Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo august Kvalitetskontrakter - første drøftelse af indhold 5 Forslag til nye forebyggelsesaktiviteter 9 Bilagsoversigt 13 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Lars Iversen har aftalt besøg hos Kalmia, stressklinikken i Arboretet Administrationen orienterede om, at Sundhedsklinikken efter beslutningen om lukning ikke længere modtager besøgende af betydning. Klinikken vil derfor blive lukket allerede nu og ressourcerne blive anvendt til andre formål, indtil reduktionen kan være fuldt gennemført. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/7517 Journalnr.: S01 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Marker Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo august 2010 Resume Økonomisk orientering giver denne gang udvalget et skøn for et forventet årsregnskab per ultimo august og en gennemgang af afvigelser i forhold til budgettet. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Da forbruget ultimo juli umiddelbart udviste et stort periodiseret merforbrug, blev der udarbejdet en særlig grundig budgetgennemgang, der blev brugt i forbindelse med den seneste udgave af Økonomisk orientering til Økonomiudvalget. Alle afdelingschefer er blevet bedt om at vurdere, hvordan de forventer, at deres årsregnskab kommer til at se ud. Disse forventninger ligger til grund for denne udgave af økonomistyringspunktet for Sundhedsudvalget. Resultatet af denne budgetgennemgang for hele kommunen var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Se nedenstående tabel. Tabel 1. Forventet regnskab alle udvalg Korrigeret budget eksl. overførsler Mindreforbru g (-) i mio. kr. af per korrigeret budget eksl. overførsler MPU - skat 71,9 0,4 MPU - -0,4 0,0 bruger BSU 419,9 6,4 SSU 368,0 0,0 SU 68,8 1,7 SFKU 52,5 0,0 Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 EBU 80,4-5,0 ØU 172,9-3,0 I alt 1.234,0 0,5 Årsagen til den forventede budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område er, at udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet er højere end forventet. Administrationen har gennemgået forbruget per ultimo august på Sundhedsudvalgets område for at kunne vurdere, om forventningerne til årsregnskabet stadig holder. Πολιτικοµρ δε 51 ογ 52. Politikområderne for sundhed og børns sundhed forventes, ekskl. udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet, fortsat at ramme budgettet. Υδγιφτερ τιλ µεδφινανσιερινγ αφ συνδηεδσϖ σενετ. Det er kun udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet, der har ændret sig. Den seneste prognose peger således på, at årsresultatet vil blive forværret med ca. 1 mio. kr. Prognosen baserer sig på udgifterne til og med juni, så den kan nå at ændre sig. Udvalget vil løbende blive orienteret herom. Tabel 2 viser, at det primært er udgifterne til det somatiske område, som overskrider budgettet. Der er i løbet af regnskabsåret tilført 5,3 mio. kr. til det somatiske område. Tabel 2. Forventet regnskab medfinansiering af sundhedsvæsenet Κορριγερετ βυδγετ Φορϖεντετ ρεγνσκαβ Μερ /µινδρεφορβρυγ ( ) Somatik Psykiatri Sygesikring I alt Bilag - Bilag 1 - Notat om takststyringsmodeller i regionerne - Bilag 2 - Notat om udgiftsstigninger pba første halvår 2010 Beslutning Sundhedsudvalget den Der fremlægges for alle udvalg den prognose, Økonomiudvalget fik forelagt den 19. august. For kommunen som sådan har ultimo august-tallene ikke givet anledning til at revidere prognosen. Der gøres dog opmærksom på, at prognosen for medfinansiering af sundhedsudgifter alt andet lige er forværret med yderligere 0,9 mio. kr. siden den 19. august. Administrationen fremlagde to notater om den aktivitetsbestemte medfinansiering. Notaterne giver svar på nogle af de spørgsmål, der har været stillet i forhold til de stigende udgifter. De vedlægges beslutningerne som yderligere bilag. Udvalget tog punktet og redegørelserne