1. Sammenfatning Indledning Udfordringerne i vandsektoren... 10

Transkript

1 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning Indledning Udfordringerneivandsektoren Formåletmedundersøgelsen Tilrettelæggelseafundersøgelsen Rapportensopbygning Beskrivelseafdenuværendeselskaber Forsyningsarterogområder Nuværendeselskabsopbygningmm Nationaleeffektiviseringskrav Synergiervedsammenlægning Synergigevinster Opnåelsenafsynergigevinsterne Enmuligfremtidigselskabsstruktur Holdingselskabsmodellen Karakteristikavedholdingselskabsmodellen Kompetenceforhold Bestyrelsessammensætning Modelforsamarbejdemellemennyfælleskoncernogkommunerne Sektorplaner,herunderSpildevandsplanensbetydning Ejerstrategi Samarbejdsaftale Driftsaftale Løbendesamarbejde Perspektiverforkonsolideringafrenseanlæg RensestrukturiNordsjælland RensestrukturiAllerød,Fredensborg,HørsholmogRudersdal MåløvRens Forholdtilenfællesforsyningskoncern Enbeskrivelseafenmuligfremtidigfysiskplacering Ansættelsesretligeaspekter Virksomhedsoverdragelse Frasigelseaflokalaftaler Tjenestemænd Elementerienfase2somgrundlagforetableringafenfælleskoncern

4 BILAG: 1. Kommissoriumforundersøgelse 2. Beskrivelseafdenuværende6koncerner 3. Juridiskbaggrundsnotat,Horten 4. Potentiellesynergiersamtmuligeparametretilejerfordeling,PwC 4

5 1. Sammenfatning Allerød,Ballerup,Egedal,Fredensborg,Furesø,Gentofte,Gladsaxe,HørsholmogRudersdal,hargennemførtenundersøgelseafenmuligsammenlægningafde9kommunersforsyningsselskaberienfælleskoncern.Undersøgelsenhartilformålattilvejebringeetfyldestgørendegrundlag,påbaggrundafhvilketdeenkeltekommunerkan træffeprincipbeslutningom,hvorvidtmanønskeratindgåienfællesforsyningskoncern. Denuværendeselskaber Ide9kommunererderidagetableret6 forsyningskoncerner.treafkoncernerne dækkerhvertokommuner. Ide5kommunerstårdekommunaltejedeforsyningsselskaberforleveringenafal drikkevand.irudersdalogegedalstårdekommunaltejedeforsyningsselskaberfor leveringenafhenholdsvis62%og38%afdrikkevandet.iallerødogfuresøkommunerleveresaldrikkevandetfraprivatevandforsyninger.alhåndteringafspildevandi de9kommunervaretagesafde6forsyningskoncerner.ifredensborgkommunestår forsyningsselskabetendvidereforhåndteringafaffald. Dereralleredeidagsamarbejdermellemflereafde9kommunerindenforvandsektorenf.eks.SjælsøVandværk,MåløvRens,MølleåværketogUsserødRenseanlæg. De6nuværendekoncernerleverersamlet16mio.m 3 drikkevandårligtogafregnerfor 19mio.m 3 spildevandårligt.koncernerneharsamletca kunder,somde betjeneriforholdtildrikkevandog/ellerspildevand.hertilkommer19.800kunderi FredensborgKommune,somfårhåndteretsitaffaldafFredensborgForsyning. 3afforsyningskoncernerneeropbyggetsomholdingselskaber(Nordvand,Forsyning BallerupogFredensborgForsyning),mens2afkoncernernehverharetfællesserviceselskab(ForsyningAllerødRudersdalogFuresøEgedalForsyning).HørsholmVandhar samletalleaktiviteterietselskab(aps). Synergiervedsammenlægning Undersøgelsenpegerpåenrækkesynergiervedensammenlægningtilenstørre,fælleskoncern: Effektiviseringspotentiale RevisionsfirmaetPwCharpåbaggrundafregnskabstalfor2014ogopgørelseafnuværendemedarbejderegennemførtenanalyseafmuligeeffektiviseringsgevinster,veden sammenlægningafde6koncernertilenfælleskoncern. PwCvurderer,atdeskønnedesynergierrelaterettildriftenudgørmellem44og64 mio.kr.årligt.detsvarertil16 24%afdenpåvirkeligeomkostningsbase,dereropgjorttil274mio.kr.forenfælleskoncern.PwCvurdereryderligere,atenfælleskoncernvilgiveensynergigevinstistørrelsesordenen6 7%afanlægsudgifterne.I2014 varanlægsudgifterne619mio.kr.,synergigevinstervurderespådennebaggrundat væreistørrelsesordenen37 43mio.kr.SamletfordriftoganlægvurdererPwCen synergigevinstistørrelsesordenen11%vedetableringafenfælleskoncernblandtde 6nuværendeforsyningskoncerner. 5

6 Robusteforbrugerpriser Densamledesynergigevinstkanomregnestilenreduktionafprisenpr.m 3 drikkevand ogspildevand,påhenholdsvis1,06kr./m 3 og1,70kr./m 3,exmoms,opgjortsomet gennemsnitforalleforsyningsselskaberne. Indfrielseafeffektiviseringskrav Detstatsligeprisloftmåforventesatstillekravomeffektiviseringpåca.3%årligtaf defaktiskedriftsomkostninger,hvilketsamletsetforde6forsyningskoncernerkan estimerestilca.40mio.kr.idekommende5år.densynergigevinst,sompwcvurderer,kanopnåsvedensammenlægningtilenfælleskoncern,vilsåledeskunneindfri deeffektiviseringskrav,derforventesatkommedenæste5 6år,fradenationale myndigheder(forsyningssekretariatet).velatmærkeiensamletkoncernmedetvolumenogrobusthediopgaveløsningen,sommedfører,ateffektiviseringenforventes gennemførtudenatpåvirkeserviceniveauogforsyningssikkerhed. Robustorganisation Ensamletkoncernvilrummeca.280medarbejdere.Udover,atdetvilværemuligtat effektiviserearbejdsgangene,vilensådanorganisationværevæsentligmerefaglig robust,enddenuværende6koncernerhverforsig.derviltilligeværemulighedforat insourceenrækkespecialistfunktioner,ogdermedsikreenoptimalopgaveløsning samtidigmedenøkonomiskeffektivisering. Forsyningssikkerhed Enfælleskoncernvilstyrkeforsyningssikkerhedgennemetstørreerfaringsgrundlag vedr.styringogvedligeholdelseafdettekniskeanlæg,detgælderbådeindenforproduktionafdrikkevandogrensningafspildevand.enfælleskoncernvildrive15vandværkerog15renseanlæg.ettætteresamarbejdevedrørendedisseanlægvilkunne sikreenmererobustdrift,samtdannegrundlagforudvidedebackupfaciliteter,her tænkesbl.a.veddriftsforstyrrelserpåvandværker. Denløbendekontrolafkvalitetenafdrikkevandviltilligekunnestyrkesgennemet størreerfaringsgrundlag,detvilspecieltværenyttigtitilfældeafforureningssituationer,somforekommermegetsjældent,mennårdeforekommer,kandeværealvorlige.specieltidialogenmedmyndighederne(f.eks.kommunerogembedslægen)vil kompetenceopbygningen,ienfælleskoncernværeenfordel. Fælleskarakteristikavedde9kommuner Baggrundenfor,atnetopde9kommunerdeltageridenneundersøgelseafmulighedenforatsamlekommunernesforsyningskoncernerienfælleskoncern,erenrække fælleskarakteristika. Forsyningsarter De9kommuners6forsyningskoncernererkendetegnetved,atallehåndtererdrikkevandogspildevandogdermedharerfaringiatløsedensammetypeafopgaver.En enkeltafforsyningerneharendvidereopgavenomkringaffaldsområdet(fredensborg). 6

