Møde 18. januar 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 18. januar 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 4. kvartal Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater 3 4 Budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde 4 5 Principbeslutning om udlodning fra Struer Forsyning 7 6 Samarbejdsaftale med AU-HIH 8 7 Erhvervsfremme og tilskud til erhvervsudvikling 10 8 Ansøgning om støtte til afholdelse af Innovation Camp 13 9 Udbud af storparcel på Kjelding Høj Plejehjemmet Aalkjærsminde Kunstudvalget - nye retningslinier 18

2 Indholdsfortegnelse 12 Operaen i Midten - Egnsteateraftale for perioden Den Internationale Linje (jk) Udskiftning af IT i folkeskolerne (jk) Orientering Lukket punkt: Offentligt udbud 28 Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. december 2010 Sagsfremstilling Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. december 2010 til orientering for Økonomiudvalget. Bilag Likviditet og resultater pr. 31. december 2010 Taget til efterretning. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 1

4 Ø Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 Sagsfremstilling I henhold til den kommunale økonomiaftale for 2010 skal Byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal Byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Bilag Kvartalsoversigt 4. kvartal 2010 vedr. det specialiserede socialområde Økonomiafdelingen sender kvartalsoversigt, udarbejdet efter 4. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Økonomiudvalget sender kvartalsoversigt, udarbejdet efter 4. kvartal 2010, på det specialiserede socialområde til drøftelse i Byrådet. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 2

5 G Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Sagsfremstilling Høring fra Skat, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i spillestedet Pitten, Bredgade 17, 7790 Thyholm. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til tilladelsen. Bilag Høring fra Skat, Spillemyndigheden Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomiudvalgets stillingtagen. Økonomiudvalget har ingen bemærkninger. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 3

6 Ø Budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde Sagsfremstilling På sit møde den 7. oktober (sag nr. 261) drøftede Direktionen økonomistyringen på det specialiserede socialområde. Direktionen besluttede: at der er tale om en ramme til voksne og en ramme til børn, som skal overholdes at der udarbejdes et notat om sagen at rammerne konfirmeres af det politiske niveau Baggrunden er de skærpede krav til kommunernes budgetlægning og budgetoverholdelse, som betyder, at den fortsatte vækst på det specialiserede socialområde enten skal stoppes eller finansieres ved nedskæringer på andre områder. I regeringsaftalen for 2011 anføres det som en nødvendig betingelse for, at kommunerne kan leve op til aftalen: "at den kraftige udgiftsvækst på de specialiserede områder standses." Budgetoverholdelse er således blevet et håndfast vilkår, som ikke kan tilsidesættes uden konsekvenser, heller ikke selvom der kan henvises til flere eller tungere sager eller andre udefra kommende forhold. Ved drøftelser mellem Økonomiafdelingen, Handicap & Psykiatri og Børne- & Familieafdelingen er det vurderet som mest hensigtsmæssigt at udarbejde særskilte notater for henholdsvis voksen- og børneområdet, da der er væsentlige forskelle i rammebetingelserne for de to områder. De to notater vedlægges. Notaterne er bygget op på samme måde og har langt hen ad vejen de samme anbefalinger til økonomisk styring, mens beskrivelserne af faglige udfordringer og fokusområder er forskellige i stil og indhold. Det afspejler ikke blot forholdene på de to områder, men også de to afdelingslederes forskellige tilgang til opgaven. Overordnet kan opgaven præciseres til følgende indsatsområder: 1. at sikre at de nuværende budgetter matcher den politiske prioritering af områderne 2. at optimere den faglige indsats med henblik på at skabe økonomisk råderum. Som det fremgår af notaterne, kan der peges på indsatser og fremgangsmåder indenfor både børne- og voksenområdet, der kan optimeres 3. at fastlægge et fagligt baseret fleksibelt serviceniveau, der er afstemt med de økonomiske muligheder, men som ikke begrænser medarbejdernes muligheder for at tænke kreativt og i anderledes løsninger, som er billigere, men alligevel fagligt fuldt forsvarlige 4. at fastlægge økonomistyringsværktøjer til imødegåelse af budgetoverskridelser Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 4

