Referat Møde nr.: Dannet den: Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Medlemmer Fraværende Bemærkninger

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 4/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Orientering om projekt specialiserede plejefamilier Orientering om tilsynet med plejefamilier og anbragte børn Videreførelse af Ung Mor netværket Årsrapport med nye indsatsområder for SSP-arbejdet i Ringsted Nye navne til skoler Benløse skole - Ventilationsanlæg Delegationsplaner for Børne- og undervisningsudvalget Budget Orientering fra formand og forvaltning - april Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en i punkt 6 udvides med at også Kildeskolen skal have nyt navn, på baggrund af henvendelse fra Kildeskolens forældrebestyrelse, som vedlægges som bilag.

4 2. Orientering om projekt specialiserede plejefamilier Åben sag Sagsid: 11/32868 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Børne og Undervisningsudvalget har ønsket en orientering om Projekt specialiserede plejefamilier i Ringsted Kommune. Orientering gives på mødet af projektleder Birgitte Høegh og faglig konsulent Kirsten Bach. Projektet indebærer overordnet set, at der uddannes en række særligt kvalificerede plejefamilier, som kan tage imod anbragte børn, som ellers skulle have været på døgninstitution eller opholdssted. Projektet trådte i kraft 1. januar Tilskudsperioden er 1. januar 2011 til 31. december 2013, med kr. årligt. Status efter første år viser, at projektet leverer resultater ud over det forventede. Projektets viden implementeres løbende i ordinær drift i tilskudsperioden. Endelig forankring kan sikres ved, at der fra 1. januar 2014 bevilges eller omdisponeres kr. årligt. x Beskrivelse af sagen Formålet med projektet er, at give flere anbragte børn en kontinuerlig og stabil voksenkontakt ved at de kan anbringes i en specialiseret plejefamilie. Dermed kan flere børn anbringes i plejefamilier og samtidig få den indsats, som deres problemer giver anledning til. Samtidig styrker projektet de organisatoriske rammer omkring anbringelse i plejefamilier samt de ansattes kompetencer. Der er rekrutteret 10 specialiserede plejefamilier til i alt børn. P.t. er der placeret 12 børn, hvoraf det er lykkedes at bevare oprindelige dag- eller skoletilbud for 7 børn. 8 børn er bosiddende i eller tæt på Ringsted. Børnene, der anbringes i døgnpleje/aflastning, har behov for behandling og nærhed i relationer og er i alderen 0 15 år. Den traditionelle tænkning har været at anbringe behandlingskrævende børn i døgninstitution eller på opholdssted, da almindelige plejefamilier ikke har haft de fornødne ressourcer og faglige kompetencer til at modtage børn med behandlingsbehov. I dette projekt opkvalificeres plejefamilierne, så de kan modtage børn med mere komplekse udfordringer. Der arbejdes desuden løbende med den modstand, der kan være fra biologisk familie i forhold til anbringelse i familiepleje.

5 Status viser, at børnene har fået mulighed for familiære relationer tæt på biologisk netværk, samt at udgiften til det enkelte barns anbringelse er faldet betragteligt. Plejefamilierne får særligt gode vilkår, der indbefatter hyppige tilsyn, minimum 2 årlige rådgiversamtaler med børnene, kompetenceudvikling, specielt tilrettelagte kurser, supervision både individuelt og i grupper og etablering af netværk mellem plejefamilierne. To familieplejekonsulenter gennemfører uddannelse som supervisorer. Dette er nødvendigt, da børnene har mere komplekse problemer, end de børn, som ellers anbringes i plejefamilier. Inddragelse af barnets familie og netværk ved nye metoder antages at understøtte barnets optimale udviklingsbetingelser i plejefamilien. Familiemøder med brug af netværkskort som arbejdsmetode og kontinuerlig kompetenceudvikling for hele afdelingen er med til at udvikle projektet. Høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Forvaltningen vurderer, at orienteringen giver et dækkende billede af, hvordan projektet udvikler sig og løbende implementeres i afdelingen. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Punktet blev udskudt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning.

