Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. maj 2012, kl Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V

Transkript

1 #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. maj 2012, kl Mødelokale 3, Studiestræde 38, 3. sal, København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Jette Bergenholz Bautrup, Uni Søgaard, Mia Hedlund, Henning Andersen og Per Elshave Administrationen Områdechef Jonas M. Cohen og forretningsfører Elly Borg Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden Protokollat fra møde den 25. april Revisionsprotokol Meddelelser Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri status Afdeling 1037, Lynghuset Utæt tagterrasse II Byggeskadefondssag, byggeregnskab, finansiering og endelig afslutning Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan status Afdeling 1048, Lundtoftegade Modernisering af TV-anlæg og udbud af signalleverance Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Tag- og kvistrenovering beboergodkendt Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade - Etablering af altaner - individuel modernisering Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1092, Grøndalsvænge, Plejeboliger Nybyggeri status Afdeling 1073, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri status Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri status Fordgrunden Nybyggeri Kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg Samlet planlægning af 100 års jubilæet og målsætningsprogrammet Politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav Modul til elektroniske låse letter adgang /64

2 #JobInfo Criteria=side1# 19. Regnskab 2011 for boligorganisationen og afdelinger med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Budget 2013 for boligorganisationen Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor Indstilling til repræsentantskabet om udpegning af 1 bestyrelsesmedlem med bred samfundsmæssig interesse Mødeplan Bilag 1: Udkast til kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg Bilag 2: Fortegnelse over ejerforeninger, gårdlav m.v. (Revideret) Bilag 3: Regnskab 2011 for boligorganisation og afdelinger med tilhørende årsberetning Bilag 4: Revisionsprotokol Bilag 4: Budget 2013 for boligorganisationen /64

3 #JobInfo Criteria=side1# 1. Forretningsorden 2. Protokollat fra møde den 25. april Revisionsprotokol 4. Meddelelser 5. Afdeling 1015, Carl Jacobsens Vej Nybyggeri status Baggrund Den 22. december 2011 godkendte København Kommune skema B tilsagn for opførelen af 53 familieboliger, Botilbud til 26 beboere, samt opførelsen af en børnehave i stueplan på i alt m². Totalrådgivere på byggesagen er Tegnestuen Vandkunsten og Dominia. Kontrakt på hovedentreprisen har W. Lynggaard Petersen A/S. Samlet anlægssum for projektet er på i alt kr. Status projekt Den 1. februar 2012 startede W. Lynggaard Petersen (WLP) op på byggepladsen på Carl Jacobsens Vej. WLP nu i gang med at støbe fundament og kælder til byggeriet. På grund af blød jord flere steder er det WLP s vurdering, at der vil være ekstra udgifter til fundament på ca kr. Rådgiverne fra Dominia er ved at undersøge, om denne udgift er reel, eller om er delvis er tale om, at WLP måde at håndtere støbningen på har været årsag til denne ekstra udgift. I forbindelse med tilslutning til kloak har Københavns Energi afgivet pris på etablering af kloak til det offentlige kloaksystem. Her er Københavns Energi kommet med en pris, der ligger kr. højere end den budgetterede udgift. Da Københavns Energi har monopol på dette område af København, er det ikke muligt at finde alternative tilbud. har problematiseret denne prissætning over for Københavns Energi, men prisen fastholdes. I forbindelse med byggetilladelsen er der stillet krav om, at daginstitutionen ikke kan få direkte adgang til affaldsskakt fra institutionen. På grund af de skærpede brandkrav til daginstitutionen betyder dette, at de ansatte skal ud af institutionen og ind i opgangen for at komme til den nærmeste skakt. Det har betydet, at daginstitutionen har valgt at få deres helt egen renovationsordning. Der vil ikke være væsentlige ekstra anlægsomkostninger til familieboligerne og botilbuddet, men der vil være nogle nye driftsmæssige forhold, der skal tages højde for. Status og økonomi Administrationen har nu betalt 4. rate til entreprenøren. Ud af den samlede entreprisesum på kr. ser det ud til, at der indtil videre er ekstra arbejder for mere end 2 mio. kr. Hvis der kommer flere ekstraordinære store udgifter til ekstraarbejder, kan dette medføre 3/64

4 #JobInfo Criteria=side1# nye besparelser i projektet. På denne baggrund følger administrationen den økonomiske udvikling meget tæt. Hvis det bliver nødvendigt med et ekstraordinært byggeudvalgsmøde inden næste planlagte møde i august 2012, vil administrationen indkalde hertil. Tidsplan Byggeriet er forsinket med 1 måned, hvorfor aflevering af projektet forventes at være omkring 1. december I forbindelse med byggeudvalgets møde den 24. maj 2012 vil dato for grundstensnedsættelse blive fastlagt. Indstilling Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 6. Afdeling 1037, Lynghuset Utæt tagterrasse II Byggeskadefondssag, byggeregnskab, finansiering og endelig afslutning Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 5. april Status på sagen er nu følgende: Byggeskadesagen blev afleveret den 20. december Byggeregnskab er udarbejdet og revideret den 12. marts 2012, og har nu modtaget Byggeskadefondens godkendelse af byggeregnskab og fordelingsnøgle af 27. april Budget, Byggeskadefondes byggeregnskab og finansiering er nu følgende: Budget Byggeregnskab Samlede omkostninger kr ,69 kr. Københavns Kommune ,83 kr. Afdelingen v/selskabets dispositionsfond ,86 kr. Byggeskadefonden ,00 kr. I alt ,69 kr. Der er ikke nogen nærmere forklaring fra Fondens side på, hvorfor skadessagen er blevet ca kr. billigere. Byggeskadefondens budget er baseret ud fra skøn fra lignende sager og kan derfor anlægsmæssigt både blive dyre og billigere. Bebyggelsen er opført i ejerforholdet 60/40 af Boligselskabet AKB, København og Københavns Kommune. Byggeskadefonden har oplyst, at kommunens andel udgør ,83 kr., som forudgående har indhentet tilsagn fra Københavns Kommune på. Fonden dække som udgangspunkt 95 % og afdelingens udgifter og de resterende 5 % skal således dækkes af afdelingen. Desuden har Fonden fratrukket som tidligere nævnt fratrukket 9/ 20 dele for opbrugt levetid. Afdelingen skal derfor betale ,86 kr. Derudover er der pr. 4/64

