Referat fra bestyrelsesmøde kl

Transkript

1 fra bestyrelsesmøde kl Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KV) Susanne Markussen (SM) Sebastian Torst Iversen (SI) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Mette Jespersen (MJ) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Afbud: Torben Bugge (TB) Dagsorden: punkt 1 Underskrivelse af referat fra mødet Bilag 1 fra mødet et blev underskrevet Punkt 2 Velkommen til den nye bestyrelse præsentationsrunde Fungerende formand Lars Bang bød velkommen til Knud Vestergaard Nielsen, der er nyt eksternt medlem. KV er rektor for HHX under Århus Købmandsskole og har tidligere været forstander for VUC Silkeborg i 7 år. KN havde fra 2011 til 2013 også ansvaret for det merkantile grundforløb (HG), og KN har endvidere mange års erfaringer fra flere andre erhvervsskoler. For øvrige medlemmer af bestyrelsen henvises til bilag 1, ovenstående referat fra det foregående bestyrelsesmøde. Punkt 3 Konstituering af den nye bestyrelse

2 Valg af formand, næstformand og repræsentant til VEU centerråd Resultatet af konstitueringen blev, at Lars Bang er valgt som formand for bestyrelsen Knud Vestergaard Nielsen er valgt som næstformand for bestyrelsen Lars Bang er repræsentant i VEU centerråd Punkt 4 Bestyrelsens input til strategiarbejdet Sagsfremstilling Der kører på politisk niveau i øjeblikket en diskussion af ungdomsuddannelserne i Danmark. Der er allerede vedtaget en folkeskolereform og en erhvervsskolereform og forligsparterne bag gymnasiereformen drøfter adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan bestyrelsen vurderer, at disse forandringer vil påvirke Randers HF & VUC og hvordan vi under de nye vilkår kan sikre, at vi fortsat er en helt central uddannelsesaktør i Randers. Fem væsentlige eksterne ændringer med betydning for skolen: 1 Debatten om karakterkrav 2 Folkeskolereformen 3 Erhvervsskolereformen 4 Kontanthjælpsreformen 5 Kombinerede ungdomsuddannelse Disse forandringer kommer til at udgøre konteksten for det kommende strategiarbejde. Der ønskes en drøftelse af, hvilket fokus vi skal have i forhold til disse forandringer. Bilag 2 Ændringer i eksterne vilkår for Randers HF & VUC Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der udtrykkes støtte til, at der arbejdes videre med modeller for samarbejde omkring overgang fra 10 klasse, at der arbejdes med udvikling af fleksible tilbud til gruppen af unge på uddannelsesydelse, At mulighederne for at bidrage til udbuddet af den kombinerede ungdomsuddannelse undersøges og evt. udvikles. Bestyrelsen drøftede indstillingerne.

3 I forhold til arbejdet omkring 10 klasse ses der tendenser til at 10.kl i stadig højere grad ses som starten på en ungdomsuddannelse og ikke som afslutningen på folkeskolen. Målet med arbejdet er, at sikre at de unges faglige niveau bliver så højt som muligt. 10 klasse er desuden en forudsætning for optagelse på HF2, så vi er en central aftager af 10 klasses elever og har dermed en klar interesse i forhold til udviklingen på dette område. LB fastslog, at vi skal gøre alt hvad vi kan for at stabilisere indtag fra 10. klasse, herunder undersøge de lovmæssige muligheder. Det skal der arbejdes intenst med. SM tilkendegav, at det må være ideelt med flere overgange til ungdomsuddannelse, altså både en erhvervsrettet og en almenrettet. KV indskød, at der jo kommer EUD10, så en mere alment rettet 10. klasse ville være et udmærket alternativ. Lærerudveksling og jobswob blev foreslået, og det blev fremhævet, at vores nuværende samarbejdsprojekt med Nørrevangsskolen netop går på tæt lærersamarbejde de to skoler imellem. KV rådede til at følge med i, hvad der sker i forbindelse med erhvervsskolereformen. Nogle elever skal have noget supplerende, da der er begrænsninger for, hvor længe de må gå på grundforløbet der kunne AVU måske komme ind i billedet. Bekendtgørelserne er ikke på plads endnu. Konklusionen er, at bestyrelsen bakker op om en stærk indsat i forhold til 10. klasse og at der arbejdes videre med modeller for samarbejde omkring overgang fra 10 klasse. at der arbejdes med udvikling af fleksible tilbud til gruppen af unge på uddannelsesydelse, At mulighederne for at bidrage til udbuddet af den kombinerede ungdomsuddannelse undersøges og evt. udvikles Punkt 5 Økonomiopfølgning Sagsfremstilling Estimat 1 giver en forventning om et overskud for 2014 på ca. 1,3 mio.

