Virksomhedsplan 2013/2014

Transkript

1 Vejle Spildevand Virksomhedsplan 2013/2014 Fra vision og strategi til mål og handlingsplan

2

3 Forord I det følgende vil du blive præsenteret for virksomhedsplanen for Vejle Spildevand A/S, hvor vi i ord, tal og billeder fortæller om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvordan vi vil det. Virksomhedsplanen for er den anden af slagsen for vores aktieselskab, der blev dannet i Vi har siden dannelsen af selskabet fokuseret på at sikre en effektiv etablering af aktieselskabet og på at skabe et robust grundlag for fremtiden som selvstændigt selskab. Vi står således i dag med et selskab med kompetente medarbejdere og ledere, der på hver sin måde har bidraget til at skabe en sammenhængende organisation med en fælles og klar bevidsthed om, hvad vi vil nu og i årene fremover. På de følgende sider vil vi dele vores vision for fremtiden med dig og helt åbent og ærligt fortælle, hvilke mål vi har sat os, og hvad vi vil gøre for at nå dem. Du kan læse om et Vejle Spildevand A/S med fokus på kunder, ledelse og udvikling i bestræbelserne på at levere optimal service og forsyningssikkerhed på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Mikael Schultz Direktør for Vejle Spildevand A/S

4 Et moderne aktieselskab tager hånd om Vejles spildevand

5 Fakta om os i Vejle Spildevand Vejle Spildevand har ca km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 13 renseanlæg, hvoraf Vejle Centralrenseanlæg er det største. De årlige anlægsinvesteringer er omkring 100 mill. kr., hvoraf kloakrenoveringsbudgettet udgør ca. 40 %. Selskabet har en årlig omsætning på ca. 175 mill. kr. og en egenkapital på over 3 mia. kr. Medarbejderstaben består af 41 veluddannede og professionelle medarbejdere, der fordeler sig med 41 % kvinder og 59 % mænd med en gennemsnitsalder på 47 år. Vejle Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra ca husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune. I alt behandles årligt ca mio. m³ spildevand fra ca PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med). Vejle Spildevand har siden selskabet blev etableret i 2010 samlet alle centrale og administrative aktiviteter på én adresse i en ny administrationsbygning på Toldbodvej 20 i Vejle ved Vejle Centralrenseanlæg. Herfra ledes selskabets aktiviteter og medarbejdere i en atmosfære, hvor vi kan trives, udvikles og betjene vores kunder optimalt. Ændrede opgaver, rammer og vilkår Vejle Spildevand står over for markante ændringer i opgaver og udfordringer: Konsekvenser af klimaforandringer, vandplaner, kundernes øgede fokus på miljø med krav om fx bedre badevand, den generelle strukturelle udvikling på forsyningsområdet stiller nye krav om øget faglighed og krav om spidskompetencer. Rammer og vilkår ændrer sig bl.a. som konsekvens af øget fokus på effektivisering inden for forsyningsområdet, øget regulering og kontrol på forsyningsområdet, ændringer i udbuddet af arbejdskraft og øget udbredelse af netværkslignende samarbejdsformer hvilket sammenlagt stiller nye krav om mere generel administrativ kompetence og kapacitet. Vejle Spildevand arbejder fokuseret på at honorere disse mangeartede krav, for at sikre en effektiv virksomhedsdrift i dag og for at opbygge den nødvendige viden og færdigheder til at håndtere morgendagens udfordringer. En fagligt stærk og lokalforankret værdifuld aktør Vejle Spildevand deler nogle af udfordringerne med Vejle Kommune, der også arbejder med vandplaner og klimaplaner. Vejle Spildevands viden, erfaring og specifikke kendskab til spildevandshåndtering og vandets vej i Vejle Kommunes geografiske dækningsområde er værdifuld i dette vigtige forebyggende miljøarbejde. Derfor går Vejle Spildevand aktivt ind i dette arbejde i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havvandstand. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Ny lovgivning giver selskaberne øget råderum for at kunne finansiere tiltag over taksterne. Klimatilpasningsplanen bliver forankret hos Vejle Kommune og forventes at være udarbejdet inden udgangen af Vejle Spildevand er en væsentlig partner for Vejle Kommune og andre samarbejdspartnere som virksomheder, boligforeninger, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen på dette område. Ledelsessystemer En stor del af vores daglige arbejde i Vejle Spildevand er omfattet af vores ledelsessystemer indenfor for kvalitet og miljø (ISO 9001 og 14001) Vi har arbejdet målbevidst på at opnå certificering inden for disse områder, da det er et vigtigt element i Vejle Spildevands overordnede, langsigtede strategi. Den sigter mod en øget effektivisering, forbedring af såvel rensningen som de administrative processer. Det giver kunderne bedre og billigere rensning af spildevandet. side 4/54 Vejle Spildevand virksomhedsplan