5 #JobInfo Criteria=side1# 12. maj 2012 blevet brugt ,94 kr. på s administrative behandling af sagen. Afdelingen skal derfor betale i alt ,80 kr. Byggeskadefonden dækker kr. Bestyrelsen godkendte den 5. april 2011 at yde afdelingen et rente- og afdragsfrit lån fra selskabets dispositionsfond på kr. altså en lille besparelse på ,20 kr. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering, og at der ydes afdelingen et reduceret rente- og afdragsfrit lån på ,80 kr. fra selskabets dispositionsfond til endelig afslutning af sagen. 7. Afdeling 1048, Lundtoftegade Fysisk helhedsplan status Baggrund På baggrund af den fysiske helhedsplan har afdelingen siden 2010 fået gennemført mange af de planlagte forbedringer i afdelingen, der omfatter: - Etablering af nye boldbaner - Indbrudssikring af døre, vinduer m.m. i hele afdelingen - Indbrudssikring og brandsikring af pulterrum - Sammenlægning af alle boligerne i afdelingens blok D til attraktive familieboliger - Ændring af adgangsforholdene og facadeudtrykket ud mod Lundtoftegade i blok D og F - Etablering af nyt beboerkontor - Ændring af trappeopgangene højhusene til glasfacader Den 26. juli 2011 godkendte organisationsbestyrelsen yderligere at omdanne Akutinstitutionen under København Kommune til 6 nye boliger til afdelingen, hvor organisationsbestyrelsen godkendte anvendelse af trækningsretsmidler på i alt 4 mio. kr. Københavns Kommune godkendte omdannelsen samt den tilhørende finansiering den 6. december Status Omdannelsen af akutinstitutionen er igangsat. Det er forventningen, at de 6 nye almene boliger vil stå klar til indflytning den 1. november Afdelingen har fået godkendt trækningsret til diverse efterisolering af bebyggelsen samt supplerende solcelleanlæg til fælles strøm. Isoleringsopgaverne er igangsat, mens solcelleprojektet afventer støtteansøgning i R98 fonden. De øvrige arbejder i afdelingen er afsluttet, men afdelingen har dog store problemer med de nye sikkerhedsdøre til boligerne, fordi det nye låsesystem fra Ruko ikke fungerer ordentligt. 5/64

6 #JobInfo Criteria=side1# Ruko fortæller, at der skal benyttes helt speciel olie til låsene, hvilket hverken rådgivere eller afdelingen har været opmærksomme på. Økonomi Administrationen er ved at udarbejde oplæg til regnskab for projektet. Med de nye tiltag samt de nye bevillinger fra reguleringskontoen, samt trækningsretsmidler er det forventningen, at regnskabet vil balancere. Det er også forventningen, at administrationen kan fremlægge regnskab for projektet til organisationsbestyrelsens næste møde den 26. september Hvis der skabes mulighed for, at afdelingen kan benytte en større andel af reguleringskontoen midler, vil dette ligeledes fremgå af regnskabet. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. 8. Afdeling 1048, Lundtoftegade Modernisering af TV-anlæg og udbud af signalleverance Afdelingen har nedsat en bredbåndsgruppe, der gennem længere tid har arbejdet med muligheder for modernisering af TV-anlæg. En ekstern rådgiver har udarbejdet tilstandsbeskrivelse og moderniseringsforslag til anlægget. s byggesøjle er blevet kontaktet, og der er nu udpeget en projektleder til opgaven. Da rådgiverhonoraret ligger under beløbsgrænserne for tvunget udbud, vil der blive indgået kontrakt med den eksterne tekniske rådgiver. Det forventes, at der i maj måned udarbejdes udbudsmateriale. Det er planlagt at udbyde arbejdet med modernisering og ombygning af anlægget sammen med signalleverance og service på anlægget. Ifølge den foreløbige tidsplan vil projektet blive forelagt afdelingsmødet i august/september. Hvis projektet vedtages, vil ombygningen ske i perioden oktober 2012 til januar 2013, sådan at ny signalleverance kan starte 1. februar Håndværkerudgifterne forventes at være cirka 3,5 mio. kr., og hele projektet forventes finansieret gennem lån af egne midler. Afskrivningen kan dækkes af midler fra reguleringskontoen. Derudover planlægges det at søge egen trækningsret for moderniseringsdelen af opgaven. 6/64