6 3. Orientering om tilsynet med plejefamilier og anbragte børn Åben sag Sagsid: 12/6096 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget har ønsket en orientering om Børne- og Familierådgivningens varetagelse af tilsynsforpligtelsen i forhold til såvel plejefamilier som børn anbragt udenfor hjemmet efter Lov om Social Service. Der gives desuden en orientering om implementeringen af ny lovgivning pr vedrørende plejefamiliers ret til supervision og efteruddannelse. X Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune er forpligtet til at føre et driftsorienteret tilsyn i forhold til alle plejefamilier, der er bosiddende i Ringsted Kommune. Der skal ligeledes føres driftsorienteret tilsyn i forhold til plejefamilier i andre kommuner, der er konkret godkendte af Ringsted Kommune. Tilsynsbesøget aflægges minimum 1 gang årligt af familieplejekonsulenterne for at sikre at betingelserne for plejetilladelsen fortsat er opfyldte. Herudover skal der føres et personrettet tilsyn med alle børn anbragt af Ringsted Kommune på døgninstitutioner, opholdssteder og i (specialiserede) plejefamilier. Indsatsen er forskelligt alt efter om der er tale om plejefamilier med børn fra andre kommuner, fra Ringsted eller om familier i projektet specialiserede plejefamilier. Der gennemføres i forbindelse med det personrettede tilsyn omkring 5-6 besøg årligt. I de specialiserede plejefamilier gennemføres dog flere tilsynsbesøg. Antallet er ikke lovreguleret og Ringsted Kommune har et tilsynsniveau, der ligger over nogle af de øvrige kommuner i regionen. Dette skal ses som en bevidst faglig prioritering, idet det forventes, at evt. mistrivsel hos barnet eller knas hurtigere vil blive registreret og rettet op til gavn for barnet med henblik på en kontinuerlig anbringelse eller hvis galt skal være en flytning til et andet tilbud. Familieplejekonsulenterne ser ikke barnet ved hvert besøg, da børnene ofte også er i skole. De ser dog børnene minimum hver anden gang lige som flere af de store børn selv kan finde ud af at kontakte deres familieplejekonsulent eller rådgiver ved behov. Rådgiver afholder den lovpligtige børnesamtale 2 gange årligt, men har herudover kontakt med barnet og biologisk familie efter behov. I forbindelse med ændringer i Lov om social service pr. 1. januar 2011 skal kommunen sikre at plejefamilier tilbydes 2 årlige kursusdage. Vi har i perioden december 2011 til februar 2012 afviklet de 2 lovpligtige kursusdage for såvel de specialiserede plejefamilier som de øvrige

7 godkendte plejefamilier. Der er blevet taget rigtig godt imod kurserne fra plejefamiliernes side. Kurserne er kommet sent i værk, idet vi har afventet, hvorvidt kurserne i lighed med godkendelseskurset ville blive udbudt i samarbejde med andre kommuner via AMU. Dette lykkedes ikke i 2011, men forventes at lykkes i Nu har vi muligheden for at evaluere vore egne kurser i forhold til de andre kurser og derefter afgøre, hvad vi gør fremadrettet. P.t. afventes ligeledes, at der vil ske en justering af Lov om Social service således, at det fremadrettet er de kommuner, der anvender en plejefamilie, der skal sikre kursusdeltagelsen og ikke den kommune plejefamilien er bosiddende i. Dette giver de enkelte kommuner langt større incitament til at højne kvaliteten og dermed give plejefamilierne flere redskaber i arbejdet med det enkelte barn. Fra har plejefamilierne ligeledes haft krav på 19 timers supervision årligt. Denne supervision ydes delvis af vore familieplejekonsulenter, når de er på tilsynsbesøg (og p.t. er nogle af vore familieplejekonsulenter i gang med efteruddannelse som supervisorer). I forhold til den resterende supervision har vi allerede nu fået gode erfaringer fra arbejdet med vore specialiserede plejefamilier i forhold til gruppesupervision i grupper af 5-6 familier. En erfaring som vi overvejer at bringe ind i arbejdet med de resterende plejefamilier, idet supervision i grupper giver læring til hele gruppen og ikke kun til den superviserede. I 2011 nåede vi ikke helt op på de 19 timers supervision i alle plejefamilier, men dette forventes at lykkes i år i takt med at konceptet færdigudvikles. Familieplejekonsulenterne betjener såvel Børne- og Familierådgivningen som Ungeenheden. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer, at orienteringen giver et dækkende billede af såvel det driftsorienterede som det personrettede tilsyn i forhold til plejefamilier og børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Punktet blev udskudt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Taget til efterretning.

