Følgende sager behandles på mødet Side

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden til ordinært møde INDEHOLDER LUKKEDE PUNKTER Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årlig orientering 2011 om fælles kommunale samarbejder 3 Præsentation af hovedresultaterne fra den gennemførte borgerpanelundersøgelse 4 Evaluering af rådhusets åbningstider 5 Anlægsregnskab, salg af Grønnegade 9 Signalanlæg - Tilskud fra Fremkommelighedspuljen og Cykelpuljen 10 Budgetønske Kystprojekt Mikkelborg 15 Arealerhvervelse samt vejadgang via Slotsbakken 18 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse 20 Resultatrevision 2010, høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. 23 Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld 26 Redegørelse om praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen Økonomiudvalgets budgetmøde, Budget Rungsted Havn. beslutning om havneløsning - likvidation og etablering som kommunal institution 35 Rungsted Havn - beslutning om havneløsning - aktieselskabsmodel med flere aktieklasser38 Rungsted Havn - beslutning om havneløsning - fond med eller uden gaveelement 41 Forslag om forlig i retssagen om ejerskabet til Børnegården Alsvej Hørsholm Alle ApS - Byggesagsgebyr 46 Bilagsoversigt 47 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Meddelelser Økonomiudvalget Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/10545 Journalnr.: I08 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Årlig orientering 2011 om fælles kommunale samarbejder Resume Økonomiudvalget ønsker én gang om året at få en orientering om nogle af de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet i følgende fælles kommunale samarbejder: Lokalrådet med Nordsjællands Politi, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, HMN Naturgas I/S og Nordforbrænding I/S. Repræsentanter fra disse samarbejder er derfor jf. nedenfor inviteret til at give udvalget en orientering torsdag d. 9. juni 2011 kl KL Nordsjællands Politi ved stationschef Niels Jørgen Møller Kl Rudersdal Hørsholm Brandvæsen ved beredskabschef Jesper Djurhuus Kl HMN Naturgas I/S ved borgmester Morten Slotved Kl Nordforbrænding I/S ved underdirektør Jan Olsen Sagens tidligere behandling Sidste Orientering var den 19. august Økonomiudvalget Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/5729 Journalnr.: A50 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: David Schjelde Præsentation af hovedresultaterne fra den gennemførte borgerpanelundersøgelse Resume Der er i foråret 2011 gennemført en borgerpanelundersøgelse vedrørende Hørsholm Kommunes image, service og kommunikation. Undersøgelsens hovedresultater præsenteres af kommunens leverandør af borgerpanelundersøgelser. Forslag Administrationen foreslår at økonomiudvalget tager resultaterne af borgerpanelundersøgelsen til efterretning. Sagsfremstilling Som opfølgning på borgerpanelundersøgelsen fra 2009, omhandlende Hørsholm Kommunes image, service og kommunikation, er der i foråret 2011 gennemført en opfølgende undersøgelse. Resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen vil indgå i administrationens fremadrettede arbejde på områderne image, service og kommunikation. Undersøgelsens resultater vil således blive brugt som afsæt for den videre udvikling og indsats i forbindelse med kommunens hjemmeside, selvbetjeningsløsninger og kommunikation i øvrigt. Undersøgelsen er gennemført af firmaet YouGov, der er Hørsholm Kommunes leverandør af borgerpanelundersøgelser. YouGov vil stå for en præsentation af undersøgelsens hovedresultater. Økonomi/personale Kommunikation Efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen, gøres undersøgelsen tilgængelig på kommunens hjemmeside. Medlemmerne af borgerpanelet for direkte besked om dette. Økonomiudvalget Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/562 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: David Schjelde Evaluering af rådhusets åbningstider Resume Hørsholm Kommune ændrede åbningstiderne fra 35 timer om ugen til 22 timer om ugen. Der er i foråret 2011 gennemført en evaluering af de ændrede åbningstider, som hermed præsenteres. Forslag Administrationen indstiller, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune ændrede åbningstiderne fra 35 timer om ugen til 22 timer om ugen. Målet med reduktionen i åbningstiderne har været at understøtte en effektiv og målrettet opgaveløsning, som samtidig sætter gang i en bevægelse med at bringe borgerne over på digitale kanaler. Siden indførelsen af de nye åbningstider, er der på rådhusadministrationen gennemført besparelser på ,- kr. svarende til 8,7% af budgettet. De ændrede åbningstider har bidraget til denne besparelse. Der er i foråret 2011 gennemført en evaluering af de ændrede åbningstider, som hermed præsenteres. Evalueringen er gennemført ud fra tre vinkler. - En PDA-undersøgelse i Borgerservice hvor fremmødte borgere blev spurgt til deres holdning vedrørende åbningstiderne - En borgerpanelundersøgelse hvor der indgik specifikke spørgsmål vedrørende åbningstiderne - En intern interviewrunde hvor centerchefer og nøglemedarbejdere blev spurgt til deres erfaringer og holdninger Hovedresultaterne fra PDA-undersøgelsen i Borgerservice: Fra september 2010 til og med december 2010 foretog Borgerservice, via udleverede PDA er, en undersøgelse blandt fremmødte borgere. Undersøgelsen drejede sig blandt andet om deres holdning til de nye åbningstider. Nedenstående figur viser besvarelserne (fordelt i procent) på det generelle spørgsmål: Hvordan oplever du rådhusets åbningstider? Økonomiudvalget Side 5