7 #JobInfo Criteria=side1# Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet med den ovenfor skitserede økonomi, finansiering samt valg af rådgiver og byggeforretningsfører. 9. Afdeling 1059, Olfert Fischers Gade Tag- og kvistrenovering beboergodkendt Organisationsbestyrelsen behandlede kvistrenoveringsforslag ved møde den 28. september 2011 og bevilgede LBF trækningsretsmidler i alt kr. og 30 årigt realkreditlån på kr. med en samlet anlægssum på kr. Der er efterfølgende udført supplerende tilstandsrapport for afdelingens tage, der viser, at undertaget viser tegn på svigt, men er uden følgeskader. Tagkonstruktionen er utidssvarende, og der vil være mulighed for forbedring af spær og etablering af tidssvarende isolering ved gennemførelse af tagrenovering samtidig med kvistrenoveringen. Ekstraordinært afdelingsmøde den 26. april 2012 vedtog det samlede projekt for tag- og kvistrenoveringssagen. Organisationsbestyrelsen godkendte nedenstående budget og finansiering ved marts mødet. Renoveringen er vurderet til, i lighed med kvistrenoveringen, at indeholde 20 % vedligeholdelse og 80 % forbedring, og anlægssummen er beregnet til kr. inkl. moms og reserver. På baggrund af rådgivers vurdering kan der opstilles følgende budget: Budget Håndværkerudgifter Omkostninger Anlægssum i alt Finansiering Trækningsretsmidler, AKB, København Realkreditlån, 30 årigt Finansiering i alt kr kr kr kr kr kr. Der kan optages et 30-årigt realkreditlån, hvilket giver en huslejestigning på 5,80 %, svarende til 51,94 kr. pr. m². Huslejen er ifølge budget 2012 varslet til 895,86 kr. pr. m². 7/64

8 #JobInfo Criteria=side1# Der arbejdes herefter videre med sagen frem til licitation med 3-5 bydende entreprenører udvalgt i samråd med afdelingsbestyrelsen. Der indgås faseopdelt rådgiveraftale med Ebbe T. Høyers tegnestue ApS. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at tage sagen til orientering. 10. Afdeling 1060, Sankt Pauls Gade - Etablering af altaner - individuel modernisering Gennem længere tid har flere af afdelingens beboere ønsket sig en altan. På nuværende tidspunkt er otte lejemål interesseret, og der er indhentet tilbud fra flere altanfirmaer. Center for Bydesign, Københavns Kommune har forhåndsgodkendt placering og størrelse på altanerne, og der er planlagt ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 4. juni 2012, hvor muligheden for etablering af altaner forventes vedtaget. De individuelle altaner finansieres ved optagelse af realkreditlån over 30 år, som afdrages over huslejen. Henlæggelse til fornyelse/udskiftning af altanen forudsættes påbegyndt ved udløb af låneperioden efter vurdering af vedligeholdstilstanden. Til orientering har stålaltaner en forventet levetid på år. Økonomi Anlægsudgifter er baseret på tilbud fra Altan.dk. Teknisk rådgivning, administration, revision og udgifter til låneomkostninger er indeholdt i beregningen. Alt er inkl. moms. Anlægsudgifter på udvalgte altaner: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m:... Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m:... Altan på 4. sal udgang fra kvist: Mål: 1,5 x 2,2 m: Terrassedør og trappe til terræn (stuebolig): kr kr kr kr. Månedlige lejestigninger inkl. vedligeholdelsesomkostninger: Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 2,2 m: ,33 kr. Altan fastgjort på facade Mål: 1,5 x 4 m: ,33 kr. Altan på 4. sal i tagkonstruktion: ,75 kr. Terrassedør og trappe til terræn (stuebolig): ,42 kr. Økonomi samt finansiering bliver fremlagt på det kommende ekstraordinære afdelingsmøde. 8/64

9 #JobInfo Criteria=side1# Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender projekt samt finansiering af individuelle altaner i Sankt Pauls Gade under forudsætning af afdelingsmødets efterfølgende godkendelse. 11. Afdeling 1072, Grøndalsvænge, Familieboliger og 1092, Grøndalsvænge, Plejeboliger Nybyggeri status Generel orientering Projektet består af 83 AlmenBolig+ boliger (9.130 m²) samt 50 plejeboliger m. serviceareal og dagtilbud (4.100 m²). Grundkøb Byggeregnskab for nedrivning foreligger i foreløbig udgave fra rådgiver (Kuben), byggeregnskab for miljøoprensning og ekstrafundering foreligger endnu ikke, Kuben er rykket gentagne gange. Tid Aflevering af plejecentret blev gennemført den 1. november 2011 som planlagt. Afleveringen af familieboligerne blev gennemført den 29. marts 2012 som planlagt. Økonomi Udarbejdelse af byggeregnskab for plejecentret pågår. Kuben har ikke leveret nødvendige økonomiske oplysninger til brug for byggeregnskabet for plejeboligerne, det er derfor forsinket. Udarbejdelse af byggeregnskab for AlmenBolig+ boligerne forventes startet i løbet af forsommeren. Andet Mangelafhjælpning for AlmenBolig+ pågår. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 12. Afdeling 1073, Ørestad Syd Plejeboliger Nybyggeri status Generelle sagsoplysninger Opførelse af 114 plejeboliger m. tilhørende serviceareal i Ørestad Syd, på hjørnet af Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej, ca. 150 meter fra Vestamager Metrostation. 9/64

