MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

Transkript

1 Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014 ( 2.1.1) fremlægges. Det bemærkes, at formen på rapporten fra 2014 er ændret, så den refererer til ADD s tre strategiske indsatsområder og tilhørende underpunkter som godkendt i ADD s rammeaftale med Kulturministeriet. Derudover er oversigten over antallet af besøg og foretagne prøver fastholdt fra den tidligere rapport. Evt. spørgsmål til kvartalsrapporten vil blive besvaret på mødet. 2.2 Virksomhedsmøde med KUM ADD har den 23. maj ved virksomhedsmøde i Kulturministeriet afrapporteret ADD s arbejde i Der orienteres om afrapporteringen og evt. spørgsmål kan frembringes. 2.3 Møde i Motionsstrategiudvalget LH orienterer om møde i Motionsstrategiudvalget, hvor implementering af nyt WADA-kodeks fra 2015 bl.a. har været drøftet. 2.4 Løst og fast fra formanden og sekretariatet MH og LH orienterer om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning Kvartalsrapport 1Q14

2 Dagsordenpunkt 3 ØKONOMI ORIENTERING LH orienterer om forventet resultat i kvartalsregnskabet for 1. kvartal i Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende kvartalsregnskabet til efterretning 3.1 Kvartalsregnskab 1Q14

3 Dagsordenpunkt 4 ADD 10-ÅRS JUBILÆUM BESLUTNING ADD blev etableret i 2005, hvorfor det vil være en mulighed i 2015 at markere dette 10-års jubilæum. Indhold Et jubilæum kunne fx afholdes under temaet Antidopingarbejdet før, nu og i fremtiden med det tredelte formål at: 1. Før: Skue bagud og give et historisk rids af ADD s og det danske antidopingarbejdes historie og kreditere hovedkræfterne bag 2. Nu: Gøre status med fokus på antidopingarbejdet anno 2015 og nutidens udfordringer 3. Fremtiden: Perspektiver for fremtidens antidopingarbejde Udkast til program og forslag til mulige oplægsholdere fremgår af 4.1. Deltagere Mulige deltagere kunne være repræsentanter fra idrætsorganisationerne, specialforbund, Kulturministeriet og øvrige relevante myndigheder, brancheorganisationer, øvrige samarbejdspartnere, politikere, pressen, personligheder med historisk betydning for ADD, udvalgte deltagere med interesse for antidopingarbejdet i øvrigt, m.fl. Derudover kan det overvejes at tænke internationale målgrupper ind i arrangementet. Tidspunkt Jubilæet kan afholdes som: heldagsseminar, eller halvdagsseminar Forslag til mulige datoer: Tirsdag den 24. februar 2015 Torsdag den 5. marts 2015

4 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om evt. afholdelse af ADD 10-årsjubilæum og i bekræftende fald fastlægger de overordnede rammer og indhold herfor, herunder: Valg af tema Udvælgelse af oplægsholdere Udvælgelse af deltagere, der skal inviteres, herunder om internationale målgrupper skal inviteres Heldags- eller halvdagsseminar Dato for afholdelse 4.1 ADD 10-års jubilæum Udkast til program