8 4. Videreførelse af Ung Mor netværket Åben sag Sagsid: 11/23655 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ung Mor Netværket er et frivilligt tilbud til sårbare gravide og unge mødre i Ringsted Kommune. Tilbuddet er indtil maj 2013 finansieret af satspuljemidler under Socialstyrelsen. Midtvejsevalueringen af tilbuddet viser, at Ung Mor Netværkets arbejde med tidlig og forebyggende indsats betyder dels, at flere kommer i job og uddannelse dels at der er mindre ressourceforbrug og ikke så indgribende foranstaltninger for børnene. På den baggrund er der udarbejdet forslag til permanent implementering og drift af Ung Mor Netværket. En permanent implementering af Ung Mor Netværket kan finansieres ved budgetmidler fra henholdsvis jobcenter, børn og familierådgivningen og sundhedstjenesten, idet man disse steder sparer ressourcer gennem indsatsen i Ung Mor Netværket. Orientering om Ung Mor Netværkets indhold, mål og resultater er tidligere givet til Socialudvalget d. 21. september 2011, Arbejdsmarkedsudvalget d. 21.september 2011 og Børne og -Undervisningsudvalget d. 27.februar Beskrivelse af sagen Beskrivelse af tilbuddet efter projektperiodens udløb; Indhold: De unge mødre tilbydes en ugentlig mentortime samt støttende og netværksskabende aktiviteter, der skal understøtte den gode mor-barn relation, personlig udvikling samt, at blive selvforsørgende ved enten job eller uddannelse. Mentorfunktionen udføres af et kommunalt team sammen sat på tværs af fagligheder og forvaltninger. Frivillige inddrages fortsat i relevant omfang. Kapacitet: Ung Mor Netværket har fremadrettet kapacitet årligt til 40 unge gravide og mødre i alderen op til 29 år og deres børn. Der er løbende indtag og ophør. Fysiske rammer: Ung Mor Netværket er beliggende Vestervej 27 og det tænkes at være den fortsatte beliggenhed, og derfor er der ingen anlægs og/eller etableringsudgifter. Evaluering: Der foretages de første to år efter implementering en årlig evaluering. Første gang i maj Evaluering forelægges som orientering til Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

9 Høring Ingen. Økonomi Implementering af Ung Mor Netværket financierers ved: At der budgetoverføres kr fra beskæftigelsesområdet. Dette finansieres ved mindre-udgift til kontanthjælp, idet det på baggrund af midtvejsevalueringen af tilbuddet vurderes realistisk, at Ung Mor Netværket ved fokuseret vejledning til arbejde/uddannelse kan flytte 5,5 fuldtidsperson om året fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. At der budgetoverføres kr fra Børne og Familierådgivningen, idet det vurderes realistisk at Ung Mor Netværkets forebyggende og tidlige indsats kan reducere udgifter til foranstaltninger og anbringelser med et tilsvarende beløb. At Sundhedstjenesten budgetterer med kr målrettet til brug af drift af Ung Mor Netværket. De kr. tilvejebringes ved omlægning af arbejdsopgaver samt mindre udgift på behovsbørn. At budgetoverførsler samt budgettering fra henholdsvis beskæftigelsesområdet, Børne og Familierådgivningen samt Sundhedstjenesten udmøntes med otte tolvtedele i 2013 og fuldt ud i følgende år. Vurdering Det vurderes, at Ung Mor Netværket bidrager til den tidlige og forebyggende indsats i Ringsted. Unge Mødre er statistisk set en målgruppe, som har en markant forhøjet risiko for at komme til at stå uden for arbejdsmarkedet og for at børnene oplever vanskeligheder. Derfor er den tidlige og forebyggende indsats central. Resultaterne viser, at de unge mødre gennem projektet hjælpes i uddannelse/beskæftigelse og får forbedret deres forældreevne. Børne- og Kulturdirektøren og Jobcenterchefen indstiller, at 1. Ung Mor Netværket forsætter efter projektperiodens ophør og at dette finansieres af budgetoverførsler på kr fra beskæftigelsesområdet, kr fra Børne og Familierådgivningen, samt kr fra sundhedstjenesten, samt 2. At budgetoverførsler fra henholdsvis beskæftigelsesområdet, Børne og Familierådgivningen samt Sundhedstjenesten udmøntes med otte tolvtedele i 2013 og fuldt ud i følgende år. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde, Klaus Hansen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