10 #JobInfo Criteria=side1# Grundkøb Skøde er endelig tinglyst, og frigivelse af grundkøbesum til grundsælger er gennemført. Tidsplan Tidsplanen følges, aflevering er indkaldt til 21. maj Som følge af en del ekstratilkøb i efteråret 2011 udskydes afleveringen af enkelte delområder i husets stueetage til juni måned. Afklarings- og leveringsbesvær på udvendige belægninger betyder, at aflevering af disse ligeledes er udskudt til juni måned. Det forventes, at beboerindflytning sker fra 1. august Økonomi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har været flittige med tilkøb til projektet, specielt til servicearealerne, og der foregår p.t. afklaring om, hvorledes forvaltningen ønsker disse tilkøb betalt / finansieret. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 13. Afdeling 1074, Sundbygård og 1075, Sundbyvang - Nybyggeri status Generelle sagsoplysninger Sundbygård består af 59 AlmenBolig+ boliger samt 49 plejeboliger, i alt m² Sundbyvang består af 65 AlmenBolig+ boliger samt 72 plejeboliger, i alt m² Grundkøb På sit møde 6. oktober 2011 godkendte BR indstilling om udvidelse af refusionsbeløb i grundkøbsaftalerne, således at der nu er overensstemmelse mellem kommunens refusion og aftalen med entreprenøren. Tidsplan Skema B tilsagn for Sundbygård plejeboliger forelå 23. september 2011 Skema B tilsagn for Sundbyvang plejeboliger forelå 22. december 2011 Skema B ansøgning for Sundbyvang familieboliger blev indsendt 29. februar 2012 Skema B ansøgning for Sundbygård familieboliger blev indsendt 9. marts 2012 Der foreligger byggetilladelse for begge plejeboligbyggerier, samt AlmenBolig+ på Sundbyvang. Ansøgning om Sundbygård AlmenBolig+ er indsendt. Revideret hovedtidsplan er under udarbejdelse, samlet forsinkelse siden den oprindelige boksleverandørs konkurs november 2010 er ca. 12 måneder. 10/64

11 #JobInfo Criteria=side1# Tidsplanen forventes godkendt af kommunen på styregruppemøde ultimo maj Første del af nedrivningen på Sundbygård er afsluttet, og opførelsen af plejeboligerne er i gang. Nedrivningen på Sundbyvang er i gang. Projekt Granskning af begge plejebolig-projekter er gennemført, projektering af hovedprojekt er i gang. Granskning af begge AlmenBolig+ projekter pågår. Økonomi Eneste væsentlige udestående lige nu er afklaring af entreprenørens krav som følge af forsinkelsen af tidsplanen model for afklaring forventes vedtaget på styregruppemøde ultimo maj Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 14. Fordgrunden Nybyggeri Baggrund Administrationen har på vegne Boligselskabet AKB, København forhandlet med MTHøjgaard om erhvervelse af dele af Fordgrunden i Sydhavnsgade med henblik på at opføre en boligbebyggelse opbygget af forskellige elementer. Status projekt I forbindelse med afdækningen af mulighederne for at etablere en boligbebyggelse på Fordgrunden har administrationen været i dialog med en hel række interessenter for at finde det bedst mulige afsæt for at kunne skabe en god og harmonisk bebyggelse med blandende boligformer. Som det seneste vil Aalborg Universitet et etablere et uddannelsescenter i den tidligere Nokia bygning med plads til ca studerende. Med en bebyggelse på Fordgrunden vil det være muligt at binde den nye bydel ved Sluseholmen sammen med det nye universitetscenter, men også at få skabt en kontakt til det gamle Sydhavnen. På denne baggrund er det administrationens anbefaling at etablere en bebyggelse med følgende sammensætning. 11/64

12 #JobInfo Criteria=side1# 14 Boliger til udenlandske Ph.d.-stipendiater Efter aftale med AACph opføres der ca. 18 boliger forbeholdt udenlandske Ph.d.-stipendiater og deres familier. Boligerne opføres i et samlet bygningstårn på 7 etager efter s koncept for Ph.d.-boliger, der indbefatter, at det er et krav, at man arbejder på AACph for at få adgang til dem. Det samlede bebyggede areal forventes at udgøre ca m². 50 almene plejeboliger med særlige behov Socialforvaltningen i Københavns Kommune har allerede meddelt, at de meget gerne vi have 50 plejeboliger. Boligerne vil blive indrettet efter forvaltningens byggeprogram. Boligerne vil følge samme koncept som plejecentret ved Grøndalsvænge. Boligerne ønskes opført med et rammebeløb på ca kr. pr. m². Udredningscenter for Københavns Kommune Efter aftale med Københavns Kommunes Socialforvaltning opføres et center med ca. 20 specialboliger til udredning af sent skadede personer. Det er hensigten, at centret skal indgå i et samarbejde med AACph. Boligerne opføres som del af en samlet bygningsstok på 4 etager. Det samlede bebyggede areal forventes at udgøre ca m². Centret opføres som erhvervslejemål, hvor anlægsbudgettet afhandles med Københavns Kommune. 35 familieboliger, AlmenBolig+ Med brug af Boligselskabet AKB, Københavns rammeaftale om opførelse af AlmenBolig+ kan der opføres 35 familieboliger. Boligerne opføres af Scanibyg, tegnet af ONV arkitekter. Prisen forventes at ligge på 10 % under maksimumbeløbet for almene familieboliger. Status og økonomi Der er endnu ikke lavet et samlet anlægsbudget for projektet. Der er endnu ikke lavet en aftale med grundsælger, men det er den gensidige forventning, at grunden kan erhverves for kr. inkl. moms pr. byggeretsmeter, samt kr. ekskl. moms for plejeboliger. Udgifter til forurening, bolværk mod havnen, samt øvrige ekstraordinære omkostninger ved grundkøbet skal være indeholdt i denne pris. Endelige vilkår for aftalen vil være på plads, inden der afgives tilbud den 6. juni I forbindelse med tilbudsgivningen er der afsat kr. inkl. moms til udarbejdelse af skitseprojekt. Tidsplan Den 6. juni 2012 vil administrationen på vegne af Boligselskabet AKB, København afgive tilbud til Københavns åbne kvoteudbud, hvor der forventes at kunne realiseres op til 125 almene familieboliger. Finansieringen af de øvrige boliger er afklaret med socialforvaltningen i Københavns Kommune, der har afsat selvstændige midler til projektet. 12/64

