Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl på Skovlytoften 27

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 i Rudersdal Forsyning A/S den 20. april 2015 kl på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen, afbud Birgitte Schjerning Povlsen Søren Stenderup Jensen Erik Arvin Jane B. Madsen, direktør Kirsten Møller Kristensen, økonomichef Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 1. Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om mulige fremtidige samarbejder imellem forsyningerne i Nordsjælland. 2. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 21, afholdt 24. marts 2015, forelægges til godkendelse og underskrift. Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 21, blev godkendt og underskrevet. 3. Meddelelser fra direktøren Forsikringsoversigter forventes forelagt på bestyrelsesmødet i juni. Danvas Årsmøde 28. og 29. maj i Odense Danva afholder regionalmøde den 23. april, herunder forslag om ny kontingentstruktur Generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal afholdes den 29. maj 2015 kl Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand På bestyrelsesmødet den 3. april 2013 blev der truffet principbeslutning om, at der tilbagebetales op til 40 % af tilslutningsbidraget ved frakobling af både tag- og overfladevand fra spildevandssystemet for alle ejendomme i Rudersdal Kommune, hvor det tidligere alene gjaldt ejendomme i Bistrup-oplandet. Betingelserne og principperne skulle gælde for hele kommunen foreløbig for en periode på 2 år. Perioden skulle benyttes til at vurdere effekten og økonomien i metoden. På baggrund heraf forelægges sagen nu til fornyet behandling. Side 1 af 10

2 I henhold til Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen, Rudersdal Forsyning kan tilbagebetalingsbeløbet maksimalt være 40 % af standardtilslutningsbidraget ved frakobling af tagog overfladevand fra en boligejendom/erhvervsejendom. I henhold til punkt i Miljøstyrelsens Vejledning nr af 1. januar 2001, Vejledning om betalingsregler for spildevand, skal fastsættelse af tilbagebetalingsbeløbet ske i overensstemmelse med kloakforsyningens interesser og ikke tage for kloakforsyningen uvedkommende hensyn til f.eks. en anden virksomheds økonomi. I vejledningens punkt er desuden anført, at tilbagebetaling særligt vil kunne komme på tale i de tilfælde, hvor forsyningen derved kan undgå at skulle foretage investeringer i udbygning af bassiner, større ledningsdimensioner og lignende. Det er i perioden fra ordningen blev indført i Bistrup-oplandet i 2011 til nu givet tilsagn om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved frakobling af både tag- og overfladevand fra ca. 50 ejendomme, som er jævnt fordelt over Rudersdal Kommune. Forsyningen har fået udarbejdet vedlagte notat Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse af spildevandsforsyningen for regnvand, som konkluderer: Delvis udtrædelse for regnvand kan ikke anbefales, da det er vanskeligt at føre tilsyn med fx ved udvidelse af det befæstede areal. Forsyningens økonomiske gevinst ved udtrædelse for regnvand er begrænset (typisk mindre end det maksimale beløb på 40 % af tilslutningsbidraget, som forsyningen maksimalt må tilbagebetale). Perioden for at der kan ske tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand bør begrænses, fx til 2 år før et påtænkt anlægsarbejde påbegyndes. Det er forsyningens opfattelse, at nogle borgere i kommunen er interesseret i, at der sker delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i tilfælde af delvis frakobling af regnvand. På baggrund heraf har forsyningen undersøgt, hvordan et par af nabo-forsyningerne håndterer delvis frakobling af regnvand. Af Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Lyngby-Taarbæk Forsynings hjemmesider fremgår, at de kun tilbagebetaler tilslutningsbidrag for regnvand i tilfælde af alt tag- og overfaldevand frakobles. Lyngby-Taarbæk Forsyning kan dog i særlige tilfælde dispensere og tillade, at regnvand fra små arealer som kælderskakte og lignende ledes til kloak. Nordvand er så vidt vides eneste forsyning i lokalområdet, som foretager delvis tilbagebetaling ved delvis frakobling af regnvand. Nordvand foretager således delvis tilbagebetaling svarende til det frakoblende regnvand, såfremt