INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.
|
|
- Frida Eskildsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR ) Mandag den 23. april 2012 kl på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor/revisorer. 6. Bestyrelsens forslag: a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for b. Beslutning om ændring af vedtægternes 12, stk. 2 således, at den indeholder en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. c. Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve. d. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret. e. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. f. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. g. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af præferenceaktier i en ny aktieklasse til markedskurs uden fortegningsret. h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. j. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. k. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med fortegningsret. l. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. m. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tildele aktiekøbsoptioner og til at erhverve egne aktier. n. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og foretage de nødvendige ændringer heri. 7. Eventuelt. *** 1
2 Vedtagelseskrav Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, jf. 10, stk. 1, i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2., 3., 4., 5., 6.a. og 6.m. - 6.n. kræver simpelt flertal, jf. 10, stk. 2, i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.b. 6.g. og 6.j 6.l. kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. 106, stk. 1 i selskabsloven. Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.h. og 6.i. kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. 107, stk. 2 i selskabsloven. Indkaldelsesform og adgang til oplysninger Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer og/eller ADR-bevisindehavere, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system og på Selskabets hjemmeside Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev og Selskabets årsrapport for 2011, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, i perioden fra fredag 30. marts 2012 indtil og inklusiv datoen for den ordinære generalforsamling. Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer Adgangskort og eventuelle stemmesedler, jf. vedtægternes 8, stk. 1, til generalforsamlingen kan mod behørig dokumentation (VP-referencenummer) rekvireres senest torsdag den 19. april 2012, kl på følgende måder: - ved at udfylde, behørigt underskrive og returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til vpinvestor@vp.dk eller pr. fax , eller - ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon , eller - ved bestilling på Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagtsblanket vælge at: - give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtig vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller 2
3 - give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller - give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 19. april 2012, kl Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på VP Investor Services A/S hjemmeside, senest torsdag den 19. april 2012, kl Aktionærer kan også vælge at stemme ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til vpinvestor@vp.dk eller pr. fax , således at brevstemmeblanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 19. april 2012, kl Stemmer afgivet ved brug af brevstemme kan ikke tilbagekaldes, efter at brevstemmeblanketten er returneret til VP Investor Services A/S. Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. Aktiekapital og stemmerettigheder Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet ,00 kr., fordelt i aktier på kr. 5,00 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret er dog betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, mandag den 16. april 2012, jf. vedtægternes 8, stk. 1 og selskabslovens 84, og aktionæren har rekvireret adgangskort eller afgivet brevstemme eller fuldmagtsblanket rettidigt. Aktionærernes spørgsmålsret Eventuelle spørgsmål fra aktionærerne til dagsordenen og dokumenterne vedrørende den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt ved fremsendelse til direktionen via MAN@torm.com senest dagen før den ordinære generalforsamling. Besvarelse vil ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på generalforsamlingen. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside Hellerup, 30. marts 2012 Bestyrelsen 3
4 Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr , mandag den 23. april 2012 kl , der afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg: Fuldstændige forslag 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2011 godkendes. Som det fremgår af årsrapporten reflekterer ledelsespåtegningen på regnskabet således usikkerheden vedrørende gennemførelsen af en frivillig langsigtet finansiel løsning. Som følge af usikkerheden omkring den fortsatte drift har den uafhængige revisor afgivet en revisionspåtegning uden konklusion. 3. Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Årets resultat (for moderselskabet) på USD -445 mio. foreslås derfor overført til næste regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. N. E. Nielsen, Christian Frigast, Jesper Jarlbæk, Gabriel Panayotides, Angelos Papoulias og Stefanos- Niko Zouvelos er efter vedtægternes 12, stk. 2 og 3, på valg og foreslås alle genvalgt. Oplysning om de ovenfornævnte personers ledelseserhverv, jf. selskabslovens 120, stk. 3, fremgår af bilag 1 hertil. 5. Valg af revisor/revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 6. Bestyrelsens forslag: a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for Foranlediget af de danske Anbefalinger for god selskabsledelse (2011) foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender niveauet for bestyrelsens vederlag for Niveauet, som er uændret i forhold til 2010 og 2011, er: (i) Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 1 mio. (ii) Næstformanden modtager et honorar på kr (iii) Menige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr (iv) For bestyrelsesmedlemmers deltagelse i udvalg og komitéer ydes et tillæg på kr pr. udvalg/komité. Efter aftale med bestyrelsen kan enkeltmedlemmer påtage sig ad hoc opgaver, som ligger 4