7 Ligeværdigtejerskabienfælleskoncern Enfælleskoncernbeståendeafkommunernesnuværendeforsyningskoncernervilgive enligeværdigejerfordelingblandtde9kommunaleejere. Eksisterendesamarbejder De4historisketekniskesamarbejder,SjælsøVandværk,MåløvRens,Mølleåværketog UsserødRenseanlæg,hvor8afde9kommunerermedietellerflereafsamarbejderne,kangiveetnaturligtafsætforetableringafenfællesforsyningskoncern.Disse samarbejderersamtidigenhistoriskkonsekvensafdelsfællesinteresseridrikkevandsressourcer,delsfællesafledningoghåndteringafspildevand. Herudoverer3afde9kommunermediBIOFOS,disse3vil,medafsætienfælles koncernblandtde9,haveen hjemlig kompetenceomkringdriftafrensningsanlæg, dervilstyrkede3isinvaretagelseafinteresseribiofos. Geografiskudstrækning Dengeografiskeudstrækning,somudgøresafdetsamledeområde,de9kommuner dækker,erprægetafgodinfrastruktur(hoved /motorveje),somsikrerrelativkort transporttidmellemenfællesforsyningskoncernslokaliteter. Klimaudfordringen Klimaudfordringernestillerstadigstørrekravtilressourcekrævendeindsatserpåtværs afkommunegrænserne.kravenetilspecialiseretvidenogkompetencerindenforområdetøgesmarkant.gennemførelseafklimaprojektervilsåledesofteværeforbundet medstørrekompleksitetendtraditionelleprojekterindenforvand ogspildevandsområdet,bl.a.pågrundafdemangeparter,derkanværeinvolveretiprojekterne.en fælleskoncern,medøgetfagligkompetence,vilkunnesikreoptimeringafdisseklimaprojekter. Iforbindelsemedarbejdetomkringklimaudfordringenerkommunerne,omfattetaf denneundersøgelse,prægetafensartedeproblemstillingermedbaggrundienmeget ensartettopografi.allekommunerneharudfordringenmedatfindepladsm.m.til klimaløsningeribymæssigbebyggelse. Holdingselskabsmodellen Klimaprojekterermeddereskompleksitetvanskeligereatprojektereoggennemføre endtraditionelleafløbsløsninger.denfagligevidensopbygningskergennemudviklingen,projekteringenogudførelsenafprojekterne,ogvilsåledesbliveopbyggetovertid ogved,atderudføresmangeprojekter.ienfælleskoncernejetafde9kommuner vurderesdet,atvidensopbygningenvilskehurtigerequagennemførelseafflereog mangeartedeklimaprojekterligesom,detvilværemuligtatopbyggeenstørrekapacitetirelationtilmedarbejderemedspecialistvidenogprojektledererfaring. PåbaggrundafnotatfraadvokatfirmaetHortenerderbeskrevetenmuligselskabsstruktur,hvorderdannesenholdingselskabskoncernmedétserviceselskabog17 forsyningsselskaber.deeksisterendeforsyningsselskaberindskydessåledesuændreti densamledekoncern. 7

8 Holdingselskabsmodellenmedenstrukturafunderliggendeadskilteforsyningsselskabergivermulighedforatfastlæggeforskelligestrategieroginvesteringsplanerforde enkeltevand ogspildevandsselskaber,ligesomstrukturengivermulighedforatdifferentiereserviceniveauogtaksterfordeenkeltekommuner.forsyningsselskabernevil såledesopretholdeegetprisloftogtaksteriegetgeografiskeområde. Ejerkommunernekangennemenejeraftalesikresdenfuldeindflydelsepåforsyningsselskaberneiegetområde. Allemedarbejdereansættesietfællesserviceselskab.Detfællesserviceselskabiholdingselskabsmodellengiversåledesoptimalemulighederforatopnåstordriftsfordele ogsynergieffektergennemenstørrelse,dersikrerrobusthediopgaveløsningenoget stærktfagligtmiljø. Holdingselskabsmodellenforenfælleskoncernvilikkeændrepårelationernetilde fælleskommunaleselskaber,sombiofos,mølleåværket,fællesudvalgetforvandindvindingvedsjælsø.irelationtilmåløvrensningsanlæg,vilmanskullehåndteredet forhold,atenafdeialt4ejerkommunerimåløvrensningsanlægikkeermedievt.ny koncern,nemligherlevkommune. Samarbejdsmodel Koncernogejerkommuner Ettætsamarbejdemellemejerkommunerneogenfællesforsyningskoncernerafafgørendebetydningforenoptimalplanlægningogkoordineringafhenholdsvisanlægsprojekterogdriftsopgavermedøvrigeopgaverikommunerne. Gennemformuleringafenejerstrategiforkoncernensikresenforventningsafstemning mellemejerkommunerneomformåletogserviceniveauetfordetfællesserviceselskab. Enejerstrategivilværeetvigtigtredskabforbestyrelserneiforbindelsemedbestyrelsernesstrategiskevalgogprioriteringer. Gennemensamarbejdsaftaleogendriftsaftalemellemejerkommunerneogkoncernen,fastlæggerparternerammerogindholdafdetløbendesamarbejde.Samarbejdsaftalenunderbyggerogrealisererejerstrategienogsikrereneffektivimplementering afejerkommunernessektorplanerogforsyningsselskabernesanlægsstrategim.v. Driftsaftalenbeskrivermerekonkretdeopgaver,forsyningskoncernenskalløseinden fordetenkelteår. Konsolideringafrenseanlæg Derforeliggerenrækkeanalyserafenmuligstrukturtilpasningafeksisterenderensningsanlægide9kommuner,sompegerpå,atderindenfordekommendeårkan væreetøkonomiskpotentialeigennemførelseafensådanstrukturtilpasning.enfælleskoncernvilkunnefacilitereprocessenhenmodenstrukturtilpasningafrenseanlæggene.ballerup,egedalogfuresøudgøretnatuligtoplandiforholdtilrensekapacitet,ligesomfredensborg,hørsholm,ogendelafallerød/rudersdaludgøretnaturligt opland.vedatsamledissegrupperingerienfælleskoncernvilderkunnesikresen betydeligkompetenceopbygningsåvidtangårviden,erfaringoginnovationetc. 8

9 Andreforsyningsarter Enenkeltafde6nuværendeforsyningskoncerner,FredensborgForsyning,håndterer udovervandogspildevandogsåaffaldsområdet.detvurderes,ataffaldsområdeti FredensborgForsyningvilkunneopnåadministrativesynergieridenfællesforsyningskoncern. Forholdiforbindelsemedfysiskplacering Foratkunnerealiseredenfuldesynergieffektvedensammenlægningienfælleskoncern,vurderesdet,atdetvilværenødvendigtindenforenkortårrække(2 3år)at samledeadministrativemedarbejdere(økonomi,controller,plan&projekt,itogledelse)påenfælleslokalitet.driftspersonaletvilforsatskulleplaceresdecentraltindenfor detgeografiskeområde,denfælleskoncerndækker,påetmindreantallokaliteter. Pådetteområdevildetværemuligtatdragefordelafdetrelativtlillegeografiske område,somde9kommunerdækker prægetafgodinfrastruktur(veje),dersikrer relativkorttransporttidmellemområderne. 9