7 Det er den faglige indsats, der sikrer, at opgaverne løftes inden for de økonomiske rammer, mens økonomistyringsværktøjerne har til formål at sikre, at der er det nødvendige økonomiske råderum, inden nye foranstaltninger sættes i værk. Ved manglende råderum foreslås det, at sager kan sættes på prioriteret venteliste, idet der må tages hensyn til, at der er et retskrav på visse ydelser. Behov for ventelister er imidlertid udtryk for en manglende balance mellem økonomi og serviceniveau og bør derfor være en nødløsning. Netop derfor bør de definerede serviceniveauer være fleksible, så de løbende kan afstemmes med udviklingen i behov og økonomi. Krumtappen i budgetoverholdelsen ligger i visitationen, men afdelingernes tilgang til opgaven har også stor betydning. Derimod er økonomistyringsværktøjerne alene hjælpemidler til at skabe synlighed i processen og kan desuden bruges som nødbremse til at stoppe sager, der ikke kan finansieres, ved at henvise dem til venteliste. Økonomiafdelingen indstiller at Direktionen tager stilling til: 1. om de nuværende budgetter og deres sammensætning afspejler de forventede serviceniveauer 2. om styringen på henholdsvis børneområdet og voksenområdet skal splittes op i: a. rammeaftaleinstitutioner b. på børneområdet: Specialskoler/dagtilbud og tilbud til børn og unge med særlige behov c. på voksenområdet: Om hele området skal samles under én aftaleholder d. øvrige foranstaltninger, og om disse fortsat skal være delt op i foranstaltninger indenfor selvforvaltningsområdet og foranstaltninger udenfor selvforvaltningsområdet, eller om alle foranstaltninger skal defineres som selvforvaltning for at sikre en samlet overordnet styring 3. om der skal indføres et overordnet princip om, at der ikke kan bevilges tilbud, uden der kan anvises finansiering enten: a. på den pågældende konto b. ved budgetomplacering c. ved eksplicit at tilpasse serviceniveau 4. om sager skal sættes på prioriteret venteliste, hvis der ikke kan anvises finansiering 5. om der skal defineres klare serviceniveauer med udgangspunkt i sagsantal og gennemsnitspriser, som løbende afstemmes med budgettet ud fra faglige kriterier, hvorved behovet for ventelister minimeres 6. om der skal udarbejdes dispositionsregnskaber, som løbende ajourføres på alle relevante foranstaltninger 7. om Børne- & Familieafdelingen og Handicap & Psykiatri skal arbejde videre med de i notaterne anførte fokuspunkter med henblik på at skabe økonomisk råderum 8. om der skal fastsættes særlige retningslinjer omkring snitfladen mellem de berørte afdelinger, primært Børne- & Familieafdelingen, Handicap & Psykiatri og Bestillerenheden, så suboptimering ved ensidigt fokus på eget område minimeres. Sådanne retningslinjer kan omfatte medfinansiering fra den afgivende afdeling, når en sag flyttes 9. om egendækningen er den rigtige, eller om der er behov for flere pladser i eget regi Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 5

8 10. om der skal tages initiativ til ændrede matchnings- og betalingsaftaler på rammeaftaleområdet, der i højere grad sikrer mod tillægstakster Direktionen (25. november 2010, pkt. 310) Punktet udsættes til næste møde. Direktionen (16. december 2010, pkt. 343) Bilag Notaterne drøftet. Direktionen sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til de økonomiske rammer og ventelister, hvorefter sagen fremsendes til fagudvalg for videre udmøntning af rammerne. Efterfølgende gives orientering internt i Struer Kommune ifht. konsekvenser også for andre områder og afdelinger. Børneområdet Voksenområdet Direktionen sender sagen til Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til de økonomiske rammer og ventelister, hvorefter sagen fremsendes til fagudvalg for videre udmøntning af rammerne. Fremsendes til fagudvalg for videre udmøntning af rammerne. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 6

9 Ø Principbeslutning om udlodning fra Struer Forsyning Sagsfremstilling Der har gennem længere tid været arbejdet på projektet med at ombygge og udvide Struer Hallerne samt svømmehallen - med henblik på etablering af Fritidscenter Struer. Et af elementerne i finansieringen af projektet er en udlodning af midler fra Struer Forsyning. Af en sådan udlodning skal Struer Kommune aflevere 60 % til staten. Af hensyn til det videre arbejde med projektet, foreslås det, at Byrådet træffer en principbeslutning om udlodning af midler fra Struer Forsyning. Direktøren sender sagen til Byrådet med anmodning om stillingtagen til forslaget. Fremsendes til Byrådet med indstilling om, at der træffes en principbeslutning om at der foretages en udlodning fra Struer Forsyning. Martin Hulgaard tager forbehold. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 7

