Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Caroline Mathilde Salen, Trommen Onsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling af Kulturhus Trommen 3 Ansøgning Mal til Musik i Kulturhus Trommens foyer 6 Lysdæmpere i Trommen 8 Ansøgning om anlæg af ny kunstgræsbane i Idrætsparken 10 Ansøgning om anlæg af street-soccerbane på Stadionallé ved Vallerødskolen 12 Indendørsridning, Kokkedal Avlsgård 16 Birkeholtspejderne søger om ekstraordinært tilskud til udvendig vedligeholdelse af Bjælkehytten 18 Forslag og kommentarer til budget fra Kultur og Fritidsrådet og Idrætsrådet 20 SFKU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget Tilskud til museumsudredning 27 Bilagsoversigt 29 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Ønske om åben aktivitetskalender for arrangementer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/12563 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Udvikling af Kulturhus Trommen Resume Udviklingen af Kulturhus Trommen er sket gennem støtte fra en rådgiver og inddragelse af tre udvalgte arkitektfirmaer gennem en prækvalifikationsrunde, der er inviteres til at udarbejde skitseprojekter for Kulturhusets fremtid, baseret på overvejelserne fra den politiske arbejdsgruppe. Skitseprojekterne skulle udover et arkitektonisk forslag til udvikling af huset, indeholde en skitsering af en naturlig faseopbygning af huset med angivelse af estimerede budgetter med henblik på at kunne indgå i kommunens budget På bedømmelsesudvalgets møde d. 11. juni besluttede udvalget at kåre Arkitema som vinder af konkurrencen. Forslag Bedømmelsesudvalget bestående af Sport-, Fritid og Kulturudvalget, formanden for Miljø og Planlægningsudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, fagdommer Niels Holcher, anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet på kr. 15 mio. for Udvikling af Kulturhus Trommen indgår i budgetforhandlinger med henblik på at blive realiseret i perioden. Sagsfremstilling Anlægsprojektet Udvikling af Kulturhus Trommen KB besluttede d. 30. januar 2012 at frigive kr ,- til detailprojektering af - og påbegyndelse af ombygningen af Kulturhus Trommen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Udviklingen af Kulturhus Trommen er sket gennem støtte fra en rådgiver og inddragelse af tre udvalgte arkitektfirmaer gennem en prækvalifikationsrunde, der er inviteres til at udarbejde skitseprojekter for Kulturhusets fremtid, baseret på overvejelserne fra den politiske arbejdsgruppe. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 Skitseprojekterne skulle udover et arkitektonisk forslag til udvikling af huset, indeholde en skitsering af en naturlig faseopbygning af huset med angivelse af estimerede budgetter med henblik på at kunne indgå i kommunens budget Bedømmelsen af arkitektfirmaernes forslag er jf. beslutning fra SFKU d. 25. april 2011, foretaget af medlemmerne fra SFKU, formanden for MPU og fagdommer Niels Holcher. Administrationen ved centercheferne for Kultur og Fritid, Plan og Miljø, biblioteks- og musikschefen har assisteret bedømmelsesudvalget med rådgivning. På bedømmelsesudvalgets møde besluttede udvalget at kåre Arkitema som vinder af konkurrencen. Arkitema skriver om Kulturhuset: Vores vision er et åbent kulturhus, hvor ude og inde forbindes. Et kulturhus der består af et frit rum med vidensdestinationer, som tilbyder en mangfoldighed af bibliotekskulturelle oplevelser. Et kulturhus der transformerer stortrommen til et helt orkester af forskellige instrumenter, der tilsammen slår tonen an til fremtidens kulturhus. Arkitema har sammen med forslaget fremsendt økonomisk overslag på kr ,-. Udover Arkitemas overslag skal der til budget påregnes yderligere omkostninger til: Midlertidig bar/café salg (mobile barer) Indretning af multisal (møbler, teknik av-udstyr etc.) Indretning/inventar bibliotek Indretning/inventar foyer Indretning/inventar café. Denne del kan dog også indgå i en lejeaftale. Derudover indgår øgede driftsomkostninger som indgår i administrationen forslag til SFKU s budgetønsker. Dagsordenspunkt og bilag offentliggøres efter mødet i SFKU d. 20. juni 2012 og ændres efterfølgende som et åbent punkt Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Sagens tidligere behandling Ved budgetaftalen 2011 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler på i alt kr ,- til analyse af bibliotekets lokalebehov og påbegyndelse af ombygning af Kulturhus Trommen baseret på overvejelserne i det politiske udvalgsarbejde om Kulturhusets fremtid, herunder eventuel indførelse af selvbetjeningsbibliotek. Partierne har endvidere tilkendegivet, at der skal arbejdes på at tilføre yderligere midler i de kommende års budgetforhandlinger. Bilag - Konkurrenceprogram - Konkurrenceprogram pdf - Arkitektforslag til Kulturhus Trommen - Mappe med plancher.pdf - Hørsholm Bymidte, tilbud og pris - Tilbud og pris.pdf Noter til bilag Fagdommer Niels Holcher udtalelse og bedømmelse udleveres på mødet d. 20. juni Efterfølgende indgår det som bilag på punktet. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Bedømmelsesudvalgets indstilling anbefales, idet den økonomiske ramme vurderes at skulle være 16 mio. kr. med henblik på at kunne indeholde det ønskede inventar. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/10912 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Karin Karlsen Ansøgning Mal til Musik i Kulturhus Trommens foyer Resume Trommen søger hermed ,00 kr. i tilskud, til afholdelse af 4 Mal til Musik værksteder i 2012/2013. Mal til Musik er et koncept for børn, der blander flere kunstarter og som udover at udfordre kunsten, medvirker til at give børn og unge mulighed for at udfolde sig kreativt, mens de inspireres af historier, musik og billeder. Arrangementet er offentligt og foregår i Trommens foyer. Der tages billetpris for de malende børn, til dækning af en lille del af materialeudgifterne. Projektet er et samarbejde med professionelle kunstnere indenfor billedkunst og musik samt Trommen og Hørsholm Musikskole. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager stilling til om tilskud skal bevilges fra kultur- og fritidspuljen. Sagsfremstilling Projektet løber af stablen i alt 4 lørdage i sæsonen efterår 2012/ forår 2013, og er en åben male-workshop, hvor der som noget nyt males til levende musik i foyeren. Hvert arrangement starter med, at multikunstneren John Nordmand samler børnene og fortæller en historie. Inspireret af den og den levende musik, maler børnene deres eget maleri, med råd og vejledning fra John Nordmand. To ud af de i alt fire workshops tænkes gennemført som en auktion, hvor man byder på sit billede efter workshoppen. Disse to lørdage vil det være gratis at deltage, da man efterfølgende kan købe malerierne til højeste bud. En af pointerne i workshoppen er, at al kunst - her musik og billedkunst - har et forløb, hvor det sidste punktum sjældent er sat, fordi al kunst opfattes forskelligt f.eks. afhængigt af modtagerens forudsætninger og den situation, værkerne mødes i. Kommunens børn får her mulighed for at udfolde sig i en ganske særlig kreativ ramme i samspil med professionelle kunstnere indenfor musik og billedkunst. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Trommen har tidligere afholdt disse Mal til Musik værksteder for børn og unge, med støtte fra Danske Initiativpuljer, som dog desværre ikke eksisterer mere. Det nye tiltag i disse værksteder er, at der denne gang, vil være levende musik til arrangementet. Økonomi/personale Trommen søger i alt til afholdelse af 4 Mal til Musik lørdage i foyeren kr. Der er pt kr. i kultur og fritidspuljen. 