13 #JobInfo Criteria=side1# For at kunne levere et konkurrencedygtigt produkt har administrationen allerede udbudt rådgiveropgaven i miniudbud og fundet Ai gruppen og Holcher arkitekter som det team, der skal levere den samlede totalrådgivning til opgaven. Frem til den 6. juni er det således forventningen, at de kan levere et spændende og konkurrencedygtigt tilbud til Københavns Kommune. Indstilling Der indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning. 15. Kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg På organisationsbestyrelsesmødet den 25. april 2012 blev det besluttet at arbejde videre med kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg ud fra kommissoriet for SAB s forvaltningskommission. Ud fra drøftelserne på mødet er der nu udarbejdet udkast til Kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg, som vedlægges som bilag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen på mødet drøfter kommissoriet. Bilag 1: Udkast til kommissorium for Boligselskabet AKB, Københavns bygge- og fremtidssikringsudvalg 16. Samlet planlægning af 100 års jubilæet og målsætningsprogrammet I forbindelse med Boligselskabet AKB, Københavns 100 års jubilæum er der planlagt forskellige aktiviteter. Det drejer sig om: Selve jubilæumsdagen Energiprojekt Facaderenovering Målsætningsprogram Masterplan Projektportefølje Hjemmeside White Board film 13/64

14 #JobInfo Criteria=side1# Aktiviteterne for selve dagen, herunder energiprojektet og facaderenoveringen, står jubilæumsudvalget for, mens aktiviteter som f.eks. målsætningsprogrammet koordineres fra administrationen. For at få mest ud af de enkelte aktiviteter kan det være en god idé at sikre en fælles koordinering samt en samlet forståelse af, hvad det overordnede formål er med de aktiviteter, der er sat i gang, herunder hvordan den enkelte aktivitet bidrager til dette formål. Det foreslås derfor, at man i organisationsbestyrelsen skaber sig en samlet forståelse af, hvad det overordnede formål er, samt hvordan de enkelte projekter bidrager til dette og udarbejder en samlet strategi for, hvordan de forskellige aktiviteter koordineres. Administrationen vil på mødet fremlægge et udkast til en samlet projektplan for de forskellige aktiviteter, samt et oplæg til en diskussion om formål både for den samlede pakke af aktiviteter og for de enkelte aktiviteter. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen på mødet drøfter formål med den samlede pakke af aktiviteter og de enkelte aktiviteter. 17. Politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav På mødet den 27. marts 2012 drøftedes politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav, og bestyrelsen anmodede administrationen om at udarbejde fortegnelse over eksisterende ejerforeninger og gårdlav og oplysning om, hvem der repræsenterer organisationsbestyrelsen. Fortegnelsen er vedlagt som bilag. I hovedparten af ejerforeningerne, hvor Boligselskabet AKB, København ejer alle afdelinger i ejerforeningen, er der ikke valgt bestyrelse og afholdes ikke generalforsamling. Der sker således ikke godkendelse af budgetter/regnskaber for serviceareal og ejerforening. Det samme gør sig gældende for nogle ejerforeninger, hvor kommunen selv ejer servicearealet. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vedtager en politik for organisationsbestyrelsens rolle i ejerforeninger og gårdlav og drøfter retningslinjer for godkendelse af budgetter og regnskaber, hvor der ikke er valgt bestyrelse/ikke afholdes generalforsamling. Bilag 2: Fortegnelse over ejerforeninger, gårdlav m.v. (Revideret) 14/64