til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 10/20204 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Kvalitetskontrakter - første drøftelse af indhold Resume Sundhedsudvalget skal tage stilling til de faglige emnefelter inden for hvilke, der skal formuleres kvalitetskontraktmål på udvalgets område. Forslag Det foreslås, at Sundhedsudvalget drøfter inden for hvilke områder (op til tre) der ønskes formuleret kvalitetsudviklingsmål til kvalitetskontrakten. Udvalget skal senere vælge tre konkrete mål. Sagsfremstilling Formål med kvalitetskontrakterne Kvalitetskontrakter er et nyt element i styrelsesloven, der forpligter kommunerne til at offentliggøre mål for kvalitetsudviklingsindsatsen på alle borgerrettede serviceområder. Kvalitetskontrakterne er tænkt som et redskab til at systematisere og tydeliggøre arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den borgerrettede opgaveløsning. Formålet er at forpligte kommunalbestyrelsen til at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor og selve kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik over arbejdet med kvalitetsudvikling. De udvalgte mål skal være udtryk for indsatsområder, der har en særlig politisk prioritet og således omvendt ikke nødvendigvis være dækkende for alle mål på et givent serviceområde. Målene skal være kvantificerbare og dermed klare, konkrete og formuleret på en måde, der gør det nemt at følge op på målopfyldelsen. Hørsholms tilgang til kvalitetskontrakter ØU har på sit møde den 19. august besluttet, at hvert fagudvalg skal formulere op til tre kvalitetskontraktmål. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Denne tilgang med relativt få mål også i forhold til mange andre kommuner - er valgt af især to grunde. Dels for at sikre, at kvalitetskontrakterne bliver udtryk for en reel πριοριτερινγ og ikke bare en sammenskrivning af eksisterende mål. Og dels et hensyn til at sikre troværdighed om og efterfølgende politisk og administrativ opbakning til et håndterbart antal mål. Fagudvalgene foretager udvælgelsen af de relevante mål eller fokusområder. Udfordringen i det arbejde bliver ikke kun at finde på gode mål men i lige så høj grad at sikre, at de mål der vælges og efterfølgende kommunikeres rent faktisk er realiserbare og udtryk for en egentlig politisk prioritering, som både det politiske og det administrative system efterfølgende er gearet til at bakke op om. Der skal således inden for de givne økonomiske rammer formuleres realiserbare mål, der tilstræber at opnå nogle synlige effekter, som det et muligt at følge op på gennem kvantitative målinger. Processen med at formulere mål foretages i to tempi. I første omgang skal fagudvalget tage stilling til, hvilke temaer målene skal formuleres indenfor, og om der er nogle bestemte målgrupper eller typer af mål, udvalget ønsker at sætte fokus på i kvalitetskontrakten. Ud fra denne beslutning vil administrationen udarbejde forslag til konkrete kvantitative mål, som forelægges udvalget i november. Måltyper og hensyn ved målformulering Lovgivningen giver meget vide rammer for målformuleringen og kvalitetsudviklingsmål vil meningsfuldt kunne formuleres på mange måder. Tilfredsheds- eller trivselsmål hvor målet altså knytter an til, at man ønsker et bestemt niveau for tilfredsheden eller trivslen for en given bruger- eller interessentgruppe. Opnåelse af færdigheder eller effekter hvor målet knytter an til de egentlige effekter af en given indsats. Korrekthed i de kommunale ydelser hvor målet knytter an til, at den kommunale service efterlever kravene i relevant lovgivning. Kan fx udtrykkes ved, at kommunen vinder sine klagesager eller en vis andel heraf. Gennemførelse af nye initiativer hvor målet knytter an til, at man lykkes med at implementere et nyt indsatsområde eller fx et nyt anlæg eller initiativ. Tilgængelighed - hvor målet knytter an til udbredelse af information eller selvbetjeningsløsninger. Reaktionstider - hvor målet knytter an til traditionelle sagsbehandlingstider (og den ønskede udvikling heri!) eller til svartider ift til fx mail eller telefonbetjening. Der er endvidere en række hensyn, der skal spille ind i den konkrete målformulering: Økonomisk realisme målene bør således ligge inden for rammerne af allerede eksisterende eller besluttede initiativer. Påvirkelige målene bør primært adressere forhold, som kommunen har klar mulighed for at påvirke opnåelsen af. Dvs. mål, hvor kommunen gennem indsatser Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 o.l. kan sikre, at der opnås en effekt. Dog kan det give mening at formulere mål, hvor kommunen fx opstiller nogle rammer, der leder i retning af målopfyldelse, men ikke sikrer målopfyldelse. Opfølgning lovgivningen stiller krav om årlige opfølgningsredegørelser, hvorfor det også bør spille ind i målformuleringen, at opfølgning skal være enkel at gennemføre og gerne basere sig på allerede tilgængelige data/observationer. Effekt for at opnå størst mulig effekt med kvalitetsudviklingen er det som nævnt ovenfor først og fremmes vigtigt at vælge mål, hvis opnåelse, vi selv kan påvirke. Endvidere er det vigtigt at gøre sig overvejelser om det niveau, vi starter ud på. Vælges kvalitetsudviklingsmål på områder, hvor kvaliteten i forvejen er høj, kan det kræve relativt mange ressourcer at opnå en forholdsvist lille effekt. Mens det oftest vil give en langt større effekt, at arbejde med kvalitetsudvikling på områder, hvor kvaliteten i udgangspunktet er knap så høj. Synlighed effekterne af kvalitetsudviklingsarbejdet skal være synlige eller kunne synliggøres for kommunens borgere. Bred eller snæver målgruppe jo mere snæver målgruppe, jo mere præcist, konkret og nærværende vil målet ofte forekomme, men omvendt netop have relevans for en mindre gruppe af kommunens borgere. Relative eller absolutte mål mål vil ofte kunne formuleres med begge tilgange. Relative mål er formuleret så de sigter mod et niveau, der er defineret i forhold til f.eks. andre kommuners niveau. Det rummer en udfordring i forhold til sammenligning med andre kommuner, idet nøgletal o.l. defineres forskelligt i forskellige kommuner, og idet forskellige forudsætninger med hensyn til F.eks. befolkningssammensætning, geografi etc. kan gøre det vanskeligt at sammenligne resultater på tværs af kommuner. Endelig er ambitionsniveauet i målfastlæggelsen naturligvis central, men med den foreslåede politiske proces vil ambitionsniveauet overvejende blive fastlagt i forbindelse med den senere konkrete målformulering. Bilag - Mulige emnefelter inden for sundhedsudvalgets ressortendelig Noter til bilag Mulige emnefelter for målene inden for Sundhedsudvalgets ressort findes i bilaget. Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede de mulige områder og besluttede at prioritere: 1) Samarbejdet med de praktiserende læger 2) Unges sundhed 3) Samlet synlig ramme om kommunens sundhedstilbud, evt. med inddragelse af tandlægerne Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 i første omgang Når resultatet af sundhedsprofilen foreligger ultimo 2010 vil udvalget nærmere drøfte resultaterne for den mentale sundhed og alkoholforbruget. Det er forvetningen, at udvalget ud fra denne drøftelse vil fastlægge mål for indsatser på disse to områder. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/20821 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Tanja Hall Forslag til nye forebyggelsesaktiviteter Resume Administrationen forslår, at fællesskaber (som modsætning til ensomhed) danner rammen for Hørsholm Kommunes sundhedsfremmeindsatser, som initieres i efteråret Under dette tema, har administrationen udarbejdet 4 forslag til indsatser, der kan finansieres af de resterende puljemidler (jf. økonomi). Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med detailplanlægningen af de i sagsfremstillingens skitserede forslag. Forslag Administrationen foreslår, at det overordnede tema for Sundhedsudvalgets indsatser skal være fællesskaber, som fremmer såvel fysisk som mental sundhed. For at tilgodese forskellige målgrupper og relevante sundhedsmæssige problemstillinger anbefaler administrationen følgende specifikke indsatser under ovennævnte tema: Parkoursti som bygger bro mellem en skole og et plejebyggeri Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og fritidsordninger Alkoholkampagne i forlængelse af offentliggørelsen af Sundhedsprofilen 2010 Sundhedskommunikationsforum, der inddrager unge Sagsfremstilling Sundhedsudvalget har tidligere besluttet, at Hørsholm Kommunes sundhedsfremmende indsatser, i henhold til KL notatet, Forslag til grundlæggende indsatser i den borgerrettede sundhedsfremme, blandt andet skal prioritere mental sundhed og indsatser mht. alkoholforbrug. Nyere forskning viser, at stærke sociale relationer sænker risikoen for tidlig død med 50 pct. (Jf. bilag 1). Med udgangspunkt i ovenstående foreslår administrationen, at temaet fællesskaber danner ramme om sundhedsudvalgets forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 efteråret Fællesskaber står i kontrast til ensomhed, og er i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes motto Sundhed med glæde. Administrationen foreslår 4 specifikke indsatser, som skal styrke fællesskaber. Indsatserne er kort skitseret nedenfor: Forslag 1: Kompetenceudvikling af pædagogisk personale inden for leg, sundhed og bevægelse i skoler og fritidsordninger i Hørsholm Kommune For at forebygge overvægt og styrke den motoriske udvikling og børn og unges sociale kompetencer og lyst og glæde ved bevægelse tilbydes kompetenceudvikling inden for leg, sundhed og bevægelse af personale i kommunens skoler og fritidstilbud (klubber, SFO er). Det overordnede mål er at skabe sunde rammer for børn og unge og omsætte kommunens sundhedspolitik i praksis. Målet med kompetenceudviklingen er at fremme sundheden for børn og unge i dagtilbud og på skoler. Målgruppen er ansatte i kommunen fx pædagoger og lærere i skoler og fritidsordninger, der gennemgår en kort uddannelse. Målet er, at personalet bliver rustet til at stimulere børnene mest muligt til fysisk aktivitet og at de i højere grad inddrager udendørs natur- og idrætsaktiviteter i deres arbejde med børn og unge. Kompetenceudviklingen tænkes gennemført i samarbejde med konsulenter fra firmaet Motivation, der har stor erfaring og succes med udvikling af sundhedsfremme events og kurser for pædagogisk personale i andre kommuner, bl.a. Gentofte og Fredensborg (jf. Evaluering af kompetenceudviklingen i Fredensborg er vedlagt som bilag 2. I første omgang undersøges personalets behov og ønsker til kompetenceudvikling for at sikre, at uddannelsen relateres til dagligdagen i deres respektive institutioner. På baggrund heraf udarbejdes et kursusforløb og projektbeskrivelse. Forslag 2: En parkoursti, der forener en skole og et plejeboligbyggeri Parkour er en fransk inspireret bevægelseskunst, hvor det gælder om at komme fra et givent punkt til et andet, på den hurtigste og mest effektive måde. Som traceur (parkourudøver) får man rent fysisk trænet alt; balance, styrke, smidighed, kondition og springkraft. For at forebygge styrke den motoriske udvikling samt børn og unges sociale kompetencer og lyst og glæde ved bevægelse, anlægges en parkoursti mellem en skole og et plejebyggeri. Stien indrettes med installationer, og de enkelte installationer udstyres med en tutorial, det vil sige en instruktionsvideo, der viser, hvordan installationen kan anvendes til udøvelse af parkour. Parkour installationer falder godt i tråd med Hørsholm Kommunes mål om at være klima kommune, idet parkour er en ressource- og klimavenlig motionsform, fordi man ombygger allerede eksisterende elementer i naturen til træningsgenstande, eksempelvis træstubbe, bænke og skilte. Parkourstien har et fællesskabsfremmende formål, idet stien bygger bro