Nordvand Virksomhedsrapport NORDVAND VIRKSOMHEDSRAPPORT 2014

Transkript

1 Nordvand Virksomhedsrapport NORDVAND VIRKSOMHEDSRAPPORT 214

2 Humlebæk 2 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport Karlebo Sjælsø Karlebo Hørsholm Hørsholm Sjælsø Vandværk UNDER KONTROL I Nordvand kan vi dokumentere, at vi har styr på den måde, vi løser vores opgaver på. Vi har opnået certifikater inden for fem internationale standarder. Hvert år gennemfører vi en intern audit og en ekstern audit. Den eksterne audit gennemføres af DNV-GL. Også i 214 fik vi for fjerde år i træk et positivt resultat ud af den eksterne auditering. Vi er certificerede inden for områderne: Fødevaresikkerhed ISO 22:25 Kvalitet DS/ISO 91:28 Miljø DS/ISO 141:24 Arbejdsmiljø DS/OHSAS 181:28, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 9.oktober 213 Energi DS/ISO 51:211 Vedbæk Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen og adm. direktør Carsten Nystrup VI REGNER MED MERE VAND Der er mere vand i fremtidens vejr. Vi er nødt til at fremtidssikre vores afløbssystem, så det kan håndtere hyppigere og kraftigere regn. Derfor må vi tænke i nye baner, når vi skal lede regnvandet væk under og over jorden. Særligt et af vores projekter har tiltrukket sig megen interesse. I andelsforeningen Marielyst har de valgt at afkoble deres regnvand. Det har de gjort i et tæt samarbejde med Nordvand og Gladsaxe Kommune. Det er der kommet et projekt ud af, der både håndterer andelsforeningens regnvand og kommunens vejvand. Til stor tilfredshed for begge parter. Projektet er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter med Høje Gladsaxe Park som omdrej ningspunkt. Af andre projekter, der skal forbedre vores håndtering af regnvand, skal nævnes den nye 1,3 km lange bassinledning i Skovshoved, renoveringen af Kildeskovsrenden og den forestående regnvandstunnel i Hellerup. Men det er ikke kun på afløbsområdet, at vi styrker vores indsats. Det nye Bagsværd Vandværk står klar i foråret 215 og skal sikre en fortsat robust forsyning af drikkevand. I 214 investerede vi i alt 354 mio. kr. i anlægsprojekter inden for drikkevands- og afløbsområdet. Styrket effektivitet I 214 har vi effektiviseret driften yderligere i forhold til sidste år. I alt har vi siden Nordvand så dagens lys 1. januar 29 effektiviseret driften med 28 % uden indregning af inflationen. Birkerød Holte Søllerød Skodsborg Fakta om Nordvand Nordvand leverer drikkevand og håndterer spildevand for i alt 14. forbrugere i og Gladsaxe Kommuner. Vi driver fire vandværker og 28 pumpestationer, og under jorden har vi 584 km vandledninger og 621 km spildevands- og regnvandsledninger. Vi leverer yderligere drikkevand til 6. forbrugere gennem lokale vandselskaber i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg Kommuner. Fælles udvikling hos forsyningerne Hos Nordvand har vi længe prioriteret samarbejde på tværs af vandsektoren højt for at sikre en branche i vækst og udvikling. I det kommende år vil vi intensivere samarbejdet og gå aktivt ind i analyse af mulighederne for at kunne samles i en større fælles koncern med fælles udførende enhed. Vi mener, det vil give større muligheder for at effektivisere og samtidig ruste alle parter til at blive endnu bedre til at løse opgaverne. Furesø Virum Til Renseanlæg Lundtofte Hjortekær Klampenborg Ermelundsværket Skovshoved Boringer Vand Vores 1 dygtige og engagerede medarbejdere sørger for, at den omfattende infrastruktur under jorden fungerer optimalt, så vi kan levere rent drikkevand til alle og sikre, at vi har et afløbssystem, der kan håndtere vores spildevand og regnvand selv ved kraftig regn. Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen Adm. direktør Carsten Nystrup Herlev Lyngby Sø Bagsværd Sø Chr. Wintersvej Søvej Bagsværdvej Bagsværd Jægersborg Kongens Lyngby Værebrovej Vesterbyvej Vibevænget Vadgård Nymosepark Tinghøj Søborg Skolesvinget Gyngemoseværket Utterslev mose Hundesømosen Brogård Sø Søborg Hellerup Charlottenlund HIK Søholmlund Til Renseanlæg Lynetten Constantia Tuborg Nord Til Renseanlæg Lynetten Vandværk Vandtårn Pumpestation Afledning Pumpestation Bassin INDHOLDSFORTEGNELSE Vi regner med mere vand Bestyrelser og ledelse Organisationen Tre-strenget indsats for et bedre afløbssystem Høj forsyningssikkerhed og drikkevand af god kvalitet Hoved- og nøgletal Benchmark Foto på forsiden viser Vandledningsstien i Gladsaxe. Skovlunde Til Damhusåens Renseanlæg

