Efter en kort velkomst fra fondens formand Carsten Mikkelsen fortsattes med aftenens andet punkt:

Transkript

1 Pladshavermøde 2015 Den 26. marts 2015 afholdtes det årlige pladshavermøde i Fonden Marselisborg Havn, og i år blev mødet afholdt i salen på Rodulf Steiner skolen. 71 pladshaver havde fundet vej og i alt var 85 fremmødte.. Efter en kort velkomst fra fondens formand Carsten Mikkelsen fortsattes med aftenens andet punkt: Ad pkt. 2 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Pernille Vang Lauersen som aftens dirigent, og hun blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at der var rettidigt indkaldt til pladshavermødet, og gennemgil dagsordenen. 1 Velkomst 2 Valg af dirigent 3 Bestyrelsens beretning for fondens virke 4 Orientering om økonomi, budget og takster 5 Havnechefen orienterer 6 Indkomne forslag / spørgsmål

2 7 Information om kommunens arbejde med udarbejdelse af en helhedsplan for Tangkrogen 8 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og kritisk revisor: Til bestyrelsen er 3 på valg: Thomas Storgaard, Bent Smed og Nete Nielsen (modtager alle genvalg) Til kritisk revisor er Bjarne Vium på valg (modtager genvalg) 9 Evt. Bestyrelsen har i 2014 fortsat den overordnede målsætning (slide) om, at fortsætte udviklingen og højnelsen af havnens service og kvalitetsniveau at opretholde et fortsat højt niveau for vedligehold og renovering, og at sikre en fortsat stærk økonomi alt med det formål, dels at gøre det stadig mere attraktivt at være pladshaver i Marselisborg, og dels, at tiltrække såvel sejlere, som gerne vil have Marselisborg som hjemhavn som flere gæster. Vi synes i bestyrelsen, at vi i 2014 er lykkedes ganske godt. Ser vi på økonomien så har vi realiseret det bedste driftsresultat i havnens historie et overskud på hele 546 tkr. Vi gennemgår regnskabet i detaljer under næste pkt. men en positiv afvigelse i forhold til budgettet for 2014 på ca. 450 tkr. kan i høj grad tilskrives merindtjening på udleje og administration af pladser. Vi har i 2014 haft en helt fantastisk fremgang i antal gæster 17 % flere overnatninger end i 2013, den største stigning i DK, og den skal sammenholdes med en nedgang på landsplan på 2 %. Ingen tvivl om, at vi også har glæde af, at Aarhus er en attraktiv by, men det forpligter så til gengæld også til at give havnens gæster en god oplevelse. Vi kan håbe på fortsat stigende antal gæster også i år, hvor der bl.a. bliver afholdt Sculpture by the Sea i juni måned. Vi har også i 2014, og det er fortsat her ind i 2015, oplevet en meget stor interesse for at få fast plads i vores havn. Vi har set et stigende antal handler i stk., hvilket skal sammenholdes med de tidligere år, hvor vi igennem en årrække har ligget på pr. år. Herudover ser vi også rigtigt mange som bare vil leje, og det kniber at finde tilstrækkeligt med pladser. Derfor har vi i år et godt tilbud til jer, pladshavere, såfremt I ikke selv skal bruge pladsen, så stil den til rådighed for havnen for hele året og havnen refunderer den fulde havneafgift for 2015 i forbindelse med opkrævning af havneafgift for Endvidere har der fra havnens side været udfoldet bestræbelser på at ombygge især mindre pladser til de større pladser som efterspørges og i den forbindelse har Thomas bemyndigelse til at købe op i et vist omfang. Det har givet få ekstra pladser. De samlede indtægter nåede i 2014 op på 6,4 mkr. eller næsten 700 tkr. mere end budgetteret. Udgifterne blev på 5,1 mkr. eller ca. 200 tkr. mere end budgetteret.

