Referat. 28. april Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen

Transkript

1 Referat 28. april 2015 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Onsdag den 8. april Tidspunkt: Kl Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere: Henrik Rasmussen, Formand, Borgmester Vallensbæk Kommune Jesper Würtzen, Næstformand, Borgmester Ballerup Kommune Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsesmedlem Rudersdal Kommune Thyge Enevoldsen, kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Jacob Himmelstrup, Adm. Dir. Linimatic Per Frost Jensen, Revisor, Partner BDO Susanne Høiberg, Patentadvokat, Adm. Dir. Høiberg Max Damgaard, medarb. repr., Vækstkonsulent Væksthus Hovedstadsregionen Henrik Nord, observatør, medlem af borgerrepræsentationen, Københavns Kommune Nicolai Hellmann, observatør, Teamleder, Erhvervsstyrelsen Morten Bjerregaard, Revisor, E&Y Michael Drage, økonomichef Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard, referent, Direktør Væksthus Hovedstadsregionen Afbud: Winni Grosbøll, observatør, Borgmester Bornholms Regionskommune Dagsorden 1. Velkomst og orientering ved formanden. Velkommen til observatør i bestyrelsen Henrik Nord, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Henrik afløser Mette Annelie Rasmussen. Orientering om KKR møde 23. februar 2015, KL møde 23. februar om kontraktforhandling 2016 og rammeaftale samt møde i rådgivende forum 24. marts. KL og Erhvervsstyrelsen forhandler i foråret 2015 en ny 5-årig national rammeaftale om Væksthusene. Rammeaftalen bygger videre på det gode arbejde Væksthusene gør og den samfundseffekt der skabes. KLs bestyrelse har givet mandat til forhandlingerne som indebærer, at den overordnede styringsmodel fortsættes og at der sikres en fleksibilitet i aftalen, så Væksthusene fortsat kan udvikles og tilpasses. Forhandlingerne omfatter fire temaer: Væksthusenes rolle i erhvervspolitikken Økonomi Organisering og styring

2 Evaluering og effektmåling Side 2/7 Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1.1 Udkast Rammeaftale Orientering ved direktøren om Væksthuset. Kort orientering om opgaver og projektaktiviteter, Væksthus 2.0 samt aktuelle udfordringer. Resultatopgørelsen for 2014 viser, at Væksthuset har nået det aftalte aktivitetsniveau, at kunderne er meget tilfredse og gerne anbefaler Væksthuset, at andelen af kunder i Vækstlaget er vokset markant med 5,5 procentpoint og at Væksthusets kunder generelt vokser mere end sammenlignelige kunder. Beskæftigelsesvæksten er meget høj med ca. 8 procentpoint og der er skabt 301 nye jobs over en et-årig periode (kunder i 2013) suppleret med 296 nye jobs over en to-årig periode (kunder i 2012). Omsætningsvæksten er meget høj med 29 procentpoint målt over en to-årig periode, men negativ med minus 3 procentpoint målt over et år. Eksportomsætningen er negativ med minus 1 procentpoint målt over et år, men positiv med 6 procentpoint målt over en to-årig periode. Væksthuset har ansøgt Vækstforum Hovedstaden og Bornholm om flere projekter og er i dialog om nye ansøgninger. På nuværende tidspunkt har vi fået godkendt projekterne Kompetenceudvikling af SMVer og Internationalisering af SMVer. Det tager længere tid end forventet at få projekterne gennem den administrative sagsbehandling, men det er fortsat forventningen at niveauet for projektaktiviteter kommer hjem. I 2015 har Væksthuset særlig fokus på fire indsatsområder: Kompetencer i virksomheder Entrepreneur kultur Det samarbejdende Erhvervsfremmesystem Finansiering Indsatsområderne understøtter den overordnede vision Sammen med vores kunder og partnere har vi i 2020 skabt et internationalt førende vækstmiljø for virksomheder og iværksættere. Der er udarbejdet handlingsplaner for aktiviteter under de fire indsatsområder. I samarbejde med Væksthusene fortsættes udviklingen af Væksthus 2.0. Status er: Fælles screeningsmodel er udviklet og implementeret pr. 1. januar 2015 Vækstlaget. Kundeandel øget, fokus på samarbejde med brancheforeninger og innovationsnetværk Fælles værktøjer; CRM, Væksthjulet, Startvækst Værktøjer fastholdes og mulige udviklingsperspektiver afdækkes Internationalisering et fælles overbygningsprogram søges etableret