3 4 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport BESTYRELSER OG LEDELSE UDVIKLINGEN I ORGANISATIONEN Nordvand består af syv selskaber. Bestyrelserne i selskaberne er sammensat af repræsentanter fra og Gladsaxe Kommuner, bestyrelsesmedlemmer valgt blandt medarbejderne og bestyrelsesmedlemmer valgt af forbrugerne. Formanden og de to repræsentanter fra kommunerne sidder i alle Nordvands bestyrelser. Bedre forhold for vores driftsmedarbejdere I september 214 flyttede vores driftsmedarbejdere ind i vores helt nye bygning. Siden Nordvand blev etableret i 28 har vi savnet gode, fysiske forhold for driftsmedarbejderne. Den nye bygning rummer bl.a. omklædningsfaciliteter med ren og beskidt afdeling, briefingrum til hver driftsafdeling, et effektivt lager og nye garager samt smedeværksted. Vi er rigtig glade for vores nye hus, der forbedrer arbejdsforholdene markant for vores mange driftsmedarbejdere. De forbrugervalgte repræsentanter sidder i bestyrelserne for de fire ledningsejende selskaber, som leverer drikkevand til forbrugerne og afleder spildevand. De medarbejdervalgte repræsentanter sidder i bestyrelserne for Nordvand Holding A/S og Nordvand A/S. Med de nye mandskabsfaciliteter har vi taget alle forholdsregler for at sikre en god hygiejne omkring både drikkevand og spildevand både for at sikre vores medarbejdere og vores vandforsyning. Den samlede bestyrelse fra venstre: Torben Sønnichsen Valgt af forbrugerne. Paul Piv Graugaard Valgt af forbrugerne. Ivar Green-Paulsen Formand. Lise Jangmark Valgt blandt medarbejderne. Lisbeth Winther Kommune. Trine Henriksen Gladsaxe Kommune. Krishna Møller Valgt blandt medarbejderne. Ledelsen fra venstre: Carsten Nystrup Adm. direktør. Arne Kristensen Chef for Afløb. Bo Lindhardt Chef for Vand. John Guldhammer Poulsen Chef for Økonomi & Kunder. SELSKABSSTRUKTUR Nordvand blev stiftet på en generalforsamling 16. december 28 og er ejet af og Gladsaxe Kommuner. De to ejere har ligeværdig indflydelse. Nordvand-koncernen består af Nordvand Holding A/S, fem ledningsejende selskaber og et serviceselskab. De ledningsejende selskaber indeholder alle aktiver i form af ledninger og anlæg. Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet Nordvand A/S. Kommune Sjælsø Vand A/S Vand A/S Spildevand A/S Gladsaxe Vand A/S Tæt samarbejde med Park & Vej Byggeriet har været gennemført i et tæt samarbejde med Park & Vej, Kommune. Sammen udarbejdede vi en helhedsplan for vores fælles materielplads, der tilgodeså både Park & Vej og Nordvands behov. Huset er bygget til både at kunne rumme Park & Vej og Nordvands folk, og på den måde har vi optimeret arbejdsgange og ressourcer. Gladsaxe Spildevand A/S 1 Medarbejdere i 214 Serviceselskab Ledningsejende selskaber Recertiﬁceret i 214 Vi arbejder fortsat målrettet og struktureret med at forbedre vores arbejdsgange i organisationen. I 214 har vi haft særligt fokus på arbejdsmiljø på anlægsprojekter, og det har bl.a. resulteret i, at vores eksterne leverandører og entreprenører denne gang har været en del af recertificeringen. Vi er kommet godt i mål Byggeriet af det nye hus er også en milepæl i arbejdet med fusionen mellem de to driftsafdelinger fra og Gladsaxe Kommuner. Seks år efter fusioneringen arbejder vi som en samlet enhed, der har taget det bedste med fra de to kommuner. Gladsaxe Kommune NORDVAND HOLDING A/S Nordvand A/S Grønt hus Udover de markant forbedrede arbejdsforhold, har vi også fået et grønt, energivenligt hus. Med solcellerne på taget kan vi producere lige netop den mængde strøm, driften af huset kræver. Og når vores driftsmedarbejdere slutter arbejdsdagen af med et bad, er badevandet varmet op af et solvarmeanlæg. Regnvandet tager vi også hånd om. Et grønt sedumtag forsinker regnvandet, mens andet regnvand opsamles og bruges til vask af biler og materiel m2 Nye mandskabsfaciliteter