10 5. Årsrapport med nye indsatsområder for SSP-arbejdet i Ringsted Åben sag Sagsid: 08/885 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 SSP-årsrapport doc (27896/12) 2 Ydelseskatalog.doc (34516/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg På udvalgets møde i september 2011 fremlagde forvaltningen en opsummering på den dataindsamling, der blev gennemført med henblik på en evaluering af SSP-funktionen. Dette materiale er nu blevet brugt til at formulere nye målsætninger for SSP-arbejdet i Ringsted målsætninger, der som noget nyt indgår i Årsrapporten om SSP-arbejdet. Beskrivelse af sagen I Årsrapporten for SSP-arbejdet i Ringsted for 2011 beskrives udviklingen i den kriminalpræventive indsats blandt unge i kommunen i Rapporten giver desuden et statistisk billede af ungdomskriminaliteten i Ringsted. Rapporten suppleres af et tilbudskatalog, som giver et overblik over de ydelser, SSP-konsulenterne kan levere. Årsrapporten og tilbudskataloget er vedlagt som bilag. Rapporten viser følgende hovedtendenser: Antallet af sigtelser er faldet med 7,5 % fra 2010 til unge under 18 år, svarende til 1,35 % af de unge, har været sigtet i 2011 Samlet set er der sket et fald på 20 % i antallet af sigtede unge fra 2010 til 2011 Drenge udgør ca. 80 % af de sigtede 14,5 % af de sigtede har anden etnisk baggrund end dansk (7 drenge) Antallet af sigtelser for vold er faldet Der er ingen voldssager mod piger Antallet af sigtelser for bedrageri er steget De fleste lovovertrædere har kun én forseelse Pigernes lovovertrædelse er overvejende butikstyverier Drengenes lovovertrædelser er mest tyveri (12 sager), vold (8 sager) og orden (8 sager) 31 unge af de sigtede har kun en sigtelse 17 unge står for de resterende 55 sigtelser, heraf har én ung 9 sigtelser. X Som noget ny indeholder rapporten desuden 6 indsatsmål for SSP s arbejde, nemlig: Nedbringelse af ungdomskriminalitet

11 Arbejde med flertalsmisforståelser Konfliktmæglerkorps Forældreinvolvering Unges brug af det offentlige rum Synlighed for SSP-konsulenterne Målene er dels udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af Ringsted kommunes handleplan for nedsættelse af ungdomskriminalitet, dels vedtaget i Kredsrådet og Lokalrådet for SSP-samarbejdet, dels formuleret af SSP-konsulenterne selv i samarbejde med deres leder. Målsætningerne gør det nemmere at evaluere på effekten af SSP-funktionen i Ringsted, og ved at indarbejde målsætningerne i Årsrapporten lægges op til en struktur, hvor årsrapporten hvert år vil indeholde en opfølgning på sidste års målsætninger, og formulere nye mål for SSP-indsatsen. I september 2011 fik Børne- og undervisningsudvalget fremlagt datamaterialet i forbindelse med den planlagte evaluering af SSP-indsatsen. Dette datamateriale har været inddraget i udarbejdelsen af ovennævnte indsatsmål og af det nævnte ydelseskatalog. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Sagen bringes op blandt andet på baggrund af børne- og undervisningsudvalgets beslutning på mødet i september 2011, hvor udvalget ønskede at få de nye målsætninger fremlagt til beslutning. Børne- og kulturdirektøren indstiller, at 1. udvalget tager Årsberetningen for 2011 til efterretning 2. at udvalget godkender de i Årsberetningen anførte indsatsmål. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Punktet blev udskudt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen taget til efterretning 2. Godkendt