håndteringen omfatter mellem 50 og 100 % af regnvandet. Herfra kan gives yderligere dispensation i tilfælde af rækkehusbyggeri, boligforeninger og erhvervsejendomme. Det er forsyningens forventning, at Rudersdal Kommune i løbet af 2015 vil fremlægge et tillæg til den gældende spildevandsplan. En del af tillægget forventes at omfatte en strategi i forhold til frakobling af regnvand, frivillig separering af afløbssystemer m.v. På baggrund heraf planlægger forsyningen at fremsende det udarbejdede notat Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved udtrædelse af spildevandsforsyningen for regnvand til Rudersdal Kommune. Herudover planlægger forsyningen at udarbejde et forslag til en mere detaljeret strategi for nedsivning og håndtering af regnvand, som kan indgå i det videre arbejde med et tillæg til spildevandsplanen i Rudersdal Kommune. Det er forsyningens forventning, at forsyningen i samarbejde med Rudersdal Kommune herved kan være med til at fastlægge den fremtidige strategi for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, frivillig separering af afløbssystemet m.v. Side 2 af 10

3 Det indstilles, at de nuværende regler for frakobling af regnvand fastholdes og at sagen behandles på ny, når Rudersdal Kommune sender det forventede tillæg til spildevandsplan i offentlig høring. De nuværende regler for frakobling af regnvand fastholdes og sagen behandles på ny, når Rudersdal Kommune sender det forventede tillæg til spildevandsplan i offentlig høring. Indstillingen blev tiltrådt med den tilføjelse, at strategien for nedsivning og håndtering af regnvand forelægges bestyrelsen inden fremsendelse til Rudersdal Kommune. 5. Renoverings- og investeringsstrategi I henhold til Rudersdal Kommunes Spildevandsplan skal Rudersdal Forsyning udarbejde en strategi for renovering af kloaksystemet i Rudersdal Kommune. Foranlediget heraf har forsyningen fået udarbejdet vedlagte Renoverings- og investeringsstrategi. Strategien beskriver de investeringer, som forsyningen vurderes at stå overfor i forhold til Byggemodning Forsyningssikkerhed (Renovering af ledninger, pumpestationer, renseanlæg m.v.) Indsatser i forhold til vandmiljø Klimatilpasning af afløbssystemet i risikoområder Klimatilpasning af afløbssystemet uden for risikoområder. Ovennævnte risikoområder er de områder, der i Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan Rudersdal en klimaberedt kommune er defineret som risikoområder. Klimatilpasningen indebærer, at afløbssystemet udbygges, således at det kan opfylde det i spildevandsplanen definerede serviceniveau med opstuvning til terræn ved en 10 års hændelse eller sjældnere. Den gældende spildevandsplan forudsætter, at der anvendes 33,6 mio. kr. pr. år til anlægsinvesteringer. Strategien konkluderer, at der bør investeres et langt større beløb i afløbssystemet for at kunne leve op til det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens spildevandsplan og de forventede fremtidige krav i forhold til vandmiljøet. Strategien har en tidshorisont på 50 år svarende til frem til Såfremt forsyningen, ud over at opretholde forsyningssikkerheden skal udføre de forventede indsatser i forhold til vandmiljøet og klimatilpasning, bør der investeres ca mio. kr. over de næste 50 år. Det svarer til ca. 55 mio. pr. år de næste 50 år. Renoverings- og investeringsstrategien vil blive sendt til Rudersdal Kommune, når strategien har været forelagt bestyrelsen. Det er forsyningens forventning, at Rudersdal Kommune i løbet af 2015 vil fremlægge et tillæg til den gældende spildevandsplan. Det må forventes, at der i forbindelse med tillægget vil være forslag om et øget investeringsniveau formodentlig gældende fra Det indstilles, at orienteringen om Renoverings- og investeringsstrategi for afløbssystemet tages til efterretning. Side 3 af 10