6

7 Vi er her for dig og miljøet og vi ved, hvad vi vil Mission Vejle Spildevands mission er: At transportere og behandle regn- og spildevand på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service og forsyningssikkerhed. Vision Vejle Spildevands visioner kommer til udtryk i følgende seks statements: Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo Værdier Vi vil i Vejle Spildevand gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder, og for at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem. Derfor har vi i vores arbejde og vores relationer fokus på med rette at kunne sige: Vi er professionelle Vi tager fælles ejerskab Vi arbejder med frie rammer Vi er engagerede Vi tager ansvar for hinanden Miljømålsætninger Dette er vores målsætninger i miljøledelsessystemet ISO 14001: Vejle Spildevand vil overholde udledningstilladelser samt øvrige gældende lovkrav Vi vil håndtere spildevand centralt, således der sikres bedst mulig sikkerhed for overholdelse af udledningskrav Vi vil løbende gennemføre centralisering iht. rensestrukturplan, og vil i 2020 kun rense spildevand 4 steder i Vejle Kommune. Herved sikres en løbende forbedring af rensning og forsyningssikkerheden de kommende år Vi vil håndtere regnvand lokalt og implementere LAR løsninger, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt Vi vil løbende nedbringe energiforbruget ved bevidst valg af mere energieffektivt materiel i såvel nyanlæg samt ved renovering af eksisterende anlæg Vi vil løbende optimere drift af ledningsnet, bassiner og pumpestationer, så der udledes mindre mængder af opblandet spildevand til recipienter side 6/7 Vejle Spildevand virksomhedsplan

8 Sådan når vi vores mål i Vejle Spildevand I Vejle Spildevand vil vi skabe overblik, sammenhæng og gennemsigtighed i selskabets samlede drifts- og udviklingsaktiviteter, så vi bliver effektive i vores indsats og kan følge op på effekten. I forbindelse med at vi i 2010 blev til det nuværende Vejle Spildevand, var tiden inde til, sammen med nye medarbejdere og ny ledergruppe, at stille skarpt på vores nye rolle som selskab, og hvilke muligheder og konsekvenser den stiller os overfor. Vi bygger i Virksomhedsplan videre på de resultater, vi opnåede gennem realisering af den hidtidige virksomhedsplan og tager de næste skridt med at realisere visionen for Vejle Spildevand. Virksomhedsplan er blevet til i et samarbejde mellem den frem til 31. december 2013 siddende bestyrelse og Vejle Spildevands ledergruppe og medarbejdere. Det forventes, at ejerstrategien vil blive justeret, efter at den nyvalgte bestyrelse tiltræder 1. januar 2014, hvilket i givet fald kan medføre justering af nærværende virksomhedsplan. Vi tager i strategiarbejdet udgangspunkt i formuleringen af vores seks visioner, der hver er udtryk for et fokusområde i vores udvikling af selskabet og vores måde at levere service på. Inden for hvert af de seks fokusområder er der formuleret politikker og nogle konkrete mål for, hvad vi vil opnå i henholdsvis 2013 og Det er også beskrevet, hvilke vi vil udføre for at opnå de opstillede mål, og hvilken deadline vi har sat for arbejdet. Vores strategiske forståelsesramme er illustreret i figuren til højre. I Vejle Spildevands samlede indsats for at skabe resultater har vi fokus på, at der er en direkte og klar sammenhæng fra visioner og politikker til mål og handlingsplaner. Vores ambition er, at det er nemt at se den røde tråd hele vejen fra vores ejerstrategi over mission, vision og værdier videreført i politikker, miljømålsætninger, konkrete mål og handleplaner og helt frem til alle vores daglige aktiviteter. Der skal være en klar sammenhæng mellem hvert eneste lag i denne forståelsesramme, så det bliver tydeligt for alle, hvordan de daglige aktiviteter giver mening i forhold til realisering af strategien. Vi vil sikre os, at alt, hvad vi gør, bidrager til det overordnede mål for Vejle Spildevand. Figuren på næste side illustrerer vores strategiske målsætningshierarki. Sammenhængen er, at den til enhver tid gældende ejerstrategi, er rammesættende for vores mission, vision og værdigrundlag, der igen er styrende for vores valg af politikker, som sammen med miljømålsætningerne danner udgangspunkt for vores mål, der realiseres gennem fastlagte handlingsplaner. Vores ledelses- og kvalitetssikringssystemer (ISO), der går på tværs af politikker, miljømålsætninger, mål og handlingsplaner illustreres ved de skråtstillede linjer i figuren.