5 Dagsordenpunkt 5 OPFØLGNING PÅ IDRÆTTENS UDREDNING OG IDRÆTSPOLITISK STEMMEAFTALE DRØFTELSE Kulturministeriet præsentererede den 4. april 2014 den analyse, som revisionsfirmaet KPMG har udarbejdet i forbindelse med udredningen af idrættens økonomi og struktur. I forlængelse heraf indgik alle Folketingets partier den 6. maj en idrætspolitisk stemmeaftale om især, hvordan støtten til idrætten skal fordeles fremover med henblik på ikrafttrædelse fra Stemmeaftalens hovedpunkter med betydning for ADD er: ADD kommer til at indgå i fordelingen i udlodningsloven ADD s grundfinansiering øges, således at ADD set i forhold til i dag modtager yderligere 4 mio. kr. i 2015, 6 mio. kr. i 2016, 9 mio. kr. i 2017,og fra 2018 yderligere 12 mio. kr. årligt i forhold til i dag. ADD kommer til at indgå i fordelingsnøglen med en procentandel svarende til dette beløb. ADD s samlede bevilling af udlodningsmidlerne skal undergå en pengestrømsforenkling, således at de midler, DIF, DGI, DFIF og TD i dag giver til ADD, omfordeles og tilføres ADD direkte på fordelingsnøglen i udlodningsloven. ADD overtager udredningen af, om en sag skal rejses, samt anmeldelse af sagen til afgørelse hos dopingnævnet/motionsdopingnævnet. ADD skal have mulighed for i udredningen af dopingsager at have fokus på personer og virksomheder bag distribution og salg af dopingstoffer og at inddrage politiet, hvis der er mistanke om ulovligheder. Der skal søges et styrket samarbejde med Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse. Der skal ske en styrket indsats i forhold til alle kommercielle motions- og fitnesscentre, hvilket drøftes nærmere i efteråret 2014 At ADD s bestyrelse fra 2015 skal tælle 6 medlemmer. o Kulturministeren udpeger 4 medlemmer herunder formand. o DIF og TD indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om eliteidræt). o DIF, DGI og DFIF indstiller i fællesskab 1 medlem (viden om bredde- og motionsidræt). o Følgende kompetencer skal være repræsenteret i bestyrelsen: Ledelse, eliteidræt, breddeidræt/motionsidræt, lægevidenskab, politik, jura og økonomi. o Bestyrelsesmedlemmer, som idrætsorganisationerne indstiller til ADD kan ikke være siddende medlemmer i bestyrelserne i DIF, DGI, DFIF og TD eller være ansat i en af disse organisationer. De forventede ændringer for ADD vil ændre rammerne for antidopingarbejdet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter: muligheder for at sikre de bedst mulige rammer for det fremtidige samarbejde mellem de involverede aktører om antidopingarbejde og fremtidige scenarier for dette. 5.1 Politisk Stemmeaftale om idræt

6 Dagsordenpunkt 6 BEVILLING AF FORSKNINGSMIDLER 2014 BESLUTNING Anti Doping Danmark støtter forskning med relevans for antidopingarbejdet og har i 2012/13 arbejdet med udvikling af en ny strategi for dette. ADD bevilger midler til relevante forskningsprojekter indenfor tre fokusområder. Der er i 2014 afsat 600 t.kr. til uddeling inden for fokusområderne: 1) Afgrænsning mellem kosttilskud og doping indenfor idrætsspecifikke miljøer 2) Ergogene stoffers virkning, bivirkning og målbarhed med fokus på elite- og konkurrenceatleter 3) Organisering bag doping Der er modtaget 7 ansøgninger, der alle har en god kvalitet og kommer fra etablerede forskere fra anerkendte forskningsmiljøer. Der er ansøgt for en samlet sum på kr. Ansøgningerne fordeler sig inden for fokusområderne som følger: Strategiområde 1, Kosttilskud: 0 ansøgninger Strategiområde 2, Ergogene stoffer: 7 ansøgninger Strategiområde 3, Organisering: 0 ansøgninger ADD s forskningsudvalg (MH, MK og LH) har behandlet ansøgningerne og udarbejdet indstilling til bestyrelsen om anbefalet bevilling jf Motiveringen for fordelingen af midlerne kan uddybes på bestyrelsesmødet, ligesom der kan stilles spørgsmål hertil. Der er tilbageført kr i ej benyttet støtte fra 2013-bevillingen. Disse midler er tilføjet midlerne for 2014, således at der er i bevillingsindstillingen er disponeret over kr Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om bevilling af forskningsmidler som foreslået i Bevilling af forskningsmidler 2014

7 Dagsordenpunkt 7 AFRUNDING AF BESTYRELSENS ARBEJDE I 2014 BESLUTNING Med en bred idrætspolitisk stemmeaftale i Folketinget indgået den 6. maj 2014 om blandet andet ændring af sammensætningen af ADD s bestyrelse fra 2015, forventes den nuværende bestyrelses beskikkelse at ophøre med udgangen af Emner til behandling i 2014 Bestyrelsen kan fremføre input til emner til behandling i 2014, fx opsamling på igangsatte initiativer, evaluering af indsatser, eller lignende. 7.2 Møde og middag Der lægges op til, at bestyrelsen afrunder 2014 med et møde kombineret med en fælles middag i slutningen af året, som træder i stedet for det planlagte bestyrelsesmøde den 6. november. Mulige datoer kunne være: 1. Onsdag den 3. december. Møde kl i ADD. Middag kl i København. 2. Torsdag den 4. december. Møde kl i ADD. Middag kl i København. 3. Onsdag den 10. december. Møde kl i ADD. Middag kl i København. 4. Torsdag den 11. december. Møde kl i ADD. Middag kl i København. Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om evt. særlige ønsker til emner til behandling i bestyrelsen i 2014 Dato og tidspunkt for møde og fælles middag i slutningen af året