3 Renter og afskrivninger var nogenlunde som forventet, og dermed nåede vi så som nævnt et overskud på 546 tkr. Som det fremgår af regnskabet har vi disponeret årets overskud således, at de 46 tkr. er overført til den konto under egenkapitalen som hedder overført overskud, mens de 500 tkr. er overført til reserve for anlægsinvesteringer. Hvorfor nu det? Det har den enkle forklaring, at vi vil ruste havnen bedst muligt for det tilfælde, at vi i forbindelse med en storm eller stormflod eller andet, skulle opleve større skader på havneanlægget. Ikke mindst vores østmole har i den forbindelse vores bevågenhed, den har det ikke for godt, men vi håber meget at den holder indtil den kan blive afløst i forbindelse med en forventet udvidelse som I skal høre lidt senere er det dog ikke noget som kommer til at ske lige med det første. Eller sagt med andre ord: Det er i 2014 lykkedes at optimere driften langt bedre end vi turde forvente og det forbedrede resultat, som er kommet ud af det, bruger vi til at konsolidere havnens økonomi så vi er bedre rustet til det som fremtiden måtte byde os. Havnens balance er nu på 8,5 mkr. hvoraf egenkapitalen udgør 6 mkr. Vi havde pr en likviditetsbeholdning på 2,8 mkr. og kunne i princippet indfri al gæld men det gør vi ikke, vi har et kreditforeningslån på 1,3 mkr. som afvikles over de næste 10 år til næsten ingen rente. Det har vi det fint med, for det vil næppe være muligt i fremtiden at opnå realkreditlån til en havn. Når det kommer til havnens økonomi er bestyrelsen nok ret konservativ, men vi har det altså bedst med at havnen har en solid økonomi vi vil ikke bringes i en situation, hvor underskud eller ekstraordinære udgifter gør det nødvendigt at foretage ekstraordinære opkrævninger hos jer pladshavere. Vi er dog også ret overbevist om, at en solid økonomi eksempelvis gør det noget nemmere at sælge en plads. Ser vi på budgettet for 2015 så vi I konstatere, at havneafgiften også i 2015 er uændret får 5. år i træk tilsvarende er andre priser uændret, med undtagelse af prisen for at leje en plads, som har fået en opjustering. Det er dyrt at drive en havn og der vil sikkert være delte meninger om, hvor meget der skal bruges på vedligehold m.m. Det er bestyrelsens tilgang, at der skal holdes et højt niveau, vi skal ikke bare lave det aller mest nødvendige, men vi skal hele tiden forsøge at gøre kvaliteten lidt bedre. På tilsvarende vis forsøger vi hele tiden at højne den service vi kan tilbyde. I 2014 fik vi for alvor kørt vores kran ind og det kan vist roligt konstateres, at den er en kæmpe succes. Aldrig har vi haft så mange både på land, heraf en meget stor del med riggen på, og aldrig har vi oplevet så stor aktivitet på søsætningspladsen / vaskepladsen. Et skridt i samme retning er planerne for vores servicebro, som i en del år har trængt til en renovering. Det arbejder vi pt. intenst med, ikke bare for at få en ny dieselstander, men også for at kunne udvide så vi kan sælge både diesel og benzin. Vi håber at det lykkes at få den klar til sommerferien. Høj service og høje kvalitet skaber ikke alene gode rammer for jer pladshavere og vores sejlende gæster såvel som de gæster, som besøger havnen fra landsiden, - det skaber også bedre forudsætninger for aktiviteter af forskellig slags.