1 mal-til-musik lørdage i Foyeren: Udgifter: Kunstnerhonorar, materialer, opsætning og oprydning i alt 7000,00kr kr. x 4 (antal lørdage) ,00 kr. Billetindtægter m.m.: 30 kr. x 60 stk. (60 personer pr. lørdag) 1800,00 kr. in 1440,00 kr. eks. Moms. I alt 1440 kr. x 2 (antal lørdage i alt) Indtægter auktion x 2 lørdage x 20 deltagere Trommens eget indskud i projektet Indtægter i alt 2880,00 kr. 4000,00 kr. inkl.moms 3200,00 kr. eks. moms ,00 kr ,00 kr. Tilskud i alt ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/11190 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Karin Karlsen Lysdæmpere i Trommen Resume Trommens dæmperanlæg er over 30 år gammelt og de enkelte betjeningsdele er slidt op. Der er risiko for at anlægget bryder i brand hvis det benyttes og derfor er der af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at få udskiftet anlægget. Forslag Administrationen foreslår at SFKU tager stilling til: 1. Der tilføres økonomiske midler til udskiftning af dæmper anlæg i Trommen fra Kulturhus Trommens udviklingsmidler Udskiftning af dæmpere i Trommen udarbejdes som et budgetønske for 2013 Sagsfremstilling Det anbefales at processen iværksættes så hurtigt som muligt, så dæmpersystemet kan bestilles, det gamle anlæg bortskaffes og det nye installeres inden det først kommende arrangement i den nye sæson. Sidste år konstaterede Trommen ved et arrangement, at der var røg i dæmperrummet. Det førte til en akut afbrydelse af hele anlægget. Anlægget blev gennemset af fagfolk, elektrikere og brandtilsyn, der iværksatte en midlertidig handlingsplan for afvikling af de sidste arrangementer i foråret og en instruks i håndtering af anlægget til Trommens ledelse og afviklere ved tilfælde af brand i anlægget før, under eller efter et arrangement. Det blev pointeret at anlægget skulle udskiftes så hurtigt som muligt af lovmæssige og sikkerhedsmæssige hensyn, da det blev konstateret at der allerede havde været brændinger i kabler og stik pga. årelang slid. De fagfolk der besigtigede dæmperrummet og dæmperne orienterede om, at der sidste år gik fysisk ild i et identisk anlæg på Det Kongelige Teater, Gamle Scene. Installationen på gamle scene blev udskiftet. Statens Teaterskole har haft et tilsvarende anlæg, som også blev skiftet for flere år siden pga. slid. Trommen har gennem årene overtaget de mulige og brugbare dele fra de øvrige institutioner, men der er nu ikke længere institutioner der gør brug af den type anlæg, da de er blevet udskiftet. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 Økonomi/personale Der er indhentet tilbud fra ETC Sensor 3 I alt. kr Et kvalificeret bud på den samlede elektrikerregning og bortskaffelse af det gamle anlæg på miljørigtig måde er I alt kr Samlet udgift I alt kr ,00 Tidshorisont Levering ca. 3 uger. Nedpilning og opsætning af nyt anlæg 3-4 uger. ETC sensor Power control, er et moderne strøm styrings anlæg der både kan styre koncentionelle lamper og nyere strøm besparende lampe typer. Dæmperen kan skifte mellem dæmp og relæ funktion samt via en kontakt skifte til fast strøm. Så der er 3 funktioner der kan skiftes i mellem. Dæmper systemet er modul opbygget så der kan skiftes rundt på dæmper modulerne hvis det ønskes. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling godkendes, idet udskiftningen finansieres via Kulturhus Trommens udviklingsmidler Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/11099 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KFU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ansøgning om anlæg af ny kunstgræsbane i Idrætsparken Resume I oktober 2006 indviedes den første kunstgræsbane i Idrætsparken. Siden da har kunstgræsbanen været brugt næsten dagligt året rundt såvel af HUI-fodbold som af skoler og andre institutioner. For at udnytte Idrætsparkens udendørsarealer i endnu højere grad, end det nu er tilfældet, ønsker brugerne og administrationen, at der anlægges endnu en kunstgræsbane i Idrætsparken. Forslag Administrationen indstiller til Sport, Fritid og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen at frigive 4,2 mio.kr. til anlæg (inkl. projektering og rådgivning) af en ny kunstgræsbane umiddelbart øst for den eksisterende kunstgræsbane samt en årlig driftsforøgelse på kr. fra og med Finansieringen af de 4,2 mio.kr. anbefales at ske dels ved den resterende del af anlægsbudgettet til kapacitetsudvikling i Idrætsparken ( kr.), dels ved ikkeforbrugte midler af den overførte anlægsbevilling fra 2011 ( kr.) Sagsfremstilling På foranledning af ønske fra HUI-fodbold om at få en kunstgræsbane i Idrætsparken vedtog Kommunalbestyrelsen i 2006, at der skulle anlægges en kunstgræsbane med belysning og omgrænsende hegn. Banen blev placeret på den daværende grusbane. Kunstgræsbanen har siden ibrugtagningen i oktober 2006 været benyttet af HUI-fodbold og/eller skoler og institutioner hver eneste dag året rundt. Fodbold har igennem de seneste år udviklet sig til at være en helårssport udendørs, og derfor er presset på kunstgræsbanen steget meget. Omlægning af en naturgræsbane til en kunstgræsbane giver en forøget anvendelsesgrad på mere en 50 % på årsbasis, og administrationen anbefaler, at en ny kunstgræsbane anlægges i direkte forbindelse med den eksisterende bane, hvorved der opnås en stor synergieffekt i anvendelsesmulighederne for de to baner, ikke mindst i forbindelse med afholdelse af store stævner. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Det beregnes, at de årlige driftsomkostninger af en kunstgræsbane i forhold til en tilsvarende naturgræsbane forøges med ca mandetimer, som omfatter helårlig pleje inkl. snerydning samt anskaffelse af granulat til bundfyld og af af-isningsmiddel. Placeringen af banen passer ikke umiddelbart ind i Masterplanen for Idrætsparken, men det må forventes, at der ikke vil blive brug for dette areal til andre formål inden for en periode på år, hvor kunstgræsbanen alligevel ville skulle stå for en totalrenovering. Økonomi/personale Finansieringen af kunstgræsbanen foreslås at ske via den resterende del af politikområde 63 s, Idrætsparkens, 2012-anlægsbevilling ( ) kr kr. samt af ikke-forbrugte midler fra overførte 2011-anlægsmidler, kr. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 63 Idrætsparken Politikområde: 63 Idrætsparken Politikområde: Materielgården Anlæg kr. Drift kr kr kr. Drift kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling godkendt, under forudsætning af, at det afledte budgetønske om driftsomkostninger vinder fremme på augustkonferencen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/11116 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ansøgning om anlæg af street-soccerbane på Stadionallé ved Vallerødskolen Resume HUI-fodbold har ansøgt Hørsholm Kommune om etablering af en street-soccerbane i Idrætsparken. Ønsket er, at HUIs medlemmer kan opnå dels en variation i træningen, dels at de tekniske færdigheder styrkes på den lille bane (12 x 20 meter), og at der kan være mulighed for de selvorganiserede idrætsudøvere at dyrke fodbold i disse mindre rammer. For at den sidste del skal få en større chance for at blive opfyldt, anbefaler administrationen, at banen etableres på Vallerødskolens areal ud mod Stadionallé, hvilket er uden for Idrætsparkens areal, men dog stadig i nærheden af Idrætsparken. Forslag Administrationen indstiller til Sport, Fritid og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen at Hørsholm Kommune etablerer en streetsoccerbane på Vallerødskolens areal ud mod Stadionallé og at tage stilling til, hvilket af de 3 opstillede finansieringskoncepter, der i givet fald skal anvendes. De ekstra driftsomkostninger indgår som budgetønsker for Sagsfremstilling HUI-fodbold har ansøgt Hørsholm Kommune om en street-soccerbane, som skulle etableres på et passende sted i Idrætsparken. Street-soccerbanen skulle have til formål at tilbyde andre og nye facetter af fodboldspillet med henblik på at tiltrække unge/teenagere, som det ellers er svært at fastholde i etablerede idrætsgrene. Derudover vil de traditionelt spillende fodboldspillere kunne træne andre og mere tekniske detaljer i deres fodboldspil. Det er hensigten både at den etablerede HUI-fodbold skal kunne anvende streetsoccerbanen som en del af træningstilbuddet, og at de selvorganiserede boldspillere skal kunne anvende banen uden at de nødvendigvis skal melde sig ind i en godkendt forening. For at sikre at begge parter skal kunne få lige adgang til street-soccerbanen, mener administrationen at en placering af banen på Vallerødskolens areal ud mod Stadionallé, på det sted hvor der pt. findes en lille street-basketbane. Banen vil kunne etableres efter to forskellige økonomiske koncepter: 1. Hørsholm Kommune indhenter tilbud på en bane og bærer alle omkostninger. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 2. Hørsholm Kommune indgår et samarbejde med DBU og INDU A/S, hvor DBU og INDU A/S står for etableringen af banen gennem en delvis finansiering via reklamer, og Hørsholm Kommune betaler for en vedligeholdelseskontrakt gældende i 7 år. Økonomi/personale Koncept 1: Priser indhentet som tilbud fra en enkelt leverandør: Etableringsomkostninger ca kr. Etablering af lys (1 mast med 2 spots) ca kr. Ekstra jordarbejder ca kr. I alt ca kr. Driftsomkostninger til belysning: ca kr./år Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 63 Idrætsparken Anlæg kr. Politikområde: BSU Drift kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Koncept 2: Priser fra DBU Street og INDU A/S: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Etableringsomkostninger *) ca. 0 kr. Vedligeholdelsesomkostninger kr. i 84 måneder Driftsomkostninger til belysning: ca kr./år Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 60 Kultur og Fritid Drift kr kr kr kr. Politikområde: BSU Drift 1000 kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Koncept 3: Priser fra DBU Street og INDU A/S: Etableringsomkostninger ca. 0 kr. Vedligeholdelseskontrakt kr. Driftsomkostninger til belysning: ca kr./år Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 14