15 #JobInfo Criteria=side1# 18. Modul til elektroniske låse letter adgang Det giver anledning til en del adgangsproblemer, når f.eks. hjemmeplejen, postvæsen og andre skal ind i aflåste opgange i forbindelse med deres lovlige ærinde. I boligafdelinger med elektroniske dørlåse kan disse adgangsproblemer nu løses med installation af et modul i tilslutning til den elektroniske dørlås. Installation af modulet betyder, at den elektroniske dørlås kan låses op med en elektronisk nøgle, som virker via en mobiltelefon. Installation af modulet og selve brugen er gratis for boligafdelingen, da systemet bliver betalt af brugere, f.eks. hjemmeplejen, reklamedistributører, postvæsen m.fl. De elektroniske nøgler kan tildeles personer, som har et ærinde i opgangen, men inden for et begrænset tidsrum, hvor det forventes, at personen er på adressen. Den elektroniske nøgle tildeles nemt centralt fra leverandøren af de elektroniske nøgler eller via boligafdelingen ved fremsendelse af en SMS til mobiltelefonen. Låsen kan kun udløses af den givne elektroniske nøgle. Driften får mulighed for selv at tildele nøgler til for eksempel håndværkere eller varmeaflæsere. Også afdelingens egne medarbejdere kan få tildelt de elektroniske nøgler. Herudover er det muligt fra nøgleleverandørens centrale server at trække en log, der viser, hvem der går ind i opgangen ved brug af den elektroniske nøgle. Denne registrering skal ske i overensstemmelse med reglerne i persondataloven og det er boligorganisationsbestyrelsen, der er dataansvarlig og dermed har ansvaret for, at reglerne overholdes. Tildelte nøgler kan uden videre fratages igen - uden personlig kontakt med mobiltelefonen. Beboerne slipper for den kedelige ringen på alle knapper, ejendomskontoret slipper for administration af fysiske nøgler til håndværkere, reklame distributører m.fl., der er ikke tabte nøgler i omløb og omlægning af låsesystemer kan minimeres. Installationen er prøvekørt i nogle boligafdelinger i Kgs. Enghave. Der er foretaget få ændringer, og nu virker systemet upåklageligt. Indstilling Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender opsætningen af skjulte elektroniske moduler i tilslutning til eksisterende elektroniske låse på opgangsdørene. 15/64

16 #JobInfo Criteria=side1# 19. Regnskab 2011 for boligorganisationen og afdelinger med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskab 2011 med tilhørende revisionsprotokollat er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationen Boligorganisationens regnskab viser et overskud på kr., der foreslås overført til konto arbejdskapital. I regnskabet er der en række mer- eller mindreudgifter, hvoraf kan nævnes følgende: Konto Bestyrelsesvederlag viser en mindreudgift på kr. Konto Møde, kursus og kontingenter viser en mindreudgift på kr. Konto Personaleudgifter viser en mindreudgift på kr. - Lokal medfinansiering boligsociale projekter Konto Kontorholdsudgifter viser en merudgift på kr. - Eksterne konsulenter Konto Revision viser en mindreudgift på kr. Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen kr., hvoraf kr. er bundet i garantikapital. Dispositionsfonden udgør kr., hvoraf disponibel del udgør kr., og bunden del udgør kr. I 2011 udgør tilgangen til dispositionsfonden vedrørende henlæggelser og udamortiserede lån kr., hvoraf kr. overføres til Landbyggefonden. Selskabet har pr omsætningsaktiver for i alt kr., hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt kr. Forskellen betyder, at boligorganisationen har en tilfredsstillende likviditet. Selskabet balancerer med kr. Boligselskabernes Landsforening, 1. kreds, og Københavns Kommune har i marts 2000 indgået aftale om afvikling af tinglyste klausuler om tilbagekøbsret på ejendomme i Boligselskabet AKB, København. Repræsentantskabet har tiltrådt aftalen på møde i april Finansieringen af beløbet sker ved, at de berørte afdelinger optager realkreditlån svarende til de enkelte afdelingers andel af kompensationsbeløbet. Ydelsen skal principielt betales af de berørte afdelinger. Afdelingerne skal dog maksimalt betale 30 kr. pr. m² årligt, fordelt med 16/64

17 #JobInfo Criteria=side1# maksimalt 10 kr. pr. m² pr. år i årene Beløbet reguleres årligt. Eventuel merydelse udlægges af dispositionsfonden. Det forudsættes, at den disponible del af dispositionsfonden forinden påbegyndelsen af ydelsesbetalingen bringes op på minimumskravet, svarende til ca kr. pr. lejemålsenhed, i år 2011 niveau. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på, - at der er indgået forretningsføreraftale med, der indeholder et opsigelsesvarsel på 1 år. - at der i øvrigt henvises til forretningsførerens påtegning i de respektive afdelinger Afdelingerne generelt Regnskabet for 2011 gav et tilfredsstillende regnskabsresultat i de fleste af afdelingerne I 2011 er der underskud i 6 afdelinger på i alt kr., hvor der i 2010 var underskud i 9 afdelinger på i alt kr. I alle øvrige afdelinger er der overskud. Der er 9 afdelinger med underskudssaldo på i alt kr. I 2010 var der 13 afdelinger med en samlet underskudssaldo på kr. Underskuddene afvikles budgetmæssigt over maksimalt 3 år. Derudover er der 4 afdelinger med underfinansiering på i alt kr. Afvikling af underfinansiering i afdelingerne afventer færdiggørelse af byggeregnskaberne, udarbejdelse af reservationsopgørelser samt afklaring af ejerskab for serviceareal i afdeling Lygten. Der henvises til spørgeskema. I samtlige afdelinger er der et tilgodehavende hos fraflyttede til inkasso på kr. mod kr. i Afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab på fraflyttere udgør i alt kr. mod kr. i Det må forventes, at en stor del af de fordringer, der er overgivet til inkasso, må afskrives som uerholdelige. Loven foreskriver, at der skal foretages passende henlæggelser til tab ved fraflytning, og der er indgået aftale med revisionen om, at dette indebærer, at der skal være henlæggelser svarende til 75 % af beløbet, der er til inkasso. Administrationen vil, i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, sikre, at der i forbindelse med udarbejdelse af driftsbudgetterne for 2013 tages højde for eventuelle besparelser som følge af årets overskud og heraf følgende overskudsdisponeringer, og der vil i alle afdelinger blive foretaget en vurdering af behovet for henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytning for at sikre, at afdelingerne har tilstrækkelige midler til dækning af tab. 17/64