10 2. Indledning 2.1. Udfordringerneivandsektoren Vandselskaberneståroverforenrækkeudfordringer.Vandsektorlovenstillerkravom fortsatøgeteffektiviseringafdrifteniselskaberne.viadenstatsligebenchmarkingog prisloftsreguleringstillesderkravomenårligeffektiviseringafdriftenpå2 4%. Fremadrettetforventesderforsatatværeetkravomeffektiviseringafdriftsudgifterne,påmindst2%,samtidigmed,atdervilblivestilletkravtileffektiviseringafselskabernesanlægsinvesteringer.Detteviløgedenadministrativekompleksitet. Udover,atselskaberneløbendeskalkunneindfrikravenetileffektiviseringsgevinster, udfordrerdestadigstigendekravtilbenchmarkingogøvrigindrapporteringafdatatil Forsyningssekretariatetforsyningernesadministrativekapacitetogmedfører,atselskaberneistørregradskalrådeoverenrobustogbredkompetenceindenforfeltet. Klimaudfordringernestillerstadigstørrekravtilressourcekrævendeindsatserpåtværs afkommunegrænserne.kravenetilspecialiseretvidenogkompetencerindenforområdetøgesmarkant.gennemførelseafklimaprojektervilsåledesofteværeforbundet medstørrekompleksitetendtraditionelleprojekterindenforvand ogspildevandsområdet,bl.a.pågrundafdemangeparteroginteressenter,derkanværeinvolvereti projekterne.denstigendetendenstilatsøgeterrænløsningerfremfornedgravede rør ogbassinløsningerfordrersamarbejdemellemenrækkekommunaleogstatslige interessenteromnyeogfremtidssikredeløsninger.kompleksiteteniløsningerne skærperkravenetilforsyningsselskabernesevnetilatstyreogkoordinereprojekterog tiltag. Medregeringensvækststrategierdersatfokuspåvandsektorenspotentialeogvækst ogsåudoverlandetsgrænserbl.a.viaudviklingogafprøvningafnyeteknologieri samarbejdemedøvrigeinteressenterindenforområdet.detkrævervolumenierfaringogkompetenceindenforforsyningsselskaberne. Derpågårgenereltenudviklingindenforbådevandsektorenogøvrigesektorerhen imodatetablerestørreenhedergennemsammenlægningmedhenblikpå,atopnå konsolideringogrobusthedtilatkunneimødegådisseudfordringer.i blev HOFORdannetvedfusionaf8kommunersforsyningsselskaber.I2013gikde15ejerkommunerforhenholdsvisLynettefællesskabetogSpildevandscenterAvedøresammenomatetableredenfællesrensekoncernBIOFOS.Heri2015erdervedatblive dannettonyestoreforsyningskoncernerpåsjælland,delsvedensamlingifælles koncernafforsyningerneiholbæk,roskildeoglejre,ogdelsvedensamlingienfælleskoncernafforsyningerneigreve,solrød,køgeogstevns. Medafsætidisseudfordringerhar9kommuner:Allerød,Ballerup,Egedal,Fredensborg,Furesø,Gentofte,Gladsaxe,HørsholmogRudersdal,ønsketatgennemføreen undersøgelseafmulighedenforatsamlederesforsyningsvirksomhederindenfordrikkevandogspildevandienfælleskoncernmedfællesudførendeenhed(serviceselskab). Enenkeltafde6nuværendeforsyningskoncerner,FredensborgForsyning,håndterer udovervandogspildevandogsåaffaldsområdet.uanset,atdeøvrige5forsyningskoncernerikkehåndtereraffaldsområdet,vurderesdet,atogsåaffaldsområdetifredens 10

11 borgforsyningvilkunnedragegavnafadministrativesynergieridenfællesforsyningskoncern Formåletmedundersøgelsen Undersøgelsenhartilformålatbelyseenmuligsammenlægningafde9kommuners forsyningsselskaberienfælleskoncern.undersøgelsenskalsåledestilvejebringeet fyldestgørendegrundlag,påbaggrundafhvilketdeenkeltekommunerkantræffe principbeslutningom,hvorvidtdeønskeratindgåienfællesforsyningskoncern. Undersøgelsensomfangogafgrænsningfremgårafkommissoriet,sebilag Tilrettelæggelseafundersøgelsen Gennemførelsenafundersøgelsener,jf.kommissorietvaretagetafnedenståendeprojektorganisation.DereranvendteksternbistandfraPwC(revision/regnskab)ogHorten(juridisk).Detorådgiveresbidragerafrapporteretitoselvstændigenotater,der ermedtagetsombilagtildennerapport. Figur1:Projektorganiseringen Projektstyregruppenharpåenrækkemøderdrøftetogbehandletrapportensindhold. Forsyningsdirektørerne(Fagligstøttegruppe)harbidragetmedbaggrundsmaterialetil rapporten,samtdeltagetikvalitetssikringafnotatetfrahortenogpwc.følgegruppen harværetinviterettilatdeltageimøderneidenpolitiskestyregruppe. 11

12 2.4. Rapportensopbygning Ikapitel3beskrivesdenuværendeselskaber,herunderdeforsyningsarterdedækker, antalkunderognuværendeselskabsformermm.ikapitel4beskrivesdesynergigevinster,derforventesatkunneopnåsmedenfællesforsyningskoncern.ikapitel5beskrivesenmuligfremtidigselskabsstrukturforenfællesforsyningskoncern.kapitel6 omhandlerenmodelforsamarbejdetmellemenfællesforsyningskoncernogkommunerne.ikapitel7beskrivesstatusfordeigangværendeundersøgelserafenmulig konsolideringafrenseanlæg.ikapitel8beskriveskravtilenfremtidigfysiskplacering afenfællesforsyningskoncern.ikapitel9beskrivesdepersonalemæssigeforhold, menskapitel10oplisterdeforhold,somparterneskaltagestillingtilienfase2af sammenlægningsproceduren. 12

13 3. Beskrivelseafdenuværendeselskaber 3.1. Forsyningsarterogområder VedtagelsenafVandsektorloveni2009stilledekravom,atkommunerneudskiltederesaktiviteterindenfordrikkevandogspildevandiselvstændigeselskaber.Ideni kommunerblevderetableret6forsyningskoncerner.treafselskabernedækkerhver tokommuner,sefigur2ogtabel1.idennerapporterderafhensyntilenkelthed anvendtbegrebet koncern omallede6nuværendeselskaber,selvomdeikkealleer opbyggetsomkoncernijuridiskforstand.juridiskseterderkuntaleomenkoncern, hvisdereretmoderselskabogetellerfleredatterselskaber. Figur2:Dengeografiskeplaceringafde6forsyningskoncerner,derindgåriundersøgelsen. 13

14 De6selskaberleverersamlet16mio.m 3 drikkevandårligtogafregnerfor19mio.m 3 spildevandårligt.iselskaberneerdersamlet71.300kunder,dermodtagerdrikkevand og kunder,derfårhåndteretsitspildevand.detsamledeantalunikkekunder erca ,sombetjenesiforholdtildrikkevandog/ellerspildevand. Herudovereksporteresca.2mio.m 3 drikkevandtillyngby TaarbækKommune,og derbehandles m 3 spildevandfraherlev. Tabel1:Oversigtovernøgletalforde6forsyningskoncerner,2014 Selskab Kommune Indbygger Debiterede mængder Kunder Vand Afløb Affald Vand Afløb Vand Afløb Affald % mio.m 3 Antal ForsyningenAllerød Allerød , Rudersdal Rudersdal ,9 2, ForsyningBallerup Ballerup ,1 2, FredensborgForsyning Fredensborg ,7 1, Furesø , FuresøEgedalForsyning Egedal ,6 1, HørsholmVand Hørsholm ,3 1, Nordvand Gentofte ,6 3, Gladsaxe ,5 3, Ialt ,7 19, Ide5kommunerstårdekommunaltejedeforsyningsselskaberforleveringenafal drikkevand.irudersdalogegedalstårdekommunaltejedeforsyningsselskaberfor leveringenafhenholdsvis62%og38%afdrikkevandet.ballerupvandstårforleveringenaf22%afdrikkevandetiegedalkommune,direktetilforbrugerne.restenaf drikkevandetidetokommunerleveresafprivatevandforsyninger.iallerødogfuresø Kommunerleveresaldrikkevandetfraprivatevandforsyninger. NordvandvaretagerdriftenafSjælsøVandværk,dereretregionaltvandværk,som levererdrikkevandtilgentofte,gladsaxe,lyngby Taarbæk,HørsholmogFredensborg kommuner,desidstetregennemlokaleforsyningskoncerner Alle6forsyningskoncernervaretagerhåndteringenafspildevandidenikommuner. ForsyningBallerupvaretagerdriftenafMåløvRenseanlæg,derrenserspildevandfra Ballerup,Furesø,EgedalogHerlevkommuner.HørsholmVanddriverUsserødRenseanlæg,derudoverspildevandfraHørsholm,modtagerspildevandfraFredensborgog Rudersdal.GentofteogGladsaxeKommunerfårrensetspildevandhosBIOFOSellerpå Mølleåværket.Mølleåværketbehandlerogså42%afspildevandetfraRudersdalKommune. FredensborgForsyningharforudenansvaretfordrikkevandogspildevandogsåansvaretfordriftenafaffaldshåndteringen,somdenenesteafdenuværende6forsyningskoncerner.Derer19.795kunderderfårhåndteretderesaffaldafFredensborgForsyning. 14