4 Renoverings- og investeringsstrategi for afløbssystemet blev taget til efterretning. Herudover blev det besluttet at tiltræde et øget investeringsniveau på ca. 55 mio. på spildevandsområdet i 2016 med deraf øgede takster til følge. 6. Grønt regnskab Forsyningen Allerød Rudersdal har udarbejdet vedlagte Grønt regnskab 2014 for Rudersdal Forsynings renseanlæg. Det grønne regnskab bliver udarbejdet med det formål at informere bestyrelsen, borgere og forsyningens medarbejdere om miljøbelastningen af omgivelserne fra Rudersdal Forsynings fire renseanlæg: Sjælsø, Bistrup, Vedbæk og Rundforbi renseanlæg. Rensningen af spildevand på alle renseanlæg er foregået på et tilfredsstillende niveau. Afløbskravene for det rensede spildevand er overholdt. Grænseværdierne for tungemetaller og miljøfremmede stoffer er efterkommet for spildevandsslam fra alle renseanlæg, hvorfor slammet således er godkendt til udbringning på landbrugsjord. Renseanlæggene i Rudersdal Forsyning har i 2014 i forening renset en spildevandsmængde på ca. 4,13 mio. m 3 med en forureningsbelastning svarende til ca personækvivalenter (PE). Den samlede spildevandsafgift i 2014 beløb sig til kr. mod kr. i De forureningsmæssige belastninger har ligget inden for anlæggenes respektive kapaciteter. Sjælsø Renseanlæg behandlede ca. 1,353 mio. m 3 spildevand og aflastede over 5 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,21 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Bistrup Renseanlæg behandlede ca. 0,949 mio. m 3 spildevand og aflastede over 3 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år er der aflastet ca m 3 pr. år svarende til et gennemsnit på ca. 1,44 % af indløbsmængden. Alle krav er overholdt. Vedbæk Renseanlæg behandlede ca. 1,753 mio. m 3 spildevand og aflastede over 10 gange en samlet mængde på ca m 3. I gennemsnit over de sidste 5 år må der højst aflastes 4,5 % af den udledte spildevandsmængde. Dette krav er overholdt, da gennemsnittet af aflastninger over 5 år ligger på 0,92 %. Et andet krav er, at den samlede vandmængde (ekskl. aflastning) gennemsnitlig højst må udgøre m 3 /år over 5 år. Dette krav er ikke overholdt, hvilket formodentlig skyldes en nu rettet fejl på flowmåleren og den store nedbørsmængde i Rundforbi Renseanlæg behandlede frem til nedlæggelse i april 2014 ca. 0,072 mio. m 3 spildevand. Renseanlæg og senere pumpestation aflastede 12 gange. Kravet til aflastninger for renseanlægget er et gennemsnit på højst 10 gange årligt baseret på de sidste 5 år. Dette krav er overholdt. Det grønne regnskab vil snarest blive publiceret på forsyningens hjemmeside. Det indstilles, at orienteringen om Grønt regnskab 2014 tages til efterretning. Orienteringen om Grønt regnskab 2014 blev godkendt. Der vil på et kommende bestyrelsesmøde blive detaljeret orienteret om overløb. 7. Teknisk årsberetning Side 4 af 10

5 Forsyningen Allerød Rudersdal har udarbejdet vedlagte Teknisk årsberetning Årsberetningen beskriver forsyningens aktiviteter og resultater for året Årsberetningen vil snarest blive publiceret på forsyningens hjemmeside. Det indstilles, at orienteringen om Teknisk årsberetning 2014 tages til efterretning. Orienteringen om Teknisk årsberetning 2014 blev godkendt. 8. Årsberetning 2014, Intern overvågning I henhold til 3 i Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning, Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 skal der udarbejdes en årsberetning om intern overvågning for hvert kalenderår. Formålet med intern overvågning er at sikre, at alene selskabets økonomiske interesser tilgodeses ved aftaleindgåelse. Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af programmet, en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet, en oversigt over selskabets mellemværende med kommunen opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, og en oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Herudover skal selskabets revisor påse, at der er foretaget den kontrol, der er beskrevet i programmet for intern overvågning. Årsberetningen skal offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet senest 1. maj Forsyningen Allerød Rudersdal har udarbejdet vedlagte årsberetning 2014 for intern overvågning for Forsyningen Allerød Rudersdal. Revisor har endnu ikke udarbejdet en revisorerklæring i forbindelse med årsberetningen 2014 for intern overvågning, men den vil blive udarbejdet, så indberetningsfristen i forhold til Forsyningssekretariatet kan overholdes. Det indstilles, at orienteringen om årsberetning 2014 for intern overvågning tages til efterretning. Orienteringen om årsberetning 2014 for intern overvågning blev taget til efterretning. 9. Årsrapport 2014 Der er udarbejdet vedlagte udkast til Årsrapport 2014 for Rudersdal Forsyning A/S som samlet selskab (koncern) med tilhørende revisionsprotokollat, Intern årsrapport 2014 for Rudersdal Forsyning A/S (Vand), Intern årsrapport 2014 for Rudersdal Forsyning A/S (Spildevand), Tiltrædelsesprotokollat 2014 for Rudersdal Forsyning A/S samt Årsrapport 2014 for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S med tilhørende revisionsprotokollat Side 5 af 10