10 Ø Samarbejdsaftale med AU-HIH Sagsfremstilling I perioden 2007 til 2010 har de fire landsdelscenterkommuner (Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) sammen med Region Midtjylland/Vækstforum indgået en resultatkontrakt med AU-HIH (Aarhus Universitet i Herning) for at sikre lange videregående kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Resultatkontrakten lyder på i alt 6 mio. kr. årligt, hvor kommunerne samlet betaler 2 mio. kr. og Region Midtjylland 4 mio. kr. Administrationen i Region Midtjylland har meddelt, at man ikke ønsker at indgå en ny resultatkontrakt med AU-HIH, når den nuværende kontrakt udløber den 31. dec Regionen er åben overfor at bevilge midler til konkrete projekter, men vil undgå en egentlig rammeaftale med AU-HIH. Administrationen har indtil videre ikke efterkommet kommunernes ønske om at sætte temaet på Vækstforums dagsorden. Aarhus Universitet har oplyst, at de vil afsætte midler til en fortsættelse af aftalen, såfremt de øvrige parter også er villige hertil. Det økonomiske grundlag for at videreføre kandidatuddannelserne på AU-HIH efter 2010 er således ikke afklaret. Der kan med udgangspunkt i en region i balance argumenteres for, at Vækstforum/Regionen også i større grad medvirker til at fremme en bæredygtig økonomi for kandidatuddannelserne i den vestlige del af regionen. Sagen er drøftet mellem borgmestrene, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune også vil medvirke i en aftale fra Der arbejdes med en resultatkontrakt, hvor det kommunale bidrag er 2 mio. kr. Forslag til finansiering fremgår af nedenstående skema. Særligt tilskud fra Herning Kommune (kr.) Herning Holstebro Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Struer I alt kr kr kr kr kr kr kr. Administrationen foreslår, at der indgås en ny 4-årig resultatkontrakt med AU-HIH for at sikre, at der fortsat udbydes forskningsbaserede lange videregående uddannelser i det midt- og vestjyske område. Men da Vækstforums/Regionens holdning til fortsat at støtte AU-HIH finansielt ikke er afklaret og samtidig med, at AU i Aarhus ikke har meldt klart ud, hvordan uddannelserne på AU-HIH kan understøttes fremadrettet, foreslås det, at kommunerne i første omgang alene medfinansierer 2011 og arbejder på, at ovenstående kommer på plads i løbet af Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 8

11 Det betragtes som en statslig opgave såvel som en opgave for AU internt at sikre det økonomiske grundlag for udbud af lange videregående uddannelser. Derfor ønsker kommunerne, at der fortsat aktivt føres dialog med stat, region og AU samt, at AU beskriver deres strategi for en bæredygtig økonomi i relation til forskningsbaserede lange videregående uddannelser på AU-HIH. Kommunerne har også fortsat et ønske om, at Vækstforum i region Midtjylland indgår i en fremtidig resultatkontrakt. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i Budget 2011 er afsat kr. vedrørende tilskud til AU-HIH. Den foreslåede udgift kan således afholdes indenfor denne budgetramme. Bilag Udkast til kontrakt mellem AU-HIH og de fem kommuner - December 2010 Administrationen indstiller, at der bevilges kr. til AU-HIH i 2011 at der politisk og administrativt fortsat arbejdes på at fremme et bærbart finansielt grundlag for kandidatuddannelser og øvrige lange videregående uddannelser på AU-HIH at Aarhus Universitet anmodes om at beskrive sin strategi for at sikre et finansielt grundlag for forskningsbaserede kandidatuddannelser på AU-HIH at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med AU-HIH. Tiltrådt. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 9

12 P Erhvervsfremme og tilskud til erhvervsudvikling Sagsfremstilling De byrådsbestemte udgifter til erhvervsfremme har på grund af nye tiltag, nye opgaver og modifikationer i bidragene ændret sig. Disse ændringer forelægges nu Økonomiudvalget til orientering og godkendelse (oversigt vedlagt som bilag). AU-HIH I perioden 2007 til 2010 har de fire landsdelscenterkommuner (Ikast-Brande, Herning, Struer og Holstebro) sammen med Region Midtjylland/Vækstforum indgået en resultatkontrakt med AU-HIH (Aarhus Universitet i Herning) for at sikre lange videregående kandidatuddannelser i den vestlige del af regionen. Kontrakten udløb med udgangen af 2010 og der udarbejdes nu en ny kontrakt mellem kommunerne og AU-HIH. VIFU - Videnscenter for Fødevareudvikling Tilskuddet til VIFU fortsætter uændret til og med udgangen af Herefter skal der eventuelt forhandles en ny kontrakt. VIFU er blevet bedt om en mere regelmæssig tilbagemelding på fremdriften i deres arbejde og der udarbejdes nu en samarbejdsaftale. Alexandra Instituttet / It-netværksagenten (Den midt- og vestjyske ITsatsning) Kommunerne Skive, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Struer besluttede i 2008 i fællesskab at igangsætte en Midt- og Vestjysk IT-satsning, med en Alexandra filial (IT-videnscenter ved AU-HIH) og en I-Kraft agent (en IT-fremmeordning, der er udrullet i hele Region Midtjylland). IT-netværksagenten har fra årsskiftet fået sin faste base i BusinessPark Struer. Økonomiudvalget besluttede (22. juni 2010) at I-Kraft Agenten/IT-Forum forlænges indtil medio 2013 og Alexandra-Instituttet forlænges med 1 år, dvs. til udgangen af Nordvestjysk Erhvervsråd / STARTVÆKST Struer Nordvestjysk Erhvervsråd erstattes i oversigten af STARTVÆKST Struer som fremadrettet skal varetage den lokale og basale erhvervsservice i Struer Kommune. Væksthus Midtjylland Ansvaret for den specialiserede erhvervsservice som varetages af Væksthus Midtjylland blev ved årsskiftet overtaget af kommunerne. Kommunerne bliver kompenseret for de nye opgaver via en regulering af bloktilskuddet. Beløbet fremgår som et nyt beløb på budgetoversigten over tilskud til erhvervsfremme. Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) Denne pulje benyttes i forbindelse med konkrete erhvervsfremmeprojekter samt initiativer og udviklingsprocesser til gavn for lokalområdet. 1. Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. I efteråret 2010 besluttede Økonomiudvalget, at Stuer Kommune skulle deltage i det regionale projekt: Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter (nu kaldt Vokseværk). Struer Kommune indtræder i projektet i Formålet med projektet er, at udvikle og gennemføre et forløb, der skal bibringe etablerede iværksættere og mikrovirksomheder (0-10 ansatte) viden om og interesse for mulighederne for tilførsel af ekstern viden, kompetencer og ressourcer, der kan være afgørende for Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 10