15 Figur3:Nuværendesamarbejdermellemdeforsyninger,derindgåridenneanalyse. Tabel2:Oversigtoverøkonomiskenøgletalforde6forsyningskoncerner,2014 Selskab Kommune Omsætning Driftsomkostning(1) Investeringer Vand Afløb Affald Vand Afløb Affald Vand Afløb Affald 1.000kr kr. ForsyningenAllerød Allerød Rudersdal Rudersdal ForsyningBallerup Ballerup FredensborgForsyning Fredensborg Furesø FuresøEgedalForsyning Egedal HørsholmVand Hørsholm Nordvand Gentofte Gladsaxe Ialt )DriftsomkostningersvaretilPwC'spåvirkeligeomkostninger Itabel2erdergivetenrækkeøkonomiskenøgletalforde6koncerner.Omsætning m.m.formåløvrensermedtagetunderafløbiballerup,idetdenneforsyningdrifter MåløvRensogtilsvarendeeromsætningm.m.forSjælsøVandmedtagetunderVandi Gentofte.DriftsomkostningersvarertilPwC s påvirkeligeomkostninger. Ibilag2ergivetenuddybendebeskrivelseafdeenkelteselskaber Nuværendeselskabsopbygningmm Nuværendeselskabsformer Opbygningenafde6forsyningskoncernerkanoverordnetbeskrivesved3forskellige selskabsmodeller: 1)Holdingselskabsmodel 2)Fællesserviceselskab 3)Enkeltforsyningsselskab. 15

16 Ifigur4erdetremodellerillustreret.Ibilag2erdervistdenkonkreteselskabsform forhverafde6forsyningskoncerner. Figur4:Eksemplerpåopbygningafforsyningskoncernerne. ForsyningBallerup,FredensborgForsyningogNordvanderopbyggetefterenkoncernstrukturmedetfællesholdingselskab,derejerenrækkedatterselskaber.Alleaktiver vedrørendedrikkevandogspildevandsforsyningliggeriselvstændigeaktieselskaber (forsyningsselskaber),mensdereretableretetserviceselskab,derløseropgavernefor forsyningsselskaberneikoncernen.iserviceselskabeterallemedarbejdereansat.der eretableretetselvstændigtaktieselskabforhverkommunesforsyningsart,se Holdingselskabsmodel ifigur4. IForsyningAllerødRudersdalogFuresøEgedalForsyningerderetfællesserviceselskab,derejesafforsyningsselskaberne.Deenkelteforsyningsselskaberejesdirekteaf kommunerne.forsyningsselskaberneejeraktivernevedrørendedefysiskeanlægi denenkeltekommune.medarbejderneeransatiserviceselskabet,somvaretageralle opgaverfordeenkelteforsyningsselskaber,illustreretsom Fællesserviceselskab i figur4. AktivernefordrikkevandogspildevandiRudersdalkommuneliggerisammeselskab, RudersdalForsyningA/S,hvorimoddetiAllerødSpildevandA/Skuneraktiverfra spildevandsområdet.detteerenfølgeaf,atdrikkevandiallerødforsynesfraprivate vandselskaber. HørsholmVandharsamletalleaktiviteterogaktiverietselskab,bådeaktiverforvand ogspildevand.dererikkeetableretetselvstændigtserviceselskab,se enkeltforsyningsselskab ifigur4. Fællesforalledenuværendeforsyningsselskaberiderespektiveforsyningskoncerner er,atdealeneservicererkunderindenforenenkeltkommune. Bestyrelser Bestyrelserneforde6forsyningskoncernerbestårafmellem5og15medlemmer.Ialt er65bestyrelsesmedlemmerinvolveretide6koncernersbestyrelser.flertalleteri alleselskaberudpegetafejerkommunerne.repræsentanterneerovervejendeudpeget blandtkommunalbestyrelsernes/byrådenesmedlemmer.inordvanderformandenikke 16

17 valgtblandtejerkommunerneskommunalbestyrelses/byrådsmedlemmerogdefleste afforsyningskoncernernesbestyrelserhartilsvarendeenkelteeksterntvalgtemedlemmer. Derermedarbejderrepræsentanteribestyrelseni4afde6selskaber.IHørsholm Vandharmedarbejderneenobservatøribestyrelsen. Ialleforsyningskoncernererdervalgtbestyrelsesmedlemmerblandtforbrugerne.I NordvanderdervalgttobestyrelsesmedlemmerblandtforbrugerneiNordvandssamledeforsyningsområde. Egenkapital Egenkapitalenfordeforsyningsselskaber,somdeenkeltekommunerindskyderiholdingselskabet,erencentralparametertilfastlæggelseafejerfordelingenikoncernen. RevisionsfirmaetPwChargennemgåetalleselskabernesregnskabspraksisvedrørende fastsættelseafegenkapitalforforsyningsselskaberne,sebilag4.gennemgangafselskabernesårsrapporterviser,atdererenkelteforskelleidenanvendteregnskabspraksisforforsyningsselskaberne. DeflesteselskaberanvenderPOLKA værdiertilværdiansættelseafderesanlægsaktiver,mens3selskaberharanvendtanskaffelsespris. Herudovererderforskeli,hvordanselskaberneindregnerover ogunderdækningfor atkunneoverholdehvileisigselv princippet( HVISS ).Nogleindregnerbådeenrealiseretogenperiodiseretover ogunderdækning,mensandrealeneindregnerdenfor åretrealiseredeover ellerunderdækning. Itabel3erdervistdeenkelteforsyningsselskabersegenkapital,hvorPwCharopgjort demefterensartederegnskabsprincipper.pwchartagetudgangspunktipolkaværdiernesamtindregningafover ogunderdækningmedudgangspunktihviss Tabel3:Korrigeretegenkapitalide6forsyningskoncerner Selskab Kommune Vand Afløb Affald 1.000kr. Ialtpr.kommune % ForsyningenAllerød Allerød Rudersdal Rudersdal ForsyningBallerup Ballerup FredensborgForsyning Fredensborg Furesø FuresøEgedalForsyning Egedal HørsholmVand Hørsholm Nordvand Gentofte Gladsaxe Ialt

18 princippet.denkorrigeredeegenkapitalomfatteralleaktiver,herundergrunde,bygningeroganlæg. Idetilfælde,hvorejerkommunerneharindskudtejerandeleifælleskommunaleenhedersomMåløvRenseanlægogBIOFOSisinforsyningskoncern,erdettemedregneti forsyningskoncernensegenkapital. Derviliforbindelsemedenevt.fase2skulletagesstillingtilberegningafegenkapitalenfordeeksisterendeforsyningskoncernerefterensartedeprincipper.Dervilendvidereskulletagesstillingtilmedhvilkenvægtkorrigeretegenkapitalskalindgåiforholdtildeandreparametrevedfordelingafejerandele(antalindbyggere,antalkunder,debiteretvandmængdesamtm.v.). Medarbejdere De6koncernerharidagialt283medarbejdere.Detmindsteselskabhar23medarbejdere,mensdetstørstehar105medarbejdere. Itabel4erangivetenoversigtoverantalmedarbejdereide6forsyningskoncerner, hvormedarbejderneeropdeltitrefunktionsgrupper: Administrativemedarbejder:omfattendeledere,økonomifunktion,HR,informationsmedarbejdereol. Plan&Projekt:omfattendemedarbejderetilplanlægningafanlægsprojekter, styringogtilsynafdisse,gis medarbejdere,medarbejderetilkvalitetssikring afdrikkevand. Drift:omfattendeallemedarbejdere,dervaretagerdenegentligedriftoganlægsprojekteridetomfang,disseudføresafegnemedarbejdere. Endetaljeretoversigtfindesibilag2. Tabel4:Antalletafmedarbejderefordeltide6koncerner. Adm Plan& Projekt Drift Ialt ForsyningenAllerødRudersdal ForsyningBallerup FredensborgForsyning FuresøEgedalForsyning HørsholmVand Nordvand Ialt Alle6forsyningskoncernerfølgerKL overenskomsten. 18