9 Ejerstrategi mission, vision & værdier side 7 vision & politikker side visionerne kommer til udtryk i 6 statements med tilhørende politikker miljømålsætninger side 7 mål side handlingsplaner side resulterer i projektplaner, som underlægges almindelig projektstyring side 8/9 Vejle Spildevand virksomhedsplan

10 Vejle Spildevands visioner 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo

11 1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet Politik Være kendt og anerkendt i lokalområdet for at værne om vandmiljøet og være et forbillede for andre virksomheder i området Designe nye og gamle anlæg, så der ikke udledes miljø- og sundhedsskadelige stoffer Deltage aktivt i nyudvikling af test af anlæg, der kan sikre sundheden og nærmiljøet Fortsat gennemføre tiltag til forbedring af badevandskvaliteten 1.1/ Mål: Kortlægge svovlbrinteudvikling/problem i 2 udvalgte områder Kortlægge og afdække problemer i udvalgte områder for systematisk at skabe overblik over eventuelle problemer. Ådal er kortlagt 2. halvår af 2013 Jelling er kortlagt 2. halvår af / Mål: Implementering af måling og udstyr for at optimere kemiforbruget til svovlbrintebekæmpelse. Fx ved at lade svovlbrintemåleren styre doseringspumpen Test af udstyr på PS162, så doseringspumpen styres af svovlbrinteindholdet Test er afsluttet 2. halvår af 2013 Opstart af mindst 3 pumpestationer med automatisk dosering, hvis testen i 2013 falder positivt ud. Opstart er foretaget 1. halvår af / Mål: Fremadrettet som standard at montere mini-kulfiltre på alle nye standardpumpestationer (ikke mini-pumpestationer) for at reducere luftgener for omgivelserne Alle nye pumpestationer monteres som standard med et mini-kulfilter Montering af mini-kulfilter sker fra 2013 og fremadrettet 1.4/ Mål: Afklare alternative muligheder for anvendelse af naturlige svovlbrintefiltre. Fx om udluftningen fra pumpestationer kan trækkes ud gennem jorden, så jorden fungerer som filter, for at reducere luftgener for omgivelserne Erfaringer fra vores naboer om forsøg med naturligt kulfilter indhentes og evalueres Erfaringer er indhentet og evalueret i 2013 side 10/11 Vejle Spildevand virksomhedsplan