13 overlevelse og vækst. Nordvestjysk Erhvervsråd er valgt som operatør på opgaven. 2. Deltagelse i undersøgelse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i Struer (Region Midtjylland). Denne undersøgelse forventes færdig i løbet af foråret Der vil i den forbindelse være en præsentation af undersøgelsens resultater. Struer Kommune har bidraget med et engangsbeløb i og posten fremgår dermed ikke af budgetoversigten for Kontaktmæglerordningen har indtil 2011 været et projekt i regi af Nordvestjysk Erhvervsråd. Formålet med Kontaktmæglerne er at informere og rådgive virksomheder i Region Midtjylland om de udviklingsmuligheder, der er forbundet med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Ordningen udløb med udgangen af 2010, men der forhandles i øjeblikket om at fortsætte projektet som har været en succes. Med ændringerne på erhvervsområdet er det nu Struer Kommune der skal finansiere en del af ordningen. I første omgang midlertidigt. En mere permanent løsning vil blive forslået finansieret under puljen "Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv) og vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse. Bidrag til fælles midtjysk Bruxelles-kontor Bag Central Denmark står de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Kontoret arbejder for at sikre borgere, virksomheder, institutioner, organisationer og foreninger i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et samarbejde mellem de fire kommuner Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro, de fem lokale aktionsgrupper; LAG Struer, LAG Holstebro, LAG Lemvig, LAG Ringkøbing-Skjern og LAG Vestjylland samt Region Midtjylland. Projektet skal koble fødevarer og oplevelser sammen på nye spændende måder og i nytænkte rammer til gavn for områdets virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi og fødevareområdet. BusinessPark Struer Struer Byråd besluttede (27. april 2010) at etablere BusinessPark Struer som en erhvervsdrivende fond med en kommunal medfinansiering i op til 5 år. Mod et yderligere tilskud på kr. forpligter BusinessPark Struer sig til at stille faciliteter til rådighed for den lokale erhvervsservice. Det årlige driftstilskud til den erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer udgør dermed samlet kr. Dette rettes til i oversigten såfremt aftalen mellem BusinessPark Struer og Struer Kommune godkendes. (aftalen er vedlagt som bilag). Økonomi Økonomiafdelingen kan foreslå, at budgetændringerne lægges på plads som nævnt ovenfor, og at ændringerne udlignes via budgettet vedrørende Tilkøb af erhvervsservice. Bilag Aftale mellem BusinessPark Struer og Struer Kommune Oversigt over tilskud til erhvervsfremme Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 11

14 Administrationen indstiller, at ændringerne i de byrådsbestemte serviceudgifter til erhvervsfremme godkendes og at merudgiften på i alt kr. finansieres af puljen til erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) som herefter vil udgøre kr. at aftalen med BusinessPark Struer godkendes at Struer Kommune bidrager til den midlertidige løsning mht. fortsættelsen af kontaktmæglerordningen og arbejder for en mere permanent løsning. Indstillingen godkendes. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 12

