Referat fra. Bestyrelsesmøde

Transkript

1 fra Bestyrelsesmøde Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Jacob Nielsen (JN) Mette Jespersen (MJ) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Lena Søllingvraa Walters (LW) Afbud: Torben Bugge Helle Bødstrup(HB) og Helle Quortrup(HQ) fra AVU afdelingen deltog under punkt 8. Dagsorden: punkt 1 Underskrivelse af referat fra mødet Bilag 1 fra mødet et blev underskrevet og der blev budt velkommen til det nye medlem fra kursistrådet, Jacob Nielsen Punkt 2 Opgørelse af resultatkontrakt Sagsfremstilling Resultatkontrakten for skolen året har haft følgende indsatsområder: Basisramme: Prøveresultater Strategiproces og strategiimplementering a. Vedtaget strategi og handleplaner b. Statusnotat over foregående strategiperiode

2 Udvikling af fagflex tilbud Ekstraramme: Prioritering af lærernes arbejdstid Fastholdelse a. Fravær b. Gennemførelse c. Prøvedeltagelse Opgørelsen af resultatkontrakten indstilles til godkendelse. Opfyldelse: 96,4 % på basisrammen 80 % på ekstrarammen. Bilag 2. Opgørelse af resultatkontrakt for skoleåret Der henvises derudover til bestyrelseskonferencen på first class for alle uddybende dokumentationsbilag. BV gennemgik oplægget til opfølgning på resultatkontrakt for det seneste skoleår og uddelte et enkelt bilag, oversigten over HF karakterer sammenlignet med socioøkonomisk reference for Der blev spurgt uddybende ind til opgørelsen over HF læreres samvær med kursister set i forhold til tidligere opgørelser. Opgørelserne er ikke helt sammenlignelige; men andelen af samværet med kursister vurderes at være steget lidt, ikke mindst set i lyset af, at vi nu arbejder med en del omlægning af skriftlighed til timer sammen med læreren. Herefter forlod ledelsen lokalet, således at bestyrelsen kunne tage stilling til indstillingen. Efterfølgende fremlagde LB, at der grundlæggende er tale om et flot resultat grundet dygtig indsat af medarbejdere og ledelse. en blev godkendt af bestyrelsen med et par anbefalinger til næste år: Ekstrarammen med evaluering af fravær, gennemførelse og eksamensdeltagelse kunne passende opdeles i 3 dele, når der

3 skulle vurderes på opfyldelse. Bestyrelsen kunne ønske fjernundervisning skilt ud for sig Punkt 3 Resultatkontrakt Sagsfremstilling Der er udarbejdet et udkast til resultatkontrakt. Indsatsområderne er: Basisramme: 1. Styrkelse af faglighed - prøveresultater 2. Strategiproces og strategiimplementering 3. Udvikling af HF og VUC fagtilbud Ekstraramme: 4. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 5. Fastholdelse a. Fravær b. Gennemførelse c. Prøvedeltagelse 6. Sikker økonomisk drift Bilag 3 Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt disse resultatmål er i overensstemmelse med og dækkende for bestyrelsens ønsker til resultatmål for det kommende år. Det indstilles, at Lars Bang bemyndiges til, på baggrund af denne drøftelse, at indgå resultatlønsaftale for det kommende skoleår. Udkast til resultatkontrakt MJ gennemgik oplægget til den nye resultatkontrakt. Vi har valgt at holde fast i en række af målene fra sidste år, da arbejdet med områderne generelt er en længere proces. Der lægges vægt på faglighed og strategiarbejde, ligesom EUDforberedende forløb er en vigtig uddannelsespolitisk opgave, som vi gerne vil prioritere højt. Økonomisk drift er kommet med for at ledelsen kan styre efter bestyrelsens økonomiske mål. Det er et vigtigt område, og målet er med til at give en øget sikkerhed.