6 69% er således positive ( meget glad og glad ) overfor de nye åbningstider, mens kun 13% er negative ( sur og meget sur ). Hovedresultaterne fra borgerpanelundersøgelsen: Hørsholm Kommunes leverandør af borgerpanelundersøgelser, YouGov, har i april-maj måned 2011 foretaget en borgerpanelundersøgelse vedrørende Hørsholm Kommunes image, service og kommunikation. I denne undersøgelse indgik også spørgsmål vedrørende de nye åbningstider. I forhold til spøgsmålet om hvorvidt panelet er enig i prioriteringen om at indskrænke åbningstiderne, samtidig med at der satses på digitalisering og bedst mulig effektivitet og ressourceudnyttelse, svarer panelet: Økonomiudvalget Side 6

7 Hovedresultaterne fra den interne undersøgelse: I ugerne har der været foretaget interviews i de syv relevante centre. Center for Udvikling og Digitalisering og Center for Økonomi og Personale er ikke blevet inddraget grundet deres lave grad af borgerkontakt, og Center for Kultur og Fritid har egne åbningstider. Det generelle billede er, at alle centre oplever, at de nye åbningstider har skabt effektiviseringer via muligheden for bedre at kunne tilrettelægge og planlægge arbejdet, samt mulighed for at arbejde mere koncentreret, når der er lukket for borgerhenvendelser. Centrene oplever dog også enkelte ulemper som følge af de nye åbningstider, men ingen i en sådan grad, at det medfører ønsker at om at gå tilbage til de gamle åbningstider Et eksempel på en sådan ulempe er, at det kan være svært for borgere/samarbejdspartnere at komme ind til møder uden for åbningstiderne. Samlet set viser evalueringen at: De fremmødte borgere er positive i deres vurdering af de nye åbningstider. At netop denne gruppe er positive kan virke en smule overraskende, da det netop ville være i denne gruppe, det kunne forventes, der ville være en øget utilfredshed, fordi det alt andet lige kan tænkes, at der i denne gruppe af borgerne ville være en overrepræsentation af borgere, der ønsker personlig betjening, ikke kan/vil anvende de digitale selvbetjeningsmuligheder og/eller er nødt til at møde op personligt, hvis deres henvendelsestype kræver fysisk fremmøde. Borgerpanelundersøgelsen giver klart billede af, at borgerne generelt er enige i det valgte fokus på færre åbningstimer kombineret med et fokus på øget effektivitet, optimal ressourceudnyttelse og udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere viser undersøgelsen, ud fra flertallet af de adspurgtes vurdering, at placeringen af åbningstiderne lader til at være den bedst mulige i forhold til de opstillede muligheder. Økonomiudvalget Side 7

8 Den interne undersøgelse viser, at alle centrene ønsker at bibeholde de reducerede åbningstider, da det har skabt rammer der muliggør effektiviseringer. Kommunikation Der udarbejdes en pressemeddelelse omhandlende evalueringens hovedresultater. Bilag - Notat vedrørende evaluering af rådhusets åbningstider Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/12341 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Anlægsregnskab, salg af Grønnegade Resume Der aflægges anlægsregnskab for salg af Grønnegade. Regnskabet udviser en merindtægt på kr. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende anlægsregnskabet overfor kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på kr. Af bevillingen er der modtaget kr. Der er således en merindtægt på kr. Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PricewaterhouseCoopers. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bilag - Underskrevet anlægsregnskab salg af Grønnegade - Revisionserklæring salg af Grønnegade Økonomiudvalget Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/7015 Journalnr.: G00 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Beck Signalanlæg - Tilskud fra Fremkommelighedspuljen og Cykelpuljen Resume Signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen: I forbindelse med etablering af signalanlæg på Usserød Kongevej Højmosen, har kommunen ansøgt hhv. Fremkommelighedspuljen og Cykelpuljen om tilskud til projektet. Administrationen har efterfølgende modtaget tilsagn om tilskud fra begge puljer svarende til kr. fra Fremkommelighedspuljen og kr. fra Cykelpuljen. Anlægsarbejdet er påbegyndt og det er konstateret, at der bl.a. er mere jordforurening samt blød bund end først antaget, ligesom omkostninger til ekspropriation og belysning er større end først antaget. Ekstraomkostningerne anslås at være på ca kr. Signalanlæg Rungstedvej/Ørbæksvej: Kommunen har ansøgt Cykelpuljen om tilskud til etablering nyt signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej og har fra puljen også modtaget kr. Forslag Administrationen forslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at tilskuddet fra fremkommelighedspuljen på kr. vedr. signalanlægget Usserød Kongevej/Højmosen, delvist anvendes til finansiering af merudgifterne til bl.a. jordforurening på kr. Tilskuddet udbetales ultimo 2011/primo at anlægsprojektet udvides til også at omfatte etablering af signalregulering ved Rungstedvej/Ørbæksvej. Anlægsudgiften udgør kr. hvoraf de ca kr. finansieres af den ubrugte låneramme til signalanlæg og de kr. finansieres af tilskuddet fra cykelpuljen. at der gives en tillægsbevilling på kr. til restfinansiering at signalanlægget Rungstedvej/Ørbæksvej. Beløbet søges samtidig frigivet. Økonomiudvalget Side 10