15 Politikområde: 63 Idrætsparken Anlæg kr. Politikområde: BSU Drift kr kr kr kr. I alt kr kr kr kr. Kommunikation Dette dagsordenpunkt indgår som meddelelse på BSU s møde i juni 2012 Bilag - Ansøgning til etablering af streetbane-multibane i hørholm idrætspark doc.pdf - Korrespondace Plan og Miljø - Kultur og Fritid.pdf - Placering af street-soccerbane.pdf Noter til bilag Bilag: 1. HUI-fodbolds ansøgning 2. Mail korrespondance mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Plan og Miljø. 3. Placering af street-soccerbane Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales, idet Sport-, Fritid- og Kulturudvalget lægger vægt på at: o der skabes sammenhæng til den basketbane, som ligger lige ved siden af den foreslåede placering. o Street-soccerbanen skal være åben for alle. o banen finansieres efter Koncept I, idet administrationen skal findes midler til en bænk, en skraldespand og tømning heraf. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 15

16 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/11231 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Indendørsridning, Kokkedal Avlsgård Resume I forbindelse med budget er der afsat kr. til etablering af ridehal i længe på Kokkedal Avlsgård. I forbindelse med etableringen har administrationen fundet det nødvendigt at få undersøgt jordbundsforholdene. Undersøgelsen viser, at det er nødvendigt med en ekstra bevilling til færdiggørelse af ridehallen. Forslag Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget tager stilling til om man vil: 1) Stoppe etablering af en ridehal, som følge af jordbundsforholdene og det ekstra finansieringsbehov 2) Udarbejde et budgetønske i med 1,7 millioner kr. i anlægsmidler til fundament og færdiggørelse af ridehallen 3) Igangsætte en proces, hvor administrationen undersøger mulighederne med Danmarks Naturfredningsforening og Miljøcenter Roskilde i forhold til en dispensationsbehandling eller udarbejdelse af en ny fredningsplan for området med henblik på opførelse af ny ridehal i området. Sagsfremstilling På baggrund af et ønske fra Kokkedal Rideklub, besluttede Kommunalbestyrelsen i budgetaftale , at afsætte kr. til etablering af ridehal i længe på Kokkedal Avlsgård gennem en modificering af de eksisterende bærende konstruktioner samt fjernelse af en cementforhøjning i længen. Da løsningen ikke har været optimal for rideklubben, både i forhold til indendørs ridning og trafikale problemer i området, har administrationen, inden påbegyndelsen anlægsprojektet i længen, forespurgt Miljøcenter Roskilde om forskellige muligheder. Blandt andet blev mulighederne for at opføre en ridehal med tilhørende staldkapacitet på foldarealerne sydvest for Kokkedal Avlsgård drøftet. Meldingen fra Miljøcenter Roskilde er, at en ny ridehal og stald syd for Kokkedal Allé forudsætter ny fredning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 16