12 6. Nye navne til skoler Åben sag Sagsid: 11/2471 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Bilag - Oversigt indkomne høringssvar vedr nye navne til skolerne.docx (70492/12) 2 VS: Høringssvar vedrørende nyt navn til skolen.doc - Høringssvar vedrørende nyt navn til skolen.doc (71778/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU I forbindelse med etablering af ny skolestruktur i Ringsted Kommune besluttede Børne- og Undervisningsmødet på mødet d , at der skulle igangsættes en proces for dannelse af nye skolenavne. X Beskrivelse af sagen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at igangsætte en todelt høringsproces. I den første fase skulle det besluttes hvilke skoler der skal have nye navne. I den anden fase tildeles skolerne deres nye navne. I forhold til den første fase er der afsluttet en høring d om hvorvidt hvilke skoler ønsker at få nye navne (Bilag.) Den anden høring, som indledes d. 2-5 og afsluttes d omhandler valg af navn og kan i praksis fungere som en konkurrence. I forbindelse med konkurrencen skal der endvidere etableres dialog mellem Børne- og Undervisningsudvalget og de implicerede skoler. Høring Der er afholdt en høring om hvilke skoler der skal nye navne, og på denne baggrund iværksættes en ny høring om valg af navne. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at skolernes navne har stor betydning for skolernes identitetsskabelse. Derfor skal der i forbindelse med overvejelser om navneændringer både tages højde for skolernes egne ønsker, og for at etablere navne der kan signalere en ny start på de skoler hvor der sker større ændringer.

13 Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget beslutter, at Overbygningsskolen, Asgård/Benløse Skole samt Kildeskolen får nye navne, samt at der etableres en dialog med de respektive skoler i forbindelse med afholdelse af kommende høring om forslag til skolenavne. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt.

14 7. Benløse skole - Ventilationsanlæg Åben sag Sagsid: 12/8317 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x x(høring ) BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med skolestrukturprojektet er der foretaget en nærmere gennemgang af lokaleforholdene på Benløse skole. Det viser sig, at et ventilationsanlæg i en af skolens afdelinger er brudt sammen og derfor bør erstattes. Beskrivelse af sagen I forbindelse med skolestrukturprojektet skal der gøres plads til ekstra klasser fra Sdr. Parkskolen på Benløse skole. En nærmere undersøgelse af lokaleforholdene på Benløse skole viser, at et ventilationsanlæg i en af skolens afdelinger (indskolingen) er brudt sammen. Rambøll Rådgivende Ingeniører vurderer, at der kan etableres et nyt og tidssvarende ventilationsanlæg med varmegenvinding for 1,2 mio. kr. Etablering af nyt ventilationsanlæg ønskes gennemført i sommerferien Høring Sagen sendes til udtalelse i Børne- og Undervisningsudvalget mellem behandlingen i Plan- og Boligudvalget og Økonomiudvalget. Økonomi Rambøll Rådgivende Ingeniører vurderer, at der kan etableres et nyt ventilationsanlæg for 1,2 mio. kr. Projektet kan finansieres af den på investeringsoversigten stående kapacitetsudvidelse i daginstitutioner i landområder, hvor der resterer kr. 1,98 mio. Vurdering Det vurderes, at et velfungerende indeklima i undervisningsområder er vigtigt, og at anlægget bør sammentænkes med den proces, der allerede er i gang omkring skolestrukturen, således at skolen kun skal forstyrres en gang.

15 Teknisk Direktør indstiller, 1) at der frigives 1,2 mio. kr. til etablering af ventilationsanlæg på Benløse skole. 2) at projektet finansieres af de på investeringsoversigten afsatte midler til kapacitetsudvidelser i daginstitutioner i landområder Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt, med en opfordring til at mulighederne for naturlig ventilation undersøges.

16 8. Delegationsplaner for Børne- og undervisningsudvalget Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 BUU delegationsplan endelig.xlsx (60682/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i forvaltningen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Forvaltningen har derfor udarbejdet en delegationsplan, med afsæt i den af direktionen valgte model. Delegationsplanen for Børne- og Undervisningsudvalget er vedlagt som bilag. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret hvor afgørelser skal træffes. Afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, blot præciseret. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over hvor afgørelser i kommunen træffes. Børne- og kulturdirektøren indstiller, at delegationsplan for Børne- og Undervisningsudvalget godkendes. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

17

18 9. Budget 2013 Åben sag Sagsid: 12/6035 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 samlede omstillingsforslag til BUU april 2012.docx (62802/12) 2 samlet oversigt ønskeforslag - BUU april 2012.doc (64408/12) Indledning Byrådet har den 9. januar 2012 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget På møderne i april skal fagudvalgene godkende endelig indstilling vedrørende effektiviseringsog ønskelisteforslag som efterfølgende sendes i høring hos interessenter og overgår til videre proces i Økonomiudvalg og Byråd. Beskrivelse af sagen Effektiviseringsforslag I henhold til den vedtagne procesplan skal der udarbejdes forslag svarende til 1,5 % af serviceudgiftsrammen. På Økonomiudvalgets møde 11. april 2012 blev det besluttet at indarbejde nedenstående tværgående effektiviseringsforslag. Forslagenes økonomi er fordelt på ud de enkelte fagudvalgt og dette fremgår ligeledes af tabellen. De tværgående effektiviseringsforslag nedsætter dermed omfanget af de forslag fagudvalgene skal finde. Den reviderede rammefordeling, når der tages hensyn til tværgående effektiviseringsforslag, fremgår for hvert enkelte fagudvalg af nedenstående tabel.