12 1.5/ Mål: Systematisk vedligeholdelsesplan lægges ind i Sertica og gennemførelse af tilstandsvurdering af overfaldsbygværker for at kvalitetssikre driften og reducere miljøpåvirkningen Opstille plan Implementere plan og gennemføre tilstandsvurderinger 1. halvår af 2013 Resultatet af gennemførte tilstandsvurderinger foreligger / Mål: Nedlæggelse af Ådal Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed Projektering Udbud forberedes Igangsættelse af anlægsarbejde (pumpeledning) Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013 Færdigt projekt til udbud i 1. halvår af 2013 Anlæg igangsat i 2. halvår af 2013 Udførelse af anlæg i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2013 Gammelt renseanlæg nedbrudt og område ryddet op i 1. halvår af 2014 Bassin etableres 1. halvår af / Mål: Nedlæggelse af Jelling Renseanlæg og derved skabe forbedret rensning og større driftssikkerhed Projektering Tillæg til Spildevandsplan om nedlæggelse af Jelling Renseanlæg udarbejdes Færdigt projekt foreligger i 1. halvår af 2013 Kommunen sender tillæg ud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 Udbud forberedes Udførelse af anlæg igangsættes i 2. halvår af 2014 Færdigt projekt til udbud i 2. halvår af 2013/1. halvår af 2014 Ny pumpestation idriftsat i 2. halvår af 2014/1. halvår af / Mål: Montering af sandafvander på Brejning Renseanlæg for at reducere restproduktmængden og forbedre arbejdsmiljøet Projekt udformet og materialer bestilt i 1. halvår af 2013 Montering og idriftsættelse i 2. halvår af 2013 Valgt produkt og installation i 1. halvår af 2013 Idriftsat i 2. halvår af 2013

13 1.9/ Mål: Screening af støj og lugt fra renseanlæg for at identificere eventuelle udfordringer med henblik på reduktion Anskaffelse af udstyr Gennemgang af renseanlæg Udstyr klar til screening i 1. halvår af 2013 Udført screening i 2. halvår af 2013 Færdig notat med indsats og prioritering i 1. halvår af / Mål: Bekæmpelse af H2S-gas-problem i indløb på Haraldskær Renseanlæg for at sikre anlæggets drift og sikre arbejdsmiljøet Identificering af problem Forsøg igangsættes Nødvendige installationer færdiggøres Afklaring af problemer foreligger 1. halvår af 2013 Idriftsat bekæmpelse af H2S i 1. halvår af 2013 Eftervisning/opfølgning i 2. halvår af / Mål: Renovering af bassin og Pumpestation Jerlev og Vingsted for at sikre fremtidig drift Gennemgang af behov Projekt udarbejdes Anlæg udføres Behov opgjort i 1. halvår af 2013 Projekt foreligger i 2. halvår af 2013 Renovering udført i 2. halvår af / Mål: Finde teknisk og økonomisk optimal løsning på modtagelse af septisk slam særligt Brejning og Give Renseanlæg Undersøge markedet for modtage anlæg Vurdering af muligheder Oversigt over muligheder foreligger i 1. halvår af 2013 Ud fra vurdering træffes afgørelse om projekt skal igangsættes 2. halvår af 2013 side 12/13 Vejle Spildevand virksomhedsplan

14

15 2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2 -neutrale Udvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 2.1/ Mål: Elforbruget reduceres med kwh som godkendte CO 2 reducerende tiltag i perioden , for at konstant at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig Løbende valg af udstyr som sænker vores energioptag Opførelse af ny Haraldskær Renseanlæg Etablering af nyt afvandingsudstyr på Vejle Renseanlæg Opgørelse foreligger ved udgangen af 2013 Revideret opgørelse foreligger ved udgangen af 2014 Opstart af ny Haraldskær Renseanlæg i 1. halvår af 2013 Opstart af slambehandling på Vejle Renseanlæg i 2. halvår af / Mål: Undersøge tekniske og økonomiske potentialer ved montering af røggasveksler kwh i varmeproduktion fra røggasveksler for at effektivisere driften Afklaring om det er økonomisk fordelagtigt Udarbejdelse af udbud (hvis økonomisk fordelagtigt) Montage af veksler-udstyr Overslag og beregninger foreligger i 1. halvår af 2014 Færdigt projekt til udbud foreligger i 2. halvår af 2014 Idriftsat veksler i 2. halvår af / Mål: Undersøge om hævning af primærtanke på VCR kan eliminere behov for mellempumpning, og om det er rentabelt Undersøge om det er teknisk muligt Forprojekt udarbejdes (hvis teknisk mulig) Teknisk afklaring foreligger i 1. halvår af 2014 Færdigt forprojekt til vurdering af om projekt er rentabelt foreligger i 2. halvår af 2014 side 14/15 Vejle Spildevand virksomhedsplan