18 #JobInfo Criteria=side1# Endelig vil der i afdelinger med for små henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse fortsat blive forsøgt indarbejdet forhøjelse af henlæggelserne. Afdelingsbestyrelserne har godkendt regnskaberne, og i de afdelinger, hvor der er vedtaget afholdt regnskabsafdelingsmøde, er regnskaberne indstillet til afdelingsmødernes godkendelse. I afdeling 1004, Frederiksholm, karré 4 har afdelingsbestyrelsen ikke ønsket at godkende regnskabet på grund af forskellige forhold. Der afholdes ikke afdelingsmøde omkring regnskabet. I afdeling 1065, Titanparken har afdelingsmødet nedstemt regnskabet for 2011 på grund af forskellige forhold. I alle afdelingerne sker henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. Afdeling , Frederiksholm, karré 1 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at der er en merindtægt på renten samt generelle besparelser på vandafgift, el, renholdelse og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdige, og den endelige opgørelse af reguleringskontoen vil blive fremsendt til Landsbyggefonden i /64

19 #JobInfo Criteria=side1# Afdeling , Frederiksholm, karré 2 Afdelingen har et overskud på kr. hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renten samt besparelser på vand, el, renholdelse, almindelige vedligeholdelse, særlige aktiviteter samt diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at helhedsplanens arbejder er færdig og den endelige opgørelse af reguleringskontoen er fremsendt til Landsbyggefonden primo Afdeling , Frederiksholm, karré 3 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at der er en merindtægt på renten samt besparelse på ejendomsskatter, administrationsbidraget, særlige aktiviteter og ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. 19/64

20 #JobInfo Criteria=side1# - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således det også omfatter telefoni og internet pr midlertidig blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år at der er foretaget opgørelse af reguleringskontoen vedrørende helhedsplanen. Der var hensat kr. i perioden Beløbet er anvendt til delvis finansiering af renovering af kloak med kr. og renovering af gårdanlæg med kr.. Derudover sker der en afvikling af dispositionsfondslån på kr. via driftslån fra Landsbyggefonden. Lånet afdrages med kr. pr. år i 10 år. Pr. 31. december 2011 resterer der kr. Afdeling , Frederiksholm, karré 4 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renten samt besparelser på vand, administrationsbidraget og renholdelse. Overskuddet er overført til afdelingsresultatkonto. - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at der er indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine. Aftalen er indgået den 1. november 2011 for en periode på 20 kvartaler. Udgiften udgør 500 kr. pr. måned ekskl. moms. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. Afdeling , Frederiksholm, karré 5 Afdelingen har et underskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merudgifter på forsikringer, tab ved fraflytninger samt ekstraordinære henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning. 20/64

21 #JobInfo Criteria=side1# Underskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførerens påtegning gør opmærksom på; afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler. - at kommunen har undersøgt bebyggelsen for diffus forurening og fundet jorden lettere forurenet. Der vil ikke blive foretaget oprydning, men ved senere ombygning eller bortskafning af jorden, skal der tages højde for forureningen. - at afdelingen i 2004 modtog tilsagn om byfornyelsesmidler til lejlighedssammenlægning af 16 lejligheder. Den samlede maksimale bevilling udgør kr., hvoraf kr. gives som byfornyelsestilskud, og kr. gives som tilskud via Landsbyggefondens egen trækningsret. Der er ikke fastsat endeligt tidspunkt for arbejdets færdiggørelse. - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. Afdeling , Frederiksholm, karré 6 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renten samt besparelse på administrationsbidraget, renholdelse og diverse udgifter. Overskuddet anvendes dels til afskrivning på lejlighedssammenlægning ( kr.), og dels overføres det til afdelingens resultatkonto ( kr.). afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. 21/64

22 #JobInfo Criteria=side1# - at afdelingen deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr midlertidigt blev finansieret ved lån af egne midler. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år at jorden er lettere forurenet. Der vil ikke blive foretaget en oprydning, men ved senere ombygninger eller bortskafning af jorden skal der tages højde for forureningen Afdeling , Frederiksholm, karré 7 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renten samt besparelser på vandafgiften, elforbruget, administrationsbidraget, pligtmæssige bidrag til byggefonden samt renholdelse. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler. - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne og projekt Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdeling deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr midlertidig blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kre- 22/64