17 Som følge af meldingen fra Miljøcenter Roskilde fortsatte administrationen, i samarbejde med Kokkedal Rideklub, med at projektere en ridehal i den eksisterende længe. Ingeniørundersøgelser indikerede imidlertid nogle udfordringer i forhold til fundering og jordbundsforhold. Det underliggende fundament ved de bærende konstruktioner er for bløde, hvorfor det er nødvendigt at fundere yderligere med beton. Til færdiggørelse af projektet er der derfor et behov for en yderligere bevilling på 1,7 millioner kr. Det er administrationens vurdering at en ny fredning, hvor den efterladte avlsgård søges brugt til konferencefaciliteter, er urealistisk. Hvis kommunen derimod vil bruge en del af avlsgården til naturvejlederskole eller anden tilsvarende rekreativ anvendelse, anses mulighederne for en forhandling at være bedre. Administrationen har ligeledes fået udarbejdet et tilbud på anlægsarbejdet som beløber sig til 1,7 millioner. Økonomi/personale Projektering, vejledning, jordbundsanalyser, samt bortkørsel af cementunderlag har sammenlagt kostet , hvorefter der er tilbage i forhold til det oprindelige projekt. Bilag - Kokkedal Avlsgård, lodret snit.pdf - Brev fra Brian Sandberg.pdf Noter til bilag I brev af 21. maj, vedlagt som bilag, til centerchefen for KOF, redegør formanden for Kokkedal Rideklub Brian Sandberg, for rideklubbens situation og opfordre Hørsholm Kommune til at færdiggøre ridehallen i længen på Kokkedal Avlsgård. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling blev drøftet. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at gå videre med model 3, idet alle muligheder skal afprøves. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 17