11 Sagsfremstilling Signalanlægget ved Usserød Kongevej/Højmosen er oprindeligt finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepuljemidler. Administrationen ansøgte primo 2011 fremkommelighedspuljen om et tilskud til etableringen af signalanlægget ved krydset Usserød Kongevej/Højmosen. Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der gør den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv. På baggrund af ansøgningen modtog Hørsholm Kommune i april 2011 tilsagn om, at modtage et tilskud på op til kr. Endvidere har administrationen også søgt og modtaget et tilskud fra cykelpuljen på kr til signalanlægget. Anlægsarbejdet blev påbegyndt ultimo april og der er konstateret mere forurenet jord samt blød bund, som skal bortskaffes, end først antaget. Samtidig har flere økonomiske poster omkring gadebelysning og landinspektør ifbm. eksproprieringen vist sig mere omfattende end forudsat i budgettet. Det forventes, at disse forhold vil medføre en merudgift på kr. som forslås finansieres af tilskuddet fra fremkommelighedspuljen på kr. Beløbet forventes udbetalt ultimo 2011/primo Af tabellen nedenfor er vist den samlede økonomi til signalanlægget Usserød Kongevej/Højmosen efter vi har modtaget tilsagn om tilskuddet fra de to puljer. Som det fremgår af tabellen betyder tilskuddet, at der frigøres ca kr. af lånepuljemidlerne. Budget overslag (Signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen) Finansiering: kr Afsat rådighedsbeløb (lånepuljemidler) ,00 Ekstra tilskud (fremkommelighedspuljen) kr ,00 Ekstra tilskud (cykelpuljen) kr ,00 I alt kr ,00 Udgifter: Faste udgifter (Kontrakter mm.) kr ,00 Forventede yderligere udgifter (forurenet jord mm.) kr ,00 Udbetalt ekspropriationserstatninger kr ,90 Forventet yderligere ekspropriationserstatning kr ,00 Forventet udgift reetablering af vegetation kr ,00 Forventede udgifter kr ,90 Forventede frigjorte lånepuljemidler kr ,10 Økonomiudvalget Side 11

12 Administrationen ser umiddelbart to alternativer for anvendelse af de frigjorte lånepuljemidler. 1. Låneoptaget til signalanlæg reduceres med kr hvorved kommunens gæld reduceres tilsvarende. 2. Kommunen udvider projektet og igangsætter opførelsen af et signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej, som er estimeret til at koste ca kr. Til dette anlæg, har kommunen et tilsagn om tilskud på kr fra cykelpuljen. Det vil være en forudsætning, at arbejdet bliver igangsat og gennemført i 2011, da midlerne fra lånepuljen, skal anvendes i indeværende år. Der vil ved dette alternativ være behov for en tillægsbevilling på ca kr. Administrationen gør opmærksom på, at politiet har påbudt kommunen at ophæve ensretningen på Ørbæksvej senest primo I forbindelse med ophævningen af ensretningen, er det skønnet fordelagtigt at etablere et signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej. Budgetoverslaget for dette alternativ ses neden for: Budget overslag (Signalanlæg Rungstedvej/Ørbæksvej) Finansiering: Frigjorte lånepuljemidler kr ,10 Tilskud (cykelpuljen) kr ,00 I alt kr ,10 Udgifter: Estimeret total anlægsudgift kr ,00 Samlet behov for rådighedsbeløb kr ,90 Økonomi/personale Kommunen har tidligere godkendt en samlet lånefinansieret anlægsbevilling på kr. til signalanlæg Usserød Kongevej/Højmosen Kommunen har efterfølgende modtaget tilsagn om tilskud fra fremkommelighedspuljen på kr. Administrationen har estimeret en ekstraudgift til jordforurening m.m. på kr. som kan finansieres af midlerne fra fremkommelighedspuljen. Bevillingsskema alternativ 1 Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Politikområde: 82 Finansiering/lån Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Økonomiudvalget Side 12

13 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: Anlæg I alt Bevillingsskema alternativ 2 Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Anlæg Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunikation Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den Noter til bilag Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den MPU kan anbefale administrationens indstilling, dog således at den resterende bevilling på kr. ikke gives som tillægsbevilling i 2011, men lægges ind som anlægsønske for Økonomiudvalget Side 13

14 Fraværende: Ove Petersen (V) Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/25252 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lise Ørberg Budgetønske Kystprojekt Mikkelborg Resume Der har gennem flere år været arbejdet med realisering af Kystprojekt Mikkelborg. Senest er en ny planprocedure og økonomiske fordelingsprincipper forelagt for MPU i december Sagen blev sendt tilbage til administration med ønske om belysning af økonomiske fordelingsprincip. Sagen fremlægges på ny med ønske om udvidelse af budget. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter - at fremme sagen - at fastholde oprindeligt fordelingsprincip fra at forøge budget i 2012 fra hidtidigt budget fra 2010 på 1,15 mio. kr. til 1,85 mio. kr. Sagsfremstilling I Naturklagenævnets afgørelse af for Mikkelborgområdet blev de berørte myndigheder pålagt at udarbejde en plan for kystsikring/strandprojekt for området og skabe mulighed for passage langs kysten. Naturstyrelsen (Kronborg Statsskovdistrikt) udarbejdede et forslag, der blev fremsendt til de involverede kommuner i februar Forslaget blev politisk behandlet i maj 2005 og Kommunalbestyrelsen besluttede at fremme projektet og godkendte et betalingsprincip, der fastlagde, at Naturstyrelsen skulle betale 1/3 og kommunerne 2/3 fordelt efter kyststrækning i de respektive kommuner. I de tidlige budgetter blev udgiften for Hørsholm Kommune til kystsikringsanlægget sat til ca. 1,15 mio kr., dette svarede på tidspunktet, hvor de blev afsat, til det vedtagne princip. Beløbet har i årene efter 2005 været overført fra det ene budgetår til det næste I 2008 blev et revideret anlægsbudget fremlagt. Ifølge dette reviderede budget ville Hørsholm Kommunes andel udgøre kr ,-. MPU besluttede at anbefale projektet, men manglende budget medførte at sagen på dette tidspunkt ikke blev videresendt til ØU og KB, og at der derfor ikke blev truffet beslutning om økonomien. Sagen om kystbeskyttelsesprojektet har derfor ikke været behandlet i Kommunalbestyrelsen siden Økonomiudvalget Side 15