16 2.4/ Mål: Øge grøn energiproduktion med 5 % fra 1. januar 2013 til 31. december 2014, for at komme nærmere målet om at producere energi nok til eget forbrug Tyndslam køres til VCR Etablere tank til modtagelse af slam Løbende gennemføre forsøg med fertigro og andre produkter Transportordning af tyndslam er iværksat i 1. halvår af 2013 Ny slammodtagetank er etableret 1. halvår af 2013 Opgørelse foreligger 2. halvår af 2013 Revideret opgørelse foreligger 2. halvår af / Mål: Indførelse af bedre styring på VCR for at reducere kemiforbrug med 5 % Undersøge styringsmuligheder Installation og implementering af valgte løsninger Plan for forbedret styring til kemi dosering 2. halvåraf 2013 Færdig installeret løsning til styring 1. halvår af / Mål: Undersøge muligheden for og økonomi i bedre rensning af rejektvand fra slutafvanding for at afklare, om sådanne skal etableres Undersøge kollegaers erfaringer med anammox (biologisk kvælstoffjernelse) Resultat af undersøgelserne foreligger i 2. halvår af 2013 Udarbejdelse af forprojekt med fokus på genanvendelse af eksisterende anlæg Færdigt forprojekt foreligger 1. halvåraf 2014

17 2.7/ Mål: Færdig klimaplan for Vejle, der er udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune, foreligger Vejle Spildevand opstiller hydraulisk model for vandkredsløbet omkring Vejle by. Dvs. sammenhængende/integreret overflademodel, vandløbsmodel og kloakmodel, som holdes op mod oversvømmelsesdirektivet Færdig plan for Vejle by foreligger 2013 Vejle Spildevand opstiller konkrete scenarier for anlæg til imødegåelse af klimaforandring vedrørende Vejle by. Beregning af tekniske tiltag Idékatalog er udarbejdet 2013 At udføre en screening af oversvømmelser for resterende områder i Vejle Kommune fx med bassinvolumen svarende til 10 mm i kloaksystemet rest som overflade afstrømning. Endelig screeningsmodel aftales med Vejle Kommune Input til screening er videregivet til Vejle Kommune 2013 Undersøge muligheder for varsling af højvande / oversvømmelser herunder ansvars- og opgave-fordeling mellem kommune, beredskab og forsyningsselskab Fokusområder udmøntet ud fra prioritering i klimatilpasningsplan i / Mål: Udbredelse af LAR lokal anvendelse/afledning af regnvand Konsekvent undersøge om der er nedsivningspotentiale i nye byggemodninger (krav fra kommunen) og udbrede disse Løbende tilpasning Via spildevandsplantillæg åbnes op for udtrædelse med regnvand i fælleskloakerede områder Gennemførelse af forsøgsprojekt ved Strandvejen i Bredballe Etape 1 i 2013 Etape 2 i 2014 Godkendt tillæg foreligger 2013 kommunal beslutning Gennemført LAR og/eller separeringsprojekt 2013 Gennemført LAR og/eller separeringsprojekt / Mål: Fastlagt arbejdsgrundlag for gennemførelse af vandplaner Revision Tillæg 100 serviceniveau i Vejle Kommune for at sikre afklaring af Vejle Spildevands arbejdsgrundlag Grundlag for politisk beslutning foreligger 2013 Forberede/udføre vandplaner Give, Egtved Udførelse af 2014-vandplaner Planlægning gennemført 2013 Opstart af projektudførelse i Give og Egtved i 2014