15 G Ansøgning om støtte til afholdelse af Innovation Camp Sagsfremstilling Bang & Olufsen har ved forskningschef Søren Bech sendt en ansøgning om støtte på kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med de sociale arrangementer ved B&O's Innovation Camp B&O ansøgte og fik fra Struer Kommune til afholdelse af udgifterne i forbindelse med campen i 2010 (Udgiften blev dengang finansieret af "Konto Andet"). Campen er en slags sommerskole som afholdes over 3 uger. Eleverne bliver opdelt i 6 grupper som hver får et oplæg til et eventuelt nyt B&O produkt. I de 3 uger campen foregår afholdes flere sociale arrangementer hvor eleverne oplever den danske kultur, natur og lokalsamfundet i Struer og omegn. Et vigtigt formål ifm. de sociale arrangementer er at præsentere Struer som et godt sted at bo, hvis eleverne efter endt uddannelse vælger B&O som arbejdsplads. Campen afholdes af B&O sammen med Ingeniørhøjskolen i Århus og 6 europæiske universiteter og er den fjerde Innovation Camp i rækken med deltagelse af ca. 36 studerende. Arrangementet kan betragtes som et erhvervsfremmende initiativ der udover at fremme iværksætteri og innovation også kan være med til at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Det er i god overensstemmelse med kommunens vision om at styrke erhvervslivets position inden for teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Ifølge B&O, "så er det primære formål med campen, at vise de studerende vigtigheden og værdien af tværfagligt og tværkulturelt samarbejde ifm. innovation og udvikling af nye produkter. Samtidig er sommerskolen er også et middel til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til Struer, og dermed forstærke effekten af at højt kvalificerede medarbejdere tiltrækker flere højt kvalificerede medarbejdere. Et af de tidligere hold besøgte Struer Rådhus, hvor borgmesteren introducerede eleverne til nærdemokratiet og til faciliteterne i Struer. Erfaringerne viser, at Innovation Camp motiverer de studerende til at søge job hos B&O og højt kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at B&O kan drive en sund forretning i en verden, hvor evnen til innovation får stigende betydning. Højt kvalificeret arbejdskraft har selvfølgelig også betydning for, at Struer fortsat udvikler sig og fortsat er et godt sted at bo. Konsekvensen ved sidste års bevilling var, at alle studerende deltog i alle sociale arrangementer, til forskel fra tidligere år hvor ikke alle så sig i stand til at deltage af økonomiske årsager. Det er også værd at bemærke at kendskabet til Struer og kommunens tilskud til Innovation Camp fik en ganske stor omtale i lokale og landsdækkende medier i forbindelse med sidste års reportager fra Innovation Campen. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 13

16 B&O har et samarbejde med Struer Gymnasium vedr. Science Class studieretningen. B&O stiller gæstelærere til rådighed for gymnasiet, og bidrager derved med at vise hvordan teorien anvendes i praksis. Også i 2011 vil være deltagelse af studerende fra Struer Gymnasiums Science Class. Udgifterne i forbindelse med afholdelse af Innovation Camp 2011 dækkes af Ingeniørhøjskolen i Århus, Bang & Olufsen samt Oticon Fonden. Budgettet for Innovation Camp er forsat meget stramt og derfor søges igen i år om kr. til at afholde udgifterne for de sociale arrangementer for deltagerne i Innovation Camp 2011." I bilaget findes budget for de sociale udgifter i 2011, samt regnskab for campen i Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag Innovation Camp - budget sociale udgifter 2011 Innovation Camp - regnskab sociale udgifter 2010 Administrationen indstiller, at der tages stilling til om Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Bang & Olufsen Ansøgningen imødekommes. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 14

17 P Udbud af storparcel på Kjelding Høj Resumé Storparcellen, beliggende indenfor Kjelding Høj udstykningens 1. etape, blev udbudt til salg i august Der indkom to bud på grunden, som blev forelagt dommerkomitéen den 29. september En enig dommerkomite pegede på et projekt med 12 ejerboliger opført som 2 etagers rækkehuse. Projektet blev imidlertid aldrig realiseret eftersom bygherre gik konkurs. På denne baggrund anbefales det, at sende storparcellen i et fornyet udbud. Sagsfremstilling Planafdelingen har udarbejdet et oplæg til udbudsmateriale i forbindelse med salg af storparcellen. Storparcellen udgør i alt 4647 m², og består af to halvdele placeret på hver sin side af boligvejen. Storparcellen er udlagt til tæt-lavt boligbyggeri med mulighed for at opføre boliger. Følgende forhold skal afklares inden storparcellen sendes i udbud: 1. Ejerforhold er ikke fastlagt i udbudsmaterialet. Det bør afklares, hvorvidt der skal åbnes mulighed for opførelse af almene boliger. 2. Der er ikke fastsat en mindstepris i udbudsmaterialet. Der skal tages stilling til, om der skal fastsættes en mindstepris. Det kan oplyses, at m²-priser for boliggrundene i området ligger i intervallet fra 267 kr. pr. m² til 497 kr. pr. m². Til bedømmelse af indkomne projekter skal der nedsættes en dommerkomité. Dommerkomitéens medlemmer foreslås sammensat på følgende måde: Borgmester Niels Viggo Lynghøj 2 repræsentanter udpeget af Økonomiudvalget 2 repræsentanter udpeget af Teknik- og Miljøudvalget Som rådgiver for dommerkomitéen: Direktør Jørgen Jensen Planchef, arkitekt M.A.A. Bjarke Danvig Planlægger, arkitekt M.A.A. Lotte Juul Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at i forhold til eventuelt at udbyde grunden til alment boligbyggeri, vil det ved gennemførelse afføde et kommunalt indskud på 14 % af anskaffelsessummen. Denne udgift skønnes til omkring kr. Struer Kommune har i budget 2011 afsat kr. og i 2012 og hvert år derefter kr. til denne type indskud. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 15