16 2010 I et forsøg på en bedre afklaring af økonomien blev det i styregruppen, der bl.a. består af udvalgsformænd i de tekniske udvalg i de to kommuner besluttet at igangsætte udarbejdelse af udbudsmateriale, således at et udbud kunne klarlægge økonomien yderligere. Udbudsmaterialet blev udarbejdet i 2010 og forelagt kommunerne til fornyet vurdering, herunder fornyet overvejelser om de økonomiske fordelingsprincipper, og om hvorvidt de private grundejere skulle bidrage økonomisk. I det budget, der fulgte udbudsmaterialet var Hørsholm Kommunes andel øget til mio. (ca mio.) Forøgelsen fra 2008 er bl.a. begrundet med at omkostningsstigninger generelt, samt, at andelen af anlæg i Fredensborg Kommune er blevet mindre. Projektet blev ikke sendt i udbud. Fredensborg Kommune har behandlet forslag til ny bidragsfordeling og valgte at fastholde den oprindelige bidragsfordeling fra MPU behandlede forslaget den 1. december 2010, men udsatte til fornyet behandling og ønske om en finansieringsmodel, der lå inden for det afsatte budget Naturstyrelsen har tilkendegivet, at de er indstillet på at fastholde det oprindelige fordelingsprincip med at betale 1/3 af udgifterne, som ifølge det seneste budget beløber sig til 1 mio. kr. Det betyder at der i Hørsholm Kommune skal afsættes et større beløb på budget 2012 (ca. 1,85 mio kr.), hvis projektet ønskes gennemført uden bidrag fra grundejerne i området. På mødet den 7. marts 2011 blev det drøftet om Hørsholm Kommune som myndighed har ret til at pålægge staten (som grundejer i området) bidragspligt iflg. Lov om kystbeskyttelse Kap. 1a stk. 5. Vi har efterfølgende fået undersøgt, at kommunen har denne ret. Proces for sagsforløb Det er hensigtsmæssigt at kommunalbestyrelsens beslutning om at fremme projektet er sammenhængende med den forventede økonomi til gennemførelse af projektet. Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at fremme projektet følges Kystbeskyttelseslovens bestemmelser om gennemførelse af sag om kystbeskyttelse. Denne proces er beskrevet i punktet, der blev behandlet i MPU den Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomi/personale Kommunikation Sagens tidligere behandling Sagen har tidligere været behandlet på MPU møde den Bilag - Referat fra møde den 7. marts 2011 Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den MPU kan anbefale ØU og KB, at anvende det fordelingsprincip, hvor udgiften fordeles til den enkelte kystgrundejer svarende til længden af den kyststrækning, der sikres. Dermed forventes udgiften for Hørsholm Kommune at ligge indenfor det budgetterede. Fraværende: Ove Petersen (V) Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/10090 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Per Damgaard Arealerhvervelse samt vejadgang via Slotsbakken Resume I forbindelse med den planlagte forlægning af Lågegyde mod øst er det nødvendigt at erhverve et areal af vejen Slotsbakken. I forbindelse med byudviklingen af Kokkedal NV boliger er det nødvendigt at skaffe vejadgang til området. Forslag Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor ØU og KB: at administrationen indleder en ekspropriationsproces for erhvervelse af de ca. 320 m² til forlægning af Lågegyde efter Vejloven, at administrationen indleder en proces med henblik på at tildele vejrettigheder til Kokkedal NV - boliger via Slotsbakken efter Lov om private fællesveje 26, stk Sagsfremstilling Erhvervelsen af de ca. 320 m² af vejen Slotsbakken samt vejadgang til Kokkedal NV boliger via vejen Slotsbakken har via en møderække mellem bestyrelsen for GF Slotsbakken og Hørsholm Kommune blevet indarbejdet i et udkast til aftale, dateret På GF Slotsbakkens ordinære generalforsamling den 31. marts 2011 blev udkast til aftale ikke vedtaget. Erhvervelse af areal til forlægning af Lågegyde Erhvervelse af areal på ca. 320 m² kan ske ved ekspropriation efter Vejloven under henvisning til, at det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af masterplanen. Administrationen anbefaler, at erhvervelsen gennemføres efter Vejloven. Erhvervelse af vejadgang til Kokkedal NV boliger via Slotsbakken I masterplanen regnes der med vejadgang til det nye boligområde på Kokkedal NV via Slotsbakken, som er en privat fællesvej. De 100 nye boliger skal deltage i udgifterne til vedligeholdelse af den private fællesvej. Afhængig af den endelige bebyggelsesplan planlægges der med maksimalt 4 adgangsveje med en mulig fordeling med 1-2 adgangsveje vest for det brede plantebælte og 2-3 adgangsveje øst for samme. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønskes den nye bebyggelse uden overkørsler til Lågegyde mod nord. Økonomiudvalget Side 18