4 I oplægget indarbejdes -Ekstrarammen med evaluering af fravær, gennemførelse og eksamensdeltagelse opdeles i 3 dele -Fjernundervisning skilles ud for sig fra det øvrige HFE -Karaktergennemsnit relateres til den socioøkonomiske reference På denne baggrund bemyndiges LB til at indgå en ny resultatkontrakt med rektor. Punkt 4 Økonomiopfølgning halvårsregnskab Sagsfremstilling Der er kun få væsentlige afvigelser fra budgettet, resten er forskydninger med det udgangspunkt, at vi holder fast i de afsatte beløb for 2015: For HF er der i foråret en forøget taxameter indtægt for godt 7 årskursister, som i det store og hele modsvares af en forøget udgift til mertid ved opgørelsen for 2014/15. Nettoforskellen er ca kr. For AVU har der også været en stigning i forårsaktivitet, ca. 4 årskursister, hvor merindtægt modsvares af tilsvarende stigning i lønudgifter. Den store afvigelse ligger i de finansielle poster i forbindelse med indfrielse af kontantlånet. Kurstab ved låneindfrielse og ved salg af obligationer beløb sig samlet til ca, 3.4 mio. kr., inkl. kurstab for tidligere låneomlægning. Samlet set viser halvårsregnskabet således et underskud på ca. 3,3 mio. kr. En løs vurdering for efteråret giver følgende billede sammenholdt med budgettet: HF løn kr. Socialt taxameter (tidspkt, ift budget) kr. HF2 taxameter kr. HFE taxameter, plus 17 årskursister kr. AVU-løn kr. AVU taxameter, plus 6,5 årskursister kr.

5 Finansielle poster, netteændring kr. Dispositionsbegrænsning kr. Samlet vurdering for efteråret ift budget kr. Sammenholdt med halvårsregnskab forventes et resultat på et sted imellem -1,5 mio. kr. og -2,0 mio. kr. Til bestyrelsesmødet i november opstilles estimat 2 for Bilag 4 Halvårsregnskab for 2015 Halvårsregnskabet tages til efterretning. LB indledte punktet med at udtrykke, at engangsudgiften ved den finansielle omlægning jo ikke er et udtryk for en usikker økonomisk drift men en omkostning, vi gik ind i med åben pande for fremover at undgå vanskelige og risikofyldte valg af investeringer. BV gennemgik i hovedtræk halvårsopfølgning og vurdering af budgetafvigelser for resten af Efter udsendelse af dagsordenen har ledelsen vurderet yderligere på øvrige poster som efteruddannelse, ekskursioner og undervisningsmidler. På større øvrige poster der en forventning om, at der samlet bliver uforbrugte midler på op mod en mio. kr. Sammenholdt med mange aktiviteter i forbindelse med strategi og fagflex kan vi ikke nå at bruge for eksempel efteruddannelsesbudgettet. Selvom vi ikke bruger dette budget i 2015, bliver der ikke tale om et efteruddannelsesefterslæb, som så skal indhentes næste år. I forbindelse med seneste KTU sprang det i øjnene, at vi har behov for en gennemgribende udskiftning af møbler i klasserummene, ikke mindst stolene er i en dårlig forfatning i mere end halvdelen af lokalerne. Bestyrelsen gav opbakning til at prioritere dette område, og beslutningen blev, at ledelsen skal arbejde på at ramme et resultat for 2015 på ca. -1½ mio. kr. Punkt 5 Opfølgning på kvalitetspolitikken Sagsfremstilling Nøgleområder for skoleåret 2014/2015 har været: - Overenskomster - Fagflex

6 - To-sprogede kursister. Der er for disse tre områder lavet evalueringer. Disse er vedlagt som bilag. Bilag 5 Bilag 6 For det kommende år sættes i kvalitetsstyringen på skolen fokus på nedenstående nøgleområder: - Fjernundervisning - EUD-forberedende forløb Det indstilles at bestyrelsen tager evalueringen af nøgleområderne til efterretning, samt støtter op om valgte nøgleområder. Notat vedr. dette års nøgleområder. Nøgleområder for 2015/16 LW trak et par erfaringer op fra de forrige tre nøgleområder: Der er større udfordringer med den nye overenskomst på HF end på AVU. Der er lavet handleplaner for det videre arbejde. Evaluering blandt kursister af fjernundervisning viser generel stor tilfredshed, især omkring undervisningen og materialer - der er dog fortsat udfordringer omkring kommunikationen, og vi arbejder med at etablere en ny IT platform. Vedrørende de to-sprogede har vi fokus på samarbejdet med SOSU. Vi har gjort status på hvilke indsatser vi ønsker at gøre. De nye nøgleområder bliver fjernundervisningen, som vi skal følge tæt, og dernæst har vi valgt de nye EUD forberedende forløb, som er en vigtig del af vores opgaver. Der blev spurgt ind til, om vi har gjort noget specielt for at finde frem til frafaldsårsagerne på fjernundervisning. Vejlederne har en god fornemmelse af denne kursistgruppe, men vi mangler endnu at analysere nærmere, og vi arbejder for tiden med at lave handleplaner for arbejdet med fastholdelse. LO nævnte, at en del dagkursister af skemamæssige årsager blev nødt til at tage nogle fag som fjernundervisning, selvom de havde foretrukket dagundervisning.