18 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/10981 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Birkeholtspejderne søger om ekstraordinært tilskud til udvendig vedligeholdelse af Bjælkehytten Resume I ansøgning af 3. juni 2012 søger Birkeholtspejderne om ekstraordinært tilskud på kr. til udvendig vedligeholdelse af bjælkehytten, Birkeholt, beliggende Firhusvej 8. Forslag Administrationen anbefaler at Sport,- Fritid og Kulturudvalget imødekommer Birkeholtspejdernes ansøgning med kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. Sagsfremstilling I ansøgning af 3. juni 2012 søger Birkeholtspejderne, der er en sammenslutning af spejdergrupperne, Bent Byg, Jon Litle og Lorenz Tuxen, om ekstraordinært tilskud på kr. til udvendig vedligeholdelse af bjælkehytten, Birkeholt, beliggende Firhusvej 8. Birkeholt har siden 1956 været mødested for lokale blå spejdere under Det Danske Spejderkorps. Oprindeligt dannede et gammelt sommerhus rammen om spejderaktiviteterne, men i 2004 blev det gamle spejder-sommerhus revet ned, da det var kraftigt angrebet af skimmelsvamp. Den 3. september 2005 blev det nye Birkeholt spejderhus indviet. I husets første leveår har der kun i ringe omfang været behov for vedligeholdelse, og spejderne har selv, i mindre omfang, fortaget disse vedligeholdelsesarbejder. Dog er der på de mest udsatte steder på huset nu behov for ekstraordinær vedligeholdelse af træværket. Birkeholtspejderne søger konkret om tilskud til dækning af udvendig vedligeholdelse på østsiden af huset med balkonen, samt montage af zink inddækninger på vindskederne for at forlænge levetiden heraf. Disse er de mest udsatte dele af huset og Birkeholtspejderne vil meget gerne, for at undgå uhensigtsmæssig nedslidning af husets træværk, iværksætte tiltagene i år. Spejderne er allerede i gang med hyttens udvendig vedligeholdelse, og har lavet planer samt etaper for det videre arbejde frem til Birkeholdspejderne havde i regnskab 2011 ordinære vedligeholdelsesomkostninger på i alt kr. som er indeholdt i deres Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 18