19 Vejadgangen til det nye boligområde kan ske via det udlagte vejudlæg (matr. nr aæ) fra Kokkedal Allé. Administrationen mener ikke, det vil være den optimale/ønskelige løsning. Hørsholm Kommune har udarbejdet en trafikanalyse med prognoser for trafikkens udvikling frem til 2020 med den planlagte byudvikling indarbejdet. Hørsholm Kommune planlægger at indrette det fremtidige boligområde nord for Slotsbakken med et separat stisystem tilsvarende det eksisterende stisystem mod syd for Slotsbakken. Det separate stisystem afsluttes umiddelbart øst for Lågegyde. Denne løsning vil kræve en mindre vejudvidelse af Slotsbakken samt etablering af fortov fra stiens udmunding til Lågegyde. Det nye boligområde skal deltage i drifts- og vedligeholdelsen af vejen Slotsbakken. Administrationen anbefaler, at tildeling af vejrettigheder til Kokkedal NV boliger via Slotsbakken sker efter Lov om private fællesveje 26, stk Tidsplan Anlægsarbejderne for rundkørsel og forlægning af Lågegyde er planlagt til start april Nyttehaverne kan blive på Kokkedal NV til udgangen af vækstsæsonen 2012, hvorefter anlægsarbejderne med forlægning af Lågegyde henover areal med nyttehaver kan udføres Der planlægges med en opstart af byggearbejderne på Kokkedal NV boliger primo Bilag - Fredning_ansøgning - Lågegyde vejadgang pdf Noter til bilag Bilag A: Oversigtsplan, dateret Bilag B: Markering af areal, som skal erhverves, dateret Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Administrationens anbefaling godkendt. Fraværende: Ove Petersen (V) Økonomiudvalget Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 08/2042 Journalnr.: P20 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Flemming Nielsen Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse Resume Sidste år blev to byggefelter i Bymidten sat til salg. Udbuddet sluttede den 16. august 2010 med ét tilbud der ikke kunne godkendes af Kommunalbestyrelsen. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den at igangsætte en sonderingsrunde med private potentielle bydende med henblik på stillingtagen til et fornyet udbud. Samtidig bad Kommunalbestyrelsen Miljø- og Planlægningsudvalget om at udarbejde forslag til hvornår og i givet fald hvordan salg af de omhandlede byggefelter skal iværksættes. Administrationen forelægger resultatet af sonderingsrunden. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at der forud for en endelig politisk beslutning om en eventuel ny udbudsrunde udarbejdes en detailhandelsundersøgelse, hvori der redegøres for om der er plads til at etablere den af de potentielle bydende og de handlende i gågaden ønskede større dagligvarebutik. Stillingtagen til hvornår og i givet fald hvordan udbud af de omhandlede byggefelter tages på baggrund af detailhandelsundersøgelsens resultat. ELLER 2. at udviklingsplanerne for Hørsholm Bymidte stilles i bero. Det forventes at et senere udbud/udvikling af området vest for Gågaden vil fordre ændrede planforhold for at imødegå markedets vilkår for udvikling. Sagsfremstilling Drøftelser med developere Økonomiudvalget Side 20

21 Der har været telefoninterview med alle, der har tilkendegivet interesse i at byde samt yderligere to developere. Herefter har der været holdt møder med 5 af de telefoninterviewede parter: Notabenus Sjælsø MT Højgaard Momentum og TK Development De private investorer/developere har alle tilkendegivet stor interesse i Hørsholm Bymidte og ser det som et attraktivt område at investere i. Developerne har alle påpeget 3 forhold, der har haft særlig betydning for, at der ikke er afgivet tilbud eller ikke er afgivet tilfredsstillende tilbud: Butiksstørrelse. Det er helt afgørende for de private interessenter, at der skabes mulighed for at etablere en stor dagligvare butik i det sydlige byggefelt. Her udtrykkes ønsker om butik i størrelsen helt op til kvm. Byggefeltets udnyttelse. Det er helt afgørende for de bydende, at der kan tilvejebringes et regulært sammenhængende areal til indretning af stor dagligvarebutik i én etage. Parkeringsnormer og krav om parkering under terræn. Et forhold de fleste adspurgte developere har kommenteret som en dyr løsning. Der ønskes allerhelst adgang til terrænparkering alternativt parkering i P-hus. Der ønskes herudover stillingtagen og klar udmelding omkring indførelse af betalingsparkering. Flere developere er dog enige i at princippet om kælderparkering er planmæssigt den optimale løsning. 1. Detailhandelsundersøgelse For at kunne skabe et tilstrækkeligt robust økonomisk grundlag for en udvikling af det sydlige byggefelt (og for at byggefeltet er attraktivt at byde på), har de interviewede peget på behov for at etablere en større dagligvarebutik. Det anbefales at lade udarbejde en detailhandelsundersøgelse, for at vurdere om der er kundegrundlag for en udvidelse af kapaciteten. Undersøgelsen skal belyse indvirkningen på alle dagligvarebutikker i kommunen. Undersøgelse forventes at kunne udføres inden for en økonomisk ramme på kr. Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget for bymidten for årene Stillingtagen til hvornår og i givet fald hvordan der skal udarbejdes forslag til udbud af byggefelter i Hørsholm Bymidte tages på baggrund af detailhandelsundersøgelsens resultat. 2. Foreløbig tidsplan De politiske udvalg forelægges beslutning om at igangsætte en detailhandelsundersøgelse : Politisk forelæggelse for Miljø- og Planlægningsudvalget : Politisk forelæggelse for Økonomiudvalget : Politisk forelæggelse for Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget Side 21