4 Ikke mindst vores sejlklub brillerer med stor aktivitet og flotte stævner, og på sejlklubbens generalforsamling tidligere på måneden kunne formanden Lisbet berette om stor nettotilgang og nu mere end 400 medlemmer. Sejlklubben er en del af Sailing Aarhus og dermed med til at løfte de store stævner, som det hvert år lykkes at trække til Aarhus med det foreløbige højdepunkt når Sailing Aarhus i 2018 afvikler World Sailing Champions i alle olympiske klasser på Aarhus Bugten. Også selvom disse aktiviteter tager udgangspunkt i andre af bugtens havne er det værdifuldt af vores sejlklub er med til på den måde at holde Aarhus på landkortet som sejlerby det har afsmittende effekt også til vores havn. Men sejlklubben kan nu også selv, hvilket vi senest så da der blev afholdt Prins Henriks Silver Trophy sidste sommer et meget flot arrangement, som sejlklubben skal have stor ros for, og et arrangement som også er med til at markedsføre vores havn. Sådanne arrangementer er utroligt vigtige i vores fortsatte udvikling af Marselisborg Havn og fra havnens side er vi klar til at støtte op og hjælpe i det omfang der er behov. Sammen med sejlklubben udgiver vi jo Marssejleren. Et blad som nu udkommer 2 gange om året og hvor det ene nummer bevidst bruges i markedsføring af både sejlklub og havn. Vi har også andre aktører i havnen. Det er nu et par år siden Aarhus Havkajakklub kunne tage deres nye klubhus i brug og der er i dag mere end 200 medlemmer. Det er vores oplevelse, at der er god harmoni mellem kajakroerne og sejlerne oplever i problemer så er det selvfølgelig bare at nævne det for Thomas og kajakroerne bidrager således også til aktivitet, og måske nogle hen ad vej også får lyst til at prøve kræfter med en sejleller motorbåd. Ude på østmolen har vi jævnligt besøg af nogle dykkere og måske dukker der også vinterbadere op, - gerne ser vi flere af de såkaldte bløde aktiviteter, dog må vi nok konstatere, at selve havnebassinet ikke for nuværende kan rumme flere af disse bløde aktiviteter. Men alt det de gode resultater osv. kommer jo ikke af sig selv. Vi har en rigtig dygtig stab af medarbejdere, godt anført af Thomas. I ser dem derude: Matias, Peter og David, - og periodevis også Jim. De yder en kæmpe indsats som vi virkelig påskønner på et bestyrelsesmøde her tidligere på måneden kunne Thomas berette om en lang liste af opgaver til et par måneder frem ikke mange vil nå igennem sådan en liste på den tid, som er afsat, men det gør vores folk. De er ikke bare dygtige til det de laver, de er også kreative og opfindsomme, når der skal findes løsningsmodeller det ser i nok ikke rigtigt, men jeg kan love, at der ligger mange sindrige småopfindelser rundt i havnen af den slags som lige gør den positive forskel. En stor tak til Thomas og hans mandskab. Bestyrelsen har også i 2014 afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover er der forskellig anden mødeaktivitet, bl.a. hos kommunen, men også fx i forbindelse med opnåelse af godkendelse af vores nye servicebro. Jeg deltager i sagens natur i en del af disse møder, men også de enkelte bestyrelsesmedlemmer

5 tager del i møderne, også for at vi dermed kan udnytte de faglige ressourcer vi har i bestyrelsen, ligesom vi fremdels har stor glæde af, at Søren er formand for FLID. Jeg vil takke min bestyrelse for en altid engageret, konstruktiv og stor indsats. Vi har mange rigtig gode drøftelser og ingen beslutninger bliver taget uden et veldokumenteret grundlag og en saglig debat. I er hele tiden klar til at yde, også selvom de fleste af opgaverne ligger i normal arbejdstid. Ma tias Ane tte projekter vi arbejder med. Pete r Mati as Junio r DAV ID An ton Vi holdt ikke noget informationsmøde i efteråret det har den enkle forklaring, at det set med vores øjne ikke tjener noget formål at afholde 2 møder med 4 måneders mellemrum med samme information. Vi bruger i stedet udsendelsen af det forventede resultat til at give en skriftlig information. Dette betyder dog ikke, at der ikke i fremtiden kan blive behov for informationsmøder, men det kræver noget ekstraordinært. Til sidst vil jeg takke vores 2 kritiske revisorer for deres høje faglighed omkring den kritiske revision og for en god dialog og en god sparring omkring havnens økonomi og de større Til aller sidst til jeg bede hele forsamlingen rejse sig og gratulere Thomas med hans 50-års dag ved at udbringe et trefoldigt leve. Med disse ord vil jeg afslutte min beretning. Carsten Mikkelsen Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere beretningen. Ad pkt. 4 Dirigenten gav ordet til Havnechef Thomas D. Fog som orienterede om havnens økonomiske tilstand med beretning om resultat for 2014 og budget Alle tal var udsendt på forhånd og Thomas gennemgik udvalgte nøgletal med kommentarer., Fakta om MH 2014.

6 Pladshavere 420 Lejere 122 Gæster Fremgang i gæster % 17 Pladser til salg 20 Solgte i Ovenfor viste tal blev suppleret med, at der d.d. er 13 pladser til salg og at tallet reduceres hurtigt. Herefter blev prisbladet gennemgået, hvor eneste stigninger i 2015 er på årsleje, månedsleje, adgang til jollerampe, og jolle på land ALLE ANDRE PRISER FASTHOLDER IGEN I Thomas fremhævede at, Det er besluttet at MH refunderer 100% af årsafgiften forudsat at der tegnes en lejeaftale på pladsen fra 1. april til 31. marts Marselisborg Havn er en meget eftertragtet havn, og vi kan ikke skaffe pladser nok til udlejning, derfor dette tilbud til pladshavere der ikke vil bruge deres plads i den kommende sæson. Thomas gennemgik herefter resultat og budget mere detaljeret: Efter Thomas gennemgang af regnskab og budget blev ordet givet til kritisk revisor Henrik Jensen, som på vegne af Bjarne Vium og ham selv aflagde rapport for de kritiske revisorers arbejde. De har foretaget to besøg på havnen og afholdt to møder med bestyrelsen. De føler, at de er blevet taget godt imod og har fået alle de oplysninger som de har bedt om. De er meget tilfredse med de regnskabsprincipper som havnen arbejder efter, og ikke mindst den økonomiske linje som havnen fører. De har endvidere efterkalkuleret investering i den nye kran,, med det resultat "at kranen er en god forretning". med en forrentning på 3,4 %. Der var anledning til at stille spørgsmål og kommentere på regnskab og budget. Ad pkt. 5