19 lokaletilskud. Grundet aktivitetstimer og medlemssammensætning er det ikke muligt at modtage yderligere lokaletilskud, hvorfor spejderne søger Sport,- Fritid og Kulturudvalget om et ekstraordinært tilskud til udvendig vedligehold af Birkeholt. Birkeholt spejderne mener ikke selv at kunne finansiere arbejdet via en forøgelse i kontingentet, da man er bange for at miste medlemmer. Herudover pointerer Birkeholts Bestyrelsesformand Michael Christensen, at der er en vis social ligestilling i at holde kontingentet på et fornuftigt niveau, og på denne måde tilbyde spejderlivet til alle sociale segmenter. Birkeholtspejderne har undersøgt muligheden for at gennemføre renoveringen som frivilligt forældrearbejde, men har måttet indse at dette er en opgave for professionelle grundet arbejdets omfang og på grund af stillads- og sikkerhedsforhold. Herudover vil leje af stillads og/eller lift blive meget dyrere grundet en væsentlig længere udførelsestid ved frivilligt arbejde. I 2012 er der samlet 178 medlemmer som benytter huset. Ca. 95% af disse er under 25 år. Økonomi/personale Der er pt ,00 kr. i Kultur- og Fritidspuljen. Bilag - ANSØGNING: Birkeholt, ansøgning om ekstraordinært tilskud til udvendig vedligeholdelse - Birkeholt Ansøgning om ekstarordinært tilskud juni2012 m bilag.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 19

20 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/11030 Journalnr.: K04 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Forslag og kommentarer til budget fra Kultur og Fritidsrådet og Idrætsrådet Resume Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik, godkendt 30. april 2012 af Kommunalbestyrelsen, ønsker at sikre brugerinddragelse på området, jf. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2, ved at udnævne to 35, stk. 2 udvalg. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet og ved at begge råd er høringsorganer i forhold til kommunens budget for området m.m. Begge råd har fremsendt udtalelser i form af kommentar og forslag til budget og budgetprocessen. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter udtalelserne. Sagsfremstilling Brugerinddragelse Hørsholm Kommune ønsker at sikre brugerinddragelse på området, jf. Folkeoplysningslovens 35, stk. 2, ved at udnævne to 35, stk. 2 udvalg. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet repræsenterer området bredt, og begge råd er høringsorganer i forhold til: Vedtagelse/ændringer af kommunens Folkeoplysningspolitik Kommunens budget for området Kommunens regler og retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende virksomhed Ansøgninger til Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter fra folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede, der laver aktiviteter indenfor folkeoplysningsområdet. Fritids- og Kulturrådet og Idrætsrådet indstiller ansøgningerne skriftligt til endelig vedtagelse i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Rådene har på deres møder i maj drøftet vedtagne budgetter, hvori budgetforhold vedrørende 2013 på området indgår. Efterfølgende har rådene udarbejdet udtalelser til Sport, Fritid og Kulturudvalget. Udtalelserne er vedlagt som bilag. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 20

21 Bilag - Idrætsrådets input til budget Udtalelse fra Kultur og Fritidsrådet til budget Budgetaftale og Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede udtalelserne. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 21

22 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/11 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: Råderumsforslag og budgetønsker indstilles til augustkonferencen - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan SFKU: Råderumsforslag og budgetønsker, budget Resume Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til budget skal etableres et råderum, der gør det muligt at finansiere budgetønsker og omprioriteringer. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Aprilseminaret og Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Efter den politiske drøftelse på Aprilseminaret drøftes råderumsforslagene nu i fagudvalgene inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen. Fagudvalgene skal på junimøderne udover råderum også forholde sig til budgetønsker. Forslag Center for Økonomi og Personale foreslår, at Sports, Fritids- og Kulturudvalget på baggrund af drøftelserne på Aprilseminaret: Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Sagsfremstilling Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til budget skal etableres et råderum, der gør det muligt at finansiere budgetønsker og omprioriteringer. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en række foreløbige forslag til råderum som blev præsenteret ved aprilseminaret. Det samlede forslag til råderum for samtlige udvalg var 14,2 mio. kr., hvoraf Sport-, Fritidog Kulturdvalgets andel udgør kr. Konkrete råderum på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget I nedenstående tabel ses de foreslåede råderum. Der er fundet råderum på i alt kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 22

23 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget skal med udgangspunkt i bilag 1, drøfte og beslutte hvilke forslag til råderum der skal gå videre til augustkonferencen Reduceret serviceniveau Reduceret serviceniveau 63 Øvrig 2 ugers ferielukning af Hørsholm Bibliotek Tilpasning af Puljen til lokaletilskud Ændring af aftale indgået med Hørsholm Rungsted Tennisklub ugers ferielukning i sommerferien, hvor biblioteket er lavere publikumsbemandet. Beskæring af budgetpost pga.lavere forbrug end budget. Reducering af kommunalt tilskud med ca. 50% årligt. Konkrete budgetønsker på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. 60 Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus Trommen Ved udvidelse af kulturhusets åb der yderligere omkostninger til e rengøring på toiletter, foyer, mul samt på biblioteket pga. offentlighed/øgede åbningstimer kulturhuset. 60 Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus Trommen Abonnementer til software, der s adgang, kameraer mv Yderligere driftsomkostninger i forhold til ombygning af Kulturhus Trommen Driftsomkostninger i forbindelse med realisering af et nyt Kulturhus Trommen Ny WEB-flade I forbindelse med byggeprojekte være omkostninger til omplacerin materialer, benyttelse af ekstern faciliteter, og leje af materiel i fo med at fastholde serviceniveau. Ved udvidelse af kulturhusets åb der yderligere omkostninger til e til belysning, pc"ere, spillefacilite digitale skærme, gates, videokam ventilation mv. Ny WEB-flade/ny hjemmeside de borgerne én indgang til alle biblio tilbud i stedet for som nu flere underportaler/indgange. 61 Ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Fundering af jordbund i ridehal Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 23