18 Bilag Udkast til salgsprospekt ØK Planafdelingen indstiller, at oplæg til udbudsmateriale godkendes at udvalget udpeger to medlemmer til dommerkomitéen Herudover anmodes udvalget om at drøfte: Hvorvidt det skal være muligt at opføre almene boliger på storparcellen En eventuel fastsættelse af mindstepris. Oplæg til udbudsmateriale godkendes. Der skal ikke være mulighed for opførelse af almene boliger på storparcellen. Der fastsættes ikke en mindstepris. Grete Hestbech og Martin Merrild blev valgt til dommerkommiteen. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 16

19 A Plejehjemmet Aalkjærsminde Resumé Byrådet besluttede i 2008 at nedlægge Plejehjemmet Aalkjærsminde. I løbet af 2008 og 2009 blev plejehjemmets beboere flyttet til de nye plejeboliger i Voldgade samt andre plejeboliger. Beboerne på demensafdelingen forblev i deres enhed frem til flytning den 1. december 2010 til Vestcenter Kilen. I forbindelse med ombygning af Vestcenter Kilen flyttede demensdaghjemmet til Aalkjærsminde tillige med Hjemmeplejens døgnafsnit. Begge funktioner er pr. 1. december 2010 flyttet tilbage til Vestcenter Kilen. Situationen er nu den, at Aalkjærsminde kan overdrages fra Socialudvalget til andre funktioner under Økonomiudvalget, idet lokalerne ikke skal anvendes til bl.a. genhusning i forhold til ombygning af Enggårdcentret. Bygningen vil være tømt senest 31. januar Sagsfremstilling Der er forhandlinger med StruerSkolen om at leje hele komplekset. Direktøren indstiller at sagen godkendes i Socialudvalget og oversendes til Økonomiudvalgets disposition. Socialudvalget (10. januar 2011, pkt. 5) godkendte og oversender sagen til Økonomiudvalgets disposition. Der optages forhandling med StruerSkolen om leje af bygningen. Forslag til lejekontrakt med økonomi fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 17

20 A Kunstudvalget - nye retningslinier Sagsfremstilling Der er i Byrådsperioden udpeget et nyt Kunstudvalg bestående af, Hans Jørgen Møller Grethe Jensen Anni Svinth. Retningslinier Det nye Kunstudvalg har fundet behov for en revision af Kunstudvalgets hidtidige retningslinier. På den baggrund har administrationen i samarbejde med Kunstudvalget udarbejdet vedlagte forslag til nye retningslinier. De nye retningslinier er generelt en tydeliggørelse af Kunstudvalgets kompetencer i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget, samt opgaver i forhold til indkøb og vedligeholdelse af kunstværker og billedkunst i Struer Kommune. Til orientering kan det oplyses, at Kunstudvalgets budget for 2010 og 2011 udgør følgende: Budget 2010: kr. Overført fra 2009: kr. Disponibelt i 2010: kr. Budget 2011: kr. Indsatsområder Det anbefales at der fastsættes 2 indsatsområder for 2011: 1. Der gennemføres / opdateres en fuldstændig registrering af Struer Kommunes kunstsamling med oplysninger om kunstværkets identitet, billedregistrering og placering i samarbejde mellem Kunstudvalget og Struer Bibliotek. 2. Der gennemføres vedligeholdelsesplaner for samtlige kommunale kunstværker i det åbne byrum og parkanlæg, omhandlende vedligeholdelsesopgaven, ansvaret for udførelsen og finansiering af udgiften. Vedligeholdelsesplanerne udarbejdes i samarbejde mellem Kunstudvalget og Struer Kommunes Planafdeling. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 18

21 Administrationen indstiller at forslag til retningslinier for Kunstudvalget i Struer Kommune fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. at forslag til indsatsområder godkendes. Bilag Hidtidige retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Forslag til retningslinier for Kunstudvalget rev Kultur- og Fritidsudvalget godkendte (22. november 2010, pkt. 96) at forslag til retningslinier for Kunstudvalget i Struer Kommune fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. Tiltrådt. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 19