4 kr., kr. mere end i budgettet. Denne lille ændring rummer dog mange justeringer op og ned, specielt i forbindelse med reduceret søgning. Bilag 3 Bilag 4 Estimat Kommentarer til estimat 1 Bestyrelsen beslutter, at ledelsen disponerer på baggrund af estimat 1 BV forklarede, at opstillingen af budget og estimater har vi indført for at få et hurtigt overblik over økonomien det er ikke et udtryk for, at vi arbejder med afdelingsbudgetter. Der blev givet få kommentarer til tallene, og det afstedkom ingen kommentarer. Der er stadigvæk usikkerheder i forbindelse med hold oprettelse og størrelsen af de 7 nye HF klasser, og der er usikkerhed i forbindelse med byggeprojektet, herunder etablering af skilte. Udgangspunktet er, at vi disponerer efter estimat 1, dog med forbehold for ændringer i resultatet som følge af de nævnte usikkerheder. Punkt 6 Udbud for driftsoverenskomstparter Sagsfremstilling Kontrakter for driftsoverenskomstparter udløber med udgang af året. På dette møde gøres de første overvejelser om fortsættelser af kontrakter og om eventuelle udbud. På første møde i efteråret besluttes endeligt vedrørende nye kontrakter. I bilaget redegøres for de nuværende driftsoverenskomster og aktivitetsstørrelser Bilag 5 Overvejelser om udbud for driftsoverenskomstparter Bestyrelsen drøfter de nuværende kontraktforhold med henblik på fortsættelse eller udbud i efteråret. AB redegjorde for status i forhold til vores nuværende driftsoverenskomstparter. Generelt er det et velfungerende samarbejde, hvor vi etablerer selve udbuddet hver for sig. Bestyrelsen havde en indledende drøftelse i forhold til indgåelse af overenskomster for den kommende periode. Følgende forhold indgik i drøftelserne: Overvejelser omkring antallet af driftsoverenskomstparter. Det er vigtigt, at der hos de enkelte udbydere er tilstrækkelig volumen til at sikre den faglige kvalitet. Overvejelser omkring administrationsbidrag. Udfordringen i denne sammenhæng er den skærpede tilsynsforpligtigelse. Overvejelser omkring samarbejdsrelationer med

5 driftsoverenskomstparter. Det ses som et krav, at der er etableret konstruktive samarbejdsrelationer Aktivitetsomfanget på Randers HF og VUC skal tilstræbes forøget. Der er et stort behov for FVU undervisning. Mange voksne står uden tilstrækkelige basale læse og regnefærdigheder. Overvejelser om hvorvidt der skal skelnes mellem FVU og OBU i de nye driftsoverenskomster LB fastslog, at argumenterne skal være holdbare, hvis vi ikke fortsætter kontrakterne. Det var ikke hensigten med dette punkt at træffe en endelig afgørelse om kontrakter endnu. Konklusionen på diskussionen blev, at vi laver en vurdering af vores administrative udgifter, så vi har et oplæg til fremtidige bidrag. Vi skal præcisere vores krav til vores samarbejdspartnere om sikring af kvalitet. En tæt dialog er vigtig. Og så skal vi arbejde med at tydeligøre vores eget tilbud om FVU og OBU. Endelig beslutning om kontrakter tages på novembermødet. Punkt 7 Bestyrelsens arbejde Sagsfremstilling Der gives på mødet en kort gennemgang af bestyrelsens opgaver ud fra vedlagte bilag. Derefter ønskes en drøftelse i bestyrelsen af, hvordan møderne forberedes og gennemføres mest hensigtsmæssigt. På bestyrelseskonferencen i First Class findes et temanummer af tidsskriftet for offentlige bestyrelser om overgangen til en ny bestyrelsesperiode (se under udvalg bestyrelsesmøder) Bilag 6 Bilag 7 Vedtægt for Randers HF & VUC Forretningsorden for bestyrelsen ved Randers HF & VUC Bestyrelsen tilkendegiver holdninger til, hvordan bestyrelsesopgaverne løses bedst muligt i samspil med ledelsen Til næste møde den søges en ekstern oplægsholder til at inspirere om bestyrelsens tilgang til strategiarbejdet. Endvidere bliver der et punkt om organisationen. MJ spurgte ind til ønsker om emnernes form og behandling. SM vil gerne inddrages i processen i starten, således at bestyrelsen beslutter rammerne, hvorefter det ikke er nødvendigt at beslutte de