24 61 61/62/ Oprettelse af arrangements- og aktivitetspulje Udvikling og realisering af Kulturhus Trommen Lysdæmpere i Trommen Etablering af ABA - Automatisk Brand Alarmeringsanlæg Renovering af stempler og hæve/sænke-bund i svømmehallen Realisering af visionen for Kultur Trommen gennem oprettelse af arrangements- og aktivitetspulje på kr. til eksterne honor trommeudgifter, udstyr m.m. i fo med 10 arrangementer i huset. Ombygning okg udvikling af Kult Trommen jf. vinderprijektet i arkitektkonkurrencen afholdt forå En politisk vedtagelse jf. dagsord 12/11190 Opsætning af ABA-anlæg i Musik lokaler inkl. "den gamle byrådssa Anlægget har mulighed for at ind lejemålene i bygningen, da fordelingscentralen er stor nok ti forsyne hele bygningen. Renovering af stemplerne og af f i bassinet kræver, at vandet, ca. m3 tappes af bassinet. Der foreli ingen undersøgelser, som præcis dokumentere, hvor stort behovet renovering af stemplerne er, men henvisning til andre haller vil det klogt, at få foretaget et grundigt eftersyn/renovering af stemplern nuværende tidspunkt, hvor også hydraulikken er blevet fornyet. 63 Projekteringsmidler mhp. Undersøgelse af muligheder for energirenovering og udvikling af Hørsholm Hallen En kvalificeret teknisk undersøge mulighederne for energirenoverin udvikling af Hørsholm Hallen må forventes at løbe op i ca Driftsmidler til svømmehallen mhp. Udvidelse af offentlig svømning.- Opfølgning på SFKU"s beslutning d. 28. marts Vandingsanlæg til idrætsparken Idrætsparken har udarbejdet et f model for ny og udvidet fordeling bassin tiderne i svømmehallen. M indebærer, at de nuværende bru beholder deres nuværende tidsm medens offentlig badning tilgode længere åbent tirsdage og torsda Hvor stort behovet for et vanding er, kan vurderes ud fra forskellig men Idrætsparken har klaret sig de seneste 8-10 sæsoner uden vandingsanlæg. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 24

25 Udgifter til vedligeholdesel af kunstgræsbane Driftsomkomstninger i forbindelse med ny street-soccerbane Driftsomkomstninger i forbindelse med ny street-soccerbane For af vedligeholde og drive en kunstgræsbane skal den tilføres gummigranulat mellem stråene, frostperioder skal banen behandl af-isningsmiddel. Aftale med DBU og INDU A/S om etablering af en street-soccerban medfører at Hørsholm kommune for drifts- og vedligeholdelse af b måneder (7år) Street-soccerbanen skal have ele belysning fokr at udnyttelsesgrad optimal. Forudsætning, beskrivelse samt konsekvens af forslagene er nærmere beskrevet i bilag 2. Økonomi/personale Råderumsforslag og budgetønsker indgår som led i budgetlægningen af Budget Kommunikation Intet at tilføje Sagens tidligere behandling Råderumsforslag blev tilsendt i forbindelse med Aprilseminaret Bilag - Råderum fra KOF budget Budgetønsker KOF, Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at: o råderumsforslaget om 2 ugers ferielukning på biblioteket udgår o råderumsforslaget om Tilpasning af Puljen til lokaletilskud oversendes til augustkonferencen o Råderumsforslaget om Renovering og vedligeholdelse af HRTs tennisbaner oversendes til augustkonferencen Følgende budgetønsker oversendes til augustkonferencen: o yderligere omkostninger til ekstra rengøring på toiletter, foyer, multisal samt på biblioteket pga. offentlighed/øgede åbningstimer i kulturhuset o abonnementer til software, der styrer adgang, kameraer mv. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 25

26 o omkostninger til omplacering af materialer, benyttelse af eksterne faciliteter, og leje af materiel i forbindelse med at fastholde serviceniveau under ombygning af Kulturhus Trommen. o omkostninger til el-udgifter til belysning, pc"ere, spillefaciliteter, digitale skærme, gates, videokameraer, ventilation mv. i et udbygget Kulturhus Trommen o ombygning og udvikling af Kulturhus Trommen jf. vinderprojektet i arkitektkonkurrencen afholdt foråret o opsætning af ABA-anlæg i Musikskolens lokaler inkl. "den gamle byrådssal". o renovering af stemplerne og af fuger mv. i Svømmebassinet (skal undersøges nærmere) o udvidelse af offentlig svømning o udgifter til vedligeholdelse af kunstgræsbane o udgifter til el i forbindelse med ny street-soccerbane (beløb hæves til kr.) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 26