4 6 Virksomhedsrapport 214 Nordvand TRE-STRENGET INDSATS FOR ET BEDRE AFLØBSSYSTEM En af Nordvands vigtigste opgaver er at aflede spildevand og regnvand på en driftssikker måde også når det regner meget kraftigt. De stigende regnmængder betyder, at vi hele tiden skal arbejde på at blive bedre. Det gør vi ud fra en tre-strenget strategi. Vi udbygger det eksisterende afløbssystem Der er løbende behov for at renovere og udbygge afløbssystemet med nye bassiner, udvidelse af eksisterende bassiner, større ledninger mm. Når vi udbygger spildevandssystemet mindsker vi risikoen for at spildevand løber ud i søer, åer og havet. Vi mindsker også riskoen for oversvømmelser på terræn. Vi etablerer et helt nyt regnvandssystem VAND PÅ SIDELINJEN PÅ GLADSAXE STADION i etablerer et helt nyt regnvandssystem V Vi er i fuld gang med at etablere et nyt regnvandssystem i Gladsaxe og. Et regnvandssystem består dels af nye regnvandsledninger, der bliver lagt ned i vejene, og dels af LAR-projekter (lokal afledning af regnvand). Med et regnvandssystem kan vi afkoble regnvandet fra det fælles afløbssystem og på den måde aflaste systemet, så vi opnår færre overløb og oversvømmelser. Borgere håndterer deres eget regnvand Afkobling af regnvand på private matrikler er den sidste streng i strategien. Mange private grundejere har allerede afkoblet deres regnvand, og nu begynder flere boligforeninger også at blive interesserede i at afkoble regnvandet. Efter fire år har boligenheder afkoblet deres regnvand. Borgere håndterer deres eget regnvand NEDSIVNING I MARIELYST Andelsforeningen Marielyst, som hører under Gladsaxe Almennyttige Andelsforening (GAA), har afkoblet deres regnvand fra afløbssystemet. Marielyst, der har 567 lejligheder, nedsiver regnvand fra tage og faste be lægninger i regnvandsbede, lavninger og grøfter på boligforeningens areal. Nordvand Virksomhedsrapport Vejvandet er også en del af projektet og nedsives i regnvandsbede. Projektet er blevet gennemført i samarbejde med Nordvand og Gladsaxe Kommune og er delvist finansieret af tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget til det offentlige afløbssystem. På Gladsaxe Stadion er et stort projekt en del af det nye regnvandssytem. Regnvandet adskilles fra spildevandet og forsinkes i stedet i bassiner og vandløb, så der opstår nye områder til ophold, leg og bevægelse til glæde for brugere og naboer. Vandet ledes fra stadion til bassinerne langs den nye Vandledningssti, inden det til sidst pumpes til Bjergsøen i Høje Gladsaxe Park. Projektet på Gladsaxe Stadion er tildelt støtte fra VandPlus til at undersøge, hvordan klimatilpasning kan kobles med sociale tiltag, som gør byen sjovere og bedre at bo i. VandPlus er et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Det samlede projekt forventes at være færdigt i sommeren 215. Vi udbygger det eksisterende afløbssystem PLADS TIL MERE REGN- OG SPILDEVAND I KILDESKOVSRENDEN Et af de største projekter i 214 har været renoveringen og udvidelsen af Kildeskovsrenden. Kildeskovs renden transporterer regn- og spildevand fra oplandet i Charlottenlund ud mod Øresund, hvor det ledes videre til Lynetten renseanlæg. Udvidelsen af Kildeskovsrenden vil forebygge oversvømmelser i området og forbedre kvaliteten af badevandet ved Charlottenlund Fort.