18 3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere Politik Tage initiativ til aktiv dialog og højt informations- og serviceniveau Være åbne over for samarbejde med andre selskaber 3.1/ Mål: Implementering af vejledning i håndtering af dialog med kunder Vejledningen opdateres og lægges i ISO og gøres synlig for alle medarbejdere Vejledningen foreligger i ISO og er synliggjort 2. halvår af / Mål: Gennemføre kundetilfredshedsundersøgelse Direktøren besøger de 5 største bidragsydere Udsende spørgeskema til udvalgte kunder Kortlægge potentielle forbedringspunkter og udvælge indsatsområder Besøg gennemført 2. halvår af 2013 Kundetilfredshedsundersøgelsen afsluttet 1. halvår af 2014 Indsatsområder udvalgt medio 2014 Iværksætte initiativer til opnåelse af forbedringspunkterne Forbedringspunkterne opstartes 2. halvår af 2014 Udsende spørgeskema til samarbejdspartnere: Vejle Kommune, entreprenører o. lign. Kundetilfredshedsundersøgelsen afsluttes 1. halvår af 2014

19 3.3/ Mål: Gennemføre Åbent hus-arrangement Åbent hus på renseanlæg i Vejle og Haraldskær Åbent hus-arrangement er gennemført i august / Mål: Dialog med berørte kunder i udvalgte områder Undersøge muligheden for at sende sms til udvalgte grupper af kunder Resultat af undersøgelsen foreligger 1. halvår af 2013 Udsende SMS til kunder i berørte områder Udsendelse af SMS påbegyndes 1. halvår af / Mål: Oplysning og viden om Vejle Spildevand QR kode på udsendte opkrævninger Der udvikles og produceres oplysningsskilte til bassiner og pumpestationer med angivelse af bassinnummer, pumpestationens nummer og Vejle Spildevands hovedtelefonnummer Opkrævningerne påsættes QR kode fra 2. halvår af 2013 Skiltene monteres fra 2. halvår af 2013 side 18/19 Vejle Spildevand virksomhedsplan

20 4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed Politik Gå forrest, når det handler om, at selskabets aktiver vedligeholdes og sikres, samtidig med at vi leverer ydelser til konkurrencedygtige priser Løbende forbedre vores effektivitet 4.1/ Mål 2013: Certificering efter ISO 9001 & Certificeringsefterprøvning af ISO 9001 & Certificering i marts 2013 Implementering af ISO 9001 & / Mål 2013: Nyt LedelsesInformationsSystem (LIS) indføres Nyt LIS opbygges Nyt økonomisystem overvejes/udvælges LIS ibrugtages med udgangen af 2013 Eventuel anskaffelse er afklaret med udgangen af / Mål 2013: Samarbejdsmuligheder med Billund Vand undersøges Foranalyse præsenteres for bestyrelse og ejer Ejers holdning er afklaret med udgangen af 2013 med henblik på afklaring af ønskede fremtidsscenarier 4.4/ Mål 2013: Nyt ForbrugsAfregningsSystem (FAS) indføres Nyt FAS indkøres Dataregistre samkøres for at finde glemte kunder Vandværker tilbydes at deltage i vores FAS Ny kontrakt med vandværker om pris i 2014 for vanddata er færdigforhandlet Nyt FAS ibrugtages i marts 2013 Kunderegister er gennemgået med udgangen af 2013 Inden udgangen af 2013 Forne er gennemført inden udgangen af 2013

21 4.5/ Mål 2013: Muligheder for Shared Service i trekantområdet afdækkes Udbud af Kemi-køb til renseanlæg gennemføres i samarbejde med andre selskaber Der indgås ny kontrakt om leverance fra Mål 2013: Den løbende driftskontrol på udløbsvand fra renseanlæg revurderes Muligheder for online-målinger i afløb kortlægges Økonomi ved anskaffelse af analyserobot kortlægges Testforsøg udføres på Haraldskær Renseanlæg i 2013 og 2014 Kortlægning gennemført inden udgangen af / Mål 2013: Driftsrutiner for pumper er lagt ind i vedligeholdelsessystemet Sertica Manglende driftsrutiner i Sertica afdækkes Alle væsentlige rutiner er ajourført med udgangen af / Mål 2014: Implementering af ISO 9001 & Vedligeholdelse af ISO 9001 & eksterne vedligeholdelsesaudit fra BVQI forløber i 2014 uden påtale af store afvigelser 4.9/ Mål 2014: Eventuelt nyt økonomisystem er i drift og implementeret Eventuelt nyt økonomisystem indkøbes Eventuelt nyt økonomisystem er implementeret i 1. halvår af 2014 side 20/21 Vejle Spildevand virksomhedsplan