27 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 12/11031 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Tilskud til museumsudredning Resume Kulturcheferne i de nordsjællandske kommuner, der er involveret i det fælleskommunale museumsarbejde, har drøftet museerne i områdets ansøgning til kulturstyrelsen, spørgsmålet om supplerende finansiering, kommunernes involvering i museumssamarbejdet og den forestående udredning. Kulturcheferne besluttede på mødet, at søge at tilvejebringe restfinansieringen til udarbejdelsen af en redegørelse, der kan tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag om museernes fremtidige samarbejde. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget imødekommer ansøgningen fra kulturcheferne om tilskud på kr ,- fra Kultur og Fritidspuljen til udarbejdelse af redegørelsen Udvikling af museumssamarbejdet i Nordsjælland. Sagsfremstilling Kulturcheferne og kulturmedarbejdere i de nordsjællandske kommuner, der er involveret i det fælleskommunale museumsarbejde, har på et møde den 01. juni 2012 i Hørsholm, drøftet museernes ansøgning til kulturstyrelsen, spørgsmålet om supplerende finansiering, kommunernes involvering i museumssamarbejdet og den forestående udredning. På mødet blev det besluttet at kommunerne skal søge at tilvejebringe restfinansieringen og kulturcheferne vil indgå i arbejdet med ønsker og forslag til redegørelsen og det fremadrettede arbejde. Endvidere skal de arkæologiske museer fremsende udkast til en samarbejdsmodel senest den 31. august til kommunernes kontaktperson. I brev af 25. maj giver Kulturstyrelsen besked om, at de støtter fællesansøgningen fra Hørsholm Egns Museum, Rudersdal Museer, Holbro Herreds Kulturhistoriske Center, Folkemuseet i Hillerød, Furesø Museer og Helsingør Kommunes Museer om støtte til en museumsudredning, med kr ,-. Museerne ansøgte om i alt kr ,-. Det fremgår af ansøgningen, at der i udredningsarbejdet skal belyses forskellige modeller for samarbejde, herunder fra opretholdelse af selvstændige museumsenheder til en fusion blandt museerne. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 27

28 Samarbejdsmodellerne skal bl.a. afdække faglige, juridiske og økonomiske forhold og konsekvenser. Endvidere fremgår det, at det er en forudsætning for styrelsens tilskud, at de involverede kommuner bidrager med supplerende finansiering. Museerne, der har ansøgt Kulturstyrelsen, har indgået aftale med Pluss om udarbejdelse af redegørelsen Udvikling af museumssamarbejdet i Nordsjælland. Prisen for redegørelsen er kr ,-. Restfinansieringen på kr ,- skal søges finansieret i de involverede kommuner med kr ,- til hver kommune. I forhold til de arkæologiske museer så skal organiseringen af arkæologien indpasses i den samlede, fremtidige museumsstruktur, når resultatet af udredningen foreligger. Udgangspunktet for en aftale er således, at der ikke længere vil eksistere selvstændige arbejdsområder for hvert af de nuværende arkæologiske museer, men at hele det nuværende arkæologiske dækningsområde i Nordsjælland fremover skal opfattes som en helhed. Det betyder, at det arkæologiske arbejde i Nordsjælland skal vurderes og vægtes ud fra hensyntagen til den samlede indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Det nye samarbejde vil være til gavn for en bedre forståelse af den kulturhistoriske udvikling i det nordsjællandske område. Økonomi/personale Der er pt. Kr ,00 i Kultur og Fritidspuljen Bilag - Tilsagn om tilskud til udredningsarbejde.pdf - Brev fra kulturcheferne i Nordsjælland til kulturhisstoriske museer - Brev fra kulturcheferne i Nordsjælland til de kulturhistoriske museer.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling blev godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 28

29 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Konkurrenceprogram - Konkurrenceprogram pdf Åben Arkitektforslag til Kulturhus Trommen - Mappe med plancher.pdf Åben Hørsholm Bymidte, tilbud og pris - Tilbud og pris.pdf Åben Ansøgning til etablering af streetbane-multibane i hørholm idrætspark doc.pdf Åben Korrespondace Plan og Miljø - Kultur og Fritid.pdf Åben Placering af street-soccerbane.pdf Åben Kokkedal Avlsgård, lodret snit.pdf Åben Brev fra Brian Sandberg.pdf ANSØGNING: Birkeholt, ansøgning om ekstraordinært tilskud til 8 Åben udvendig vedligeholdelse - Birkeholt Ansøgning om ekstarordinært tilskud juni2012 m bilag.pdf 9 Åben Idrætsrådets input til budget Åben Udtalelse fra Kultur og Fritidsrådet til budget Åben Budgetaftale og Åben Råderum fra KOF budget Åben Budgetønsker KOF, Åben Tilsagn om tilskud til udredningsarbejde.pdf Åben Brev fra kulturcheferne i Nordsjælland til kulturhisstoriske museer - Brev fra kulturcheferne i Nordsjælland til de kulturhistoriske museer.pdf Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 29

30 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Mette Graah (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 30