19 3.3. Nationaleeffektiviseringskrav Iforholdtildennationaleprisloftreguleringerderialt18enhedermedhversitprisloft ide6koncerner.disseenhederomtalesidetfølgendesomforsyningsselskaberne. Indtilnuhardenstatsligeregulering(Forsyningssekretariatet)primærthaftfokuspå atsikreeneffektiviseringafforsyningsselskabernesdriftsudgifter. Forsyningssekretariatetfastsætterpåbaggrundafbenchmarkingafforsyningsselskabernesdriftsudgifter,etindividuelteffektiviseringskravtildetenkelteforsyningsselskab.For2015vardeindividuelleeffektiviseringskravpåmellem2,3%og5%,med undtagelseafetenkeltselskab(egedalvand),derikkefiknogetindividuelteffektiviseringskrav,idetegedalvandblevvurderettilatværeetafdemesteffektiveselskaberibranchenveddetteårsbenchmarking. I2014blevalle18forsyningsselskaberdrevetsåeffektivt,atderesfaktiskedriftsudgifter(FADO),varligmedellermindreenddetprisloft,somvarfastsatafForsyningssekretariatet,tilatdækkedriftsudgifter(DOiPL).Driftsudgifternevarmellem70%og 100%afprisloftet.Forskellenmellemdefaktiskedriftsudgifterogprislofttildriftsudgifter,betegnessom luft. Luften sikrer,atdererenbuffertilathåndtereuforudsetedriftsudgifter.udoverdettekan luften entenanvendestiltakstnedsættelseeller tildelvisatfinansiereanlægsprojekter.alleselskaberneanvenderp.t. luften tilat finansiereendelafderesanlægsprojekter. Iforåret2015blevderindgåetetnytpolitiskforligomrevisionafvandsektorloven. Detforventes,atforligetbliverudmøntetilovgivningiløbetaf2015/16,ogimplementeretfra2017. Iforligeterderlagtoptilkravomenforsateffektiviseringafvandselskaberne.Det forventes,atderfremovervilblivestilletetkravometgenerelteffektiviseringskravpå 2%afdriftsudgifterne,ogherudovervilderkunnekommeetindividueltkravpåyderligere2%årligt. Figur5:Defaktiskedriftsudgifter(FADO)(blå)ogprislofternetildriftsudgifter(DOiPL)(rød)for de18forsyningsskaber,i

20 Iforligeterderlagtoptilat luften,forskellenmellemdefaktiskedriftsomkostninger ogdetprisloft,derertildækningafdriftsudgifterne,skalfjernes.indtilnuhardeflesteselskaberhaft luft,såledesateffektiviseringskravetharværetetpotentieltog langsigtetkrav.denuværendeforsyningskoncernerharsidenindførelseafprisloftsreguleringeni2011løbendeeffektiviseretsindrift,ogdeflestemereenddetkrav,der harværetsatfraforsyningssekretariatet,hvorveddenomtalte luft eropstået.med fjernelseafluftenvilalleselskabernereelthvertårskullereducerederesdriftsudgifter medmindst2%.alleselskaberneharløbendeeffektiviseretogdermedværetmedtil atbidragetil luften. Omkostningernetilinvesteringerviltilligebliveunderlagtkravomeffektivisering.På nuværendetidspunktvidesdetikke,hvordandettevilbliveudmøntet. Medudmøntningenafforligetomrevisionafvandsektorlovenvilderforsatværeet betydeligtnationaltkravtilforsyningsselskaberneom,atdeskaleffektiviserederes drift.kravettileffektiviseringenafdriftsudgiftervurderesatværeistørrelsesordenen 3%årligt. 20

21 4. Synergiervedsammenlægning Dererjf.kommissoriet,inedenståendebeskrivelsetagetudgangspunkti,atderetableresénholdingselskabskoncernvedsammenlægningafdenuværende6forsyningskoncerner.Detvurderes,atenkoncernvilmuliggøredelseneffektiviseringsgevinstog delsgiveøgetfagligrobusthed.idetfølgendeerdergivetenbeskrivelseafmulige synergigevinster Synergigevinster RevisionsfirmaetPwCharpåbaggrundafregnskabstalfor2014ogopgørelseafnuværendeantalmedarbejderegennemførtenanalyseafdemuligesynergigevinster,derer vedensammenlægningafdenuværende6koncernertilenfælleskoncern.pwc s analysevedlæggessombilag4. PWCpåpegerirelationtildemuligesynergiervedensammenlægningienfælleskoncern,atderalmindeligvisvedensådanetableringaffælleskoncernkanværeopstartsomkostningeristørrelsesordenen50 150%afdeårligesynergier. Synergiervedrørendedriftsudgifter Itabel5ervistenoversigtoverdesynergigevinster,somPwCharidentificeretiforholdtildendagligedrift.DetteersketudfraPwC serfaringerfratidligereundersøgelser,ogdetantalmedarbejdere,deridagerbeskæftigetide6koncerner,samt omkostningsstrukturen.dereralenetaleomeffektiviseringsgevinster,deropnåsved atsamlede6koncernerienfælleskoncern.herudovervilderkunneopnåsyderligere effektiviseringsgevinstervedstrukturomlægningafproduktionsanlæggene,f.eks. strukturtilpasningafrensningsanlægm.m.,samtvedgenereloptimeringafarbejdsgange. Deskønnedesynergigevinsteromfatterikkemuligeeffektiviseringeriforbindelsemed aktiviteterbeståendeikøbafdrikkevandogrensningafspildevandhosselskaberuden forde6koncerner.detgælderf.eks.udgiftertilkøbafvandfrahoforogvedr.betalingforrensningafspildevandhosbiofosogmølleåværket. DensamledepåvirkeligeomkostningsbasefordriftforenfælleskoncerneriPwC s analysesåledesopgjortexcl.omkostningertilkøbafvandogrensningafspildevandi selskaberudenforkoncernen. DeteriPwC sanalyseforudsat,atalle9kommunerdeltageridenfælleskoncernog atalleorganisatorisketiltaggennemføres.detvilsigeetableringafnyefællesarbejdsgange,fællesit systemerogsamlingafmedarbejderepåetmindreantalfysiske lokaliteter,jf.afsnit4.2ogafsnit8. Deskønnedesynergierrelaterettildrifteneropgjorttilmellem44og64mio.kr.årligt.Detsvarertil16 24%afdenpåvirkeligeomkostningsbase,dvs.forsyningskoncernenssamledeomkostningfratrukketomkostningtileksternkøbafdrikkevandog rensningafspildevand.pwcharopgjortdensamledepåvirkeligeomkostningsbasefor denuværendekoncernertil274mio.kr. Denpåvirkeligeomkostningsbasesvareristoretræktildefaktiskedriftsomkostninger iprisloftreguleringen(fado).medrevisionafvandsektorloven,forventesdet,atder 21