23 #JobInfo Criteria=side1# ditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år Afdeling , Frederiksholm, karré 8 Afdelingen har et underskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merudgifter til renovation, renholdelse, tab ved lejeledighed og fraflytninger samt ekstraordinære henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Underskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Underskuddet afvikles over maksimalt 3 år. afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at afdeling deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdeling deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at Københavns Kommune har udstedt påbud mod beboelse og ophold i værelserne i tagetagen. 49 værelser er fraflyttet, og de resterende 16 værelser skal fraflyttes ved udgangen af Der er et igangværende projekt vedrørende udarbejdelse af helhedsplan, hvor fremtidig benyttelse af tagetagen indgår sammen med øvrige forbedringsarbejder/renoveringer. Helhedsplanen forelægges på afdelingsmøde i maj, hvor beboerne skal godkende projektet, og derefter indsendes den til Landsbyggefonden. Lejetabet for værelserne for perioden efter påbud mod beboelse vil blive indarbejdet i udgifterne. Afdeling , Grønnegården Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes generelle besparelser på renholdelse, almindelig vedligeholdelse, drift af fællesbeboerlokaler, diverse udgifter vedrørende konsulentbistand, samt mindre udgifter til ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejde. Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto. 23/64

24 #JobInfo Criteria=side1# Regnskabet forventes godkendt og underskrevet på afdelingsmødet den 24. maj afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at der er foretaget endelig kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tinglyst tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr hvert år. - at i forbindelse med udførelsen af byggearbejder iværksat i henhold til Københavns Kommune Byggeudvalgs beslutning den 26. september 2001 om byfornyelse af ejendomme, har Bygge- og Teknikforvaltningen i medfør af 62 i By og Boligministeriets lovbekendtgørelse godkendt ombygningstab på kr. og udbetalt erstatning herfor. Såfremt ejendommens nuværende status som udlejningsejendom inden 30 år fra byggearbejdets afslutning den 31. marts 2004 ændres, og ejendommens økonomi herved forbedres, kan den udbetalte erstatning af Københavns Kommune helt eller delvis kræves tilbagebetalt. - at byggesagen vedrørende individuelle altaner i Grønnegården er afsluttet. Byggeregnskabet er udarbejdet pr. 31. december 2010, og Landsbyggefonden har pr. 14. april 2011 ydet tilskud af egen trækningsret på kr Resten finansieres ved et 20-årigt realkreditlån. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfattede telefoni og internet pr , midlertidig blev finansieret ved lån af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i at afdelingen Grønnegården deltager i projektet Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen til et demonstrationsprojekt for genindvinding af varme har fået tildelt kr. fra Udlodningspuljen. Det er en forudsætning, at afdelingen selv yderligere bekoster kr., svarende til minimum 25 % egenfinansiering, og at minimum 40 % af den tildelte støtte dækker tjenesteydelser m.v. leveret af. 24/64

25 #JobInfo Criteria=side1# - arbejder på at lokalisere flere mulige energibesparelser eller renoveringsprojekter der gør et projekt om genindvinding af varme økonomisk brugbart for afdelingen. Der er indgået en aftale med Københavns Energi om energirådgivning. forventer, at der kan gå lang tid, inden der foreligger et demonstrationsprojekt eller en projektbeskrivelse. Afdeling , Frederiksholm, karré 11 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægt på renten samt generelle besparelser på vandafgifter, administrationsbidraget og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2012 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler. - at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således at det også omfatter telefoni og internet pr midlertidig blev finansieret ved lå af egne midler i afdelingen. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved, at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskab forventes udarbejdet i år at der er foretaget endelige kompensationsvederlag til Københavns Kommune, for ophævelse af kommunens tinglyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr hvert år. Afdeling , Frederiksholm, karré 12 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægter på renter og korrektioner tidligere år samt besparelser på vandafgifter, renholdelse og særlige aktiviteter. 25/64

26 #JobInfo Criteria=side1# Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: - at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker i henhold til afdelingens 16-årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2016 til 2027 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. - at arbejdet omkring ombygning af antenneanlægget, således det også omfatter telefoni og internet pr midlertidig blev finansieret ved lå af vegne midler. Når byggeregnskabet foreligger, vil arbejdet blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån eller lån af egne midler. Den verserende retssag er afsluttet ved at der er indgået forlig mellem Frederiksholm Net og rådgiver. Byggeregnskabet forventes udarbejdet i år at afdelingen deltager i projekt Fritidsjobkonsulenterne vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen deltager i projektet Kgs. Enghave vedrørende social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Dette forventes ikke at have betydning for afdelingens økonomi, idet projektet over hele dets løbeperiode hænger sammen. - at afdelingen i forbindelse med en skadessag gennemført af Byggeskadefonden har betalt kr. Selskabets dispositionsfond har godkendt at yde afdelingen kr. som et rente- og afdragsfrit lån til dækning af skadessagen. Lånet kan helt eller delvis kræves tilbagebetalt, hvis ejendommens nuværende status som udlejningsejendom ændres og ejendommens økonomi herved forbedres. - at der er foretaget endelig kompensationsvederlag til Københavns Kommune for ophævelse af kommunens tingslyste tilbagekøbsret. Lejeforhøjelsen vil fremover blive inflationsreguleret pr. 1. april hvert år. Afdeling , Frederiksholm, karré 14 Afdelingen har et overskud på kr., hvilket fortrinsvis skyldes merindtægter på renter samt besparelser på vandafgift, el til fællesarealer, administrationsbidrag og diverse udgifter. Overskuddet overføres til afdelingens resultatkonto. Forretningsførers påtegning gør opmærksom på: 26/64