22 P Operaen i Midten - Egnsteateraftale for perioden Resumé Operaen i Midten blev oprindeligt stiftet i 1977 med hjemsted i København. I 2004 blev teatret etableret som et egnsteater i Landsdelscenter Midt-Vest s regi. Landsdelcenter Midt-Vest er et samarbejde mellem Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune og Struer Kommune. Egnsteater-bekendtgørelsens kap. 1 definerer egnsteatres opgaver således: 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen ( ). Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Sagsfremstilling Den gældende egnsteateraftale for Operaen i Midten skal genforhandles for perioden Holstebro Kommune anmoder som tilsynsførende for kommunerne vedr. Operaen i Midten hermed aftalekommunerne om at godkende forslaget til ny egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden Det endelige og politisk godkendte forslag til ny egnsteateraftale for Operaen i Midten for perioden skal senest 1. april 2011 fremsendes til Kunststyrelsen. Operaen i Midten har den 4. januar 2011 meddelt Holstebro Kommune, at teatrets bestyrelse ultimo december 2010 via mail har godkendt forslaget til ny aftale. Operaen i Midten er en selvejende institution. Hovedformålet er at producere professionelt musikdramatisk teater og at drive egnsteatervirksomhed i overensstemmelse med egnsteater-bekendtgørelsens krav. Endvidere at skabe nutidssvarende teater med afsæt i et klassisk indhold og dermed at appellere til et større segment end det traditionelle operapublikum. I henhold til bekendtgørelsen er teatret forpligtet på at skabe mindst to professionelle produktioner pr. år. Teatret garanterer mindst 10 forestillinger for hver produktion, samt at mindst én årlig produktion opføres i alle aftalekommuner, mens den anden opføres i et udvalg af kommuner. Herudover turnerer teatret i Danmark og udlandet med sine produktioner. Teatret vil i løbet af aftaleperioden henvende sig til alle aldersgrupper og vil have tilbagevendende produktioner for børn og unge. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 20

23 Operaen i Midten er finansieret dels af driftstilskud fra aftalekommunerne og dels af statstilskud (tidligere amtstilskud) fra Kunststyrelsen. Staten refunderer de kommunale driftstilskud i henhold til egnsteaterbekendtgørelsen med indtil 50 %. I 2010 udgjorde statsrefusionen 41 %. Det kommunale driftstilskud for Operaen i Midten er i aftaleårene identisk med driftstilskuddet for 2011 fremskrevet med den almindelige fremskrivningsprocent udmeldt af Kommunernes Landsforening (1.98 %) Det samlede årlige tilskud afholdes af kommunerne efter en fordelingsnøgle i henhold til indbyggertallet i aftale-kommunerne. Struer Kommunes tilskud til Operaen i Midten udgør følgende i løbende priser: Brutto tilskud Statsrefusion 38 % Nettotilskud Administrationen indstiller, at forslaget til egnsteateraftalen for Operaen i Midten for perioden til godkendes at godkendelsen er betinget af Kunststyrelsens og de øvrige aftalekommunes godkendelse. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at Struer Kommunes andel af udgiften kan afholdes indenfor nuværende budgetramme til formålet. Bilag Egnsteateraftalen gældende for 1. januar 2008 til 31. december 2011 Aftale forslag af rtf Oversigt over ændringer og nye krav_ doc Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (12. januar 2011, pkt. 5) sagen til Byrådet med anbefaling af at forslaget til egnsteateraftalen for Operaen i Midten for perioden til godkendes at godkendelsen er betinget af Kunststyrelsen og de øvrige aftalekommuners godkendelse. Tiltrådt. Driftstilskuddets fremskrivningsprocent undersøges. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 21