22 fremovervilkommeeteffektiviseringskravpåca.3%årligtafdefaktiskedriftsomkostninger,hvilketsamletsetforde6forsyningskoncernerudgørialtca.40mio.kr.i dekommende5år. Tabel5:Synergierpådriftsudgiftervedetableringaffælleskoncern Administration TekniskDrift Ialt Synergier,lønudgifter Antalårsværkeridag Antalårsværkerinyorganisation Synergierårsværker% 30 40% 15 25% 19 29% Synergierårsværker Synergeriårsværkermio.kr Synergierøvrigedriftsomkostninger,% 20 28% 5 8% Synergierøvrigedriftsomkostningermio.kr Ialt,mio.kr Densynergigevinst,somPwCvurderer,kanopnåsvedensammenlægningafde6 forsyningskoncernertilenfælleskoncern,vilsåledeskunneindfrideeffektiviserings krav,derforventesatkommedenæste5 6årfradenationalemyndigheder(Forsyningssekretariatet). EtstortantalforsyningeriNordsjælland,herunder5afde6koncerner,derindgåri denneanalyse,erigangmedatetablereetfællesindkøbsselskab.iforbindelsemed etableringenharderværetforudsatenindkøbsgevinstiniveauet10%.deter,det sammeniveau,someranvendtidenneanalyse.detvurderesatopnåelseafgevinsten forudsætteretforpligtendesamarbejdede.etableringafenfælleskoncernmedfælles ledelsevilhurtigtskabefællesindkøbpåallerelevanteområder,hvilketkanvære vanskeligereatrealisereietindkøbsfællesskabblandt11selvstændigeforsyninger. Synergiervedrørendeanlægsomkostningerne PwCvurderer,atenfælleskoncernsamtidigvilkunnemuliggøreenomkostningsreduktionpåanlægsomkostningernegennemenreduktionafdetsamledeindkøbfxaf rådgiverydelseroggennemerfaringsopsamlingogoverførelsemellemprojekter. PwCvurderer,atsynergigevinstenvilværeistørrelsesordenen6 7%afanlægsudgifterne.I2014havdede6koncernersamletanlægsudgifterpå619mio.kr.,svarende tilenmuligsynergigevinstpåistørrelsesordenen37 43mio.kr.Detsamledeinvesteringsniveauforkoncernenforventesatliggeisammestørrelsesordendekommende år. SamletfordriftoganlægvurdererPwCensynergigevinstistørrelsen11%. Effektenafsynergienpåtaksten Densamledesynergigevinstkanomregnestilenreduktionafprisenpr.m 3 drikkevand ogspildevand,påhenholdsvis1,06kr./m 3 og1,70kr./m 3,exmoms.Detteeretgen 22

23 nemsnitforalleforsyningsselskaberne.fordeforbrugere,derbådemodtagerdrikkevandogaflederspildevand,vildetbetydeensamletbesparelseistørrelsesordenen 3,45kr./m 3 inklusivmoms. Forengennemsnitshusstandvildetsvaretil290kr.årligtbaseretpåenhusstands årsforbrugpå84m 3 (nøgletalfradanva),somvilkunneudmøntesentengennem takstnedsættelseellerudnyttestilkommendeinvesteringerogdermedreducerebehov forlånefinansieringafinvesteringerne. Itabel6erdervistenfordelingafsynergigevinstenpådeenkelteforsyningsselskaber ogpr.kommune.synergigevinstenvedr.driftenerberegnetforholdsmæssigtudfra deenkelteselskaberspåvirkeligeomkostningsbasis.synergigevinstenvedr.anlægsudgiftererberegnetudfradetenkelteselskabsinvesteringi2014.synergigevinsten vedr.sjælsøvandogmåløvrenserikkeindregnetipr.kommune. Tabel6:Fordelingenafsynergigevinstenudpådeenkelteselskaberogpr.kommune. Selskab Kommune Drift Anlæg Vand Afløb Vand Afløb Ialt mio.kr. % ForsyningenAllerød Allerød 2,5 2,3 4,9 5,1 Rudersdal Rudersdal 1,8 4,0 0,6 2,9 9,3 9,9 ForsyningBallerup Ballerup 3,8 2,6 0,7 2,2 9,3 9,9 FredensborgForsyning Fredensborg 1,6 4,3 0,6 2,1 8,6 9,1 FuresøEgedalForsyning Furesø 4,2 0,2 1,8 6,2 6,6 Egedal 1,0 4,8 0,2 1,8 7,9 8,4 HørsholmVand Hørsholm 1,2 2,9 0,3 2,0 6,5 6,9 Nordvand Gentofte 3,9 3,8 3,0 7,8 18,5 19,6 Gladsaxe 2,9 3,4 4,2 7,6 18,1 19,2 SjælsøVand 2,7 0,0 2,7 2,8 Måløvrens 2,5 2,5 2,6 Ialt 19,0 35,0 9,9 30,6 94,5 100,0 Ændringenpåtakstpr.m 3 vurderesatværeisammestørrelsesordenforde9kommuner.aftabel6fremgår,at2kommuner(gentofteoggladsaxe)udgørenstørredel afdensamledesynergi.dennesynergivildogskulle deles udpåettilsvarendestørreantal kunder/borgere/virksomheder gennementakstberegning Opnåelsenafsynergigevinsterne Ca.halvdelenafdenidentificeredesynergigevinsterudtryktienreduktioniantalletaf medarbejdere.istedetforellersomsupplementtilatreducereantalletafmedarbejdere,vilenfælleskoncernkunneinsourceopgaver,deridagudføresafeksterne,og dervedietbetydeligtomfangkunnefastholdeenstørredelafdenuværendemedarbejdereudenatmistemulighedenforeffektivisering.medarbejdernevilistedetfånye arbejdsområderoginogenudstrækningvildetpåsigtføretilennypersonalesammensætning. 23

24 Økonomi,jura,kommunikation,ledelsessystem. Detvurderes,atdervilværebetydeligebesparelserforbundetmedensamlingaføkonomifunktionerneietfællesserviceselskab.Omfangetafenrækkeopgavervilikke vokseproportioneltmedselskabetsstørrelse. Flerefunktionervilkunnevaretagesaffleremedarbejdereogdermedstyrkeselskabetsrobusthedoverforsygdomogferiem.m. Enstørreenhedvilividereudstrækningkunnetilbydepraktikpladsermm. Enstørreenhedvilgivebedremulighedforatsikredennødvendigefaglighedhos medarbejderneiforholdtildenstatsligereguleringafselskaberne.foratkunneimødekommedestigendekravsamtsikreeneffektivogsmidigadministration,vurderes det,atdeterøkonomiskrentabeltatsamleflerespecialistfunktioner inhouse,såsomøkonomicontrolleremedkompetencerindenforrevision,regnskab,skat,moms m.m. Ienfælleskoncernvildetværerentabeltatinsourcejuridiskekspertise,somvilkunnebiståmedhåndteringenafproblemstillingervedr.f.eks.udarbejdelseafudbudsmateriale,somforsyningerneidagkøbereksternbistandtilatløse.Medansættelseaf juridiskekspertise,vilkoncernenkunnelevereetfagligtmodspiltildeeksternerådgivereogentreprenører,ogvedudbudsprocesserogtvistervilderværemindrebehov foreksternjuridiskbistand.samletvurderesdetatkunnegiveenvæsentligbesparelsetilindkøbafjuridiskbistand. Forsyningerneopleverstigendekravogefterspørgseltilinformationfraforbrugerne. Detvurderes,atenfælleskoncernvilmuliggøreenvæsentligeffektiviseringogprofessionaliseringafkommunikationsarbejdet,herundermulighedenformeredynamisk atkunneudnyttedemuligheder,derf.eks.liggerideelektroniskemedier.detgælder desudeniforholdtilf.eks.besøgogundervisningafskoleklasser,gymnasieklassermfl. Arbejdetmedatindføreogvedligeholdeetledelsessystem,somISO9001,CSR(samfundsansvar),DokumenteretDrikkevandsSikkerhed(DDSellerISO22.000)m.fl.vil kunnestyrkesogeffektiviseresbetydeligtiensamletkoncern.mulighedenforrekrutteringafmedarbejderetilområdetvilblivevæsentligtøget,idetdetvilværemuligtat tilbydeetfagligtmiljø,somunderstøtterarbejdet. Ledelsessystemereretvigtigtredskabfordekommunaleejereogforsyningskoncernensledelsetilatsikre,atorganisationenrentfaktiskefterleverdeoverordnedemålsætninger,dererformuleretforkoncernen. IT Deterrelativtfåopgaverindenforopsætningogdriftafit infrastrukturensområde, somvokserproportionaltmedorganisationensstørrelse.enfælles,størrekoncern vurderessåledesatkunnehentebetydeligesynergigevinsterpådetteområde.specielt forventesdet,atdervilværestoregevinsterathenteiimplementeringafnyesystemerelleropgraderingenafældresystemer. Fordriftenafvandværkerneogrenseanlæggeneerdetvitalt,atSRO systemerne(systemtilstyringogovervågningafpumpermm)fungererstabiltogløbendeudbygges/opgraderes.irelationtildisseprogrammer,erdetderforvigtigtathavestærke inhouse kompetencer.enstørreorganisationvilaltandetligehavenemmerevedat 24