5 8 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport HØJ FORSYNINGSSIKKERHED OG DRIKKEVAND AF GOD KVALITET Vi arbejder hele tiden på at sikre, at vi altid kan levere drikkevand til alle, og at vandet har en god kvalitet. Det betyder bl.a., at vi i 214 gik i gang med at bygge et af Danmarks mest moderne vandværker i Bagsværd med et lukket procesanlæg. Vi vil også gerne have, at vandet når ud til forbrugerne uden det store spild. Det er ikke altid let med et ledningsnet, hvor en stor del af ledningerne er ca. 6 år gamle. Vandforbrug I 214 blev der leveret 7 mio. m 3 vand til forbrugerne i og Gladsaxe Kommune. Det er samme mængde som i 213. Forbruget per person ligger på linje med landsgennemsnittet. Gennemsnitligt i de to kommuner ligger forbruget på ca. 11 liter per person om dagen. Vandkvalitet Vi gennemfører en omfattende kontrol af det drikkevand, vi sender ud til forbrugerne. Også i 214 har vi leveret drikkevand af god kvalitet til vores forbrugere. Vi har taget omkring 2.4 vandprøver i 214 ved boringer, på vandværkerne, i ledningsnettet og hos forbrugerne. Vi kontrollerer vandet ca. to gange om ugen. Udnyttelse af det lokale grundvand BYGGERI AF NYT BAGSVÆRD VANDVÆRK Nye indsatser MINDRE TAB AF VAND PÅ LEDNINGSNETTET En stor del af ledningsnettet i og Gladsaxe Kommuner er gammelt og består af støbejern. Det betyder, at vi har relativt mange brud. I 214 var der 154 brud, det er det laveste antal brud i Nordvands levetid. Antallet af brud har tidligere ligget mellem årligt. De mange brud betyder, at der er et stort tab af drikkevand fra vores ledninger. I var der i 214 et tab på 13 %. Det tal har ligget stabilt de sidste par år. I Gladsaxe er tabet reduceret til 6 % efter, at det i nogle år har ligget på ca. 9 %. For at komme de høje tab til livs, vil der i 215 blive igangsat en række nye initiativer. Det mest omfattende initiativ er, at vi vil teste automatisk lækage-overvågning ved at placere 425 noise-loggere på ventilerne på ledningsnettet. Når der kommer et brud, ændrer støjen sig i ventilerne. Det kan noise-loggerne registrere. Ved hjælp af signalerne fra disse loggere, håber vi, at vi hurtigere kan lokalisere de enkelte brud. Forsøget gennemføres i tre af vores otte sektioner i. Renovering af vandledninger Den langsigtede indsats over for de mange brud og det store vandtab er at få udskiftet alle de gamle støbejernsledninger. I 214 fortsatte vi derfor renoveringen af vandledningerne. Vi renoverede 15,5 km vandledninger. Det svarer til ca. 3 % af det samlede ledningsnet. Siden 1921 har Bagsværd Vandværk ligget på Bindeledet 33, hvor det har produceret drikkevand til Bagsværds borgere. Efter mange år i drift kunne det gamle vandværk ikke længere leve op til de regler for fødevaresikkerhed, vi har i dag. I 214 gik vi i gang med at bygge et nyt vandværk, så vi igen kan udnytte det lokale grundvand i Bagsværd og samtidig styrke forsyningssikkerheden. Plads til drikkevandet og til medarbejderne Det nye vandværk fylder godt på den gamle vandværksgrund. Bygningen er 16 meter bred og 37 meter lang. I alt 6 m 2. På det højeste sted er bygningen 7,5 meter høj. Vi har valgt at bygge vandværket i et plan for at sikre gode arbejdsforhold for vores medarbejdere. Medarbejderne foretager mange løft dagligt, og vi vil gerne skåne dem for fx at foretage tunge løft på trapper. 