19 De udarbejdede effektiviseringsforslag fremgår af bilag 1. På møderne i april skal fagudvalgene godkende endelig indstilling af effektiviseringsforslag svarende til ovenstående reviderede målsætning. Disse forslag sendes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd. Ønskeliste De udarbejdede drifts- og anlægsønsker fremgår af bilag 2. Det skal bemærkes, at udvalgene i henhold til den vedtagne procesplan skal prioritere både drifts- og anlægsønsker. Det betyder ikke, at der ikke kan laves om på prioriteringerne senere i processen, herunder på baggrund af høringssvar. Men det giver fagudvalget en mulighed for, at komme med nogle tilkendegivelser i relation til den videre politiske budgetproces. Fagudvalgene skal godkende endelig indstilling vedrørende drifts- og anlægsønsker i prioriteret rækkefølge. Disse budgetønsker sendes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd. Investerings-/effektiviseringsforslag (finansieret via investeringspuljer) Som et led i den vedtagne budgetproces for budget 2013 indgår to investeringspuljer til hhv. IT-investering og øvrige investeringer. Fælles for begge puljer er, at de skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringsgevinster i de efterfølgende år. Puljerne afsættes under driftsbudgettet. De udarbejdede investerings-/effektiviseringsforslag fremgår ligeledes af bilag 2 Fagudvalgene skal godkende endelig indstilling vedrørende investerings-/effektiviseringsforslag. Disse investerings-/effektiviseringsforslag sendes ligeledes i høring i maj og overgår til videre proces i regi af Økonomiudvalg og Byråd.

20 Videre proces Der skal tages stilling til effektiviseringsforslag svarende til den reviderede ramme, til budgetønsker i prioriteret rækkefølge samt til investerings-/effektiviseringsforslag på herværende møde. Efterfølgende sendes alle forslag i høring hos interessenter, medarbejdere mv. Fra juni måned vil der blive tale om en fælles proces i forhold til bidragene fra alle fagudvalg. Herunder er der arrangeret fællesmøder mellem HMU og Byråd i april og juni måned Byrådet skal således efter sommerferien foretage den endelige prioritering blandt alle forslagene i forbindelse med de politiske forhandlinger og budgetvedtagelsen, herunder beslutte hvilke af effektiviseringsforslagene der skal realiseres. Målsætningen er at der realiseres effektiviseringsforslag svarende til 1% af serviceudgiftsrammen. Direktionen indstiller, 1. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende effektiviseringsforslag svarende til de reviderede rammer jfr. ovenfor, 2. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende budgetønsker i prioriteret rækkefølge, både hvad angår driftsønsker og anlægsønsker 3. at fagudvalgene godkender endelig indstilling vedrørende investerings-/effektiviseringsforslag. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad 1. Der blev stemt om følgende forslag: Sende effektiviseringsforslag nr. 3 til og med nr. 11 videre i budgetprocessen. A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X Imod X Undlo d X Kisser Lehnert (I) ønskede følgende forslag til afstemning: Sende effektiviseringsforslag nr. 2 til 7, 9-10, samt en reduceret udgave af forslag 11 med en besparelse på kr videre i budgetprocessen. Forslaget faldt, da det først fremsatte forslag blev godkendt. Ad 2. Udvalget prioriterer driftsønskelisteforslag nr. 2 højest og de øvrige forslag sidestilles. Udvalget prioriterer anlægsønske nr. 1 højest og de øvrige forslag sidestilles. Ad 3. Udvalget sender investerings/effektiviseringsforslaget videre i budgetprocessen.

21 10. Orientering fra formand og forvaltning - april 2012 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Forvaltningen orienterede om fremskridtene i ombygningen af skoler. Forvaltningen orienterede om kommunens brug af opholdsstedet Solhaven.

22 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V