22 : Politisk forelæggelse af undersøgelsens resultat for Miljø- og Planlægningsudvalget : Politisk forelæggelse af undersøgelsens resultat for Økonomiudvalget : Politisk forelæggelse af undersøgelsens resultat for Kommunalbestyrelsen Sagens tidligere behandling PSB, den ØU, den KB, den ØU, den KB, den KB, den Bilag - Referat fra møde med developere - TK Development møde om Hørsholm Bymidte Referat fra møde med developere - Sjælsø møde om Hørsholm Bymidte Referat fra møde med developere - Momentumt møde om hørsholm bymidte Referat fra møde med developere - MTH møde om Hørsholm bymidte Notabenus møde om Hørsholm Bymidte Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den Med henblik på genoptagelse af punktet i MPU udarbejdes forslag til kommissorium for en detailhandelsundersøgelse. Fraværende: Ove Petersen (V) Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/5564 Journalnr.: K07 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2010, høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Resultatrevisionen har nu været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning og sender resultatrevisionen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 4 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Økonomiudvalget Side 23

24 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. 4) Rettidigheden: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i august 2010 udarbejdet nye rettidighedsmålinger. Arbejdsmarkedsstyrelsen anbefaler derfor at jobcentrene i resultatrevision 2010 kun bruger rettidighedsmålingerne fra august 2010 og frem, da rettidighedsmålinger før og efter august 2010 ikke kan sammenlignes pga. ændrede målemetoder. Samtidig anbefales det at kommunens rettidighed sammenlignes med gennemsnittet på landsplan. Resultatrevisionen opgøres en gang om året, men på kan der hentes opdaterede opgørelser. Resultatoversigten og scorecard i forhold til ministerens mål opdateres månedligt. Besparelsespotentialet og scorecard i forhold til rettidighed opdateres kvartalsvist. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen at Jobcenter Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder: Sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger. Revalidering Opfyldelse af minimumskrav (rettidighed). Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Arbejdskraftreserven. Unge under 30 år. Indsatsklare og midlertidigt passive borgere. Ledighedsydelse. Førtidspension (påbegyndte forløb). Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2011: resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 31. maj 2011: resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2011: resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar: Det Lokale Beskæftigelsesråd udtrykte generelt tilfredshed med resultatrevision Det Lokale Beskæftigelsesråd lagde dog vægt på, at der skal arbejdes med jobcentrets udfordringer omkring arbejdskraftreserven og på ungeområdet, og at disse bør indgå i Beskæftigelsesplan Økonomiudvalget Side 24

25 Bilag - Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hørsholm. - Beskæftigelsesregionens bemærkninger til resultatrevision 2010 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den EBU tog LBR s høringssvar til efterretning og videresender til ØU og KB. Fraværende: Michael Lejrskov (V), Per Støvring Sørensen (V) Økonomiudvalget Side 25

26 Økonomiudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 08/8384 Journalnr.: P21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Charlotte Kjeldsen Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld Resume Hørsholm Kommune har den modtaget en ansøgning fra Sjælsølund Efterskole om fritagelse for grundskyld, og Kommunalbestyrelsen har i denne forbindelse ved flere møder drøftet sin principielle indstilling til fritagelse for grundskyld, herunder om alle berettigede ejendomme skulle fritages, om ingen skulle fritages, eller om udvalgte ejendomme skulle fritages. Kommunalbestyrelsen har ønsket yderligere oplysninger i sagen vedr. størrelsen af lokaletilskuddet, der er uafhængigt af opkrævningen af grundskyld. Administrationen har desuden udarbejdet et notat til yderligere belysning af betydningen for kommunens økonomi i tre forskellige scenarier af fritagelse. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen drøfter de tre scenarier for fritagelse: 1. alle ejendomme, der kan fritages, bliver fritaget 2. ingen ejendomme fritages (inkl. tilbagekaldelse af tidligere fritagelser) 3. delvis fritagelse, efter ansøgning (som nu) Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken af de tre modeller, der skal være gældende for Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen beslutter, at delegere kompetence til administrationen til at fritage for ejendomme for grundskyld (scenarie 1 eller 3) efter retningslinjerne i ejendomsskatteloven 7 og 8. Delegationsplanen vil i givet fald blive rettet til i overensstemmelse hermed. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har den modtaget en ansøgning fra Sjælsølund efterskole om fritagelse for grundskyld, og Kommunalbestyrelsen har i denne forbindelse ved flere møder drøftet sin principielle indstilling til fritagelse for grundskyld, herunder om alle Økonomiudvalget Side 26