22 4.10/ Mål 2014: ForbrugsAfregningsSystem (FAS) implementeres Vandværker tilbydes at deltage i vores FAS Ny kontrakt med vandværker om pris for vanddata udarbejdes Første vandværk har ved udgangen af 2014 tilkendegivet, at de vil deltage i FAS fra 2015 Kontrakter færdige med udgangen af 2014 Det undersøges, om tømningsordningen skal faktureres i FAS Undersøgelse er afsluttet i 1. halvår af / Mål 2014: Muligheder for hjemtagning af ydelser/tilkøb af ydelser afdækkes Der gennemføres en analyse om muligheder for at hjemtage ydelser/tilkøbe ydelser Slamsugere TV-vogne Entreprenøropgave Projekteringsopgaver Nyt udbud af vedligehold af ledninger og bassiner Rammeaftale om udbud af minipumpestationer Udbudsprojekter Analysen er færdig med udgangen af / Mål 2014: Småindkøb/kemiindkøb er optimeret for at få færre typer og leverandører Kemiindkøb kortlægges og forslag til reduktion udarbejdes Forslag gennemført inden udgangen af 2014

23 side 22/23 Vejle Spildevand virksomhedsplan

24 5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads Politik Udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling Skabe en positiv og anerkendende dialog, hvor ledelsen er synlig og skaber rammerne Have sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet 5.1/ Mål: 2. udgave af personalehåndbogen færdiggøres Udarbejdelse af stresspolitik Implementering af nyt MUS-samtalekoncept = PUMA Udarbejdelse af Årshjul for lønfor Vedtaget i MED inden 1. juli 2013 Vedtaget i MED inden 1. juli 2013 Godkendt i MED inden 1. juli / Mål : Forbedre arbejdsmiljøet Gennemførelse af APV for personale i administrationsbygningen Udført inden 1. april / Mål: Forbedre den interne information og kommunikation Udvikling af virksomhedsmøderne Vedtaget i MED 1. juli / Mål: Forbedre den interne information og kommunikation Udvikling og implementering af intranet Færdigindkørt 1. juli 2014

25 6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god nabo Politik Tilpasse løsninger til omgivelserne Prioritere det kunstneriske element i vores anlæg og bygninger Være en synlig del af bybilledet 6.1/ Mål: Nyanlæg tilpasses områdets karakter både i by- og landmiljø Retningslinjer bliver rettet til, synliggjort og anvendt Undersøge behovet og typer af hegn ved bassiner Retningslinjerne anvendes 2. halvår af 2013 Undersøgelsen er afsluttet 1. halvår af / Mål: Tilknytte landskabsarkitekt til bassiner og anlæg, der skal indpasses i miljøet Anvende anlæg og bassiner til andre formål fx skaterbane, skøjtebane etc. Mulighederne er undersøgt og afklaret 1. halvår af / Mål: Dialog med nærmeste kunder i forbindelse med udvalgte nyanlæg Være lydhør og i dialog om kundens ønsker mht. udformning af grønne områder på nyanlæg Første forsøg er afsluttet og evalueret 1. halvår af 2014 side 24/25 Vejle Spildevand virksomhedsplan