7 MJ forklarede, at det hænger sammen med den nye skemamodel, der måske giver mindre valgfrihed i år i forbindelse med omlægningen -til gengæld betyder skemamodellen, at hverdagen samles mere for kursisterne. LW tilføjede, at vi har fokus på, hvordan vi bedre kan sikre kursisternes fremmøde til seminarerne her kunne vi passende inddrage kursistrådet. Bestyrelsen tilsluttede sig de to nye nøgleområder. Punkt 6 Lønpolitik Sagsfremstilling Det er tidligere blevet besluttet, at der skal udarbejdes ny lønpolitik for Randers HF & VUC. Processen forud for dette punkt har været som følger: 1. Indledende drøftelser med TR-gruppen 2. Udarbejdelse af 1. udkast. 3. Drøftelser med TR på baggrund af udkast. 4. Udarbejdelse af justeret udkast. 5. Frivillige fyraftensmøder med ansatte 3 møder. 6. Behandling på SU-møde den Behandling på bestyrelsesmøde den Såfremt der på baggrund af drøftelse i SU kommer væsentlige ændringer, vil en justeret udgave af udkast til lønpolitik blive tilsendt bestyrelsen. Bilag 7 Det indstilles at bestyrelsen vedtager lønpolitik for Randers HF & VUC. Udkast til lønpolitik MJ uddelte justeret udgave af udkast til lønpolitik, hvor de ændringer, der er påført siden SU-mødet, er fremhævet med blåt. MJ gennemgik processen. TR har været med fra start, og der har været afholdt fyraftensmøder med debat om udspil til lønpolitikken. Noget af det, der har været debatteret er blandt andet implementeringen af strategimål i lønpolitikken.

8 Det er nyt, at rådighedstillæg er blevet en del af lønpolitikken. SU har blandt andet indstillet følgende: - at rådighedstillæg er en mulighed generelt - at der er fastlagt en bestemt periode for lønforhandlinger Bestyrelsen vedtog den nye lønpolitik. Punkt 7 Kapacitetsfastsættelse på HF2 Sagsfremstilling Vi skal hvert år tage stilling til skolens kapacitet i forhold til HF2. Dette meddeles efterfølgende til regionen. Ledelsen indstiller, at skolens kapacitet fastholdes på 9 HF2 klasser. Bestyrelsen besluttede at fastholde skolens kapacitet på 9 HF2 klasser Punkt 8 Eksempel på EUD forberedende forløb Sagsfremstilling Som noget nyt, har skolen i foråret afviklet et EUD-forberedende forløb rettet mod kursister, der har skullet løftes til at kunne klare 2- talskravet til optagelse på erhvervsuddannelserne. Dette forløb er rettet mod en ny målgruppe og tilrettelæggelsen har været væsentlig anderledes end de øvrige AVUtilrettelæggelser. Det er i den sammenhæng væsentligt at bestyrelsen har kendskab til denne mulige justering i skolens profil. Helle Bødstrup(HB) og Helle Quortrup(HQ) fra AVU afdelingen gennemgår et eksempel på et af skolens nyere EUD forberedende forløb. HB og HQ fortalte om det nye forløb. Kursistgruppen ligner AVU gruppen, det er unge med diagnoser, ordblindhed eller forhindringer, der gjorde, at de ikke havde taget 9. kl. De blev fra starten FVU testet, og flere havde erfaring med programmet CD-ord, så der skulle ikke startes helt fra bunden. Der var på holdet en høj motivation og et godt sammenhold