27 berettigede ejendomme skulle fritages, om ingen skulle fritages, eller om udvalgte ejendomme skulle fritages. Kommunalbestyrelsen har ønsket yderligere oplysninger i sagen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at fritage bl.a. selvejende skoler, institutioner mv. for grundskyld i henhold til den kommunale ejendomsskattelov Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Stk. 3. Hvor en skov som følge af brand, storm, svampeangreb eller lignende begivenheder har lidt skade på træbestanden, og dette har medført, at den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien er væsentligt lavere end normalværdien, jf. 15 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen fritage så stor en del af grundværdien, som forholdsmæssigt svarer til forskellen mellem normalværdien og den ovennævnte del af ejendomsværdien, for grundskyld i et sådant tidsrum, at skovens normaltilstand kan være genoprettet. Hørsholm Kommune har foreløbig 4 ejendomme, der allerede er fritaget for grundskyld i henhold til 8: En spejderklub (Birkeholt) som blev fritaget i skatteåret 2004 En rideklub (Gøgevang) som blev fritaget i 1985 samt Rungsted Golfklub, som har været fritaget på to matrikler (to ejendomme) siden 1986 og Kommunalbestyrelsen har principielt tre valgmuligheder for at fastlægge en strategi for fritagelse for ejendomsskat efter 8. Administrationen belyser disse valgmuligheder, og de økonomiske konsekvenser af dem. Økonomiudvalget Side 27

28 Økonomiske konsekvenser af de tre scenarier er følgende: Scenarie 1: alle ejendomme der kan fritages, bliver fritaget Hele kr./- for indtægt Provenutab Tilskud/udligning *) Besparelse **) I alt Scenarie 2: Ingen ejendomme fritages (inkl. tilbagekaldelse af nuværende fritagelser) Hele kr./- for indtægt Provenu Tilskud/udligning *) I alt Scenarie 3: Delvis fritagelse (som nu) Provenutabet vil naturligvis afhænge af, hvor mange der søger. For øjeblikket har følgende institutioner søgt: Hørsholm Lilleskole, Sjælsølund Efterskole, Rungsted Gymnasium, Danske Privathospitaler og den katolske menighed/kirke. Hele kr./- for indtægt Provenutab Tilskud/udligning ) I alt *) Udligningen påvirkes fra og med det efterfølgende år og vi bliver således kun påvirket af 8 % af de samlede provenutab, da vi er i overudligning. **) Besparelsen skyldes, at 3 selvejende daginstitutioner kan fritages for grundskyld og kommunen vil spare udgifter til grundskyld i driftstilskuddet. For yderligere oplysning henvises til bilag 1. Administrationen har undersøgt om lokaletilskuddet påvirkes af ændringer i betalingen af grundskyld. Det gør det ikke jf. bilag 2. Økonomi/personale Kommunikation Økonomiudvalget Side 28

29 Sagens tidligere behandling Bilag - Økonomiske konsekvenser for fritagelse af grundskyld - konsekvenser for frivillige foreninger ved ophævelse af grundskyldsfritagelsen Noter til bilag Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Punkt: 12 Acadre sagsnr.: 11/9618 Journalnr.: K00 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Randbøll Leth Redegørelse om praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen 2011 Resume Redegørelse til kommunalbestyrelsen i anledning af praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen 12. april 2011, hvor 8 ud af 9 børnesager i Hørsholm Kommune ikke er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis. Efter retssikkerhedslovens 79a skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis på et møde. Ankestyrelsen har endvidere i henhold til retssikkerhedslovens 79a, stk. 2 besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. I bilag til dagordenspunkt er redegjort for Ankestyrelsens undersøgelse af 9 sager om frivillig foranstaltning, hvor 8 ud af 9 sager ikke er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis på baggrund af en nærmere analyse har Center for børn og voksne anbefalet beskrevne ændringer i godkendelsesprocedure i sager om foranstaltninger efter lov om social service 52 rådgiver udarbejder 50-undersøgelse men uden at angive foranstaltning sagen drøftes på foranstaltningsmøde møde med teamleder og rådgivere, men der træffes ikke afgørelse men beslutning om, hvilken indsats Center for børn og voksne vil tilbyde rådgiver udarbejder handleplan, herunder sikrer generelle lovkrav som samtykke, forældrebetaling, børnesamtale, partshøring mv. møde, hvor der træffes afgørelse om foranstaltning (visitations- eller teammøde) rådgiver meddeler herefter afgørelsen til forældrene/den unge mundtligt, hvis der er tale om en afgørelse ønsket/accepteret af forældre/den unge. Skriftligt ved afgørelse, der træffes uden fuld accept. Samtidig noteres i journal dato for afgørelse og om det er en mundtlig/skriftlig afgørelse iværksættelse af foranstaltning med orientering af barnet/den unge og forældre. Noteres i journal med dato indberetning til Ankestyrelsen om foranstaltning sikring af datering og hermed dokumentation ved implementering af DUBU (Digitalisering af udsatte børn og unge), hvor 50-undersøgelser og handleplaner er indarbejdet Økonomiudvalget Side 30