5 uden for sædvanligt bestyrelsesarbejde. Vederlaget herfor fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og vil fremgå af Selskabets årsrapport. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er bosat i Danmark, modtager refusion af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Der ydes ikke rejsegodtgørelse. b. Beslutning om ændring af vedtægternes 12, stk. 2 således, at den indeholder en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen. Foranlediget af de danske Anbefalinger for god selskabsledelse (2011) foreslår bestyrelsen, at vedtægternes 12, stk. 2 ændres til følgende: De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år. De eventuelle af arbejdstagerne valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i overensstemmelse med selskabslovens regler. Ingen, som er fyldt 70 år, må vælges til bestyrelsen. Et medlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling, efter at vedkommende er fyldt 70 år. c. Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig reserve. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på minimum nominelt kr (svarende til 80 procent af den nominelle aktiekapital) og maksimalt nominelt kr (svarende til den samlede nominelle aktiekapital) fra nominelt kr ved nedsættelse af det nominelle beløb pr. aktie fra kr. 5 til mellem kr. 1 og kr. 0 ved henlæggelse af nedsættelsesbeløbet til en særlig reserve, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3. Henlæggelsen til en særlig reserve skal minimum udgøre kr og maksimalt kr , og kapitalnedsættelsen sker dermed til kurs 100, dvs. svarende til det nominelle nedsættelsesbeløb. Efter nedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre et nominelt beløb mellem kr , og kr. 0 og den nominelle værdi af hver aktie vil være mellem kr. 1 og kr. 0. Bestyrelsen vil på eller før den ordinære generalforsamling meddele det præcise kapitalnedsættelsesbeløb, som vil blive indstillet til aktionærernes godkendelse. Vedtagelse af forslaget betyder, at vedtægternes 2, stk. 1 ændres til følgende (endelige tal i [*] vil først foreligge, når størrelsen af det foreslåede kapitalnedsættelsesbeløb er kendt, og vil blive indsat i vedtægterne): Selskabets aktiekapital er kr. [*] fordelt i aktier på kr. [*] eller multipla heraf. og at vedtægternes 8, stk. 3 ændres til Ethvert aktiebeløb på kr. [*] giver én stemme.. løsning. d. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret. 5
6 Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 8 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. e. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 9 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr til markedskurs, som bekræftet af en uafhængig ekspert til at være en fair markedskurs (eller tilsvarende terminologi), som kan være lavere end den noterede børskurs på de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal udstedes i en ny aktieklasse, hvis aktier ikke kan optages til handel og officiel notering, skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. f. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling, 6
7 gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 10 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange, ved tegning til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr til markedskurs, som bekræftet af en uafhængig ekspert til at være en fair markedskurs (eller tilsvarende terminologi), som kan være lavere end den noterede børskurs på de eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. g. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af præferenceaktier i en ny aktieklasse til markedskurs uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 11 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til, uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, med et nominelt beløb på i alt op til kr ved udstedelse af aktier i en ny præferenceaktieklasse til markedskurs ved kontant indbetaling og med præferencerettigheder i forhold til udbytte og likvidationsprovenu samt med forøget stemmevægt og til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed. Nye præferenceaktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal have følgende egenskaber: (i) Præferenceaktierne skal have 10 stemmer pr. præferenceaktie. Præferenceaktierne skal have en forlods ret til akkumuleret udbytte på 10 procent p.a. af tegningsbeløbet for præferenceaktiekapitalen. (ii) Ved en solvent likvidation af Selskabet skal præferenceaktierne ved udlodning af provenu dækkes forlods i forhold til tegningsbeløbet for præferenceaktiekapitalen med tillæg af deklareret, men ikke udbetalt udbytte, hvorefter stamaktiekapitalen skal dækkes på samme måde. I forbindelse med yderligere udlodning af likvidationsprovenu skal præference- og stamaktionærerne rangere lige i forhold til deres nominelle beholdninger. (iii) Præferenceaktierne skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i 7
8 Selskabets ejerbog. (iv) De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til at tegne de nye præferenceaktier. (v) Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye præferenceaktiers omsættelighed, og der skal ikke være nogen pligt for de nye aktionærer til at lade præferenceaktierne indløse. (vi) De nye præferenceaktier skal i alle andre henseender have de samme rettigheder som de eksisterende stamaktier i Selskabet. h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 13 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til favørkurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal udstedes i en ny aktieklasse, hvis aktier ikke kan optages til handel og officiel notering, skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse indsættes som 2, stk. 14 i Selskabets Bestyrelsen er indtil 30. april 2013 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital, ad én eller flere gange, ved tegning til favørkurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, med et nominelt beløb på i alt op til kr