9 kursisterne havde sat sig for, at ville gennemføre, og de vidste hvad de ville bruge kurset til. De skulle lige overkomme, at de var i en ny situation, at de skulle kaste gamle dårlige oplevelser overbord. Der var stor spredning på holdet, og i dansk klarede de sig bedst i mundtlig, det skriftlige virkede svært. Det virkede godt med et koncentreret forløb, og der var undervisning helt op til eksamen. Alle gennemførte undtaget en kursist, som nu går på 9. kl. niveau. Nogle er fortsat her i huset, andre går på Tradium eller Sosu. HB og HQ havde et par råd fremadrettet: skolen bør stille pc-er til rådighed, ikke for store holdstørrelser, hvis læreren skal kunne nå omkring og en hurtig indsats overfor fravær, hvilket også lykkedes i omtalte kursus. Det faglige spænd må ikke være for stort, fx kan en stærk ordblind ikke på igennem på 3 måneder. MJ bemærkede, at det var en meget flot gennemførelse, og ideen med det komprimerede forløb vækker til eftertanke. JN har selv deltaget på forløbet og fortalte, at han har været ud på arbejdsmarkedet, og det var helt vildt godt at kunne nøjes med 3 måneder for at komme videre. De fleste kom igennem med fantastisk flotte resultater. LB rundede af med, at det er dejligt at høre, at vi kan løfte denne vigtige opgave, og det gør indtryk, at der er kræfter og mod til at løfte denne type opgaver. Punkt 9 Orienteringspunkter Sagsfremstilling - 2% omprioriteringsbidrag - Rigsrevisionen har varslet revision med særligt fokus på kørsel og kørselsbemyndigelser, rejser for ansatte (særligt fokus på udlandsrejser) samt repræsentationsudgifter. - Kvalitets og tilsynsstyrelsen har på baggrund af en forundring over en omfattende FVU-test aktivitet og efterfølgende meget ringe overgang til FVU-forløb bedt os

10 indsende redegørelse for to driftsoverenskomstparters brug af FVU-test. De pågældende institutioner har udarbejdet en redegørelse, og det viser sig desværre, at der har været væsentlige fejl i deres brug af testen og der er derfor sket uretmæssig udbetaling af taxameter. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen er blevet orienteret og vi har bedt om anvisninger på dels hvordan vi skal håndtere sagen videre frem, samt hvordan vi kan tilpasse vores tilsyn, så lignende sager ikke opstår fremadrettet. - KTU handleplaner og opfølgning i nov.-dec Dan Skovgaard Larsen har fået nyt job tillykke. Dan fortsætter indtil bestyrelsen har truffet afgørelse om fremtidig sammensætning. Formandsskabet vil på næste møde komme med indstilling til fremtidig sammensætning. Bilag 8 Bilag 9 Orientering om 2 pct. omprioriteringsbidrag KTU 2014 handleplaner Bilag Bestyrelsen tager orientering til efterretning. MJ kommenterede punkterne. I forhold til besparelserne står vi godt rustet til første omgang på de 2 %. Med hensyn til Rigsrevisionen har vi ikke umiddelbart problemer. Der er stor opmærksomhed på udlandsrejser for personalet. -Der har været fejl i indberetning af FVU test for to af vores driftsoverenskomstparter. Vi har været på tilsyn de pågældende steder; men vi har ikke haft mulighed for at fange disse fejl. Det er i øvrigt et problem på landsbasis. LW forklarede, at vi i forhold til KTU stort set er igennem handleplanerne. De skal lukkes i løbet af næste måned, da vi kører en ny KTU i november måned for HF2. LB ønskede Dan tillykke med det nye job det er vigtigt, at vi fastholder kontakten til Favrskov. Dan bliver i bestyrelsen, indtil vi har en afløser.

11 Punkt 10 Eventuelt BV havde medbragt et papir, hvor bestyrelsen skrev under på beslutningen om omlægningen af Cibor lånet, hvilket tinglysningen krævede. Underskrifter: Knud Vestergaard Nielsen Lars Bang

12 Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Henrik Nygaard Henrik Mikkelsen Torben Bugge Louise Bak Mette Jespersen Jacob Nielsen