Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

Transkript

1 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

2 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens årsregnskab for 2008, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2010 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter for 2008, skal du sende en mail til 3b@3b.dk (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B på så sender vi materialet til dig. 2

3 Dagsorden for mødet 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 4. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 6. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af medlem(mer) og suppleanter til repræsentantskabet. 9. Eventuelt. Boligforeningen 3B s vedtægter er revideret ved repræsentantskabsmødet i juni Dagsordenen er formuleret i overensstemmelse med boligforeningens vedtægter. 3

4 Indkomne forslag Indsendt af afdelingsbestyrelsen: 1. Forslag til betaling af indskud ved restfinansiering af byggeregnskabet for lejere og medejere. I henhold til bilag 2 fra Finn Palama 16/7-09. For lejerne betales kr ,- af reguleringskontoen. Endvidere indbetales beløb på lejernes individuelle opsparingskonto. For medejerne betales en del af indskuddet fra reguleringskontoen. Restbeløbet kr skal dækkes ved udlæg fra afdelingen og indbetales ved genudlejning. 2. Brug af reguleringskontoen, forventet kr ,-, herunder til lavere husleje 2.1. Forslag om Hjertestarter, budgetteret kr ,- inklusive kursus samt førstehjælpskursus Forslag om projekter fremlagt af idégrupperne, forventet kr ,- på fællesmøde /

5 Ændringer i udvalgte budgetposter i 2010 Afdelingsmødet skal behandle afdelingsbestyrelsens forslag til budget for Det er afdelingsmødet, der endeligt vedtager budgettet. Renteindtægter Afdelingen får normalt en renteindtægt af sit indestående i boligforeningen. Det svarer i princippet til forrentning af penge i banken. Indeståendet består typisk af afdelingens henlæggelser. Det er et lovkrav, at afdelingens indestående forrentes med mindst diskontoen minus to procentpoint. Hvis diskontoen f.eks. er 4 pct., skal afdelingen have en forrentning på mindst 2 pct. Da diskontoen for tiden er under to procent, er der ikke krav om, at der budgetteres med renteindtægter i afdelingen. Renteindtægterne er i 2010 forsigtigt budgetteret til 0,25 pct. af indeståendet. Når regnskabsåret er omme, opgør boligforeningen de faktiske renteindtægter. Herefter fordeles de faktiske renteindtægter imellem boligafdelingerne og boligforeningen efter en nøgle, som organisationsbestyrelsen har besluttet. Rentetilskud Rentetilskud er en slags forlods udbetaling af en forventet rente. De tre tidligere boligorganisationer FB, KSB og H44 budgetterede med tre forskellige niveauer af rentetilskud til afdelingerne. Ved fusionen af de tre boligorganisationer besluttede organisationsbestyrelsen at fastlægge et ensartet niveau i budgettet for Det var 450 kr. pr. lejemål. Endvidere besluttede organisationsbestyrelsen at udfase rentetilskuddet, sådan at det i 2009 er 225 kr. og i 2010 er nul kr. Grunden til, at organisationsbestyrelsen besluttede at udfase rentetilskuddet, var, at det er for risikabelt at udlodde rente til afdelingerne, før man kender forrentningen af selskabets penge. Forbrugsafgifter I nogle kommuner stiger forbrugsafgifterne relativt meget. F.eks. stiger prisen for vand betydeligt i Herlev, Hvidovre og Gladsaxe, hvilket påvirker lejeniveauet i disse kommuner. 5

6 Almene boligorganisationer Budgetår 2010 Budgetperiode fra Budgetperiode til Regnskab for 2008 samt budget for 2010 i sammendrag Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr Kommunenr. 151 Navn Navn Navn Boligforeningen 3B 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle Hold-An Vej København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax / E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum rum 462, rum 1.140, rum 98, rum rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419, ,0 Heraf Ældreboliger ,0 Heraf Ungdomsboliger ,0 Heraf Bofællesskaber ,0 Heraf Medejerboliger 1.281, ,0 Heraf Supplementsrum ,0 Boligoplysninger i alt 1.701, ,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0,0 Plejehjem - - Garager/Carporte - 1/5 0,0 Øvrige lejemål i alt - - 0,0 Lejeoplysninger i alt 1.701, ,0 6