mellem generationer, idet den forener en skole og et plejeboligbyggeri for ældre. Baggrund Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Ideen til en parkour sti er opstået i Hørsholm Kommunes "Sunde Tænketank" ("Tænketanken" består af konsulenter fra alle kommunens forvaltninger) Den videre ideudvikling af parkourstien er opstået i samarbejde mellem Team JiYo, ( den "Sunde Tænketank" og nogle unge parkour udøvere fra Hørsholm Kommune Ifølge Hørsholm Kommunes idrætslærere og skoleledere er parkour meget populært blandt de yngre elever (9-15 årige), som blandt andet dyrker det i frikvartererne og efter skole. I Danmark findes kun en parkour installation, i Ørestad, København. Parken hedder Plug & Play og er oprettet af By og Havn. Det er Team JiYo, som har ideudviklet parkens installationer. Ifølge tal fra By & Havn er der gennemsnitligt 500 besøgende i parken om ugen, og af disse modtager 150 elever undervisning af Team JiYo. Team JiYo udgav i foråret 2010 filmen, "My Playground," som blandt andet viser holdets samarbejde med arkitekten, Bjarke Ingels omkring hans World Expo 2010 installation i Shanghai. Filmen viser også, hvordan Plug N`Play parken er blevet til. Efter filmens premiere er man begyndt at oprette parkourparker flere steder i verden, blandt andet England, Frankrig og Grækenland. Forslag 3: En alkoholkampagne i forlængelse af sundhedsprofilen 2010 Administrationen foreslår, at der i forlængelse af offentliggørelsen af sundhedsprofilen 2010 gennemføres en oplysningskampagne om alkohol for følgende to målgrupper: 1) Unge mellem 16 og 34 og 2) Kvinder over 40. Kampagnen skal være startskuddet til en målrettet indsats mod risikoadfærd mht. alkoholforbrug. Forslag 4: Et kommunikationsforum med inddragelse af unge I gennemførelsen af kondomkampagnen har administrationen erfaret, at de unge har stor interesse i at involveres i sundhedskommunikation og sparring i forhold til sundhedsfremmeindsatser. På baggrund af denne erfaring anbefales det, at man fremadrettet inddrager unge i udvikling af sundhedsfremmeinitiativer målrettet unge. Erfaringer fra et udviklingsprojekt i Fredensborg Kommune viser, at borgerinddragelse og brugerdrevet innovation skaber succes i sundhedsfremmeindsatserne og er en forudsætning for at få de unge med (Projekt Sund, Stærk & Skøn Inddragelse af unge kvinder i udvikling af sundhedsfremmetilbud i Fredensborg Kommune ). Økonomi/personale Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 De resterende puljemidler i Sundhedsudvalget udgør pr kroner Den anslåede økonomi for forslagene er følgende: Kompetenceudvikling: Parkourstien incl. tutorials: Alkoholkampagne 2 målgrupper: Kommunikationsforum for unge: Samlet anslået udgift: kr kr kr kr kr. Kommunikation Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Bilag - Abstrakt fra pubmed vedrørende ensomhed - Evalueringsrapport Noter til bilag Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget godkendte, at administrationen går videre med følgende projekter: Parkoursti Kompetenceudvikling af pædagogisk personale Sundhedskommunikationsforum mens udvalget ikke ønsker en alkoholkampagne på nuværende tidspunkt. Administrationen gjorde opmærksom på, at kompetenceudviklingsprojektet ikke kan nå at gennemføres inden årsskiftet. Der vil altså med overvejende sandsynlighed være i størrelsesordenen kr. tilbage på Sundhedsudvalgets budget i Disse midler vil, jf. budgetaftalen, tidligst kunne bruges i Prioriteringen af midler til kompetenceudvikling indebærer derfor, at udvalget har disponeret en del af de tilgængelige midler i Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 - Notat om takststyringsmodeller i regionerne Åben Bilag 2 - Notat om udgiftsstigninger pba første halvår Åben Mulige emnefelter inden for sundhedsudvalgets ressortendelig Åben Abstrakt fra pubmed vedrørende ensomhed Åben Evalueringsrapport Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Side 14