundhedssektor samt fra brancher som f.eks. fodterapeuter, tatovører, dyrlæger og landbrug med dyrehold, som anvender skærende og stikkende genstande, især kanyler, eller som producerer smitte-førende affald. Udover klinisk risikoaffald indsamles der også vævsaffald. Følgende interessentkommuner er tilmeldt ordningen: Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Odense, Horsens, Fredericia, Hedensted, Kolding samt Aabenraa. I praksis indsamler Motas klinisk risikoaffald ved hjælp af egen varevogn i det jyske område og i det fynske område i samarbejde med ekstern transportør. Derudover kan Motas tilbyde emballager, som indkøbes direkte ved producenter eller importører, ligesom Motas har investeret i UN godkendelse af papemballager. Klinisk Risikoordningen Antal tilmeldte virksomheder 558 stk. 579 stk Kg Stk. kg Stk. Klinisk Risikoaff.- behandling Mængde Forgæves kørsel Mængde Om-emballering af kasser Mængde Transport Mængde Kørsel, levering af emballager Mængde Transport af opbevaringskasse Mængde Transport af transportkasse Mængde Vævsaffald, - behandling Mængde Transport Danish Crown Mængde Total

8 8 Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordningen. Den Lille Indsamlingsordning / Landbrugsordning er oprettet for, at virksomheder med mindre mængder af farligt affald modtager et tilbud om at få hentet farligt affald til fornuftige priser. Dermed medvirker ordningerne til at sikre, at det farlige affald bortskaffes på en miljørigtig måde. I henhold til ny affaldsbekendtgørelse af 13. januar 2010, har erhvervsvirksomheder fra dette tidspunkt adgang til at levere max. 200 kg/år farligt affald til kommunens genbrugspladser. Antal tilmeldte virksomheder på Lille ordning: Den Lille Indsamlingsordning Afhentning ved. ordre: Virksomheder Afhentning fast forår: Virksomheder 0 4 Afhentning fast efterår: Virksomheder 0 5 Afhentning fast 2 gange årligt: Virksomheder 0 39 Total tilmeldte Lille Virksomheder Realiseret KG STK KG STK Kørselsgebyr Mængde Behandling, pr. kg. Mængde Forgæves kørsel Mængde 1 4 Total Landbrugsordning Antal tilmeldte virksomheder på Landbrugsordningen: Afhentning pr. ordre: Virksomheder Afhentning fast forår: Virksomheder 0 1 Afhentning fast efterår: Virksomheder 0 0 Afhentning fast 2 x g. årligt Virksomheder 0 8 Virksomheder Total Landbrugsordning: Virksomheder Realiseret KG STK KG STK Behandling, pr. kg. Mængde Olie i småemb. pr. kg Mængde Kørselsgebyr Mængde Fragt Mængde Tom giftemballage i sække Mængde Akkumulatorer Mængde Forgæves kørsel Mængde 5 0 Total

9 9 Mængderegnskab olie- og benzinudskillere samt sandfang Ordningen for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang gennemføres ved, at interessent kommunerne tilmelder de OBU /sandfang, som skal være omfattet af ordningen samt det antal tømninger, der er behov for. Motas sørger for, at OBU og sandfang kontrolleres min. en gang årligt, og ved behov tømmes OBU /Sandfang respektive for olie og slam samt sand m.v. således, at det sikres at OBU en fungerer efter hensigten. Minimum hvert 3. år gennemføres der en bundtømning af OBU og sandfang således, at det er muligt at foretage en visuel kontrol af OBU og sandfang. Er der synlige problemer ved OBU en, eller er denne meget fyldt med olie eller slam, meddeles dette til ejeren samt den pågældende interessentkommune, som er myndighed på området. Interessentkommunen har dermed mulighed for at agere overfor ejeren således, at det sikres, at det konstaterede problem løses. Nedenfor vises statistik over gennemførte tømninger m.v. Mængderegnskab OBU / Sandfang Olie- og benzinudskillere Årlig kontrol Stk Normaltømning Stk Bundtømning Stk Kørsel, timepris Stk Ekstratømning Stk Periodisk kontrol Stk Behandling kg Sand suget fra OBU kg Påfyldning af vand Stk. /M Tilmeldte OBU'ere Sandfang Årlig kontrol Stk Tømning Stk Ekstratømning Stk Kørsel Stk Periodisk kontrol Stk Spildevand kg Behandling kg Behandling opsug Kg Tilmeldte Sandfang

10 10 Kommune Affaldshåndtering 2012 Motas Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risiko/vævsaffald Lille/landbrugsordning Deklarationer Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald Sum stk. kg stk. stk. kg stk. stk. kg stk. kg stk. kg kg Hedensted Aabenraa Kolding Fredericia Horsens Ærø Svendborg Odense Nyborg Langeland Nordfyn Middelfart Kerteminde Faaborg Midtfyn Assens

11 11 Kommune Affaldshåndtering - afvigelse 2012/2011 Motas Olie-/benzinudskillere Sandfang Klinisk risikoaffald Lille/landbrugsordning Deklarationer Affald Kontrol Tømning Affald Kontrol Tømning Affald Afhentning Affald Afhentning Affald Affald Sum stk. kg stk. stk. kg stk. stk. kg stk. kg stk. kg kg Hedensted Aabenraa Kolding Fredericia Horsens Ærø Svendborg Odense Nyborg Langeland Nordfyn Middelfart Kerteminde Faaborg Midtfyn Assens

12 12 Driftsregnskab 1. januar december 2012 Omkostninger Regnskab Budget Repræsentantskab Studietur - bestyrelse Personale Affaldsbehandling Transportomkostninger Ordning for Klinisk risikoaffald Lille - / landbrugsordning Tømningsordning Opsugning Obu og Sandfang Transport Sandfang Kvalitetssikring Emballager for videresalg Emballage for leje Deklarationer og labels Tab på debitorer Bygninger Biler, maskine, og materiel Inventar Repræsentation Administration Afskrivninger UDGIFTER I ALT

13 13 DRIFTSRESULTAT 2012 RESULTAT Regnskab RESULTAT Budget ADMINISTRATION DRIFT OBU OG SANDFANG KLINISK LILLE- LANDBRUGSORDNING AFSKRIVNINGER AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT RENTEINDTÆGTER OVERSKUD/UNDERSKUD