9 For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller ved apportindskud af andre værdier end kontanter, at disse nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet på tidspunktet for vedtagelse af denne bemyndigelse. j. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 2, stk. 6 erstattes med en ny bemyndigelse til bestyrelsen gældende indtil den 30. april 2013 til, ad én eller flere gange, at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve med et lånebeløb på op til i alt kr med en maksimal kapitalforhøjelse på op til nominelt kr som resultat af konverteringen af gæld samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Vedtægternes 2, stk. 6 vil herefter lyde som følger: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013, ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til Selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end markedskursen på Selskabets aktier på tidspunktet for gældsbrevenes udstedelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne 2, stk. 6. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. k. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med 9
10 fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at der gives en ny bemyndigelse til bestyrelsen gældende indtil den 30. april 2013 til, ad én eller flere gange, at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve med et lånebeløb på op til i alt kr med en maksimal kapitalforhøjelse på op til nominelt kr som resultat af konverteringen af gæld samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter 2, stk. 7 herefter vil lyde som følger: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013, ad én eller flere gange, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Lånene skal indbetales kontant til Selskabet. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til denne 2, stk. 7. For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. l. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil 30. april 2013 bemyndiges til at udstede warrants (tegningsoptioner) til tredjemand og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, ad én eller flere gange, som giver ihændehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet for op til nominelt kr samt at foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsen forslår, at følgende bemyndigelse er indsat som 2, stk. 12 i Selskabets Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. april 2013 at udstede warrants (tegningsoptioner) til tredjemand uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, ad én eller flere gange, som giver ihændehaverne ret til at tegne aktier i Selskabet for op til nominelt kr Bestyrelsen er bemyndiget til at effektuere de dertil hørende kapitalforhøjelser som følge af udnyttelsen af warrants (tegningsoptionerne). De nye aktier skal udstedes til en tegningskurs besluttet af bestyrelsen, som aldrig skal være lavere end markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af warrants (tegningsoptionerne). 10
11 For nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade aktierne indløse, og at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende aktier i Selskabet. Bestyrelsen beslutter øvrige vilkår. m. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tildele aktiekøbsoptioner og til at erhverve egne aktier. Bestyrelsen forslår, at bestyrelsen indtil 30. april 2013 bemyndiges til at udstede aktiekøbsoptioner til tredjemand, ad én eller flere gange, som giver ihændehaveren ret til ved modning, hvor modningsperioden ikke skal være mindre end 1 år og ikke mere end 5 år, regnet fra datoen for tildeling af optionerne, at købe aktier i Selskabet til en udnyttelseskurs, der ikke er lavere end markedsprisen for aktierne på tildelingstidspunktet. Det samlede antal aktier, som kan erhverves i henhold til aktiekøbsoptioner tildelt i medfør af denne bemyndigelse, skal være begrænset til 25 procent af aktiekapitalen opgjort på tidspunktet for tildelingen. Som led i dette forslag foreslår bestyrelsen tillige, at den i perioden indtil 23. april 2017 bemyndiges til inden for 25% af aktiekapitalen at lade Selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. aktieemission som en del af Selskabets plan for en langsigtet og omfattede finansiel løsning. n. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og foretage de nødvendige ændringer heri. 7. Eventuelt. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde det vedtagne og foretage de nødvendige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. * * * 11
12 Bilag 1: I henhold til selskabslovens 120, stk. 3 skal følgende oplysninger gives om N. E. Nielsens, Christian Frigasts, Jesper Jarlbæks, Gabriel Panayotides, Angelos Papoulias and Stefanos-Niko Zouvelos ledelseshverv: N. E. Nielsen / født: Bestyrelsesmedlem siden september Bestyrelsesformand siden april Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Ambu A/S, Charles Christensen A/S, Danica-Elektronik A/S, Gammelrand Holding A/S, InterMail A/S, MK of 2010 A/S, Pele Holding A/S, P.O.A. Ejendomme A/S, Weibel Scientific A/S med datterselskaber. Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet. Specialer: Generel ledelse som bestyrelsesformand af en række andre børsnoterede selskaber med globale aktiviteter. Specialist i selskabsret. Christian Frigast / født: Bestyrelsesmedlem siden september Næstformand siden april Medlem af TORM s revisions- og vederlagsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Axcel Management A/S, Junckers Holding A/S, Esko-Graphics A/S, Management Inveco A/S, Pandora A/S, Royal Scandinavia A/S, TCM Invest A/S med datterselskaber. Uddannelse: Cand.polit fra Københavns Universitet. Specialer: Generel ledelse som formand. Bestyrelsesmedlem af en række primært ikke-børsnoterede danske og internationale selskaber. Finansiering. Virksomhedsoverdragelse. Jesper Jarlbæk / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s revisionsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Advis A/S, Altius Invest A/S, Basico A/S, Bang & Olufsen A/S, Cimber Sterling Group A/S, Earlbrook Holding Ltd. A/S, Groupcare Holding A/S, Julie Sandlau China ApS, Københavns Privathospital A/S, Polaris III Invest Fonden, Prospect A/S, Timpco ApS, TK Development A/S, Valuemaker A/S med datterselskaber. Uddannelse: Statsautoriseret revisor. Specialer: Generel ledelse som formand. Bestyrelsesmedlem af en række primært ikke-børsnoterede danske og internationale selskaber. Risikovurdering og ledelse. Finansiel styring og rapportering. Gabriel Panayotides / født: Bestyrelsesmedlem siden september Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses ikke som uafhængig som følge af relationen til Selskabets største aktionær, Beltest Shipping Company Ltd. Andre ledelseshverv: Excel Maritime (noteret på NYSE), Bureau Veritas og Lloyds Register of Shipping klassifikationsselskabs græske bestyrelse. Uddannelse: Bachelorgrad fra Pireaus Økonomiske Universitet. Specialer: Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber. Rederidrift, herunder ejerskab og administration. Angelos Papoulias / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s revisionsudvalg. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Partner i Investment & Finance Ltd., et corporate finance rådgivningsfirma specialiseret i den maritime industri. Uddannelse: Kandidatgrad i international ledelse (finansiering og internationale forhold) fra Det Amerikanske Universitet i International ledelse, Phoenix, Arizona, Specialer: Strukturering af opstarts rederiprojekter. Kreditrisikovurdering. Risikoanalyse. Finansiering. Stefanos-Niko Zouvelos / født: Bestyrelsesmedlem siden april Medlem af TORM s vederlagsudvalg. Anses ikke som uafhængig som følge af relationen til Selskabets største aktionær Beltest Shipping Company Ltd. Andre ledelseshverv: General manager i Beltest Shipping Company Ltd. Uddannelse: Kandidatgrad i kvantitativ økonomi fra Stirling Universitet, Scotland. Specialer: Finansiel ledelse i rederier. Over 25 års erfaring inden for shipping. 12
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER 2011 KL.
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson
Læs mereTORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2012
TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling 23. april 2012. Kontakt TORM A/S N. E. Nielsen,
Læs mereINDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens
Læs mereFuldstændige forslag * * * * * Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.
Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr. 22460218, onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00, der afholdes på Radisson Blu Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg: Fuldstændige forslag * * *
Læs mereHerved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. januar 2018 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden
Læs mereOrdinær generalforsamling i Nordicom A/S
Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 8. januar 2019, kl. 17.00 på Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr , ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 12. januar 2017 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden
Læs mereDer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,
Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til
Læs mereOrdinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s
29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den
Læs mereDe fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse.
Nasdaq Copenhagen A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 1. marts 2019 Bestyrelsen i indkalder til ordinær generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag den 25. marts 2019, kl. 15.00, i
Læs mereEKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.
Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen
Læs mereINDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S
INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S, CVR-nr. 76 35 17 16 ( Selskabet ), der afholdes
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen i EuroInvestor.com A/S (CVR nr. 25078780) ( Selskabet ) indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet TORSDAG DEN 21. APRIL 2016, KL.
Læs mereBestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr , ( Selskabet ), der afholdes:
GENERALFORSAMLING Selskabsmeddelelse nr. 11 2018 København, 8. oktober 2018 Til aktionærerne i GreenMobility A/S Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr.
Læs mereEkstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S
Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 7.3 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S ("Selskabet") Generalforsamlingen afholdes på DAGSORDEN
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling
Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,
Læs mereI overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S
Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes
Læs mereIndkaldelse til generalforsamling
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 29. marts 2019 Meddelelse nr. 196 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling,
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i BoStad A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 22. oktober 2019 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 18/2019 Aarhus, 30. september 2019 CVR-nr. 29 24 64 91 www.bostad.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i (CVR-nr. 29 24 64 91) Tirsdag den 22. oktober
Læs meretirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april
Læs mereHerved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 15. december 2011
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.
Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S tirsdag den 27. marts 2018 kl. 16:00 på Scandic Sluseholmen, Molestien 11,
Aktionærsekretariatet Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail:sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR-nr.: 26 04 17 16 5. marts
Læs mereSeluxit A/S. Godkendt på den ordinære generalforsamling. Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg. CVR-nr
Seluxit A/S Hjulmagervej 32B, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 38 82 37 Godkendt på den ordinære generalforsamling 22. oktober 2019 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er
Læs mereBestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag
Læs mereVEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål
VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele
Læs meretorsdag den 26. april 2018 kl på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens, med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
Haderslev, den 23. marts 2018 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Arkil Holding A/S til afholdelse torsdag den 26. april 2018 kl. 15.00 på selskabets hovedkontor, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens,
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)
28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær
Læs mereVedtægter The Drilling Company of 1972 A/S
Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden
Læs mereFuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.
Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Side 1 af 5 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 15. marts 2018 SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2018 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes
Læs mereVedtægter GreenMobility A/S, CVR nr
Vedtægter GreenMobility A/S, CVR nr. 35 52 15 85 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er GreenMobility A/S. 1.2 Selskabet driver også virksomhed under binavnene Green Mobility A/S og GREENM A/S.
Læs mereGeneralforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside Investor.
Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. april 2013 Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, onsdag den 17. april 2013, kl. 15.00, i Tivoli Congress
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR
BØRSMEDDELELSE NR 115. INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ESOFT SYSTEM A/S, CVR- NR. 25362195 Bestyrelsen for Esoft System A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 selskabets aktionærer
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereTORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015
TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,
Læs mereVEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)
VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn
Læs mereIndkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl
Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.
Læs mereGenmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884
Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S
Læs mereVEDTÆGTER. Seluxit A/S, CVR nr
VEDTÆGTER Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 5. NOVEMBER 2018 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Seluxit A/S. 1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive IT virksomhed
Læs mereTORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015
TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,
Læs mereVEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218
VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)
Læs mereKorrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens
Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereBestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,
Læs mere1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.
Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver
Læs mereVedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE
NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag
17. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 14. april 2011. Kontakt:
Læs mereINDKALDELSE. til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr
INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s CVR-nr. 41 25 79 11 Onsdag, den 4. marts 2009, kl. 16.30 Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer Bestyrelsen for Bang & Olufsen
Læs mereVedtægter Nordic Shipholding A/S
Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab
Læs mereDagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 23. april 2014, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr ) Tirsdag den 24. oktober 2017 kl
Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 6/2017 Aarhus, 2. oktober 2017 CVR-nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR-nr. 29 24 64 91)
Læs mereVedtægter Matas A/S, CVR-nr
Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets
Læs mereVEDTÆGTER. for DSV A/S
VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive
Læs mereIndkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009
5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereGlobal Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S
Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive
Læs mereNasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S
Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling
Læs mereVedtægter. Orphazyme A/S, CVR-nr
Vedtægter Orphazyme A/S, CVR-nr. 32 26 63 55 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Orphazyme A/S. 1.2 Selskabets formål er forskning, udvikling, produktion, markedsføring, salg og/eller licensudstedelse
Læs mereVEDTÆGTER. Hypefactors A/S. 7. juni 2018
VEDTÆGTER Hypefactors A/S 7. juni 2018 VEDTÆGTER HYPEFACTORS CVR-nr. 36 68 26 04 Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2018. 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets
Læs mere1/6 VEDTÆGTER. for PER AARSLEFF HOLDING A/S. CVR-nr
1/6 VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 2/6 VEDTÆGTER Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Per Aarsleff Holding A/S 2 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3 Selskabets
Læs mereVedtægter for. Royal UNIBREW A/S
Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereVedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )
Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)
Læs mereDagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand
Læs mere8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør 5 sider (inkl. denne) samt bilag 1, 2 og 3.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: Udsteder: Kontaktperson: Antal sider: 8. oktober 2013 SmartGuy Group A/S Nicolai Kærgaard, adm. direktør og Marc Jeilman, finansdirektør
Læs mereVEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16
VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og
Læs mereOrdinær generalforsamling i Forward Pharma A/S
Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47
J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research
Læs mereINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("Selskabet") afholdes tirsdag den 29. maj
Læs mereORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR
Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets
Læs mereIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S
NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang
Læs mereVEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR
VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens
Læs mereVEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).
VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...
Læs mereBERLIN IV A/S VEDTÆGTER
BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)
Læs mereKlik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.
Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag
Læs mereV E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.
NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL
Læs mereV E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr )
V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet N.T.G. A/S. 2. Selskabets
Læs mereudbetales. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere
GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S
Læs mereVedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11
Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller
Læs mereBestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 27. november 2012 kl
Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge
Læs mereVEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S
VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2
Læs mereOrdinær generalforsamling
GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S
Læs mereVEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR
VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte
Læs mere