25 rekruttereogfastholdedennetypespecialister,grundetdetfagligemiljø,detienstørreorganisationvilværemuligtatetablere. Opdateretogretvisendedigitalregistreringafvandogafløbsledningerervitaltforat sikreenstabilforsyningtilforbrugerne.foratsikredetteanvendesgis systemer. Områdeteristorudvikling,ogdererrelativestoreudgiftertilindkøb,opsætningog vedligeholdelseafunderstøttendeit systemersamtuddannelseafmedarbejdere.omkostningernetildriftafgis systemerøgesikkeproportionaltmedorganisationens størrelse,ogdetvurderesatudbredelsenafgisvilværebådeøkonomiskogvidensmæssigtmeretilgængeligtienfællesstørrekoncern. Idagerderofteénenkeltellerfåmedarbejdere,derarbejdermedGISidenuværende6forsyningskoncerner.Ensamletkoncernvilgivemulighedforsamlingafetreelt fagligtmiljømedfleremedarbejdere(kompetenceløft). Indkøb Etfællesindkøbsselskabforalledenordsjællandskeforsyningererpt.underetablering.Detvurderes,atenfælleskoncernvilkunneskabeyderligereeffektiviseringsgevinster udover,hvadderopnåsviaetfællesindkøbsselskab gennemoptimeringaf deinterneforretningsgange,dererknyttettilindkøb. Forbrugsafregning Idaghåndtererde6koncernermellem7.300og27.000kunder.Ensamletkoncernvil haveistørrelsesordenen kunder.detstørrevolumenvilgivemulighedforat optimereopgaven.omkostningertilopsætningafsystemerogudviklingafnyeitsystemer/rutinervilstortsetværedetsammeuansetantalletafkunder,ogdervil væreetfællesafsætforatudvikleområdetbl.a.gennemmereeffektivearbejdsgange. Enstordriftsfordelvilkunneopnåsvedeventuelindførelseaffjernaflæsningafvandmålere,derudoverstordriftsfordelenogsåvilmuliggørenyeservicestilforbrugernei formafautomatiskregistreringafforbrug,sammenligningmedtidligereforbrug, sammenholdningafforbrugmedstandardforbrugm.m. Bestyrelsesbetjening Idagharde6forsyningskoncerner13bestyrelsermedialt65bestyrelsesmedlemmer. Vedensammenlægningtilenkoncernmedenformforenhedsbestyrelse,vilderi forholdtilidag,samletskulleanvendesfærreressourcertilatunderstøttebestyrelsesarbejdet. Vandkvalitet Denløbendekontrolafkvalitetenafdrikkevandetogkontrologtilsynmedborringer herunderlukningafboringer,opfølgningpåegenkontroller,informationtilborgereog evt.dialogmedembedslægeogmyndigheder,vilkunnestyrkesienfælleskoncern, gennemetstørreerfaringsgrundlagfordisseopgaver. Enfælleskoncernvilhavestørrekompetencer,nårderf.eks.skalansøgesomnye tilladelser. 25

26 Optimeringafdriftenafvandværkerogrenseanlæg Enfælleskoncernblandtde6nuværendeforsyningskoncernervilskulledrive15 vandværkerog15rensningsanlæg.detøgedeantalenhedervurderesatkunnemuliggøreenoptimeringafdriften,baseretpåetstørreerfaringsgrundlag,enddenuværende6koncernerharhverisær.etstørreerfaringsgrundlagvilhavebetydningiden løbendevedligeholdelseafanlæggene. Tilpasningafvagtordningervilrummemulighedforrelativthurtigtatkunnehenteen synergigevinst. Planlægningoggennemførelseafanlægs ogklimaprojekter Ensamletenhedafplan ogprojektmedarbejdere(50 60medarbejdereienfælles koncern)vilgivemulighedforkompetence/erfaringsopbygningquagennemførelseaf projekterforalleforsyningsselskaberneikoncernen.nyeprojektervilpådenbaggrundkunneoptimeres.detvilværerentabeltatansættespecialister inhouse f.eks. tilhydradiskeberegningermedbaggrundienstørrevolumeniopgaverne,ligesomat etstærkerefagligtmiljøvilfremmemulighederneforrekrutteringafspecialister. Enfælleskoncernvilgivemulighedforatforenkleogstyrkekoordineringenafklimatilpasningsprojekter,derkrydserkommunegrænser. Iforbindelsemedarbejdetomkringklimaudfordringenerkommunerne,omfattetaf denneundersøgelse,prægetafensartedeproblemstillingermedbaggrundienmeget ensartettopografi.allekommunerneharudfordringenmedatfindepladsm.m.til klimaløsningeribymæssigbebyggelse. Enstørreenhedquaensamletkoncern,vilskabegrundlagforetstærkerefagligtmiljø ogdermedbedreressourcertilatdeltageiudviklings ogdemonstrationsprojekterom innovativeløsningerikommunerne,ogstøtteleverandørerogrådgiveremeddriftserfaringtilgavnfordennationalevækstdagsorden. 26

27 5. Enmuligfremtidigselskabsstruktur Enfremtidigselskabsstrukturforenfælleskoncernskalsikre,atderkanetableresen effektivdriftsorganisation,samtidigmedatdedeltagendekommunerhverisærkan bevaremulighedenforatfåtilgodesetsinindflydelsepåaktiviteterneindenforeget geografiskområde.ikommissorietforundersøgelsenerdetforudsat,atderetableres enkoncernmedenholdingselskabsstruktur Holdingselskabsmodellen Ifigur6erdervistenmuligselskabsstruktur,hvorderdannesétholdingselskabmed étserviceselskabog17forsyningsselskaber. Figur6:Muligopbygningafenfælleskoncernforalleforsyningsselskaberneide9kommuner. AdvokatfirmaetHortenharijuridiskbaggrundsnotatbeskrevetholdingselskabsmodellen.Notatetervedlagtibilag3. Ejerkommunerneejeraktieriholdingselskabet.Holdingselskabetejerforsyningsselskaberneogdetfællesserviceselskab. Serviceselskabetvaretagerdriftogadministrationafsamtligeforsyningsselskaber, ligesomdetogsåerher,atmedarbejderne,somløseropgaverneforalleforsyningsselskaberne,eransat. Forsyningsselskaberneerdeanlægsejendedatterselskaberidenfælleskoncern.I forbindelsemedendannelseafenfælleskoncernvilforsyningsselskabernesomudgangspunktkunneindskydesuændretidenfælleskoncern. Denbeskrevnemodelforenfælleskoncernvilikkeændrepådedeltagendekommuneresrelationertildefælleskommunaleselskaber,såsomBIOFOS,Mølleåværketog FællesudvalgetforvandindvindingvedSjælsø. 27