26

27 Årshjul Vejle Spildevands overordnede planlægning, gennemførelse og opfølgning på det strategiske, økonomiske og ledelsesmæssige arbejde koordineres efter årshjulet, der fastlægger kadence og rækkefølge for hovedaktiviteterne i samspillet mellem bestyrelse og selskabet. Status på virksomhedsplan JAN. ISO-ledelsesevaluering DEC. Bestyrelsesmøde Budgetvedtagelse FEB. Strategiseminar med bestyrelsen NOV. Fastlæggelse af prisloft Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde MARTS OKT. APRIL Indberetning prisloft Bestyrelsesmøde Årsregnskab Bestyrelsesmøde SEPT. Ordinær generalforsamling MAJ AUG. Status på virksomhedsplan JUNI JULI Bestyrelsesmøde Årshjulet suppleres hvert 4. år med valg til bestyrelsen og efterfølgende fastlæggelse af ejerstrategi for den kommende 4-årige periode. side 26/27 Vejle Spildevand virksomhedsplan

28 Sådan organiserer vi Vejle Spildevand økonomi Økonomi har ansvaret for: Administration HR IT Sekretariatsfunktioner Pumpestationer Pumpestationer har ansvaret for: Drift af 350 pumpestationer Vedligeholdelse af 350 pumpestationer Overfaldsbygværker Plan & Anlæg Plan & Anlæg har ansvaret for: Drift og renovering af transportsystemet Projektering af anlæg Forsyningsplan Vandplaner Klimaplaner og oversvømmelsesplaner Renseanlæg Renseanlæg har ansvaret for: Drift af 13 renseanlæg Vedligeholdelse af 13 renseanlæg Styring, regulering og overvågning (SRO)

29 Ledelsesteam Mikael Schultz Direktør Louisa Yong Trolle Bode Økonomichef økonomi Ole Glavind Chef for Plan & Anlæg Louisa Yong Trolle Bode Økonomichef Claus Christensen Chef for Renseanlæg Jesper Villumsen Jette Knudsen Lena Vingum Per S. Petersen Chef for Pumpestationer Pumpestationer Plan & Anlæg Renseanlæg Per S. Petersen Chef for Pumpestationer Ole Glavind Chef for Plan & Anlæg Claus Christensen Chef for Renseanlæg Per Iversen Torben Sundgård Torben Skaarenborg Jørgen Hersom Henrik Pedersen Konrad Thestrup Johansen John Valsted Aage Søndergaard Mortensen Karin Braune Trine Dam Larsen Lene Kristoffersen Finn Reese Gitte Bisgaard Jakob Ejskjær Margit Ritter Rikke Nielsen Jane Bøjlesen Camilla Lykkebøe Nygaard Leif Mygind Madsen Kjartan Gunnasson Ravn Vibeke Gregersen Ellen Bruun Anne Daugård Kim Bjerg Kim Struve Christensen Per Å. Hansen Preben Haugaard Henrik Knudsen Yvonne Skovbjerg Jesper Jørgensen Kjeld Madsen Lillian Gandrup Rasmus Jakobsen side 28/29 Vejle Spildevand virksomhedsplan

30 Bestyrelsen Vejle Spildevand A/S ledes overordnet af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen. I perioden frem til 31. december 2013 udgøres bestyrelsen af følgende 6 medlemmer: Formand Jens Ejner Christensen fra Venstre, næstformand Søren Peschardt fra Socialdemokratiet, Karl Erik Lund fra Dansk Folkeparti, Lars Kromann-Larsen fra Socialistisk Folkeparti samt Jakob Ejskjær og Per Iversen, der begge er medarbejderrepræsentanter. Der er valg til bestyrelsen i 2. halvår af 2013, og den nyvalgte bestyrelse tiltræder pr. 1. januar Som noget nyt afholdes også i 2013 et forbrugervalg, hvor forbrugerne kan vælge 1 repræsentant til bestyrelsen. Nærmere om valget af det forbrugervalgte medlem af bestyrelsen fremgår af Vejle Spildevands hjemmeside vejlespildevand.dk På fotoet af bestyrelsen frem til 31. december 2013 ses fra venstre Jakob Ejskjær (medarbejderrepr.), formand Jens Ejner Christensen (V), næstformand Søren Peschardt (A), Lars Kromann-Larsen (SF), Per Iversen (medarbejderrepr.) og Karl Erik Lund (O).

31

32 OPENING.DK VEJLE SPILDEVAND A/S toldbodvej Vejle TLF VEJLESPILDEVAND.DK