6 endelige detaljer. Dan er enig i, at dagens punkt om bestyrelsens input til strategiarbejdet er en god forandring med mulighed for debat fremfor det detaljerer. Fremover vil SU-referater og kursistrådsreferater blive placeret i bestyrelseskonferencen på First Class, og her vil ledelsen også huske at indlægge vigtig ekstern information og rapporter. Punkt 8 Formueforvaltning Sagsfremstilling Der orienteres om seneste ændring i porteføljen. Dernæst ønskes en diskussion af, hvordan skolen arbejder med pleje af skolens formue og skolens gæld Bilag 8 Formueforvaltning Der ønskes en beslutning om, hvorvidt om der skal udarbejdes en strategi for formue- og gældspleje herunder udarbejdes retningslinjer for graden af inddragelse af bestyrelse ved tilpasninger af formue- og gældsportefølje. LB forklarede om den hidtidige praksis med jævnlige møder med Nykredit og MJ motiverede for en overordnet strategi for formue- og gældspleje. Bestyrelsen besluttede, at -vi får udarbejdet en overordnet strategi for formue- og gældsforvaltning -at Nykredit deltager i et bestyrelsesmøde en gang imellem for at give en generel information om den finansielle situation og mulighederne -at rektor, økonomichef og formandsskabet tager beslutninger, når der konkret skal omlægges Punkt 9 Kvalitetspolitikken Nøgleområder Sagsfremstilling Skolen udvælger i henhold til skolens kvalitetspolitik hvert år 2-3 nøgleområder til selvevaluering. Ledelsen har foreslået vedlagte 3 områder, som forelægges bestyrelsen til høring. Bilag 9 Nøgleområder for 2014/15 Bestyrelsen drøfter og tilslutter sig nøgleområder HM og NY argumenterede for, at det er tre vigtige områder, der er foreslået som nøgleområder.

7 Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede nøgleområder for det kommende skoleår. Punkt 10 Mødeplan for det kommende skoleår Sagsfremstilling Vedlagt mødeplan i henhold til forretningsordenen. Mødedatoer fastlægges så vidt muligt. Bilag 10 Oversigt over bestyrelsesmøder i det kommende skoleår Mødeplanen vedtages og mødedatoer indføjes Bestyrelsesmøder afholdes kl , dog forlænges decembermødet med julefrokost. Datoerne ligger nu fast, onsdag i december fremrykkes dog til tirsdag den 9. december Endelig mødeliste kommer til at ligge på bestyrelseskonferencen Punkt 11 Orienteringspunkter Sagsfremstilling Mundtlig orientering om nedenstående punkter a. organisationsstruktur b. ansættelsesproces for ny vicerektor c. personalesituationen d. det kommende strategiarbejde e. optag af kursister f. byggeproces g. udvikling af fagflex på HF h. nyt fra kursistrådet i. nyt fra samarbejdsudvalget j. eventuelt Bilag 11 Bilag 12 Nyt fra kursistrådet Nyt fra samarbejdsudvalget udsendes elektronisk efter mødet, den 5. juni 2014 Bestyrelsen tager orientering til efterretning a. vi er i gang med at fordele opgaverne i ledelse og blandt inspektorer b. vi er i gang med ansættelsen af ny vicerektor og vi forventer processen afsluttet inden sommer

8 c. HFE og AVU optag går ganske fornuftig, der er små timerester på HF og AVU d. Vi har afholdt et fyraftensmøde om ideer til indsatsområder, og der er masser af ideer. Der bliver et heldagsmøde i oktober om strategi med alle mand af huset e. Går rimeligt pænt i øjeblikket f. Generelt er vi godt med i forhold til tidsplanen. Vi er løbet ind i et par problemer som følge af fejlregistreringer på tegninger, hvilket har afstedkommet fejlplacering af en væg og fejlproduktion af et vinduesparti. Fejlene skal rettes, og vi kan risikere at skulle bidrage delvist til ny produktion af vinduespartiet. Det kan ikke betale sig at lave en egentlig syns- og skønssag ud af det, selvom fejlen oplagt ikke ligger hos os g. Vi har nu beskrevet en ensartet model for alle fagflex fagene, som sikrer fuld taxameterdækning og fuld SU, og der er kommet endnu flere fag til. Tilmeldingerne tyder på, at fagflex er en rigtig vej at gå. h. SI gjorde rede for kursistrådets arbejde for at få dagligdagen til at fungere på visse områder i. Blev uddelt på mødet Punkt 12 Eventuelt LB takkede for en god og kvalificeret snak i god tone på mødet, der præcis varede 2 timer Underskrifter: Knud Vestergaard Nielsen Lars Bang

9 Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Henrik Nygaard Henrik Mikkelsen Torben Bugge Sebastian Torst Iversen Mette Jespersen