3 Fra 1:1 til kollektive forløb. Er udviklet og pilottestes Mentorordning. Er udviklet og pilottestes Brugerevaluering og effektmåling justeringer på metode Væksthusene som knudepunkt intern erfaringsopsamlingsdag Side 3/7 Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen bad om en redegørelse for Væksthusets brug af eksterne konsulenter både internt og ift. virksomhederne. Redegørelsen skal klæde bestyrelsen på til drøftelser med DI, Dansk Erhverv mv. Bestyrelsen bad ligeledes om en orientering om samarbejdet med brancheorganisationer, hvor der er en tværgående indsats i gang med de øvrige Væksthuse. 2.1 National aftale Opgørelse af resultatmål. 2.2 Præsentation Væksthus Årsregnskab og årsberetning 2014 Godkendelse af regnskab Væksthusets revisor Martin Bjerregaard, E&Y og økonomichef Michael Drage deltager under dette punkt. Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet årsregnskab 2014, som er revideret af Væksthusets revisor E&Y. Regnskabet viser et resultat på kr , hvilket er væsentligt over budget. Årets resultat overføres til egenkapitalen. Væksthus Hovedstadsregionen har udarbejdet udkast til årsberetning Godkender og underskriver årsregnskab for 2014 Godkender udkast til årsberetning 2014 Økonomichef og revisor fremlagde regnskab og protokollat, som er med blank påtegning. Bestyrelsen bekræftede, at den ikke har kendskab til evt. besvigelser. Revisor påpegede, at der træder en ny fondslov i kraft gældende fra 2015, hvor god fondsledelse skal beskrives i forbindelse med aflæggelse af regnskab for Bestyrelsen godkendte årsregnskabet som blev underskrevet. Bestyrelsen tog årsberetningen til efterretning. I tillæg til årsberetningen udarbejder Væksthuset en kommunal årsrapport, som viser aktiviteten i den pågældende kommune. Bestyrelsen bad om at få fremsendt oversigt over Væksthusets aktiviteter i 2014 fordelt på kommuner, og få tilsendt eksempler på kommunal årsrapport. 3.1 Årsregnskab 2014

4 3.2 Revisionsprotokollat 3.3 Årsberetning VHHR 2014 Total 3.5 VHHR 2014 Split RK og projekter 3.6 VHHR Likviditet jan. dec Side 4/7 4. Model for lokal erhvervsservice Oplæg til fleksibel model for lokal erhvervsservice som omfatter såvel iværksættere som SMVer fremlægges og drøftes. Iris Group har på vegne af Greater Copenhagen sekretariatet udarbejdet en kortlægning af erhvervsfremme i Greater Copenhagen. Hovedkonklusionen er at der er mange aktører i Greater Copenhagen, men med begrænset overlap i kerneydelsen, at der er (for) mange aktører indenfor energi og miljø, at der er meget lidt fokus på tilbud til SMVer og at regionen generelt bruger færre midler på lokal erhvervsservice end andre regioner i Danmark. Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse har løbende drøftet Væksthusets tilbud til kommunerne om at løfte den lokale erhvervsservice. På nuværende tidspunkt har Væksthuset indgået kontrakt med 21 kommuner om at løfte indsatsen på iværksætteri. I kommunerne i hovedstadsregionen har der traditionelt været begrænset fokus på lokal erhvervsservice, og tilbuddene i kommunerne er fragmenterede og af blandet kvalitet. En række kommuner opruster på området og ofte med fokus på en indgang for erhvervslivet. Få kommuner har fokus på at understøtte forretningsudviklingen i SMVer. Fordelene ved at gå sammen om en løsning er, at indsatsen organiseres et sted, og dermed giver et kvalitetsmæssigt løft og en samlet tværgående markedsføring. Flere kommuner overvejer tilbud til etablerede virksomheder om fx generationsskifte, automatisering og digitalisering mv. Oplægget beskriver en indsats på lokal erhvervsservice målrettet SMVers forretningsunderstøttelse. Oplægget indeholder ikke økonomi, men overvejelserne går på følgende to yderpunkter som omfatter: Et grundlæggende tilbud svarende til Iværksætterhuset med en betaling på fx 6 kr. pr. borger. Det vil give mulighed for et løbende tilbud, opbygning af brand og lokalt kendskab samt opsøgende arbejde koordineret med beskæftigelsesindsatsen. Et tilbud om en betaling pr. aktivitet. Det vil give mulighed for at komme i gang for et relativt lille beløb, men branding og opbygning af et kontinuert tilbud vil være udfordret ligesom tilbuddet vil variere på tværs af kommunerne. Med afsæt i oplægget drøfter hvordan Væksthus Hovedstadsregionen bedst kan bidrage til at der etableres et tilbud om lokal erhvervsservice til SMVer med fokus på generel forretningsunderstøttelse Bestyrelsen besluttede, at Væksthuset etablerer og tilbyder en fleksibel model, hvor kommunerne kan tilkøbe ydelser tilpasset et individuelt serviceniveau. Tilbuddet etableres som en pilottest til de kommuner som har interesse. 4.1 Model for lokal erhvervsservice

