Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem René Jespersen (Løsgænger) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 48. Godkendelse af dagsorden 49. Prognose for budget 2015 - Social og Sundhedsområdet 50. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.
48. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget 17-03-2015 18:00 17-03-2015 18:00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. Fraværende: Ali Ünsal Side 1
49. Prognose for budget 2015 - Social og Sundhedsområdet Indstilling Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til yderligere omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget 21-01-2015 Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd 27-01-2015 Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015. Social- og Sundhedsudvalget 03-02-2015 Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i 2016 7. Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i 2016 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med 0,2 mio. kr. i 2016 11. Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 12. Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 15. Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i 2016 20. Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 21. Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i 2016. Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og Side 2
som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for 2015. Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget 2016. Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i 2016-2019 indgår i budgetforhandlingerne for budget 2016-2019. Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forvaltningen indstiller til at Social- og Sundhedsudvalget belsutter forslag til omkostningsreduktioner. Social- og Sundhedsudvalget 21-01-2015 Ad 1: Tiltrådt. Ad 2: Drøftet. Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring: - 1 Udbud af tøjvask - 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning - 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem - 6 Ændring af serviceniveau på boformer - 7 Forebyggende hjemmebesøg - 9 Omlægning af kompressionsstrømper - 11 Effekt af udbud - 12 Sundhed og forebyggelse - 13 Beskyttet beskæftigelse - 15 Effektivisering af arbejdsgange - 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse - 21 Besparelse på udviklingsprojekter Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. 23 i den kommunale styrelseslov. Køge Byråd 27-01-2015 Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22. Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning, 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner, 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015. Social- og Sundhedsudvalget 03-02-2015 Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner: 1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i 2016 7. Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i 2016 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med Side 3
0,2 mio. kr. i 2016 11. Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 12. Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 15. Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i 2016 20. Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 21. Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016 Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i 2016. Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug. Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for 2015. Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget 2016. Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i 2016-2019 indgår i budgetforhandlingerne for budget 2016-2019. Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold. Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Økonomiudvalget 17-03-2015 Økonomiudvalget anbefaler, at den af Social- og Sundhedsudvalget indstillede omkostningsreduktion på 4,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 godkendes, samt at indkøbsbesparelsen på 1,8 mio. kr. ekstraordinært vil kunne indgå i dækning af Socialog Sundhedsudvalgets samlede budgetunderskud. Niels Rolskov (Ø) tager forbehold. Baggrund og vurdering På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget 2015. Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i 2015. Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november 2014. Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af 2014. Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i 2015. Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget 2014. Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Social- og Sundhedsservice, takstfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancere. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 Side 4
der forventes at være udfordret som i 2014. De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunal leverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for 2015. På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar 2015. Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015. Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar 2015. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 10. marts 2015 den 1. økonomiske redegørelse. I forhold til Social- og Sundhedsudvalget anbefalede Økonomiudvalget, at der ikke gives tillægsbevillinger, Social- og Sundhedsudvalgets forslag til effektiviseringer på 4,7 mio. kr. anbefales, idet Niels Rolskov (Ø) på dette punkt afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen, Økonomiudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen Side 5
ved de økonomiske redegørelser og anmoder Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen arbejder videre med løsningsforslag, vi til 2016 må budgettere med et retvisende udgangspunkt, vi har noteret os, at Social- og Sundhedsudvalget har et ekstraordinært punkt på dagsordenen på møderne om økonomien. På denne baggrund er der indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde i forhold til det fortsatte arbejde med løsningsforslag, idet det fortsat er forvaltningens skøn, at der vil være et merforbrug i 2015 på 11,3 mio. kr. Udvalget har peget på omkostningsrdeuktioner for 4,7 mio. kr., hvorfor der mangler 6,6 mio. kr. i 2015. Forvaltningen har opdateret og genberegnet de tidligere fremsatte, men ikke vedtagne, forslag, ligesom forvaltningen nedenfor fremkommer med nye, supplerende forslag. I forhold til de tidligere fremsatte forslag har forvaltningen genberegnet forslagene, idet forslagene nu først vil kunne træde i kraft på et senere tidspunkt end oprindeligt forudsat. A. Lukning af cafeer (svarer til tidligere forslag 2, men genberegnet), 0,2 mio. kr. B. Ændring af serviceniveau på genoptræning (svarer til tidligere forslag 3, men genberegnet), 1,8 mio. kr. C. Forhøjet egenbetaling for kørsel til daghjem (svarer til tidligere forslag 4, men genberegnet), 1,1 mio. kr. D. Besparelse på boformer (svarer til tidligere forslag 6, men genberegnet), 2,3 mio. kr. E. Nedlæggelse af dagtilbud (svarer til tidligere forslag 8, men genberegnet), 0,4 mio. kr. F. Mindre visiteret rengøring (svarer til tidligere forslag 10, men genberegnet), 1,9 mio. kr. G. Nyt forslag: Besparelse ved vakancer i Social- og Sundhedsservice 0,3 mio. kr. H. Nyt forslag: Besparelse i forbindelse med tilpasning af serviceniveau for voksenspecialundervisning, 0,15 mio. kr. Økonomiudvalget drøfter på sit møde den 17. marts 2015 sagen om prognose for 2015, herunder de besparelsesforslag, som udvalget tidligere har peget på. Økonomiudvalgets anbefaling til Byrådet vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde. På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget 2015. Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i 2015. Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november 2014. Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer, mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af 2014. Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i 2015. Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget 2014. Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Side 6
Social- og Sundhedsservice, taksfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancerer. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 der forventes at være udfordret som i 2014. De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunalleverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for 2015. På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar 2015. Forslagene er: 1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr. 2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr. 3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr. 4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer 5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr. 6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr. 7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr. 8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr. 9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr. 10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer 11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr. 12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr. 13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr. 14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr. 15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr. 16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr. 17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr. 18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr. 19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr. 20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr. 21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr. 22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr. 23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr. Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015. Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring. Høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar 2015. Økonomi De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Budget 2015-prognose bilag til udvalgssag.xlsx Side 7
Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015.xlsx.pdf Faktanotat SSU Bilag A - Overførsler 2013-2014.pdf Bilag B - Rammekorrektioner.pdf Notat om økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde Handleplansforslag til imødegåelse af forventet merforbrug på budget 2015 marts.xlsx Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget 13-01-2015 16:00 13-01-2015 16:00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget 21-01-2015 16:00 21-01-2015 16:00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd 27-01-2015 17:00 27-01-2015 17:00 Til behandling Social- og Sundhedsudvalget 03-02-2015 16:00 03-02-2015 16:00 Til behandling Social- og Sundhed Økonomiudvalget 17-03-2015 09:00 17-03-2015 09:00 Til behandling Social- og Sundhed Social- og Sundhedsudvalget 17-03-2015 18:00 17-03-2015 18:00 Til behandling Social- og Sundhed Køge Byråd 24-03-2015 17:00 24-03-2015 17:00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. 2014-025850 Fraværende: Ali Ünsal Side 8
50. Eventuelt Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Sundhedsudvalget 17-03-2015 18:00 17-03-2015 18:00 Til behandling Social- og Sundhed Sagsnr. Fraværende: Ali Ünsal Side 9