6 På mødet vil revisor Michael Bak fra PWC gennemgå regnskaberne. Det indstilles, at de ovenfor anførte udkast til årsrapporter for 2014 for Rudersdal Forsyning A/S med tilhørende revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat godkendes. Årsrapporter for 2014 for Rudersdal Forsyning A/S med tilhørende revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat blev godkendt. Der skal fremover redegøres for strukturen i koncernregnskabet. Direktøren orienterer om interne kontroller på et senere bestyrelsesmøde. 10. Økonomisk status Vedlagt er en perioderapport med en økonomisk status pr. 28. februar 2015 for Rudersdal Forsyning (henholdsvis vand og spildevand). På bestyrelsesmødet vil rapporterne blive gennemgået. Det indstilles, at den økonomiske status for Rudersdal Forsyning godkendes. Den økonomiske status pr. 28. februar 2015 for Rudersdal Forsyning blev godkendt. 11. Etablering af Fælles indkøbsselskab [Samarbejde A/S] På den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S i foråret 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune, at Rudersdal Forsyning A/S arbejdede videre med undersøgelserne om at etablere en fælles indkøbsfunktion for 10 forsyningsvirksomheder. Virksomhedernes direktører har i efteråret 2014 drøftet rammerne for et indkøbssamarbejde. Konklusionen af disse drøftelser er skitseret i vedhæftede anbefaling til organiseringsform for et indkøbssamarbejde mellem virksomhederne. På baggrund af en vurdering af de juridiske og økonomiske forudsætninger for samarbejdet har direktørerne anbefalet, at samarbejdet etableres inden for rammen af et aktieselskab. Det er ikke muligt inden for de udbudsretlige og kommunalretlige regler at etablere en fælles indkøbsorganisation uden at etablere en selvstændig juridisk enhed med eget personale. Direktørerne har lagt op til, at [Samarbejde A/S] etableres foreløbigt for to år med henblik på herefter at vurdere værdien af [Samarbejde A/S] og drøfte eventuelle justeringer i de etablerede rammer for [Samarbejde A/S]. [Samarbejde A/S] etableres i fjerde kvartal 2015 på grundlag af vedlagte udkast til ejeraftale og udkast til vedtægter med de tilpasninger, der kan følge af, at ikke alle virksomheder vælger at deltage i [Samarbejde A/S] fra stiftelsen. Formålet med at etablere [Samarbejde A/S] er, som nævnt i indstillingen til generalforsamlingens behandling af sagen i 2014, blandt andet: Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos ejerne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion Etablere "trædesten" for en eventuel udvikling af et tættere samarbejde mellem Parterne. Side 6 af 10

7 Virksomhederne er berettigede til og har intentioner om at udnytte indkøbskompetencerne i [Samarbejde A/S] i videst muligt omfang. Virksomhederne er dog ikke forpligtede til at benytte [Samarbejde A/S]' ydelser, om end Virksomhederne har forpligtet sig til i alle tilfælde at bidrage til driften af [Samarbejde A/S] med et minimumsbeløb i de første to år, jf. afsnittet om økonomi nedenfor. Ejeraftalen fastsætter blandt andet, At virksomhederne forpligter sig til at indbetale lige store andele af selskabskapital i forbindelse med stiftelsen, At virksomhederne forpligter sig til at afholde lige store andele af de budgetterede driftsomkostninger for [Samarbejde A/S] i de første to år efter stiftelsen, jf. nedenfor, At de af virksomhederne, som ikke ønsker at deltage i stiftelsen af [Samarbejde A/S], har mulighed for i de første to år efter stiftelsen at indtræde i [Samarbejde A/S] på samme vilkår som de virksomheder, som deltager fra stiftelsen, At alle virksomhederne har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen, At bestyrelsen skal udgøres af medlemmer af virksomhedernes daglige ledelse, som ikke oppebærer vederlag herfor, At beslutninger i bestyrelsen og generalforsamlingen som udgangspunkt træffes ved simpelt flertal, dog træffes følgende beslutninger