5 4.2 Iris Group, Kortlægning af erhvervsfremme i Greater Copenhagen Side 5/7 5. Finansieringsudfordring Oplæg til det fortsatte arbejde med at synliggøre finansieringsudfordringen for iværksættere og SMVer. Region Hovedstaden har i samarbejde med de 4 andre regioner fået udarbejdet en GAP analyse på finansieringsområdet. Rapporten afdækker problemfelterne og der er identificeret tre gaps, der udgør finansielle udfordringer: Egenkapitalinvesteringer i tidlige faser i investeringstunge sektorer, herunder ikke mindst biotek. Der er behov for tålmodig og meget risikovillig kapital til projekter, der teknologisk og kommercielt er på et tidligt stadie. Private aktører vil ikke i tilstrækkeligt omfang finansiere forskning og udvikling, som samfundsmæssigt kan være værdifuldt at få finansieret på dette stadie. Gappet kan variere betydeligt fra case til case, men kan ligge på mio. kr. Egenkapital og tålmodig lånekapital til viden baserede og innovative opstartsvirksomheder med en vækstcase. Det er et segment af iværksættere med en positiv vækstcase, som ikke egner sig til venturemarkedet, da det er for omkostningsfyldt og potentialet for beskedent i forhold til investeringens størrelse. Gappet kan i den enkelte case svinge mellem cirka kr. og 3 mio. kr. Egenkapital og fremmedkapital i mindre vækstvirksomheder. Mindre virksomheder med et egenkapitalproblem, større udsving i økonomien og en svag historik oplever barrierer for at få adgang til finansiering til vækst. Det er således mindre virksomheder, der er ramt af en kreditklemme, og som mangler egenkapital eller egenkapitallignende lån, der kan styrke soliditeten, men som markedet ikke p.t. kan levere. Gappet vil anslået ligge i et bredt spænd i størrelsesordenen 1-10 mio. kr. i den enkelte case. I forlængelse af denne rapport og drøftelser på seneste bestyrelsesmøde fremlægges oplæg til analyse af de finansieringsudfordringer som Væksthusets kunder oplever og hvilken grad af succes vi har med at fremskaffe kapital. Analysen kan anvendes til at understøtte formidlingen af virksomhedernes udfordringer, så der kan komme nye instrumenter på markedet. Drøfter og tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Væksthuset udarbejder en intern analyse af kundernes finansieringsudfordring, som kan bruges til efterfølgende kommunikation. 5.1 Region Hovedstaden/Deloitte rapport 5.2 Oplæg til analyse 6. Studietur til London Fremlæggelse af udkast til program for studietur v/ Marlene

6 Bestyrelsen og Væksthusets ledelsesgruppe skal på studietur til London den 10. maj 12. maj Studiebesøget skal sætte fokus på teknologi start ups i London, finansieringsinstrumenter til startups og SMVer samt skalering af SMVer. BDO London har bidraget til programmet og den danske ambassade i London har udarbejdet forslag til program. Side 6/7 Det indstillet at bestyrelsen godkender udkast til program. Bestyrelsen godkendte udkast til program, og ser frem til studieturen. 6.1 Udkast til program for studietur 7. Orientering om løn og bonus for direktør Direktørens ansættelseskontrakt indeholder en årlig regulering pr. 1. marts af lønnen og en årlig bonusaftale med mål. Det indstilles at bestyrelsesformanden aftaler løn og bonusmål for 2015 med direktøren. Bestyrelsen besluttede at formand og næstformand aftaler løn og bonus 2015 med direktøren. 8. Eventuelt. 9. Mødeplan 2015 For 2015 er der aftalt følgende bestyrelsesmøder: Tirsdag den 23. juni kl i Væksthus Hovedstadsregionen. Primært tema er faglige aktiviteter i Væksthuset. Tirsdag den 6. oktober kl enten i Væksthus Hovedstadsregionen eller hos en virksomhed. Primært tema er strategi og mål Torsdag den 3. december kl i Væksthus Hovedstadsregionen. Mødet er inkl. julefrokost. Primært tema er godkendelse af budget Efter hvert bestyrelsesmøde udarbejdes en oversigt over bestyrelsen beslutninger og status på implementering. Oversigten er vedlagt i bilag 9.1. Studietur til London søndag den 10. maj til tirsdag den 12. maj. Fokus på finansieringsinstrumenter, startupmiljøer og SMV program. Rundbordssamtaler reserverede datoer Tirsdag den 28. april kl , Vallensbæk Rådhus eller hos en virksomhed Tirsdag den 5. maj kl , Vallensbæk Rådhus eller hos en virksomhed

7 Onsdag den 6. maj kl , Vallensbæk Rådhus eller hos en virksomhed Side 7/7 Det indstilles at Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse tager de fastlagte datoer til efterretning og orienterer sig i bilag vedr. bestyrelsens beslutninger og status på implementering. Bestyrelsen tog de fastlagte datoer til efterretning. Bestyrelsen ønsker datoer for 2016 fastlagt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger opdateret pr