1,2 mio m 3 Drikkevand produceres om året Lukket procesanlæg Det nye vandværk bliver udstyret med den nyeste teknik. Vandet renses i lukkede vandbaner i modsætning til de traditionelle åbne sandfiltre og iltningsprocesser. Der er kun 2-3 lignende vandværker i Danmark. Vandværk tæt på forbrugerne Det nye vandværk ligger i et tæt befolket boligområde i Bagsværd. De nærmeste naboer bor ikke mere end seks meter væk. Det har krævet en tæt dialog med bestyrelsen i boligselskabet og grundig information til beboerne. Naboerne har gennem hele processen været meget tålmodige og interessen for det nye vandværk har været stor. Det nye vandværk står klar i sommeren 215 og vil årligt producere 1,2 mio. m 3 drikkevand. 5 boringer Leverer grundvand til det nye vandværk

6 1 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport HOVED- OG NØGLETAL Nordvand-koncernen er en hvile i sig selv -virksomhed underlagt et prisloft, hvor koncernens selskaber opkræver indtægter svarende til selskabernes omkostninger. Dermed vil årets resultat som udgangspunkt blive realiseret med kr.. Hvile i sig selv -princippet blev indført regnskabsmæssigt fra og med 212. I forhold til forsyningssekretariatets prisloft udviser regnskab 214 en ekstraordinær effektiviseringsgevinst på 19 mio. kr. Koncernens udvikling i de seneste 3 år: Hovedtal (mio.kr.) Nettoomsætning 259,5 25,9 257,3 Produktionsomkostninger 14, 17,9 117,7 Bruttofortjeneste 155,5 143, 139,6 Distributionsomkostninger 15,8 99,7 11,6 Administrationsomkostninger 28, 3,3 3,3 Resultat af primær drift 21,7 13, 7,7 Andre driftsindtægter 3,9 Driftsresultat 25,6 13, 7,7 Finansielle indtægter 1,1 1,1 2,6 Finansielle omkostninger 26,8 14,1 1,3 Resultat før skat -,1,, Skat af årets resultat -,1,, Årets resultat,,, Aktiver Immaterielle anlægsaktiver 5, 57,6 65,7 Materielle anlægsaktiver 2.773, , 2.25,1 Finansielle anlægsaktiver 276,7 276,7, Anlægsaktiver 3.1, , ,8 Varebeholdninger 6, 6,8 5,9 Tilgodehavender 11,4 88,7 98,9 Likvider 19,2 81,5 33,2 Omsætningsaktiver 135,6 177, 138, Aktiver 3.235,8 3.1, ,8 Passiver Egenkapital 2.251, 2.251, 1.974,3 Hensatte forpligtelser 34,3 58,9 61,8 Langfristede gældsforpligtelser 786,1 575,8 314,9 Kortfristede gældsforpligtelser 164,4 124,6 12,8 Gældsforpligtelser 95,5 7,4 417,7 Passiver 3.235,8 3.1, ,8 Årets investeringer 353,8 319,6 231,5 Antal medarbejdere Nøgletal Likviditetsgrad 82,5 142,1 134,3 Soliditetsgrad 69,6 74,8 8, BENCHMARKING Tab af vand i ledningsnettet (%) Vand Vandpriser* (DKK) Gladsaxe Vand Sjælsø Vand Vand Kommune Kommune Gladsaxe Vand Gladsaxe Kommune * Samlet vandpris inkl. drikkevand, spildevand, moms og afgifter. Vand: Faktiske driftsomkostninger (DKK 1.) Gladsaxe Kommune Produceret mængde vand (mio. m 3 ) Sjælsø Vand Udvikling i vandforbrug (mio. m 3 ) 4 3,5 3 2, Kommune Gladsaxe Spildevand Kommune Vand Spildevand: Faktiske driftsomkostninger (DKK 1.) Spildevand Gladsaxe Spildevand Gladsaxe Spildevand Brud på vandledninger (antal) Spildevand Vand

7 12 Virksomhedsrapport 214 Nordvand Nordvand A/S Ørnegårdsvej Telefon T RY K S A G 457