28 IrelationtilMåløvRensningsanlæg,vilderskulletageshøjdefordetforhold,atenaf deialt4ejerkommunerimåløvrensningsanlæg,herlevkommune,harplaceretsin forsyningsvirksomhedihofor koncernen Karakteristikavedholdingselskabsmodellen Holdingselskabsmodellenmedenstrukturafunderliggendeadskilteforsyningsselskabergivermulighedforatfastlæggeforskelligestrategieroginvesteringsplanerforde enkelteforsyningsselskaber,ligesomstrukturengivermulighedforatdifferentiere serviceniveauogtaksterfordeenkeltekommuner. Iejeraftalen,jf.nedenfor,kandeenkelteejerkommunersikresdenfuldeindflydelse påforsyningsselskaberneiegetgeografiskområde. Allemedarbejdereansættesidetfællesserviceselskab,dervaretageraldriftforde deltagendeforsyningsselskaber. Forsyningsselskabernevilhveropretholdeegetprisloftogegnetaksterindenforden enkeltekommunesgeografiskeområde.detersåledesdetenkelteforsyningsselskabs forbrugere,derbetalerfordeinvesteringerogdendrift,somforsyningsselskabetmåtteafholdeomkostningertil. Hvertforsyningsselskabfastsættertakster,priserogleveringsbestemmelserforaktiviteterneiforsyningsselskabetunderiagttagelseafdegældenderegleromf.eks.prisloftermv. Detfællesserviceselskabienholdingselskabskoncernkanleveredrifts ogadministrationsydelsertilforsyningsselskaberneudenudbudunderiagttagelseafdenudvidede in house regel.ydelserneafregnesudfradenakutelleaktivitetogtildefaktiske omkostninger. Holdingselskabsmodellengivermulighedforsambeskatningmellemselskaberneikoncernen Kompetenceforhold Somovenforbeskrevetkandeenkelteejerkommunersikresindflydelseindenfor kommunegrænsen,såledesathvertforsyningsselskabfastsættertakster,investeringsniveau,priser,m.v. Ejerkommunernekanvælge,attakster,investeringsniveau,priser,m.v.skalgodkendespåselskabetsgeneralforsamlingistedetforafbestyrelsen.Vedbeslutningerpå generalforsamlingenharejerkommunerneinstruktionsbeføjelse,ogejerkommunerne vildermedkunnesikre,atgeneralforsamlingsrepræsentantenstemmerioverensstemmelsemedbeslutningenikommunalbestyrelsen/byrådet. Dettekanfxværerelevantiforholdtilbeslutningerom: Ejerkommunernessamhandelmedkoncernen,investeringsniveau,takstermv. Udtræden,herunderforkøbsretog pligt,samtvarslerforudtræden. Optagelseafnyekommuneriejerkredsen. 28

29 Ovenståendeerenangivelseaf værktøjer tilformeltjuridiskatsikrefortsatkommunalindflydelsepådeangivneforholdefteratværeblevetendelafensamletforsyningskoncern Bestyrelsessammensætning Principperforsammensætningafbestyrelsenienholdingselskabskoncernkanf.eks. værebegrundetietønskeom: Politiskindflydelseibestyrelsernepåalleselskabsniveauer. Direkteejerindflydelsepåalleselskabsniveauer. Sikreforbruger ogmedarbejderrepræsentanterirelevantebestyrelser. Sikreenoverskueligmødestrukturforbestyrelsesmøderihelekoncernen. Sikreeneffektivbestyrelsesstørrelse. Allebestyrelsesmedlemmerharsammestemmevægt,uansethvorstorejerandelde repræsenterer. Tillempetenhedsbestyrelse hverejerkommuneharéngennemgåenderepræsentantibestyrelsernefor holding ogserviceselskabetogforsyningsselskaberne. dervælgestofællesforbrugerrepræsentanteridetfællesforsyningsområde, somkoncernenomfatter. dervælgesmedarbejderrepræsentantereftergældenderegler,detvilsige½ delenafdeøvrigebestyrelsesmedlemmer. Ipraksisvildettilsvarendeværemuligtatsikredenneindflydelsegennemettillids ogrespektfuldtsamarbejdemellemforsyningskoncernogkommuner,hvorbådekommunensrepræsentant(er)ikoncernensbestyrelseogkoncernensledelsegennemfastlagtemøderækkerfårsikretejerskab/opbakninghoskommunen,somejerogmyndighedtilinvesteringsplaner,taksterm.m. Forenholdingselskabskoncernkunnederf.eks.yderligereværeønskeomatfastlægge,at: Enevt.fremtidigfælleskoncernmeddeltagelseafalle9kommuner,vilvedanvendelsesafoverståendeprincipperforsammensætningenafbestyrelserneværekendetegnetved: Holding ogserviceselskabetsbestyrelsebestårafenejerrepræsentantfra hverafde9kommunersamt5medarbejderrepræsentanter,og Forsyningsselskabernesbestyrelsebestårafde9ejerrepræsentantersamt2 forbrugerrepræsentanter. Ensådanmodelbetegnesoftesomen tillempetenhedsbestyrelse. Ensådanbestyrelseskonstruktionvilbeståaf16medlemmeride2bestyrelser,idetde 9ejerrepræsentantergårigenibeggebestyrelser. 29

30 Hvisderønskesflereejerrepræsentanterfrahverkommune,vilderogsåskullevælges fleremedarbejderrepræsentanter.medf.eks.2ejerrepræsentanter,frahverafde9 kommuner,skaldervælges9medarbejderrepræsentanter.meddennebestyrelseskonstruktionvilderialtblive29medlemmer. Fællesholdingselskabsbestyrelseogkommune specifikkeforsyningsbestyrelser Forattilgodeseenstørrelokalforankring,kanderopbyggesenbestyrelsesstruktur, hvordererénbestyrelseforholding ogserviceselskabetogénbestyrelsepr.kommune,dererbestyrelsefordeforsyningsselskaber,dererhjemmehørendeidenenkeltekommune.detvilsigeialt9forsyningsbestyrelser. Ensådanmodelkunnebeståaf: enellerflereejerrepræsentanterfrahverkommuneibestyrelserneforholding ogserviceselskabet. ibestyrelsenforholding ogserviceselskabetvilderendvidereskullevælges medarbejderrepræsentanter. enbestyrelseforhverkommune,dervilværebestyrelsefordeselskaber,der erhjemmehørendeidenenkeltekommune,vilf.eks.kunnebeståaf3ejerrepræsentanterog2forbrugerrepræsentanterforhverkommune. Hvisdererénejerrepræsentant,pr.kommuneiholding ogserviceselskabet,som ogsåoptræderiderespektivekommunespecifikkeforsyningsselskabsbestyrelser,vil derialtblive50medlemmeridennemodel. Figur7:Muligopbygningafbestyrelserneienfælleskoncern.Enbestyrelsevaretageropgaveni HoldingselskabetogServiceselskabet(grøn)ibeggedebeskrevnemodeller.Idenenemodeler derdensammebestyrelseforalleforsyningsselskaberne(rød),mensderidenandenmodeler9 kommune specifikkeforsyningsbestyrelser(mørkeblå). 30

31 Tabel7:Eksemplerpåantalbestyrelsesmedlemmer Tillempetenhedsbestyrelse Holding/service ogforsynings bestyrelser 1rep./kommune 2rep./kommune 1og3 rep./kommune Holding/service Forsyning Ialt Holding/service Forsyning Ialt Holding/service Forsyning Ialt Ejerrepræsentanter Forbrugerrepræsentanter Medarbejderrepræsentanter Konstruktionenafbestyrelsenharendvidereindflydelsepåbestyrelsesarbejdetog antalletafmøder. En tillempetenhedsbestyrelse viltraditioneltmedføre4 5årligemøderide2bestyrelser(Holding/ServiceogForsyning). Ikonstruktionenmed10bestyrelseriformaf1fællesforHoldingselskabetogServiceselskabetog9 kommunespecifikke forsyningsbestyrelservildertilsvarendeskulle afvikles40 50møder,hvilketvilmedføreetbetydeligadministrativressourceforbrug fordenfælleskoncern. 31