24 A Den Internationale Linje (jk) Resumé Det fremgik af Struer Kommunes oprindelige ansøgning til dette 3-årige forsøgsprojekt, at linjen skulle evalueres eksternt. Undervisningsministeriet har udbedt sig fremsendelse af evalueringen. Sagsfremstilling Evalueringsrapporten redegør for følgende erfaringer og udviklingsperspektiver: 1. Den lave afvandringsprocent tyder på, at elever og forældre er tilfredse med I- linjen. 2. Forældre, elever og I-linjens lærere finder det motiverende, at eleverne selv har valgt linjen ud fra et kendskab til præmisserne for undervisningen. 3. Der er meget der tyder på, at der på I-linjen er skabt et læringsmiljø præget af faglige udfordringer, højt fagligt niveau, homogenitet, velkvalificeret undervisning, test, lektier, høj arbejdsmoral og et socialt fællesskab. 4. Den internationale dimension i I-linjen kommer primært til udtryk ved, at engelsk er undervisningssprog i nogle fag, og at der er en lærer med udenlandsk baggrund. Forældrene er begejstrede for, at linjen rettes mod globalisering. Der er afledte økonomiske konsekvenser, når der kun er ansat én lærer med udenlandsk baggrund til at varetage store dele af undervisningen. 5. Forældre, elever og lærere giver samstemmende udtryk for, at eleverne får et stort udbytte af undervisningen på I-linjen. Det drejer sig om udviklingen af forskellige faglige kompetencer og om trivsel, lysten til at lære, og motivation til fortsat uddannelse. 6. De interviewede forældre er meget begejstrede for den mulighed de har fået for at støtte deres børns skolegang. 7. Mens der fra lærere, forældre og elever tilknyttet I-linjen gives udtryk for, at der hovedsageligt er positive virkninger forbundet med oprettelsen af I-linjen, giver lærere fra almindelige klasser udtryk for, at der også har været mindre hensigtsmæssige konsekvenser i form af elevsortering og en opsplitning af overbygningen. I-linjelærere er særdeles begejstrede for linjen, mens lærere der underviser i de almindelige klasser oplever, at de står med en vanskeligere opgave. 8. Erfaringerne fra I-linjens første knap 2½ år peger på en række forskellige muligheder for videreudvikling: Styrkelse af den internationale dimension, udbygning af samarbejdet med IB-linjen på gymnasiet, I-linje for tosprogede elever, muligheder for at imødekomme behov forbundet med det stigende antal specialundervisningselever i normalklasserne, etablering af flere linjer i overbygningen og udvikling af en ny pædagogik for overbygningen. Det bør afklares, hvorvidt Struer Kommune skal fremsende en ansøgning om permanent etablering af den internationale linje. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 22

25 Sekretariatet indstiller at evalueringen tages til efterretning og fremsendes, som den foreligger, til Undervisningsministeriet at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvorvidt en ansøgning om permanent ordning skal fremsendes med anbefaling til Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte at evalueringen tages til efterretning og fremsendes, som den foreligger, til Undervisningsministeriet. Bilag Fra Undervisningsministeriet Evalueringsrapport International linje Parkskolen Struer Kommune.pdf Børne- og Uddannelsesudvalget (20. december 2010, pkt. 154) sender sagen til Byrådet med anbefaling af, at der sendes ansøgning om permanent ordning. Fremsendes til Byrådet med anbefaling af, at der sendes en ansøgning om permanent ordning. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 23

26 I Udskiftning af IT i folkeskolerne (jk) Resumé Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc'ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc'ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget 2009 og hvert år herefter på kr. for at sikre, at kommunens folkeskoler ikke har pc'ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. En del af skolernes pc'ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc'ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Sagsfremstilling Der er på kommunens skoler et teknisk lavt niveau på netværksdelen. Den infrastruktur, der er til stede på skolerne, er oftest opbygget for små midler med henblik på at kunne surfe lidt på Internettet og arbejde i Skolekom. Med tiden er kravene til distribution af software, images steget, og ikke mindst at kunne undervise ud fra medier og tjenester der kun er tilgængelig online på nettet. Den gamle infrastruktur på flere skoler kan ikke honorere disse krav. Der er derfor et samlet behov for at investere kr. til udskiftning af netværkskomponenter. Derudover er der fortsat behov for indkøb af såvel almindelig hardware, interaktive tavler osv., men IT-styregruppen har fokus på først at få besluttet netværkets totale opbygning. Denne opbygning vil have meget stor indflydelse på vores efterfølgende indkøbsmønster. Derfor ansøges om, at hele rådighedsbeløbet frigives. Sekretariatet indstiller at sagen sendes til Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives at sagen alternativt sendes til Byrådet med anbefaling om, at kr. frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der på anlægsbudgettet for 2011 er afsat et rådighedsbeløb på kr. til IT i folkeskolen. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 24

27 Sagen skal til Byrådet for frigivelse af rådighedsbeløbet. Børne- og Uddannelsesudvalget sender (20. december 2010, pkt. 155) sagen til Byrådet med anbefaling af, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Fremsendes med anbefaling til Byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb til IT frigives til Børne- og Uddannelsesudvalgets diposition. Udvalget beder om en redegørelse på status på ibrugtagningen og IT-infrastrukturen Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 25

28 A Orientering a) Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådsmødet. b) Spareplan i Region Midtjylland. c) Byrådsmødet den 1. marts flyttes til den 24. februar. d) Indvielse af Aktiviteternes Hus april/maj. e) Sagsforløbet omkring udvidelse af Enggaard Centret blev drøftet. Økonomiudvalg, 18. januar 2011 Side 26