på generalforsamlingen med 4/5 flertal: Udvidelse af ejerkredsen Overdragelse af [Samarbejde A/S]' aktiviteter Etablering af strategisk samarbejde med tredje parter At virksomhederne evaluerer samarbejdet og samarbejdsmodellen inden to år fra stiftelsen. Det er endnu ikke alle virksomheder, som har taget stilling til, om de ønsker at deltage i [Samarbejde A/S]. Det er forudsat, at [Samarbejde A/S]' første opgave er at foretage en indkøbsanalyse, som skal danne grundlag for prioritering af indkøb. Det forventes, at der på den ordinære generalforsamling i Allerød Spildevand A/S ultimo maj 2015 vil blive taget stilling til, om ejerne ønsker, at Allerød Spildevand A/S skal deltage i [Samarbejde A/S]. Tilsvarene forventes det, at der på den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S ultimo maj 2015 vil blive taget stilling til, om ejerne ønsker, at Rudersdal Forsyning A/S skal deltage i [Samarbejde A/S]. Såfremt det besluttes, at både Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S ønsker at deltage i [Samarbejde A/S], foreslås det, at det er det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der i stedet indtræder i [Samarbejde A/S]. Hvis det alene er Allerød Spildevand A/S eller alene Rudersdal Forsyning A/S, der ønsker at deltage i [Samarbejde A/S], vil det være det respektive selskab, som ønsker at deltage i [Samarbejde A/S], der indtræder i [Samarbejde A/S]. Når samtlige virksomheder har truffet beslutning om deltagelse i [Samarbejde A/S], fastlægger direktørerne i de deltagende virksomheder: Hvilken virksomhed, der skal fungere som "vært" for [Samarbejde A/S] i den første periode. Hvem der skal være formand for bestyrelsen i [Samarbejde A/S]. Proces for rekruttering af daglig leder af [Samarbejde A/S] og indkøbsmedarbejder med henblik på tiltrædelse ved stiftelsen i fjerde kvartal [Samarbejde A/S] stiftes ved kontant indskud af lige store kapitalandele fra alle deltagende virksomheder, i alt ca kr., som er minimumskapitalen for et aktieselskab. Hvis 10 virksomheder deltager, og både Allerød Spildevand A/S og Ruderdal Forsyning A/S ønsker at deltage, indskyder Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i alt kr Ønsker alene Rudersdal Forsyning A/S at deltage i [Samarbejde A/S], indskyder Rudersdal Forsyning i alt kr Selskabets indskudskapital kan blive højere, hvis færre virksomheder vælger at deltage i [Samarbejde A/S]. Side 7 af 10

8 Driftsomkostningerne i de første to år er samlet budgetteret til kr Virksomhederne forpligter sig over for hinanden til at bidrage med deres andel af driftsomkostningerne i de første to år uanset hvor meget den enkelte virksomhed udnytter ydelserne fra [Samarbejde A/S]. Hvis alle de potentielle deltagere vælger at indtræde som aktionærer i [Samarbejde A/S], svarer det til kr. pr. virksomhed. Driftsomkostningerne for [Samarbejde A/S] forventes at komme virksomhederne til gode i opnåede besparelser via de indkøb, som [Samarbejde A/S] gennemfører for virksomhederne. Det er virksomhedernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering af [Samarbejde A/S] er en besparelse for virksomhederne på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som foretages i [Samarbejde A/S]. Dette er et skøn baseret på de øvrige potentialevurderinger, der er foretaget vedrørende samarbejder i sektoren. Det indstilles, At grundlaget for etablering af et fælles indkøbsselskab mellem virksomhederne godkendes, At direktøren bemyndiges til på vegne af Rudersdal Forsyning A/S at færdiggøre dokumenter til brug for stiftelse af [Samarbejde A/S] med henblik på endelig godkendelse af Rudersdal Forsynings deltagelse (eventuelt via Forsyningen Allerød Rudersdals deltagelse, såfremt både Allerød Spildevand og Rudersdal Forsyning ønsker at deltage) i [Samarbejde A/S] på den ordinære generalforsamling i selskabet i 2015, og At direktøren bemyndiges til under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse og det alene er Rudersdal Forsyning, som ønsker at deltage i [Samarbejde A/S] på vegne af Rudersdal Forsyning A/S at deltage på stiftelsesmødet i [Samarbejde A/S] og tegne aktier i [Samarbejde A/S] på de vilkår, som er beskrevet ovenfor. Indstillingen blev tiltrådt. 12. Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne som minimum indeholde Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af revisor Eventuelt På baggrund heraf foreslås dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning i 2015 at være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 7. Valg af revisor 8. Etablering af Fælles indkøbsselskab - [Samarbejde A/S] 9. Eventuelt Side 8 af 10