7 Ordet blev på ny givet til havnechefen, som gennemgik alle de mange opgaver som havnen har løftet i 2014, og efterfølgende de opgaver som der skal arbejdes med i Nogle eksempler fra året der gik: Hotspot Hovedvandbrønd Ombygning el/ vand på østplads Sanering af område ud mod MS Jolleplads Havnejolle Hjertestarter Ombyg Bro 1 Ombyg Bro 10 Nye pæle/ rør/ skinner Truck Vaskeri Projekter i 2015 Servicebro Miljøskur Bade og toiletter Bænke Affaldsbeholder Styring af P pladser Stige P om sommeren Ventilation Som et særligt projekt i 2015 er ønsket om at bygge en servicebro der giver mulighed for i fremtiden at sælge både benzin og diesel, dette projekt blev grundigt beskrevet. Under spørgerunden blev der bl.a. spurgt til følgende: Hvad har havnen tænkt sig at gøre ved den voldsomme trafik på jollepladsen. Da dette er en af de opgaver som havnen arbejder med, blev dette

8 uddybet med de tiltag som der arbejdes med, bl.a. hæves prisen for dagsleje, der tages betaling for vand, der udføres brovagt på pladsen mv. "Er der planer om en opgradering af legepladsen" - havnen er i tæt samarbejde med en bådejer i havnen som er ekspert i udformning af legepladser, og de første tegninger har været udvekslet, men det er tvivlsomt om vi kan nå det i år. Der blev spurgt til hvordan vi sikre, at brovagterne sørger for at fordele gæster på de rigtige pladser, dette arbejdes der også på, i sidste sæson var det første års vagter som ikke havde erfaring nok, det bliver meget bedre i denne. Ad pkt. 6 Indkomne forslag / spørgsmål Der var ikke indkommet forslag eller spørgsmål. Ad pkt. 7 Information om kommunens arbejde med udarbejdelse af en helhedsplan for Tangkrogen Til at gennemgå dette punkt var Forvaltningschef Niels Rask fra Sport & Fritid mødt frem. Carsten Mikkelsen indledte med at gennemgå baggrunden for de fremtidige planer med følgende overskrifter:

9 havnens aftale med kommunen (hvor udløb nu er forlænget fra 2025 til 2030) bygningerne på lejet grund og ejernes ønske om at købe disse den grundleje som sokkelgrundene giver havnen havnens interesse i at medvirke til salg af bygningerne mod en udvidelse af havnen forudsat at den manglende grundleje kan kompenseres af indtægter fra flere både m.m. kommuneplanen som reserverer en areal på ca m2 sydøst for havnen til en kommende udvidelse vores efterhånden mangeårige dialog med kommune og bygningsejerne for at slutte af med den nye situation, at et nyt spildevandsanlæg er driveren som kan få tingene til at gå op Niels Rask gennemgik det arbejde som Cowi havde udført for kommunen, og ikke mindst de problemer som deres forslag ville medføre. Denne helhedsplan er blevet sendt til høring, og både MH og MS vil lave indsigelser mod planen, som på ingen måder løser opgaven med nyt rensningsanlæg eller havn såvel som klubbrugerne.

10 Der var lejlighed til at stille spørgsmål og komme med input til arbejdet med den fremtidige havn. Ad pkt. 8 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og kritisk revisor: Her blev Nete Nielsen, Thomas Storgaard og Bent Smed genvalgt. Som kritisk revisor blev Bjarne Vium genvalgt. Ad pkt. 9 EVT Ingen ønskede ordet og dirigenten kunne herefter konstaterer, at dagsordenen for pladshavermødet var udtømt og hun gav herefter ordet til formanden for afsluttende bemærkninger. Formanden afsluttede med at takke alle de fremmødte for et godt møde. Referat Thomas D. Fog