31 Forslag På baggrund af redegørelse er der udarbejdet udkast til brev til Ankestyrelsen, der ønskes godkendt. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har deltaget i Ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis skal efter retssikkerhedslovens 79 a behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. Ankestyrelsen har endvidere besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Kommunalbestyrelsens orientering til Ankestyrelsen skal foreligge senest 3 måneder efter praksisundersøgelsens offentliggørelse. Ankestyrelsen har vurderet 15 kommuners praksis i sagsbehandlingen ved afgørelser om 3 typer af frivillige foranstaltninger til børn og unge: aflastningsordning, fast kontaktperson og frivillig anbringelse. Resultaterne i praksisundersøgelsen bygger på de dokumenterede oplysninger i 121 sager. Undersøgelsen har fokuseret på, hvordan forældre og deres udsatte børn og unge inddrages i sagsbehandlingen. Som noget nyt indeholder undersøgelsen en børnesagkyndig vurdering af 40 af sagerne. I 2011 undersøgelsen indgår der sager med forebyggende foranstaltninger, og altså ikke alene anbringelsessager, og et undersøgelsesfokus har bl.a. været på inddragelsen af børn og unge. I forhold til 50-undersøgelse, som skal foretages inden der træffes afgørelse om en frivillig foranstaltning fremgår det, at der i 27 % af sagerne ikke er udarbejdet nogen undersøgelse, hvor den burde have været gennemført. I 10 % af de sager, hvor der er udarbejdet en undersøgelse, er den ikke gennemført inden afgørelse om foranstaltning er truffet. I 88 procent af sagerne er forældrene inddraget nok, mens det kun i 63 procent af sagerne var tale om tilstrækkelig inddragelse af barnet eller den unge. I 75 af sagerne (62%) vurderes afgørelserne samlet set at indeholde så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at afgørelserne ikke vurderes at være lovlige. Ankestyrelsen har vurderet, at afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis, når der: foreligger samtykke til foranstaltningen fra sagens parter (forældremyndighedsindehaver og unge fra 15 år) er tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagen er udarbejdet en 50 undersøgelse, herunder at undersøgelsen: o indholdsmæssigt opfylder lovens krav o er udarbejdet før der træffes afgørelse om en af foranstaltningerne er uarbejdet en handleplan efter 140, herunder at handleplanen: o indholdsmæssigt opfylder lovens krav o er udarbejdet før der træffes afgørelse om en af foranstaltningerne Økonomiudvalget Side 31

32 er afholdt børnesamtale, er foretaget en vurdering af, om der skal afholdes børnesamtale, eller barnets eller den unges holdning på anden vis er tilvejebragt For at en sag kan anses for at være behandlet i overensstemmelse med regler og praksis er det nødvendigt, at alle ovennævnte betingelser er opfyldt. I forhold til Hørsholm Kommune er 8 ud af 9 sager ikke behandlet i overensstemmelse med regler og praksis. Der er tale om 2 sager, hvor der mangler 50 undersøgelse og 1 sag, hvor 50 undersøgelsen er mangelfuld med hensyn til oplysninger/beskrivelser og ingen konklusion/faglig vurdering/anbefaling. Vedrørende handleplaner, er der 3 sager der ikke har handleplan og 3 sager, hvor handleplan først er udarbejdet efter afgørelse om foranstaltning. I forhold til undersøgelsens fokuspunkt: Inddragelse af forældre og børn/unge er der tale om inddragelse af forældre i høj grad bortset fra 1 sag om aflastning, hvor inddragelsen ikke ses at være dokumenteret. I forhold til inddragelse af børn er der 1 sag, hvor der kun er tale om nogen inddragelse. Det er i denne sag tale om en dreng, der har meget svært ved at kommunikere og hvor rådgiver i stedet har søgt at tegne med ham (oplysninger, der ikke har foreligget for Ankestyrelsen) Derudover er der en sag med en 1½ år gammel pige, hvor inddragelse ikke er relevant på grund af alder. Endelig er der en sag om en 6-årig dreng med Downs Syndrom, hvor rådgiver har vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke skal ske inddragelse eller samtale. Ved Barnets Reform er der især fokuseret på inddragelse af barnet/den unge og familien og det tværfaglige samarbejde. Som det fremgår af gennemgangen af de undersøgte sager er der tale om inddragelse i høj grad og beskrivelse af tværfagligt samarbejde i forhold til den trufne afgørelse. Det, der savnes er dokumentation for rådgiverens arbejde. Center for Børn og Voksne vil tage initiativ til ændrede procedurer og vejledninger på området for at sikre, at afgørelserne fremover også i forhold til dokumentation vil være i overensstemmelse med regler og praksis. Bilag - AST.s praksisundersøgelse.pdf - Redegørelse om praksisundersøgelse fra AST - Brev til AST Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Udkast til svar til Ankestyrelsen godkendt. Administrationen udarbejder pressemeddelelse. Fraværende: Stefan Bojesen-Koefoed (C) Økonomiudvalget Side 32

33 Økonomiudvalget Punkt: 13 Acadre sagsnr.: 11/9358 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Økonomiudvalgets budgetmøde, Budget Resume På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Heraf udgør Økonomiudvalgets andel 4,25 mio. kr. Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte hvilke forslag til råderum der skal gå videre til augustkonferencen. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget, at drøfte og udvælge hvilke af de fremkomne råderumsforslag der skal gå videre til augustkonferencen Sagsfremstilling På aprilseminaret besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et økonomisk råderum på 15,95 mio. kr. Råderummet skal bruges til omprioriteringer og til at finansiere budgetønsker. Kommunalbestyrelsen besluttede at udvalgene hver i sær skal arbejde indenfor en ramme, se nedenstående tabel. Økonomiudvalgets andel udgør 4,25 mio. kr. Råderum fordelt på udvalg: Udvalg Beløb Miljø- og Planlægningsudvalget 1,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 1,5 mio. kr. Social- og Seniorudvalget 8,0 mio. kr. Sundhedsudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 0,7 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Økonomiudvalget 4,25 mio. kr. I alt 15,95 mio. kr. Konkrete råderum på Økonomiudvalgets område I nedenstående tabel ses de foreslåede råderum. Der er fundet råderum på i alt 5,35 mio. kr. hvilket er 1,1 mio. kr. mere end den udstukne ramme. Økonomiudvalget Side 33