9 Punkt 2, Teknisk årsberetning bliver behandlet som punkt 7 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 3 bliver behandlet som punkt 9 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 4, Budget 2015, godkendt af bestyrelsen den 6. oktober 2013, punkt 7. Punkt 6 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport fremgår af årsrapporten, som bliver behandlet som punkt 9 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Punkt 7 Valg af revisor. Det indstilles, at PWC anvendes som revisor for Punkt 8 Etablering af Fælles indkøbsselskab - [Samarbejde A/S] behandles som punkt 11 i dagsordenen for dette bestyrelsesmøde. Det indstilles, at forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling godkendes, og at formanden og direktøren bemyndiges til at gøre materialet færdig til den ordinære generalforsamling. Forslag til dagsordenen til den ordinære generalforsamling blev godkendt. Formanden og direktøren blev bemyndiget til at gøre materialet færdigt til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen i Rudersdal Forsyning A/S afholdes den 20. maj 2015 efter kommunalbestyrelsesmødet i Rudersdal Kommune. 13. Takster 2015 I henhold til Rudersdal Kommunes ejerstrategi for Rudersdal Forsyning skal Rudersdal Forsyning hvert år i maj orientere Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune om et forventet takstniveau for det kommende år. Prislofterne for 2016 forventes at blive udmeldt af Forsyningssekretariatet i løbet af efteråret dog senest den 15. oktober Beregningerne af prislofterne er ret komplicerede. I beregningerne indgår blandt andet den generelle prisudvikling, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav, planlagte investeringer i aktiver mv. De af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2015 ligger ca. 6,3 % højere for vand og ca. 1,3 % højere for spildevand, end de af bestyrelsen fastsatte takster for Herudover kan der med den af Forsyningssekretariatet senest udmeldte benchmarkingmodel påregnes årlige effektiviseringskrav på op til 5 % de kommende år, idet effektiviseringspotentialerne i 2015 er beregnet til 30,96 % og 43,74 % på henholdsvis vand og spildevand. På det nuværende grundlag vurderes det, at taksten for 2015 bør fastsætte på niveau med taksten for 2014 eventuelt med et fradrag/tillæg på nogle procent, såfremt investeringsniveauet holdes uændret. Rudersdal Kommune har dog oplyst, at de forventer at vedtage et tillæg til spildevandsplan , hvor investeringsniveauet for spildevand overvejes hævet med ca mio. kr. fra og med Herudover blev det besluttet på bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 at vedtage miljømål for Usserød Å og for klimatilpasning i Rudersdal Kommune. Skal ovennævnte indarbejdes i den forventede takst for 2016, skal taksten for 2016 hæves. Endelig bør det overvejes, om investeringsniveauet på vand ligeledes skal hæves. På bestyrelsesmødet vil der bliver fremlagt forskellige forslag til takster for Side 9 af 10

10 Det indstilles, at et forventet takstniveau for det kommende år drøftes og fastlægges. Det blev besluttet, at der skal indregnes et øget investeringsniveau på i alt ca. 55 mio. kr. på spildevandsområdet i 2016 i taksten for Fastlæggelse af næste møde På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2014 blev mødeplan for 2015 aftalt. På baggrund heraf foreslås de næste møder afholdt mandag den 15. juni 2015 kl mandag den 5. oktober 2015 kl og mandag den 14. december 2015 kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Det indstilles, at møderne afholdes i henhold til ovenstående. Mødeplanen for 2015 fastholdes Eventuelt Opfølgning på strategiseminaret følger på de kommende bestyrelsesmøder. Der gives en orientering om status for vandindvindingstilladelser på næste bestyrelsesmøde. Der gives en orientering om antal forbrugere med lavt vandforbrug, dvs. forbrug imellem 0 og 35 m 3, f.eks. fordelt mellem 0 og 15 m 3 og mellem 15 og 35 m 3. Side 10 af 10