7 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Oplysning om lejeændring pr. 1. januar 2010: Gennemsnits- leje pr. m² i % i kr./m² i kr./år familieboliger 996,40-0,44% -4, ,00 medejerboliger 849,48 1,92% 16, ,00 Ændring i bidrag til antenne pr. 1. januar 2010: Nuværende Ændring pr. Bidrag efter bidrag mdr. ændring Antenne 89,00 1,00 90,00 Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 3 år for familieboliger: Kr , , , År 7

8 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget for perioden Budget Budget Afvigelse Regnskab / (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige. Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, administration samt bidrag til Landsbyggefonden. Herunder: Vandafgift Renovation El og varme til fællesarealer Variable udgifter Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter Herunder: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Drift af fællesvaskeri Drift af møde og selskabslokaler Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Henlæggelser Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v. Udgifter i alt Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud. Ekstraordinære indtægter Renter, driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån. Indtægter i alt Årets overskud Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse Lejereguleringen er påvirket af mindre renteindtægter pga at diskontoen er under 2% samt at tilskuddet fra boligorganisationen bortfalder. Samt at den endelige finansiering af den oprindelige anskaffelsesum har givet en lejeregulering mellem almene- og medejerboliger. 68 8

9 Egne noter 9

10 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Antenne- budget/regnskab Budget 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Antenne Hybridafgift - udgifter Copydan - udgifter Administrationsgebyr Hybridafgift - indtægter Copydan - indtægter Tidl. års resultat overført (- overskud / + underskud) Udgifter i alt / årets resultat Antal tilslutninger: 20 Antal opkrævninger: 19 Pr. lejemål / pr. måned Nuværende bidrag Ændring Bidrag efter ændring Antenneafgift 74,00-1,00 73,00 Copy-Dan 15,00 2,00 17,00 I alt 89,00 1,00 90,00 10

11 Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken Balance pr. 31. december 2008: i kr. i kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver Henlæggelser 873 Omsætningsaktiver 510 Underskud Langfristet gæld Kortfristet gæld 617 I alt I alt Revisor har ikke haft bemærkninger til afdelingens reviderede regnskab. I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til : 10% 2% 23% 65% Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelser 11

12 Ekstraordinære udgifter Henlæggelser Almindelig vedligeholdelse Boligforeningen 3B Afdeling 3071, Kløvermarken I dette diagram kan du se udviklingen i udgifterne: Renovation El og varme til fællesarealer Variable udgifter Renholdelse Vandafgift i kr. Udgifts arter Budget 2010 Budget 2009 Regnskab 2008 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 12

13 Afd Kløvermarken Vedligeholdelsesplan LANGTIDSBUDGET Afs. Gæld. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget regnsk. budget ialt Primære bygningsdele Komplementerende bygningsdele Overflader VVS anlæg El anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Planlagt vedligehold Anden finansiering Som driftsudgift 120. Budgetteret henlæggelse LIKVIDITETSBUDGET 401. Henlagt primo Afgang/tilgang Særlig tilgang a 205 Særlig afgang b 401. Henlagt Ultimo Bemærkninger. 4. marts 2008/KSK/sgf 30. juli 2009/LMP 13

14 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Kløvermarken I alt.210 Ydervægge, klinker Tagplader alu Ydv.komp., service,smøring m.m. DV Dugruder, service Tagkomp. - tagrender m.v Tagskorstene (gas).410 Facadebekl. Graffitti Træværk teakolie Indervægsbekl. Fuger bad DV Fliser bad Gulvbekl. Fuger m.m Tagbeklæd. eftersyn tagsten m.m Slid og ælde - L Afløb/sanitet eftersy. DV afløb/dræn L Afløb Sanitet (almen) Armaturer (almen) Vandinstall. Brugsvand DV Gasinstallation, service DV (incl. F.H.) Varmeinstall. Service Radiatorer / ventiler. DV. termostat Ventilationsanlæg, baderum/køkk Fællesvaskeri sevice/udskiftn Belysningsanlæg DV (armatur) L Belysningsanlæg pærer mv. DV L Udstyr i adgangsveje postkasser,skilte Køkkeninventar løb. rep. L Komfur, udsk.+ rep. L Køle/fryseskabe udsk.+ rep. L Toilet/baderumsudstyr/galleri L Øvrigt udstyr og inventar

15 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR PERIODEN Kløvermarken I alt.830 Beboerhus/-lokaler, gulve Inst. I terræn dræn/kloak DV Planlagt vedligeholdelse i alt:

16 Boligforeningen 3B Boks 2232 Kronprinsessegade København K Tlf Fax Mail 3b@3b.dk Ekspeditionstid Hverdage Onsdage Fredage 10-13